资本运作☆ ◇300953 震裕科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-09│ 28.77│ 5.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-25│ 82.45│ 7.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-20│ 100.00│ 11.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-12│ 28.86│ 188.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-07│ 28.86│ 2781.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-08-17│ 100.00│ 18.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-08-28│ 13.71│ 2213.14万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│震裕销售 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产9亿件新能源动 │ 6.00亿│ 7508.05万│ 5.92亿│ 100.55│ 1.81亿│ 2025-12-31│
│力锂电池顶盖项目 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州范斯特机械科技│ 2.01亿│ 6365.56万│ 1.73亿│ 86.48│ 0.00│ 2026-11-10│
│有限公司新能源汽车│ │ │ │ │ │ │
│电机铁芯新建生产线│ │ │ │ │ │ │
│一期子项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3.6亿件新能源 │ 2.50亿│ 0.00│ 5211.69万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│汽车锂电池壳体新建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州范斯特机械科技│ 0.00│ 6365.56万│ 1.73亿│ 86.48│ 0.00│ 2026-11-10│
│有限公司新能源汽车│ │ │ │ │ │ │
│电机铁芯新建生产线│ │ │ │ │ │ │
│一期子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.45亿│ 0.00│ 3.44亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│6.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波震裕销售有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波震裕科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波震裕销售有限公司 │
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│交易概述 │宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波震裕销售有限公司（以下│
│ │简称“震裕销售”）为公司重要的产品销售平台，为进一步优化其资本结构、降低资产负债│
│ │率，更有利于公司业务的可持续发展，公司于2025年10月24日召开第五届董事会第九次会议│
│ │，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 │
│ │，公司拟使用自有资金对全资子公司震裕销售增资65,000.00万元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波震裕销售有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波震裕科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波震裕销售有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波震裕销售有限│
│ │公司（以下简称"震裕销售"）的资本结构，降低其资产负债率，保障震裕销售的可持续发展│
│ │，完善公司战略发展规划，公司于2025年2月20日召开第五届董事会第三次会议，以9票同意│
│ │，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟使用自│
│ │有资金对全资子公司震裕销售增资30,000.00万元人民币。本次增资后，震裕销售注册资本 │
│ │由人民币5,000.00万元增加至人民币35,000.00万元，公司仍持有震裕销售100%股权，震裕 │
│ │销售仍为公司全资子公司。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
蒋震林 2773.40万 11.39 42.60 2026-09-03
宁波震裕新能源有限公司 345.04万 1.99 42.33 2026-03-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 3118.44万 13.38
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-09-03 │质押股数(万股) │651.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.00 │质押占总股本(%) │2.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-09-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年09月02日蒋震林质押了651.0万股给中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-09-03 │质押股数(万股) │295.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.54 │质押占总股本(%) │1.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-09-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年09月02日蒋震林质押了295.4万股给中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │质押股数(万股) │105.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.61 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人蒋│
│ │震林先生的通知，获悉蒋震林先生将其所持有公司部分股份办理了质押业务，相关手续│
│ │已办理完毕。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │质押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.39 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日蒋震林质押了390.0万股给兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │质押股数(万股) │345.04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.33 │质押占总股本(%) │1.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波震裕新能源有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日宁波震裕新能源有限公司解除质押470.0万股并质押345.0394万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │质押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.16 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月21日蒋震林质押了240.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │质押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.74 │质押占总股本(%) │2.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司宁波宁海支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人蒋│
│ │震林先生的通知，获悉蒋震林先生将其所持有公司部分股份办理了解除质押业务，相关│
│ │手续已办理完毕。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │211.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.54 │质押占总股本(%) │1.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-09-02 │解押股数(万股) │295.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月29日蒋震林质押了211.0万股给中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年09月02日蒋震林解除质押295.4万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │质押股数(万股) │465.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.00 │质押占总股本(%) │2.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-09-02 │解押股数(万股) │651.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日蒋震林质押了465.0万股给中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年09月02日蒋震林解除质押651.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │质押股数(万股) │815.04 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │4.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波震裕新能源有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-03-24 │解押股数(万股) │815.04 │
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│质押说明 │2025年08月20日宁波震裕新能源有限公司质押了815.0394万股给兴业银行股份有限公司│
│ │宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月24日宁波震裕新能源有限公司解除质押470.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.06 │质押占总股本(%) │4.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司宁波宁海支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-20 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月09日蒋震林质押了600.0万股给浙商银行股份有限公司宁波宁海支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月20日蒋震林解除质押240.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-13 │质押股数(万股) │85.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.56 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │85.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月12日蒋震林解除质押55.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月13日蒋震林解除质押85.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │质押股数(万股) │26.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.78 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蒋震林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │26.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月28日蒋震林解除质押49.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月13日蒋震林解除质押26.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │质押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.41 │质押占总股本(%) │0.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │洪瑞娣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-12 │解押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月28日洪瑞娣解除质押75.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月12日洪瑞娣解除质押45.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│宁波震裕汽│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车部件 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│宁波震裕汽│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│车部件 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 3.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│常州震裕 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 2.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│宁波震裕汽│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车部件 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│范斯特（江│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│苏） │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│常州震裕 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│震裕销售 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│广东震裕 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波震裕科│宁波震裕汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│车部件 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属日：2026年9月16日。
2、本次归属股票数量：408,083股。
3、本次归属股票人数：4人（本次归属的激励对象总人数为214人，有1名激励对象的股份
同时来源于回购股份和新增股份，因此来源为回购股份的激励对象为4人，来源为新增股份的
激励对象为211人，与本次归属的激励对象总人数不冲突）。
4、本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象
为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震裕科技”）于2026年8月25日召开
第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期符合归属条件的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作。
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2026-09-17│其他事项
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1、本次权益变动系宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人蒋震林先生、洪瑞娣女士及其一致行动人宁波震裕新能源有限公司、宁波聚信投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“控股股东、实际控制人及其一致行动人”）因公司相继完成2025
年度权益分派、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留部分第三个归属
期股票归属暨上市流通及2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股票归属暨上
市流通导致总股本增加，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释触及1%
整数倍。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动基本情况
本次权益变动前，公司总股本为173477731股，控股股东、实际控制人及其一致行动人合
计持有股份数量为80083990股，占公司总股本的比例为46.16%。
公司相继完成2025年度权益分派、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期
及预留部分第三个归属期股票归属暨上市流通及2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期股票归属暨上市流通导致总股本增加至245152902股。因公司实施2025年度权益分派
，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股数量增加至112117586股。本次权益变
动后，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由46.16%被动稀释至45.73%，触及
1%的整数倍。
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2026-09-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属日：2026年9月16日。
2、本次归属股票数量：1,614,254股。
3、本次归属股票人数：211人（本次归属的激励对象总人数为214人，有1名激励对象的股
份同时来源于回购股份和新增股份，因此来源为回购股份的激励对象为4人，来源为新增股份
的激励对象为211人，与本次归属的激励对象总人数不冲突）。
4、本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象
为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震裕科技”）于2026年8月25日召开
第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期符合归属条件的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作。
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2026-09-03│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人蒋震
林先生的通知，获悉蒋震林先生将其所持有公司部分股份办理了解除质押及质押业务，相关手
续已办理完毕。
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2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履
行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司
的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2026年8
月13日刊载于《证券日报》的《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书提示性公告》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波震裕科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全
文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。本上市公告
书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入所致。
第二节概览
二、本次发行承销情况
本次可转换公司债券发行总额为188000.00万元，向原股东优先配售13900019张，配售金
额为1390001900元，占本次发行总量的73.94%；网上一般社会公众投资者实际认购4859986张
，即485998600元，占本次发行总量的25.85%；由保荐人（主承销商）包销可转换公司债券的
数量合计为39995张，包销金额为3999500元，占本次发行总量的0.21%。
一、本次发行基本情况
1、本次发行的审批及同意注册情况：
公司本次发行已经2025年12月23日召开的第五届董事会第十次会议、2026年1月23日召开
的2026年第一次临时股东会、2026年8月12日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。
本次发行已于2026年6月23日通过深圳证券交易所上市审核委员会2026年第36次审议会议
审议，并取得中国证券监督管理委员会于2026年7月30日出具的《关于同意宁波震裕科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1923号），同意
公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
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2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第五届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限
制性股票的议案》。根据《宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、《宁波震裕科技股份有限公司2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的规定和公司2024年度第三次临时股东大会的授权，公司
董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计3.3075万股（调整后）。现将有关事
项说明如下：一、已履行的决策程序和信息披露情况
议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有
限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于<宁波震裕科技股份有
限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<宁波震裕科技
股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容
详见公司2024年7月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》（公告编号：2024-071）。
通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于<宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》，同意确定以2024年8月27日为首次授予日，向符合授予条件的220名激励对象授
予350.57万股第二类限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单进行了核实并发表了核查意见。
会第五次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议
案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公
司对2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，并同意确定以2025年7月2
日为预留授予日，向符合授予条件的11名激励对象授予70.00万股第二类限制性股票，公司监
事会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
会第六次会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的议案》，同意公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股
票合计24.0134万股，并确定本次可归属数量为175.0442万股，为符合归属条件的215名激励对
象办理首次授予部分第一个归属期的归属登记相关事宜。
了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意公司对2024
年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，相关议案经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过。
了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，
确定本次可归属数量为49万股（调整后），同意公司为符合归属条件的11名激励对象办理预留
授予部分第一个归属期的归属登记相关事宜，相关议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《
关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，同意
公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计3.3075万股（调
整后），并确定本次可归属数量为
202.2337万股（调整后），为符合归属条件的214名激励对象办理首次授予部分第二个归
属期的归属登记相关事宜。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、根据公司《激励计划》之“第十二章公司、激励对象异动的处理”之“二、
激励对象个人情况发生变化”的规定：“（二）激励对象离职，1、激励对象劳动合同到
期不续签的或在劳动合同期内主动提出辞职的，已归属限制性股票不作处理，已获授但尚未归
属的限制性股票取消归属，并作废失效。”本激励计划首次授予的原激励对象中1人因个人原
因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的共计2.6460万股（调整后）限制性股票
不得归属，并按作废处理。
2、根据公司《激励计划》之“第七章限制性股票的授予与归属条件”之“二、限制性股
票的归属条件”的规定：“激励对象可按照考核结果对应的归属比例计算实际额度归属，当期
未归属部分取消归属，并作废失效，不可递延至下一年度。”本激励计划首次授予的原激励对
象中1人在个人层面归属比例未达到100%，其已授予但尚未归属的共计0.6615万股（调整后）
限制性股票不得归属，并按作废处理。
综上，本次作废第二类限制性股票共计3.3075万股（调整后），根据公司2024年度第三次
临时股东大会的授权，本次作废属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
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2026-08-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人蒋震
林先生的通知，获悉蒋震林先生将其所持有公司部分股份办理了质押业务，相关手续已办理完
毕。
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2026-08-27│其他事项
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限制性股票拟归属数量：202.2337万股（调整后）
归属股票来源：宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）自二级市场回购的公司
A股普通股股票
公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《2024年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司2024年度第
三次临时股东大会授权。
（二）限制性股票授予情况
2、上述授予价格及数量均为因公司2024年、2025年年度权益分派调整后的情况。
（三）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况
2024年8月27日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议
案》，原审议确定的激励对象中因2名激励对象离职，根据本激励计划的相关规定及公司2024
年度第三次临时股东大会的授权，公司取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计3.28万股。
本次调整后，首次授予激励对象人数由222人调整为220人，首次授予数量由353.85万股调整为
350.57万股。
2025年7月2日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，鉴于公司2024年年度权
益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及
公司《激励计划》的规定，应对本次激励计划限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整。
本次调整后，公司2024年激励计划未归属的数量由400.57万股调整为560.7980万股，其中，首
次授予数量由350.5700万股调整为490.7980万股；预留授予数量由50万股调整为70万股。授予
价格由27.51元/股调整为19.50元/股。
2026年6月1日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价
格及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司2024年激励计划未归属的数量由361.7404万股
调整为506.4365万股，其中，首次授予数量由291.7404万股调整为408.4365万股；预留授予数
量由70万股调整为98万股。授予价格由19.50元/股调整为13.71元/股。
（一）董事会就本激励计划归属条件是否成就的审议情况
2026年8月25日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据《管理办法》《激
励计划》的相关规定以及公司2024年度第三次临时股东大会审议的授权，董事会认为2024年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量
为202.2337万股（调整后），并为符合归属条件的214名激励对象办理首次授予部分第二个归
属期的归属登记相关事宜。
（二）关于本激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的说明
1、根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期为“
自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。
本激励计划首次授予日为2024年8月27日，因此首次授予部分第二个归属期为2026年8月28日至
2027年8月27日。
2、符合归属条件的说明
本激励计划首次授予部分第二个归属期，激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属
条件方可办理本次归属事宜：
综上所述，本激励计划首次授予部分第二个归属期符合条件的214名激励对象合计可归属
数量为202.2337万股（调整后）。
三、本次归属的具体情况
1、首次授予日：2024年8月27日。
2、归属数量（调整后）：202.2337万股。
3、归属人数：214人。
4、授予价格（调整后）：13.71元/股。
5、股票来源：自二级市场回购的公司A股普通股股票。
6、本激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的具体情况：
2、上表中激励对象人数不包含第二个归属期不得归属的人员及其获授数量；
3、激励对象石浩栋于2025年11月12日起任公司董事。
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2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1923号文
同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）为本
次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“震裕转02”，债券代码为“123282
”。
本次向不特定对象发行的可转债规模为188000.00万元，每张面值为人民币100元，共计18
800000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年8月1
4日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购
金额不足188000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年8月17日（T日）结束。本次发行向原股东
优先配售震裕转02总计为13900019张，即1390001900元，约占本次发行总量的73.94%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2026年8月19日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提
供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4859986
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：485998600
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：39994
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：3999400
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2026-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”、“发行人”或“公司”）和广发证
券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国
证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注册
管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）
等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、
“可转债”或“震裕转02”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年8月14日，T-1日）收市后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。向不特定对象
发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2
026年8月19日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。
网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保
荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信
息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不
登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不
足188000.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为188000.00万元。保荐人（主承销商）
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的
30%，即原则上最大包销金额为56400.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保
荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通。如确定继续履行发行
程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及
时向深交所报告；如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有
效期内择机重启发行。
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2026-08-18│其他事项
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一、总体情况
震裕转02本次发行188000.00万元，发行价格为100元/张，共计18800000张，本次发行的
原股东优先配售日和网上申购日为2026年8月17日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售震裕转02总计为13900019张，即139000
1900元，约占本次发行总量的73.94%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的震裕转02总计为4899980张，即4899980
00元，约占本次发行总量的26.06%，网上中签率为0.0045482748%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为107732
716010张，配号总数为10773271601个，起讫号码为000000000001-010773271601。
发行人和保荐人（主承销商）将在2026年8月18日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签
结果将于2026年8月19日（T+2日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据
中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（即1000元）震裕转02。
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2026-08-13│其他事项
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特别提示
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”、“发行人”或“公司”）和广发证
券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国
证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注册
管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）
等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、
“可转债”或“震裕转02”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年8月14日，T-1日）收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2026年8月17日（T日），网上申
购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在2026年8月17日（T日）参与优先配售时需在
其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与
优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得
超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应
资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不
得概括委托证券公司代为申购。
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2026-08-13│其他事项
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”或“发行人”）向不特定对象发行18
8000.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2026〕1923号文同意注册。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年8月14日，T-1日）收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2026年8月13日（T-2日）的《证券日报》，
投资者亦可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相
关资料。
为便于投资者了解震裕科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次
发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
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2026-07-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-15│其他事项
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1.本次归属日：2026年7月14日
2.本次归属股票数量：490,000股
3.本次归属股票人数：11人
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象
为董事、高级管理人员的按照相关规定执行宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“震裕科技”）于2026年7月2日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年限
制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。近日，公司已在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作
。
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2026-07-02│其他事项
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限制性股票拟归属数量：49万股（调整后）
归属股票来源：宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）自二级市场回购的公司
A股普通股股票
公司于2026年7月2日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《2024年限制性股票
激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司2024年度第三次临
时股东大会授权，现对有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）本次股权激励计划主要内容及履行程序
1、本次股权激励计划主要内容
公司分别于2024年6月27日、2024年7月16日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监
事会第二十四次会议及2024年度第三次临时股东大会审议通过《关于〈宁波震裕科技股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要
内容如下：
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）股票来源：本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司从二级市场回购或/和向激
励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（3）限制性股票的授予对象及数量
①本激励计划的首次激励对象总人数为222人，包括公司的董事、高级管理人员、核心技
术人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。不包括
独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
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2026-06-10│其他事项
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重要内容提示：
1.本次归属日：2026年6月12日
2.本次归属股票数量：1029058股
3.本次归属股票人数：111人
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象
为董事、高级管理人员的按照相关规定执行
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震裕科技”）于2026年6月1日召开第
五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个
归属期及预留部分第三个归属期符合归属条件的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成首次授予部分第四个归属期及预留部分第三个归属期归属股份
的登记工作。现对有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）本激励计划主要内容
公司分别于2022年3月22日、2022年4月12日召开第四届董事会第四次会议和2022年第三次
临时股东大会，会议均审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2022年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关议
案，本激励计划的主要内容如下：
1、标的股票来源
本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的震裕科技A股普通股
股票。
2、限制性股票的授予对象及数量
本激励计划的首次激励对象总人数为153人，包括公司高级管理人员、核心管理人员、核
心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他员工。不包括独立董事、监事及外籍员工
，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2026-06-01│价格调整
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（一）调整事由
鉴于公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配
预案的议案》，公司2025年年度权益分派方案为以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣
除公司回购专用证券账户内回购的股份数为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利3.0
元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体在册股
东每10股转增4股。
目前公司2025年年度权益分派已实施完毕。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《2022年激励计划》”）的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象获授
的第二类限制性股票完成归属登记前，有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票授予价格及授予数量进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
1、授予价格的调整
实施2025年年度权益分派后，根据《2022年激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下
：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
根据上述公式，调整后的授予价格为：P=（40.70-0.3）÷（1＋0.4）≈28.86元/股（结
果四舍五入保留两位小数）
2、授予数量的调整
2022年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的限制性股票数量为 138.9640万股，预留
授予尚未归属的限制性股票数量为9.3100万股，合计148.2740万股。
实施2025年年度权益分派后，根据《2022年激励计划》的规定，授予数量的调整方法如下
：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调
整后的第二类限制性股票授予/归属数量。
Q=148.2740×（1＋0.4）=207.5836万股，其中首次授予尚未归属的限制性股票数量调整
为194.5496万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量调整为13.0340万股。
根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范围内事项，无需
再次提交股东会审议。
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2026-06-01│其他事项
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限制性股票拟归属数量：102.9058万股（调整后）
归属股票来源：宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”“震裕科技”）向激励对
象定向发行的震裕科技A股普通股股票
公司于2026年6月1日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股
票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留部分第三个归属期符合归属条件的议案》。根据
公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定
和公司2022年第三次临时股东大会授权，现对有关事项说明如下：
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划主要内容
公司分别于2022年3月22日、2022年4月12日召开第四届董事会第四次会议和2022年第三次
临时股东大会，会议均审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2022年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》，本激励计划主要内容如下：
1、标的股票来源
本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的震裕科技A股普通股
股票。
2、限制性股票的授予对象及数量
本激励计划的首次激励对象总人数为153人，包括公司高级管理人员、核心管理人员、核
心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他员工。不包括独立董事、监事及外籍员工
，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2026-06-01│其他事项
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1、根据公司《激励计划》之“第十二章公司、激励对象异动的处理”之“二、激励对象
个人情况发生变化”的规定：“（二）激励对象离职，1、激励对象劳动合同到期不续签的或
在劳动合同期内主动提出辞职的，已归属限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股
票取消归属，并作废失效。”报告期内首次授予的激励对象中1人因个人原因已离职，已不符
合激励资格，其已授予但尚未归属的共计0.5488万股（调整后）限制性股票不得归属，并按作
废处理。
2、根据公司《激励计划》之“第七章限制性股票的授予与归属条件”之“二、限制性股
票的归属条件”的规定：“激励对象可按照考核结果对应的归属比例计算实际额度归属，当期
未归属部分取消归属，并作废失效，不可递延至下一年度。”首次授予的激励对象中3人个人
层面归属比例未达到100%，其已授予但尚未归属的共计0.6116万股（调整后）限制性股票不得
归属，并按作废处理。
综上，本次作废第二类限制性股票共计1.1604万股（调整后），其中首次授予部分作废1.
1604万股（调整后）。根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次作废属于董事会授权
范围内事项，无需再次提交股东会审议。
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2026-06-01│价格调整
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（一）调整事由
鉴于公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配
预案的议案》，公司2025年年度权益分派方案为以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣
除公司回购专用证券账户内回购的股份数为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利3.0
元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体在册股
东每10股转增4股。
目前公司2025年年度权益分派已实施完毕。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象获授
的第二类限制性股票完成归属登记前，有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票授予价格及授予数量进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
1、授予价格的调整
实施2025年年度权益分派后，根据《2024年激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下
：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
根据上述公式，调整后的价格为：P=（19.50-0.3）÷（1＋0.4）≈13.71元/股（结果四
舍五入保留两位小数）。
2、授予数量的调整
2024年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的限制性股票数量为291.7404万股，预留授
予尚未归属的限制性股票数量70万股，合计361.7404万股。
实施2025年年度权益分派后，根据《2024年激励计划》的规定，授予数量的调整方法如下
：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调
整后的第二类限制性股票授予/归属数量。
Q=361.7404×（1＋0.4）=506.4365万股（取整，下同），其中首次授予尚未归属的限制
性股票数量调整为408.4365万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量调整为98万股。
根据公司2024年度第三次临时股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范围内事项，无
需再次提交股东会审议。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月14日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-04-23│其他事项
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活
跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价
值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展
深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公
司发展战略和实际经营制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第五届董事
会第十二次会议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主业，推动公司高质量发展
公司专注从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售，以精密级
进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提
供定制化的精密级进冲压模具，同时，公司以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精
密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。
近年来，受益于新能源行业持续向好的积极影响，同时公司内部运营管理水平进一步提升
，公司经营业绩快速进入上升通道。2025年公司实现营业收入973618.16万元，比上年同期增
长36.58%；实现归属于母公司股东的净利润51293.64万元，比上年同期增长101.98%；实现基
本每股收益3.04元，比上年同期增长69.83%。
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2026-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
为支持各全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司及全资子公司拟在20
26年度为公司全资子公司的融资提供担保，担保额度预计不超过60亿元，其中，公司为资产负
债率70%以上的全资子公司提供担保的额度为人民币50亿元，公司为资产负债率70%以下的全资
子公司提供担保的额度为人民币10亿元。融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流
动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务，本次
审议额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日止，额度在授权
期限内可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间
进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，同时授权公司管理
层或其授权的其他人士在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。上述年度担保额度预
计事项已于2026年4月21日公司召开的第五届董事会第十二次会议以11票同意、0票反对、0票
弃权审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，前述事项尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、担保额度预计情况
担保人：宁波震裕科技股份有限公司及全资子公司
被担保人：苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯特”）、宁德震裕汽车部
件有限公司（以下简称“宁德震裕”）、常州震裕汽车部件有限公司（以下简称“常州震裕”
）、宁波震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁波震裕”）、宜宾震裕汽车部件有限公司（以
下简称“宜宾震裕”）、广东震裕汽车部件有限公司（以下简称“广东震裕”）、常州震裕新
能源科技有限公司（以下简称“常州震裕新能源”）、岳阳范斯特机械科技有限公司（以下简
称“岳阳范斯特”）、宁波震裕销售有限公司（以下简称“震裕销售”）、上饶震裕汽车部件
有限公司（以下简称“上饶震裕”）、荆门震裕汽车部件有限公司（以下简称“荆门震裕”）
、海南范斯特科技有限公司（以下简称“海南范斯特”）、海南震裕科技有限公司（以下简称
“海南震裕”）、范斯特（江苏）有限公司（以下简称“范斯特（江苏）”）、震裕科技(香
港)有限公司（以下简称“香港震裕”）、范斯特科技(香港)有限公司（以下简称“香港范斯
特”）、ZhenyuTechnológiaMagyarországKorlátoltFelelosséguTársaság（以下简称
“匈牙利震裕”）、FINESTAMPINGTECHNOLOGYCO.DOOBROGRAD（以下简称“塞尔维亚范斯特”
）、宁波震裕自动化科技有限公司（以下简称“震裕自动化”）、宁波马丁具身机器人科技有
限公司（以下简称“宁波马丁”）、苏州马丁智慧科技有限公司（以下简称“苏州马丁”）、
杭州马丁具身机器人研发有限公司（以下简称“杭州马丁”）、山东震裕汽车部件有限公司（
以下简称“山东震裕”）、枞阳震裕汽车部件有限公司（以下简称“枞阳震裕”）、重庆震裕
汽车部件有限公司（以下简称“重庆震裕”）、ZhenyuTechnologyPTE.LTD.（以下简称“新加
坡震裕”）、ZhenyuMechanic(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国震裕机械”）。
公司及全资子公司本年度向全资子公司提供担保合计金额不超过人民币60亿元，占公司最
近一期末经审计净资产的比例为134.97%，占公司最近一期末经审计总资产的比例为46.00%。
2.考虑到全资子公司负债动态变化，出于审慎原则，在本年度担保预计中，公司将部分资
产负债率超过60%的全资子公司担保额度归属到资产负债率超过70%类别。
3.上述表格中担保额度占公司最近一期净资产比例合计数尾数与各分项数字之和尾数不一
致的情况，系四舍五入原因造成。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，本公司及
全资子公司与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及
反担保安排以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十二次会议，会议以赞成11票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表2025年度实现归属于母公
司所有者的净利润512936368.06元，母公司2025年度实现净利润102340268.59元。根据《公司
章程》的规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10234026.86元。截至
2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1297759697.82元，母公司报表可供分配利润
为765662616.21元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低
原则，公司2025年度可供股东分配的利润为765662616.21元。
在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，
公司拟定的2025年度利润分配预案如下：
拟以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内回购的股份数
为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利3.0元（含税），不送红股，剩余未分配利润
结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体在册股东每10股转增4股。以截至本次董事会议
召开前一个交易日收盘公司总股本173477731股扣除公司回购专用证券账户中股份898083股进
行测算：公司预计派发现金股利51773894.40元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上
市公司股东净利润的比例为10.09%，不送红股；为增加公司注册资本及股票流动性，以资本公
积金向全体在册股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增至242509590股（本次转增股数系
公司根据实际计算舍尾处理所得，具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
结果为准，如有尾差，系取整所致），本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价
”的余额。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，届时公司将按照“分
配比例不变”的原则对分配总额进行调整，该利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划
（2025-2027）》的利润分配政策。
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2026-04-23│其他事项
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重要提示：
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年5月14日（
星期四）下午14:30召开2025年年度股东会，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《2025年年度股东会授权委托书》见附件2
）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室
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2026-04-23│其他事项
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规，为真实、准确反映公司目前的资产状况，结合公司会
计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值
准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确、公允地反映公司截至2025年12月31
日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对各类应收账款、其他应收款、存货、合同资产
等进行了减值测试，并对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提了减值准备。2025
年1-12月计提的信用减值准备41,233,664.64元，计提资产减值准备75,577,708.44元，资产减
值准备和信用减值准备的净计提金额共计116,811,373.08元。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。宁波震裕科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：17家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用为120万元,其中年报审计收费100万元、内控审计收费20万元。2026年
度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及审计需
配备的审计人员情况和投入的工作量与中汇会计师事务所协商确定。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强
财务稳健性，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟开展外汇衍生
品套期保值业务。
2、交易品种、交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互
换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合。
3、交易场所：经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的
金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。
4、交易金额：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易金额不超过2亿
元人民币（或等值外币），额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，
资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单
笔交易终止时止。
5、审议程序：该事项已经第五届董事会第十二次会议审议通过。本次开展外汇衍生品套
期保值业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务将遵循合法、谨慎、
安全和有效的原则，衍生品交易以保值避险为目的，但同时也会存在一定的汇率波动风险、内
部控制风险、交易违约风险等。敬请投资者充分关注投资风险，理性投资。
一、交易情况概述
1、交易目的
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳健性，公
司及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易金额：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易金额不超过2亿
元人民币（或等值外币），额度有效期限自董事会审议通过之日起至12个月内，在上述额度内
，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
单笔交易终止时止。
3、交易方式：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互
换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合。
4、交易场所：经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的
金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。
5、交易期限
额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可循环滚动使用，
在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述
额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
6、资金来源
自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2026年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于开展外汇衍生
品套期保值业务的议案》，公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易金额不
超过2亿元人民币（或等值外币），额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述
额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动
顺延至单笔交易终止时止。同时董事会授权管理层具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合
适的交易对手，确定具体的交易品种、金额、期限等交易要素，签署相关协议、合同及其他有
关文件，根据市场变化及业务需求调整交易策略，办理与业务相关的全部必要事宜。
本次事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易
事项，无需履行关联交易表决程序。
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2026-04-23│其他事项
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十二次会议，分别审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员
2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事回避表决，上述董事薪酬方案直接提交公司2025
年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批
通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第五届董事会第十二次会议审议通过
之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。原薪酬方案自新的薪酬方案生效起自动失效。
三、薪酬方案
1、董事薪酬（津贴）方案
（1）独立董事薪酬采取固定津贴制，独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前），津贴
标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事
因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公
司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（2）非独立董事
在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和工作
职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬方案参考高级管理人员薪酬方案
执行，不另行领取董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据公司实际情况，绩效薪酬分
为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，其中月度绩效薪酬和年度绩效薪酬分别不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的20%和30%。公司高级管理人员的年度基本薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责
、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平综合确定。公司高级管理人员的年度绩效薪酬
以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司
年度经营绩效相挂钩，年度绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年终根据公司
董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，公司确定一定比例的年度绩效薪酬或者股权激励
在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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