资本运作☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核心零部件及智能精│ 2.80亿│ 7112.46万│ 1.85亿│ 75.76│ ---│ 2024-12-31│
│密装备生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│产品研发、检测及试│ 6020.00万│ 756.50万│ 966.30万│ 19.33│ ---│ 2024-10-31│
│验中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5980.00万│ ---│ 5009.47万│ 100.19│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │李文蓉、李文革 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │李文蓉、李文革 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-19│其他事项
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根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考核委
员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制
定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员适用期限：2024年1月1日至
2024年12月31日
（一）董事长
年薪=董事长津贴+岗位工资
董事长津贴每年为税前37.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（二）非独立董事
年薪=非独立董事津贴+岗位工资
非独立董事津贴每年为税前12.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（三）独立董事
独立董事津贴每年为税前12.5万元。
三、其他规定
上述薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
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2024-04-19│其他事项
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、利润分配预案的概述
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司2023年实现的净利润为641642
63.74元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为320510982.27元；截至2023年12
月31日，合并报表中可供股东分配的利润为344583195.06元。
结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果
，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：
以公司现有总股本84000000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（
含税），共计派送现金红利人民币21000000.00元（含税）。
上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司
总股本发生变化的，公司将按照每10股派发现金股利2.5元人民币（含税）不变的原则，相应
调整分配总金额。
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2024-04-19│其他事项
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日分别召开第五届
董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024
年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
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2023-12-20│其他事项
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一、基本情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）于2023年10月31日
召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于减资退出控股子公司武汉兴达高技术工程有
限公司的议案》，同意公司减资退出控股子公司武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“武
汉兴达”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
拟通过减资方式退出控股子公司的公告》（公告编号：2023-066）。
二、工商变更登记情况
近日，武汉兴达已完成减资等工商变更登记，并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业
执照》，其具体信息如下：
统一社会信用代码：91420100616404476Y
名称：武汉兴达高技术工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：颜普成
注册资本：肆佰捌拾万圆人民币
成立日期：1993年9月23日
住所：武汉东湖新技术开发区高新大道778号奥山创意街区项目1号地块栋11层办公04号（
自贸区武汉片区）
经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；
机械电气设备制造；电气机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；智能水
务系统开发；专业技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
武汉兴达已按照协议约定退回部分减资款2090万元，剩余减资款将在工商变更登记完成之
日起60日内退回。本次工商变更登记完成后，公司不再持有武汉兴达股权，武汉兴达将不再纳
入公司合并报表范围。
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2023-10-31│其他事项
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一、基本情况
2021年12月至2022年3月，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚
精工”）通过增资和受让股份方式收购武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“武汉兴达”
）60%股权，该公司注册资本1200万元，本公司持股比例为60%，公司取得股权的成本为2623.8
6万元。
2023年10月31日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于减资退出控股子
公司武汉兴达高技术工程有限公司的议案》，同意公司减资退出控股子公司武汉兴达，减资完
成后，公司不再持有武汉兴达股权，武汉兴达将不再纳入公司合并报表范围。本次减资退出的
对价以武汉兴达截至2023年7月31日经审计净资产为基础，经各方协商，最终确定交易对价为3
483.32万元。
本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、武汉兴达基本情况
武汉兴达主要生产和销售电解海水制氯装置，电解盐水制氯装置，卫生型制氯装置和自动
反冲洗过滤器等。生产的产品广泛运用于国内外火电、燃气电、核电、石油、化工等项目。
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2023-10-10│其他事项
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东宁波梅山
保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰年君悦”）及其一致行动人宁波
丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰年君盛”）出具的《关于股份减持进展的
告知函》。2023年6月14日至本公告日，丰年君悦、丰年君盛合计减持股份数量1407700股，占
公司总股本的比例为1.6758%。
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2023-09-28│其他事项
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在巨潮资讯网披
露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-039），持有本公司股份135000股
（占本公司总股本比例0.16%）的董事周继红计划在自公告之日起十五个交易日后六个月内以
集中竞价方式减持本公司股份不超过33750股（占本公司总股本比例0.04%）。
近日，公司收到周继红先生出具的告知函。截至本公告日，周继红先生股份减少了33750
股，占本公司总股本比例0.04%，上述股份变动计划已实施完成。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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