资本运作☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-25│ 3.40│ 1.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中金健康科技（长沙│ 2275.00│ ---│ 91.00│ ---│ 0.91│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钴源采购项目 │ 3.54亿│ 0.00│ 8113.59万│ 102.06│ ---│ ---│
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│电子加速器灭菌中心│ 2600.00万│ 0.00│ 2013.95万│ 100.70│ 528.85万│ 2021-05-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 2286.20万│ 5071.77万│ 50.71│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十
七次会议审议通过了《关于公司2025年度投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等规定，该事项尚需提交股东会审议。公司2025年度投资计划如下
。
一、2025年度投资总体计划
为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及
年度重点建设项目，拟定了2025年度投资计划，2025年度计划投资总额35462.40万元。
二、计划主体情况
本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中金辐照股份有限公司、深圳市金鹏源辐
照技术有限公司、上海金鹏源辐照技术有限公司、天津金鹏源辐照技术有限公司、中金辐照股
份有限公司青岛分公司、中金辐照武汉有限公司、中金辐照成都有限公司、中金辐照重庆有限
公司、中金健康科技（嘉兴）有限公司、中金健康科技（长沙）有限公司、中金健康科技（合
肥）有限公司等有关权属企业。
三、对公司的影响
公司2025年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公
司核心竞争能力，为公司的可持续发展提供保障。
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2025-04-29│其他事项
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一、预算编制说明
本预算方案遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合2025年宏观经济预期与
公司经营发展等因素，在公司预算基础上，按合并报表口径进行编制。
二、预算编制的基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；4.公司所处行业形势、市场需求
无重大变化；5.无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、主要预算指标
收入目标：2025年实现营业收入38245万元。
利润目标：2025年实现利润总额15000万元。
四、预算执行的保障和监督措施
公司2025年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做好指标的分解和责任落实，加强对预
算执行情况的监控，建立定期分析机制，加大协调、调度的频次及密度，及时发现和解决问题
。进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的积极性，切实保障预算目标的实现。本方案将
提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次
会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2025年度审计机构，本
次续聘事项尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中兴华执业资格符合《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具有从事上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2024年为公司提供审计服务。中兴华在担任公司审计
机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见，其出具
的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请中
兴华为公司2025年度审计机构，负责本公司2025年度财务报告审计工作，并提请股东会授权公
司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
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2025-04-29│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》。根据战略发展需要，同时进
一步提高运营效率和管理水平，公司对内部组织机构进行了调整和优化。
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2025-04-29│其他事项
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1.公司2024年度利润分配方案预案为：以公司总股本264001897股(公司目前无回购股份)
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.46元人民币（含税），共计派发现金红利人民币38
544276.96元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案
实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度
利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利
能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司2024年度利润分配预案不会影响
公司的生产经营，符合《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定
，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司2024年年度股
东会审议。
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2025-02-18│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第四届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。鉴于公司已
完成第四届董事会部分董事的增补，为进一步加强董事会专门委员会运作，公司对董事会专门
委员会委员进行了调整。
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2025-01-27│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日召开了第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年
2月18日（星期二）下午14:30召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）公司召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年2月18日（星期二）下午14:302.网络投票时间：2025年2月1
8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月18日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2
月18日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（六）股权登记日：2025年2月12日（星期三）
（七）出席对象：
1.截至2025年2月12日下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与
本次股东会的网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师及相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19
层1915室
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2025-01-27│其他事项
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为进一步完善中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构、保障董事会各项工
作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
于2025年1月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会
非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名鲍海文先生、李春
海先生、程国江先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股
东会审议。任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。
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2024-12-12│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第四届董事会第十四
次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于增补公司董事会战略委员会委员的议
案》，选举方中华先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，增补其为公司第四届董
事会战略委员会委员并担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
董事长简历：
方中华先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，高级经济师，持有法
律职业资格证书。2004年7月至2015年4月，历任中国黄金集团公司人力资源部（党委组织部）
业务主管、人事部（党委组织部）培训发展处副处长、人事部（党委组织部）培训发展处处长
。
2015年5月至2021年2月，历任西藏华泰龙矿业开发有限公司纪委书记、中金黄金股份有限
公司纪委办副主任（主持工作）、纪委办主任。2021年2月至2022年11月，任中国黄金集团有
限公司战略管理部、政策研究室副总经理（主持工作）；2022年11月至2024年11月，中国黄金
集团有限公司战略管理部、政策研究室总经理。
截至本公告披露日，方中华先生未持有公司股份，在公司控股股东中国黄金集团有限公司
控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。
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2024-12-11│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司深圳市金鹏源辐照技
术有限公司（以下简称“深圳金鹏源”）的通知，因经营发展需要，深圳金鹏源的注册地址由
“深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层B区”变更为“深圳市光明区
光明街道白花社区白花园路951号金鹏源工业园1栋一层”。
深圳金鹏源已办理完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执
照，除上述注册地址外，深圳金鹏源营业执照其他登记事项未发生变化。
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2024-11-22│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理陈强先生因到法定退休年龄
，近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总
经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈强先生辞职未导致公司董事会成员低于法定
人数，未影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效后
，陈强先生将不再担任公司任何职务，公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选工作。
陈强先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，在公司科技创新、生产经
营等方面作出了积极贡献，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。对此，公司董事会表示衷
心感谢！
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2024-10-14│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）董事梅治福先生因到法定退休年龄，近日向
公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，梅治福先生辞职未导致公司董事会成员低于法
定人数，未影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效
后，梅治福先生将不再担任公司任何职务，公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选工作
。
梅治福先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、高质量发展等方面发
挥了积极作用。对此，公司董事会表示衷心的感谢！
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2024-08-05│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）董事长郑强国先生因到法定退休年龄，近日
向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员
职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郑强国先生辞职未导致公司董事会成员低于
法定人数，未影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生
效后，郑强国先生将不再担任公司任何职务。
为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并经第四届董事
会第十一次会议审议通过，由公司董事、总经理张冬波代行董事长以及董事会战略委员会主任
委员职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选
举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。
郑强国先生在任职公司董事长16年以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、改革发
展、科技创新、公司治理等方面工作作出了突出贡献，在推动公司高质量发展等方面发挥了重
要作用，对此，公司董事会表示衷心的感谢！
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2024-07-22│对外投资
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一、本次投资概述
中金辐照股份有限公司（以下简称“中金辐照”或“公司”）于2024年7月22日召开第四
届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于子公司投资建设深圳
金鹏源光明灭菌产业基地项目的议案》，同意公司子公司深圳市金鹏源辐照技术有限公司（以
下简称“深圳金鹏源”）在深圳市光明区投资建设“深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目”，建
设内容主要包括集γ辐照装置、电子加速器辐照装置、医疗消毒供应中心、产业配套厂房等多
种技术手段为一体的世界一流的消毒灭菌基地。项目计划总投资约7.89亿元(含经营所需固定
资产投资、项目运营期持续投入等)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资事项尚需
提交公司股东大会审议。
本次项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、投资主体基本情况
（一）实施主体名称：深圳市金鹏源辐照技术有限公司
（二）住所：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层B区
（三）企业类型：有限责任公司
（四）注册资本：2761.86万元
（五）经营范围：一般经营项目是辐照技术服务（以上涉及许可证管理的须凭许可证经营
）；辐照技术开发、应用；房屋租赁；货物仓储服务（不含化学危险品）；国内贸易，从事货
物及技术的进出口业务。许可经营项目是普通货运。
三、投资项目基本情况
（一）项目名称：深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目
（二）项目建设内容：建设集γ辐照装置、电子加速器辐照装置、医疗消毒供应中心、产
业配套厂房等多种技术手段为一体的世界一流的消毒灭菌基地，包括购置土地、设备、厂房及
配套设施等。
（三）项目投资金额及资金来源：项目计划总投资约7.89亿元(含经营所需固定资产投资
、项目运营期持续投入等)，投资资金来源由深圳金鹏源通过自有资金、拆迁补偿、借款或股
东增资解决。
（四）项目施工工期约为36个月（以实际投资建设情况为准）
〖免责条款〗
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