资本运作☆ ◇300953 震裕科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-09│ 28.77│ 5.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-25│ 82.45│ 7.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-20│ 100.00│ 11.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-12│ 28.86│ 188.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-07│ 28.86│ 2781.78万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│震裕销售 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产9亿件新能源动 │ 6.00亿│ 2.63亿│ 5.17亿│ 87.79│ 0.00│ 2025-12-31│
│力锂电池顶盖项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州范斯特机械科技│ 2.01亿│ 1.10亿│ 1.10亿│ 54.75│ 0.00│ 2026-11-10│
│有限公司新能源汽车│ │ │ │ │ │ │
│电机铁芯新建生产线│ │ │ │ │ │ │
│一期子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3.6亿件新能源 │ 2.50亿│ 0.00│ 5211.69万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│汽车锂电池壳体新建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州范斯特机械科技│ 0.00│ 1.10亿│ 1.10亿│ 54.75│ 0.00│ 2026-11-10│
│有限公司新能源汽车│ │ │ │ │ │ │
│电机铁芯新建生产线│ │ │ │ │ │ │
│一期子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.45亿│ 0.00│ 3.44亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│6.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波震裕销售有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波震裕科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波震裕销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波震裕销售有限公司（以下│
│ │简称“震裕销售”）为公司重要的产品销售平台，为进一步优化其资本结构、降低资产负债│
│ │率，更有利于公司业务的可持续发展，公司于2025年10月24日召开第五届董事会第九次会议│
│ │，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 │
│ │，公司拟使用自有资金对全资子公司震裕销售增资65,000.00万元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│3.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波震裕销售有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波震裕科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波震裕销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步优化宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波震裕销售有限│
│ │公司（以下简称"震裕销售"）的资本结构，降低其资产负债率，保障震裕销售的可持续发展│
│ │，完善公司战略发展规划，公司于2025年2月20日召开第五届董事会第三次会议，以9票同意│
│ │，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟使用自│
│ │有资金对全资子公司震裕销售增资30,000.00万元人民币。本次增资后，震裕销售注册资本 │
│ │由人民币5,000.00万元增加至人民币35,000.00万元，公司仍持有震裕销售100%股权，震裕 │
│ │销售仍为公司全资子公司。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南马丁马克创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼总经理持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次事项概述 │
│ │ 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第四届董事会 │
│ │第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关│
│ │联交易的议案》，公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯特”│
│ │）与海南马丁马克创业投资有限公司（以下简称“海南马丁马克”）共同投资设立合资公司│
│ │嘉兴马丁马克新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商核准为准），计划总投资金额约2,│
│ │500万元人民币，其中苏州范斯特拟投资人民币1,500万元，海南马丁马克拟投资人民币1,00│
│ │0万元。具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 │
│ │《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。 │
│ │ 2024年7月24日，上述合资公司已办理完成工商注册登记手续，核准名称为嘉兴马丁马 │
│ │克新材料有限公司（以下简称“嘉兴马丁马克”），并取得由平湖市市场监督管理局颁发的│
│ │《营业执照》，具体内容详见公司于2024年7月29日发布的《关于全资子公司对外投资的进 │
│ │展公告》（公告编号：2024-076）。 │
│ │ 由于地方政策调整，嘉兴马丁马克无法继续在浙江省嘉兴市开展业务，为尽快推进业务│
│ │，公司于2025年8月26日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议 │
│ │通过了《关于控股子公司迁址并更名暨关联交易的议案》，同意将在浙江省嘉兴市投资设立│
│ │的嘉兴马丁马克新材料有限公司迁移至上海市金山区，同时迁移后的公司名称、注册地址等│
│ │信息以上海市金山区市场监督管理局部门核准后为准。 │
│ │ 海南马丁马克系公司董事兼总经理蒋宁先生100%持股的公司，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次控股子公司迁址并更名事项构成关联│
│ │交易，属于董事会职权范围内，无需提交公司股东会审议。本事项不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称海南马丁马克创业投资有限公司 │
│ │ 与公司关系为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
蒋震林 1906.00万 10.99 40.98 2026-03-25
宁波震裕新能源有限公司 345.04万 1.99 42.33 2026-03-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 2251.04万 12.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │质押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.39 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日蒋震林质押了390.0万股给兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │质押股数(万股) │345.04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.33 │质押占总股本(%) │1.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波震裕新能源有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日宁波震裕新能源有限公司解除质押470.0万股并质押345.0394万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │质押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.16 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月21日蒋震林质押了240.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │质押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.74 │质押占总股本(%) │2.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司宁波宁海支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人蒋│
│ │震林先生的通知，获悉蒋震林先生将其所持有公司部分股份办理了解除质押业务，相关│
│ │手续已办理完毕。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │211.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.54 │质押占总股本(%) │1.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月29日蒋震林质押了211.0万股给中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │质押股数(万股) │465.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.00 │质押占总股本(%) │2.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日蒋震林质押了465.0万股给中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │质押股数(万股) │815.04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │4.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波震裕新能源有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-24 │解押股数(万股) │815.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月20日宁波震裕新能源有限公司质押了815.0394万股给兴业银行股份有限公司│
│ │宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月24日宁波震裕新能源有限公司解除质押470.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.06 │质押占总股本(%) │4.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司宁波宁海支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-20 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月09日蒋震林质押了600.0万股给浙商银行股份有限公司宁波宁海支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月20日蒋震林解除质押240.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-13 │质押股数(万股) │85.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.56 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │85.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月12日蒋震林解除质押55.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月13日蒋震林解除质押85.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │质押股数(万股) │26.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.78 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │26.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月28日蒋震林解除质押49.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月13日蒋震林解除质押26.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │质押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.41 │质押占总股本(%) │0.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │洪瑞娣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-12 │解押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月28日洪瑞娣解除质押75.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月12日洪瑞娣解除质押45.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-03 │质押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.26 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-28 │解押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月02日蒋震林质押了75.0万股给中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月28日蒋震林解除质押49.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-03 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.10 │质押占总股本(%) │1.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │洪瑞娣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-28 │解押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月30日洪瑞娣质押了120.0万股给中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月28日洪瑞娣解除质押75.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│宁波震裕汽│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车部件 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 3.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│常州震裕 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│苏州范斯特│ 2.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 2.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│宜宾震裕 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│宁波震裕汽│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车部件 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│广东震裕 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│宁波震裕汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车部件 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次归属日：2026年7月14日
2.本次归属股票数量：490,000股
3.本次归属股票人数：11人
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象
为董事、高级管理人员的按照相关规定执行宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“震裕科技”）于2026年7月2日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年限
制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。近日，公司已在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量：49万股（调整后）
归属股票来源：宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）自二级市场回购的公司
A股普通股股票
公司于2026年7月2日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《2024年限制性股票
激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司2024年度第三次临
时股东大会授权，现对有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）本次股权激励计划主要内容及履行程序
1、本次股权激励计划主要内容
公司分别于2024年6月27日、2024年7月16日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监
事会第二十四次会议及2024年度第三次临时股东大会审议通过《关于〈宁波震裕科技股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要
内容如下：
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）股票来源：本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司从二级市场回购或/和向激
励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（3）限制性股票的授予对象及数量
①本激励计划的首次激励对象总人数为222人，包括公司的董事、高级管理人员、核心技
术人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。不包括
独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.本次归属日：2026年6月12日
2.本次归属股票数量：1029058股
3.本次归属股票人数：111人
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象
为董事、高级管理人员的按照相关规定执行
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震裕科技”）于2026年6月1日召开第
五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个
归属期及预留部分第三个归属期符合归属条件的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成首次授予部分第四个归属期及预留部分第三个归属期归属股份
的登记工作。现对有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）本激励计划主要内容
公司分别于2022年3月22日、2022年4月12日召开第四届董事会第四次会议和2022年第三次
临时股东大会，会议均审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2022年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关议
案，本激励计划的主要内容如下：
1、标的股票来源
本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的震裕科技A股普通股
股票。
2、限制性股票的授予对象及数量
本激励计划的首次激励对象总人数为153人，包括公司高级管理人员、核心管理人员、核
心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他员工。不包括独立董事、监事及外籍员工
，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
（一）调整事由
鉴于公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配
预案的议案》，公司2025年年度权益分派方案为以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣
除公司回购专用证券账户内回购的股份数为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利3.0
元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体在册股
东每10股转增4股。
目前公司2025年年度权益分派已实施完毕。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《2022年激励计划》”）的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象获授
的第二类限制性股票完成归属登记前，有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票授予价格及授予数量进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
1、授予价格的调整
实施2025年年度权益分派后，根据《2022年激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下
：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
根据上述公式，调整后的授予价格为：P=（40.70-0.3）÷（1＋0.4）≈28.86元/股（结
果四舍五入保留两位小数）
2、授予数量的调整
2022年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的限制性股票数量为 138.9640万股，预留
授予尚未归属的限制性股票数量为9.3100万股，合计148.2740万股。
实施2025年年度权益分派后，根据《2022年激励计划》的规定，授予数量的调整方法如下
：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调
整后的第二类限制性股票授予/归属数量。
Q=148.2740×（1＋0.4）=207.5836万股，其中首次授予尚未归属的限制性股票数量调整
为194.5496万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量调整为13.0340万股。
根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范围内事项，无需
再次提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量：102.9058万股（调整后）
归属股票来源：宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”“震裕科技”）向激励对
象定向发行的震裕科技A股普通股股票
公司于2026年6月1日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股
票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留部分第三个归属期符合归属条件的议案》。根据
公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定
和公司2022年第三次临时股东大会授权，现对有关事项说明如下：
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划主要内容
公司分别于2022年3月22日、2022年4月12日召开第四届董事会第四次会议和2022年第三次
临时股东大会，会议均审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2022年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》，本激励计划主要内容如下：
1、标的股票来源
本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的震裕科技A股普通股
股票。
2、限制性股票的授予对象及数量
本激励计划的首次激励对象总人数为153人，包括公司高级管理人员、核心管理人员、核
心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他员工。不包括独立董事、监事及外籍员工
，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、根据公司《激励计划》之“第十二章公司、激励对象异动的处理”之“二、激励对象
个人情况发生变化”的规定：“（二）激励对象离职，1、激励对象劳动合同到期不续签的或
在劳动合同期内主动提出辞职的，已归属限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股
票取消归属，并作废失效。”报告期内首次授予的激励对象中1人因个人原因已离职，已不符
合激励资格，其已授予但尚未归属的共计0.5488万股（调整后）限制性股票不得归属，并按作
废处理。
2、根据公司《激励计划》之“第七章限制性股票的授予与归属条件”之“二、限制性股
票的归属条件”的规定：“激励对象可按照考核结果对应的归属比例计算实际额度归属，当期
未归属部分取消归属，并作废失效，不可递延至下一年度。”首次授予的激励对象中3人个人
层面归属比例未达到100%，其已授予但尚未归属的共计0.6116万股（调整后）限制性股票不得
归属，并按作废处理。
综上，本次作废第二类限制性股票共计1.1604万股（调整后），其中首次授予部分作废1.
1604万股（调整后）。根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次作废属于董事会授权
范围内事项，无需再次提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
（一）调整事由
鉴于公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配
预案的议案》，公司2025年年度权益分派方案为以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣
除公司回购专用证券账户内回购的股份数为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利3.0
元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体在册股
东每10股转增4股。
目前公司2025年年度权益分派已实施完毕。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象获授
的第二类限制性股票完成归属登记前，有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票授予价格及授予数量进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
1、授予价格的调整
实施2025年年度权益分派后，根据《2024年激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下
：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
根据上述公式，调整后的价格为：P=（19.50-0.3）÷（1＋0.4）≈13.71元/股（结果四
舍五入保留两位小数）。
2、授予数量的调整
2024年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的限制性股票数量为291.7404万股，预留授
予尚未归属的限制性股票数量70万股，合计361.7404万股。
实施2025年年度权益分派后，根据《2024年激励计划》的规定，授予数量的调整方法如下
：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调
整后的第二类限制性股票授予/归属数量。
Q=361.7404×（1＋0.4）=506.4365万股（取整，下同），其中首次授予尚未归属的限制
性股票数量调整为408.4365万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量调整为98万股。
根据公司2024年度第三次临时股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范围内事项，无
需再次提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月14日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活
跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价
值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展
深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公
司发展战略和实际经营制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第五届董事
会第十二次会议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主业，推动公司高质量发展
公司专注从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售，以精密级
进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提
供定制化的精密级进冲压模具，同时，公司以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精
密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。
近年来，受益于新能源行业持续向好的积极影响，同时公司内部运营管理水平进一步提升
，公司经营业绩快速进入上升通道。2025年公司实现营业收入973618.16万元，比上年同期增
长36.58%；实现归属于母公司股东的净利润51293.64万元，比上年同期增长101.98%；实现基
本每股收益3.04元，比上年同期增长69.83%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为支持各全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司及全资子公司拟在20
26年度为公司全资子公司的融资提供担保，担保额度预计不超过60亿元，其中，公司为资产负
债率70%以上的全资子公司提供担保的额度为人民币50亿元，公司为资产负债率70%以下的全资
子公司提供担保的额度为人民币10亿元。融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流
动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务，本次
审议额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日止，额度在授权
期限内可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间
进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，同时授权公司管理
层或其授权的其他人士在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。上述年度担保额度预
计事项已于2026年4月21日公司召开的第五届董事会第十二次会议以11票同意、0票反对、0票
弃权审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，前述事项尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、担保额度预计情况
担保人：宁波震裕科技股份有限公司及全资子公司
被担保人：苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯特”）、宁德震裕汽车部
件有限公司（以下简称“宁德震裕”）、常州震裕汽车部件有限公司（以下简称“常州震裕”
）、宁波震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁波震裕”）、宜宾震裕汽车部件有限公司（以
下简称“宜宾震裕”）、广东震裕汽车部件有限公司（以下简称“广东震裕”）、常州震裕新
能源科技有限公司（以下简称“常州震裕新能源”）、岳阳范斯特机械科技有限公司（以下简
称“岳阳范斯特”）、宁波震裕销售有限公司（以下简称“震裕销售”）、上饶震裕汽车部件
有限公司（以下简称“上饶震裕”）、荆门震裕汽车部件有限公司（以下简称“荆门震裕”）
、海南范斯特科技有限公司（以下简称“海南范斯特”）、海南震裕科技有限公司（以下简称
“海南震裕”）、范斯特（江苏）有限公司（以下简称“范斯特（江苏）”）、震裕科技(香
港)有限公司（以下简称“香港震裕”）、范斯特科技(香港)有限公司（以下简称“香港范斯
特”）、ZhenyuTechnológiaMagyarországKorlátoltFelelosséguTársaság（以下简称
“匈牙利震裕”）、FINESTAMPINGTECHNOLOGYCO.DOOBROGRAD（以下简称“塞尔维亚范斯特”
）、宁波震裕自动化科技有限公司（以下简称“震裕自动化”）、宁波马丁具身机器人科技有
限公司（以下简称“宁波马丁”）、苏州马丁智慧科技有限公司（以下简称“苏州马丁”）、
杭州马丁具身机器人研发有限公司（以下简称“杭州马丁”）、山东震裕汽车部件有限公司（
以下简称“山东震裕”）、枞阳震裕汽车部件有限公司（以下简称“枞阳震裕”）、重庆震裕
汽车部件有限公司（以下简称“重庆震裕”）、ZhenyuTechnologyPTE.LTD.（以下简称“新加
坡震裕”）、ZhenyuMechanic(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国震裕机械”）。
公司及全资子公司本年度向全资子公司提供担保合计金额不超过人民币60亿元，占公司最
近一期末经审计净资产的比例为134.97%，占公司最近一期末经审计总资产的比例为46.00%。
2.考虑到全资子公司负债动态变化，出于审慎原则，在本年度担保预计中，公司将部分资
产负债率超过60%的全资子公司担保额度归属到资产负债率超过70%类别。
3.上述表格中担保额度占公司最近一期净资产比例合计数尾数与各分项数字之和尾数不一
致的情况，系四舍五入原因造成。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，本公司及
全资子公司与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及
反担保安排以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十二次会议，会议以赞成11票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表2025年度实现归属于母公
司所有者的净利润512936368.06元，母公司2025年度实现净利润102340268.59元。根据《公司
章程》的规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10234026.86元。截至
2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1297759697.82元，母公司报表可供分配利润
为765662616.21元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低
原则，公司2025年度可供股东分配的利润为765662616.21元。
在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，
公司拟定的2025年度利润分配预案如下：
拟以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内回购的股份数
为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利3.0元（含税），不送红股，剩余未分配利润
结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体在册股东每10股转增4股。以截至本次董事会议
召开前一个交易日收盘公司总股本173477731股扣除公司回购专用证券账户中股份898083股进
行测算：公司预计派发现金股利51773894.40元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上
市公司股东净利润的比例为10.09%，不送红股；为增加公司注册资本及股票流动性，以资本公
积金向全体在册股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增至242509590股（本次转增股数系
公司根据实际计算舍尾处理所得，具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
结果为准，如有尾差，系取整所致），本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价
”的余额。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，届时公司将按照“分
配比例不变”的原则对分配总额进行调整，该利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划
（2025-2027）》的利润分配政策。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年5月14日（
星期四）下午14:30召开2025年年度股东会，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《2025年年度股东会授权委托书》见附件2
）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规，为真实、准确反映公司目前的资产状况，结合公司会
计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值
准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确、公允地反映公司截至2025年12月31
日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对各类应收账款、其他应收款、存货、合同资产
等进行了减值测试，并对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提了减值准备。2025
年1-12月计提的信用减值准备41,233,664.64元，计提资产减值准备75,577,708.44元，资产减
值准备和信用减值准备的净计提金额共计116,811,373.08元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。宁波震裕科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：17家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用为120万元,其中年报审计收费100万元、内控审计收费20万元。2026年
度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及审计需
配备的审计人员情况和投入的工作量与中汇会计师事务所协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强
财务稳健性，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟开展外汇衍生
品套期保值业务。
2、交易品种、交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互
换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合。
3、交易场所：经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的
金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。
4、交易金额：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易金额不超过2亿
元人民币（或等值外币），额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，
资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单
笔交易终止时止。
5、审议程序：该事项已经第五届董事会第十二次会议审议通过。本次开展外汇衍生品套
期保值业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务将遵循合法、谨慎、
安全和有效的原则，衍生品交易以保值避险为目的，但同时也会存在一定的汇率波动风险、内
部控制风险、交易违约风险等。敬请投资者充分关注投资风险，理性投资。
一、交易情况概述
1、交易目的
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳健性，公
司及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易金额：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易金额不超过2亿
元人民币（或等值外币），额度有效期限自董事会审议通过之日起至12个月内，在上述额度内
，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
单笔交易终止时止。
3、交易方式：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互
换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合。
4、交易场所：经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的
金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。
5、交易期限
额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可循环滚动使用，
在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述
额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
6、资金来源
自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2026年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于开展外汇衍生
品套期保值业务的议案》，公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易金额不
超过2亿元人民币（或等值外币），额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述
额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动
顺延至单笔交易终止时止。同时董事会授权管理层具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合
适的交易对手，确定具体的交易品种、金额、期限等交易要素，签署相关协议、合同及其他有
关文件，根据市场变化及业务需求调整交易策略，办理与业务相关的全部必要事宜。
本次事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易
事项，无需履行关联交易表决程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十二次会议，分别审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员
2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事回避表决，上述董事薪酬方案直接提交公司2025
年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批
通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第五届董事会第十二次会议审议通过
之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。原薪酬方案自新的薪酬方案生效起自动失效。
三、薪酬方案
1、董事薪酬（津贴）方案
（1）独立董事薪酬采取固定津贴制，独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前），津贴
标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事
因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公
司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（2）非独立董事
在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和工作
职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬方案参考高级管理人员薪酬方案
执行，不另行领取董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据公司实际情况，绩效薪酬分
为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，其中月度绩效薪酬和年度绩效薪酬分别不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的20%和30%。公司高级管理人员的年度基本薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责
、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平综合确定。公司高级管理人员的年度绩效薪酬
以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司
年度经营绩效相挂钩，年度绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年终根据公司
董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，公司确定一定比例的年度绩效薪酬或者股权激励
在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
报告期内，公司实现营业收入977563.24万元，同比上期增长37.13%；营业利润55885.70
万元，同比上期增长113.03%；利润总额55402.46万元，同比上期增长111.40%；归属于上市公
司股东的净利润52040.56万元，同比上期增长104.93%；扣除非经常性损益后的归属于上市公
司股东的净利润50344.91万元，同比上期增长117.81%；基本每股收益3.17元，同比上期增长7
7.09%。报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益441514.93万元，比年初增长47.50%
。
报告期内经营业绩影响及主要指标变动原因系：报告期内，公司经营计划有序开展，下游
锂电池特别是储能电池市场需求持续快速增长带动主营业务销售收入持续增长，产能利用率显
著提高、规模效应明显；同时公司加大技术研发与创新、提升生产自动化水平，通过精细化管
理降本增效，促进公司整体经济效益提升。
报告期末，公司总股本17347.77万股，比年初增长61.42%，主要系报告期内公司实施资本
公积转增股本48808344股，同时可转换公司债券转股17201194股，总股本由107468193股变动
至173477731股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司本期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长的
主要原因为：
报告期内，公司经营计划有序开展，下游锂电池特别是储能电池市场需求持续快速增长带
动主营业务销售收入持续增长，产能利用率显著提高、规模效应明显；同时公司加大技术研发
与创新、提升生产自动化水平，通过精细化管理降本增效，促进公司整体经济效益提升。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人蒋震
林先生及其一致行动人宁波震裕新能源有限公司（以下简称“震裕新能源”）的通知，获悉震
裕新能源将其所持有公司部分股份办理了解除质押业务，蒋震林先生将其所持有公司部分股份
办理了质押业务，相关手续已办理完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为支持子公司经营及业务发展需要，公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司拟为其
全资子公司范斯特（江苏）有限公司（以下简称“范斯特（江苏）”）在中国民生银行股份有
限公司苏州分行（以下简称“民生银行”）所申请的额度为本金人民币10000万元的综合授信
业务提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，
已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月9日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年3月9日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋震林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕37号），深交所对公司报送的向不特定对象
发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深
交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次证券发行的基本情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的公司A股股
票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司目前的经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行
可转债募集资金总额不超过人民币188000.00万元（含188000.00万元），具体募集资金数额由
公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。
（四）债券期限
根据相关法律法规和本次可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的
发行规模及公司未来的经营和财务情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。
（五）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐人（主承销商）
协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户
的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外
）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次证券发行的保荐人
广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐人工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况王佳丽，保荐代表人、注册会计师
，经济学硕士。曾主持或参与了建龙微纳（688357）向不特定对象发行可转换公司债券、中国
石化（600028）向特定对象发行股票、建设银行（601939）向特定对象发行股票联席主承销、
北方长龙（301357）创业板IPO、越升科技（874516）新三板推荐挂牌及定向发行等项目，具
备扎实的资本市场理论基础和较为丰富的投资银行业务经验。赵鑫，保荐代表人，工学硕士。
曾主持或参与了中国石化（600028）向特定对象发行股票、北方国际（000065）配股、建龙微
纳（688357）向不特定对象发行可转换公司债券、北方长龙（301357）创业板IPO、郑州煤电
（600121）重大资产重组及配套融资、凯发电气（300407）重大资产重组及可转换公司债券、
南天信息（000948）非公开发行、神州高铁（000008）并购重组等项目，具备扎实的资本市场
理论基础和较为丰富的投资银行业务经验。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况姜明，保荐代表人、注册会计师、具有
法律职业资格，会计学硕士。曾参与晟楠科技（920006）向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市项目、越升科技（874516）新三板推荐挂牌及定向发行项目、天堰科技
（833047）承接持续督导项目。具备扎实的资本市场理论基础和较为丰富的投资银行业务经验
。
（三）其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：潘睿、陈佳锋、连杨、曲可昕、毛剑敏、王
金锋。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：为避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，宁波震裕科技股份有限公司
（以下简称“公司”）及全资子公司拟开展2026年度商品期货期权套期保值业务，通过套期保
值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证公司利润的相对稳定。
2、交易金额：商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超
过（即授权有效期内任一时点都不超过）30000万元人民币（含本数）。
3、交易品种、交易工具及场所：商品套期保值的品种仅限于与公司及全资子公司生产经
营有关的铝、铜、硅钢等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所为场内或场外。场
内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资
格的金融机构。
4、审议程序：该事项已经第五届董事会第十一次会议审议通过。本次交易事项尚需提交
股东会审议。
5、特别风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经
营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易
仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年2月6日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2026年度商
品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司2026年度继续开展商品期货期权套
期保值业务，商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度
不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）30000万元人民币（含本数）。现对相关事项公
告如下：
一、商品期货期权套期保值业务概述
1、交易目的和必要性
公司及全资子公司产品的主要原材料为铝、铜、硅钢，根据公司生产经营情况，为避免原
材料价格变动带来的影响，公司及全资子公司拟开展商品期货期权套期保值业务，通过套期保
值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证公司利润的相对稳定。公司及
全资子公司开展套期保值业务以正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交
易，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易品种、交易工具及场所
公司套期保值的品种仅限于与公司及全资子公司生产经营有关的铝、铜、硅钢等原材料相
关的期货、期权等衍生品品种；交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅
限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
3、交易额度
公司商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超
过30000万元人民币（含本数），有效期自2026年度第二次临时股东会审议通过之日起12个月
，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用（即有效期内任一时点占用的保证金/权利金
不超过30000万元人民币（含本数））。
4、交易期限及授权
鉴于上述套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士审批
上述套期保值业务相关事宜，并由公司套期保值专项委员会负责具体实施。授权期限自公司20
26年度第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使
用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该
笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
5、资金来源
公司及全资子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资
金。
二、审议程序
公司于2026年2月6日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展2026年度商
品期货期权套期保值业务的议案》，董事会同意公司及全资子公司2026年度继续开展商品期货
期权套期保值业务，商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最
高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）30000万元人民币（含本数），使用期限
自2026年度第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
本次事项尚需提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决
程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品；
2、投资金额：不超过20亿元（含本数）；
3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。2026年2月6日，宁波震裕
科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不
超过20亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期
限自2026年度第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限和额度内，购买理
财产品的资金可循环滚动使用。本事项尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、投资购买理财产品概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，更好地实现公司资产的保值增值。
2、投资额度
公司以及子公司拟使用最高额度不超过20亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动
性好的中低风险理财产品。上述额度内的资金可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制
风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品。
4、投资期限
自2026年度第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
购买理财产品的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金（不含募集资金）。
6、实施方式
在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事会负责组织实施，公司财务部负责具体实施
事宜。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、关联关系说明
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律法规的相关规定和
理财资金的额度，公司及子公司使用最高额度不超过20亿元（含本数）的闲置自有资金购买理
财产品的事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，该事项尚需提交公司2026年度第
二次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第五届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于召开2026年度第二次临时股东会的议案》，公司定于2026年3月9
日（星期一）下午14:30召开2026年度第二次临时股东会，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1995号）同意注册，宁波震裕科技股份有限公司（
以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券于2023年11月9日在深圳证券交易所上
市。国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生证券”）为公司2023年向不特定对
象发行可转换公司债券的保荐机构，国联民生证券对公司的法定持续督导期至2025年12月31日
止。
因前述期限届满后公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕
，国联民生证券继续履行与募集资金使用相关的持续督导职责。
公司于2025年12月23日召开第五届董事会第十次会议，并于2026年1月23日召开2026年度
第一次临时股东会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）
的相关议案。根据本次发行需要，公司决定聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券
”）担任本次发行的保荐机构，并与广发证券签署了相关保荐协议。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保
荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成
的持续督导工作。
因此，国联民生证券尚未完成的持续督导工作将由广发证券承接，国联民生证券不再履行
相应的持续督导职责。为保障公司持续督导工作有序进行，广发证券委派赵鑫先生和王佳丽女
士（简历详见附件）共同负责公司的保荐及持续督导工作。
公司对国联民生证券及其委派的保荐代表人、项目团队在此前的保荐及持续督导期间所做
的工作表示衷心感谢！
附件：保荐代表人简历
赵鑫先生，保荐代表人，工学硕士，现就职于广发证券股份有限公司投行业务管理委员会
。曾主持或参与了中国石化（600028）向特定对象发行股票、北方国际（000065）配股、建龙
微纳（688357）可转换公司债券、北方长龙（301357）IPO、郑州煤电（600121）重大资产重
组及配套融资、凯发电气（300407）重大资产重组及可转换公司债券、南天信息（000948）非
公开发行、神州高铁（000008）并购重组等项目，具备扎实的资本市场理论基础和丰富的投资
银行业务经验。
王佳丽女士，保荐代表人、注册会计师，经济学硕士，现就职于广发证券股份有限公司投
行业务管理委员会。曾主持或参与了建龙微纳（688357.SH）向不特定对象发行可转换公司债
券、中国石化（600028.SH）向特定对象发行股票、建设银行（601939.SH）向特定对象发行股
票联席主承销、北方长龙（301357.SZ）创业板IPO项目、越升科技（874516）新三板推荐挂牌
及定向发行等项目，具备扎实的资本市场理论基础和较为丰富的投资银行业务经验。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月23日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年1月23日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人蒋震
林先生的通知，获悉蒋震林先生将其所持有公司部分股份办理了质押业务，相关手续已办理完
毕。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|