资本运作☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-06│ 28.28│ 11.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-07│ 100.00│ 9.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州云会股权投资合│ ---│ ---│ 14.56│ ---│ 8.16│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三水生产基地扩建项│ 2.80亿│ 46.97万│ 2.62亿│ 93.48│ 5674.24万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│立高食品总部基地建│ 7.10亿│ 2.20亿│ 3.79亿│ 54.29│ ---│ ---│
│设项目（第一期） │ │ │ │ │ │ │
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│华东生产基地建设及│ 4.37亿│ 2255.59万│ 2.07亿│ 47.46│ ---│ ---│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.04│ ---│ ---│
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│长兴生产基地建设及│ 4.40亿│ ---│ 5522.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华东生产基地建设及│ ---│ 2255.59万│ 2.07亿│ 47.46│ ---│ ---│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫辉市冷冻西点及糕│ 1.96亿│ ---│ 1.95亿│ 99.49│ 5919.71万│ ---│
│点面包食品生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5214.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级改造│ 6793.30万│ ---│ 6862.66万│ 101.02│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-26 │交易金额(元)│47.97万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东立澳油脂有限公司265万元出资 │标的类型 │股权 │
│ │额 │ │ │
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│买方 │立高食品股份有限公司 │
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│卖方 │陈和军 │
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│交易概述 │1、甲方1（股权转让方1）：陈和军 │
│ │ 甲方2（股权转让方2）：冯正坤 │
│ │ （甲方1、2合称“甲方”或“股权转让方”） │
│ │ 2、乙方（股权受让方）：立高食品股份有限公司 │
│ │ 3、股权转让价格 │
│ │ 双方一致同意，对于已实缴出资部分的股权，以广东立澳截至2025年8月31日的净资产1│
│ │4765347.36元为基准，按照前述净资产*已实缴出资的股权比例，确定转让价格；其中，未 │
│ │实缴出资部分的股权，股权转让价格为0元。 │
│ │ 甲方1将所持立广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”或“标的公司”）265万│
│ │元出资额（占广东立澳注册资本的5.30%，已实缴出资159万元，以下称“标的股权1”）以4│
│ │79707.85元的价格转让给乙方。甲方2将所持广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本 │
│ │的1%，已实缴出资50万元，以下称“标的股权2”）以150851.53元的价格转让给乙方。 │
│ │ 近日，广东立澳股权转让的相关工商变更登记手续已办理完成，并取得了由广州市增城│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-01-26 │交易金额(元)│15.09万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东立澳油脂有限公司50万元出资额│标的类型 │股权 │
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│买方 │立高食品股份有限公司 │
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│卖方 │冯正坤 │
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│交易概述 │1、甲方1（股权转让方1）：陈和军 │
│ │ 甲方2（股权转让方2）：冯正坤 │
│ │ （甲方1、2合称“甲方”或“股权转让方”） │
│ │ 2、乙方（股权受让方）：立高食品股份有限公司 │
│ │ 3、股权转让价格 │
│ │ 双方一致同意，对于已实缴出资部分的股权，以广东立澳截至2025年8月31日的净资产1│
│ │4765347.36元为基准，按照前述净资产*已实缴出资的股权比例，确定转让价格；其中，未 │
│ │实缴出资部分的股权，股权转让价格为0元。 │
│ │ 甲方1将所持立广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”或“标的公司”）265万│
│ │元出资额（占广东立澳注册资本的5.30%，已实缴出资159万元，以下称“标的股权1”）以4│
│ │79707.85元的价格转让给乙方。甲方2将所持广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本 │
│ │的1%，已实缴出资50万元，以下称“标的股权2”）以150851.53元的价格转让给乙方。 │
│ │ 近日，广东立澳股权转让的相关工商变更登记手续已办理完成，并取得了由广州市增城│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制并担任董事长及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制并担任董事长及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │彭裕辉、赵松涛、陈和军 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第二届董事会第二 │
│ │十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议│
│ │案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建│
│ │先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同│
│ │出资5,000万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以 │
│ │下简称“广东立澳”或“标的公司”），其中公司出资3,350万元，认缴出资比例67%。具体│
│ │内容详见公司2022年6月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 │
│ │与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。 │
│ │ 公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受让控股子公司│
│ │少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并│
│ │同意李国荣先生将所持的广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50│
│ │万元）以353,397.54元的价格转让给公司。上述交易完成后，公司持有广东立澳的股权比例│
│ │由67%上升至68%，广东立澳仍为公司控股子公司。具体内容详见公司2024年12月26日披露于│
│ │巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨│
│ │关联交易的公告》（公告编号：2024-105）。 │
│ │ 近日，广东立澳因股东陈和军先生离职、冯正坤先生工作调整，申请转让其持有的广东│
│ │立澳全部股权。公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于受让│
│ │控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与陈和军先生、冯正坤先生签│
│ │订《股权转让协议》，陈和军先生将持有的广东立澳265万元出资额（占广东立澳注册资本 │
│ │的5.30%，已实缴出资159万元）以479,707.85元的价格转让给公司，其中因106万元尚未实 │
│ │缴，该部分股权转让对价为0元，并由公司履行实缴出资义务；冯正坤先生将持有的广东立 │
│ │澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50万元）以150,851.53元的价格转│
│ │让给公司。上述交易完成后，公司持有广东立澳的股权比例由68%上升至74.30%，广东立澳 │
│ │仍为公司控股子公司，陈和军先生、冯正坤先生不再持有广东立澳股权。 │
│ │ 上述议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议，独立董事一致同意将该│
│ │议案提交公司董事会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次股权转让的转让方陈和军先生系公司持股5%以上的股东，同时，本次交易是公司与│
│ │关联方彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生共同投资的企业股权转让事项。根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关 │
│ │联交易》等有关规定，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》以及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） │
│ │等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需│
│ │要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 彭裕辉：男，中国公民，住所为广州市天河区，身份证号：1201041968********，系公│
│ │司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。 │
│ │ 赵松涛：男，中国公民，住所为广州市海珠区，身份证号：4401051963********，系公│
│ │司控股股东、实际控制人、副董事长。 │
│ │ 陈和军：男，中国公民，住所为广州市番禺区，身份证号：4228011980********，系公│
│ │司持股5%以上的股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈和军 207.00万 1.22 19.45 2025-06-16
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合计 207.00万 1.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-16 │质押股数(万股) │207.00 │
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│质押占所持股(%) │19.45 │质押占总股本(%) │1.22 │
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│股东名称 │陈和军 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月11日陈和军解除质押50.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │257.00 │
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│质押占所持股(%) │23.67 │质押占总股本(%) │1.52 │
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│股东名称 │陈和军 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-06-11 │解押股数(万股) │257.00 │
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│质押说明 │2024年07月04日陈和军质押了257.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月11日陈和军解除质押50.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│立高食品股│立高营销 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│立高营销 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│立高食品股│立高营销 │ 1.00亿│人民币 │2024-10-01│2025-09-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│立高营销 │ 1.00亿│人民币 │2024-04-27│2025-04-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│立高食品股│广东立澳 │ 6499.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│河南奥昆 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│立高食品股│浙江奥昆 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│立高食品股│广州奥昆 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 4958.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 4522.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 4080.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 2680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 74.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-06│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日在巨潮资讯网披露了《关
于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-003），股东陈和军先生计
划于减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司
股份不超过2650000股（含本数），即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的1.590
3%。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司
股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总
数不超过公司股份总数的百分之二。
近日，公司收到股东陈和军先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，截至本公告
披露日，上述减持计划已实施完毕。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也无需提交股东会审议。公司保荐人对上述事项出具了明确的核查意见。
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2021〕489号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股
）股票42340000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币28.28元，募集资金总额为人民
币1197375200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币91507294.92元后，募集资金净额为1105
867905.08元。上述募集资金于2021年4月12日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，并出具“众环验字（2021）0600004号”《验资报告》。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，公司向不特定对象发行可转换公司
债券9500000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币950000000.00元，扣除与本
次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币12162518.81元
（不含税）后，实际募集资金净额为937837481.19元。上述募集资金于2023年3月13日到位，
由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2023）0600007号”《
验资报告》。
首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》。
（三）本次部分募投项目延期的具体情况
截至2026年3月31日，“华东项目”累计已投入募集资金23293.30万元，剩余未投入募集
资金20391.85万元。结合目前募投项目进展情况和公司发展战略规划的要求，公司决定将募投
项目“华东项目”达到预定可使用状态的时间由2026年12月延期至2027年12月。
截至2026年3月31日，“总部基地项目”累计已投入募集资金42470.73万元，剩余未投入
募集资金27313.02万元。结合目前募投项目进展情况和公司发展战略规划的要求，公司决定将
募投项目“总部基地项目”达到预定可使用状态的时间由2026年12月延期至2027年12月。
具体情况如下所示：
（四）本次部分募投项目延期的原因
“华东项目”及“总部基地项目”投资进度不及预期，主要原因为项目整体工程规模较大
以及公司在全国各大主要生产基地陆续投建，公司为合理配置各大生产基地的产能布局，公司
在建设过程中对具体建设实施方案在不断优化调整，影响了项目的推进节奏。自募集资金到位
以来，公司结合宏观经济环境与自身业务发展需要，审慎规划资金使用。上述事项综合导致募
投项目的整体建设进度有所放缓，公司为了保证项目全面、稳步推进，合理、有效地使用募集
资金，将“华东项目”及“总部基地项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。
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2026-04-28│其他事项
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（一）因离职作废部分首次及预留授予的限制性股票情况
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