资本运作☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-09│ 54.23│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 20.55│ 1040.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 20.88│ ---│ ---│ 0.00│ -0.46│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳奥雅设计服务网│ 5.90亿│ 194.27万│ 4.50亿│ 76.40│-1618.45万│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 660.00万│ 330.00万│ 660.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 1.83亿│ 1.83亿│ 1.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 3515.65万│ 3515.65万│ 3515.65万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确定用途资金 │ 467.24万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│技术研发中心扩建项│ 6434.15万│ 0.00│ 5709.63万│ 88.74│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化与协同平台建│ 4931.84万│ 123.15万│ 1943.73万│ 39.41│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心扩建项│ ---│ 1016.88万│ 1016.88万│ ---│ ---│ ---│
│目结项结余永久补流│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-01 │
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│关联方 │李宝章 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开第四届董事会第四 │
│ │次独立董事专门会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《│
│ │关于租赁房屋暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 深圳奥雅设计股份有限公司成都分公司（以下简称“成都分公司”）拟向公司控股股东│
│ │、实际控制人李宝章先生续租其位于成都市青羊区二环路西一段99号20栋第3层的房屋用于 │
│ │办公，拟续租房屋建筑面积共计380.95平方米，租赁期限为36个月，自2025年8月8日起至20│
│ │28年8月7日止。租赁押金为人民币46,150元（公司已依据分别于2018年8月8日、2019年8月8│
│ │日、2020年8月8日、2021年8月8日、2022年8月8日签订的房屋租赁合同，缴纳了前述押金，│
│ │无需再次缴纳），含税租金为人民币39元/㎡/月（不含物业管理费），即每月含税租金为人│
│ │民币14,857.05元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 李宝章先生直接持有公司56.80%股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）、│
│ │深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）间接控制公司14.47%股份，合计控制公司71.27%的│
│ │股份，是公司的控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定│
│ │的关联关系的情形，李宝章先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议审议了《关于租赁房 │
│ │屋暨关联交易的议案》，独立董事一致同意上述租赁事项并提交董事会审议。同日，公司召│
│ │开第四届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过│
│ │了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事李宝章先生、李方悦女士回避表决。根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股│
│ │东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重│
│ │组上市，亦无需经过有关部门批准。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳奥雅设│重庆乐动商│ 404.69万│人民币 │2024-10-08│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│计股份有限│业运营管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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2026年4月30日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第四届董事
会非独立董事的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。为提高决策效率，公司控股股东李宝章先生向公司董事会提交了《
关于提议公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。李宝章先生书面提请公司董事会将第四
届董事会第二十次会议审议通过的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注
册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东
会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可
以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出
股东会补充通知，并公告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告披露日，李宝章先生直
接持有公司股份34,265,250股，占公司总股本的57.11%，其提出增加临时提案的申请符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此
，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述议案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的会议召开地点、股
权登记日及审议方式等事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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一、董事、高级管理人员辞职情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理王拥
军先生的书面辞任报告。王拥军先生因工作调动申请辞去公司第四届董事会董事、薪酬与考核
委员会委员及副总经理职务，其原定任期至第四届董事会任期届满时为止。辞去上述职务后，
王拥军先生将继续在公司及控股子公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
王拥军先生的辞职不会导致公司第四届董事会成员人数低于法律规定的最低人数，不会影响董
事会正常运作，也不会对公司的日常运营产生不利影响，因此王拥军先生的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王拥军先生未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业（
有限合伙）间接持有公司股份245625股，占公司总股本0.4094%。
王拥军先生辞任后将继续严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺及《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等相关规定。
王拥军先生担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义
务，公司及董事会对王拥军先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选董事的情况
为完善公司治理结构，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第四届
董事会非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委
员会遴选及资格审查，董事会同意补选万小方女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立
董事候选人。若万小方女士的董事任职获股东会审议通过，将同时担任董事会薪酬与考核委员
会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。届时，公司各专门委员会
成员构成调整如下：
（一）薪酬与考核委员会：刘照慧先生（主任委员）、于良先生、万小方女士；
（二）审计委员会：林强先生（主任委员）、刘照慧先生、赵振先生；
（三）提名委员会：于良先生（主任委员）、李方悦（LIFANGYUE）女士、刘照慧先生；
（四）战略委员会：李宝章先生（主任委员）、李方悦（LIFANGYUE）女士、刘照慧先生
。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《企业会计准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为了更
加真实、准确地反映截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对20
25年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月12日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1号楼1901-
1905会议室。
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2026-04-29│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子
公司根据实际经营需要，与具备相关业务资质的保理机构（以下简称“合作机构”）开展应收
账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10,000万元（含），保理业务授权期限为本次
董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合
同约定期限为准。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次保理业务属于公司董事会决策权限内，无
需提交股东会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。现将相关情况公告如下：
一、保理业务主要内容
（1）业务概述：公司及子公司作为提供服务方将因向客户提供创意设计、无动力设备、
运营等服务产生的部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让合格的应收账款向公司及
子公司支付保理款，以实现应收账款变现。
（2）合作机构：公司及子公司拟开展保理业务的合作机构包括但不限于国内商业银行及
商业保理公司等具备相关业务资格的机构。董事会授权公司管理层根据合作关系、综合资金成
本、融资期限、服务能力等综合因素，审慎确定具体合作机构。
（3）业务期限：本次开展保理业务授权期限为本次董事会审议通过之日起至2026年度董
事会召开之日止；具体每笔保理业务的期限以单项保理合同约定为准。
（4）保理融资金额：本次保理融资金额总计不超过人民币10,000万元（含），上述额度
在决议有效期内，可循环滚动使用，具体融资额度根据公司及子公司实际经营需求合理安排。
（5）保理方式：本次开展的应收账款保理业务包括无追索权保理方式及有追索权保理方
式，具体采用何种方式，由公司管理层根据应收账款实际情况、融资需求及成本等因素综合确
定。
（6）保理融资利息：根据市场费率水平由协议双方协商确定。
（7）主要责任及说明：①开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内
未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未偿还融资款及相应利息。②开展应
收账款有追索权保理业务，公司应全面履行服务合同的各项义务，并对有追索权保理业务融资
对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，
则有权按照合同约定向公司追索未偿还融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
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2026-04-29│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第四届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提
交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分
配利润为-253859918.63元，公司未弥补亏损金额为-253859918.63元，公司实收股本为600000
00元，累计未弥补亏损金额超过实收股本总额。
二、亏损原因
（1）报告期内，公司实现营业收入43443.06万元，较去年同期上升5.28%。国家对文化旅
游产业的深度推进为公司综合文旅业务拓展提供良好的发展机遇，同时公司积极优化业务结构
，强化资源整合能力，本期综合文旅业务首次超过传统设计业务。本期综合文旅收入较上期增
加8929.44万元，增长比例53.61%。报告期内营业总成本45021.75万元，较去年同期下降7.79%
。公司管理层持续推行降本增效措施，报告期主业经营效益较上期有所向好，虽然明显收窄了
亏损区间，但收入仍未能覆盖成本。
（2）报告期内，根据企业会计准则及政策等相关规定，公司对应收款项及各项资产进行
分析和评估，基于谨慎性原则,对可能发生减值损失计提准备。
三、应对措施
1、聚焦主业，奥创引擎驱动空间智能业务布局
公司依据目前对市场需求和行业未来发展的趋势研判，将继续夯实已有基础，坚持以“AI
+IP”双引擎驱动“创意设计+亲子文旅”业务发展，以“一米宽、一万米深”的信念，持续发
挥奥创引擎技术和自有IP矩阵的优势，做大做强城市更新、社区景观、亲子家庭文旅业务，加
速数字化转型，着重提升智能化水平，增强自身的服务能力和产业影响力，结合国家政策，为
城市更新、社区景观、儿童友好、“一老一小”、亲宠文旅、乡村振兴等项目提供策划咨询、
规划设计、营造建设、投资运营等综合服务，为客户提供与时俱进的系统化、整体性的专业解
决方案。
2026年4月，公司于第九届龙雀奖平台，正式官宣公司自研、专注于城市更新与文旅场景
的城市空间智能体——奥创引擎及《中国文旅城市竞争力指标体系（2026）》，其中，奥创引
擎作为公司业务升级的核心技术底座，已实现AI策划、AI设计、空间量化评估、项目数字化管
控等全流程赋能，得到行业内广泛关注。报告期内，奥创引擎有效降低设计成本、缩短交付周
期、提升方案品质、支撑标准化复制，是公司从“项目制服务”向“产品化、平台化、科技化
”转型的关键基础设施。
未来公司将持续深化奥创引擎的研发与推广，以技术创新为驱动，空间智能业务虽处于战
略布局初期，技术体系已形成先发优势，未来将有望通过科技赋能、产品输出、解决方案商业
化逐步释放业绩弹性。
2、IP体系化布局落地，内容赋能开启新增长曲线
公司已完成IP体系化布局，形成洛嘉儿童、亲宠主题、在地文化等原创IP矩阵，并在多个
标杆项目实现场景植入、业态融合、内容授权等试点落地。当前IP业务以赋能项目、提升溢价
、强化复购、支撑运营为核心价值，随着项目规模化复制，IP授权、联名开发、内容赋能等高
附加值业务将有望逐步成为新的盈利增长点。
3、强化风险控制，降本增效，重视经营性现金流
公司通过客户评价体系对客户进行科学管理，选择信用优质的客户进行合作，以及继续加
强应收账款的管理工作，尤其是老旧项目回款，制定完善应收账款管理制度，不断改善公司经
营性现金流，按照谨慎经营的原则，严格落实风控体系，主动应对可能出现的信用风险。同时
，公司合理控制成本，降本增效，加强对成本费用预算的控制。
此外，公司继续加强现金管理，在安全的前提下充分发挥资金的使用效能，积极采取有效
措施优化存量资产，提升公司运营效率
4、多措并举，优化人才梯队建设
公司积极应对行业发展的不确定性，加大市场化引进力度，加大对人才培养的投入，充分
利用多种渠道引进专业技术人才，不断扩充和培养骨干队伍。同时，公司将利用上市公司优势
，加强品牌文化宣传，完善人才引进激励机制，吸引高层次设计人才进入公司。不仅如此，公
司持续关注行业发展方向，紧贴市场需求，强化设计人员技术培训体系建设，加强对设计人才
的培养，内部定期组织各领域知识课程和专业交流，邀请相关领域专家来公司开展技术、业务
交流，增加专业培训深度和频次等，并通过建立合理的绩效激励机制，深化和完善员工职级体
系，提高人才活力，并理顺人才发展规划和人才培养机制，进一步完善设计人才发展通道。
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2026-04-29│银行授信
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
十九次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况
公告如下：
一、具体授信情况
根据公司2026年度经营发展计划及日常经营资金周转需求，为保障公司及子公司经营活动
顺利开展，提高融资效率，优化融资结构，降低融资成本，公司及子公司拟向银行等金融机构
申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度（最终授信额度以各金融机构实际审批结果为准
）。
本次申请的综合授信期限，各金融机构单笔授信期限不超过24个月，授信期限内上述综合
授信额度可循环使用；授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票
、保理业务、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等各类综合授信相关业务。
本事项授权期限为本次董事会审议通过之日起至2026年度董事会召开之日止。董事会授权
董事长或董事长授权人士，在上述综合授信额度、授权期限及业务品种范围内，代表公司及子
公司签署相关融资、授信协议及其他相关法律文件，并办理相关授信、融资事宜。
上述综合授信额度、授信期限、业务品种最终以公司及子公司与各金融机构签署的正式授
信协议为准。本次申请的综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，公司及子公司将根
据实际经营发展需要，在获批授信额度内合理安排融资事宜，严控融资风险。本次公司向银行
申请综合授信额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。本议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
公司不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）9.4条规定的其
他风险警示情形。
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2026-04-29│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下：
一、具体授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量和面值
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%；
（2）最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）
协商确定。
5、限售期
以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限
售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满
后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟
将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合
监管部门的相关规定。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发
行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律
文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资
金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时
机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行
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