资本运作☆ ◇300950 德固特 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-22│ 8.41│ 1.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-21│ 9.91│ 475.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-06│ 7.82│ 1564.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中科合肥煤气化技术│ ---│ ---│ 13.51│ ---│ 336.33│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│节能装备生产线技术│ 1.11亿│ 297.94万│ 8777.05万│ 79.14│ 0.00│ 2025-10-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3534.36万│ 0.00│ 3534.36万│ 100.00│ 0.00│ 2023-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2944.26万│ 0.00│ 2944.26万│ 100.00│ 0.00│ 2022-10-31│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-29 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.36亿 │转让价格(元)│17.82 │
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│转让股数(股)│762.40万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │魏振文 │
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│受让方 │杭州晨启成和管理合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│1.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛德固特节能装备股份有限公司76│标的类型 │股权 │
│ │24000股无限售条件的流通股股份（ │ │ │
│ │占公司当前总股本的5.00%） │ │ │
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│买方 │杭州晨启成和管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │魏振文 │
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│交易概述 │青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日收到控股股东、 │
│ │实际控制人魏振文先生的通知，其协议转让公司部分股份的事项已于近日完成过户登记手续│
│ │，具体情况公告如下：一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年7月11日，公司控股股东、实际控制人魏振文先生与杭州晨启成和管理合伙企业 │
│ │（有限合伙）（以下简称“杭州晨启”）签署《股份转让协议》，魏振文拟通过协议转让的│
│ │方式将其持有的德固特7624000股无限售条件的流通股股份（占公司当前总股本的5.00%）转│
│ │让给杭州晨启，转让价格为17.82元/股，转让价格不低于《股份转让协议》签署日前一个交│
│ │易日公司股份二级市场收盘价的80%，符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办 │
│ │理指南（2023年修订）》《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》的规定，股份转让价│
│ │款合计为人民币135859680元（以下简称“本次协议转让”）。基于对公司未来发展前景的 │
│ │信心以及长期投资价值的认可，杭州晨启承诺自本次协议转让的股份完成过户登记之日起12│
│ │个月内，不以任何方式减持通过本次协议转让取得的股份；同时，杭州晨启承诺未来不谋求│
│ │公司控制权。 │
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│公告日期 │2025-07-14 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浩鲸云计算科技股份有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │份、青岛德固特节能装备股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │青岛德固特节能装备股份有限公司、南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股│
│ │份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合│
│ │伙）、中国互联网投资基金（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京│
│ │午宥股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽省高新创业投资有限责任公司、服务贸易创新发│
│ │展引导基金（有限合伙）等14名股东 │
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│卖方 │南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、中国互联网投资基金（有限合│
│ │伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、安徽省高新创业投资有限责任公司、服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）等14名股东│
│ │、青岛德固特节能装备股份有限公司 │
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│交易概述 │青岛德固特节能装备股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京溪软企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、中国互联网投资基金（有限合伙）、厦门悠昂股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽省高新创业│
│ │投资有限责任公司、服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）、北京屹唐创欣创业投资中心│
│ │（有限合伙）、上海国菁企业管理合伙企业（有限合伙）、南京建邺屿同壹号股权投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、江苏疌泉招商建业股权投资合伙企业（有限合伙）、南京市创熠一号科│
│ │技创新投资合伙企业（有限合伙）共14名股东持有的浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │中科合肥煤气化技术有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │中科合肥煤气化技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日收到控股股东
、实际控制人魏振文先生的通知，其协议转让公司部分股份的事项已于近日完成过户登记手续
。
一、本次协议转让的基本情况
2025年7月11日，公司控股股东、实际控制人魏振文先生与杭州晨启成和管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“杭州晨启”）签署《股份转让协议》，魏振文拟通过协议转让的方式
将其持有的德固特7624000股无限售条件的流通股股份（占公司当前总股本的5.00%）转让给杭
州晨启，转让价格为17.82元/股，转让价格不低于《股份转让协议》签署日前一个交易日公司
股份二级市场收盘价的80%，符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（202
3年修订）》《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》的规定，股份转让价款合计为人民
币135859680元（以下简称“本次协议转让”）。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投
资价值的认可，杭州晨启承诺自本次协议转让的股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何
方式减持通过本次协议转让取得的股份；同时，杭州晨启承诺未来不谋求公司控制权。
具体内容详见公司于2025年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人拟
协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-048）及交易双方的《简
式权益变动报告书》。
二、过户登记情况
本次协议转让涉及的股份已于2025年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成过户登记并取得《证券过户登记确认书》。本次协议转让完成前后。
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2025-08-28│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董
事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资
结构调整的议案》，同意公司在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的前提下，对“节能装备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的
时间及内部投资结构进行调整，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规及《公
司章程》等相关规定。
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]165号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票25000000股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.41元，募集资金总额为人民币2102500
00.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币34560094.29元，募集资金净额为人民币17
5689905.71元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月26日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《XYZH/2021JNAA40009》号验资报告。
（一）本次延期及内部投资结构调整的具体情况
2025年8月26日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《
关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，公司结合目前募投项目的实际进展情况
，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前
提下，拟对“节能装备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。
根据公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募投项目投资
总额、募集资金投资用途不变的情况下，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推
进，经公司审慎研究，拟调整“节能装备生产线技术改造项目”内部投资结构。
（二）本次延期及内部投资结构调整的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审
慎规划募集资金的使用，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受
政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。随着公司
不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“节能装备生产线技术改造
项目”实施过程中的设备选型与安装调试等工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募
集资金使用效率。同时，受国际政治局势变化、宏观经济波动等因素的影响，公司在实施项目
的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。
此外，公司“节能装备生产线技术改造项目”投资规划形成时间较早，其可行性方案系根
据当时的生产技术及预计的未来发展需要做出的，近年来，随着项目建设的正式推进实施，公
司根据实际建设需要，出于审慎考虑，对项目所需采购设备及资金需求进行了再梳理及统筹优
化，确保募集资金使用的高效化及规范化。鉴于国内外市场环境及设备技术发生的变化，原先
计划采购的部分生产机器和装备已不适合公司的经营发展规划，原计划采购的部分设备价格出
现下滑；同时，因上述设备采购需求发生调整，导致配套基础工程内容出现变化，叠加大宗商
品价格变动等因素，工程建设及预备类费用预估上浮。因此，公司决定缩减“节能装备生产线
技术改造项目”中设备购置费的额度，同时调增工程建设其他费用及基本预备费的额度。
综上，公司拟将“节能装备生产线技术改造项目”的预计达到可使用状态的日期调整至20
26年10月31日，并对该项目内部投资结构进行调整。
（三）分期投资计划、保障延期后按期完成的措施
尚未投入相关募投项目的募集资金将继续用于“节能装备生产线技术改造项目”，涉及设
备购置、工程建设其他费用等，公司将根据实际实施进度分阶段投入。
公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划，有序推进募投项目后续建设，
并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，高效推进募投项目的实施。同时，公司将安排
专人负责募投项目的跟踪和协调工作，全面推进募投项目建设，确保募投项目按期完成。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于
2025年8月16日以电子邮件、书面、电话等方式发出，2025年8月26日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席赵文苑女士主持，公司董
事会秘书列席了本次会议。会议程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的
规定，表决形成的决议合法有效。
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2025-07-14│股权转让
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1、青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“德固特”）
控股股东、实际控制人魏振文于2025年7月11日与杭州晨启成和管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“杭州晨启”）签署了《股份转让协议》，魏振文拟通过协议转让的方式将其持有的
德固特7624000股无限售条件的流通股股份（占公司当前总股本的5.00%）转让给杭州晨启，转
让价格为17.82元/股，股份转让价款合计为人民币135859680元。
2、本次权益变动前，魏振文持有公司股份80070000股，占公司总股本的52.51%；本次权
益变动后，魏振文持有公司股份72446000股，占公司总股本的47.51%。
3、本次权益变动前，杭州晨启未持有公司股份；本次权益变动后，杭州晨启持有公司股
份7624000股，占公司总股本的5.00%。
4、本次权益变动不触及要约收购。
5、本次协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
6、本次协议转让受让方杭州晨启承诺通过本次协议转让获得的上市公司股份自本次协议
转让的股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何方式减持通过本次交易取得的股份。本次
协议转让完成后，前述股份在前述承诺不减持期限内由于上市公司送红股、转增股本等原因增
加的上市公司股份，亦按照前述承诺执行。若中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所
对于上述锁定期安排有不同意见，本公司同意按照中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交
易所的意见对锁定期安排进行调整并予以执行。同时，杭州晨启承诺在未来不谋求上市公司控
制权。
7、本次协议转让尚需经深圳证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理股份协议转让过户登记手续，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
转让方与受让方不存在任何关联关系，包括但不限于控制关系、投资关系、重大影响以及
其他任何利益或利害关系等。亦不存在以委托持股、信托持股或其他任何方式直接或间接持有
对方股份或权益的情况，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系等。
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2025-06-13│其他事项
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第一类限制性股票上市日：2025年6月17日；
第一类限制性股票授予登记数量：200.00万股，占公司目前股本总额15048.00万股的比例
为1.33%；
第一类限制性股票授予价格：7.82元/股；
第一类限制性股票授予登记人数：3人；
第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简
称“公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划
”）第一类限制性股票的授予登记工作。
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2025-05-26│价格调整
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日分别召开第五
届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励
计划授予价格的议案》。根据《青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定及公司20
25年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意将限制性股票授予价格由8.02元/股调整为7
.82元/股。
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2025-05-07│其他事项
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限制性股票授予日：2025年5月6日；
授予激励对象人数：71人；
限制性股票授予数量：347.00万股；其中，授予第一类限制性股票200.00万股，授予第二
类限制性股票147.00万股；
限制性股票授予价格；8.02元/股。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开第五届董事
会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案
》。公司董事会认为2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件
已经成就，同意以2025年5月6日为本激励计划授予日，向符合条件的71名激励对象授予347.00
万股限制性股票，其中，向符合条件的3名激励对象授予第一类限制性股票200.00万股，向符
合条件的68名激励对象授予第二类限制性股票147.00万股，授予价格均为8.02元/股。
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2025-05-07│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日分别召开第五届
董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计
划授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据《青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的
相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象授予名单及授予数量进
行调整。现将相关内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年1月17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于<青岛德固
特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛
德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025年1月17日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于<青岛德固
特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛
德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实<青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2025年1月21日至2025年2月21日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟激励对象名单提出异
议。2025年4月10日，公司披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。
4、2025年4月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<青岛德
固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青
岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公
司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年5月6日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议并
通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并
发表了同意的意见。
二、激励对象授予名单及授予数量调整说明
鉴于公司本次激励计划中1名激励对象因离职不符合激励对象资格，根据公司2025年第一
次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象授予名单及授予数量进行调整。
经过上述调整后，公司拟授予激励对象人数由72人调整为71人，拟授予权益数量由348.00万股
调整为347.00万股，即拟向3名激励对象授予第一类限制性股票共计200.00万股，向68名激励
对象授予第二类限制性股票共计147.00万股。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提
交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与2025年第一次临时股东大会
审议通过的《激励计划（草案）》内容相符。
监事会意见
监事会认为：本次对2025年限制性股票激励计划激励对象授予名单及授予数量的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规
定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规及《激励计划（草
案）》规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对本激励计划相关
事项进行调整。
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2025-04-22│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月22日召开第五届董事
会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市
审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提
请公司2024年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币
3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年年度股东大会通过之
日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2024年年度股东大会审议
，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《公司法
》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对
公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的20%。
（三）发行方式和发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投
资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金
方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价
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