资本运作☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州云会股权投资合│ ---│ ---│ 14.56│ ---│ 8.16│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三水生产基地扩建项│ 2.80亿│ 725.59万│ 2.61亿│ 93.08│ ---│ 2025-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│长兴生产基地建设及│ 4.40亿│ ---│ 5522.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华东生产基地建设及│ ---│ 2493.49万│ 1.44亿│ 32.87│ ---│ 2026-12-31│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫辉市冷冻西点及糕│ 1.96亿│ ---│ 1.95亿│ 99.49│ 4283.54万│ 2021-12-31│
│点面包食品生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5214.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级改造│ 6793.30万│ ---│ 6862.66万│ 101.02│ ---│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│立高食品总部基地建│ 7.10亿│ 4288.06万│ 5041.73万│ 7.22│ ---│ 2026-12-31│
│设项目（第一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（IPO)│ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
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│补充流动资金（可转│ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.04│ ---│ ---│
│债) │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │彭裕辉、赵松涛、陈和军 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一、公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东立澳油脂有限公│
│ │司（以下简称“广东立澳”）日常生产经营发展及资金需求，广东立澳接受其股东彭裕辉先│
│ │生、赵松涛先生、陈和军先生分别提供人民币2500万元的财务资助，接受提供的财务资助总│
│ │额为人民币7500万元，期限自出借之日起2年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按中 │
│ │国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率计算。彭裕辉│
│ │先生、赵松涛先生、陈和军先生可根据实际情况分次提供财务资助，本次财务资助无需公司│
│ │或广东立澳提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以签订的协议约定为准）。 │
│ │ 公司于2024年7月9日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司接受财│
│ │务资助暨关联交易的议案》。关联董事彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生回避表决。上│
│ │述议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提│
│ │交公司董事会审议。保荐机构出具了相应的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管│
│ │理制度》有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）彭裕辉 │
│ │ 目前担任公司董事长职务，截至目前持有公司2588.90万股股份，为公司控股股东及实 │
│ │际控制人之一。彭裕辉先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）赵松涛 │
│ │ 目前担任公司副董事长职务，截至目前持有公司1725.93万股股份，为公司控股股东及 │
│ │实际控制人之一。赵松涛先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）陈和军 │
│ │ 目前担任公司董事、总经理职务。截至目前持有公司1085.85万股股份，为公司持股5% │
│ │以上的股东。陈和军先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ （一）关联交易协议的主要内容 │
│ │ 广东立澳与彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生签署借款协议，具体内容如下： │
│ │ 1、甲方（借款人）：广东立澳油脂有限公司 │
│ │ 2、乙方（贷款人）：彭裕辉（乙方一）、赵松涛（乙方二）、陈和军（乙方三） │
│ │ 3、借款金额：乙方拟向甲方提供借款人民币7500万元（大写：柒仟伍佰万元整），其 │
│ │中，乙方一、乙方二、乙方三分别提供借款人民币2500万元（大写：贰仟伍佰万元整），乙│
│ │方可根据实际情况分笔提供借款。 │
│ │ 4、借款期限：实际借款之日起2年。 │
│ │ 5、借款用途：用于油脂项目建设之目的，不得用作其他用途。 │
│ │ 6、借款利率：借款利率为浮动利率，按月计算，月利率以中国人民银行授权全国银行 │
│ │间同业拆借中心每月发布的“一年期贷款市场报价利率”为准。 │
│ │ 7、协议生效时间：自双方签署之日起生效。 │
│ │ （二）关联交易的定价原则和依据 │
│ │ 本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆│
│ │借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率计算，无需公司或广东立澳提供保证、抵押、质│
│ │押等任何形式的担保（具体以签订的协议约定为准）。本次关联交易定价公允合理，不存在│
│ │损害公司及股东利益的情况。 │
│ │ （三）关联交易协议的签署情况 │
│ │ 本次关联交易事项经董事会审议通过后，广东立澳将适时与关联方签署相关合同。 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │彭永成、彭裕辉、赵松涛、白宝鲲 │
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│关联关系 │公司董事长、副董事长、公司控股股东之一、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事长企业及其合并报表范围内子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │彭永成、彭裕辉、赵松涛、白宝鲲 │
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│关联关系 │公司董事长、副董事长、公司控股股东之一、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事长企业及其合并报表范围内子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈和军 257.00万 1.52 23.67 2024-07-05
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合计 257.00万 1.52
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │257.00 │
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│质押占所持股(%) │23.67 │质押占总股本(%) │1.52 │
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│股东名称 │陈和军 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月04日陈和军质押了257.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│立高食品股│立高营销 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│立高食品股│广东立澳 │ 9179.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│立高食品股│广东立澳 │ 4958.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│立高食品股│广东立澳 │ 4522.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第十次
会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，该议案尚需
提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案内容
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股
东的净利润203,106,824.44元，截至2024年9月30日，合并财务报表未分配利润711,708,208.5
6元，母公司财务报表未分配利润238,768,523.86元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红
及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，基于公司目前经营现金流状况及对未来发展前景的
预期和信心，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，拟定本次利润分配预案如下：拟
以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度
分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。截至2024年第三季度报告披露日，公
司总股本169,340,222股，以扣减公司回购专用证券账户中股份1,813,777股后的167,526,445
股股份为基数计算的合计派发现金红利为33,505,289.00元（含税），占公司2024年前三季度
归属于上市公司股东的净利润比例为16.50%。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的可转换
公司债券目前尚在转股期，在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转换公司债
券转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派实施时股权登记日的
总股本为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额
进行相应调整。
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2024-10-30│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及
公司会计政策等相关规定，对截至2024年9月30日公司合并报表范围内的各类资产进行了全面
检查和减值测试，根据测试结果，公司对第三季度可能发生减值损失的资产计提减值准备共计
922.48万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的应收票据、应收账款、其他
应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项
资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结
果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司
2024年第三季度计提信用减值损失金额4785975.30元，计提存货跌价损失4438774.73元，计提
2024年第三季度各项资产减值准备共计9224750.03元。
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2024-10-21│其他事项
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根据公司发布的《关于公司董事、总经理变更的公告》，公司原董事、总经理陈和军先生
辞去公司董事、战略委员会委员、总经理职务，其辞任后仍在公司任职并专注产品研发工作。
同时公司董事会提名副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳先生为董事及战略委员会委员候
选人，聘任董事长彭裕辉先生为公司总经理，本次职务调整符合相关法规要求，董事会对王世
佳先生的提名尚需提交公司股东大会审议。
陈和军先生辞任总经理后仍在公司担任重要职务，且仍持有公司6.41%股份；彭裕辉先生
作为公司大股东及实际控制人，是公司核心管理者，本次职务变动是继2021年后第二次担任立
高食品总经理。
中证鹏元认为，本次董事、总经理变更事项预计不会对公司经营发展造成重大不利影响，
不会影响公司的信用水平及偿债能力。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为稳定，
“立高转债”信用等级维持为AA-，评级结果有效期为2024年10月21日至“立高转债”存续期
。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“立高转债”信用等级可
能产生的影响。
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2024-10-15│其他事项
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一、关于公司董事、总经理变更的情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理陈和军
先生的书面辞职报告。陈和军先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、总
经理职务，离任后陈和军先生继续在公司担任其他职务，专注于公司核心单品和重点新品的研
发推进工作。
截至本公告披露日，陈和军先生持有公司股份10858500股，占公司总股本的6.41%。
陈和军先生的董事、总经理职务原定任期为自2023年11月10日起至第三届董事会任期届满
之日止，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件
进行管理；同时，严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《与投资者保护相关的承诺》中做出的承诺。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈和军先生的辞职不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数，不会影响董事会运作和公司生产经营管理等工作的正常开展，其辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。
陈和军先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈和军先
生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事、调整董事会战略委员会成员、聘任总经理的情况
公司于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事
会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳
先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同时担任第三届董事会战略委员会委
员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公
司股东大会审议。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董事长彭裕辉先生为公司总经理（简历见
附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次董事、总经理变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法规的要求。
1、王世佳先生简历
王世佳先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2019年7月至2022
年4月，任职华夏基金管理有限公司投资研究部。2022年5月入职立高食品股份有限公司，现任
公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
截至本公告披露日，王世佳先生未持有公司股份；与持股5%以上股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、彭裕辉先生简历
彭裕辉先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月至2014
年1月历任增城市立高食品有限公司监事、执行董事、经理，2014年1月至2017年10月历任广东
立高食品有限公司执行董事、经理和董事，2017年10月至2021年8月任公司董事长、总经理，2
021年8月至今任公司董事长。现任公司董事长，佛山市立高食品有限公司执行董事，广州奥昆
食品有限公司执行董事，广州昊道食品有限公司执行董事，广东立高茶饮科技有限公司执行董
事，立高食品株式会社董事，河南立高食品有限公司执行董事，河南奥昆食品有限公司董事、
总经理。
截至本公告披露日，彭裕辉先生直接持有公司2588.90万股股份，占总股本的15.29%，同
时作为执行事务合伙人分别持有上海立高兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海立高创
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）28.24%、16.25%的出资额，间接控制公司3.44%、2.63%的
股份；公司副董事长赵松涛为彭裕辉之姐之配偶，公司股东彭永成为彭裕辉之父，监事招建章
为彭裕辉配偶之兄，除此外，彭裕辉先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形。
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2024-08-30│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及
公司会计政策等相关规定，对截至2024年6月30日公司合并报表范围内的各类资产进行了全面
检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计974.33万
元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收票据、应收账款、其他
应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项
资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结
果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司
2024年半年度转回信用减值损失金额465539.74元，计提存货跌价损失10208886.07元，计提20
24年半年度各项资产减值准备共计9743346.33元。
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2024-07-09│企业借贷
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一、关联交易概述
为支持立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东立澳油脂有限公司
（以下简称“广东立澳”）日常生产经营发展及资金需求，广东立澳接受其股东彭裕辉先生、
赵松涛先生、陈和军先生分别提供人民币2500万元的财务资助，接受提供的财务资助总额为人
民币7500万元，期限自出借之日起2年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按中国人民银
行授权全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率计算。彭裕辉先生、赵松
涛先生、陈和军先生可根据实际情况分次提供财务资
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