资本运作☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州云会股权投资合│ ---│ ---│ 14.56│ ---│ 8.16│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三水生产基地扩建项│ 2.80亿│ 791.27万│ 2.62亿│ 93.31│ ---│ 2025-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│长兴生产基地建设及│ 4.40亿│ ---│ 5522.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华东生产基地建设及│ ---│ 6612.12万│ 1.85亿│ 42.30│ ---│ 2026-12-31│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫辉市冷冻西点及糕│ 1.96亿│ ---│ 1.95亿│ 99.49│ 5504.25万│ 2021-12-31│
│点面包食品生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5214.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级改造│ 6793.30万│ ---│ 6862.66万│ 101.01│ ---│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│立高食品总部基地建│ 7.10亿│ 1.52亿│ 1.59亿│ 22.08│ ---│ 2026-12-31│
│设项目（第一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（IPO │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（可转│ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.02│ ---│ ---│
│债） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-07 │交易金额(元)│35.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东立澳油脂有限公司50万元出资额│标的类型 │股权 │
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│买方 │立高食品股份有限公司 │
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│卖方 │李国荣 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月22日召开第二届董事会第二十 │
│ │一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案│
│ │》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建先│
│ │生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同出│
│ │资5000万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以下简│
│ │称"广东立澳"），其中公司出资3350万元，认缴出资比例67%。具体内容详见公司2022年6月│
│ │22日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易│
│ │的公告》（2022-044）。 │
│ │ 近日，广东立澳股东李国荣先生因离职申请退出持有的广东立澳全部股权。 │
│ │ 公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受让控股子公司│
│ │少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并│
│ │同意李国荣先生将所持的广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50│
│ │万元）以353397.54元的价格转让给公司，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后， │
│ │公司持有广东立澳的股权比例由67%上升至68%，广东立澳仍为公司控股子公司。 │
│ │ 近日，广东立澳股权转让的相关工商变更登记手续已办理完成，并取得了由广州市增城│
│ │区市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》及换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
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│关联关系 │公司董事控制并担任其董事长及其合并报表范围内子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
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│关联关系 │公司董事控制并担任其董事长及其合并报表范围内子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │彭永成、彭裕辉、赵松涛、白宝鲲 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │彭裕辉、赵松涛、陈和军 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、副董事长、持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第二届董事会第二 │
│ │十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议│
│ │案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建│
│ │先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同│
│ │出资5,000万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以 │
│ │下简称“广东立澳”），其中公司出资3,350万元，认缴出资比例67%。具体内容详见公司20│
│ │22年6月22日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资暨 │
│ │关联交易的公告》（2022-044）。 │
│ │ 近日，广东立澳股东李国荣先生因离职申请退出持有的广东立澳全部股权。公司于2024│
│ │年12月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股│
│ │权暨关联交易的议案》，同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并同意李国荣先生│
│ │将所持的广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50万元）以353,39│
│ │7.54元的价格转让给公司，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有广东立│
│ │澳的股权比例由67%上升至68%，广东立澳仍为公司控股子公司。 │
│ │ 上述议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议，独立董事一致同意将该│
│ │议案提交公司董事会审议，与该关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。保荐机构出具│
│ │了相应的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围 │
│ │内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 彭裕辉：男，中国公民，身份证号：1201041968********，系公司董事长、总经理。 │
│ │ 赵松涛：男，中国公民，身份证号：4401051963********，系公司副董事长。 │
│ │ 陈和军：男，中国公民，身份证号：4228011980********，系公司持股5%以上的股东。│
│ │ 上述人员均不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │彭裕辉、赵松涛、陈和军 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一、公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东立澳油脂有限公│
│ │司（以下简称“广东立澳”）日常生产经营发展及资金需求，广东立澳接受其股东彭裕辉先│
│ │生、赵松涛先生、陈和军先生分别提供人民币2500万元的财务资助，接受提供的财务资助总│
│ │额为人民币7500万元，期限自出借之日起2年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按中 │
│ │国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率计算。彭裕辉│
│ │先生、赵松涛先生、陈和军先生可根据实际情况分次提供财务资助，本次财务资助无需公司│
│ │或广东立澳提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以签订的协议约定为准）。 │
│ │ 公司于2024年7月9日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司接受财│
│ │务资助暨关联交易的议案》。关联董事彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生回避表决。上│
│ │述议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提│
│ │交公司董事会审议。保荐机构出具了相应的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管│
│ │理制度》有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）彭裕辉 │
│ │ 目前担任公司董事长职务，截至目前持有公司2588.90万股股份，为公司控股股东及实 │
│ │际控制人之一。彭裕辉先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）赵松涛 │
│ │ 目前担任公司副董事长职务，截至目前持有公司1725.93万股股份，为公司控股股东及 │
│ │实际控制人之一。赵松涛先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）陈和军 │
│ │ 目前担任公司董事、总经理职务。截至目前持有公司1085.85万股股份，为公司持股5% │
│ │以上的股东。陈和军先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ （一）关联交易协议的主要内容 │
│ │ 广东立澳与彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生签署借款协议，具体内容如下： │
│ │ 1、甲方（借款人）：广东立澳油脂有限公司 │
│ │ 2、乙方（贷款人）：彭裕辉（乙方一）、赵松涛（乙方二）、陈和军（乙方三） │
│ │ 3、借款金额：乙方拟向甲方提供借款人民币7500万元（大写：柒仟伍佰万元整），其 │
│ │中，乙方一、乙方二、乙方三分别提供借款人民币2500万元（大写：贰仟伍佰万元整），乙│
│ │方可根据实际情况分笔提供借款。 │
│ │ 4、借款期限：实际借款之日起2年。 │
│ │ 5、借款用途：用于油脂项目建设之目的，不得用作其他用途。 │
│ │ 6、借款利率：借款利率为浮动利率，按月计算，月利率以中国人民银行授权全国银行 │
│ │间同业拆借中心每月发布的“一年期贷款市场报价利率”为准。 │
│ │ 7、协议生效时间：自双方签署之日起生效。 │
│ │ （二）关联交易的定价原则和依据 │
│ │ 本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆│
│ │借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率计算，无需公司或广东立澳提供保证、抵押、质│
│ │押等任何形式的担保（具体以签订的协议约定为准）。本次关联交易定价公允合理，不存在│
│ │损害公司及股东利益的情况。 │
│ │ （三）关联交易协议的签署情况 │
│ │ 本次关联交易事项经董事会审议通过后，广东立澳将适时与关联方签署相关合同。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈和军 257.00万 1.52 23.67 2024-07-05
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合计 257.00万 1.52
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │257.00 │
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│质押占所持股(%) │23.67 │质押占总股本(%) │1.52 │
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│股东名称 │陈和军 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月04日陈和军质押了257.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│立高食品股│立高营销 │ 1.00亿│人民币 │2024-10-01│2025-09-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│立高食品股│立高营销 │ 1.00亿│人民币 │2024-04-27│2024-09-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│立高食品股│广东立澳 │ 6499.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│立高食品股│广东立澳 │ 4958.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 4522.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 2680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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1、立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟以未来实
施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股
东每10股派发现金红利5元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本
次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。
2、公司披露本次利润分配方案后，不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9
.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通
过《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）董事会意见
公司召开第三届董事会第十四次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通
过了《2024年度利润分配预案》。经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》
等相关规定，综合考虑了股东回报与公司可持续发展，适应公司未来经营发展的需要，同意该
项议案并将其提交公司股东大会进行审议。
（二）监事会意见
经审查，公司监事会认为：2024年度利润分配预案综合考虑了股东回报与公司进一步发展
的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，并兼顾了公司的持续稳定发展。同意2024年
度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
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2025-03-12│对外担保
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2025年3月12日召开第三
届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度
预计的议案》，同意公司及下属子公司在2025年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）
提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）8亿元（含）。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司在2025年度为合并
报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）8亿元（
含），担保用途包括但不限于：①为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保
函提供担保；②为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类
流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证及
项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保；③为被担保人履行合同、投标
等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等
；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务
经营需要对外承担的责任和义务提供担保。
上述预计总担保额度包括新增担保及存量担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期
内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担
保或多种担保方式相结合等形式。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的
担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含
授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），其中资产负债率为70%以上的子公司之间
的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产
负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担
保额度的期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，该额度在授权
期限内可循环使用。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自本次董事
会审议通过公司2025年度对外担保额度之日起失效。同时，董事会同意授权董事长或董事长指
定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次提供担保事项无
需提交股东大会审议。
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2025-03-12│银行授信
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开第三届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如
下：
为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）拟于20
25年度向相关银行申请总额不超过人民币12亿元（含）的综合授信额度（额度为敞口额度），
授信额度自本次董事会审议通过之日起12个月内循环使用。公司与各子公司之间可共享额度，
子公司占用公司授信额度时由公司提供担保。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，
具体融资金额将以公司及子公司运营资金的实际需求确定。
向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行
承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等。
为办理公司及子公司申请综合授信额度的相关事宜，董事会授权董事长或董事长指定的授
权人士根据与银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限
等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本
公司承担。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再行决议。
公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定
的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制定了严格的审批权限和程序
，能有效防范风险。
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2025-02-27│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）因总部搬迁至新址办公，通讯线路迁移业务
已于近日办理完毕，现将投资者咨询电话及传真号码变更情况公告如下：除上述投资者
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