资本运作☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南机场 │ 20.88│ ---│ ---│ 6.74│ 0.66│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│深圳奥雅设计服务网│ 5.90亿│ 8603.85万│ 3.77亿│ 63.98│ 175.01万│ 2024-12-31│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途资金 │ 1127.24万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│技术研发中心扩建项│ 6434.15万│ 1079.55万│ 3909.32万│ 60.76│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化与协同平台建│ 4931.84万│ 252.12万│ 1287.93万│ 26.11│ ---│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-06 │交易金额(元)│1138.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山西洛嘉多乐文化科技有限公司60% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │文水多乐游乐设备有限公司 │
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│卖方 │东莞嘉博文化科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳洛嘉文化投资管理有│
│ │限公司的全资子公司东莞嘉博文化科技有限公司（以下简称“嘉博文化”）拟与文水多乐游│
│ │乐设备有限公司（以下简称“文水多乐”）签署《股权转让协议书》，将嘉博文化持有山西│
│ │洛嘉多乐文化科技有限公司（以下简称“洛嘉多乐”）60%的股权以人民币1138万元的价格 │
│ │转给文水多乐，上述股权转让款将用于子公司主营业务发展。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司子公司嘉博文化已收到交易对手方文水多乐支付的第一笔股权│
│ │转让款人民币341.4万元；同时洛嘉多乐已完成上述股权转让的工商变更登记手续，洛嘉多 │
│ │乐股权转让事项已完成交割，公司子公司嘉博文化不再持有洛嘉多乐股权，不再将洛嘉多乐│
│ │纳入合并报表范围。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-01-29│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。
公司于2024年1月28日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议
，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项公告如下
：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2023年12月4日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项
的议案》《关于提请公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事黄跃刚先生
作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2023年12月4日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会
发表了核查意见。
（三）2023年12月5日至2023年12月14日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职
务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2023年12月15日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2023年12月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。
（六）2024年1月10日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七
次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。
（七）2024年1月28日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八
次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
二、本次调整情况
本激励计划的授予日确定之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃部分获
授的限制性股票合计2.50万股，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定，公司对本激励计划授予的限制性股票数量做出相应调整，将前述激励对象放弃获授的限制
性股票分配1.00万股至1名本次授予的其他激励对象，其余1.50万股做调减处理。综上，本激
励计划授予的限制性股票数量由52.15万股调整为50.65万股，授予的激励对象人数不变，仍为
32人。
本次调整事项属于公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内事项，无需再次
提交股东大会审议。
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2024-01-25│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第三届董事会审
计委员会第九次会议，2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二
次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司2023年度审计机构，该议案已于2023年5
月19日提交公司2022年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
公司于近日收到天职国际出具的《关于变更深圳奥雅设计股份有限公司签字注册会计师的
函》，现将相关事项公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天职国际作为公司2023年度财务报表的审计机构，原委派项目合伙人、签字注册会计师扶
交亮、签字注册会计师林卓坚为公司提供审计服务。鉴于原委派签字注册会计师林卓坚因内部
工作调动原因，现委派签字注册会计师杨昊，负责公司2023年度财务报表审计，继续完成相关
工作。本次变更后，签字注册会计师为扶交亮、杨昊。
二、本次变更的签字注册会计师的基本情况
（一）基本信息
签字注册会计师：杨昊，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2021年
开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家
，近三年复核上市公司审计报告0家。
（二）诚信记录
签字注册会计师杨昊近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、对公司的影响
本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2023年度财
务报告审计工作产生不利影响。
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2024-01-10│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。
公司于2024年1月10日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议
，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项公告如下
：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2023年12月4日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项
的议案》《关于提请公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立
意见，并同意黄跃刚先生作为征集人就本激励计划相关议案采取无偿的方式向公司全体股东公
开征集表决权。
（二）2023年12月4日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会
发表了核查意见。
（三）2023年12月5日至2023年12月14日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职
务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2023年12月15日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2023年12月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。
（六）2024年1月10日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七
次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
二、本次调整情况
本激励计划授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票，根
据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业
务办理》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司相应调整本激励计划授予
的激励对象人数和限制性股票数量，本激励计划授予的激励对象人数由35人调整为32人，授予
的限制性股票数量由62.90万股调整为52.15万股。
除上述调整事项之外，本激励计划的其他内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过
的激励计划一致。本次调整事项属于公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内事
项，无需再次提交股东大会审议。
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2024-01-10│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。
公司于2024年1月10日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议
，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2023年12月4日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项
的议案》《关于提请公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立
意见，并同意黄跃刚先生作为征集人就本激励计划相关议案采取无偿的方式向公司全体股东公
开征集表决权。
（二）2023年12月4日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会
发表了核查意见。
（三）2023年12月5日至2023年12月14日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职
务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2023年12月15日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2023年12月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。
（六）2024年1月10日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七
次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况
本激励计划授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票，根
据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业
务办理》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2023年第二次临时股
东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象人数和限制性股票数量做出相应调整
，本激励计划授予的激励对象人数由35人调整为32人，授予的限制性股票数量由62.90万股调
整为52.15万股。
除此之外，本次授予事项的其他内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计
划的内容一致。
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2023-12-18│重要合同
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1.公司智算业务尚处于前期启动阶段，尚未贡献营业收入，本次签署《算力服务器采购合
同》对公司当期经营业绩没有重大影响。算力租赁行业处于新兴市场，该业务后续经营过程中
算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影
响而发生波动，对公司经营业绩的影响存在不确定性。
2.尽管采购合同已约定相关期限、交易价格，但由于海外出口人工智能芯片限制变化等原
因，采购用于AI训练推理的内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件，存在交付
期限不明确、交易价格存在不确定性等风险。
3.本次采购资金来源于公司自有资金和金融机构授信，采购合同签署后将与相关金融机构
进行磋商，因金融机构授信尚未签署正式的合同，公司能否按期获得资金尚不确定，存在资金
筹集不足风险。
4.目前公司尚不具备开展智算业务所需的技术专利积累与开展智算业务所需的运营资质，
项目前期，业务开展需要其他IDC基础设施运维、网络安全等合作伙伴支持。合同执行过程中
在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格、汇率等方面可能存在的其他困难、不确定
性或风险。
5.本次《算力服务器采购合同》自合同双方签字盖章后生效。本合同签订双方均具备履约
能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险
，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所
带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。
6.本合同标的算力服务器为公司全资子公司深圳市奥创引擎数据服务有限公司（以下简称
“奥创引擎”、“甲方”、“买方”）用于其主营业务及日常经营活动的固定资产，以自用及
对外租赁为主。在人工智能时代，为保证人工智能技术与主营业务的顺利嫁接，公司提前布局
高端算力服务器，掌握算力资源的主动权；同时采取内外兼修的策略。对内，公司巩固数据积
累，优化存储数据格式，加快人工智能模型在业务端应用的研发速度，对外，针对算力和算法
上不足，公司将积极与相关企业进行深度合作和共建，积极响应国家政策，共同推动行业数智
化转型，引领行业的发展和变革。
一、合同签署概况
2023年12月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟
签订〈算力服务器采购合同〉的议案》，董事会同意奥创引擎根据公司战略规划，与供应商深
圳市润信供应链有限公司（以下简称“润信供应链”、“乙方”、“卖方”）签订《算力服务
器采购合同》，拟采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件，合同金额
为人民币43520万元（因产品单价可能波动，此为暂定总额）。奥创引擎拟于2023年12月18日
在深圳与润信供应链签署《算力服务器采购合同》，合同期限自合同生效之日起，至2024年12
月31日止。同时，奥创引擎另与其他服务商达成合作，为奥创引擎所采购算力服务器的运营维
护及网络安全提供支撑与服务。本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
名称：深圳市润信供应链有限公司
住所：深圳市宝安区新安街道甲岸路及海秀路交汇处熙龙湾花园(N23区)商业办公楼1311
成立日期：2011年3月11日
注册资本：4000万人民币
经营范围：一般经营项目是：供应链管理；建筑材料销售及国内贸易；投资兴办实业（具
体项目另行申报）；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可
经营）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；电子
元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；土石方工程施工。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工
程设计；建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；特种设备安装改造修理；住宅室内装
饰装修；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系说明：润信供应链及其关联人与公司之间不存在关联关系。
诚信情况：润信供应链非失信被执行人。
类似交易情况：除本次交易外，最近三年内，公司及全资子公司与润信供应链未发生类似
其他交易。
履约能力分析：润信供应链为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，具备提供货物
的履约能力。
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2023-12-18│对外投资
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一、对外投资概述
根据公司经营及战略发展的需要，近日，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”
）成立全资子公司深圳市奥创引擎数据服务有限公司（以下简称“子公司”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，公司
本次对外投资事项在总裁办公会议审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
公司本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、全资子公司基本情况
1、公司名称：深圳市奥创引擎数据服务有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库5栋303
4、注册资本：9900万元人民币
5、资金来源：公司自有资金
6、股权结构：公司持股100%
7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算
机软硬件及辅助设备批发；云计算装备技术服务；云计算设备销售；软件开发；信息技术咨询
服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字技术服务；大数据服务；企业管理咨询
；人工智能应用软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数
据服务；信息系统集成服务；电子元器件批发；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、对外投资的目的、影响以及存在的风险
1、对外投资的目的及影响
公司通过设立全资子公司从事人工智能应用、数据处理和存储支持、数字技术服务等相关
软硬件等业务，包括但不限于算力支持、AI技术应用和研发等。
有助于进一步扩大公司相关业务发展生态圈，增强公司竞争力，获取更大规模的市场收益
。本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
2、对外投资的风险
（1）子公司未来可能受到政策变化、市场竞争、技术研发、经营管理、税收等各方面因
素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强
内部协作，明确子公司的经营策略，不断对自身产品进行优化，实现市场、技术、财务、人力
资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。
（2）子公司尚需相关技术专利积累，在项目前期，若技术迭代过快，可能导致业务发展
存在困难及不确定性的风险。
（3）本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源
配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内
部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各
项风险，促使子公司稳定快速发展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2023-12-05│其他事项
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1、深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄跃刚先生受其他独立董
事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司拟于2023年12
月20日召开的2023年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集表
决权。
2、本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人黄跃刚先生符合《证券法》第
九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定
》第三条规定的征集条件。
3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确
性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
一、征集人的基本情况
1、征集人黄跃刚先生为公司现任独立董事，基本情况如下：
黄跃刚，男，1958年10月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高级会计师。
1982年至1991年，曾任吉林财经大学（原吉林财贸学院）教师、校办副主任、党委宣传部
副部长；1991年至1993年，担任深圳市远东大酒店有限公司财务总监；1993年至1995年，历任
广发银行深圳分行信贷部经理、支行行长；1995年至1998年，担任深圳市黄金灯饰（集团）有
限公司常务总裁；1998年至2005年，担任深圳市滨基实业集团有限公司常务总裁；2005年至20
06年，担任天津市广厦房地产开发有限公司副总经理；2007年至2012年，担任深圳市中南酒店
（集团）管理有限公司副总裁；2012年至2018年，担任深圳市滨基实业集团有限公司总裁。20
18年10月至今，退休；2019年3月至2023年9月，任贵州轮胎股份有限公司独立董事；2020年9
月至2023年9月，任深圳拓邦股份有限公司独立董事；2021年7月至今担任深圳奥雅设计股份有
限公司独立董事。
2、征集人本次征集表决权系基于其作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同
意。本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权
利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行
权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权
事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
3、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关
联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权涉及的议案之间不存在利害关系。
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2023-12-05│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜
公告如下：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整
。李方悦（LiFangyue）女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，将继续担任公
司董事、总裁职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举赵振先生担任第三届董事会审计委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
变更后的董事会审计委员会成员为：黄跃刚、吴胜涛、赵振，黄跃刚为召集人。
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2023-10-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《企业会计准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为了
更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2023年9月3
0日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。
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2023-10-09│其他事项
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