资本运作☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-27│ 32.12│ 5.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-04-17│ 100.00│ 4.58亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海本川鹏芯科技有│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产48万平高频高速│ 3.06亿│ 0.00│ 3.14亿│ 102.51│ 1614.50万│ 2022-12-31│
│、多层及高密度印制│ │ │ │ │ │ │
│电路板生产线扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂时闲置超募资金 │ 1.87亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4058.97万│ 393.80万│ 393.80万│ 9.70│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 2774.06万│ 1.96亿│ 104.59│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4058.97万│ 393.80万│ 393.80万│ 9.70│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2668.98万│ 0.00│ 2668.98万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长担任其投委会委员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、基于公司整体战略布局及业务发展需要，优化公司产业布局，提高公司竞争优势， │
│ │公司拟与芯华睿、姜桂宾、保腾福顺、持股平台签订《投资协议》，共同投资设立合资公司│
│ │。合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中：（1）本川智能以现金人民币510万元认缴 │
│ │注册资本人民币510万元，取得合资公司51%的股权；（2）芯华睿以现金人民币250万元认缴│
│ │注册资本人民币250万元，取得合资公司25%的股权；（3）姜桂宾以现金人民币100万元认缴│
│ │注册资本人民币100万元，取得合资公司注册资本10%；（4）保腾福顺以现金人民币765万元│
│ │认购注册资本人民币90万元，其中，人民币90万元用于注册资本的实缴，剩余人民币675万 │
│ │元计入合资公司资本公积，保腾福顺取得合资公司9%的股权；（5）持股平台以现金人民币5│
│ │0万元认缴注册资本人民币50万元，取得合资公司5%的股权。 │
│ │ 2、公司控股股东、实际控制人、董事长董晓俊先生担任保腾福顺投委会委员、管理团 │
│ │队核心成员，基于审慎严谨的判断，公司认定保腾福顺为公司关联方。本次交易属于与关联│
│ │方共同投资的关联交易事项。 │
│ │ 3、公司于2025年6月11日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《│
│ │关于对外投资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交│
│ │公司董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了上述议案，关│
│ │联董事董晓俊先生回避表决。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 │
│ │指引第7号--交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，本次关 │
│ │联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系或其他利益说明：保腾福顺未直接或间接持有公司股份，公司控股股东、实际│
│ │控制人、董事长董晓俊先生担任其投委会委员、管理团队核心成员，基于审慎严谨的判断，│
│ │公司认定保腾福顺为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
董晓俊 545.00万 7.14 32.98 2026-03-24
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合计 545.00万 7.14
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │质押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.71 │质押占总股本(%) │2.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │董晓俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月06日董晓俊质押了210.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.10 │质押占总股本(%) │2.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │董晓俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月17日董晓俊质押了200.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-01 │质押股数(万股) │267.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.16 │质押占总股本(%) │3.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │董晓俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-26 │解押股数(万股) │267.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月31日董晓俊解除质押133.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月26日董晓俊解除质押267.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │质押股数(万股) │135.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.17 │质押占总股本(%) │1.75 │
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│股东名称 │董晓俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月17日董晓俊质押了135.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.96 │质押占总股本(%) │3.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │董晓俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-23 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月13日董晓俊质押了300.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月23日董晓俊解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.96 │质押占总股本(%) │3.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │董晓俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-12 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月20日董晓俊质押了300.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月12日董晓俊解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.27 │质押占总股本(%) │5.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │董晓俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-31 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月23日董晓俊质押了400.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月31日董晓俊解除质押133.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-31 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.98 │质押占总股本(%) │1.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │董晓俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-10 │解押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月30日董晓俊质押了150.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月10日董晓俊解除质押150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏本川智│艾威尔电路│ 7200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能电路科技│（深圳）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏本川智│珠海硕鸿电│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能电路科技│路板有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本川智能”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔
2026〕653号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年4月16日，T-1日）收市后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者
发行。
本次发行的《募集说明书提示性公告》已刊登在2026年4月15日（T-2日）的《证券时报》
上。投资者可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资
料。
为便于投资者了解本川智能本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演
。敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年4月16日（星期四）15:00-17:00
二、网上路演网址：全景网（网址：https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员
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2026-04-15│其他事项
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特别提示
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本川智能”、“公司”或“发行人”）
和东北证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“东北证券”）根据《中华人
民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《证券
发行与承销管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承
销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026
〕135号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“
本川转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年4月16日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”、
“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行
。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2026年4月17日（T日），网上申
购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在参与优先配售时，需在其优先配售额度之内
根据优先配售的可转换公司债券数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后
余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐
人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐
人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证
券公司代为申购。
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2026-03-24│股权质押
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一江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、
实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-03-11│股权回购
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为97
0000股，占注销前公司总股本的1.25%。本次注销完成后，公司股份总数由77298284股变更为7
6328284股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销
事宜已于2026年3月10日办理完成。
一、回购股份方案及实施情况
公司于2022年12月13日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的
部分A股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民
币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过33.00元/股（含）。具体
内容详见公司于2022年12月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-061）。
公司于2023年12月13日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议
通过了《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》，公司拟对回购股份的价格上限
由不超过33.00元/股调整为不超过60.00元/股，不高于本次董事会决议前三十个交易日公司股
票交易均价的150%；并拟对回购股份实施期限延期1个月，即回购实施期限自2022年12月13日
起至2024年1月12日止。除调整回购价格上限及实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生
变化。具体内容详见公司于2023年12月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告》（公告编号：2023-068）。
截至2024年1月12日，本次股份回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购股份970000股，最高成交价为41.01元/股，最低成交价为25.88元/股，
成交总金额为30953538.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年1月15日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号
：2024-002）。
截至本公告披露日，公司未使用上述回购股份。
二、变更回购股份用途并注销的情况
公司分别于2025年12月12日、12月30日召开第三届董事会第三十二次会议、2025年第五次
临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉
的议案》，同意公司对于2024年1月12日完成回购的970000股回购股份用途进行变更，由“员
工持股计划或股权激励计划”变更为“减少公司注册资本”。具体内容详见公司于2025年12月
30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销及减少公
司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-107）。
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2026-03-09│股权质押
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公司控股股东、实际控制人董晓俊先生及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能
力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内；其质押事项不会对公司生产
经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定
，及时履行信息披露义务。
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