资本运作☆ ◇300957 贝泰妮 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│悦江投资 │ 53550.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中央工厂新基地建设│ 4.38亿│ 1537.52万│ 4.48亿│ 102.18│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│暂时性补充流动资金│ ---│ ---│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│营销渠道及品牌建设│ 6.91亿│ 6248.86万│ 7.13亿│ 103.15│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息系统升级项目 │ 1.05亿│ 1944.60万│ 7619.11万│ 72.52│ ---│ ---│
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│中央工厂二期项目 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│云南贝泰妮│海南贝泰妮│ 3.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│生物科技集│投资 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-15│其他事项
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日发布《关
于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-020），披露了公司持股5%以上
股东厦门臻丽咨询有限公司（以下简称“臻丽咨询”）的股份减持计划（以下简称“前次减持
计划”）。前次减持计划实施过程中，公司根据臻丽咨询的减持进展于2023年7月28日披露《
关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》（公告编号：2023-041，以下简称“前次减持超
过1%公告”），并于2023年8月11日披露《持股5%以上股东股份减持计划时间届满暨实施情况
的公告》（公告编号：2023-042）。
2024年11月10日，公司发布了《关于控股股东及持股5%以上股东减持股份的预披露公告》
（公告编号：2024-056，以下简称“预披露公告”），披露了臻丽咨询的相关股份减持计划（
以下简称“本次减持计划”），即臻丽咨询计划在上述预披露公告披露之日起15个交易日后的
3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过6740600股，即不超过公司股
份总数的1.60%（本公告中公司股份总数为421292882股，系按公司总股本423600000股剔除截
至本公告披露日公司回购专用证券账户中的股份数量计算而来，下同）。
公司于近日收到臻丽咨询出具的《关于减持贝泰妮股份进展的告知函》，获悉其于前次减
持超过1%公告披露之日起至2025年1月14日期间，在前次减持计划及本次减持计划项下通过大
宗交易方式及集中交易方式累计减持公司股份5588900股，占公司总股本的1.3266%，减持比例
超过公司总股本的1.00%。
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2024-11-11│其他事项
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持有云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“发行人
”）股份195212611股（占公司股份总数的46.34%，本公告中公司股份总数421292882股，系按
公司总股本423600000股剔除截至本公告披露日公司回购专用账户中的股份数量计算而来，下
同）的控股股东昆明诺娜科技有限公司（以下简称“诺娜科技”）计划在本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过6740600股（
即不超过公司股份总数的1.60%）。
持有公司股份27685934股（占公司股份总数的6.57%）的股东厦门臻丽咨询有限公司（以
下简称“臻丽咨询”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大
宗交易方式合计减持本公司股份不超过6740600股（即不超过公司股份总数的1.60%）。
公司实际控制人GUOZHENYU（郭振宇）、KEVINGUO已出具《关于不参与本次昆明诺娜科技
有限公司减持计划的承诺函》，承诺其通过诺娜科技间接持有的公司股份不参与本次减持。
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2024-11-06│其他事项
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日发布《关
于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-052，以下简称“减持公告”）
，披露了公司持股5%以上股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉
聚业”）的股份减持计划。
红杉聚业已于2022年2月27日通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，符合《上市
公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减
持股份实施细则》中的减持规定，具体如下：截至首次公开发行上市日，投资期限已满60个月
的，创业投资基金通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，减持股
份总数不受比例限制。
公司于近日收到红杉聚业出具的《关于贝泰妮股份减持计划实施完毕暨权益变动情况的告
知函》。截至2024年11月5日，红杉聚业通过减持公告披露的减持计划已实施完毕。即红杉聚
业于2024年11月5日通过大宗交易方式合计减持公司股份12638786股，占公司股份总数的3.00%
（本公告中公司股份总数为421292882股，系按公司总股本423600000股剔除截至本公告披露日
公司回购专用证券账户中的股份数量计算而来，下同）。此外，自公司于2022年11月17日发布
《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持超过1%暨减持计划实施完成
的公告》（以下简称“权益变动公告”）以来，红杉聚业拥有权益的股份占公司已发行股份的
比例已减少1%。
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2024-10-14│其他事项
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天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉聚业”）持有云南贝泰妮
生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“发行人”）股份61763257股
，该部分股份占公司股份总数的14.66%（本公告中公司股份总数421292882股，系按公司总股
本423600000股剔除截至本公告披露日公司回购专用证券账户中的股份数量计算而来，下同）
。
红杉聚业计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式、大宗交
易方式等法律、法规和深圳证券交易所规则允许的方式合计减持本公司股份不超过12638786股
（即不超过公司股份总数的3%）。
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2024-09-30│其他事项
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日和2024年9
月19日分别召开第二届董事会第十五次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十五次会议
决议公告》（公告编号：2024-039）、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2024-044）、《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-047）、《2024年第
一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。
一、工商变更登记的基本信息
近日，经昆明市市场监督管理局核准，公司完成了上述事项相关工商变更登记和《公司章
程》备案手续，并取得了由昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-09-26│其他事项
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二
届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东
大会，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年员工持股计划（草案）管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工
持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2024年员工持股计划（
以下简称“本次员工持股计划”）最新实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股份来源情况
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的贝泰妮A股普通股股票。
公司于2023年8月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回
购”），回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购原计划的资金总
额不低于人民币10000万元（含），且不超过人民币20000万元（含），回购价格不超过130元/
股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见
公司分别于2023年8月30日、2023年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2023-051）和《回购报告书》（公告编号：2023056）。
根据市场和公司实际情况，结合对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者利益
，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况及未来盈利能力的情况下，公司于2023年10
月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，
同意对公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》进行调整，
即本次回购股份资金总额由“不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含）
”调整为“不低于人民币20000万元（含），不超过人民币30000万元（含）”，回购股份价格
不变，为不超过130元/股（含），根据该回购价格上限相应调整回购股份数量，具体回购股份
的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2023年10月30
日在巨潮资讯网披露的《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）。
截至2024年8月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份3649618股，占公司当前总股本的0.8616%，最高成交价78.00元/股，最低成交价为43.60
元/股，支付的总金额为234717526.96元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完
毕，具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份期限届满暨
回购方案实施完成的公告》（公告编号：2024-048）
截至本公告披露日，本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为134.25万股
，占公司目前总股本42360万股的0.32%，全部来源于上述回购股份。
二、本次员工持股计划的专户开立及股份过户情况
（一）本次员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工
持股计划专用证券账户，证券账户名称为“云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司－2024年员
工持股计划”。
（二）本次员工持股计划的资金来源和认购情况
根据《2024年员工持股计划（草案）》，本次持股计划的资金来源为公司提取的专项激励
基金。截至本公告披露日，本次员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，总份
数为4487.9775万份，未超过《2024年员工持股计划（草案）》规定的份数上限。公司为本次
员工持股计划实际提取专项激励基金金额未超过股东大会审议通过的计提金额上限5000万元。
本次员工持股计划不存在公司向参与对象提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，不涉
及杠杆资金，亦不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（
天衡验字（2024）00081号）。
（三）本次员工持股计划非交易过户情况
2024年9月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2024年9月26日非交易过户至“云南
贝泰妮生物科技集团股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为134.25
万股，占公司目前总股本42360万股的0.32%，过户价格为33.43元/股。
公司员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份
权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为24个月，自本
次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持
股计划名下之日起算。本次员工持股计划通过非交易过户所获得的标的股票的锁定期为自公司
公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月。
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2024-08-30│股权回购
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称（公司”）于2023年8月30日召开第二
届董事会第十次会议，审议通过了（关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称（本次回购”），回购的股份将全部用于实施
股权激励计划或员工持股计划。本次回购原计划的资金总额不低于人民币10000万元（含），
且不超过人民币20000万元（含），回购价格不超过130元/股（含），回购股份的实施期限为
自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年8月30日、2023
年9月5日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的（关于回购公司股份方案的公告》公告编
号：2023-051）和回购报告书》公告编号：2023-056）。
根据市场和公司实际情况，结合对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者利益
，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况及未来盈利能力的情况下，公司于2023年10
月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了（关于调整回购公司股份方案的议案》，
同意对公司第二届董事会第十次会议审议通过的（关于回购公司股份方案的议案》进行调整，
即本次回购股份资金总额由不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含）”
调整为（不低于人民币20000万元（含），不超过人民币30000万元（含）”，回购股份价格不
变，为不超过130元/股（含），根据该回购价格上限相应调整回购股份数量。具体内容详见公
司于2023年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的（关于调整回购公司股份方
案的公告》公告编号：2023-068）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据（上市公司股份回购规则》
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或者
回购方案已实施完毕的，公司应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回
购股份有关情况公告如下：
一、本次回购股份实施情况
1、2023年10月30日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份，具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的（关
于首次回购公司股份的公告》公告编号：2023-069）。
2、根据（上市公司股份回购规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展
情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网www.cnin
fo.com.cn）披露的关于回购公司股份进展的公告》。
3、公司于2024年6月11日实施完成2023年年度权益分派，公司2023年年度权益分派实施后
，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过130元/股（含）调整至不超过129.40元/股
含）。具体内容详见公司于2024年6月11日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的（关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的
公告》公告编号：2024-033）。
4、截至本公告披露日，公司累计通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股
份3649618股，占公司总股本的0.8616%，最高成交价为78.00元/股，最低成交价为43.60元/股
，支付的总金额为234717526.96元不含交易费用）。
至此，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。本次回购符合公司回购方案及
相关法律法规的要求。
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2024-08-28│其他事项
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第
二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募
资金暂时补充流动资金的议案》。
（一）使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划
公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币32000万元，
用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期
将归还至超募资金专户。
（二）本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的合理性和必要性公司本次使用部分超募
资金暂时补充流动资金，系公司为应对市场环境变化导致市场开拓所需各项流动资金出现暂时
性缺口，经公司结合现有资金状况作出的统筹安排。同时，本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，按银行同期一年期贷款基准利率3.35%测算，预计可为公司节约潜在利息支出约1
072万元。因此，公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金有利于满足公司日常经营需要
，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要和全体股东利益。
（三）关于本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的其他说明
1、公司将在本次补充流动资金期限届满之前及时将资金归还至超募资金专户；
2、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集
资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至超募资金专户，以确保募集资金投
资项目的正常进行；
4、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，
不直接或者间接将超募资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
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2024-08-28│其他事项
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一、关于独立董事辞职的情况
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立
董事李志伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、审
计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。由于
李志伟先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《上市公司独立董
事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，李志伟先生的辞职报告将在公司股东大会选举产
生新任独立董事后生效。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于公司
独立董事辞职的公告》。
二、关于独立董事补选的情况
经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，公司于2024年8月26日召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意提名姚荣辉女士
（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意其在股东大会选举通过后担任审
计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务。上述议案需提交公司2024年第一次临时
股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
姚荣辉女士已取得证券交易所核发的《独立董事资格证书》，其任职经历、专业能力和职
业素养等能够胜任董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。姚荣辉女士未直接或间接持
有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公
司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。
本次补选独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
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2024-08-09│其他事项
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第二
届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求及保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币32000万元（含本数）的超募资金暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。
具体内容详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）。
公司本次实际使用了32000万元超募资金用于暂时补充流动资金。在使用超募资金暂时补
充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次暂时补
充流动资金的超募资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，资金使用安排合理，未影响募
集资金投资项目的正常进行。
截至2024年8月8日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的超募资金32000万元全部归还
至超募资金专户，使用期限未超过12个月。同时，公司就上述归还事项通知了保荐机构及保荐
代表人。
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2024-04-26│对外投资
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该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。本次使用超募资金投资新项目不涉及
关联交易。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]546号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首
次公开发行人民币普通股（A股）6360万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币47.33元，
募集资金总额为人民币3010188000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币288389
6774.95元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具“天衡验字（2021）第00024号”《云南贝
泰妮生物科技集团股份有限公司验资报告》。
公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐机构国信证券
股份有限公司分别与招商银行股份有限公司昆明分行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中信
银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普
通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币288389.68万元，超过前述募集资金投
资项目计划使用募集资金投资金额的部分（以下简称“超募资金”）为134920.67万元。
（一）项目基本情况
1、项目名称：贝泰妮集团中央工厂二期项目
2、项目实施主体：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
3、项目实施地点：昆明新城高新技术产业基地GX-MJP1-B3-02-02地块
项目建设内容：为了紧抓市场机遇，适应行业发展趋势，公司计划投入建设本项目，新增
化妆品生产线、Ⅲ类医疗器械生产线，扩大公司化妆品及医疗器械产品产能，夯实公司在敏感
肌护肤领域的竞争优势，同时积极拓展皮肤护理相关医疗器械产品业务，增强公司的抗风险能
力和盈利能力。此外，为了满足公司实际仓储需要以及更快响应消费者购买需求，本项目将建
设集仓储、物流、作业区为一体的数字化电商配送中心，以适应公司线上业务规模化与高速度
发展趋势。
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2024-04-26│对外担保
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第
二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，该议
案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）日常经营需要，根据其业务发展情
况，公司预计2024年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外
币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押
汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保
）时提供担保，预计担保额度不超过人民币3.213亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担
保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、反担保或多种担保方式相结合等
形式。
本次预计担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股
东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担
保事宜另行提交董事会、股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-26│其他事项
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司高级副总经理、副总经理的议案》。根据
公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会同意聘请高绍阳先生、马骁先生为公司高级副
总经理，聘请徐志华先生、边晟晖先生为副总经理（上述高管简历详见附件），任期自第二届
董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
《关于聘请公司高级副总经理、副总经理的议案》在提交董事会审议前，已经公司第二届
董事会提名委员会第七次会议资格审核，并形成了同意提名上述人员担任公司高级管理人员的
明确审查意见。
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2024-04-26│其他事项
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二
届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，同意对公司募集资金投资项目“信息系统升级项目”达到预定可使用状态的日期由20
24年3月25日延期至2026年3月25日。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资
金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了表示无异议的核查意见，本次部分募投项
目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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