资本运作☆ ◇300950 德固特 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-22│ 8.41│ 1.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-21│ 9.91│ 475.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-06│ 7.82│ 1564.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-11-21│ 9.56│ 562.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-06│ 7.82│ 450.43万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中科合肥煤气化技术│ ---│ ---│ 13.51│ ---│ 336.33│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│节能装备生产线技术│ 1.11亿│ 1303.01万│ 9782.11万│ 88.20│ ---│ 2026-10-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3534.36万│ 0.00│ 3534.36万│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
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│补充营运资金 │ 2944.26万│ 0.00│ 2944.26万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-29 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.36亿 │转让价格(元)│17.82 │
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│转让股数(股)│762.40万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │魏振文 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │杭州晨启成和管理合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │浩鲸云计算科技股份有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │份、青岛德固特节能装备股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛德固特节能装备股份有限公司、南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股│
│ │份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合│
│ │伙）、中国互联网投资基金（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京│
│ │午宥股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽省高新创业投资有限责任公司、服务贸易创新发│
│ │展引导基金（有限合伙）等14名股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、中国互联网投资基金（有限合│
│ │伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、安徽省高新创业投资有限责任公司、服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）等14名股东│
│ │、青岛德固特节能装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛德固特节能装备股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京溪软企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、中国互联网投资基金（有限合伙）、厦门悠昂股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽省高新创业│
│ │投资有限责任公司、服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）、北京屹唐创欣创业投资中心│
│ │（有限合伙）、上海国菁企业管理合伙企业（有限合伙）、南京建邺屿同壹号股权投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、江苏疌泉招商建业股权投资合伙企业（有限合伙）、南京市创熠一号科│
│ │技创新投资合伙企业（有限合伙）共14名股东持有的浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份│
│ │。 │
│ │ 青岛德固特节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届 │
│ │董事会第十二次会议，审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资│
│ │金暨关联交易的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。 │
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│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│1.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛德固特节能装备股份有限公司76│标的类型 │股权 │
│ │24000股无限售条件的流通股股份（ │ │ │
│ │占公司当前总股本的5.00%） │ │ │
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│买方 │杭州晨启成和管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │魏振文 │
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│交易概述 │青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日收到控股股东、 │
│ │实际控制人魏振文先生的通知，其协议转让公司部分股份的事项已于近日完成过户登记手续│
│ │，具体情况公告如下：一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年7月11日，公司控股股东、实际控制人魏振文先生与杭州晨启成和管理合伙企业 │
│ │（有限合伙）（以下简称“杭州晨启”）签署《股份转让协议》，魏振文拟通过协议转让的│
│ │方式将其持有的德固特7624000股无限售条件的流通股股份（占公司当前总股本的5.00%）转│
│ │让给杭州晨启，转让价格为17.82元/股，转让价格不低于《股份转让协议》签署日前一个交│
│ │易日公司股份二级市场收盘价的80%，符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办 │
│ │理指南（2023年修订）》《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》的规定，股份转让价│
│ │款合计为人民币135859680元（以下简称“本次协议转让”）。基于对公司未来发展前景的 │
│ │信心以及长期投资价值的认可，杭州晨启承诺自本次协议转让的股份完成过户登记之日起12│
│ │个月内，不以任何方式减持通过本次协议转让取得的股份；同时，杭州晨启承诺未来不谋求│
│ │公司控制权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-27 │
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│关联方 │中科合肥煤气化技术有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │中科合肥煤气化技术有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-18│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第五届董
事会第十六次会议，于2026年6月16日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年5月27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-037）。
一、公司工商变更登记情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了青岛市行政
审批服务局换发的《营业执照》，本次变更后公司相关工商登记信息如下：
名称：青岛德固特节能装备股份有限公司
统一社会信用代码：91370200760263524Y
法定代表人：魏振文
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：壹亿伍仟叁佰陆拾肆万肆仟元整
成立日期：2004年04月05日
住所：青岛胶州市尚德大道17号
经营范围：压力容器设计、压力容器制造、A级锅炉制造、工业管道安装（以上经营范围
及有效期以许可证批准为准）；能源回收及再利用装备、环保装备、换热设备、机械设备、特
种材料、模具、钢结构、节能工业炉窑、余热锅炉研发、设计、制造、安装、维修；货物及技
术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2026-06-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月16日14：00
（2）网络投票时间：2026年6月16日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2026年6月16日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛胶州市尚德大道17号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长魏振文先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以
下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
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2026-05-27│其他事项
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特别提示：
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议已于
2026年5月26日召开，会议决议召开公司2026年第二次临时股东会。现将召开本次股东会的有
关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月11日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00
（2）网络投票时间：2026年5月19日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2026年5月19日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛胶州市尚德大道17号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长魏振文先生
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2026-05-08│其他事项
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1、本次第二类限制性股票拟归属数量：57.60万股，占公司当前总股本的0.38%
2、本次符合归属条件的激励对象人数：65人
3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
4、本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2026年5月12日青岛德固特节能装备股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，
公司办理了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）第一个归
属期股份登记工作。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
2025年4月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<青岛德固特节
能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本
激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第一类限制性股票和第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：8.02元/股（调整前）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象共计72人（调整前），包括公司公告本激励计
划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心骨干员工，不含公司独立董
事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外
籍员工。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、为有效规避进出口业务中的外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称
“公司”）拟与银行等金融机构开展包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品
等外汇套期保值业务，预计任一交易日持有外汇套期保值最高合约价值不超过人民币8000.00
万元或等值外币。公司董事会授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
3、公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有
外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利
率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，包括汇率、利率波动风险、
内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务情况概述
随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货
款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为
有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业
务，提高公司应对外汇波动风险的能力。
2、交易金额、期限及授权
公司预计任一交易日持有外汇套期保值最高合约价值不超过人民币8000.00万元或等值外
币，公司董事会授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结
售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。交易对手方为经有关政府部门批准、具
有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司开展任一交易日持有外汇套期保值最高合约价值不超过人民币80
00.00万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相
关文件，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
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2026-04-27│其他事项
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指
出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心
”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高
质量、可持续的健康发展，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身
发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司
第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：
一、深耕主业，夯实经营质量根基
公司聚焦节能环保装备及专用定制装备的设计、制造和销售核心主业，核心产品涵盖节能
换热装备、粉体及其他环保装备、装备维修改造、装备配件、专用定制装备等系列，广泛应用
于石油化工、煤化工、新能源汽车配套炭黑生产、固废处理、煤炭清洁利用等多个领域，形成
了“研发-设计-制造-销售-服务”全产业链协同服务能力，产品质量与技术水平获得国内外客
户的高度认可。
未来，公司将牢牢把握“双碳”战略机遇，深耕节能换热装备、粉体及环保装备、专用定
制装备核心赛道，优化“以销定产、定制化服务”模式，深挖化工、能源、冶金、固废处理等
领域需求，提升高毛利境外市场与优质客户订单占比，稳定毛利率水平，增强盈利可持续性。
同时，针对性优化生产组织与订单交付节奏，提高产能利用率与产销衔接效率；强化成本精益
管控，改善净资产收益率、经营现金流等关键指标，推动经营效率稳步提升。在优化资产结构
方面，公司会在稳固主业竞争优势的基础上，审慎寻求新的布局路径及潜力赛道，提升公司综
合竞争实力及可持续发展能力。在募投管理方面，公司将严格按照监管要求与招股书承诺规范
使用募集资金，加快募投项目建设进度与达产见效，强化全过程跟踪与效益评估，切实提升募
集资金使用效率与产出水平。
二、坚持创新驱动，培育发展新质生产力
立足高端装备制造与节能环保技术优势，将新质生产力培育融入研发、生产、服务全链条
，推动技术、工艺、装备迭代升级，引领行业绿色低碳转型。
依托公司“研发中心建设项目”的落地，公司持续加大研发经费投入，升级打造现代化研
发平台，进一步整合优质科研资源、完善全链条研发体系、强化技术支撑能力，持续深化节能
换热应用、污泥处理、碳基负极材料、氢能源等前瞻领域研究，加快在研项目产业化落地进程
，拓展产品多元应用场景；同时加大高层次技术人才引进与培养力度，延续专利创新良好势头
，持续提升自主创新能力与核心研发水平，筑牢企业核心竞争力，为长远健康发展注入强劲技
术动能。
三、夯实公司治理，压实“关键少数”责任
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善了权责分明的法人治理结构，有效促进
公司规范运作和稳定健康发展。
同时，公司将从以下方面压实“关键少数”责任：强化控股股东、实际控制人、董事、高
级管理人员与公司、中小股东的利益一致性约束，规范关联交易与资金往来，筑牢合规经营底
线；严格落实独立董事、投资者回报、董监高薪酬等最新监管规定，完善内部治理制度，提升
决策科学性、透明度与规范化水平；在生产经营、投资并购、关联交易等重大事项中，严格履
行决策程序与信息披露义务，保障中小投资者知情权、参与权、表决权；引导控股股东、董高
等“关键少数”，通过不减持承诺、适时增持股份等方式，稳定市场预期，彰显对公司长期发
展的坚定信心。
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2026-04-27│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为：3人。
2、本次可解除限售的第一类限制性股票数量为80.00万股，占公司当前总股本的0.52%。
3、本次限制性股票解除限售事宜尚需经有关机构办理手续结束后方可解除限售，届时公
司将另行公告，敬请投资者注意。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日
召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”或《激励计划》）规定的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成
就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司按规定为符合解除限售条件的3名
激励对象持有的80.00万股第一类限制性股票办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下
：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
2025年4月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<青岛德固特节
能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本
激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第一类限制性股票和第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：8.02元/股（调整前）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象共计72人，包括公司公告本激励计划时在公司
（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心骨干员工，不含公司独立董事、监事、
单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2026-04-27│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《
激励计划》或“本激励计划”）的规定和2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会就本
激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年1月17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<青岛德固特
节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛德
固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025年1月17日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<青岛德固特
节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛德
固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核
实<青岛德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。3
、2025年1月21日至2025年2月21日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进
行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划拟激励对象名单提出异议。
2025年4月10日，公司披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》。
4、2025年4月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<青岛德固
特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛
德固特节能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司
披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。5
、2025年5月6日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过
了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发
表了同意的意见。
6、2025年5月26日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审
议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司将本激励计划限
制性股票授予价格由8.02元/股调整为7.82元/股。
7、2026年4月22日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《
关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于
2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2025年限制性
股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
8、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2025年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第
一个归属期归属条件成就的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的规定
，由于3名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二
类限制性股票合计3.00万股作废失效。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次作废
部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划继续实施。
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2026-04-27│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：65人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量为57.60万股，占公司当前总股本的0.38%。
3、第二类限制性股票授予价格：7.82元/股（调整后）。
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告，敬请投
资者关注。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日
召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期
归属条件成就的议案》，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”或《激励计划》）规定的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2025
年第一次临时股东大会的授权，同意公司按规定为符合归属条件的65名激励对象办理57.60万
股第二类限制性股票归属相关事宜。
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2026-04-27│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开第五届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会
提请公司2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币
3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年度股东会通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2025年年度股东会审议，现将
有关情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向
特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币
1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的
股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的20%。
（三）发行方式和发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投
资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方
式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，
若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作
相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（
主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后，发行
对象减持股票须遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及
规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次向特定对象发行股票募集资金用途应
当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：1、符合国家产业政策和有关
环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
（九）决议有效期
决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。
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2026-04-27│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年
5月19日（星期二）14:00召开公司2025年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结
合的方式召开，现将召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：青岛胶州市尚德大道17号公司会议室
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2026-04-27│委托理财
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1、投资产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产品。
2、投资额度：公司使用总额度不超过20000.00万元人民币（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理。
3、特别风险提示：现金管理事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确定性
。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保资金安全性、流动性及不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金额度不超过
人民币20000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有
效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行
现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机
构理财产品。
（三）投资额度及期限
资金使用额度不超过人民币20000.00万元（含本数）。在上述额度内，资金可以循环使用
，实际现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。使用期限自董事会审议通过之日起12个月
内有效。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息
披露义务。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权
并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履
行信息披露义务。
（六）其他说明
公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-27│其他事项
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1、分配比例/转增比例：每10股派现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本。
2、本次利润分配以截至2025年12月31日的公司总股本153068000股为基数。
3、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，按照每股分配比例不变
的原则，相应调整分配总额。
一、审议程序
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届
董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上
市公司股东的净利润为92053611.78元，截至2025年12月31日，未分配利润为380492291.41元
；母公司报表中净利润为94576758.50元，截至2025年12月31日，未分配利润为392483245.19
元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为38049229
1.41元。
3、根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定
，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，公司
董事会提出2025年度利润分配预案如下：以2025年12月31日公司总股本153068000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利30613600.00
元（含税），占公司2025年度归母净利润的33.26%。本年度不送红股，不以资本公积转增股本
。剩余未分配利润转结至以后年度。
4、在本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，按照每股分配比例不
变的原则，相应调整分配总额。
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2026-04-27│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十五次会议审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，由于全体董事回避表决，该议
案将直接提交2025年年度股东会审议；上述会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬
方案的议案》，关联董事宋超先生、高琳琳女士对该议案回避表决。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的有关规定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公
告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执
行之日有效。
三、薪酬及津贴标准
1、非独立董事薪酬
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基于董事长在公司
经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行；未在公司担任具体职务的
非独立董事中，董事陈祖平先生的董事任职津贴为人民币15万元/年（税前）；在公司担任具
体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水
平，依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，不另外就董事职务在公司领取额
外的董事津贴。
2、独立董事津贴
公司独立董事津贴为6万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的
合理费用由公司承担。
3、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度
，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在公司及其子公司
兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
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2026-04-27│银行授信
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下
：
为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高运行效率，降低资金成本
，公司2026年度拟向14家银行申请总计不超过人民币11.6亿元的综合授信额度，最终以各家银
行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
在授信额度范围内，公司董事会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签署上述授信额
度内的一切与授信（包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票、供应链融资、保函及贸易融
资等业务）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司
承担。针对上述综合授信，公司可根据需要采取包括以自有资产提供抵押在内的相关担保措施
。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，授权期限为股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。
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2026-04-27│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》。同意续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家符合《证券法
》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作
要求。公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进
行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任项目质量复核合伙人：崔艳秋女士，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。拟签字注册会计师：冯岩女士，2017年获得中国
注册会计师资质，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年开始在信永中和执业，20
26年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
2.诚信记录
签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施。受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审
计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用75.00万元，其中财务报告审计费用60.00万元，内部控制审计费用15.0
0万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所
需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。审计费用总额较上一期无变化。
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2026-01-30│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第五届董事
会第十四次会议，于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年1月9日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2026-005）。
一、公司工商变更登记情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了青岛市行政
审批服务局换发的《营业执照》，本次变更后公司相关工商登记信息如下：
名称：青岛德固特节能装备股份有限公司
统一社会信用代码：91370200760263524Y
法定代表人：魏振文
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：壹亿伍仟叁佰零陆万捌仟元整
成立日期：2004年04月05日
住所：青岛胶州市尚德大道17号
经营范围：压力容器设计、压力容器制造、A级锅炉制造、工业管道安装（以上经营范围
及有效期以许可证批准为准）；能源回收及再利用装备、环保装备、换热设备、机械设备、特
种材料、模具、钢结构、节能工业炉窑、余热锅炉研发、设计、制造、安装、维修；货物及技
术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2026-01-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月26日14：00
（2）网络投票时间：2026年1月26日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日09:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛胶州市尚德大道17号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-01-09│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议已于
2026年1月8日召开，会议决议召开公司2026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-09│其他事项
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1、本次会计估计变更主要对房屋及建筑物的折旧年限进行会计估计变更，本次会计估计
变更自2026年1月1日起开始执行，采用未来适用法，无需追溯调整，对公司2025年度及以前年
度的财务状况、经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第五届
董事会审计委员会第八次会议，于2026年1月8日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。现将有关事项公告如下：
一、本次会计估计变更的概述
（一）本次会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定：企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。
随着公司发展，公司新增房屋及建筑物逐步增多。随着房屋建造技术的进步及建筑材料的
更新迭代，公司新增房屋及建筑物采用了较好的建筑设计、更高规格的建筑材料和施工验收标
准，设计使用年限达50年以上。基于此情况，公司原有折旧年限已不能准确反映房屋及建筑物
的实际使用状况。为了更加客观、公允地反映房屋建筑物的预计使用年限和对公司经营成果的
影响，公司以谨慎性原则为前提，依照企业会计准则、参考行业情况并结合房屋及建筑物的实
际使用状况，拟将房屋及建筑物资产的折旧年限由“20年”调整为“20-40年”。
本次变更主要针对2026年1月1日以后开始计提折旧的房屋及建筑物，对公司原有房屋及建
筑物的折旧年限没有影响。
（二）变更日期
本次会计估计变更自2026年1月1日起执行。
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2025-12-31│其他事项
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本次归属限制性股票归属日：2026年1月5日
本次归属限制性股票归属数量：58.8万股，占目前公司总股本的0.39%
本次归属限制性股票人数：44人
本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2026年1月5日，本次归属的限制性股票不设限
售期。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件
成就的议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份的登记工
作。
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2025-12-11│其他事项
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符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计44人；
本次第二类限制性股票拟归属数量：58.8万股，占目前公司总股本的0.39%；
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
授予价格；9.56元/股（调整后）。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件
成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第三个
归属期归属条件已经成就，同意为按规定符合条件的44名激励对象办理58.8万股第二类限制性
股票归属相关事宜。
现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
2022年11月11日公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，公司2022年限制性股票激励计划的
主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、授予价格：10.01元/股（调整前）
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2025-12-11│价格调整
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1、调整事由
公司于2024年6月3日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本150480
000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），并于2024年6月11日实施完毕
。公司于2025年5月16日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本1504800
00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），并于2025年5月23日实施完毕
。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，需对公司2022年限制性股票激励计划的授予
价格进行相应的调整。
2.调整结果：
根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的“第九章限制性股票激励计划的调整
方法和程序”的规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予
价格进行相应的调整。
发生派息后，限制性股票授予价格的调整方法如下：
P=P0-V；
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
因此，限制性股票授予价格=9.91-0.15-0.2=9.56元/股。
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2025-12-11│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年10月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有
关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2022年10月20日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2022年10月21日至2022年10月30日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公
司内部进行了公示。2022年11月1日，公司监事会发表了《监事会关于2022年限制性股票激励
计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年11月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划
有关事宜的议案》，并披露了公司《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
5、2022年11月21日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立
意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2023年12月22日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
7、2024年12月11日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审
议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
8、2025年12月11日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成
就的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》，由于2名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其
已获授但尚未归属的限制性股票共计1.2万股。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2025-09-29│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第五届
董事会第十次会议，于2025年9月15日召开了2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
一、公司工商变更登记情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了青岛市行政
审批服务局换发的《营业执照》，本次变更后公司相关工商登记信息如下：
名称：青岛德固特节能装备股份有限公司
统一社会信用代码：91370200760263524Y
法定代表人：魏振文
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：壹亿伍仟贰佰肆拾捌万元整
成立日期：2004年04月05日
住所：青岛胶州市尚德大道17号
经营范围：压力容器设计、压力容器制造、A级锅炉制造、工业管道安装（以上经营范围
及有效期以许可证批准为准）；能源回收及再利用装备、环保装备、换热设备、机械设备、特
种材料、模具、钢结构、节能工业炉窑、余热锅炉研发、设计、制造、安装、维修；货物及技
术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2025-08-29│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日收到控股股东
、实际控制人魏振文先生的通知，其协议转让公司部分股份的事项已于近日完成过户登记手续
。
一、本次协议转让的基本情况
2025年7月11日，公司控股股东、实际控制人魏振文先生与杭州晨启成和管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“杭州晨启”）签署《股份转让协议》，魏振文拟通过协议转让的方式
将其持有的德固特7624000股无限售条件的流通股股份（占公司当前总股本的5.00%）转让给杭
州晨启，转让价格为17.82元/股，转让价格不低于《股份转让协议》签署日前一个交易日公司
股份二级市场收盘价的80%，符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（202
3年修订）》《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》的规定，股份转让价款合计为人民
币135859680元（以下简称“本次协议转让”）。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投
资价值的认可，杭州晨启承诺自本次协议转让的股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何
方式减持通过本次协议转让取得的股份；同时，杭州晨启承诺未来不谋求公司控制权。
具体内容详见公司于2025年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人拟
协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-048）及交易双方的《简
式权益变动报告书》。
二、过户登记情况
本次协议转让涉及的股份已于2025年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成过户登记并取得《证券过户登记确认书》。本次协议转让完成前后。
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2025-08-28│其他事项
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董
事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资
结构调整的议案》，同意公司在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的前提下，对“节能装备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的
时间及内部投资结构进行调整，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规及《公
司章程》等相关规定。
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]165号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票25000000股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.41元，募集资金总额为人民币2102500
00.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币34560094.29元，募集资金净额为人民币17
5689905.71元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月26日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《XYZH/2021JNAA40009》号验资报告。
（一）本次延期及内部投资结构调整的具体情况
2025年8月26日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《
关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，公司结合目前募投项目的实际进展情况
，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前
提下，拟对“节能装备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。
根据公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募投项目投资
总额、募集资金投资用途不变的情况下，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推
进，经公司审慎研究，拟调整“节能装备生产线技术改造项目”内部投资结构。
（二）本次延期及内部投资结构调整的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审
慎规划募集资金的使用，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受
政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。随着公司
不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“节能装备生产线技术改造
项目”实施过程中的设备选型与安装调试等工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募
集资金使用效率。同时，受国际政治局势变化、宏观经济波动等因素的影响，公司在实施项目
的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。
此外，公司“节能装备生产线技术改造项目”投资规划形成时间较早，其可行性方案系根
据当时的生产技术及预计的未来发展需要做出的，近年来，随着项目建设的正式推进实施，公
司根据实际建设需要，出于审慎考虑，对项目所需采购设备及资金需求进行了再梳理及统筹优
化，确保募集资金使用的高效化及规范化。鉴于国内外市场环境及设备技术发生的变化，原先
计划采购的部分生产机器和装备已不适合公司的经营发展规划，原计划采购的部分设备价格出
现下滑；同时，因上述设备采购需求发生调整，导致配套基础工程内容出现变化，叠加大宗商
品价格变动等因素，工程建设及预备类费用预估上浮。因此，公司决定缩减“节能装备生产线
技术改造项目”中设备购置费的额度，同时调增工程建设其他费用及基本预备费的额度。
综上，公司拟将“节能装备生产线技术改造项目”的预计达到可使用状态的日期调整至20
26年10月31日，并对该项目内部投资结构进行调整。
（三）分期投资计划、保障延期后按期完成的措施
尚未投入相关募投项目的募集资金将继续用于“节能装备生产线技术改造项目”，涉及设
备购置、工程建设其他费用等，公司将根据实际实施进度分阶段投入。
公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划，有序推进募投项目后续建设，
并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，高效推进募投项目的实施。同时，公司将安排
专人负责募投项目的跟踪和协调工作，全面推进募投项目建设，确保募投项目按期完成。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于
2025年8月16日以电子邮件、书面、电话等方式发出，2025年8月26日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席赵文苑女士主持，公司董
事会秘书列席了本次会议。会议程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的
规定，表决形成的决议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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