资本运作☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-01│ 11.72│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-18│ 9.60│ 620.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-21│ 100.00│ 4.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 7000.00│ ---│ ---│ 7000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 6600.00│ ---│ ---│ 6619.67│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,800吨超高分 │ 4.50亿│ 8799.72万│ 8903.03万│ 20.12│ 0.00│ 2027-12-31│
│子量聚乙烯纤维项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5004.05万│ 100.08│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-12 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │恒越安全防护用品（南通）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏恒辉安防股份有限公司 │
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│卖方 │恒越安全防护用品（南通）有限公司 │
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│交易概述 │江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第三届董事会第六│
│ │次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实│
│ │施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司恒越安全防护用 │
│ │品（南通）有限公司（以下简称“恒越安防”）增资。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南通恒毅针织有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │南通恒毅针织有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏恒辉安│恒越安全防│ 1.60亿│人民币 │2023-06-19│2027-10-30│连带责任│否 │否 │
│防股份有限│护用品（南│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │通）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏恒辉安│南通恒尚新│ 2000.00万│人民币 │2022-08-01│2025-07-31│连带责任│否 │否 │
│防股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整第三届董
事会专门委员会成员的议案》，董事会同意提名陈飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人
。具体内容详见公司于2025年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告
》（公告编号：2025-114）。
2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第三届
董事会独立董事的议案》，同意补选陈飞先生为公司第三届董事会独立董事，并担任公司第三
届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员，任期自2025年第二次临
时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
陈飞先生的任职资格和独立性在提交公司2025年第二次临时股东会审议前已经深圳证券交
易所备案审核无异议。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于2025年9月1
1日（星期四）下午14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公
司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于2025年8月26日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会
召集、董事长王咸华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及
《公司章程》等相关规定。
公司2025年第二次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年
9月11日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15:00的任意时间。
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2025-08-27│其他事项
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开了2024年年度股
东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具
体内容详见公司于2025年5月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。同时结
合工商变更程序要求，公司本次回购注销首次授予11名激励对象对应考核当年已授予但尚未解
除限售的第一类限制性股票合计229566股，回购注销完成后，公司股份总数由14538.0454万股
变更为14515.0888万股，注册资本由14538.0454万元变更为14515.0888万元。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》的
备案手续，并取得了由南通市行政审批局换发的《营业执照》，本次变更后公司相关工商登记
信息如下：
1、统一社会信用代码：913206237605410889
2、名称：江苏恒辉安防股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：王咸华
5、经营范围：特种安全健康防护用品（含手套、服装、鞋帽）的研发、生产和销售；石
墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医
疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
6、注册资本：14515.0888万元
7、成立日期：2004年04月15日
8、住所：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧
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2025-08-26│其他事项
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一、补选独立董事的情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王朝生先生因个人原因，申请
辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员
职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞
职的公告》（公告编号：2025-084）。
公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于补选公司第三届董
事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名委员会认为陈飞先生
（简历详见附件）具备履行独立董事职责所需要的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任
职资格和独立性等要求，董事会同意提名陈飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期
自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事候选人陈飞先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事的情形，不存
在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《上市公司独立董事管理
办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。本次补选独立董事事项尚待提交公司股东会审
议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
，方可提交股东会进行表决。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第三
届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，同意
在公司股东会审议通过，陈飞先生当选第三届董事会独立董事后，对公司第三届董事会专门委
员会作相应调整。调整后的专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保持不变。
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2025-08-26│其他事项
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双
提升”专项行动倡议，结合公司发展战略、业务布局及经营实际，为进一步维护全体股东利益
、增强投资者信心、提升公司投资价值、推动高质量可持续发展，特制定本“质量回报双提升
”行动方案，具体举措如下：
一、锚定战略主轴，深耕主业筑牢发展根基
作为功能性安全防护手套细分领域龙头企业，公司已构建“功能性安全防护手套+战略新
材料”双轮驱动的核心产业布局，并始终坚持在“能力圈”范围内稳步推进产业延伸，无论外
部环境如何变化，均以增强主业核心竞争力为导向开展对外投资与市场开拓。
在手部安全防护领域，公司秉持“为人类安全而努力创新”的企业使命，持续加大研发投
入与工艺革新力度：通过自主研发高性能涂层配方与浸渍工艺，融合高性能纤维新材料制备、
包覆针织、专用设备改造等关键技术，实现功能性安全防护手套防护性能与佩戴舒适度的双重
突破；目前已具备为客户提供一站式产品解决方案的综合服务能力，在行业内树立起技术与服
务的双重标杆。
为强化核心竞争力与可持续发展动能，公司积极拓展超高分子量聚乙烯纤维、生物可降解
聚酯橡胶等战略新材料板块。此举既能保障高端核心原材料的自主供应，有效规避供应链风险
、提升成本管控能力；又能开辟新的业务增长曲线，驱动公司向创新驱动型、绿色可持续型的
高质量发展模式转型，为长期占据行业领先地位奠定坚实基础。
未来，公司将持续聚焦主责主业，对内推动业务高质量发展以提升企业内在价值，对外以
投资者需求为导向优化信息披露透明度、丰富沟通渠道，与全体利益相关方共享发展红利，积
极履行资本市场主体社会责任，力争与股东共同实现市场价值的持续成长。
二、强化研发创新，以技术突破赋能产品竞争力
自成立以来，公司始终专注于功能性安全防护手套的研发与产业化，组建了一支兼具深厚
理论功底与丰富行业经验的研发团队，以及专注于专用设备制造、智能化与数字化改造的技术
团队，持续推进技术创新与工艺改进。在手部安全防护领域，公司已形成成熟的生产工艺、严
格的质量控制体系与稳定的产品性能，通过ISO9001:2008质量管理体系认证、BSCI认证，多项
产品通过欧盟CE、美国ANSI、日本JIS、OEKO-TEXStandard100等国际权威认证；近年来更是不
断加大研发投入，持续对手部安全防护领域技术前沿前瞻性研究。
在新材料领域，公司坚持创新驱动发展战略，推行“开放式研究+产学研协同”“自主创
新+合作创新”双结合模式，依托院士协同创新中心、企业技术中心、工程技术研究中心等平
台，深化与高校、科研院所、战略客户及重要供应商的技术合作，在超高分子量聚乙烯纤维及
其复合材料的工艺制备、应用开发等方面持续突破。
截至2025年6月30日，公司及子公司已拥有226项国内外授权专利、54件国内外注册商标，
另有多项专利正在申请中，形成了成熟的自主知识产权与核心技术体系，具备为用户提供一体
化产品及解决方案的能力。
未来，公司将进一步深化创新驱动战略，通过多元举措加大研发投入：依托以“研发创新
”为核心的技术积淀，推动产品体系迭代升级；聚焦战略新材料领域前沿技术开展前瞻性预研
，加速科研成果向实际应用转化，构建长效技术储备机制，以坚实研发成果赋能业务运营，实
现科技创新引领下的可持续发展。
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2025-08-26│其他事项
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月1
1日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2025年9月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15-9:259:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日
9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决项出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
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2025-08-26│其他事项
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》。本次2025年度中期利
润分配是在2025年5月13日召开的2024年年度股东大会授权基础上，由董事会根据股东大会决
议在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据公司2025年半年度财务报表，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为5497
7422.69元，母公司实现净利润46106985.56元，截至2025年6月30日，公司合并报表中可供股
东分配的利润为528083309.62元，母公司实际可供股东分配的利润为509022989.08元。根据利
润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年半
年度可供股东分配的利润为509022989.08元。（以上数据均未经审计。）根据证监会鼓励企业
现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公
司2025年半年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经
营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司2025年度中期利润分配预案为：以截至2025年8月25日的公司总股本172
586789股扣除回购专户持有股份1701711股后的总股本170885078股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发现金股利13670806.24元，不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
如董事会审议2025年半年度利润分配预案后，若因股份回购、股权激励等原因导致公司总
股本发生变动的，则按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，相应
调整分配比例。
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2025-08-20│股权回购
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1、江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）根据《2023年限制性股票激励计划
》的规定，对公司2024年业绩进行考核，上市公司层面2024年营业收入与扣除非经常性损益的
净利润均未达到《2023年限制性股票激励计划》规定的第二个解除限售期业绩考核目标触发值
，且获授第一类限制性股票的股权激励人员羌树洋、郑先龙于2024年离职。综上，公司需要回
购注销首次授予11名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票。本次
完成回购注销的限制性股票共计229566股，占回购注销前公司总股本172816355股的0.13%，涉
及激励对象11人，回购价格为9.0106元/股，本次回购资金总额为2068527.40元。
2、公司已于2025年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述
限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由172816355股变更为17258
6789股。
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2025-08-11│其他事项
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重要内容提示：
1、可转债赎回日：2025年8月1日
2、投资者赎回款到账日：2025年8月8日
3、可转债摘牌日：2025年8月11日
4、“恒辉转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下
简称“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资
金总额人民币50000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49260.13万元。
上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月27日对公
司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券
募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA14213号）。公司已对募集资金进行了
专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议
》。
2、可转换公司债券上市情况
经深交所同意，本次可转换公司债券已于2024年9月12日在深交所上市交易，债券简称“
恒辉转债”，债券代码“123248”。
3、可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日2024年8月27日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年2月27日）起至可
转换公司债券到期日（2030年8月20日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。
4、可转换公司债券转股价格历次调整情况
（1）初始价格的确定
根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为18.26元/股。
（2）转股价格的调整情况
因公司实施2024年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有
关规定，需要调整转股价格。“恒辉转债”的转股价格由18.26元/股调整为18.11元/股，调整
后的转股价格于2025年5月30日生效，具体内容详见公司于2025年5月23日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-069）。
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2025-08-11│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下
简称“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资
金总额人民币50000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49260.13万元。
上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月27日对公
司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券
募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA14213号）。公司已对募集资金进行了
专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议
》。
2、可转换公司债券上市情况
经深交所同意，本次可转换公司债券已于2024年9月12日在深交所上市交易，债券简称“
恒辉转债”，债券代码“123248”。
3、可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日2024年8月27日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年2月27日）起至可
转换公司债券到期日（2030年8月20日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。
4、可转换公司债券转股价格历次调整情况
（1）初始价格的确定
根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为18.26元/股。
（2）转股价格的调整情况
因公司实施2024年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有
关规定，需要调整转股价格。“恒辉转债”的转股价格由18.26元/股调整为18.11元/股，调整
后的转股价格于2025年5月30日生效，具体内容详见公司于2025年5月23日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-069）。
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2025-07-30│其他事项
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1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使江苏恒辉安
防股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏
先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“钥诚投资”）合计持有
的公司股份比例被动稀释触及1%的整数倍，不涉及持股数量变化，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），公司向不特定对象发行500万张可转
换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50000.00万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年9月12日起在深交
所挂牌交易，债券简称为“恒辉转债”、债券代码为“123248”。
并于2025年2月27日进入转股期，初始转股价格为人民币18.26元/股，最新转股价格为18.
11元/股。
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