资本运作☆ ◇300965 恒宇信通 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-23│ 61.72│ 8.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安亦合智能科技有│ 100.00│ ---│ 49.00│ ---│ -20.78│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代航电系统设备│ 2.64亿│ 2.45万│ 1.02亿│ 66.72│ 0.00│ 2027-12-31│
│产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.20亿│ 1.20亿│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│新一代航电系统设备│ 1.53亿│ 2.45万│ 1.02亿│ 66.72│ 0.00│ 2027-12-31│
│产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合视景及任务规划│ 4141.27万│ 120.70万│ 120.70万│ 2.91│ 0.00│ 2028-12-31│
│系统开发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未决定用途的超募│ 3.37亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│综合视景及任务规划│ 0.00│ 120.70万│ 120.70万│ 2.91│ 0.00│ 2028-12-31│
│系统开发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│通用航空设备及低空│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-12-31│
│经济产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│通用航空设备及低空│ 6967.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-12-31│
│经济产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│航空机载装备及配套│ 6924.07万│ 70.28万│ 1526.01万│ 22.04│ 0.00│ 2027-12-31│
│仪器设备研发中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6721.20万│ 0.00│ 6721.20万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月23日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月20日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区（一期）
东区5号楼一楼会议室。
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2026-04-02│其他事项
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第三
届董事会六次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。
现将有关事项公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确、客观地反映公司
财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信
用损失为基础，对截至2025年12月31日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存
货、固定资产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存
在可能发生减值的迹象，公司对可能发生的信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值
准备。
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2026-04-02│其他事项
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一、审议程序
1、董事会审议情况公司于2026年4月1日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关
于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
2、独立董事专门会议意见
2026年3月20日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年年度
利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》《公司上市后三年股
东分红回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况和持续发展，兼
顾了投资者的合理回报和公司可持续发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。因此，我们同意公司董事会提出的2025年年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司
2025年年度股东会审议。
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2026-04-02│其他事项
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根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司董事会薪酬与考核委员会经
过审慎研究制定了2026年度董事薪酬方案，第三届董事会第六次会议于2026年4月1日召开，审
议了《公司2026年度董事薪酬方案议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东
会审议。现将相关情况公告如下：
一、薪酬方案适用对象
本方案适用对象为公司2026年度在职的全体董事。
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2026-04-02│其他事项
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根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司董事会薪酬与考核委员会经
过审慎研究制定了2026年度高级管理人员薪酬方案，第三届董事会第六次会议于2026年4月1日
召开审议了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案议案》，关联董事已回避表决。现将相关情
况公告如下：
一、薪酬方案适用对象
本方案适用对象为公司高级管理人员。
二、薪酬构成及标准
2026年度公司高级管理人员薪酬采用年薪制，由基础年薪、绩效年薪和中长期激励收入三
部分构成，其中绩效薪酬占基础薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，具体如下：
1.基础年薪：根据高级管理人员的岗位职责、工作经验、行业影响力及公司经营规模等因
素综合确定，主要保障其基本生活需求，按月足额发放。具体标准由董事会薪酬与考核委员会
根据各岗位实际情况核定，报董事会审议批准后执行。
2.绩效年薪：以公司2026年度经营目标（包括但不限于营业收入、净利润、净资产收益率
等核心指标）及个人年度绩效考核指标的完成情况为考核基础，与公司经营业绩、个人履职表
现直接挂钩。绩效年薪的具体核算办法由董事会薪酬与考核委员会制定，年度结束后根据考核
结果确定发放金额，在公司年度报告披露后发放。
3.中长期激励收入：公司根据2026年度经营情况、发展战略及市场变化，可针对高级管理
团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法律法
规及监管要求另行制定，报董事会、股东会审议通过后实施。
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2026-03-04│其他事项
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第
二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2025年5月7日召开2024年年度股
东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额
度不超过人民币8.00亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过2.00亿元（含本数）自有资金
进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额
度和有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同
意的意见。具体内容详见公司2024年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）
。
近日，公司因购买理财产品需要，开立了募集资金购买理财产品专用结算账户。
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2026-01-08│其他事项
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持有恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）股份4180500股（占
本公司总股本比例6.97%）的控股股东、实际控制人的一致行动人淄博恒宇同德信息咨询合伙
企业（有限合伙）（以下简称“淄博恒宇”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月
内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持本公司
股份不超过公司总股本的2%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人的一致行动人淄博恒宇出具的《股份减持计划告知
函》。
一、股东的基本情况：
1、股东名称及一致行动关系：本次减持股东为淄博恒宇，系公司控股股东、实际控制人
之一饶丹妮女士担任执行事务合伙人的员工持股平台，与实际控制人饶丹妮女士、王舒公先生
构成一致行动关系。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，淄博恒宇持有公司股份4180500股，占公司总股本
的比例为6.97%。
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2025-12-02│其他事项
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日在巨潮
资讯网披露了《关于持股5%以上股东、董事减持股份预披露公告》（公告编号：2025-061）。
公司持股5%以上股东吴琉滨先生因个人资金需要，计划在本次减持计划预披露公告之日起十五
个交易日后三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的1%；以大宗交
易方式减持本公司股份不超过公司总股本的1%。2025年11月26日在巨潮资讯网披露了《关于持
股5%以上股东、董事减持股份超过1%的公告》（公告编号：2025-083）。
公司于2025年12月2日接到股东吴琉滨先生《关于减持股份比例触及1%整数倍暨减持完成
的告知函》，吴琉滨先生于2025年11月26日至2025年12月2日期间以集中竞价交易、大宗交易
方式累计减持公司股份69.81万股，占公司总股本的1.16%。本次减持与此前披露的减持意向、
承诺及减持计划一致，本次权益变动触及1%的整数倍，本次减持计划已实施完成。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日下午3点。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月1
4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为：2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区（一
期）东区5号楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长吴琉滨先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律、法规及规范性文件和《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》《
股东会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共64人，代表公司有
表决权的股份总数为45228800股，占公司股份总数的 75.3813％。
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权的股
份总数为44937100股，占公司股份总数的74.8952％。
（2）以网络投票出席本次股东会的股东共60人，代表公司有表决权的股份总数为291700
股，占公司股份总数的0.4862％。
（3）出席本次股东会的中小投资者共60人，代表公司有表决权的股份总数为291700股，
占公司股份总数的0.4862％。
2、公司部分董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次
会议。
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2025-10-28│其他事项
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第
三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确、客观地反映公司
财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信
用损失为基础，对截至2025年09月30日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存
货、固定资产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存
在可能发生减值的迹象，公司对可能发生的信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值
准备。
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2025-10-28│银行授信
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一、申请综合授信基本情况
2025年10月27日，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申
请综合授信业务的议案》。根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国光大银行股份有限公
司北京顺义支行申请综合授信，授信额度为人民币3000.00万元，期限为1年。
公司向银行申请的授信额度最终以公司与中国光大银行股份有限公司北京顺义支行签订的
协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司董事会授权公司法定代表人
或授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的
与授信有关的合同、协议、凭证等文件。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔
信贷业务等再行决议。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次
临时股东会的议案》，本次股东会由董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年11月14日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统
中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月11日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区（一期）
东区5号楼一楼会议室。
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2025-08-28│其他事项
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为保持审计工作的连续性和稳定性，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”）拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众
环”）担任公司2025年度财务报告和内控报告的审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等
有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，中审众环具有公司所在行
业审计服务经验。
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3．诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，46名
从业执业人员受到行政处罚9人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.执业信息
承担公司业务的执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力：
项目合伙人：安素强
本期拟签字会计师1：安素强，2007年10月成为注册会计师，自2004年8月起从事审计行业
，2005年12月从事证券业务审计，从事证券业务15余年，具备相应专业胜任能力。2013年开始
于中审众环执业，于2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报
告4家。
本期拟签字会计师2：靳凯，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
业务，2017年加入中审众环会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。2023年开始为贵公司
提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告4家。
项目质量控制负责人：陈奕蔚，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，
2020年起开始在中审众环执业。2024年开始为贵公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计
报告3家。
2.上述相关人员诚信记录情况
项目合伙人、拟签字会计师、项目质量控制负责人等相关人员最近3年不存在因执业行为
受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4、审计收费
经初步协商，2025年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所另行协商确
定。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于2025年8月27日在西安市长安区中交科技城5号楼5楼以现场方式召开，会议通知已于2025年8
月18日通过邮件的方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会
主席顾建斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及
《监事会议事规则》的相关规定。
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2025-08-28│其他事项
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了
第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2025年半年度利
润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后
方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序：
1、董事会审议情况
公司于2025年8月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年半年
度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司2025年8月27日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年半年度
利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《公司上市后三年
股东分红回报规划》《公司章程》，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该
预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
3、独立董事专门会议意见
2025年8
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