资本运作☆ ◇300968 格林精密 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密结构件智能制造│ 3.79亿│ 957.81万│ 3.17亿│ 83.83│ 0.00│ 2026-04-15│
│技改与扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买位于惠州市惠城│ 3505.94万│ 0.00│ 3655.79万│ 104.27│ ---│ ---│
│区高新技术产业园鹿│ │ │ │ │ │ │
│岗片区03单元的土地│ │ │ │ │ │ │
│使用权，用于投资建│ │ │ │ │ │ │
│设“精密结构件及智│ │ │ │ │ │ │
│能制造生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
│” │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 7038.36万│ 22.51万│ 1184.20万│ 16.82│ 0.00│ 2025-04-15│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.06│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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惠州市惠丰宝股权投资合伙 2000.00万 4.84 16.10 2023-11-22
企业(有限合伙)
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合计 2000.00万 4.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-22 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │16.10 │质押占总股本(%) │4.84 │
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│股东名称 │惠州市惠丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │浙商银行股份有限公司温州乐清支行 │
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│质押起始日 │2023-11-16 │质押截止日 │2028-11-15 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月16日惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）质押了2000.0万股给浙商│
│ │银行股份有限公司温州乐清支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开第三届董事
会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充
分履职，营造公司稳健发展的良好外部环境，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员
购买责任险。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：广东格林精密部件股份有限公司
2、被保险人：公司，公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险
公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币3,000万元/年
4、保险费：不超过人民币178,000元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董
监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额
、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续
保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》的规定，经股东大会批准，上市公司可以为董事购买责任保险
，责任保险范围由合同约定，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。另根
据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司
及全体董事、监事及高级管理人员及其他有关责任人购买责任险事宜将直接提交公司股东大会
审议。
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2024-10-29│银行授信
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》，根据
《公司法》《公司章程》等相关制度的规定，该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公
告如下：
为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系，
公司拟向银行和非银行金融机构申请综合授信额度，银行和非银行金融机构包括但不限于：兴
业银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限
公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州分行、招商银行股份有限公司惠州分行、中国民生
银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行、浙商银行股份有限公司惠
州分行、中国光大银行股份有限公司惠州分行、远东国际融资租赁有限公司等金融机构或其分
支机构。授信种类包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、承兑汇票、票据贴
现、保函、保理、信用证、进出口押汇、售后回租赁、直租赁等。
公司拟向上述银行和非银行等金融机构申请的综合授信额度总计不超过人民币380000万元
（或等额外币，含本数），最终公司获得的综合授信额度以各家银行及非银行金融机构实际审
批的授信额度为准。期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信
额度可循环使用。公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。
公司董事会提请股东大会授权公司法人代表吴宝玉先生签署公司在上述综合授信额度范围
内一切与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相关事项的有关法律文件。
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2024-10-29│其他事项
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会
计政策等相关规定，于2024年9月30日对各类应收款项、存货等各项资产减值的可能进行了充
分的评估和分析。经分析，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货计提减值准备共计
3413.68万元，现将相关情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2024
年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资
产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目
。计提各项资产减值准备共计3413.68万元。
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2024-10-22│其他事项
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1、乐清市超然投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乐清超然”）持有广东格林精密
部件股份有限公司（以下简称“格林精密”或“公司”）股份17512887股，占公司总股本比例
4.24%。拟计划自本公告之日起三个交易日后的3个月内，通过证券交易所集中竞价方式或大宗
交易方式减持公司股份不超过8267600股，即不超过公司总股本的2.00%。
2、惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州君强”）为公司员工持
股平台，持有公司股份为6722912股，占公司总股本的1.63%。
计划自减持公告披露之日起十五个交易日后的3个月内，通过证券交易所集中竞价方式或
大宗交易方式减持公司股份不超过1680000股，即不超过公司总股本的0.4064%。
公司实际控制人通过控股股东惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
惠州惠丰宝”）、豐駿投資有限公司（以下简称“豐駿投資”）和惠州君强间接持有格林精密
股份，合计持有格林精密股份222741365股，占公司总股本的53.88%。惠州君强的执行事务合
伙人为公司实际控制人，与其构成一致行动关系。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已
于2024年8月18日通过电子邮件方式送达。会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席田雷先生召集
并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
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2024-08-24│其他事项
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日分别召开了第三
届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务
的议案》，同意公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过12000万美元
（或等值人民币）的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可
循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
事项无须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的
随着公司进出口业务不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一
定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇套期
保值业务。公司开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目
的，不进行投机和套利交易。
2、主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展外汇套期保值业
务，品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、
利率期权等外汇衍生产品业务。
3、交易金额及资金来源
公司及下属子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过12000万美元（或等
值人民币）的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）将不超过上述额度。公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金
，不涉及募集资金。公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金或占用公司授信额度
外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。缴
纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
4、交易期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限
为自董事会审议通过之日起12个月，前述额度在交易期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存
续时间超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权总经理
或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇
套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件等。
5、交易对方
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、
具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
二、开展外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务，遵循锁定汇率风险、稳健的原则，不进行以投机为目的的外
汇交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范公司所面临的外汇汇
率风险为目的，进一步增强公司财务稳健性。但外汇套期保值业务也存在一定的风险，主要包
括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定
获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：因客户的应收账款发生逾期等情况，将使货款实际回款情况与预期回
款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹
配，从而导致公司损失。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正
常执行而给公司带来损失。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为
主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目
的的外汇交易。
2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及下属子公司从事外汇套期保值
业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险处理等做出了明确规定，能够有效规范外汇套期
保值行为。
3、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务。公司将审慎审查与符合资
格金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期
保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇套期
保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理
的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度。
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2024-07-20│对外投资
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重要内容提示：
1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业
登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。
2、越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，国际政治形
势复杂、国际贸易争端的发展存在不确定性。
3、本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
一、本次对外投资概述
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开第三届董事
会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资建设越南生产基地项
目的议案》。
为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进与完善海外制造基地战略布
局，主动应对公司当前要素环境改变进行产业梯度转移，在更贴近主要海外目标客户及要素条
件更优越的地区建立产品生产及装配基地，公司拟通过全资子公司GreenPrecisionComponents
(International)PTE.LTD.（以下简称“格林国际”）在越南投资建设精密结构件生产基地，
拟计划投资金额不超过5618万美元，包括但不限于新设公司、购置土地、土建工程、购置生产
设备及配套、铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额
为准。公司将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。公司董事会
授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，授权期限自公司董事会审议通过之日起
至授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项属于董
事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资尚需要经过国内境外投资备案或审批手续
以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。
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2024-07-20│其他事项
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根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在
上市公司担任高级管理人员的董事。广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）为
保障公司治理结构合规运转，于2024年7月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《
关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》，对第三届董事会审计委员会成员进行调整。调
整后公司董事、董事会秘书白国昌先生不再担任审计委员会委员，由董事张卫东先生担任审计
委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事代丽女士、董新义先生因连任独立董事已满六年，申请辞去独立董事及董事会下
设各专门委员会职务，独立董事候选人谭立峰先生、云昌智先生在审计委员会的任职将在公司
2024年第一次临时股东大会选举其担任公司独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。谭立峰先生为会计专业人士。
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2024-07-20│其他事项
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广东格林精密部件股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开的第三
届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024
年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映
公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘任期限一年。公司董事会提请股东大会授权公司
管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围，参照物价部门有关审计收费标准及结合
本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
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2024-05-24│重要合同
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司GREENPRECI
SIONCOMPONENTS(INTERNATIONAL)PTE.LTD.(格林精密部件（国际）有限公司,以下简称“格林
国际”）控制的全资子公司GREENPRECISIONCOMPONENTSVIETNAMCO.,LTD(格林精密部件越南有
限公司,以下简称“越南格林”）与VSIPBACNINHCO.,LTD（以下简称“VSIP”）签署的租赁土
地使用权意向书（以下简称“意向协议”），为顺应国际化发展趋势，推进海外制造基地战略
布局，更好满足海外客户产品交付等需求，越南格林于近日与VSIP签署了租赁土地使用权意向
协议。越南格林向VSIP租赁位于VSIPBACNINHIIINDUSTRIALPARK.(越南北宁省VSIP第二工业园
区)总价为207575680000越南盾（不含税）的土地，租赁期限至2069年1月22日。
越南格林本次签署的意向协议仅为合作双方就租赁土地使用权达成的初步意向，后续双方
将根据意向协议签署土地租赁使用权的正式合同。本协议的签署不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等规定，本事项无需提交董事会和股东大会审议。现将相关情况公告如
下：
一、协议对手方的基本情况
名称：VSIPBACNINHCO.,LTD
地址：No.1,HuuNghiRoad,VSIPBacNinhIntegratedTownshipandIndustrialPark,PhuChanW
ard,TuSonCity,BacNinhProvince,Vietnam.法定代表人：MrBuiDangThoan
与公司是否存在关联关系：与公司不存在关联关系。
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2024-04-25│其他事项
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会
计政策等相关规定，于2023年12月31日对各类应收款项、存货等各项资产减值的可能进行了充
分的评估和分析。经分析，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货计提减值准备共计
2063.13万元，现将相关情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2023
年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资
产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目
。计提各项资产减值准备共计2063.13万元。
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2024-04-25│其他事项
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第三届董
事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕3-188号审计报告，公司2
023年度合并利润表实现归属于母公司股东的净利润为12978649.88元，加上年初未分配利润53
1001556.42元，扣除已支付2023年度现金分红后的金额为457275534.74元，截至2023年12月31
日，公司合并报表中可供分配利润为457275534.74元；母公司可供分配利润为463284053.38元
。
遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，考
虑到公司未来业务发展需求，公司拟定2023年度利润分配预案如下：
公司拟以2023年12月31日公司总股本413380000股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.50元（含税），合计派发现金红利人民币20669000.00元（含税），剩余未分配利润结转
以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
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2024-04-11│其他事项
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第三届董事
会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，
同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资用途及投资规模都不
发生变更的情况下，将部分募投项目进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可【2021】490号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1033
8万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为6.87元，募集资金总额为710220600.00元，扣除
相关发行费用后，实际募集资金净额634146531.04元。上述募集资金于2021年4月8日全部到位
。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔
2021〕3-17号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签
署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户管理。
公司“精密结构件智能制造技改与扩产项目”是为了满足公司“定制化产品”智能制造的
精准需求，在具体实施过程中不断优化设备选型与安装调试等工作，以提高募投项目整体质量
和募集资金使用效率。但近年来，全球经济波动导致市场增速放缓，消费者对于价格敏感的电
子消费产品需求降低，受国内外大环境的持续影响，公司在实施项目的过程中相对谨慎，减缓
了募集资金投资项目的实施进度。
因此，经公司综合考虑未来战略发展规划、募集资金投资项目实际情况，经过审慎研究拟
将“精密结构件智能制造技改与扩产项目”达到预定可使用状态的时间由2024年4月延长至202
6年4月。
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2023-11-22│股权质押
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东惠州市惠丰
宝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠丰宝”）的函告，获悉其将持有的部分公司
股份办理了质押业务。
〖免责条款〗
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