资本运作☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-09│ 54.23│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 20.55│ 1040.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 20.88│ ---│ ---│ 0.00│ -0.46│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳奥雅设计服务网│ 5.90亿│ 194.27万│ 4.50亿│ 76.40│-1618.45万│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 660.00万│ 330.00万│ 660.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 1.83亿│ 1.83亿│ 1.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 3515.65万│ 3515.65万│ 3515.65万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确定用途资金 │ 467.24万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│技术研发中心扩建项│ 6434.15万│ 0.00│ 5709.63万│ 88.74│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化与协同平台建│ 4931.84万│ 123.15万│ 1943.73万│ 39.41│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心扩建项│ ---│ 1016.88万│ 1016.88万│ ---│ ---│ ---│
│目结项结余永久补流│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-01 │
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│关联方 │李宝章 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开第四届董事会第四 │
│ │次独立董事专门会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《│
│ │关于租赁房屋暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 深圳奥雅设计股份有限公司成都分公司（以下简称“成都分公司”）拟向公司控股股东│
│ │、实际控制人李宝章先生续租其位于成都市青羊区二环路西一段99号20栋第3层的房屋用于 │
│ │办公，拟续租房屋建筑面积共计380.95平方米，租赁期限为36个月，自2025年8月8日起至20│
│ │28年8月7日止。租赁押金为人民币46,150元（公司已依据分别于2018年8月8日、2019年8月8│
│ │日、2020年8月8日、2021年8月8日、2022年8月8日签订的房屋租赁合同，缴纳了前述押金，│
│ │无需再次缴纳），含税租金为人民币39元/㎡/月（不含物业管理费），即每月含税租金为人│
│ │民币14,857.05元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 李宝章先生直接持有公司56.80%股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）、│
│ │深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）间接控制公司14.47%股份，合计控制公司71.27%的│
│ │股份，是公司的控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定│
│ │的关联关系的情形，李宝章先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议审议了《关于租赁房 │
│ │屋暨关联交易的议案》，独立董事一致同意上述租赁事项并提交董事会审议。同日，公司召│
│ │开第四届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过│
│ │了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事李宝章先生、李方悦女士回避表决。根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股│
│ │东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重│
│ │组上市，亦无需经过有关部门批准。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳奥雅设│重庆乐动商│ 404.69万│人民币 │2024-10-08│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│计股份有限│业运营管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-07│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段无
保留意见。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第四届董事会审计
委员会第十三次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度
审计机构，并同意提交至2026年第二次临时股东会审议。现将具体事项公告如下：（一）机构
信息
2、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影
响。
3、诚信记录
天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管
理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，
未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：叶涵，2015年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公
司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核15家上市
公司审计报告。
签字注册会计师：黄锦思，2022年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
25年开始在本所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：赖兴恺，2011年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2011年开始在本所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
天健所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计服务
费用为125万元（不含税）（其中内部控制审计服务费用25万元），2026年度审计费用将由公
司董事会提请股东会授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
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2026-07-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二
期）1号楼1901-1905会议室。
（三）会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定。
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2026-04-30│其他事项
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2026年4月30日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第四届董事
会非独立董事的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。为提高决策效率，公司控股股东李宝章先生向公司董事会提交了《
关于提议公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。李宝章先生书面提请公司董事会将第四
届董事会第二十次会议审议通过的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注
册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东
会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可
以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出
股东会补充通知，并公告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告披露日，李宝章先生直
接持有公司股份34,265,250股，占公司总股本的57.11%，其提出增加临时提案的申请符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此
，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述议案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的会议召开地点、股
权登记日及审议方式等事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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一、董事、高级管理人员辞职情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理王拥
军先生的书面辞任报告。王拥军先生因工作调动申请辞去公司第四届董事会董事、薪酬与考核
委员会委员及副总经理职务，其原定任期至第四届董事会任期届满时为止。辞去上述职务后，
王拥军先生将继续在公司及控股子公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
王拥军先生的辞职不会导致公司第四届董事会成员人数低于法律规定的最低人数，不会影响董
事会正常运作，也不会对公司的日常运营产生不利影响，因此王拥军先生的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王拥军先生未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业（
有限合伙）间接持有公司股份245625股，占公司总股本0.4094%。
王拥军先生辞任后将继续严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺及《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等相关规定。
王拥军先生担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义
务，公司及董事会对王拥军先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选董事的情况
为完善公司治理结构，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第四届
董事会非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委
员会遴选及资格审查，董事会同意补选万小方女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立
董事候选人。若万小方女士的董事任职获股东会审议通过，将同时担任董事会薪酬与考核委员
会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。届时，公司各专门委员会
成员构成调整如下：
（一）薪酬与考核委员会：刘照慧先生（主任委员）、于良先生、万小方女士；
（二）审计委员会：林强先生（主任委员）、刘照慧先生、赵振先生；
（三）提名委员会：于良先生（主任委员）、李方悦（LIFANGYUE）女士、刘照慧先生；
（四）战略委员会：李宝章先生（主任委员）、李方悦（LIFANGYUE）女士、刘照慧先生
。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《企业会计准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为了更
加真实、准确地反映截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对20
25年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月12日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1号楼1901-
1905会议室。
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2026-04-29│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子
公司根据实际经营需要，与具备相关业务资质的保理机构（以下简称“合作机构”）开展应收
账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10,000万元（含），保理业务授权期限为本次
董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合
同约定期限为准。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次保理业务属于公司董事会决策权限内，无
需提交股东会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。现将相关情况公告如下：
一、保理业务主要内容
（1）业务概述：公司及子公司作为提供服务方将因向客户提供创意设计、无动力设备、
运营等服务产生的部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让合格的应收账款向公司及
子公司支付保理款，以实现应收账款变现。
（2）合作机构：公司及子公司拟开展保理业务的合作机构包括但不限于国内商业银行及
商业保理公司等具备相关业务资格的机构。董事会授权公司管理层根据合作关系、综合资金成
本、融资期限、服务能力等综合因素，审慎确定具体合作机构。
（3）业务期限：本次开展保理业务授权期限为本次董事会审议通过之日起至2026年度董
事会召开之日止；具体每笔保理业务的期限以单项保理合同约定为准。
（4）保理融资金额：本次保理融资金额总计不超过人民币10,000万元（含），上述额度
在决议有效期内，可循环滚动使用，具体融资额度根据公司及子公司实际经营需求合理安排。
（5）保理方式：本次开展的应收账款保理业务包括无追索权保理方式及有追索权保理方
式，具体采用何种方式，由公司管理层根据应收账款实际情况、融资需求及成本等因素综合确
定。
（6）保理融资利息：根据市场费率水平由协议双方协商确定。
（7）主要责任及说明：①开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内
未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未偿还融资款及相应利息。②开展应
收账款有追索权保理业务，公司应全面履行服务合同的各项义务，并对有追索权保理业务融资
对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，
则有权按照合同约定向公司追索未偿还融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
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2026-04-29│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第四届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提
交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分
配利润为-253859918.63元，公司未弥补亏损金额为-253859918.63元，公司实收股本为600000
00元，累计未弥补亏损金额超过实收股本总额。
二、亏损原因
（1）报告期内，公司实现营业收入43443.06万元，较去年同期上升5.28%。国家对文化旅
游产业的深度推进为公司综合文旅业务拓展提供良好的发展机遇，同时公司积极优化业务结构
，强化资源整合能力，本期综合文旅业务首次超过传统设计业务。本期综合文旅收入较上期增
加8929.44万元，增长比例53.61%。报告期内营业总成本45021.75万元，较去年同期下降7.79%
。公司管理层持续推行降本增效措施，报告期主业经营效益较上期有所向好，虽然明显收窄了
亏损区间，但收入仍未能覆盖成本。
（2）报告期内，根据企业会计准则及政策等相关规定，公司对应收款项及各项资产进行
分析和评估，基于谨慎性原则,对可能发生减值损失计提准备。
三、应对措施
1、聚焦主业，奥创引擎驱动空间智能业务布局
公司依据目前对市场需求和行业未来发展的趋势研判，将继续夯实已有基础，坚持以“AI
+IP”双引擎驱动“创意设计+亲子文旅”业务发展，以“一米宽、一万米深”的信念，持续发
挥奥创引擎技术和自有IP矩阵的优势，做大做强城市更新、社区景观、亲子家庭文旅业务，加
速数字化转型，着重提升智能化水平，增强自身的服务能力和产业影响力，结合国家政策，为
城市更新、社区景观、儿童友好、“一老一小”、亲宠文旅、乡村振兴等项目提供策划咨询、
规划设计、营造建设、投资运营等综合服务，为客户提供与时俱进的系统化、整体性的专业解
决方案。
2026年4月，公司于第九届龙雀奖平台，正式官宣公司自研、专注于城市更新与文旅场景
的城市空间智能体——奥创引擎及《中国文旅城市竞争力指标体系（2026）》，其中，奥创引
擎作为公司业务升级的核心技术底座，已实现AI策划、AI设计、空间量化评估、项目数字化管
控等全流程赋能，得到行业内广泛关注。报告期内，奥创引擎有效降低设计成本、缩短交付周
期、提升方案品质、支撑标准化复制，是公司从“项目制服务”向“产品化、平台化、科技化
”转型的关键基础设施。
未来公司将持续深化奥创引擎的研发与推广，以技术创新为驱动，空间智能业务虽处于战
略布局初期，技术体系已形成先发优势，未来将有望通过科技赋能、产品输出、解决方案商业
化逐步释放业绩弹性。
2、IP体系化布局落地，内容赋能开启新增长曲线
公司已完成IP体系化布局，形成洛嘉儿童、亲宠主题、在地文化等原创IP矩阵，并在多个
标杆项目实现场景植入、业态融合、内容授权等试点落地。当前IP业务以赋能项目、提升溢价
、强化复购、支撑运营为核心价值，随着项目规模化复制，IP授权、联名开发、内容赋能等高
附加值业务将有望逐步成为新的盈利增长点。
3、强化风险控制，降本增效，重视经营性现金流
公司通过客户评价体系对客户进行科学管理，选择信用优质的客户进行合作，以及继续加
强应收账款的管理工作，尤其是老旧项目回款，制定完善应收账款管理制度，不断改善公司经
营性现金流，按照谨慎经营的原则，严格落实风控体系，主动应对可能出现的信用风险。同时
，公司合理控制成本，降本增效，加强对成本费用预算的控制。
此外，公司继续加强现金管理，在安全的前提下充分发挥资金的使用效能，积极采取有效
措施优化存量资产，提升公司运营效率
4、多措并举，优化人才梯队建设
公司积极应对行业发展的不确定性，加大市场化引进力度，加大对人才培养的投入，充分
利用多种渠道引进专业技术人才，不断扩充和培养骨干队伍。同时，公司将利用上市公司优势
，加强品牌文化宣传，完善人才引进激励机制，吸引高层次设计人才进入公司。不仅如此，公
司持续关注行业发展方向，紧贴市场需求，强化设计人员技术培训体系建设，加强对设计人才
的培养，内部定期组织各领域知识课程和专业交流，邀请相关领域专家来公司开展技术、业务
交流，增加专业培训深度和频次等，并通过建立合理的绩效激励机制，深化和完善员工职级体
系，提高人才活力，并理顺人才发展规划和人才培养机制，进一步完善设计人才发展通道。
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2026-04-29│银行授信
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
十九次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况
公告如下：
一、具体授信情况
根据公司2026年度经营发展计划及日常经营资金周转需求，为保障公司及子公司经营活动
顺利开展，提高融资效率，优化融资结构，降低融资成本，公司及子公司拟向银行等金融机构
申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度（最终授信额度以各金融机构实际审批结果为准
）。
本次申请的综合授信期限，各金融机构单笔授信期限不超过24个月，授信期限内上述综合
授信额度可循环使用；授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票
、保理业务、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等各类综合授信相关业务。
本事项授权期限为本次董事会审议通过之日起至2026年度董事会召开之日止。董事会授权
董事长或董事长授权人士，在上述综合授信额度、授权期限及业务品种范围内，代表公司及子
公司签署相关融资、授信协议及其他相关法律文件，并办理相关授信、融资事宜。
上述综合授信额度、授信期限、业务品种最终以公司及子公司与各金融机构签署的正式授
信协议为准。本次申请的综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，公司及子公司将根
据实际经营发展需要，在获批授信额度内合理安排融资事宜，严控融资风险。本次公司向银行
申请综合授信额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。本议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
公司不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）9.4条规定的其
他风险警示情形。
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2026-04-29│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下：
一、具体授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量和面值
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%；
（2）最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）
协商确定。
5、限售期
以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限
售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满
后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟
将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合
监管部门的相关规定。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发
行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律
文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资
金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时
机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上
市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处
理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（
包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其
他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投
资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其
他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根
据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指
标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其
他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不
利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的
发行政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次发行有关的其他事宜。
10、决议的有效期
公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体的发行方案将由
董事会根据公司融资需求制定，并按程序提交深圳证券交易所审核，获中国证监会注册后方可
实施，并以中国证监会最终注册的方案为准。
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2026-04-29│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会
第十九次会议审议通过了《关于2025年度董事薪酬的确认以及2026年度薪酬方案的议案》《关
于2025年度高级管理人员薪酬的确认以及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度董
事薪酬的确认以及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交2025年度
股东会审议。现将董事、高级管理人员2026年度薪酬方案具体公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、薪酬标准
1、非独立董事薪酬
按照非独立董事在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，发放时间、方式根据公司内
部管理制度确定及执行。
2、独立董事薪酬
采取津贴制，独立董事2026年度津贴标准为税前6万元/年，按月发放。
3、高级管理人员
高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，具体由基本薪酬和绩效
业务奖金构成，基本薪酬以2025年度为基础，按月发放，公司可依据其职位、责任、能力、市
场薪资水平及绩效业绩结果等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行适当调整；绩效业绩奖金
部分根据公司经营成果及其任职考核结果予以评定和发放，并确定一定比例的绩效业绩奖在年
度报告披露后再行支付。
三、适用期限
自薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案执行之日。
四、其他说明
1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工
资奖金中扣除税款费后，剩余部分发放给个人。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪
酬并予以发放。
3、上述方案未尽事宜按照国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定执行。
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2026-04-16│其他事项
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一、进展情况
截至本公告披露日，对北京分公司及法定代表人的限制消费措施已全部解除，涉案相关冻
结账户已解冻。
二、被出具限制消费令的情况
因相关争议事项，法院未及时掌握北京分公司履行情况，对北京分公司及法定代表人采取
限制消费措施、冻结相关账户。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于公司分公司及公司法定代表人被限制高消费的公告》（公告编号：
2026-019）。
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2026-04-14│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司北京分公司及法定代表
人李宝章先生被限制高消费。公司高度重视，已第一时间联系相关人民法院，会同法律顾问、
法务及人事、财务等部门，就该事项开展全面核查与核实工作。
为及时澄清相关事实，稳定市场预期，公司及时披露本公告。现将有关情况公告如下：
一、被出具限制消费令的情况
北京市朝阳区人民法院近日向北京分公司及李宝章先生作出《限制消费令》（（2026）京
0105执9569号）。
二、被出具限制消费令的原因
任语宁与北京分公司劳动争议一案，因公司二审上诉被驳回，经北京市朝阳区人民法院判
决，公司北京分公司最迟应于2026年2月3日向任语宁支付280707.34元。北京分公司经办人员
按薪酬发放时点于2026年2月10日依判决书支付280707.34元。
由于北京市朝阳区人民法院未掌握公司北京分公司已于2026年2月10日履行判决支付义务
的事实，在未能联系到公司相关人员的情况下，根据任语宁的申请于2026年3月24日立案执行
，对公司北京分公司及法定代表人采取了限制消费措施，并按申请金额280707.34元冻结了公
司北京分公司一账户。
目前，公司正积极与相关方沟通，并已依法向法院申请解除相关限制消费措施及解封北京
分公司银行账户，争取尽快消除影响。
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2026-04-07│委托理财
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一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）开立了募集资金理财产品专用结算账户
，用于闲置募集资金现金管理，并分别于2021年6月15日、2022年3月23日、2022年11月23日、
2024年9月26日在巨潮资讯网披露《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：202
1-030、2022-009、2022-051、2024-055）。
二、本次注销募集资金理财产品专用结算账户情况
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时为方便账户管理，在购买的理财产品全部到期
赎回后，公司对部分募集资金理财产品专用结算账户进行了注销。
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2026-04-02│其他事项
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一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）开立了募集资金理财产品专用结算账户
，用于闲置募集资金现金管理，并分别于2021年6月15日、2022年3月23日、2022年11月23日、
2024年9月26日在巨潮资讯网披露《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：202
1-030、2022-009、2022-051、2024-055）。
二、本次注销募集资金理财产品专用结算账户情况
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时为方便账户管理，在购买的理财产品全部到期
赎回后，公司对部分募集资金理财产品专用结算账户进行了注销。
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2026-03-02│其他事项
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一、基本情况
深圳奥雅设计股份有限公司（“公司”）及全资子公司上海深圳奥雅园林设计有限公司（
以下简称“上海奥雅”或“子公司”）于近日分别收到《高新技术企业证书》，具体信息公告
如下：
（一）奥雅股份
颁发单位：深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局
证书编号：GR202544205528
发证时间：2025年12月25日
有效期：3年
二、对公司的影响
本次高新技术企业认定系公司及子公司原《高新技术企业证书》有效期届满后的重新认定
。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的相关税收政策规定，公司
及子公司本次通过重新认定后，可连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的
税率缴纳企业所得税。
公司及子公司2025年度企业所得税已按15%的税率预缴，本次通过高新技术企业重新认定
不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响。
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2026-02-09│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年2月9日（星期一）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月
9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2026年2月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二
期）1号楼1901-1905会议室。
（三）会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定。
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2026-02-05│其他事项
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1、本次回购注销29名激励对象的限制性股票共计32.83万股，约占公司60328300股总股本
的0.54%；
2、本次用于回购的资金共计690.7432万元，回购资金为自有资金；
3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
回购注销手续；
4、本次回购注销完成后，公司总股本将由60328300股变更为60000000股。
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第四届董事会十三
次会议，审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
，近日，公司完成了上述限制性股票的回购注销工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限
制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性
股票激励计划有关事项的议案》《关于提请公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公
司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司独立董事黄跃刚先生作为征集
人就本激励计划相关议案依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限
制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。公司监事会就本激励计划相关事项发表了核查意见。
公示期满，公司监事会未收到任何异议。
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2023年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年
限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制
性股票激励计划有关事项的议案》。
届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同
意的独立意见。公司监事会就本激励计划授予激励对象名单发表了核查意见。
届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案
》。
监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制
性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。
过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。同日
披露《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的
公告》。
（一）回购注销原因
因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预
期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对
象的激励效果。经公司董事会审慎考虑后，决定终止实施2023年限制性股票激励计划，并回购
注销公司2023年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票32.83万股
，同时与之配套的《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关文件一并终止。
（二）回购注销数量
公司本次回购限制性股票总数为32.83万股，一共涉及29名激励对象。
（三）回购注销价格
根据公司《激励计划》的相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格或因公司层
面考核原因不能解除限售的，由公司回购，回购价格为授予价格加算银行同期存款利息之和。
回购价格=授予价格×（1+公司董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的同期央行定期
存款利率×公司公告限制性股票授予登记完成之日距公司董事会审议通过回购注销限制性股票
议案之日的天数/365天）。注1：央行定期存款利率指中国人民银行制定的金融机构同期人民
币存款基准利率。注2：自公司公告限制性股票授予登记完成之日（含当日）起计息至公司董
事会审议通过回购注销限制性股票议案之日（不含当日），不满一年的，按照一年期央行定期
存款利率计算；满一年不满两年的，按照一年期央行定期存款利率计算；满两年不满三年的，
按照两年期央行定期存款利率计算；依此类推。2024年2月7日，公司披露《关于限制性股票授
予登记完成的公告》；2025年9月8日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于
终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。自公司公告限制性股票
授予登记完成之日（含当日）起至公司董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日（不含当
日）止，资金使用期限满一年不满两年，按照一年期央行定期存款利率1.50%计算。
限制性股票回购价格=20.55×（1+1.50%×579/365）=21.04元/股（保留两位小数，四舍
五入）。
（五）本次回购注销完成情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具
了《验资报告》（天健验[2026]3-10号）。经审验，截至2026年1月7日止，贵公司以货币资金
支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币6907432.00元，减少注册资本人民币328300.0
0元；截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回
购注销手续。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计
师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟使用部分
闲置自有资金进行委托理财，用于适时购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构
理财产品。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币4.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行
委托理财，该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可循环使
用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波动及投资
收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年1月23日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需
求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币4.8亿元（含
本数）的闲置自有资金进行委托理财。
用于适时购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品，使用期限自股
东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环使用。本事项尚需
提交股东会审议，现就公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项公告如下：
一、关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
为充分提升公司及子公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司及子公
司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，决定使用
最高额度不超过人民币4.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月9日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月2日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年2月2日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1号楼1901-
1905会议室。
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2025-12-29│委托理财
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1、投资种类:深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“奥雅股份”）拟使用超
募资金购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于结构性存
款、大额存单、保本收益凭证等。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币680万元的超募资金（含理财收益及银行利息）进
行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可循环
使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。
3、特别风险提示：本次使用超募资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动及投资收益
不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币680万元的超募资金（含理财收益及银行利
息）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，
在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
现就公司使用超募资金进行现金管理事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15
000000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813450000.
00元，扣除相关发行费用人民币98856094.35元（不含税），实际募集资金净额为人民币71459
3905.65元，其中超募资金11272405.65元。募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，
上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年2
月22日出具了天职业字[2021]7824号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民生银行股份有
限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳
南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
公司于2024年10月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，并于20
24年11月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金330万元用于永久补充流动资金。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2024-066）。
公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十五次会议，并于2025年11月18日召开2025年
第三次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分超募资金330万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-0
80）。
截至2025年11月30日，公司超募资金余额为619.74万元（含理财收益及银行利息）。目前
，公司暂未制定具体使用计划，后续将根据公司实际发展需要，在履行相应决策程序后合理规
划用途。
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2025-12-26│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12
月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月26日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二
期）1号楼1901-1905会议室。
（三）会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定。
（七）会议出席情况：
1、会议总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共38人，代表有表决权的公
司股份数合计为43112750股，占公司有表决权股份总数60328300股的71.4636%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为43013
050股，占公司有表决权股份总数60328300股的71.2983%。
通过网络投票的股东共32人，代表有表决权的公司股份数合计为99700股，占公司有表决
权股份总数60328300股的0.1653%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共35人，代表有表决权
的公司股份数合计为117500.00股，占公司有表决权股份总数60328300股的0.1948%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份17800股，
占公司有表决权股份总数60328300股的0.0295%；通过网络投票的中小股东共32人，代表有表
决权的公司股份数合计为99700股，占公司有表决权股份总数60328300股的0.1653%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
3、公司全体董事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
4、北京市通商（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书
。
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2025-12-26│其他事项
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一、通知债权人的原由
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第四届董事会第十
三次会议，并于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于终止实施2023
年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定回购注销2023年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票32.83万股。公司总股本由6032.83万股减少至60
00.00万股，注册资本由人民币6032.83万元减少至人民币6000.00万元。
股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结
构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定
，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、依法通知债权人相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2025年12月26日起45天内（工作日8:30-12:00、14:00-18:00）
2、债权申报登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1
号楼1901-1905证券部
3、联系人：王月秀
4、联系电话：0755-26677820
5、邮箱：securities@aoya-hk.com
6、邮政编码：518067
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信
封注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件
标题请注明“申报债权”字样。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1号楼1901-
1905会议室。
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2025-11-18│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2025年11月18日（星期二）下午14:30。2、网络投票时间：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15至9:25，9:30至11
:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025
年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二
期）1号楼1901-1905会议室。
（三）会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定。
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2025-11-17│诉讼事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》相关规定，公司对累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，现将具体情况公告如下：
一、本次新增累计诉讼或仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除通过2025年3月21日《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编
号：2025-014）披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司自2025年3月21日至本公告披露
日累计涉及诉讼、仲裁金额合计为人民币8260.69万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值
的11.88%，其中公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼、仲裁涉案金额合计为人民币
7512.75万元；公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁涉案金额合计为人民
币747.94万元，具体情况详见附件1《公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁情况统
计表》。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对
值10%以上且绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
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2025-10-29│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2021〕275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票
15000000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币81345000
0.00元，扣除相关发行费用人民币98856094.35元（不含税），实际募集资金净额为714593905
.65元（含超募资金11272405.65元）。募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，上述
募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年2月22
日出具了“天职业字[2021]7824号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民生银行股份有
限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳
南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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