资本运作☆ ◇300966 共同药业 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东同新药业有限公│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ 0.92│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄体酮及中间体BA生│ 6.00亿│ 0.00│ 1.94亿│ 100.81│ ---│ ---│
│产建设项目（IPO） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（IPO │ 5000.00万│ 0.00│ 203.44万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│黄体酮及中间体BA生│ 6.00亿│ 1911.85万│ 2.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│产建设项目（可转债│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（可转│ 1.14亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东同新药业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其40%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东同新药业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其40%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │系祖斌 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山东同新药业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其40%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-09 │
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│关联方 │山东同新药业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其40%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-09 │
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│关联方 │系祖斌 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《湖北共同药业股份有限公司2023年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2023年第
一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）部分已授予但尚未归属的限制性股票共22.9150万股。
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2024-04-26│其他事项
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湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度的审计机
构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现
将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信会计师事务所从业
人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证
券服务业务审计报告。
大信会计师事务所2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收
入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家
（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件
和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公
共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户123家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及
纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目信息
1、基本信息：
项目合伙人及拟签字会计师：连伟，拥有注册会计师资质。2017年成为注册会计师，2009
年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在本所执业，近三年签署的上市公司和挂牌
公司审计报告有万顺新材（300057）、利和兴（301013）、安妮股份（002235）等多家上市公
司和挂牌公司，未在其他单位兼职。
拟签字会计师：刘娇娜，2018年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年
开始在大信会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告有卫光生物（002880）、信立
泰（002294）、桂林旅游（000978）。
项目质量控制复核人：汤艳群，2000年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始在大信
执业，最近十年从事质量复核业务，近三年复核的上市公司超过8家，有证券业务质量复核经
验，具备专业胜任能力。
2、诚信记录：拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性：拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的
其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费：本期审计定价原则主要参考同行企业收费标准，按照审计工作量，结合公
司实际情况，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与大信会
计师事务所协商确定2024年度审计费用。
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2024-04-26│其他事项
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湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案
》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度归属于上市公司股东的净利润
为23005014.76元，母公司2023年度净利润-6797362.77元。截至2023年12月31日，合并报表累
计未分配利润为320341025.75元，母公司累计未分配净利润为64742560.91元。
根据公司目前经营情况及未来发展需求，董事会拟按以下方案实施利润分配：公司拟以本
次董事会决议日总股本115278902股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.16
元（含税），共分配现金1844462.43元，本年度不送红股、不以资本公积转增股本。分配现金
红利后剩余未分配利润滚存至下一年度。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股
等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-03-05│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年3月5日
限制性股票预留授予数量：15.05万股
限制性股票预留授予价格；14.67元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《湖北共同药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本次激励计划”）预留限制性股票规定的授予条件已成就，根据湖北共
同药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年
3月5日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向
激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意并确定限制性股票预留授予日为2024年3月5日，
以14.67元/股的授予价格向符合授予条件的9名激励对象授予15.05万股限制性股票。现将有关
事项说明如下：
一、本次激励计划简述
2023年3月7日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<湖北共同药业股
份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下：
（一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（三）授予价格：14.67元/股。
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2024-01-25│对外投资
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一、对外投资概述
1、湖北共同药业股份有限公司（以下简称“共同药业”或“公司”）于2024年1月25日召
开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在境外设立控股子公司的议案》，基于公司
经营发展需要和出于公司国际化战略布局的考虑，为更好的开拓美洲市场和服务海外客户，公
司拟在美国成立控股子公司AURORALLC（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董
事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，投资的资金来源为自有或自筹资金，不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，以货币形式出资。
2、拟成立控股子公司的基本情况
（1）公司名称：AURORALLC
（2）注册地址：美国特拉华州
（3）公司类型：有限责任公司
（4）注册资本：100万美元
（5）经营范围：医药科技开发和技术服务；医药制剂、原料药及中间体销售；医药新技
术研发；医药文件注册、报批咨询与服务；货物进出口或技术进出口。
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2023-11-25│其他事项
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湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）于2023年11月24日召开
了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于更换公司第二届董事会审计委员会部分
成员的议案》，公司董事会对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情
况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健
全董事会决策机制，公司董事、财务总监刘向东先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职
务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王学明先生为公司第二届董事会审计委
员会委员，与夏成才（独立董事，主任委员）、杨健先生（独立董事）共同组成公司第二届董
事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
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2023-08-22│其他事项
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湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，自2023年8月22日起
，搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下：
除上述变更外，公司联系电话、传真号码、电子信箱、公司网址等其他联系方式均保持不
变。
本次变更后，公司最新的联系方式如下：
办公地址：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层联系电话：0710-
3523126
传真号码：0710-3423124
电子信箱：board@gotopharm.com
公司网址：http://www.gotopharm.com
以上变更信息自公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给
您带来不便，敬请谅解。
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2023-07-12│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2721号），湖北共同药业股份有限公司（以下简称
“公司”）于2022年11月28日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3800
000张，每张面值人民币100元，发行总额38000.00万元，经深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）同意，公司38000.00万元可转换公司债券已于2022年12月16日起在深圳证券交易所挂牌
上市交易，债券简称“共同转债”，债券代码“123171”。
公司实际控制人为系祖斌、陈文静，二人为夫妻关系，系祖斌直接持有公司股份，陈文静
作为北京共同创新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人间接持有公司股份。本次发行的
可转债中，系祖斌、北京共同创新投资合伙企业（有限合伙）共计配售“共同转债”1386736
张，占本次发行量的36.49%。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
》。
2023年6月13日至2023年6月28日期间，公司实际控制人系祖斌、陈文静通过大宗交易的方
式转让其持有的“共同转债”共计439600张，占本次发行总量的11.57%。具体内容详见公司于
2023年6月28日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于可转债持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2023-036）。
近日，公司收到实际控制人系祖斌、陈文静的通知，获悉其于2023年7月3日至2023年7月1
2日期间，通过大宗交易的方式转让其持有的“共同转债”共计439600张，占本次发行总量的1
1.57%。
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2023-06-28│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2721号），湖北共同药业股份有限公司（以下简称
“公司”）于2022年11月28日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3800
000张，每张面值人民币100元，发行总额38000.00万元，经深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）同意，公司38000.00万元可转换公司债券已于2022年12月16日起在深圳证券交易所挂牌
上市交易，债券简称“共同转债”，债券代码“123171”。
公司实际控制人为系祖斌、陈文静，二人为夫妻关系，系祖斌直接持有公司股份，陈文静
作为北京共同创新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人间接持有公司股份。本次发行的
可转债中，系祖斌、北京共同创新投资合伙企业（有限合伙）共计配售“共同转债”1386736
张，占本次发行量的36.49%。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
》。
近日，公司收到控股股东及实际控制人系祖斌、陈文静的通知，获悉其于2023年6月13日
至2023年6月28日期间，通过大宗交易的方式转让其持有的“共同转债”共计439600张，占本
次发行总量的11.57%。
〖免责条款〗
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