资本运作☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-06│ 28.28│ 11.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-07│ 100.00│ 9.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州云会股权投资合│ ---│ ---│ 14.56│ ---│ 8.16│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三水生产基地扩建项│ 2.80亿│ 46.97万│ 2.62亿│ 93.48│ 5674.24万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│立高食品总部基地建│ 7.10亿│ 2.20亿│ 3.79亿│ 54.29│ ---│ ---│
│设项目（第一期） │ │ │ │ │ │ │
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│华东生产基地建设及│ 4.37亿│ 2255.59万│ 2.07亿│ 47.46│ ---│ ---│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.04│ ---│ ---│
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│长兴生产基地建设及│ 4.40亿│ ---│ 5522.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华东生产基地建设及│ ---│ 2255.59万│ 2.07亿│ 47.46│ ---│ ---│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫辉市冷冻西点及糕│ 1.96亿│ ---│ 1.95亿│ 99.49│ 5919.71万│ ---│
│点面包食品生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5214.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级改造│ 6793.30万│ ---│ 6862.66万│ 101.02│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-26 │交易金额(元)│47.97万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东立澳油脂有限公司265万元出资 │标的类型 │股权 │
│ │额 │ │ │
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│买方 │立高食品股份有限公司 │
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│卖方 │陈和军 │
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│交易概述 │1、甲方1（股权转让方1）：陈和军 │
│ │ 甲方2（股权转让方2）：冯正坤 │
│ │ （甲方1、2合称“甲方”或“股权转让方”） │
│ │ 2、乙方（股权受让方）：立高食品股份有限公司 │
│ │ 3、股权转让价格 │
│ │ 双方一致同意，对于已实缴出资部分的股权，以广东立澳截至2025年8月31日的净资产1│
│ │4765347.36元为基准，按照前述净资产*已实缴出资的股权比例，确定转让价格；其中，未 │
│ │实缴出资部分的股权，股权转让价格为0元。 │
│ │ 甲方1将所持立广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”或“标的公司”）265万│
│ │元出资额（占广东立澳注册资本的5.30%，已实缴出资159万元，以下称“标的股权1”）以4│
│ │79707.85元的价格转让给乙方。甲方2将所持广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本 │
│ │的1%，已实缴出资50万元，以下称“标的股权2”）以150851.53元的价格转让给乙方。 │
│ │ 近日，广东立澳股权转让的相关工商变更登记手续已办理完成，并取得了由广州市增城│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-01-26 │交易金额(元)│15.09万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东立澳油脂有限公司50万元出资额│标的类型 │股权 │
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│买方 │立高食品股份有限公司 │
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│卖方 │冯正坤 │
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│交易概述 │1、甲方1（股权转让方1）：陈和军 │
│ │ 甲方2（股权转让方2）：冯正坤 │
│ │ （甲方1、2合称“甲方”或“股权转让方”） │
│ │ 2、乙方（股权受让方）：立高食品股份有限公司 │
│ │ 3、股权转让价格 │
│ │ 双方一致同意，对于已实缴出资部分的股权，以广东立澳截至2025年8月31日的净资产1│
│ │4765347.36元为基准，按照前述净资产*已实缴出资的股权比例，确定转让价格；其中，未 │
│ │实缴出资部分的股权，股权转让价格为0元。 │
│ │ 甲方1将所持立广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”或“标的公司”）265万│
│ │元出资额（占广东立澳注册资本的5.30%，已实缴出资159万元，以下称“标的股权1”）以4│
│ │79707.85元的价格转让给乙方。甲方2将所持广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本 │
│ │的1%，已实缴出资50万元，以下称“标的股权2”）以150851.53元的价格转让给乙方。 │
│ │ 近日，广东立澳股权转让的相关工商变更登记手续已办理完成，并取得了由广州市增城│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制并担任董事长及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制并担任董事长及其合并报表范围内子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │彭裕辉、赵松涛、陈和军 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第二届董事会第二 │
│ │十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议│
│ │案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建│
│ │先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同│
│ │出资5,000万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以 │
│ │下简称“广东立澳”或“标的公司”），其中公司出资3,350万元，认缴出资比例67%。具体│
│ │内容详见公司2022年6月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 │
│ │与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。 │
│ │ 公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受让控股子公司│
│ │少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并│
│ │同意李国荣先生将所持的广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50│
│ │万元）以353,397.54元的价格转让给公司。上述交易完成后，公司持有广东立澳的股权比例│
│ │由67%上升至68%，广东立澳仍为公司控股子公司。具体内容详见公司2024年12月26日披露于│
│ │巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨│
│ │关联交易的公告》（公告编号：2024-105）。 │
│ │ 近日，广东立澳因股东陈和军先生离职、冯正坤先生工作调整，申请转让其持有的广东│
│ │立澳全部股权。公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于受让│
│ │控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与陈和军先生、冯正坤先生签│
│ │订《股权转让协议》，陈和军先生将持有的广东立澳265万元出资额（占广东立澳注册资本 │
│ │的5.30%，已实缴出资159万元）以479,707.85元的价格转让给公司，其中因106万元尚未实 │
│ │缴，该部分股权转让对价为0元，并由公司履行实缴出资义务；冯正坤先生将持有的广东立 │
│ │澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50万元）以150,851.53元的价格转│
│ │让给公司。上述交易完成后，公司持有广东立澳的股权比例由68%上升至74.30%，广东立澳 │
│ │仍为公司控股子公司，陈和军先生、冯正坤先生不再持有广东立澳股权。 │
│ │ 上述议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议，独立董事一致同意将该│
│ │议案提交公司董事会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次股权转让的转让方陈和军先生系公司持股5%以上的股东，同时，本次交易是公司与│
│ │关联方彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生共同投资的企业股权转让事项。根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关 │
│ │联交易》等有关规定，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》以及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） │
│ │等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需│
│ │要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 彭裕辉：男，中国公民，住所为广州市天河区，身份证号：1201041968********，系公│
│ │司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。 │
│ │ 赵松涛：男，中国公民，住所为广州市海珠区，身份证号：4401051963********，系公│
│ │司控股股东、实际控制人、副董事长。 │
│ │ 陈和军：男，中国公民，住所为广州市番禺区，身份证号：4228011980********，系公│
│ │司持股5%以上的股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-16 │质押股数(万股) │207.00 │
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│质押占所持股(%) │19.45 │质押占总股本(%) │1.22 │
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│股东名称 │陈和军 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-07-10 │解押股数(万股) │207.00 │
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│质押说明 │2025年06月11日陈和军解除质押50.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月10日陈和军解除质押207.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│立高食品股│立高营销 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│立高食品股│立高营销 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│立高营销 │ 1.00亿│人民币 │2024-10-01│2025-09-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│立高营销 │ 1.00亿│人民币 │2024-04-27│2025-04-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 6499.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│河南奥昆 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│立高食品股│浙江奥昆 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广州奥昆 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 4958.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│立高食品股│广东立澳 │ 4522.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│立高食品股│广东立澳 │ 4080.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 2680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 74.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-13│股权质押
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东陈和军先生的通知，获悉
陈和军先生将其持有的本公司股份办理了解除质押。本次解除质押完成后，陈和军先生持有的
公司股份无质押情形。
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2026-05-25│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月25日（星期一）14:00
（2）网络投票：2026年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年5月25日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月25日（星期一）上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
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2026-05-06│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日在巨潮资讯网披露了《关
于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-003），股东陈和军先生计
划于减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司
股份不超过2650000股（含本数），即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的1.590
3%。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司
股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总
数不超过公司股份总数的百分之二。
近日，公司收到股东陈和军先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，截至本公告
披露日，上述减持计划已实施完毕。
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2026-04-28│其他事项
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上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也无需提交股东会审议。公司保荐人对上述事项出具了明确的核查意见。
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2021〕489号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股
）股票42340000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币28.28元，募集资金总额为人民
币1197375200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币91507294.92元后，募集资金净额为1105
867905.08元。上述募集资金于2021年4月12日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，并出具“众环验字（2021）0600004号”《验资报告》。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，公司向不特定对象发行可转换公司
债券9500000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币950000000.00元，扣除与本
次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币12162518.81元
（不含税）后，实际募集资金净额为937837481.19元。上述募集资金于2023年3月13日到位，
由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2023）0600007号”《
验资报告》。
首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》。
（三）本次部分募投项目延期的具体情况
截至2026年3月31日，“华东项目”累计已投入募集资金23293.30万元，剩余未投入募集
资金20391.85万元。结合目前募投项目进展情况和公司发展战略规划的要求，公司决定将募投
项目“华东项目”达到预定可使用状态的时间由2026年12月延期至2027年12月。
截至2026年3月31日，“总部基地项目”累计已投入募集资金42470.73万元，剩余未投入
募集资金27313.02万元。结合目前募投项目进展情况和公司发展战略规划的要求，公司决定将
募投项目“总部基地项目”达到预定可使用状态的时间由2026年12月延期至2027年12月。
具体情况如下所示：
（四）本次部分募投项目延期的原因
“华东项目”及“总部基地项目”投资进度不及预期，主要原因为项目整体工程规模较大
以及公司在全国各大主要生产基地陆续投建，公司为合理配置各大生产基地的产能布局，公司
在建设过程中对具体建设实施方案在不断优化调整，影响了项目的推进节奏。自募集资金到位
以来，公司结合宏观经济环境与自身业务发展需要，审慎规划资金使用。上述事项综合导致募
投项目的整体建设进度有所放缓，公司为了保证项目全面、稳步推进，合理、有效地使用募集
资金，将“华东项目”及“总部基地项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。
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2026-04-28│其他事项
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（一）因离职作废部分首次及预留授予的限制性股票情况
鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因离职，已不符合激励
对象资格，其已获授尚未归属的9.36万股限制性股票不得归属，由公司作废。本激励计划预留
授予的激励对象中，有1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格，其已获授尚未
归属的0.5万股限制性股票不得归属，由公司作废。
（二）首次授予的限制性股票第四个归属期及预留授予的限制性股票第三个归属期作废情
况
根据公司2025年度经审计的财务报告及本激励计划相关计算口径，公司2025年度营业收入
为4353632629.84元，本考核年度公司层面的业绩未达到设定的业绩考核条件。
本激励计划首次授予的限制性股票第四个归属期及预留授予的限制性股票第三个归属期公
司层面业绩未达到设定的业绩考核条件，公司作废限制性股票共75.81万股。
综上所述，本次合计作废85.67万股已授予尚未归属的限制性股票。
根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需再次提
交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2026年4月27日召开第三
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报表和内
部控制审计机构，聘期一年，本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚
需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中审众环符合《中华人民共和国证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力。自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司
提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和
经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于其丰富
的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同时为保持审计工作的连续性和
稳定性，公司拟继续聘请中审众环为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，
自公司股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等
有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2025年12月31日，中审众环合伙人237人、注册会计师1306人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师723人。
（7）2025年经审计总收入221574.80万元、审计业务收入184341.73万元、证券业务收入5
6912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33868.63万元，本公司同行业上市公司审
计客户2家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：朱晓红，2010年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，20
10年起开始在中审众环执业，2022年起为立高食品提供审计服务。最近三年签署6家上市公司
审计报告。
签字注册会计师：蔡蓓，2024年成为中国注册会计师，2022年起开始从事上市公司审计，
2024年起开始在中审众环执业，2026年起为立高食品提供审计服务。最近三年签署0家上市公
司审计报告。
项目质量控制复核人：钟建兵，1997年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司
审计，1995年起开始在中审众环执业，2023年起为立高食品提供审计服务。最近三年复核9家
上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人朱晓红、签字注册会计师蔡蓓和项目质量控制复核人钟建兵，最近三年未受到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为135万元，其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用为25万
元，与2024年度审计费用金额持平。
2026年度预计审计费用为145万元，其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用25
万元，审计费用定价原则系公司根据2026年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定
。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十三次会议，
审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月19日。
7、出席对象：
（1）截至2026年5月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区石滩镇兴石一路3号3A楼立高食品会议室。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十三次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票
的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审议，董事会认为：本次利润分配方案
符合《公司章程》等相关规定，综合考虑了股东回报与公司可持续发展，适应公司未来经营发
展的需要，同意该项议案并将议案提交公司股东会进行审议。
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2026-04-10│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）控股股东及实际控制人彭裕
辉先生、赵松涛先生、彭永成先生原签订的《一致行动协议》即将到期，为维护公司实际控制
权的稳定，保证公司经营的连续性和稳定性，各方于近期续签了《一致行动协议》，继续作为
一致行动人，现将相关情况公告如下：
一、前次签订一致行动协议的情况
2017年12月14日，彭裕辉先生、赵松涛先生、彭永成先生签署了《一致行动协议》（以下
简称“原一致行动协议”），约定在立高食品上市后60个月内保持一致行动；立高食品已于20
21年4月15日成功上市，原《一致行动协议》有效期将于2026年4月14日届满。现经前述各方协
商一致，决定续签《一致行动协议》，各方愿意在原《一致行动协议》有效期届满后60个月内
继续保持一致行动。
截至本公告披露日，彭裕辉先生直接持有公司股份25889000股、赵松涛先生直接持有公司
股份17259300股、彭永成先生直接持有公司股份5753100股，三人合计直接持有公司股份48901
400股，占公司总股本的28.88%。
二、本协议主要内容
协议签署主体：甲方：彭裕辉；乙方：赵松涛；丙方：彭永成。
权、表决权前事先协商一致意见，并在召集、提案、表决过程中按照该一致意见进行召集
、提案、表决等；三方一致承诺在其作为立高食品的股东期间（无论持股数量多少、无论是直
接或间接持股），确保其（包括其代理人）全面履行本协议的义务。
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2026-04-10│银行授信
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第三届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）拟于20
26年度向相关银行申请总额不超过人民币25亿元（含）的综合授信额度（额度为敞口额度），
授信额度自本次董事会审议通过之日起12个月内循环使用。公司与各子公司之间可共享额度。
以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将以公司及子公司运营资金的实
际需求确定。向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用
证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等。为办理公司及子公司申请综合授信额度的相关
事宜，董事会授权董事长或董事长指定的授权人士根据与银行的协商情况适时调整在各银行的
融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律
文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。公司董事会不再就上述授信额度和授信
期限内的每笔信贷业务等再行决议。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因
业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司
已制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
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2026-04-10│对外担保
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2026年4月10日召开第三
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司
及下属子公司在2026年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过
人民币（或等值外币）4.5亿元（含）。该事项尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下
：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司在2026年度为合并
报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）4.5亿元
（含），担保用途包括但不限于：①为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的
保函提供担保；②为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各
类流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证
及项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保；③为被担保人履行合同、投
标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函
等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业
务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。
上述预计总担保额度包括新增担保及存量担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期
内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担
保或多种担保方式相结合等形式。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的
担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含
授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），其中资产负债率为70%以上的子公司之间
的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产
负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担
保额度的期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，该额度在授权期限内可循环使用。同时
，董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关
的全部手续及签署相关法律文件。
二、担保额度预计情况
公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：
四、担保协议的主要内容
本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终
协商确定后，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
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2026-03-26│其他事项
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采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司
股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总
数不超过公司股份总数的百分之二。公司于近日收到陈和军先生出具的《关于减持计划实施进
展的告知函》，获悉其于减持计划实施期间通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份73
.30万股，减持数量占公司目前总股本的比例为0.4329%（占剔除回购专用证券账户股份数量后
公司总股本的0.4399%）。
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2026-01-26│其他事项
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一、本次交易的基本情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第十七
次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联
交易的议案》，同意公司与陈和军先生、冯正坤先生签订《股权转让协议》，陈和军先生将持
有的广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”）265万元出资额（占广东立澳注册资本
的5.30%，已实缴出资159万元）以479707.85元的价格转让给公司，其中因106万元尚未实缴，
该部分股权转让对价为0元，并由公司履行实缴出资义务；冯正坤先生将持有的广东立澳50万
元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50万元）以150851.53元的价格转让给公司
。上述交易完成后，公司持有广东立澳的股权比例由68%上升至74.30%，广东立澳仍为公司控
股子公司，陈和军先生、冯正坤先生不再持有广东立澳股权。具体内容详见公司2025年10月24
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让控股子公司少数股东部分
股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-064）。
二、本次交易的进展情况
近日，广东立澳股权转让的相关工商变更登记手续已办理完成，并取得了由广州市增城区
市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后。
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2026-01-23│其他事项
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重要提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年1月23日（星期五）14:30
（2）网络投票：2026年1月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年1月23日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月23日（星期五）上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步核算
的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公
司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因说明如下：
1、本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因如下：（1
）在渠道端，公司核心商超、餐饮连锁、海外等渠道销售规模同比增长，其中2025年度海外市
场销售额破亿，随着销售体量的提升渠道盈利能力增强；（2）在费用端，公司将资源向优质
客户与高效渠道倾斜，提高费用投放效率及精准度，并通过提高人效比，使得管理及销售费用
率同比下降；（3）在研发端，公司坚持以创新驱动增长，以“大单品”为研发导向，新品研
发质量及研发效率持续提升，有效带动新品贡献率；（4）在供应链端，公司持续推动数字化
智能制造，落地以产销协同为核心的供应链运营模式，通过以品类生产线为基本单元的产品经
理责任制，制定提高产线利用率、产线利润率的产品排产规划，持续提升公司生产规模化、标
准化高效生产。
2、根据公司《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》，2025年度、2026年度公司层
面业绩考核触发值对应指标分别为收入49.23亿元、56.61亿元，根据公司预计的业绩情况，20
25年度预计未达成行权条件，此外综合公司业务发展及市场环境情况，2026年度业绩考核目标
达成难度较大，基于审慎原则，公司与会计师事务所沟通后，拟在2025年冲回以前年度已计提
的预计未来达标的股份支付费用约为1400万元。因此，报告期内公司2022年限制性股票激励计
划的股份支付摊销费用对公司2025年度净利润的影响金额约为1400万元，剔除上述影响因素后
，归属于上市公司股东的净利润盈利范围29700万元至31700万元，较上年同期剔除股份支付后
的归母净利润增长10.06%至17.47%；扣除非经常性损益后的净利润盈利范围29200万元至31200
万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润增长14.24%至22.06%。
3、报告期内，公司通过强化研发创新与多渠道市场拓展，推动产品结构优化及市场渗透
深度和广度，驱动公司营业总收入保持稳健增长，在收入稳健增长同时，公司深化成本管控与
提高整体运营效率，实现公司盈利能力和综合竞争力的进一步提升。2025年度，公司经营性现
金流净额预计突破5亿元，是公司高质量发展的重要体现。
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2026-01-14│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东陈和军先生出具的
《股份减持计划告知函》。
陈和军先生计划于本减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗
交易的方式减持公司股份不超过2650000股（含本数），即不超过剔除回购专用账户股份数量
后公司总股本的1.5903%。
一、股东的基本情况
1、减持股东名称：陈和军
2、减持股东持股情况：截至本公告披露日，陈和军先生持有公司股份10640710股，占公
司最新披露的总股本的6.2836%，占剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的比例为6.3855%
。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份。
3、减持股份数量：计划减持公司股份不超过2650000股（含本数），即不超过剔除回购专
用账户股份数量后公司总股本的1.5903%。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个
自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任
意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
在减持期间内，公司因资本公积转增股本等导致公司总股本发生变化的，股东将按减持比
例不变原则调整减持数量。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年2月5日—2026年5
月4日）。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
6、减持价格及金额：根据届时市场及交易情况确定，且减持价格不低于公司股票首次公
开发行的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上
述价格将进行相应调整）。
7、股东陈和军先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
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2026-01-09│其他事项
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一、控股子公司减资基本情况
鉴于立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“三水生产基地扩建项目”已
达到预定可使用状态并已结项，为提高资金使用效率，“三水生产基地扩建项目”实施主体之
一的公司控股子公司立高奥喜多（广东）肉制品有限公司（以下简称“奥喜多”）全体股东同
意对尚未实缴的注册资本予以减资，奥喜多注册资本由人民币3535万元减少至人民币1965万元
，其中公司认缴出资额由2870万元减少至1600万元，认缴出资比例由81.1881%调整为81.4249%
，奥喜多仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《立高食品股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等相关规定，本次奥喜多减资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会
及股东会审议。本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、变更后的工商登记基本信息
近日，奥喜多已办理完成上述工商变更登记手续，并取得了由佛山市三水区市场监督管理
局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：立高奥喜多（广东）肉制品有限公司
统一社会信用代码：91440607MACFMG4L32
类型：其他有限责任公司
住所：佛山市三水区芦苞镇福绵东路5号F6
法定代表人：俞林海
注册资本：壹仟玖佰陆拾伍万元人民币
成立日期：2023年4月14日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-30│其他事项
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为进一步规范立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考
核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续
发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十
次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》以及《关于2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务
贡献等因素，制定的董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
高级管理人员的薪酬方案经股东会审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》后生效
，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
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2025-12-30│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十次会议，
审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。（2）网络投票
：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月16日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月16日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区石滩镇兴石一路3号3A楼立高食品会议室
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2025-12-15│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第十七
次会议、2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资
本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告
》（公告编号：2025-063）。
一、变更后的工商登记基本信息
近日，公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由广州市市场监督管
理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：立高食品股份有限公司
统一社会信用代码：91440183721959625P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区
法定代表人：彭裕辉
注册资本：壹亿陆仟玖佰叁拾肆万零伍佰壹拾壹元（人民币）
成立日期：2000年5月11日
经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；收购农副产品；农产品初加工服务；销售
本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后
方可经营）；食品添加剂批发；食品添加剂零售；企业管理咨询服务；乳制品制造；糕点、面
包制造（不含现场制售）；烘焙食品制造（现场制售）；糖果、巧克力制造；食用植物油加工
；果菜汁及果菜汁饮料制造；其他调味品、发酵制品制造；饼干及其他焙烤食品制造（不含现
场制售）；水果和坚果加工；速冻食品制造；生产预拌粉；其他酒制造；食品添加剂制造；预
包装食品批发；预包装食品零售；货物专用运输（冷藏保鲜）；道路货物运输；货物专用运输
（集装箱）；糕点、面包零售；散装食品零售；冷热饮品制售；甜品制售。
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2025-11-13│其他事项
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一、关于非独立董事调整的情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）因公司治理结构调整需要，王世佳先生申请
辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，其原定任期至第三届董事会
任期届满之日。辞去上述职务后，王世佳先生将继续在公司担任其他职务。
王世佳先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王世佳先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司于2025年11月13
日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王世佳先生（简历详见附件）担任公司第三
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之
日止。经公司董事会提名委员会审查，王世佳先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规规
定的有关董事的任职资格和条件，本次选举完成后，王世佳先生由公司第三届董事会非独立董
事变更为公司第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会成员数量及构成人员未发生变动
，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、关于补选董事会专门委员会委员的情况
2025年11月13日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三
届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选王世佳先生担任公司第三届董事会战略委员会委
员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
补选委员后，公司第三届董事会战略委员会成员不变。
附件：王世佳先生简历
王世佳先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2019年7月至2022
年4月，任职华夏基金管理有限公司投资研究部。2022年5月入职立高食品股份有限公司，现任
公司副总经理、董事会秘书、财务总监。2025年6月至今在鹤立（内蒙古）乳业有限公司担任
董事。
截至本公告披露日，王世佳先生未持有公司股份；与持股5%以上股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市
公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形。
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2025-11-11│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日在巨潮资讯网披露了《关于
股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-042），股东上海立高兴企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）（以下简称“立高兴”）、上海立高创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“立高创”）计划于减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大
宗交易的方式减持公司股份。其中，立高兴计划减持公司股份不超过2326800股（含本数），
即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的1.40%；立高创计划减持公司股份不超过1
783900股（含本数），即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的1.07%。立高兴、
立高创系公司股东和员工持股平台，为控股股东、实际控制人彭裕辉先生的一致行动人，立高
兴、立高创共用减持额度，两者合计采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日
内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续
九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
近日，公司收到股东立高兴、立高创出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，截至本
公告披露日，上述减持计划已实施完毕。
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2025-11-03│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日在巨潮资讯网披露了《关于
股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-042），股东上海立高兴企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）（以下简称“立高兴”）、上海立高创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“立高创”）计划于减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大
宗交易的方式减持公司股份。其中，立高兴计划减持公司股份不超过2326800股（含本数），
即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的1.40%；立高创计划减持公司股份不超过1
783900股（含本数），即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的1.07%。立高兴、
立高创系公司股东和员工持股平台，为控股股东、实际控制人彭裕辉先生的一致行动人，立高
兴、立高创共用减持额度，两者合计采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日
内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续
九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
公司于2025年9月3日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》，股东立高兴、立高创
于2025年9月1日至2025年9月2日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份854900股
，以及可转债转股导致股权比例被动稀释，上述权益变动后，股东彭裕辉先生、赵松涛先生、
彭永成先生、立高兴、立高创合计持有公司股份58323400股，占公司总股本的比例为34.44%（
占剔除回购专用证券账户股份数量后公司总股本的35.00%）。
公司于2025年9月16日在巨潮资讯网披露了《关于股东权益变动触及1%整数倍的公告》，
股东立高兴、立高创于2025年9月9日至2025年9月15日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计
减持公司股份942400股，上述权益变动后，股东彭裕辉先生、赵松涛先生、彭永成先生、立高
兴、立高创合计持有公司股份数量由58323400股降至57381000股，占公司总股本的比例由34.4
4%降至33.88%（占剔除回购专用证券账户股份数量后公司总股本的比例由35.00%降至34.43%）
。
公司于近日收到股东彭裕辉先生、赵松涛先生、彭永成先生、立高兴、立高创出具的《关
于所持立高食品股份有限公司股份权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉股东立高兴、立高
创于2025年9月16日至2025年10月31日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份175
6975股，减持数量占公司目前总股本的比例为1.04%（占剔除回购专用证券账户股份数量后公
司总股本的1.05%）。本次权益变动后，股东彭裕辉先生、赵松涛先生、彭永成先生、立高兴
、立高创合计持有公司股份数量由57381000股降至55624025股，占公司总股本的比例由33.88%
降至32.85%（占剔除回购专用证券账户股份数量后公司总股本的比例由34.43%降至33.38%），
权益变动触及1%的整数倍。
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2025-10-29│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度利润分配预案为：拟以未来
实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体
股东每10股派发现金红利2元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。
一、审议程序
公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议
通过《2025年前三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议
。
（一）董事会意见
公司召开第三届董事会第十八次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通
过了《2025年前三季度利润分配预案》。经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司
章程》等相关规定，综合考虑了股东回报与公司可持续发展，适应公司未来经营发展的需要，
同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。
（二）监事会意见
经审查，公司监事会认为：2025年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报与公司进一
步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时兼顾了公司的持续稳定发展。同
意2025年前三季度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
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2025-10-24│收购兼并
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一、交易概述
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第二届董事会第二十
一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建先生、
袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同出资5000
万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东
立澳”或“标的公司”），其中公司出资3350万元，认缴出资比例67%。具体内容详见公司202
2年6月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨
关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。
公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受让控股子公司少
数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并同意
李国荣先生将所持的广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50万元）
以353397.54元的价格转让给公司。上述交易完成后，公司持有广东立澳的股权比例由67%上升
至68%，广东立澳仍为公司控股子公司。具体内容详见公司2024年12月26日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2024-105）。
近日，广东立澳因股东陈和军先生离职、冯正坤先生工作调整，申请转让其持有的广东立
澳全部股权。公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于受让控股
子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与陈和军先生、冯正坤先生签订《股
权转让协议》，陈和军先生将持有的广东立澳265万元出资额（占广东立澳注册资本的5.30%，
已实缴出资159万元）以479707.85元的价格转让给公司，其中因106万元尚未实缴，该部分股
权转让对价为0元，并由公司履行实缴出资义务；冯正坤先生将持有的广东立澳50万元出资额
（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50万元）以150851.53元的价格转让给公司。上述交
易完成后，公司持有广东立澳的股权比例由68%上升至74.30%，广东立澳仍为公司控股子公司
，陈和军先生、冯正坤先生不再持有广东立澳股权。
上述议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议，独立董事一致同意将该议
案提交公司董事会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。
本次股权转让的转让方陈和军先生系公司持股5%以上的股东，同时，本次交易是公司与关
联方彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生共同投资的企业股权转让事项。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》等有关规定，本次交易事项构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》以及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过
有关部门批准。
三、关联方基本情况
彭裕辉：男，中国公民，住所为广州市天河区，身份证号：1201041968********，系公司
控股股东、实际控制人、董事长、总经理。
赵松涛：男，中国公民，住所为广州市海珠区，身份证号：4401051963********，系公司
控股股东、实际控制人、副董事长。
陈和军：男，中国公民，住所为广州市番禺区，身份证号：4228011980********，系公司
持股5%以上的股东。
上述人员均不是失信被执行人。
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2025-10-24│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2025年10月24日召开第三
届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实
施主体的议案》，同意增加“广州奥昆食品有限公司”、“广州奥昆食品有限公司增城分公司
”为募投项目“华东生产基地建设及技改项目”（以下简称“华东项目”）的实施主体，同意
新增的实施主体根据募投项目建设需要设立募集资金专项账户。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也无需提交股东大会审议。公司保荐机构出具了专项核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]489号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）
股票42340000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币28.28元，募集资金总额为人民币1
197375200.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币91507294.92元后，募集资金净额为110
5867905.08元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月12日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“众环验字（2021）0600004号”《验
资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构
签订了相关监管协议。
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2025-09-16│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日在巨潮资讯网披露了《关于
股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-042），股东上海立高兴企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）（以下简称“立高兴”）、上海立高创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“立高创”）计划于减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大
宗交易的方式减持公司股份。其中，立高兴计划减持公司股份不超过2326800股（含本数），
即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的1.40%；立高创计划减持公司股份不超过1
783900股（含本数），即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的1.07%。立高兴、
立高创系公司股东和员工持股平台，为控股股东、实际控制人彭裕辉先生的一致行动人，立高
兴、立高创共用减持额度，两者合计采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日
内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续
九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
公司于2025年9月3日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》，股东立高兴、立高创
于2025年9月1日至2025年9月2日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份854900股
，以及可转债转股导致股权比例被动稀释，上述权益变动后，股东彭裕辉先生、赵松涛先生、
彭永成先生、立高兴、立高创合计持有公司股份58323400股，占公司总股本的比例为34.44%（
占剔除回购专用证券账户股份数量后公司总股本的35.00%）。
公司于近日收到股东彭裕辉先生、赵松涛先生、彭永成先生、立高兴、立高创出具的《关
于所持立高食品股份有限公司股份权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉股东立高兴、立高
创于2025年9月9日至2025年9月15日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份94240
0股，减持数量占公司目前总股本的比例为0.56%（占剔除回购专用证券账户股份数量后公司总
股本的0.57%）。本次权益变动后，股东彭裕辉先生、赵松涛先生、彭永成先生、立高兴、立
高创合计持有公司股份数量由58323400股降至57381000股，占公司总股本的比例由34.44%降至
33.88%（占剔除回购专用证券账户股份数量后公司总股本的比例由35.00%降至34.43%），权益
变动触及1%的整数倍。
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2025-08-29│其他事项
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公司决定增加“广州奥昆食品有限公司”“广州奥昆食品有限公司增城分公司”为募投项
目“立高食品总部基地建设项目（第一期）”（以下简称“总部基地项目”）的实施主体并调
整总部基地项目的内部投资结构。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
一、可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，公司向不特定对象发行可转换公司
债券9500000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币950000000.00元，扣除与本
次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币12162518.81元
（不含税）后，实际募集资金净额为937837481.19元。上述募集资金于2023年3月13日到位，
由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2023）0600007号”《
验资报告》。
2023年3月，公司与中国建设银行股份有限公司广东省分行及保荐机构中信建投证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2023年4月公司分别与中信银行股份有限公司广
州分行、招商银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、可转换公司债券募集资金的使用情况
截至2025年7月31日，公司可转换公司债券募投项目累计已投入募集资金51914.49万元。
（一）总部基地项目增加实施主体的原因及具体情况
立高食品总部基地项目是公司围绕冷冻烘焙产品开展规模化、智能化生产，提升生产效率
，在华南地区打造“大烘焙”食品的特色产业园区，因此公司拟同步整合现有较为分散的华南
地区生产资源，将部分华南地区的产能向增城总部生产基地转移。公司全资子公司广州奥昆食
品有限公司在冷冻烘焙食品的研发、生产及销售方面具有丰富的经验和良好的行业口碑，为了
更好地推进总部基地项目建设方案的实施，并配合华南地区部分厂区的产能转移工作，使总部
基地项目的建设与产能转移工作相衔接，公司决定增加“广州奥昆食品有限公司”、“广州奥
昆食品有限公司增城分公司”为总部基地项目的实施主体，共同承接冷冻烘焙产线的投建工作
。
为确保募集资金规范管理和使用，广州奥昆食品有限公司将开立募集资金专项账户，用于
“立高食品总部基地建设项目（第一期）”资金的存放和使用，并与公司、保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要
求使用募集资金。同时，公司董事会授权公司管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专
项账户相关的具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账
户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事
项。
（二）总部基地项目调整内部投资结构的原因及具体情况
总部基地项目原计划建设的产品生产线是公司三年前基于当时行业市场需求、公司产线布
局做出的规划，随着烘焙行业近年来销售渠道、市场需求发生变化，公司总部基地项目原先规
划的部分产品生产线已不符合市场需求，或为了优化公司产品线产能布局已在其他生产基地投
建。因此，基于市场需求变化及公司产能布局优化，为使产品线更加匹配多元化的销售渠道及
贴合市场需求，经过公司充分研判后，决定对总部基地项目设备购置内容进行优化调整，并鉴
于冷冻烘焙大类产品的生产工艺相近，部分生产线设备通用性强，为便于减少设备资源浪费和
强化投资的统一管理，公司对调整前后的生产设备按照冷冻烘焙大类产品划分募投项目生产设
备的投入，具体调整内容如下：注：调整前生胚面包类生产线包括甜甜圈产线、柏林甜甜圈产
线、柏林球产线等；冷冻蛋糕类生产线包括蛋糕胚生产线、千层蛋糕生产线、白玉卷生产线等
。
经分析论证，调整后的总部基地项目全部达成后，将投产10.41万吨冷冻烘焙食品产能，
具有良好的经济效益。项目产能释放情况假设为：第1年生产负荷设定为60%，第2年生产负荷
设定为80%，第3年完全达产并进入稳定运营状态，各年度产量实现全部销售。
本项目生产期各类产品实现的营业收入测算情况：T+1(生产期第一年)、T+2、T+3及以后
年度(完全达产及稳定期)的营业收入分别为110030.10万元、146706.80万元和183383.50万元
，税后静态投资回收期为7.00年（含建设期），税后内部收益率为20.20%，经济效益良好。
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2025-08-29│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十五
次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简
称《激励计划》）的有关规定，对2022年限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”）部分
已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。
（一）因离职作废部分首次及预留授予的限制性股票情况
鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有49名激励对象因个人原因离职，已不符合激励
对象资格，其已获授尚未归属的92.96万股限制性股票不得归属，由公司作废。本激励计划预
留授予的激励对象中，有20名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格，其已获授尚
未归属的74.50万股限制性股票不得归属，由公司作废。
（二）首次授予的限制性股票第二个归属期及预留授予的限制性股票第一个归属期作废情
况
根据公司2023年度经审计的财务报告及本激励计划相关计算口径，公司2023年度营业收入
为3499096969.49元，本考核年度达到公司层面的业绩考核触发值，公司层面可归属比例为88.
69%，公司设定的首次授予的限制性股票第二个归属期及预留授予的限制性股票第一个归属期
的归属条件已成就。
本激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期将于2025年9月15日届满，预留授予的第
一个归属期于2025年8月27日届满。归属期内，参与本激励计划的激励对象选择放弃本次归属
，公司拟作废首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期未达到设定的业绩考核目标值对
应的部分限制性股票以及激励对象选择放弃归属的限制性股票共80.74万股。
（三）首次授予的限制性股票第三个归属期及预留授予的限制性股票第二个归属期作废情
况
根据公司2024年度经审计的财务报告及本激励计划相关计算口径，公司2024年度营业收入
为3835378953.26元，本考核年度公司层面的业绩未达到设定的业绩考核条件。
本激励计划首次授予的限制性股票第三个归属期及预留授予的限制性股票第二个归属期公
司层面业绩未达到设定的业绩考核条件，公司拟作废限制性股票共80.74万股。
综上所述，本次合计作废328.94万股已授予尚未归属的限制性股票。
根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需再次提
交股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年8月28
日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2025年8月18日以书面、电话及邮件等
形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会
议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法
、有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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