资本运作☆ ◇300948 冠中生态 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-09│ 13.00│ 2.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-21│ 100.00│ 3.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州精算家人工智能│ 25500.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生态修复产品生产基│ 2.84亿│ 876.11万│ 8436.39万│ 82.37│ 0.00│ 2027-06-30│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充工程项目营运资│ 1.70亿│ 0.00│ 1.57亿│ 100.99│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建水县历史遗留矿山│ 1.40亿│ 816.41万│ 5767.94万│ 41.20│ -756.26万│ ---│
│生态修复项目勘查设│ │ │ │ │ │ │
│计施工总承包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高青县城乡绿道网项│ 1.00亿│ 0.00│ 1839.05万│ 100.00│ 9.37万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博山区城乡供水提升│ 0.00│ 3232.09万│ 5007.10万│ 58.86│ 1071.44万│ ---│
│改造建设项目（续建│ │ │ │ │ │ │
│）工程总承包-其他 │ │ │ │ │ │ │
│工程1标 │ │ │ │ │ │ │
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│淄博四宝山区域生态│ 3000.00万│ 0.00│ 585.87万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│建设综合治理项目—│ │ │ │ │ │ │
│水体生态修复项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乐平市废弃矿山生态│ 1000.00万│ 94.78万│ 1007.88万│ 100.79│ 0.00│ ---│
│修复综合治理项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.13亿│ 101.41│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │转让比例(%) │4.41 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│700.16万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │转让比例(%) │9.25 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.21亿 │转让价格(元)│15.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1470.33万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │青岛冠中投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │转让比例(%) │5.02 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.82亿 │转让价格(元)│22.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│825.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │青岛冠中投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│1.27亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │杭州精算家人工智能技术有限公司25│标的类型 │股权 │
│ │.4375%股权 │ │ │
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│买方 │青岛冠中生态股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市花舞科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"冠中生态"）拟以支付现金 │
│ │方式，向杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称"杭州精算家"或"标的公司"）的11名│
│ │股东收购其合计持有的标的公司51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易以评估机构出 │
│ │具的评估报告为定价参考，并经交易各方协商，确定转让价格为人民币25500.00万元。本次│
│ │交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：深圳市花舞科技有限公司（25.4375%，12718.75万元）；上海铭品企业发展│
│ │有限公司（20.0000%，10000.00万元）；海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）（2.│
│ │0000%，1000.00万元）；浙江舟山精智股权投资管理有限公司（0.5700%，285.00万元）； │
│ │天津聚朋共策科技有限公司（0.4750%，237.50万元）；武汉慧信信用管理有限公司（0.475│
│ │0%，237.50万元）；湖南星晟信息科技集团有限公司（0.4750%，237.50万元）；烟台君达 │
│ │知识产权服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；贾路明（0.4750%，237.50万元）；青岛│
│ │大道优才企业服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；李艳君（0.1425%，71.25万元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》相关约定向转让方支付了第一笔股权转│
│ │让价款，同时杭州精算家51%股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │杭州精算家人工智能技术有限公司20│标的类型 │股权 │
│ │.0000%股权 │ │ │
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│买方 │青岛冠中生态股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海铭品企业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"冠中生态"）拟以支付现金 │
│ │方式，向杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称"杭州精算家"或"标的公司"）的11名│
│ │股东收购其合计持有的标的公司51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易以评估机构出 │
│ │具的评估报告为定价参考，并经交易各方协商，确定转让价格为人民币25500.00万元。本次│
│ │交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：深圳市花舞科技有限公司（25.4375%，12718.75万元）；上海铭品企业发展│
│ │有限公司（20.0000%，10000.00万元）；海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）（2.│
│ │0000%，1000.00万元）；浙江舟山精智股权投资管理有限公司（0.5700%，285.00万元）； │
│ │天津聚朋共策科技有限公司（0.4750%，237.50万元）；武汉慧信信用管理有限公司（0.475│
│ │0%，237.50万元）；湖南星晟信息科技集团有限公司（0.4750%，237.50万元）；烟台君达 │
│ │知识产权服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；贾路明（0.4750%，237.50万元）；青岛│
│ │大道优才企业服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；李艳君（0.1425%，71.25万元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》相关约定向转让方支付了第一笔股权转│
│ │让价款，同时杭州精算家51%股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│1000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │杭州精算家人工智能技术有限公司2.│标的类型 │股权 │
│ │0000%股权 │ │ │
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│买方 │青岛冠中生态股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"冠中生态"）拟以支付现金 │
│ │方式，向杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称"杭州精算家"或"标的公司"）的11名│
│ │股东收购其合计持有的标的公司51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易以评估机构出 │
│ │具的评估报告为定价参考，并经交易各方协商，确定转让价格为人民币25500.00万元。本次│
│ │交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：深圳市花舞科技有限公司（25.4375%，12718.75万元）；上海铭品企业发展│
│ │有限公司（20.0000%，10000.00万元）；海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）（2.│
│ │0000%，1000.00万元）；浙江舟山精智股权投资管理有限公司（0.5700%，285.00万元）； │
│ │天津聚朋共策科技有限公司（0.4750%，237.50万元）；武汉慧信信用管理有限公司（0.475│
│ │0%，237.50万元）；湖南星晟信息科技集团有限公司（0.4750%，237.50万元）；烟台君达 │
│ │知识产权服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；贾路明（0.4750%，237.50万元）；青岛│
│ │大道优才企业服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；李艳君（0.1425%，71.25万元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》相关约定向转让方支付了第一笔股权转│
│ │让价款，同时杭州精算家51%股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│285.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │杭州精算家人工智能技术有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │5700%股权 │ │ │
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│买方 │青岛冠中生态股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江舟山精智股权投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"冠中生态"）拟以支付现金 │
│ │方式，向杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称"杭州精算家"或"标的公司"）的11名│
│ │股东收购其合计持有的标的公司51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易以评估机构出 │
│ │具的评估报告为定价参考，并经交易各方协商，确定转让价格为人民币25500.00万元。本次│
│ │交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：深圳市花舞科技有限公司（25.4375%，12718.75万元）；上海铭品企业发展│
│ │有限公司（20.0000%，10000.00万元）；海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）（2.│
│ │0000%，1000.00万元）；浙江舟山精智股权投资管理有限公司（0.5700%，285.00万元）； │
│ │天津聚朋共策科技有限公司（0.4750%，237.50万元）；武汉慧信信用管理有限公司（0.475│
│ │0%，237.50万元）；湖南星晟信息科技集团有限公司（0.4750%，237.50万元）；烟台君达 │
│ │知识产权服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；贾路明（0.4750%，237.50万元）；青岛│
│ │大道优才企业服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；李艳君（0.1425%，71.25万元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》相关约定向转让方支付了第一笔股权转│
│ │让价款，同时杭州精算家51%股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│237.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │杭州精算家人工智能技术有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │4750%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛冠中生态股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津聚朋共策科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"冠中生态"）拟以支付现金 │
│ │方式，向杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称"杭州精算家"或"标的公司"）的11名│
│ │股东收购其合计持有的标的公司51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易以评估机构出 │
│ │具的评估报告为定价参考，并经交易各方协商，确定转让价格为人民币25500.00万元。本次│
│ │交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：深圳市花舞科技有限公司（25.4375%，12718.75万元）；上海铭品企业发展│
│ │有限公司（20.0000%，10000.00万元）；海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）（2.│
│ │0000%，1000.00万元）；浙江舟山精智股权投资管理有限公司（0.5700%，285.00万元）； │
│ │天津聚朋共策科技有限公司（0.4750%，237.50万元）；武汉慧信信用管理有限公司（0.475│
│ │0%，237.50万元）；湖南星晟信息科技集团有限公司（0.4750%，237.50万元）；烟台君达 │
│ │知识产权服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；贾路明（0.4750%，237.50万元）；青岛│
│ │大道优才企业服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；李艳君（0.1425%，71.25万元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》相关约定向转让方支付了第一笔股权转│
│ │让价款，同时杭州精算家51%股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│237.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │杭州精算家人工智能技术有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │4750%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛冠中生态股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │武汉慧信信用管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"冠中生态"）拟以支付现金 │
│ │方式，向杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称"杭州精算家"或"标的公司"）的11名│
│ │股东收购其合计持有的标的公司51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易以评估机构出 │
│ │具的评估报告为定价参考，并经交易各方协商，确定转让价格为人民币25500.00万元。本次│
│ │交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：深圳市花舞科技有限公司（25.4375%，12718.75万元）；上海铭品企业发展│
│ │有限公司（20.0000%，10000.00万元）；海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）（2.│
│ │0000%，1000.00万元）；浙江舟山精智股权投资管理有限公司（0.5700%，285.00万元）； │
│ │天津聚朋共策科技有限公司（0.4750%，237.50万元）；武汉慧信信用管理有限公司（0.475│
│ │0%，237.50万元）；湖南星晟信息科技集团有限公司（0.4750%，237.50万元）；烟台君达 │
│ │知识产权服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；贾路明（0.4750%，237.50万元）；青岛│
│ │大道优才企业服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；李艳君（0.1425%，71.25万元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》相关约定向转让方支付了第一笔股权转│
│ │让价款，同时杭州精算家51%股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│237.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │杭州精算家人工智能技术有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │4750%股权 │ │ │
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│买方 │青岛冠中生态股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南星晟信息科技集团有限公司 │
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│交易概述 │1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"冠中生态"）拟以支付现金 │
│ │方式，向杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称"杭州精算家"或"标的公司"）的11名│
│ │股东收购其合计持有的标的公司51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易以评估机构出 │
│ │具的评估报告为定价参考，并经交易各方协商，确定转让价格为人民币25500.00万元。本次│
│ │交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：深圳市花舞科技有限公司（25.4375%，12718.75万元）；上海铭品企业发展│
│ │有限公司（20.0000%，10000.00万元）；海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）（2.│
│ │0000%，1000.00万元）；浙江舟山精智股权投资管理有限公司（0.5700%，285.00万元）； │
│ │天津聚朋共策科技有限公司（0.4750%，237.50万元）；武汉慧信信用管理有限公司（0.475│
│ │0%，237.50万元）；湖南星晟信息科技集团有限公司（0.4750%，237.50万元）；烟台君达 │
│ │知识产权服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；贾路明（0.4750%，237.50万元）；青岛│
│ │大道优才企业服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；李艳君（0.1425%，71.25万元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》相关约定向转让方支付了第一笔股权转│
│ │让价款，同时杭州精算家51%股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│237.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │杭州精算家人工智能技术有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │4750%股权 │ │ │
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│买方 │青岛冠中生态股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │烟台君达知识产权服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"冠中生态"）拟以支付现金 │
│ │方式，向杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称"杭州精算家"或"标的公司"）的11名│
│ │股东收购其合计持有的标的公司51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易以评估机构出 │
│ │具的评估报告为定价参考，并经交易各方协商，确定转让价格为人民币25500.00万元。本次│
│ │交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：深圳市花舞科技有限公司（25.4375%，12718.75万元）；上海铭品企业发展│
│ │有限公司（20.0000%，10000.00万元）；海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）（2.│
│ │0000%，1000.00万元）；浙江舟山精智股权投资管理有限公司（0.5700%，285.00万元）； │
│ │天津聚朋共策科技有限公司（0.4750%，237.50万元）；武汉慧信信用管理有限公司（0.475│
│ │0%，237.50万元）；湖南星晟信息科技集团有限公司（0.4750%，237.50万元）；烟台君达 │
│ │知识产权服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；贾路明（0.4750%，237.50万元）；青岛│
│ │大道优才企业服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；李艳君（0.1425%，71.25万元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》相关约定向转让方支付了第一笔股权转│
│ │让价款，同时杭州精算家51%股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│237.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │杭州精算家人工智能技术有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │4750%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛冠中生态股份有限公司 │
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│卖方 │贾路明 │
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│交易概述 │1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"冠中生态"）拟以支付现金 │
│ │方式，向杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称"杭州精算家"或"标的公司"）的11名│
│ │股东收购其合计持有的标的公司51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易以评估机构出 │
│ │具的评估报告为定价参考，并经交易各方协商，确定转让价格为人民币25500.00万元。本次│
│ │交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：深圳市花舞科技有限公司（25.4375%，12718.75万元）；上海铭品企业发展│
│ │有限公司（20.0000%，10000.00万元）；海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）（2.│
│ │0000%，1000.00万元）；浙江舟山精智股权投资管理有限公司（0.5700%，285.00万元）； │
│ │天津聚朋共策科技有限公司（0.4750%，237.50万元）；武汉慧信信用管理有限公司（0.475│
│ │0%，237.50万元）；湖南星晟信息科技集团有限公司（0.4750%，237.50万元）；烟台君达 │
│ │知识产权服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；贾路明（0.4750%，237.50万元）；青岛│
│ │大道优才企业服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；李艳君（0.1425%，71.25万元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》相关约定向转让方支付了第一笔股权转│
│ │让价款，同时杭州精算家51%股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 │
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│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│237.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州精算家人工智能技术有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │4750%股权 │ │ │
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│买方 │青岛冠中生态股份有限公司 │
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│卖方 │青岛大道优才企业服务有限公司 │
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│交易概述 │1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"冠中生态"）拟以支付现金 │
│ │方式，向杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称"杭州精算家"或"标的公司"）的11名│
│ │股东收购其合计持有的标的公司51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易以评估机构出 │
│ │具的评估报告为定价参考，并经交易各方协商，确定转让价格为人民币25500.00万元。本次│
│ │交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：深圳市花舞科技有限公司（25.4375%，12718.75万元）；上海铭品企业发展│
│ │有限公司（20.0000%，10000.00万元）；海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）（2.│
│ │0000%，1000.00万元）；浙江舟山精智股权投资管理有限公司（0.5700%，285.00万元）； │
│ │天津聚朋共策科技有限公司（0.4750%，237.50万元）；武汉慧信信用管理有限公司（0.475│
│ │0%，237.50万元）；湖南星晟信息科技集团有限公司（0.4750%，237.50万元）；烟台君达 │
│ │知识产权服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；贾路明（0.4750%，237.50万元）；青岛│
│ │大道优才企业服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；李艳君（0.1425%，71.25万元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》相关约定向转让方支付了第一笔股权转│
│ │让价款，同时杭州精算家51%股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 │
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│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│71.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州精算家人工智能技术有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │1425%股权 │ │ │
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│买方 │青岛冠中生态股份有限公司 │
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│卖方 │李艳君 │
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│交易概述 │1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"冠中生态"）拟以支付现金 │
│ │方式，向杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称"杭州精算家"或"标的公司"）的11名│
│ │股东收购其合计持有的标的公司51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易以评估机构出 │
│ │具的评估报告为定价参考，并经交易各方协商，确定转让价格为人民币25500.00万元。本次│
│ │交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：深圳市花舞科技有限公司（25.4375%，12718.75万元）；上海铭品企业发展│
│ │有限公司（20.0000%，10000.00万元）；海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）（2.│
│ │0000%，1000.00万元）；浙江舟山精智股权投资管理有限公司（0.5700%，285.00万元）； │
│ │天津聚朋共策科技有限公司（0.4750%，237.50万元）；武汉慧信信用管理有限公司（0.475│
│ │0%，237.50万元）；湖南星晟信息科技集团有限公司（0.4750%，237.50万元）；烟台君达 │
│ │知识产权服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；贾路明（0.4750%，237.50万元）；青岛│
│ │大道优才企业服务有限公司（0.4750%，237.50万元）；李艳君（0.1425%，71.25万元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权转让协议》相关约定向转让方支付了第一笔股权转│
│ │让价款，同时杭州精算家51%股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 │
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│2.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛冠中生态股份有限公司14703333│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │青岛冠中投资集团有限公司 │
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│交易概述 │青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”或“公司”）发行的“冠中转债”由中│
│ │诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。 │
│ │ 近日，公司发布《青岛冠中生态股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记│
│ │暨公司控制权发生变更的公告》称，原控股股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称“冠│
│ │中投资”）及原实际控制人李春林先生、许剑平女士于2025年9月26日与杭州深蓝财鲸人工 │
│ │智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深蓝财鲸”）签署了《青岛冠中投资集团有限│
│ │公司与杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）关于青岛冠中生态股份有限公司之│
│ │股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），原控股股东冠中投资及其一致行动人│
│ │许剑平、青岛和容投资有限公司（以下简称“和容投资”）、青岛博正投资有限公司（以下│
│ │简称“博正投资”）与深蓝财鲸签署《表决权放弃协议》。根据《股份转让协议》约定，冠│
│ │中投资拟分两期向深蓝财鲸转让所持有的21704920股公司股份。其中，第一期标的股份为冠│
│ │中投资持有的公司14703333股股份，协议转让价格为15元/股，转让价款为220549995元。上│
│ │述第一期标的股份已于2025年12月3日办理完成相关股份过户登记手续，并取得了中国证券 │
│ │登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │杭州花舞九天科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司系同一控制下企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董事会 │
│ │第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事│
│ │靳春平先生回避表决。该议案已获得全体独立董事过半数同意及公司独立董事专门会议审议│
│ │通过。为满足经营与发展资金需要，公司控股子公司杭州精算家人工智能技术有限公司（以│
│ │下简称“杭州精算家”）拟接受公司关联法人杭州花舞九天科技有限公司（以下简称“花舞│
│ │科技”）财务资助金额人民币1,000万元，财务资助以借款方式提供，借款期限为借款发放 │
│ │之日起1年，不收取利息费用，到期一次性还款，公司及控股子公司无需提供保证、抵押、 │
│ │质押等任何形式的担保。 │
│ │ 公司持有杭州精算家51%股权，杭州精算家为公司的控股子公司。花舞科技的实际控制 │
│ │人靳春平先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定│
│ │，花舞科技属于公司的关联法人，因此本次杭州精算家接受关联方财务资助构成关联交易。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章│
│ │程》等有关规定，本次接受关联方财务资助暨关联交易的事项属于公司董事会审批权限范围│
│ │内，无须提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │靳春平、青岛冠中投资集团有限公司、李春林、许剑平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司董事长、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第 │
│ │九次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担│
│ │保的议案》，关联董事李春林先生、许剑平女士回避表决。为满足生产经营资金需要，公司│
│ │及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过10亿元，公司实际控制人靳春平│
│ │先生、股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称“冠中投资”）、董事长李春林先生和总│
│ │经理许剑平女士无偿提供连带责任保证担保，公司及控股子公司无需向其提供反担保。该议│
│ │案已获得全体独立董事过半数同意及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年│
│ │年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度及接受担保暨关联交易概述 │
│ │ 为满足生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司及控股子公司2026年度拟向│
│ │银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元。上述综合授信额度用途包括但不限│
│ │于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务（具体授信银行、授信│
│ │额度、授信期限以实际审批为准）。在综合授信额度内，由公司实际控制人靳春平先生、股│
│ │东冠中投资、董事长李春林先生和总经理许剑平女士无偿提供连带责任保证担保，公司及控│
│ │股子公司无需向其提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不│
│ │需要经过有关部门批准。根据《公司章程》有关规定，上述事项需提交公司2025年年度股东│
│ │会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 在授信额度范围内，董事会提请股东会授权董事会及其授权代理人全权代表公司及控股│
│ │子公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产│
│ │生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。在不超过上述授信额度的前提下，无需│
│ │再逐项提请董事会或股东会审批。 │
│ │ 本次向银行申请综合授信额度及担保事项的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之│
│ │日起12个月内有效，授信额度在授权期限内可循环使用。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、靳春平先生 │
│ │ 靳春平先生实际控制的杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）直接持有公司│
│ │14,703,333股股份，占公司截至2026年3月31日总股本的9.14%,杭州深蓝财鲸人工智能科技 │
│ │合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，靳春平先生为公司实际控制人。经查询，靳春平先│
│ │生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、公司名称青岛冠中投资集团有限公司 │
│ │ 截至2026年3月31日，股东冠中投资直接持有公司16.80%的股权。 │
│ │ 3、李春林先生、许剑平女士 │
│ │ 李春林先生现任公司董事长，许剑平女士现任公司董事、总经理。许剑平直接持有公司│
│ │股份，李春林、许剑平夫妇通过股东冠中投资、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限│
│ │公司间接持有公司股份。 │
│ │ 经核查，李春林、许剑平夫妇不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │靳春平、李春林、许剑平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司董事长、公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第 │
│ │九次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》，关联董事李春│
│ │林先生、许剑平女士回避表决。公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币2亿元，用于收购 │
│ │杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称“杭州精算家”）51%股权，公司实际控制人 │
│ │靳春平先生、董事长李春林先生和总经理许剑平女士无偿提供连带责任保证担保，公司无需│
│ │向其提供反担保。该议案已获得全体独立董事过半数同意及公司独立董事专门会议审议通过│
│ │。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、接受关联方担保暨关联交易概述 │
│ │ 公司分别于2026年1月26日、2026年2月12日召开第五届董事会第七次会议、2026年第一│
│ │次临时股东会会议，审议通过了《关于现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股权 │
│ │暨关联交易的议案》，公司拟现金收购杭州精算家51%股权，交易价格为人民币25,500.00万│
│ │元，资金来源为向银行申请不超过2亿元的并购贷款和自有资金等自筹资金。具体内容详见 │
│ │公司于2026年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购杭州精│
│ │算家人工智能技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。 │
│ │ 为支付公司现金收购杭州精算家51%股权交易价款，公司拟向银行申请并购贷款不超过 │
│ │人民币2亿元，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款协议为准。公司实际控制人靳春平先 │
│ │生无偿提供20%的连带责任保证担保，董事长李春林先生和总经理许剑平女士无偿提供80%的│
│ │连带责任保证担保，公司无需向其提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次接受关联方担保，属于│
│ │公司单方面获利的交易，因此本次交易豁免提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、靳春平先生 │
│ │ 靳春平先生实际控制的杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）直接持有公司│
│ │14,703,333股股份，占公司截至2026年3月31日总股本的9.14%,杭州深蓝财鲸人工智能科技 │
│ │合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，靳春平先生为公司实际控制人。 │
│ │ 经查询，靳春平先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、李春林先生、许剑平女士 │
│ │ 李春林先生现任公司董事长，许剑平女士现任公司董事、总经理。许剑平直接持有公司│
│ │股份，李春林、许剑平夫妇通过股东冠中投资、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限│
│ │公司间接持有公司股份。经核查，李春林、许剑平夫妇不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │深圳市花舞科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与上市公司系同一控制下企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易内容 │
│ │ 为适应公司中长期发展战略和为公司发展提供新的动力，2026年1月26日，公司与杭州 │
│ │精算家的11名股东签署了《关于杭州精算家人工智能技术有限公司之股权转让协议》（以下│
│ │简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》约定，公司拟以支付现金方式收购杭│
│ │州精算家51%股权。 │
│ │ 根据青岛德铭资产评估有限公司出具的《青岛冠中生态股份有限公司拟股权收购涉及杭│
│ │州精算家人工智能技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（[2026]德铭评字第002 │
│ │号），以2025年9月30日为评估基准日，杭州精算家经评估后的股东全部权益价值为人民币5│
│ │0,256.50万元。基于以上评估结果，经交易各方协商一致，杭州精算家51%股权交易价格为 │
│ │人民币25,500.00万元。 │
│ │ 本次交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）本次交易的资金来源 │
│ │ 公司拟以申请不超过2亿元银行并购贷款（最终金额以银行审批结果为准）和自有资金 │
│ │等自筹资金的方式支付本次交易款项。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市 │
│ │ 1、交易对方花舞科技的实际控制人靳春平先生为上市公司实际控制人，根据《深圳证 │
│ │券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，交易对方花舞科技属于上市公司的关联法人，│
│ │因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称深圳市花舞科技有限公司 │
│ │ 关联关系说明花舞科技与上市公司系同一控制下企业，实际控制人皆为靳春平。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市花舞科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人控制的企业将成为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、收购事项概述 │
│ │ （一）收购事项的基本情况 │
│ │ 2025年9月26日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州精算家人工 │
│ │智能技术有限公司（以下简称“杭州精算家”“标的公司”）的11名股东签署了《意向协议│
│ │》，拟以支付现金的方式收购杭州精算家51%的股权。本次收购的标的公司整体估值暂定为 │
│ │不高于56,000万元，并将以2025年9月30日作为标的公司100%股权价值评估基准日，由公司 │
│ │聘请的具有证券期货业务资格的评估机构出具《资产评估报告》确定的评估值为依据，由各│
│ │方协商确定，最终以各方另行签署的正式股权收购协议中约定为准。 │
│ │ 本次签订的意向协议系各方基于收购事项达成的初步一致，具体交易方案、交易金额以│
│ │最终签署的正式收购协议为准。本次交易尚处于筹划阶段，公司后续将结合收购进展情况，│
│ │在签署正式的收购协议等交易文件后，履行相应的决策和审批程序。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市 │
│ │ 1、交易对方深圳市花舞科技有限公司（以下简称“花舞科技”）的实际控制人靳春平 │
│ │先生控制的杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）拟通过协议转让方式获得公司│
│ │股份，将成为公司控股股东，构成公司关联方。 │
│ │ 2、根据初步测算，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 │
│ │组和重组上市。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策
、会计估计的规定，于2026年6月30日对固定资产、在建工程和使用寿命有限的无形资产，对
子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非金融资产，及对存货、合同资产、应收票据
、应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试，认为上述资产中的部分资产存在一定的
减值迹象，因此对可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备和信用减值准备。
（二）本次计提资产减值准备和信用减值准备的范围和总金额
1、经测试，公司2026年半年度计提的资产减值准备和信用减值准备共计-14496327.47元
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事靳春
平先生回避表决。该议案已获得全体独立董事过半数同意及公司独立董事专门会议审议通过。
为满足经营与发展资金需要，公司控股子公司杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称“
杭州精算家”）拟接受公司关联法人杭州花舞九天科技有限公司（以下简称“花舞科技”）财
务资助金额人民币1,000万元，财务资助以借款方式提供，借款期限为借款发放之日起1年，不
收取利息费用，到期一次性还款，公司及控股子公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的
担保。
公司持有杭州精算家51%股权，杭州精算家为公司的控股子公司。花舞科技的实际控制人
靳春平先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，花
舞科技属于公司的关联法人，因此本次杭州精算家接受关联方财务资助构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等有关规定，本次接受关联方财务资助暨关联交易的事项属于公司董事会审批权限范围内，无
须提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开了第五届董事会
第十一次会议，并于2026年7月17日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,以及公司于2026年8月3日召开
了第五届董事会第十三次会议，并于2026年8月20日召开了2026年第四次临时股东会，审议通
过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，具体内容详见公司分别于2026年6
月30日和2026年8月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本
及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）和《关于修订<公司
章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2026-066）。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得青岛市行政审批服务局换发的《营业
执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913702007240231799
名称：青岛冠中生态股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：李春林
注册资本：壹亿陆仟肆佰叁拾伍万柒仟捌佰玖拾柒元整
住所：山东省青岛市崂山区游云路6号
成立日期：2000年08月30日
经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；地质灾害治理服务
；节能管理服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；城市
绿化管理；市政设施管理；环保咨询服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务
；水污染治理；水环境污染防治服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技
术研发；固体废物治理；发酵过程优化技术研发；森林固碳服务；林业有害生物防治服务；人
工造林；树木种植经营；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；
土地调查评估服务；新材料技术研发；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；环境保护
专用设备销售；土壤及场地修复装备制造；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代
理服务除外）；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；国土空间规划
编制；施工专业作业；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施
工；地质灾害治理工程监理；建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；测绘服务；检
验检测服务；草种生产经营；林木种子生产经营；林木种子进出口；道路货物运输（不含危险
货物）；草种进出口；农作物种子经营；农作物种子进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-08-04│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第五届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度财务审计及内部控制
审计机构，聘任期限为一年，本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的说明
中兴华所在公司2025年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法
律、法规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务
状况和经营成果，独立发表审计意见，表现出较高的专业水平，切实履行了审计机构应尽的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经审议，董事会同意续聘中兴华所为公司2026
年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层
根据2026年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首
席合伙人李尊农。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2025年收入总额219612.23万元，审计业务收入155067.53万元，证券业务收入33164.18万
元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24918.51万元。公
司所属行业大类为水利、环境和公共设施管理业，中兴华会所在该行业上市公司审计客户6家
。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：
在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华
所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份
有限公司（以下简称“红山河公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的
范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
亨达公司案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河公司案件正在执行中。以
上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
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2026-08-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-07-22│其他事项
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第五届董事会第
十一次会议，并于2026年7月17日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司
第五届董事会独立董事的议案》，选举刘博先生为公司第五届董事会独立董事，并在当选后担
任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自
公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截至公司2026年第三次临时股东会通知发出之日，刘博先生暂未取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，其已书面承诺参加深圳证券交易所组
织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事刘博先生的通知，刘博先生已按规定参加了深圳证券交易
所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心
颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-07-17│其他事项
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开了第二届职工代
表大会第五次会议，补选了公司第五届董事会职工代表董事；并于同日召开2026年第三次临时
股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五
届董事会独立董事的议案》，补选了3名非独立董事、2名独立董事，第五届董事会董事补选完
成。
2026年7月17日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第
五届董事会专门委员会委员的议案》，调整了第五届董事会各专门委员会委员。现将相关情况
公告如下：
一、公司第五届董事会及各专门委员会成员组成情况
（一）第五届董事会成员
1、董事长：李春林先生
2、非独立董事：李春林先生、靳春平先生、高军先生、张嘉熹先生、蒋权先生
3、职工代表董事：张方杰先生
4、独立董事：吕航先生、潘文涛先生、刘博先生
董事会改组和补选工作完成后，公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期自2026年第
三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相
关法规的要求。
本次补选的董事简历详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-040）以及与本公告同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号
：2026-061）。
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2026-07-17│其他事项
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第五届董事会第
十一次会议，并于2026年7月17日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司
第五届董事会独立董事的议案》，选举潘文涛先生为公司第五届董事会独立董事，并在当选后
担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期
自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截至公司2026年第三次临时股东会通知发出之日，潘文涛先生暂未取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，其已书面承诺参加深圳证券交易所
组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事潘文涛先生的通知，潘文涛先生已按规定参加了深圳证券
交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训
中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-07-17│其他事项
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由于青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）控制权变更及董事会改组安排，原
职工代表董事王乃强先生已于2026年6月26日辞去公司职工代表董事职务，辞职后，仍在公司
担任其他管理职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《青岛冠中生态股份有限公司章程》等有关规定，为保
证公司董事会的有效运作，公司于2026年7月17日召开第二届职工代表大会第五次会议，经与
会职工代表认真审议，一致同意选举张方杰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代
表董事。张方杰先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条
件，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
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2026-07-16│其他事项
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特别提示：
1、回售价格：101.064元/张（含息、税）
2、回售申报期：2026年7月9日至2026年7月15日
3、发行人资金到账日：2026年7月20日
4、回售款划拨日：2026年7月21日
5、投资者回售款到账日：2026年7月22日
6、回售有效申报数量：0张
7、回售金额：0元（含息、税）
一、本次可转换债券回售的公告情况
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月7日、2026年7月10日
以及2026年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“冠中转债”回售的第
一次提示性公告》（公告编号：2026-049）、《关于“冠中转债”回售的第二次提示性公告》
（公告编号：2026-052）和《关于“冠中转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2026
-053），提示“冠中转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“冠中转债”全部或部分回售
给公司，回售价格为101.064元/张（含息、税），回售申报期为2026年7月9日至2026年7月15
日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“冠中转债”回售申报期已于2026年7月15日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“冠中转债”本次回售申报数量为0张，回售金
额为0元（含息、税）。公司无须办理向“冠中转债”持有人支付回售资金等后续业务事项，
本次回售业务已办理完毕。
“冠中转债”本次回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质性影响，不会损
害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“冠中转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2026-06-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-17│其他事项
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1、自2026年5月27日至2026年6月16日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”
）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“冠中转债”当
期转股价格（即10.44元/股）的130%（含130%，即13.572元/股），根据《青岛冠中生态股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中
有条件赎回条款的相关约定，已触发了“冠中转债”的有条件赎回条款（即：在本次可转换公
司债券（以下简称“可转债”）转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债）。
2、公司于2026年6月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于不提前赎回“
冠中转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“冠中转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“冠中转债”，且在未来三个月内（即2026年6月17日至2026年9月16日），如再次触发“冠中
转债”本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年9月16日后首个交易日重新计
算，若“冠中转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否
行使“冠中转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21
日发行可转债4000000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币400000000元，扣除发行费
用总额（不含增值税）人民币8500943.39元，实际募集资金净额为人民币391499,056.61元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与
开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“冠中转债”，债券代码“123207”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月27日，T+4日）起满六个月后的
第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年1月29日至2029年7月20日止（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》，公司可转债初始转股价格为16.56元/股。
2、2024年2月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该议
案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
2024年2月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第二次
临时股东大会授权，同日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》，董事会决定将“冠中转债”的转股价格向下修正为10.50元/股，
修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（
公告编号：2024-021）。
3、公司2023年年度权益分派股权登记日为：2024年5月30日，除权除息日为：2024年5月3
1日。根据《募集说明书》中关于可转债转股价格调整的相关条款的规定，2023年年度权益分
派实施后，“冠中转债”转股价格由10.50元/股调整为10.44元/股。调整后的转股价格自2024
年5月31日起生效。具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于冠中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。
4、截至本公告披露日，“冠中转债”的转股价格为10.44元/股。
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2026-06-17│其他事项
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1、根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）及《青岛冠中生态股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会
议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机
构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经
表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人(包括未参加会议或明
示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月16日召开第五届董事会
第十次会议，审议通过了《关于召开“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，同
意公司于2026年7月6日召开“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人
会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》的规定。
4、会议召开日期与时间：2026年7月6日（星期一）10:00
5、会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采
取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票
。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、债权登记日：2026年6月29日（星期一）
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2026-06-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月6日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表
决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年6月29日
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2026-04-29│对外担保
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担
保的议案》，关联董事李春林先生、许剑平女士回避表决。为满足生产经营资金需要，公司及
控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过10亿元，公司实际控制人靳春平先生
、股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称“冠中投资”）、董事长李春林先生和总经理许
剑平女士无偿提供连带责任保证担保，公司及控股子公司无需向其提供反担保。该议案已获得
全体独立董事过半数同意及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会
审议。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度及接受担保暨关联交易概述
为满足生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司及控股子公司2026年度拟向银
行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元。上述综合授信额度用途包括但不限于流
动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务（具体授信银行、授信额度、
授信期限以实际审批为准）。在综合授信额度内，由公司实际控制人靳春平先生、股东冠中投
资、董事长李春林先生和总经理许剑平女士无偿提供连带责任保证担保，公司及控股子公司无
需向其提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成
关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重
组上市，不需要经过有关部门批准。根据《公司章程》有关规定，上述事项需提交公司2025年
年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
在授信额度范围内，董事会提请股东会授权董事会及其授权代理人全权代表公司及控股子
公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的
法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项
提请董事会或股东会审批。
本次向银行申请综合授信额度及担保事项的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日
起12个月内有效，授信额度在授权期限内可循环使用。
二、关联方基本情况
靳春平先生实际控制的杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）直接持有公司14
703333股股份，占公司截至2026年3月31日总股本的9.14%,杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企
业（有限合伙）为公司控股股东，靳春平先生为公司实际控制人。
经查询，靳春平先生不属于失信被执行人。
2、冠中投资
截至2026年3月31日，股东冠中投资直接持有公司16.80%的股权。
经查询，冠中投资不属于失信被执行人。
3、李春林先生、许剑平女士
李春林先生现任公司董事长，许剑平女士现任公司董事、总经理。许剑平直接持有公司股
份，李春林、许剑平夫妇通过股东冠中投资、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司
间接持有公司股份。经核查，李春林、许剑平夫妇不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本次关联交易系公司及控股子公司在综合授信额度内向银行等金融机构申请综合授信额度
，由公司实际控制人靳春平先生、股东冠中投资、董事长李春林先生和总经理许剑平女士无偿
提供连带责任保证担保，具体以实际签署的担保协议内容为准。
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2026-04-29│对外担保
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》，关联董事李春
林先生、许剑平女士回避表决。公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币2亿元，用于收购杭
州精算家人工智能技术有限公司（以下简称“杭州精算家”）51%股权，公司实际控制人靳春
平先生、董事长李春林先生和总经理许剑平女士无偿提供连带责任保证担保，公司无需向其提
供反担保。该议案已获得全体独立董事过半数同意及公司独立董事专门会议审议通过。现将相
关事宜公告如下：
一、接受关联方担保暨关联交易概述
公司分别于2026年1月26日、2026年2月12日召开第五届董事会第七次会议、2026年第一次
临时股东会会议，审议通过了《关于现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股权暨关
联交易的议案》，公司拟现金收购杭州精算家51%股权，交易价格为人民币25500.00万元，资
金来源为向银行申请不超过2亿元的并购贷款和自有资金等自筹资金。具体内容详见公司于202
6年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购杭州精算家人工智
能技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
为支付公司现金收购杭州精算家51%股权交易价款，公司拟向银行申请并购贷款不超过人
民币2亿元，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款协议为准。公司实际控制人靳春平先生无
偿提供20%的连带责任保证担保，董事长李春林先生和总经理许剑平女士无偿提供80%的连带责
任保证担保，公司无需向其提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次接受关联方担保，属于公
司单方面获利的交易，因此本次交易豁免提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、靳春平先生
靳春平先生实际控制的杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）直接持有公司14
703333股股份，占公司截至2026年3月31日总股本的9.14%,杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企
业（有限合伙）为公司控股股东，靳春平先生为公司实际控制人。
经查询，靳春平先生不属于失信被执行人。
2、李春林先生、许剑平女士
李春林先生现任公司董事长，许剑平女士现任公司董事、总经理。许剑平直接持有公司股
份，李春林、许剑平夫妇通过股东冠中投资、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司
间接持有公司股份。经核查，李春林、许剑平夫妇不属于失信被执行人。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策
、会计估计的规定，分别于2025年12月31日及2026年3月31日对固定资产、在建工程和使用寿
命有限的无形资产，对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非金融资产，及对存货
、合同资产、应收票据、应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试，认为上述资产中
的部分资产存在一定的减值迹象，因此对可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备和
信用减值准备。
（二）本次计提资产减值准备和信用减值准备的范围和总金额
1、经测试，公司2025年度计提的资产减值准备和信用减值准备共计20,834,785.58元
2、经测试，公司2026年第一季度计提的资产减值准备和信用减值准备共计-5,852,809.05
元。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会第九次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方
案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案已
经董事会审议通过后生效，关联董事已就关联事项进行回避表决。全体董事对董事薪酬方案回
避表决，该方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《青岛冠中生态股份有限公司薪酬管理制度》（
以下简称“《薪酬管理制度》”）、《青岛冠中生态股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》（以下简称“《董事、高级管理人员薪酬管理制度》”）等相关规定以及公司实际经
营情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，具
体如下：
一、适用对象
公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
其他说明：公司最近一个会计年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红总额
为8,307,518.76元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-02-26│其他事项
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特别提示：
1、自2026年1月29日至2026年2月26日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”
）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“冠中转债”当
期转股价格（即10.44元/股）的130%（含130%，即13.572元/股），根据《青岛冠中生态股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中
有条件赎回条款的相关约定，已触发了“冠中转债”的有条件赎回条款（即：在本次可转换公
司债券（以下简称“可转债”）转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债）。
2、公司于2026年2月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“
冠中转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“冠中转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“冠中转债”，且在未来三个月内（即2026年2月27日至2026年5月26日），如再次触发“冠中
转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年5月26日后首个交易日重新
计算，若“冠中转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是
否行使“冠中转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21
日发行可转债4,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币400,000,000元，扣除发
行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净额为人民币391,499,056.
61元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理
，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
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2026-02-05│其他事项
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”或“公司”）发行的“冠中转债”由
中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。
2026年1月29日，公司发布《青岛冠中生态股份有限公司2025年度业绩预告》（以下简称
“《业绩预告》”），预计2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-5800~-4300万元，
上年同期为-7090.02万元；预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-6500~-5000万元，
上年同期为-7818.32万元。
根据《业绩预告》，因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司调整
业务订单结构及战略布局，2025年度主营业务新签订单下降，同时在手订单中土地整治类项目
占比较大、订单落地不及预期，当年产值收入贡献较少，并且公司严控回款不及预期的部分项
目的实施进度，另一方面，公司持续推动已完工项目结算审计工作，部分项目造价审减，共同
对营业收入和净利润产生不利影响。另外，2025年度公司财务费用和计提资产减值准备亦对净
利润产生影响。
中诚信国际认为，受建筑行业景气度较为低迷等影响，公司净利润持续亏损，但2025年度
预计亏损规模同比有所减少，且政府化债等政策的持续推进有助于公司项目回款。同时，公司
具备一定的备用流动性，短期内有息债务偿还压力可控。整体来看，本次业绩预告对公司信用
水平的影响有待持续评估。中诚信国际将持续关注行业环境变化、公司2025年度报告披露以及
后续盈利和回款改善等情况，并与公司保持密切沟通，及时评估上述事项对公司未来经营和整
体信用状况的影响。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。青岛冠中生态股份有限公司（以下
简称“公司”）已就本次业绩预告情况与年审会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预
告方面不存在重大分歧。
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2026-01-27│收购兼并
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1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“冠中生态”）拟以
支付现金方式，向杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称“杭州精算家”或“标的公司
”）的11名股东收购其合计持有的标的公司51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易以
评估机构出具的评估报告为定价参考，并经交易各方协商，确定转让价格为人民币25500.00万
元。本次交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，本次交易
构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市。
3、本次交易设置业绩承诺，业绩承诺期2026年、2027年和2028年，业绩承诺方深圳市花
舞科技有限公司（以下简称“花舞科技”）和上海铭品企业发展有限公司（以下简称“上海铭
品”）承诺，杭州精算家业绩承诺期每年实现的经审计的合并报表范围内扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司的净利润分别不低于5000万元、6250万元、7500万元。
4、本次交易尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。本次交易标的公司可能面临经济
环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素带来的风险，同时也存在标的公
司业绩承诺未能实现的风险、标的公司的估值风险以及并购整合不及预期的风险。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）关联交易内容
为适应公司中长期发展战略和为公司发展提供新的动力，2026年1月26日，公司与杭州精
算家的11名股东签署了《关于杭州精算家人工智能技术有限公司之股权转让协议》（以下简称
“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》约定，公司拟以支付现金方式收购杭州精算
家51%股权。
根据青岛德铭资产评估有限公司出具的《青岛冠中生态股份有限公司拟股权收购涉及杭州
精算家人工智能技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（[2026]德铭评字第002号）
，以2025年9月30日为评估基准日，杭州精算家经评估后的股东全部权益价值为人民币50256.5
0万元。基于以上评估结果，经交易各方协商一致，杭州精算家51%股权交易价格为人民币2550
0.00万元。
本次交易完成后，杭州精算家将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
公司向各交易对方购买标的公司的股权数量及转让对价的具体情况如下：
（二）本次交易的资金来源
公司拟以申请不超过2亿元银行并购贷款（最终金额以银行审批结果为准）和自有资金等
自筹资金的方式支付本次交易款项。1、交易对方花舞科技的实际控制人靳春平先生为上市公
司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，交易对方花舞科技
属于上市公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。
2、根据上市公司、交易标的经审计的财务数据以及交易作价情况。
1、上表中资产净额为归属于母公司所有者权益口径，根据《上市公司重大资产重组管理
办法》的规定，取得标的公司控股股权的，财务指标按照100%口径计算；2、表格中上市公司
的财务指标均采用截至2024年12月31日及2024年度数据；标的公司资产总额、资产净额指标采
用截至2025年9月30日数据、营业收入指标采用2024年度数据。
综上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次
交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。
（四）本次交易的审议程序
2026年1月26日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于现金收购杭州精
算家人工智能技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》，在董事会审议前，该议案已经独立
董事专门会议审议并通过。
本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
（一）关联方基本情况
1、花舞科技的基本情况
（1）截至本公告披露日。
（2）花舞科技的历史沿革
花舞科技于2019年4月12日成立，由自然人靳春平和赵波波共同出资设立；2025年1月引入
新股东朱亚东；2025年7月引入新股东上海见微清源企业管理合伙企业（有限合伙）。
（3）花舞科技最近三年发展状况和最近一个会计年度财务数据最近三年，花舞科技除持
有杭州精算家和杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）股权外，无其他投资和经营
情况。花舞科技2024年的主要财务数据（未经审计）为：截至2024年12月31日，花舞科技资产
总额366.19元，所有者权益合计-1583.81元:2024年度，花舞科技营业收入0元，净利润0元。
（二）其他交易对方基本情况
本次交易的非关联交易对方共10家。
2、海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）
3、浙江舟山精智股权投资管理有限公司
4、贾路明，自然人，住所为山西省长子县，就职单位为山西精算家企业管理有限公司，
不是失信被执行人。
5、湖南星晟信息科技集团有限公司
7、烟台君达知识产权服务有限公司
9、青岛大道优才企业服务有限公司
10、李艳君，自然人，住所为陕西省西安市雁塔区，就职单位为精算家（陕西）智能科技
有限公司，不是失信被执行人。
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2026-01-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
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2026-01-09│其他事项
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-
083），公司股东杨恩光先生计划自2025年10月9日起至2026年1月8日，以集中竞价交易或大宗
交易方式减持公司股份合计不超过2076772股，不超过公司总股本的1.48%（总股本为截至2025
年8月29日的数据），不超过剔除公司回购专用证券账户内股份数量后公司总股本的1.50%。
公司于2025年10月31日披露了《简式权益变动报告书》《关于持股5%以上股东持股比例被
动稀释、减持股份至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-116
），截至2025年10月30日，由于公司向不特定对象发行可转换公司债券“冠中转债”转股导致
公司总股本增加以及杨恩光先生通过集中竞价交易方式减持公司股份，杨恩光先生持有公司股
份7945900股，占截至2025年10月28日公司总股本158918213股的4.99999%（占剔除公司回购专
用证券账户股份后总股本的5.05%），不再是公司持股5%以上股东。
公司于近日收到股东杨恩光先生出具的《股份减持计划时间届满暨实施情况的告知函》，
截至2026年1月8日，杨恩光先生本次减持计划时间已届满。在减持计划期限内，杨恩光先生通
过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份2070600股，其中通过集中竞价交易方
式减持公司股份1379600股，占截至2025年12月31日公司总股本159014368股的0.87%（占剔除
公司回购专用证券账户内股份数量后公司总股本的0.88%）；通过大宗交易方式减持公司股份6
91000股，占截至2025年12月31日公司总股本159014368股的0.43%（占剔除公司回购专用证券
账户内股份数量后公司总股本的0.44%）。
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2025-12-10│其他事项
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”或“公司”）发行的“冠中转债”由
中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。
近日，公司发布《青岛冠中生态股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨
公司控制权发生变更的公告》称，原控股股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称“冠中投
资”）及原实际控制人李春林先生、许剑平女士于2025年9月26日与杭州深蓝财鲸人工智能科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深蓝财鲸”）签署了《青岛冠中投资集团有限公司与杭
州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）关于青岛冠中生态股份有限公司之股份转让协
议》（以下简称“《股份转让协议》”），原控股股东冠中投资及其一致行动人许剑平、青岛
和容投资有限公司（以下简称“和容投资”）、青岛博正投资有限公司（以下简称“博正投资
”）与深蓝财鲸签署《表决权放弃协议》。根据《股份转让协议》约定，冠中投资拟分两期向
深蓝财鲸转让所持有的21704920股公司股份。其中，第一期标的股份为冠中投资持有的公司14
703333股股份，协议转让价格为15元/股，转让价款为220549995元。上述第一期标的股份已于
2025年12月3日办理完成相关股份过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
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2025-12-04│股权转让
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1、青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东青岛冠中投资集团有限
公司（以下简称“冠中投资”）及原实际控制人李春林先生、许剑平女士于2025年9月26日与
杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深蓝财鲸”）签署了《青岛冠
中投资集团有限公司与杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）关于青岛冠中生态股
份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定冠中投资拟分两期向
深蓝财鲸转让所持有的21704920股公司股份。本次过户登记涉及股份为第一期14,703333股标
的股份，协议转让价格为15元/股，转让价款为220549,995元。
2、公司于近日获悉上述第一期标的股份已办理完成相关股份过户登记手续，并取得了中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
3、第一期标的股份转让完成后，公司的控股股东变更为深蓝财鲸，实际控制人变更为靳
春平先生。
4、深蓝财鲸及靳春平先生承诺：本次权益变动完成后，承诺人直接/间接持有的公司股份
在18个月内不得对外转让；上述股份锁定期内，如因公司实施送红股、资本公积金转增股本事
项而增持的公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要
求的锁定期长于上述锁定期或存在其他要求，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定
进行相应调整。
5、本次股份协议转让不触及要约收购，不构成关联交易，不会对公司的正常生产经营造
成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不存在违反股东原有的相关承诺的情
形。
一、本次协议转让概述
2025年9月26日，公司原控股股东冠中投资及原实际控制人李春林先生、许剑平女士与深
蓝财鲸签署了《股份转让协议》，原控股股东冠中投资及其一致行动人许剑平、青岛和容投资
有限公司（以下简称“和容投资”）、青岛博正投资有限公司（以下简称“博正投资”）与深
蓝财鲸签署《表决权放弃协议》。
根据《股份转让协议》，冠中投资拟分两期合计向深蓝财鲸转让所持有的公司21704920股
股份，占公司股份总数的15.50%（根据截至2025年9月19日公司总股本140032029股计算，下同
）；其中第一期标的股份为冠中投资持有的公司14703333股股份，占公司股份总数的10.50%；
在第一期标的股份交割完成的前提下，第二期标的股份为冠中投资持有的公司7001587股股份
，占公司股份总数的5.00%，于2026年3月31日前或者双方协商确定的2026年内其他时间转让并
完成交割。根据《表决权放弃协议》，上述第一期标的股份转让完成后，冠中投资、许剑平、
和容投资和博正投资拟放弃其所合计持有的剩余47246067股股份（占公司股份总数的33.74%）
所对应的表决权，以协助深蓝财鲸取得公司控制权。弃权期限为《股份转让协议》约定的第一
期标的股份交割日起36个月。其中，《股份转让协议》约定的第二期标的股份交割日起，第二
期标的股份对应的表决权恢复。
为了维护和确保深蓝财鲸取得公司控制权后的控制权稳定，2025年9月26日，控股股东冠
中投资、实际控制人李春林先生和许剑平女士及其一致行动人和容投资、博正投资以及公司持
股5%以上股东杨恩光先生出具了《不谋求控制权承诺函》。
在第一期标的股份转让及表决权放弃全部完成后，深蓝财鲸将成为公司控股股东，靳春平
先生将成为公司实际控制人。
具体内容详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股股东、实际控制人及其一致行动人签署<股份转让协议><表决权放弃协议><不谋求控制权承
诺函>及5%以上股东签署<不谋求控制权承诺函>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编
号：2025-097）、《青岛冠中生态股份有限公司简式权益变动报告书》《青岛冠中生态股份有
限公司详式权益变动报告书》等相关公告。
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2025-10-29│其他事项
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第四届董事会第
二十四次会议，并于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举鞠波先生为公司第五届董
事会独立董事，并在当选后担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、
审计委员会委员职务，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
截至公司2025年第二次临时股东大会通知发出之日，鞠波先生暂未取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事鞠波先生的通知，鞠波先生已按规定参加了深圳证券交易
所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司
独立董事培训证明》。
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2025-10-29│其他事项
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特别提示：
1、自2025年9月30日至2025年10月28日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”
）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“冠中转债”当
期转股价格（即10.44元/股）的130%（含130%，即13.572元/股），根据《青岛冠中生态股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中
有条件赎回条款的相关约定，已触发了“冠中转债”的有条件赎回条款（即：在本次可转换公
司债券（以下简称“可转债”）转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债）。
2、公司于2025年10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“冠中转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“冠中转债”的提前赎回权利，不提前赎
回“冠中转债”，且在未来三个月内（即2025年10月29日至2026年1月28日），如再次触发“
冠中转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年1月28日后首个交易日
重新计算，若“冠中转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决
定是否行使“冠中转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21
日发行可转债4000000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币400000000元，扣除发行费
用总额（不含增值税）人民币8500943.39元，实际募集资金净额为人民币391499056.61元。中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开
户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“冠中转债”，债券代码“123207”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月27日，T+4日）起满六个月后的
第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年1月29日至2029年7月20日止（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》，公司可转债初始转股价格为16.56元/股。
2、2024年2月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该议
案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
2024年2月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第二次
临时股东大会授权，同日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》，董事会决定将“冠中转债”的转股价格向下修正为10.50元/股，
修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（
公告编号：2024-021）。
3、公司2023年年度权益分派股权登记日为：2024年5月30日，除权除息日为：2024年5月3
1日。根据《募集说明书》中关于可转债转股价格调整的相关条款的规定，2023年年度权益分
派实施后，“冠中转债”转股价格由10.50元/股调整为10.44元/股。调整后的转股价格自2024
年5月31日起生效。具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于冠中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。
4、截至本公告披露日，“冠中转债”的转股价格为10.44元/股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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