资本运作☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中金健康科技（长沙│ 2275.00│ ---│ 91.00│ ---│ 1.56│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钴源采购项目 │ 3.54亿│ 0.00│ 8113.59万│ 102.06│ ---│ ---│
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│电子加速器灭菌中心│ 2600.00万│ 0.00│ 2013.95万│ 100.70│ 281.42万│ 2021-05-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 285.00万│ 3070.57万│ 30.71│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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1.公司2024年度利润分配方案预案为：以公司总股本264001897股(公司目前无回购股份)
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.46元人民币（含税），共计派发现金红利人民币38
544276.96元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案
实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度
利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利
能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司2024年度利润分配预案不会影响
公司的生产经营，符合《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定
，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司2024年年度股
东会审议。
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2025-02-18│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第四届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。鉴于公司已
完成第四届董事会部分董事的增补，为进一步加强董事会专门委员会运作，公司对董事会专门
委员会委员进行了调整。
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2025-01-27│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日召开了第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年
2月18日（星期二）下午14:30召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）公司召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年2月18日（星期二）下午14:302.网络投票时间：2025年2月1
8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月18日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2
月18日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（六）股权登记日：2025年2月12日（星期三）
（七）出席对象：
1.截至2025年2月12日下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与
本次股东会的网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师及相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19
层1915室
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2025-01-27│其他事项
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为进一步完善中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构、保障董事会各项工
作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
于2025年1月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会
非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名鲍海文先生、李春
海先生、程国江先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股
东会审议。任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。
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2024-12-12│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第四届董事会第十四
次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于增补公司董事会战略委员会委员的议
案》，选举方中华先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，增补其为公司第四届董
事会战略委员会委员并担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
董事长简历：
方中华先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，高级经济师，持有法
律职业资格证书。2004年7月至2015年4月，历任中国黄金集团公司人力资源部（党委组织部）
业务主管、人事部（党委组织部）培训发展处副处长、人事部（党委组织部）培训发展处处长
。
2015年5月至2021年2月，历任西藏华泰龙矿业开发有限公司纪委书记、中金黄金股份有限
公司纪委办副主任（主持工作）、纪委办主任。2021年2月至2022年11月，任中国黄金集团有
限公司战略管理部、政策研究室副总经理（主持工作）；2022年11月至2024年11月，中国黄金
集团有限公司战略管理部、政策研究室总经理。
截至本公告披露日，方中华先生未持有公司股份，在公司控股股东中国黄金集团有限公司
控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。
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2024-12-11│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司深圳市金鹏源辐照技
术有限公司（以下简称“深圳金鹏源”）的通知，因经营发展需要，深圳金鹏源的注册地址由
“深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层B区”变更为“深圳市光明区
光明街道白花社区白花园路951号金鹏源工业园1栋一层”。
深圳金鹏源已办理完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执
照，除上述注册地址外，深圳金鹏源营业执照其他登记事项未发生变化。
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2024-11-22│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理陈强先生因到法定退休年龄
，近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总
经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈强先生辞职未导致公司董事会成员低于法定
人数，未影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效后
，陈强先生将不再担任公司任何职务，公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选工作。
陈强先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，在公司科技创新、生产经
营等方面作出了积极贡献，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。对此，公司董事会表示衷
心感谢！
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2024-10-14│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）董事梅治福先生因到法定退休年龄，近日向
公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，梅治福先生辞职未导致公司董事会成员低于法
定人数，未影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效
后，梅治福先生将不再担任公司任何职务，公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选工作
。
梅治福先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、高质量发展等方面发
挥了积极作用。对此，公司董事会表示衷心的感谢！
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2024-08-05│其他事项
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）董事长郑强国先生因到法定退休年龄，近日
向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员
职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郑强国先生辞职未导致公司董事会成员低于
法定人数，未影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生
效后，郑强国先生将不再担任公司任何职务。
为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并经第四届董事
会第十一次会议审议通过，由公司董事、总经理张冬波代行董事长以及董事会战略委员会主任
委员职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选
举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。
郑强国先生在任职公司董事长16年以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、改革发
展、科技创新、公司治理等方面工作作出了突出贡献，在推动公司高质量发展等方面发挥了重
要作用，对此，公司董事会表示衷心的感谢！
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2024-07-22│对外投资
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一、本次投资概述
中金辐照股份有限公司（以下简称“中金辐照”或“公司”）于2024年7月22日召开第四
届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于子公司投资建设深圳
金鹏源光明灭菌产业基地项目的议案》，同意公司子公司深圳市金鹏源辐照技术有限公司（以
下简称“深圳金鹏源”）在深圳市光明区投资建设“深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目”，建
设内容主要包括集γ辐照装置、电子加速器辐照装置、医疗消毒供应中心、产业配套厂房等多
种技术手段为一体的世界一流的消毒灭菌基地。项目计划总投资约7.89亿元(含经营所需固定
资产投资、项目运营期持续投入等)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资事项尚需
提交公司股东大会审议。
本次项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、投资主体基本情况
（一）实施主体名称：深圳市金鹏源辐照技术有限公司
（二）住所：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层B区
（三）企业类型：有限责任公司
（四）注册资本：2761.86万元
（五）经营范围：一般经营项目是辐照技术服务（以上涉及许可证管理的须凭许可证经营
）；辐照技术开发、应用；房屋租赁；货物仓储服务（不含化学危险品）；国内贸易，从事货
物及技术的进出口业务。许可经营项目是普通货运。
三、投资项目基本情况
（一）项目名称：深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目
（二）项目建设内容：建设集γ辐照装置、电子加速器辐照装置、医疗消毒供应中心、产
业配套厂房等多种技术手段为一体的世界一流的消毒灭菌基地，包括购置土地、设备、厂房及
配套设施等。
（三）项目投资金额及资金来源：项目计划总投资约7.89亿元(含经营所需固定资产投资
、项目运营期持续投入等)，投资资金来源由深圳金鹏源通过自有资金、拆迁补偿、借款或股
东增资解决。
（四）项目施工工期约为36个月（以实际投资建设情况为准）
〖免责条款〗
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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