资本运作☆ ◇300970 华绿生物 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华绿之秀 │ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│浙江华实 │ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│菌生万物 │ 500.00│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海菌师 │ 200.00│ ---│ 80.00│ ---│ -35.72│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏华绿生物科技股│ 9660.68万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│份有限公司一厂技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泗阳华茂农业发展有│ 1.90亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨真姬菇项 │ 3.10亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│河北华绿之珍生物技│ ---│ 6094.96万│ 3.13亿│ 101.10│ 1951.60万│ 2023-08-31│
│术有限公司年产5.4 │ │ │ │ │ │ │
│万吨鲜品金针菇工厂│ │ │ │ │ │ │
│化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│终止并将剩余资金永│ ---│ 0.00│ 9980.00万│ 103.31│ ---│ ---│
│久补流1 │ │ │ │ │ │ │
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│终止并将剩余资金永│ ---│ 0.00│ 1.98亿│ 104.32│ ---│ ---│
│久补流2 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │余丽花 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承包的食堂 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │余丽花 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承包的食堂 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏华绿生│南川华绿 │ 9621.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华绿生│南川华绿 │ 9621.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华绿生│江苏华蕈 │ 5228.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华绿生│华盛生物 │ 3955.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华绿生│华盛生物 │ 3955.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华绿生│广西华绿 │ 3566.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华绿生│华绿北草 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华绿生│华绿北草 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华绿生│华骏生物 │ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华绿生│重庆华绿 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-23│对外担保
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江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事
会第八次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计
的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大
会审议批准。现将本次担保相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司（含全资子公司、控股子公司）日常经营和业务发展需要，公司预计2024年度
为全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信及贷款时提供累计不超过74000.00万元人
民币的连带责任担保额度，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为20000.00万元人
民币，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为54000.00万元人民币。本次担保方式包括
但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形：公司为全资、控股子公司
提供担保或者合并报表范围内子公司互相提供担保。
担保额度有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会授权
之日止。上述担保额度及期限，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，但是资产负债率
70%以上与资产负债率低于70%的被担保公司之间不得相互调剂，公司担保金额以实际发生额为
准。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
提请股东大会授权的担保额度为公司截至2024年4月15日的担保余额与2024年新增担保预
计的合计数，且公司在任一时点的担保余额不得超过2023年年度股东大会审议通过的担保额度
。
二、提供担保额度预计情况
根据公司2024年度业务发展和资金预算，公司（含全资子公司、控股子公司）拟在上述担
保额度有效期限内向下列公司提供合计约74000.00万元人民币的担保额度。公司将对后续实际
担保情况进展及时履行信息披露义务。
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2024-04-23│银行授信
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江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事
会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度概述
为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2024年度日常所需经营资金以及业务发展的需
要，积极拓宽资金融通渠道，公司计划2024年度向金融机构申请总额度不超过74000万元人民
币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。申请的综合授信用
途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际
融资金额，实际融资金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限
内，授信额度可循环使用。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理
或者其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授
信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的
合同、协议、凭证等法律文件。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2023年年度股东
大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-23│其他事项
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江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事
会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度审计
机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同所是一家具备证券、期货相关业务资质的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优
质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工
作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。自受聘担任公司审计机构以
来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，根据《公司
法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议续聘致同所担任公司2024年度审计机构，聘
期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定其相关审计
费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日成立（工商登记日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2022年末，致同所从业人员超过
五千人，其中合伙人205名，注册会计师1270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。致同所2022年度业务收入为26.49亿元（264910.14万元），其中审计业务收入19.
65亿元（196512.44万元），证券业务收入5.74亿元（57418.56万元）。
2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服
务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额
2.88亿元（28783.88万元）；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3555.70万元。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任
。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管
措施0次和纪律处分1次；26名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监
督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目基本信息
1、签字注册会计师（项目合伙人）：何峰
（1）从业经历
1997年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；
近三年签署上市公司审计报告1份，签署新三板挂牌公司审计报告0份。
（2）执业资质：中国注册会计师
（3）是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务22年（自开始从事上市公司审计
业务当年起算）。
（4）何峰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近
三年未因执业行为受到行政处罚、刑事处罚。
2、签字注册会计师：秦少游
（1）从业经历
2013年开始从事审计工作，2018年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同所执业；
（2）执业资质：中国注册会计师
（3）是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务5年（自开始从事上市公司审计业
务当年起算）。
（4）秦少游先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，
近三年未因执业行为受到行政处罚、刑事处罚。
3、质量控制复核人：李洋
（1）从业经历
2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业；近三年
复核上市公司审计报告4份。
（2）执业资质：中国注册会计师
（3）是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务26年（自开始从事上市公司审计
业务当年起算）。
（4）李洋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近
三年未因执业行为受到刑事处罚。
4、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
5、审计收费
公司2023年的审计费用为人民币100万元，2024年度审计收费将在2023年度的基础上依据
市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请致同所执行本公司2024年度的审计
工作，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费
用并与其签署相关协议。与公司股东以及公司关联人无关联关系。
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2024-04-23│委托理财
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为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，江苏华绿生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公
司在不影响自有资金使用的前提下，使用不超过30,000.00万元（含）的自有资金进行现金管
理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使
用，并授权董事长或者董事长授权人士实施相关事宜。该事项不构成关联交易，亦未达到股东
大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）投资目的
为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在保证正常经营及资金安全的前提下，公司
董事会同意公司及控股子公司利用闲置自有资金进行现金管理，以实现自有资金的保值增值，
更好维护公司股东的合法权益。
（二）投资额度
公司及控股子公司使用额度不超过30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，额度在投资期限内可以滚动使用。
（三）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
2、流动性好，单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或以定期存款、结构性
存款等形式存放，不会影响自有资金投资计划正常进行。上述资金不用于《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所规定的证券投资、衍生品投资
等高风险投资品种。
（四）投资期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管
理，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。
（五）资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
根据《公司章程》规定，本次公司及控股子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元（含
）的闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围。
上述事项经董事会审议后即可实施，公司董事会将授权董事长或者董事长授权人士行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资理财金额、期间、选择投资产品品
种、签署合同及协议等。
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2024-04-23│其他事项
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定，对截至2023年12月31日
合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。
现将本报告期内（2023年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日的各类资产进行了减值迹象的识别和测试，根
据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值的范围和金额
公司及下属子公司对2023年各类资产计提的减值准备合计10692433.71元。
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2024-04-23│其他事项
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江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事
会第八次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润
为30348940.26元，本年度可供股东分配的利润为534775322.44元；公司2023年度母公司实现
净利润-23184837.60元，本年度可供股东分配的利润为23693332.76元。
依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》：“
上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现
超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利
润分配总额和比例。”因此，截至2023年12月31日公司可供分配利润为人民币23693332.76元
。
依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求
，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：以现有总股本117888600股剔除回购专用证券
账户中已回购股份2346600股后的股本115542000股为基数，向全体股东每10股派发现金分红2.
00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利23108400.00元（含税），剩余未分配利润结转
入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
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2024-04-23│其他事项
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江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董
事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方
案的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司2024年度监事薪
酬方案的议案》。上述薪酬方案依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相
关公司制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定。相关议案尚需提
交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：董事、监事及高级管理人员
适用期限：本次董事、监事薪酬方案适用期限为自公司本次股东大会审议通过之日起至新
的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会审议通过之日
起至新的薪酬方案审批通过之日止。
二、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案：
（1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同并结合在公司实
际岗位和工作内容领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不单独领取董事津贴。
（2）与公司就其董事职务签署书面聘任协议且未在公司担任任何管理职务的非独立董事
，不从公司领取任何薪酬和津贴，也不在公司享有任何福利待遇。
（3）公司独立董事薪酬为6万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或者享受其它
福利待遇，该独立董事津贴按月发放。
2、监事薪酬方案：
在公司任职的监事，依据其与公司签署的相关合同并结合在公司实际岗位和工作内容领取
薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不单独领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案：
在公司任职的高级管理人员根据公司现行的薪酬管理制度、实际工作绩效并结合公司经营
业绩等因素进行考评，并将考评结果最后确定薪酬的依据。
三、其他规定
1、2024年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，2024年度高
级管理人员的薪酬经公司董事会审议批准后实施。
2、在公司任职的董事、监事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的
薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴亦按月发放。
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或
者津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。
4、上述薪酬或者津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
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2024-03-12│股权回购
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江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币3000
万元（含本数）且不超过人民币6000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部
分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员工持股计划。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-
007）。
2024年3月7日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份40
0300股，具体内容详见公司2024年3月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-010）。
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