资本运作☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-06│ 7.19│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-21│ 6.27│ 259.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-21│ 8.78│ 684.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-02-28│ 11.30│ 1.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 12.07│ 5801.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-19│ 18.65│ 4262.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-30│ 6.27│ 38.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-21│ 6.27│ 278.02万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产21000吨真姬菇 │ 2.83亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│工厂化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产53000吨金针菇 │ 1.48亿│ 2400.00│ 1.50亿│ 101.41│ 456.13万│ 2023-02-22│
│工厂化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│日产60吨真姬菇工厂│ 8060.29万│ 0.00│ 1249.59万│ 15.50│ ---│ ---│
│化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│日产60吨真姬菇工厂│ 2.79亿│ ---│ 1249.59万│ 15.50│ ---│ ---│
│化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│食用菌良种繁育及工│ 3773.45万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│艺开发建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产53000吨金针菇 │ ---│ 2400.00│ 1.50亿│ 101.41│ 456.13万│ 2023-02-22│
│工厂化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌营销网络建设项│ 1.24亿│ 6598.50万│ 6598.50万│ 56.32│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运营服务支持建设项│ 7644.00万│ 7650.79万│ 7650.79万│ 100.09│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │转让比例(%) │7.48 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3.76亿 │转让价格(元)│27.91 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1346.14万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │彭德建 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │交易金额(元)│2.29亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建万辰生物科技集团股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │8189800股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │彭德建 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建含羞草农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投资有限公司（以│
│ │下简称“漳州金万辰”）与彭德建先生于2024年9月30日签订《股份转让协议》，拟将其合 │
│ │计持有的福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）134613│
│ │70股股份（占上市公司总股本的7.5000%）转让给彭德建先生。 │
│ │ 1、协议签署主体 │
│ │ 甲方一：福建农开发（转让方） │
│ │ 甲方二：漳州金万辰（转让方） │
│ │ 乙方：彭德建（受让方） │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ （1）股份转让的数量及比例 │
│ │ 本次转让的标的股份均为无限售流通股，甲方转让的股份总数为13461370股，占上市公│
│ │司总股本的7.5000%。其中甲方一转让持有的上市公司8189800股股份，占上市公司总股本的│
│ │4.5629%，甲方二转让持有的上市公司5271570股股份，占上市公司总股本的2.9371%。乙方 │
│ │同意受让标的股份及相应的权利和利益。 │
│ │ （2）股份转让价格 │
│ │ 标的股份的每股转让价格为人民币27.91元，不低于本协议签署前一个交易日上市公司 │
│ │股票收盘价的80%。本次股份转让的总价款为375706836.70元，其中乙方向甲方一支付人民 │
│ │币228577318.00元，向甲方二支付人民币147129518.70元。 │
│ │ 近日，公司收到福建农开发、漳州金万辰提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的│
│ │《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成，合计过户数量为│
│ │13461370股股份，股份性质为无限售流通股，过户日期为2025年5月30日，彭德建先生将按 │
│ │照协议约定在过户登记完成后的1个月内完成股份转让款项支付。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │交易金额(元)│1.47亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建万辰生物科技集团股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │5271570股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │彭德建 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │漳州金万辰投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投资有限公司（以│
│ │下简称“漳州金万辰”）与彭德建先生于2024年9月30日签订《股份转让协议》，拟将其合 │
│ │计持有的福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）134613│
│ │70股股份（占上市公司总股本的7.5000%）转让给彭德建先生。 │
│ │ 1、协议签署主体 │
│ │ 甲方一：福建农开发（转让方） │
│ │ 甲方二：漳州金万辰（转让方） │
│ │ 乙方：彭德建（受让方） │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ （1）股份转让的数量及比例 │
│ │ 本次转让的标的股份均为无限售流通股，甲方转让的股份总数为13461370股，占上市公│
│ │司总股本的7.5000%。其中甲方一转让持有的上市公司8189800股股份，占上市公司总股本的│
│ │4.5629%，甲方二转让持有的上市公司5271570股股份，占上市公司总股本的2.9371%。乙方 │
│ │同意受让标的股份及相应的权利和利益。 │
│ │ （2）股份转让价格 │
│ │ 标的股份的每股转让价格为人民币27.91元，不低于本协议签署前一个交易日上市公司 │
│ │股票收盘价的80%。本次股份转让的总价款为375706836.70元，其中乙方向甲方一支付人民 │
│ │币228577318.00元，向甲方二支付人民币147129518.70元。 │
│ │ 近日，公司收到福建农开发、漳州金万辰提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的│
│ │《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成，合计过户数量为│
│ │13461370股股份，股份性质为无限售流通股，过户日期为2025年5月30日，彭德建先生将按 │
│ │照协议约定在过户登记完成后的1个月内完成股份转让款项支付。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-13 │交易金额(元)│2770.31万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │16项“新零帮”软件系统 │标的类型 │无形资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京众丞信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）为满足公司│
│ │及控股子公司开展日常经营活动的需要，公司拟购买南京众丞信息科技有限公司（以下简称│
│ │“南京众丞”）持有的16项“新零帮”软件系统，交易价格为2770.31万元人民币（含税） │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-15 │交易金额(元)│1.79亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京万好商业管理有限公司29.85%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │兴化德雯管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下“公司”或“万辰集团”）根据公司│
│ │发展战略规划，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金人民币29│
│ │400.00万元受让兴化德雯管理咨询有限公司（以下简称“兴化德雯”）、兴化苏好管理咨询│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴化苏好”）、兴化几何管理咨询有限公司（以下简称│
│ │“兴化几何”）合计持有的南京万好商业管理有限公司（以下简称“南京万好”）49%的股 │
│ │权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （二）上述各方本着自愿、公平、公正的原则，根据2023年度南京万好业务经营情况，│
│ │经协商确定南京万好49%的股权的整体转让价格为人民币29400.00万元。 │
│ │ 本次收购完成后，公司通过直接持股及南京万兴商业管理有限公司间接持股合计持有南│
│ │京万好75.52%的股权。 │
│ │ （一）协议当事人 │
│ │ 甲方：福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
│ │ 乙方一：兴化德雯管理咨询有限公司 │
│ │ 乙方二：兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三：兴化几何管理咨询有限公司 │
│ │ 丙方一：彭德建 │
│ │ 丙方二：张海国 │
│ │ 在本协议中，甲方称“受让方”，乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”或“转让方”│
│ │，丙方一、丙方二合称“丙方”，甲方、乙方一、乙方二、乙方三、丙方一、丙方二单独称│
│ │“一方”，合称“各方”。 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 各方一致同意，乙方将其合计持有的标的公司49%股权按照本协议约定的条款和条件转 │
│ │让给甲方（以下简称“本次转让”），其中乙方一转让持有的标的公司29.85%的股权，乙方│
│ │二转让持有的标的公司14.25%的股权，乙方三转让持有的标的公司4.90%的股权，受让方同 │
│ │意受让标的股权及相应的权利和利益。 │
│ │ 经各方协商一致，标的股权转让总价款为人民币29400.00万元，其中乙方一股权转让价│
│ │款为人民币17910.00万元；乙方二股权转让价款为人民币8550.00万元；乙方三股权转让价 │
│ │款为人民币2940.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-15 │交易金额(元)│8550.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京万好商业管理有限公司14.25%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下“公司”或“万辰集团”）根据公司│
│ │发展战略规划，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金人民币29│
│ │400.00万元受让兴化德雯管理咨询有限公司（以下简称“兴化德雯”）、兴化苏好管理咨询│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴化苏好”）、兴化几何管理咨询有限公司（以下简称│
│ │“兴化几何”）合计持有的南京万好商业管理有限公司（以下简称“南京万好”）49%的股 │
│ │权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （二）上述各方本着自愿、公平、公正的原则，根据2023年度南京万好业务经营情况，│
│ │经协商确定南京万好49%的股权的整体转让价格为人民币29400.00万元。 │
│ │ 本次收购完成后，公司通过直接持股及南京万兴商业管理有限公司间接持股合计持有南│
│ │京万好75.52%的股权。 │
│ │ （一）协议当事人 │
│ │ 甲方：福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
│ │ 乙方一：兴化德雯管理咨询有限公司 │
│ │ 乙方二：兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三：兴化几何管理咨询有限公司 │
│ │ 丙方一：彭德建 │
│ │ 丙方二：张海国 │
│ │ 在本协议中，甲方称“受让方”，乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”或“转让方”│
│ │，丙方一、丙方二合称“丙方”，甲方、乙方一、乙方二、乙方三、丙方一、丙方二单独称│
│ │“一方”，合称“各方”。 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 各方一致同意，乙方将其合计持有的标的公司49%股权按照本协议约定的条款和条件转 │
│ │让给甲方（以下简称“本次转让”），其中乙方一转让持有的标的公司29.85%的股权，乙方│
│ │二转让持有的标的公司14.25%的股权，乙方三转让持有的标的公司4.90%的股权，受让方同 │
│ │意受让标的股权及相应的权利和利益。 │
│ │ 经各方协商一致，标的股权转让总价款为人民币29400.00万元，其中乙方一股权转让价│
│ │款为人民币17910.00万元；乙方二股权转让价款为人民币8550.00万元；乙方三股权转让价 │
│ │款为人民币2940.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-15 │交易金额(元)│2940.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京万好商业管理有限公司4.90%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │兴化几何管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下“公司”或“万辰集团”）根据公司│
│ │发展战略规划，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金人民币29│
│ │400.00万元受让兴化德雯管理咨询有限公司（以下简称“兴化德雯”）、兴化苏好管理咨询│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴化苏好”）、兴化几何管理咨询有限公司（以下简称│
│ │“兴化几何”）合计持有的南京万好商业管理有限公司（以下简称“南京万好”）49%的股 │
│ │权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （二）上述各方本着自愿、公平、公正的原则，根据2023年度南京万好业务经营情况，│
│ │经协商确定南京万好49%的股权的整体转让价格为人民币29400.00万元。 │
│ │ 本次收购完成后，公司通过直接持股及南京万兴商业管理有限公司间接持股合计持有南│
│ │京万好75.52%的股权。 │
│ │ （一）协议当事人 │
│ │ 甲方：福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
│ │ 乙方一：兴化德雯管理咨询有限公司 │
│ │ 乙方二：兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三：兴化几何管理咨询有限公司 │
│ │ 丙方一：彭德建 │
│ │ 丙方二：张海国 │
│ │ 在本协议中，甲方称“受让方”，乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”或“转让方”│
│ │，丙方一、丙方二合称“丙方”，甲方、乙方一、乙方二、乙方三、丙方一、丙方二单独称│
│ │“一方”，合称“各方”。 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 各方一致同意，乙方将其合计持有的标的公司49%股权按照本协议约定的条款和条件转 │
│ │让给甲方（以下简称“本次转让”），其中乙方一转让持有的标的公司29.85%的股权，乙方│
│ │二转让持有的标的公司14.25%的股权，乙方三转让持有的标的公司4.90%的股权，受让方同 │
│ │意受让标的股权及相应的权利和利益。 │
│ │ 经各方协商一致，标的股权转让总价款为人民币29400.00万元，其中乙方一股权转让价│
│ │款为人民币17910.00万元；乙方二股权转让价款为人民币8550.00万元；乙方三股权转让价 │
│ │款为人民币2940.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏含羞草农业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长100%持股的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │含羞草（江苏）食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供仓储物流服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建含羞草农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴─────────────
|