资本运作☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州云会股权投资合│ ---│ ---│ 14.56│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三水生产基地扩建项│ 2.80亿│ 3831.07万│ 2.36亿│ 84.14│ ---│ 2025-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│长兴生产基地建设及│ 4.40亿│ ---│ 5522.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华东生产基地建设及│ ---│ 1614.30万│ 1.00亿│ 22.93│ ---│ 2025-08-31│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫辉市冷冻西点及糕│ 1.96亿│ ---│ 1.95亿│ 99.49│ 4135.32万│ 2021-12-31│
│点面包食品生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5214.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级改造│ 6793.30万│ 275.06万│ 5931.49万│ 87.31│ ---│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│立高食品总部基地建│ 7.10亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-01-31│
│设项目（第一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（IPO │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（可转│ 2.40亿│ 2.40亿│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │彭永成、彭裕辉、赵松涛、白宝鲲 │
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│关联关系 │公司董事长、副董事长、公司控股股东之一、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事长企业及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │彭永成、彭裕辉、赵松涛、白宝鲲 │
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│关联关系 │公司董事长、副董事长、公司控股股东之一、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事长企业及其合并报表范围内子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│立高食品股│广州奥昆 │ 5000.00万│人民币 │2022-06-17│2025-06-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-28│对外担保
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会第四次
会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授
信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。现将具体情况公告
如下：
一、授信与担保情况概述
为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）拟在20
24年度向银行申请不超过人民币50000万元（含）综合授信额度（额度为敞口额度）。在此额
度范围内，公司将根据实际资金需求进行流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑
汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务，授信额度自本次董事会审议通过之日起1年内循环
使用。各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用，公司与各子公司之间可共享额
度，子公司占用公司授信额度时由公司提供担保。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金
额，具体融资金额将以公司及子公司运营资金的实际需求确定。
在综合授信额度范围内，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供担保，担保方式包括但
不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度可在子公司之
间分别按照实际情况调剂使用，其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂
使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的子公
司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。
在综合授信提供担保额度范围内，公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具
体担保相关事宜，并授权公司法定代表人或其指定的代理人代表担保方全权签署上述额度内有
关的法律文件，董事会将不再逐笔形成董事会决议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本事项可无需提交股
东大会审议。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划提供担保额度仅为预计额度，实际担保金额、
担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。
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2024-02-28│重要合同
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第二届董事会第三十
二次会议，审议通过了《关于与卫辉市人民政府签署项目投资协议书的议案》，同意公司与卫
辉市人民政府签订《立高食品华北生产基地二期项目投资协议书》（以下简称《投资协议书》
），在卫辉市产业集聚区投资建设“华北生产基地二期项目”（以下简称“本项目”，项目最
终名称以备案登记为准），计划投资总额约人民币4亿元。为此，公司向卫辉市政府申请工业
用地约168亩，用地期限50年，拟选址卫辉市产业集聚区纬二路与桃园西路交叉口东南角（用
地性质、面积、年限和位置以规划和自然资源部门审批为准）。
具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于与卫辉市人民政府签署项目投资协议书的公告》（公告编号：2023-065）。
根据《投资协议书》的约定，本项目由公司在河南省卫辉市设立的子公司作为项目公司具
体运营，协议中约定的所有权利和义务转由项目公司承继。公司全资子公司河南立高食品有限
公司（以下简称“河南立高”）作为项目公司，近日参与了河南省自然资源网上交易系统举行
的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币3311万元竞得上述土地使用权。近日，河南立
高与卫辉市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称《出让合同
》）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易不涉及关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、《出让合同》的主要内容
（一）合同双方
出让人：卫辉市自然资源和规划局
受让人：河南立高食品有限公司
（二）宗地编号：卫辉市网挂告字（2023）07号-2
（三）宗地坐落于：唐庄镇河洼村
（四）宗地面积：110709.64平方米
（五）宗地用途：工业用地
（六）国有建设用地使用权出让年期：50年，按交付土地之日（2024年4月8日前）起算。
（七）国有建设用地使用权出让价款：3311万元，自合同签订之日起30日内，一次性付清
国有建设用地使用权出让价款。
（八）违约责任：受让人应当按照《出让合同》约定，按时支付国有建设用地使用权出让
价款。受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付
款项的1.00‰向出让人缴纳违约金，延期付款超过60日，经出让人催交后仍不能支付国有建设
用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受
让人赔偿损失。
（九）争议解决：因履行《出让合同》发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按
依法向人民法院起诉的方式解决。
（十）生效条件：《出让合同》项下宗地出让方案业经卫辉市人民政府批准，自双方签订
之日起生效。
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2024-02-20│股权回购
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第三届董事会第三次
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励或员工
持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含
），回购价格不超过人民币66.60元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准
。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见
公司分别于2024年1月29日、2024年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购报告书》（公告编号：
2024-011）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年2月19日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回
购股份数量为83205股，占公司目前总股本的0.05%（以2024年2月19日收市后公司总股本16934
0222股为依据计算），回购的最高成交价为34.97元/股，最低成交价为32.70元/股，成交总金
额为2798611.50元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求
。
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2024-01-29│股权回购
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公
司人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励或员工持股计划
。
1、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元
（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
2、本次回购的价格为不超过人民币66.60元/股（含），该回购价格上限为不高于董事会
通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由公司董事会
授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确
定。
3、以截至董事会审议日前一交易日（即2024年1月26日）收市后公司总股本169340222股
为基数，按照回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），
回购价格上限66.60元/股测算，预计回购股份数量为750751股至1501501股，约占公司当前总
股本比例为0.44%至0.89%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公
司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本及其他除权除息事项，自股价除权除
息之日起，相应调整回购价格上限，回购股份的数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整
。
4、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
5、本次回购的资金来源为公司自有资金。
6、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股票的计
划。在上述期间若实施股份减持计划，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
7、风险提示：
（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，而
导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公
司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风
险；
（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等
原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
（4）本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，可能面临因未能经公司董事会等决
策机构审议通过、股权激励或员工持股计划对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全
部授出而被注销的风险。
本次回购股份方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市
场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2024年1月29日召开第三届董事
会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将有关事项公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护公司价值和股东权益，增强
投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动核心经营团队与业务骨干的积极性
，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进
公司健康、稳定、可持续发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及近期公司股
票在二级市场表现等基础上，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用
于未来实施股权激励或员工持股计划的储备。
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2024-01-24│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，立高食品股份有限公司（以下简称
“公司”）于2023年3月7日向不特定对象发行了9500000张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值为人民币100元，发行总额为人民币95000.00万元，期限为6年。经深圳证券
交易所同意，公司本次公开发行的95000.00万元可转债已于2023年3月27日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。
2024年1月23日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·璟立集合资金信托
计划”，以下简称“华能信托”）通知，华能信托于2024年1月23日通过深圳证券交易所系统
采取大宗交易的方式购买“立高转债”共计3158111张，占本次发行总量的33.24%。
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2024-01-24│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，立高食品股份有限公司（以下简称
“公司”）于2023年3月7日向不特定对象发行了9500000张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值为人民币100元，发行总额为人民币95000.00万元，期限为6年。经深圳证券
交易所同意，公司本次公开发行的95000.00万元可转债已于2023年3月27日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。
本次发行的“立高转债”中，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人彭裕辉先生、赵
松涛先生、彭永成先生通过配售认购“立高转债”共计2743368张，占本次发行总量的28.88%
。彭裕辉先生作为执行事务合伙人的广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
“广州立创”）和广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州立兴”）通
过配售认购“立高转债”共计576520张，占发行总量的6.07%。
前述可转债持有人于2023年9月18日至2023年11月9日通过大宗交易方式转让持有的“立高
转债”共计982050张，占本次发行总量的10.34%。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号：
2023-094）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人彭裕辉先生、赵松涛先生、彭永成
先生及广州立兴、广州立创通知，获悉其于2023年12月26日至2024年1月23日通过大宗交易方
式转让持有的“立高转债”共计2337838张，占本次发行总量的24.61%。
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2023-12-22│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第三届董事会第二次
会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同
意增加全资子公司河南奥昆食品有限公司为募投项目“华东生产基地建设及技改项目”的实施
主体。公司保荐机构出具了专项核查意见，该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]489号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）
股票42340000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币28.28元，募集资金总额为人民币1
197375200.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币91507294.92元后，募集资金净额为110
5867905.08元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月12日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“众环验字（2021）0600004号”《验
资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构
签订了相关监管协议。
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2023-12-22│对外担保
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2023年12月22日召开第三
届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预
计的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司经营及业务发展需要，公司及下属子公司拟在2024年度为合并报表范围
内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币3亿元，主要用于为子公司在银行
或其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷
款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供担保。
上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期
内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等
。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，
上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报
表范围的子公司）。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产
负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的子公司与资产负
债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担保额度的期限自公司第三届董事
会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，该额度在授权期限内可循环使用。同时，董事会
同意授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签
署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次提供担保事项可
无需提交股东大会审议。
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2023-11-15│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第二届董事会第三十
四次会议及第二届监事会第三十次会议，分别审议《关于终止实施2021年股票期权激励计划并
注销股票期权的议案》。该议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，因非关联监
事人数不足监事会人数的半数以上，监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。公司于20
23年11月10日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2021年股票期权激励
计划并注销股票期权的议案》。
鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，维持原有激励计划难以达到较好的激励效
果，结合公司实际情况，经过审慎评估后，公司决定终止实施2021年股票期权激励计划，并注
销全部已获授但尚未行权的股票期权735万份，涉及7名激励对象，与该次激励计划配套的《20
21年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》
等文件一并终止。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施20
21年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2023-086）。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述2021年
股票期权激励计划的735万份股票期权的注销事宜已办理完成。本次股票期权的注销不会引起
公司股本变动。
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2023-11-10│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，立高食品股份有限公司（以下简称
“公司”）于2023年3月7日向不特定对象发行了9500000张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值为人民币100元，发行总额为人民币95000.00万元，期限为6年。经深圳证券
交易所同意，公司本次公开发行的95000.00万元可转债已于2023年3月27日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。
本次发行的“立高转债”中，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人彭裕辉先生、赵
松涛先生、彭永成先生通过配售认购“立高转债”共计2743368张，占本次发行总量的28.88%
。彭裕辉先生作为执行事务合伙人的广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
“广州立创”）和广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州立兴”）通
过配售认购“立高转债”共计576520张，占本次发行总量的6.07%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人彭裕辉先生、赵松涛先生、彭永成
先生及广州立兴、广州立创通知，获悉前述可转债持有人于2023年9月18日至2023年11月9日通
过大宗交易方式转让持有的“立高转债”共计982050张，占本次发行总量的10.34%。
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2023-11-10│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的
正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，
其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2023年11月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，推
选刘青珊女士为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件）刘青珊
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