资本运作☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-09│ 54.23│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 20.55│ 1040.86万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 20.88│ ---│ ---│ 5.07│ 0.11│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳奥雅设计服务网│ 5.90亿│ 872.93万│ 4.49亿│ 76.07│-4018.36万│ 2027-12-31│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途 │ 797.24万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 330.00万│ 250.00万│ 250.00万│ 75.76│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心扩建项│ 6434.15万│ 906.33万│ 5709.63万│ 88.74│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化与协同平台建│ 4931.84万│ 248.67万│ 1820.57万│ 36.91│ ---│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳奥雅设│重庆乐动商│ 848.16万│人民币 │2024-10-08│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│计股份有限│业运营管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-05-27│其他事项
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一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）开立了募集资金理财产品专用结算账户
，用于闲置募集资金现金管理，并分别于2021年6月15日、2022年3月23日、2022年11月23日、
2024年9月26日在巨潮资讯网披露《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：202
1-030、2022-009、2022-051、2024-055）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时为
方便账户管理，在购买的理财产品全部到期赎回后，公司对部分募集资金理财产品专用结算账
户进行了注销。
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2025-05-26│其他事项
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一、基本情况
深圳奥雅设计股份有限公司全资子公司重庆奥雅建筑规划设计有限公司（以下简称“重庆
奥雅”）于近日收到由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》，资质
证书基本信息如下：
单位名称：重庆奥雅建筑规划设计有限公司
证书等级：建筑行业(建筑工程)甲级
证书编号：A150001894
承担业务范围：可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建
筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。
有效期限：自2025年5月12日至2030年5月12日
二、对公司的影响
重庆奥雅建筑行业（建筑工程）甲级资质证书获准延续，进一步巩固了公司在城市更新赛
道的核心竞争力。该资质的持续有效，不仅保障了公司在大型建筑设计、改造及综合开发领域
的业务承接能力，更强化了奥雅“全产业链+全专业整合”模式的优势，推动城市存量资产焕
新的全面解决方案落地。对奥雅股份的长期发展具有重要战略意义。
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2025-05-21│股权回购
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一、通知债权人的原由
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
十次会议和第四届监事会第八次会议，并于2025年5月21日召开2024年度股东大会，审议通过
《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》，决定回购注销20
23年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票17.82万股。公司总股本由6
050.6500万股减少至6032.8300万股，注册资本由人民币6050.6500万元减少至人民币6032.830
0万元。
股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结
构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定
，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、依法通知债权人相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2025年5月21日起45日内（工作日8:30-12:00、14:00-18:00）
2、债权申报登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1
号楼1901-1905证券部
3、联系人：王月秀
4、联系电话：0755-26677820
5、邮箱：securities@aoya-hk.com
6、邮政编码：518067
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信
封注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件
标题请注明“申报债权”字样。
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2025-04-29│股权回购
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开第四届董事
会十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划
授予的部分限制性股票的议案》，决定回购注销2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票17.82万股。本次回购注销限制性股票事
项尚需经公司股东大会审议通过，并按法定程序办理。
（一）回购注销原因
1、激励对象因个人原因已离职
本激励计划授予的激励对象中3名激励对象因个人原因已离职，根据《2023年限制性股票
激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象情况发生变化的处理方式”第二节第（二）项
第1款规定，其已获授且已解除限售的限制性股票不做处理，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加算银行同期存款利息。
2、公司层面业绩考核未达标
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》第八章“本激励计划的授予条件与解除限售
条件”第二节第（三）项规定，本激励计划授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为2024
年-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
各解除限售期内，公司未满足相应业绩考核的，激励对象当期计划解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加算银行同期存款利息。
根据经审计的财务数据及本激励计划的考核口径，公司2024年净利润未满足业绩考核，因
此，本次拟回购注销授予第一个解除限售期的限制性股票。
（二）回购注销数量
因激励对象离职回购注销限制性股票3.75万股，除此之外，因公司层面业绩考核不达标回
购注销授予第一个解除限售期限制性股票14.07万股。综上，本次拟回购注销限制性股票共计1
7.82万股。
（三）回购注销价格
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销的原则”第
一节第（二）项规定，回购价格为授予价格加算银行同期存款利息的，回购价格=授予价格×
（1+公司董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的同期央行定期存款利率×公司公告限
制性股票授予登记完成之日距公司董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的天数/365天
）。
注1：央行定期存款利率指中国人民银行制定的金融机构同期人民币存款基准利率。
注2：自公司公告限制性股票授予登记完成之日（含当日）起计息至公司董事会审议通过
回购注销限制性股票议案之日（不含当日），不满一年的，按照一年期央行定期存款利率计算
；满一年不满两年的，按照一年期央行定期存款利率计算；满两年不满三年的，按照两年期央
行定期存款利率计算；依此类推。
2024年2月7日，公司披露《关于限制性股票授予登记完成的公告》；2025年4月28日，公
司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的
部分限制性股票的议案》。
自公司公告限制性股票授予登记完成之日（含当日）起至公司董事会审议通过回购注销限
制性股票议案之日（不含当日）止，资金使用期限满一年不满两年，按照一年期央行定期存款
利率1.50%计算。
限制性股票回购价格=20.55×（1+1.50%×446/365）=20.93元/股（保留两位小数，四舍
五入）。
（四）回购注销资金来源
本次回购注销限制性股票事项公司预计支付的回购价款总额为人民币372.9726万元，资金
来源为公司自有资金。
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2025-04-29│增发发行
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之
日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、具体授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量和面值
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%；
（2）最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商
）协商确定。
5、限售期
以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限
售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满
后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟
将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合
监管部门的相关规定。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发
行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律
文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资
金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时
机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上
市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处
理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（
包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其
他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金
投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其
他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根
据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指
标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其
他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不
利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的
发行政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次发行有关的其他事宜。
10、决议的有效期
公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体的发行方案
将由董事会根据公司融资需求制定，并按程序提交深圳证券交易所审核，获中国证监会注册后
方可实施，并以中国证监会最终注册的方案为准。
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2025-04-29│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第四届董事会第十
次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议了《关于2024年度董事薪酬的确定以及2025年度
薪酬计划的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬的确定以及2025年度薪酬计划的议案》《
关于2024年度监事薪酬的确定以及2025年度薪酬计划的议案》，其中董事、监事的薪酬方案尚
需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）董事薪酬
1、董事长年薪为税前80-120万元/年。
2、非独立董事津贴为税前10-30万元/年，对于非独立董事在公司担任高级管理人员或在
子公司担任其他岗位的，不再领取前述董事津贴，根据兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪
酬，不重复领取。
3、公司独立董事津贴为税前6-12万元/年，具体数额根据独立董事资历确定，其履行职务
发生的费用由公司实报实销。
（二）监事薪酬
非职工代表监事津贴为税前2-5万元/年；职工代表监事津贴为税前1-3万元/年。对于监事
在公司或在子公司担任其他岗位的，不再领取前述监事津贴，根据兼任其他岗位就高不就低的
原则领取薪酬，不重复领取。
（三）高级管理人员的薪酬
1、高级管理人员实行年薪制，薪资水平与其承担的责任、风险、个人能力和经营业绩挂
钩。
2、高级管理人员年薪由基础薪金加浮动奖金组成，基础薪金综合考虑其任职的岗位重要
性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效奖金根据年度业绩指标达成
情况、重点任务完成情况和组织管理情况等方面确定，但根据每个高级管理人员的职务和业务
重心不同，三个考核项的具体目标及占比权重会有所不同。公司董事会薪酬与考核委员会负责
审查考核对象履行职责情况并对其进行年度考核。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与
考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
（四）薪酬发放
1、董事、监事的薪酬或津贴按月发放。
2、高级管理人员的基础薪金按月发放，绩效奖金于年度结束后统一发放。
3、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公
司的有关规定，从工资奖金中扣除税款后，剩余部分发放给个人。
4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期和实际绩效计算津贴和绩效奖金并予以发放。
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2025-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《企业会计准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为了更
加真实、准确地反映截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对20
24年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。
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2025-04-29│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第四届董事会第十
次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、情况概述
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表
未分配利润为-125509156.10元，实收股本为60506500元，累计未弥补亏损金额超过实收股本
总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交
公司股东大会审议。
二、亏损原因
（1）报告期内，公司部分项目出现延期或取消，预算出现削减或进度延迟，部分同行业
企业采取低价策略争夺市场，行业竞争加剧，公司业务整体承接及执行情况较往年有所下降。
公司本报告期营业收入41262.36万元，较去年同期下降13.77%，其中景观设计收入较上期减少
3763.49万元，减少比例14.88%；综合文旅收入较上期减少2804.23万元，减少比例14.41%。
（2）报告期内，公司认购的私募证券投资基金出现大额损失；公司根据企业会计准则及
公司会计政策等规定，于报告期内对应收款项计提了足额的信用减值损失；对固定资产、长期
待摊费用、长期股权投资等进行减值风险测试或评估，于报告期内计提了足额的资产减值准备
。
三、应对措施
（1）报告期内，经营管理层迅速采取了降本增效等有效措施，使得公司毛利率从去年同
期19.15%提高到本报告期27.21%的行业较高水平，公司经营活动产生的现金净流出减少81.56%
，除研发费用增加27.61%外，销售费用、管理费用分别减少22.63%、12.57%。
在政府提振经济与促进消费的背景下，公司转型与实践的核心竞争优势加速显现，2025年
一季度接连中标，为总投资约12.75亿元的河南洛阳市洛龙区关林片区关林社区城市更新建设
项目，担任项目总体规划、建筑与景观设计及技术统筹，中标金额逾3700万元，标志着公司在
历史文化名城更新领域再树里程碑，彰显了公司以“全产业链+全专业整合”模式引领城市存
量资产焕新的综合实力；为总投资约3亿元的衢州古城文化旅游区——严家淤岛建设项目（一
期）（EPC+O）担任联合体牵头人，充分展现了公司在大型综合性项目运作方面的全产业链优
势。
（２）2025年，公司将围绕战略定位与目标，坚持专业纵深、行业纵深，聚焦主营业务—
—“创意设计和亲子文旅”，以“一米宽、一万米深”的信念，以“全国景区赋能计划”和“
民族品牌赋能计划”为指引，复制和推广公司在城市更新、乡村振兴、儿童友好、文化古城、
数字科技五大领域的成功经验和标杆案例。
（３）2025年初，由公司参与打造的豪宅重庆金茂·璞印金开项目盛大开盘，首开热销3.
6亿元，去化率90%，首批240㎡大户型取证即售罄，创下重庆近年来楼市现象级热销新高，不
仅成为引领重庆高品质住宅的标杆，更是成为诠释“好房子”理念的生动样本。2025年，公司
将紧跟国家政策引领，继续在“好房子”建设的道路上不断创新，为推动行业高质量发展、满
足人民群众对美好生活的向往贡献更多力量，让更多人享受到“好房子”带来的美好生活体验
。
（４）2025年公司将继续推进toC业务模式的价值挖掘，通过文旅运营、教育培训、研发
服务等领域的创新和资源拓展，通过“二销提质增效”、文创市集、嘉年华、夜游等提升运营
产品力，深入挖掘和发挥IP价值，提高“洛嘉森友会”社群运营水平，加大“洛嘉自然探索中
心”业务模型输出和推广，提升奥雅教育的管理水平和经营效率，探索职业教育业务的发展机
会，完成公司由“toB”“toG”到“toC”,进而反哺和促进“toB/G”的商业模式的闭环。
（５）公司已委托专项法律顾问开展证券投资基金、长期股权投资等事项的维权工作；公
司已全面加强管理、调整人员，强化业务和项目的现金流管理和考核，为公司可持续经营发展
提供稳健的基础保障。
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2025-04-29│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》
，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关情况作出如下说明：
一、2024年度利润分配基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于公司股东的净
利润为人民币-282078584.27元，资本公积金余额为人民币737221957.05元，合并报表未分配
利润为-125509156.10元，母公司未分配利润为-27944796.34元。基于合并报表未分配利润为
负的情况，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
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2025-04-29│银行授信
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、具体授信情况
根据公司2025年度经营计划，为满足经营资金需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银
行等金融机构申请不超过人民币15亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为
准），各金融机构授信期限不超过24个月，授信期限内授信额度可以循环使用。授信业务品种
包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、
融资租赁等综合授信业务。本事项授权期限为本次董事会审议通过之日起至20
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