资本运作☆ ◇300958 建工修复 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-16│ 8.53│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-18│ 15.98│ 2.20亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 14600.00│ ---│ ---│ 14600.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│修复中心 │ 1.40亿│ 0.00│ 8252.76万│ 100.00│ ---│ ---│
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│天津市卫河（北辰段│ 4000.00万│ 681.05万│ 2201.74万│ 55.04│ 233.19万│ 2025-06-01│
│）提质增效项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昆明市西山区海口工│ 2257.58万│ 0.00│ 2257.58万│ 100.00│ 36.67万│ 2023-12-01│
│业园区云龙磷矿矿区│ │ │ │ │ │ │
│修复治理EPC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心 │ 1122.43万│ 0.00│ 1026.76万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.12亿│ 0.00│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│天津市卫河（北辰段│ ---│ 681.05万│ 2201.74万│ 55.04│ 233.19万│ 2025-05-31│
│）提质增效项目（变│ │ │ │ │ │ │
│更后） │ │ │ │ │ │ │
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│昆明市西山区海口工│ ---│ 0.00│ 2257.58万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│业园区云龙磷矿矿区│ │ │ │ │ │ │
│修复治理EPC项目（ │ │ │ │ │ │ │
│变更后） │ │ │ │ │ │ │
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│昆明市西山区海口工│ 8837.11万│ 1167.88万│ 8911.51万│ 100.84│ 36.67万│ 2023-12-31│
│业园区云龙磷矿矿区│ │ │ │ │ │ │
│修复治理EPC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津市西青区王稳庄│ 7337.11万│ 1033.13万│ 6235.79万│ 84.99│ 846.81万│ 2024-12-31│
│镇水环境修复提升工│ │ │ │ │ │ │
│程-人工湿地修复EPC│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 5835.78万│ 0.00│ 5855.96万│ 100.35│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-19 │
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│关联方 │合肥东新建邦环境修复有限公司 │
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│关联关系 │公司持股49%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”或“公司”）于2025年6月18日召 │
│ │开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的│
│ │议案》，同意公司与关联方合肥东新建邦环境修复有限公司（以下简称“东新建邦”）共同│
│ │承接“泾县榔桥镇乌溪金矿土壤污染源头综合治理EPC项目”。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1．本次关联交易情况近日，公司与东新建邦组成联合体共同参与了“泾县榔桥镇乌溪 │
│ │金矿土壤污染源头综合治理EPC项目”招标（招标编号：JX-GC-GK-2025015）并顺利中标， │
│ │中标金额3,276.00万元。项目地点位于安徽省宣城市泾县榔桥镇。 │
│ │ 2．东新建邦为公司持股49%的参股公司，公司副总经理徐宏伟先生担任东新建邦董事职│
│ │务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，东新建邦为公司的关联 │
│ │法人，本次交易属于关联交易。 │
│ │ 3．本次关联交易事项不存在应回避的董事，此次交易不需要回避表决。本次关联交易 │
│ │事项为公开招投标项目，项目金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次交易在董事会审议权限范围│
│ │内，不需要提交股东会审议。除此次交易外，最近十二个月内公司与东新建邦组成的联合体│
│ │在2025年2月中标“合肥造纸厂土壤修复项目”，中标金额为32,884,459.52元，其中建工修│
│ │复承担工作量部分占230%，东新建邦承担工作量部分占70%。 │
│ │ 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。公司独立董事已召开独立董事专门会议对该事项│
│ │进行审议并出具了同意的审核意见。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．关联方名称：合肥东新建邦环境修复有限公司 │
│ │ 10．关联关系：东新建邦为公司持股49%的参股公司，公司副总经理徐宏伟先生担任东 │
│ │新建邦董事职务，东新建邦为公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中持(北京)环保发展有限公 519.50万 3.64 48.46 2023-01-10
司
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合计 519.50万 3.64
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月15日（星期五）14:30开始
（2）网络投票的起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-25│其他事项
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北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2025年度财务状
况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对20
25年度计提资产减值准备的有关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年度末的
各项资产进行清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权
投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进行充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对可
能发生减值损失的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2025年度末存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，计提2025年度各项资
产减值准备共计人民币101544300.58元。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
1、本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京建工环境修复股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。拟聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度的审计机构，本事项尚需提请公司股东会审议。
现将有关事项具体公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年
复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首
席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员
总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经
审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，主要行业包括计
算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信
息技术服务业以及生态保护和环境治理业等，同行业上市公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
关键审计合伙人主要信息：
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2025年度审计费95万元，其中年报审计收费80万元，内部控制审计15万元。
2026年度审计费预计95万元，其中年报审计收费80万元，内部控制审计15万元。2026年度
审计预计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，较上一
期审计费用没有变化。
董事会提请股东会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计实际工
作业务量具体协商审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2026年第一季度
财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则
，对2026年第一季度计提资产减值准备的有关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2026年第一季
度末的各项资产进行清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长
期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进行充分的评估和分析，本着谨慎性原则
，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2026年第一季度末存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，计提2026年第
一季度各项资产减值准备共计人民币-1868517.19元，具体情况如下：
二、对公司的影响
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、
客观地体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。上述事项相应增加公
司2026年第一季度净利润1868517.19元，增加所有者权益1868517.19元。本次计提资产减值准
备事项未经审计。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年北京建工环境修复股份有限公司母公
司全年实现的净利润-80285158.70元，合并口径归属于母公司所有者的净利润为-84187459.62
元，2025年度不存在当年可分配利润。加上公司年初未分配利润463857264.77元，截至2025年
12月31日，母公司累计未分配利润为383572106.07元。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司2025年度不满足现金分红条件，拟定2025
年度利润分配方案为：公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，资本公积不转增股
本，不送红股。公司累计未分配利润结转至下一年度，以确保为公司长远发展提供必要的、充
足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本年度业绩预告方面
不存在分歧。
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2025-12-23│仲裁事项
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北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》的有关规定，对公司及合并报表范围内子公司连续十二个月的诉讼、仲裁事项进行
了统计，涉案金额累计达到信息披露标准，现公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日前连续十二个月内，公司及子公司未披露的累计诉讼、仲裁事项涉案金
额总计为14724.10万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，其中：
公司及合并报表范围内的子公司作为原告、申请人的案件共4件，涉案金额合计为13781.6
1万元，截至本公告披露日，案件均处于审理中。
公司及合并报表范围内的子公司作为被告、被申请人的案件共8件，涉案金额合计为942.4
8万元。截至本公告披露日，原告撤诉3件，结案3件，涉案金额576.77万元，原被告、申请人
与被申请人已在规定期限内履行生效法律文书确定的义务；在审案件2件，涉案金额365.72万
元。
上述案件详情请见附件1《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对
金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露之日，公司及公司子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或后期利润的可能影响
公司加强应收款催收力度，并采取诉讼、仲裁等法律途径，有序推进历史欠款的清收工作
，切实维护公司合法权益，此次累计诉讼金额中，主要案件为公司及子公司作为原告追索对方
拖欠公司的应收款项。通过此类催收举措，将进一步降低应收账款对公司业绩的负面影响，提
升公司现金流等财务指标及经营业绩。鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润
或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理
。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
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2025-11-10│其他事项
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一、董事变更情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月10日召
开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，因工作调整，
路刚先生不再担任公司董事，选举李笑雪女士为公司董事。公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。路刚先生原定任期为
2023年10月30日至2026年10月30日。路刚先生离任后将不在公司及控股子公司担任职务。路刚
先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，公司股东会已选举李笑雪女士为公司董事。路刚
先生离任亦不会对公司经营产生影响。路刚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。路刚先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作及业务发展发挥了积极作用，公司
对路刚先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。
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2025-11-10│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年11月10日（星期一）14:30开始
（2）网络投票的起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年11月10日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月10日9:15—15:0
0期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
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2025-11-07│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司
常务副总经理桂毅先生提交的书面辞职报告。因个人原因，桂毅先生辞去公司常务副总经理职
务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，桂毅先生的辞职报告自送达董事会之日起
生效。桂毅先生原定任期为2023年12月27日至2026年10月30日，辞职后桂毅先生将不在公司及
控股子公司担任职务。
桂毅先生离任不会对公司经营产生影响。桂毅先生未持有公司股票，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
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2025-10-25│其他事项
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北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2025年前三季度财
务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，
对2025年前三季度计提资产减值准备的有关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年9月30
日的各项资产进行清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期
股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进行充分的评估和分析，本着谨慎性原则，
对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对截至2025年9月30日存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，计提各项资
产减值准备共计人民币76024406.17元。
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2025-10-25│其他事项
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北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月24日召
开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、提名非独立董事候选人情况
因工作调整，建议路刚先生不再担任公司董事，董事会提名李笑雪女士为公司董事候选人
并提交股东会选举，任期从股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
李笑雪女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现其有《公司法》第
178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.
3条规定的不得担任公司董事的情形。李笑雪女士未持有公司股票，除在控股股东及其部分下
属公司担任相关职务外，与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是
失信被执行人。
董事会提名委员会已对李笑雪女士的任职资格进行审核，同意由董事会提名李笑雪女士为
公司非独立董事候选人。
二、拟离任董事情况
因工作调整，建议路刚先生不再担任公司董事，路刚先生原定任期为2023年10月30日至20
26年10月30日，拟任非独立董事在股东会完成选举前，路刚先生仍须履行相关职责。路刚先生
离任后将不在公司及控股子公司担任职务。
路刚先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，亦不会对公司经营产生影响。路刚先生
未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。路刚先生在任职期间勤勉尽责，为公
司规范运作及业务发展发挥了积极作用，公司董事会对路刚先生任职期间为公司及董事会所做
的贡献表示衷心感谢！
附件1、董事候选人李笑雪女士简历及情况说明
李笑雪女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级经济师
、公司律师、企业法律顾问。2003年7月至2004年1月，任山东鲁能商贸有限公司贵和商厦总经
理办公室秘书；2004年4月至2004年8月，任北京恒泰轩房地产经纪有限公司人事专员；2004年
8月至2007年10月，任北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部法务专员；2007年10月至2
008年6月，任北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部办公室副主任；2008年6月至2010
年11月，任北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部法律合约部副经理；2010年11月至20
11年5月，任北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部风险管理部副经理；2011年5月至20
13年8月，任北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部法律合约部经理；2013年8月至2015
年12月，任北京建工集团有限责任公司法律合约部副部长；2015年12月至2023年1月，任北京
建工集团有限责任公司法律事务部部长，2020年11月至今，任北京建工集团有限责任公司总法
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