资本运作☆ ◇300966 共同药业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东同新药业有限公│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ 0.92│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄体酮及中间体BA生│ 6.00亿│ 0.00│ 1.94亿│ 100.81│ ---│ ---│
│产建设项目（IPO） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（IPO │ 5000.00万│ 0.00│ 203.44万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│黄体酮及中间体BA生│ 6.00亿│ 1911.85万│ 2.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│产建设项目（可转债│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（可转│ 1.14亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-01 │
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│关联方 │山东同新药业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其40%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-01 │
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│关联方 │山东同新药业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其40%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东同新药业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其40%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东同新药业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其40%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │系祖斌 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-16│其他事项
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湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《湖
北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定进行监事会换届选举，
公司于2024年10月15日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举任薇女士
（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3
。任薇女士与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第
三届监事会，任期三年，自股东大会及职工代表大会选举通过之日起生效。
附件：
任薇女士简历
任薇：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2012年5月至2018年1
0月，任宜城市共同药业有限公司办公室主任；2018年10月至今，任共同药业行政主管、职工
代表监事。
截至本公告披露日，任薇女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.
2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2024-07-25│对外担保
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特别风险提示:
截至本公告披露之日，公司对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期
经审计净资产50%，前述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保，财务风险处于公司可
控范围内，敬请投资者注意相关风险。
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）于2024年7月24日召开
第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度并由
公司为其提供担保的议案》，公司拟为全资子公司湖北共同生物科技有限公司（以下简称“共
同生物”）申请综合授信额度提供不超过2.08亿元的担保，该议案尚需提交股东大会审议批准
，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为落实公司发展战略，公司全资子公司共同生物拟向上海浦东发展银行股份有限公司襄阳
分行申请不超过2.08亿元的综合授信，公司拟为共同生物的借款、授信提供连带责任保证担保
，总额度合计不超过2.08亿元。
为便于相关工作的开展，公司董事会授权全资子公司负责人签署本次授信相关手续事宜，
并签署相关法律文件。
本次担保总额度预计不超过2.08亿元，被担保方资产负债率超过70%。
本次担保不构成关联担保。
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2024-05-30│对外担保
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特别风险提示:
截至本公告披露之日，公司及子公司对外提供担保总额为11.9413亿元，占公司2023年经
审计净资产的125.3351%，请广大投资者充分注意对外担保的风险。
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）于2024年5月29日召开
第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度并由
公司为其提供担保的议案》，公司拟为全资子公司湖北共同生物科技有限公司（以下简称“共
同生物”）申请综合授信额度提供不超过1.8亿元的担保，该议案尚需提交股东大会审议批准
，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为落实公司发展战略，公司全资子公司共同生物的甾体类产业链升级建设项目拟向银行申
请不超过1.8亿元的综合授信，公司拟为共同生物的借款、授信提供全额连带责任保证担保，
总额度合计不超过1.8亿元。
为便于相关工作的开展，公司董事会授权全资子公司负责人签署本次授信相关手续事宜，
并签署相关法律文件。
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2024-05-20│其他事项
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近日公司收到持股5%以上股东、董事李明磊出具的《关于持股比例变动达到1%的告知函》
，李明磊通过大宗交易、竞价交易方式累计减持1,645,700股，累计减持比例超过公司总股本
的1%；监事蒋建军出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，蒋建军合计减持397,875
股，减持计划已完成。
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2024-04-29│对外担保
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特别风险提示:
截至本公告披露之日，公司及子公司对外提供担保总额为10.1413亿元，占公司2023年经
审计净资产的106.4428%，请广大投资者充分注意对外担保的风险。
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）于2024年4月29日召开
第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司
为其提供担保的议案》，公司拟为控股子公司湖北华海共同药业有限公司（以下简称“华海共
同”）申请综合授信额度提供不超过2.7393亿元的担保，该议案尚需提交股东大会审议批准，
现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为落实公司发展战略，满足生产经营及业务拓展对资金的需求，公司控股子公司华海共同
拟向银行申请不超过5.600亿元的综合授信，公司拟为华海共同的借款、授信48.9167%的部分
提供连带责任保证担保，总额度合计不超过2.7393亿元。以上授信业务品种、担保期限与具体
授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。
为便于相关工作的开展，公司董事会授权控股子公司负责人签署本次授信相关手续事宜，
并签署相关法律文件。
本次担保总额度预计不超过2.7393亿元，被担保方资产负债率超过70%。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-26│对外担保
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湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）于2024年4月24日召开
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司及子公
司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本次授信和担保事项尚需提交公司
2023年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、2024年向银行申请综合授信额度及提供担保情况概述
根据公司生产经营发展规划，为保障公司及子公司各项业务的顺利开展，公司及控股子公
司2024年度拟向金融机构申请授信人民币不超过250000万元（上述金额最终以各家银行实际审
批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。在各金融机构授信额度内，公司及控股
子公司根据资金需求计划向金融机构借款，由公司及控股子公司以提供保证、抵押、质押等方
式向金融机构的借款提供担保。
上述融资及担保额度授权的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股
东大会召开之日止，若遇到金融机构贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出
决议有效期的，决议有效期将自动延长至金融机构相关合同有效期截止日。
在上述综合授信额度内，公司及子公司可根据需要分配使用，该担保额度在有效期内可滚
动循环使用。同时，公司及子公司向银行申请综合授信时，公司计划为纳入合并报表范围内的
子公司提供担保，担保额度不超过150000万元；子公司为公司提供担保，担保额度不超过1000
00万元。
公司在申请银行授信及借款的具体事项时，授权公司财务总监刘向东先生办理申请授信及
借款的具体事项。授权权限：（1）向金融机构申请授信额度并签署授信申请涉及的全部法律
文件；（2）在授信额度内办理借款事项，包括签署借款合同、担保合同、抵押合同、保理协
议、财务顾问费合同等银行融资法律文件；（3）与各金融机构商定具体借款、担保、抵押等
合同的金额、起止时间；（4）提交办理授信或借款涉及的法律文件。
控股子公司根据《2024年度银行授信额度明细表》申请银行授信、借款及抵押等信贷业务
时，由控股子公司按照其公司章程的规定办理内部决策程序。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述授信及担保事项须经公司
股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司及公司全资子公司、控股子公司，自设立以来严格遵守国家法律、法规
，资信情况良好。
三、授信及担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保事项签订相关协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由公
司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可
循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
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2024-04-26│其他事项
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湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《湖北共同药业股份有限公司2023年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2023年第
一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）部分已授予但尚未归属的限制性股票共22.9150万股。
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2024-04-26│其他事项
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湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度的审计机
构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现
将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信会计师事务所从业
人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证
券服务业务审计报告。
大信会计师事务所2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收
入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家
（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件
和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公
共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户123家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及
纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目信息
1、基本信息：
项目合伙人及拟签字会计师：连伟，拥有注册会计师资质。2017年成为注册会计师，2009
年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在本所执业，近三年签署的上市公司和挂牌
公司审计报告有万顺新材（300057）、利和兴（301013）、安妮股份（002235）等多家上市公
司和挂牌公司，未在其他单位兼职。
拟签字会计师：刘娇娜，2018年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年
开始在大信会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告有卫光生物（002880）、信立
泰（002294）、桂林旅游（000978）。
项目质量控制复核人：汤艳群，2000年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始在大信
执业，最近十年从事质量复核业务，近三年复核的上市公司超过8家，有证券业务质量复核经
验，具备专业胜任能力。
2、诚信记录：拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性：拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的
其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费：本期审计定价原则主要参考同行企业收费标准，按照审计工作量，结合公
司实际情况，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与大信会
计师事务所协商确定2024年度审计费用。
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2024-04-26│其他事项
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湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案
》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度归属于上市公司股东的净利润
为23005014.76元，母公司2023年度净利润-6797362.77元。截至2023年12月31日，合并报表累
计未分配利润为320341025.75元，母公司累计未分配净利润为64742560.91元。
根据公司目前经营情况及未来发展需求，董事会拟按以下方案实施利润分配：公司拟以本
次董事会决议日总股本115278902股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.16
元（含税），共分配现金1844462.43元，本年度不送红股、不以资本公积转增股本。分配现金
红利后剩余未分配利润滚存至下一年度。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股
等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-03-05│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年3月5日
限制性股票预留授予数量：15.05万股
限制性股票预留授予价格；14.67元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《湖北共同药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本次激励计划”）预留限制性股票规定的授予条件已成就，根据湖北共
同药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年
3月5日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向
激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意并确定限制性股票预留授予日为2024年3月5日，
以14.67元/股的授予价格向符合授予条件的9名激励对象授予15.05万股限制性股票。现将有关
事项说明如下：
一、本次激励计划简述
2023年3月7日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<湖北共同药业股
份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下：
（一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（三）授予价格：14.67元/股。
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2024-01-25│对外投资
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一、对外投资概述
1、湖北共同药业股份有限公司（以下简称“共同药业”或“公司”）于2024年1月25日召
开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在境外设立控股子公司的议案》，基于公司
经营发展需要和出于公司国际化战略布局的考虑，为更好的开拓美洲市场和服务海外客户，公
司拟在美国成立控股子公司AURORALLC（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董
事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，投资的资金来源为自有或自筹资金，不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，以货币形式出资。
2、拟成立控股子公司的基本情况
（1）公司名称：AURORALLC
（2）注册地址：美国特拉华州
（3）公司类型：有限责任公司
（4）注册资本：100万美元
（5）经营范围：医药科技开发和技术服务；医药制剂、原料药及中间体销售；医药新技
术研发；医药文件注册、报批咨询与服务；货物进出口或技术进出口。
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2023-11-25│其他事项
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湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）于2023年11月24日召开
了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于更换公司第二届董事会审计委员会部分
成员的议案》，公司董事会对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情
况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健
全董事会决策机制，公司董事、财务总监刘向东先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职
务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王学明先生为公司第二届董事会审计委
员会委员，与夏成才（独立董事，主任委员）、杨健先生（独立董事）共同组成公司第二届董
事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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