资本运作☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州云会股权投资合│ ---│ ---│ 14.56│ ---│ 8.16│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三水生产基地扩建项│ 2.80亿│ 725.59万│ 2.61亿│ 93.08│ ---│ 2025-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│长兴生产基地建设及│ 4.40亿│ ---│ 5522.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华东生产基地建设及│ ---│ 2493.49万│ 1.44亿│ 32.87│ ---│ 2026-12-31│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫辉市冷冻西点及糕│ 1.96亿│ ---│ 1.95亿│ 99.49│ 4283.54万│ 2021-12-31│
│点面包食品生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5214.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级改造│ 6793.30万│ ---│ 6862.66万│ 101.02│ ---│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│立高食品总部基地建│ 7.10亿│ 4288.06万│ 5041.73万│ 7.22│ ---│ 2026-12-31│
│设项目（第一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（IPO)│ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
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│补充流动资金（可转│ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.04│ ---│ ---│
│债) │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│35.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东立澳油脂有限公司50万元出资额│标的类型 │股权 │
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│买方 │立高食品股份有限公司 │
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│卖方 │李国荣 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第二届董事会第二 │
│ │十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议│
│ │案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建│
│ │先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同│
│ │出资5000万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以下│
│ │简称“广东立澳”），其中公司出资3350万元，认缴出资比例67%。具体内容详见公司2022 │
│ │年6月22日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资暨关 │
│ │联交易的公告》（2022-044）。 │
│ │ 近日，广东立澳股东李国荣先生因离职申请退出持有的广东立澳全部股权。 │
│ │ 公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受让控股子公司│
│ │少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并│
│ │同意李国荣先生将所持的广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50│
│ │万元）以353397.54元的价格转让给公司，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后， │
│ │公司持有广东立澳的股权比例由67%上升至68%，广东立澳仍为公司控股子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
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│关联关系 │公司董事控制并担任其董事长及其合并报表范围内子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
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│关联关系 │公司董事控制并担任其董事长及其合并报表范围内子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │彭永成、彭裕辉、赵松涛、白宝鲲 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │彭裕辉、赵松涛、陈和军 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、副董事长、持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第二届董事会第二 │
│ │十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议│
│ │案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建│
│ │先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同│
│ │出资5,000万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以 │
│ │下简称“广东立澳”），其中公司出资3,350万元，认缴出资比例67%。具体内容详见公司20│
│ │22年6月22日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资暨 │
│ │关联交易的公告》（2022-044）。 │
│ │ 近日，广东立澳股东李国荣先生因离职申请退出持有的广东立澳全部股权。公司于2024│
│ │年12月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股│
│ │权暨关联交易的议案》，同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并同意李国荣先生│
│ │将所持的广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50万元）以353,39│
│ │7.54元的价格转让给公司，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有广东立│
│ │澳的股权比例由67%上升至68%，广东立澳仍为公司控股子公司。 │
│ │ 上述议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议，独立董事一致同意将该│
│ │议案提交公司董事会审议，与该关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。保荐机构出具│
│ │了相应的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围 │
│ │内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 彭裕辉：男，中国公民，身份证号：1201041968********，系公司董事长、总经理。 │
│ │ 赵松涛：男，中国公民，身份证号：4401051963********，系公司副董事长。 │
│ │ 陈和军：男，中国公民，身份证号：4228011980********，系公司持股5%以上的股东。│
│ │ 上述人员均不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │彭裕辉、赵松涛、陈和军 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一、公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东立澳油脂有限公│
│ │司（以下简称“广东立澳”）日常生产经营发展及资金需求，广东立澳接受其股东彭裕辉先│
│ │生、赵松涛先生、陈和军先生分别提供人民币2500万元的财务资助，接受提供的财务资助总│
│ │额为人民币7500万元，期限自出借之日起2年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按中 │
│ │国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率计算。彭裕辉│
│ │先生、赵松涛先生、陈和军先生可根据实际情况分次提供财务资助，本次财务资助无需公司│
│ │或广东立澳提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以签订的协议约定为准）。 │
│ │ 公司于2024年7月9日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司接受财│
│ │务资助暨关联交易的议案》。关联董事彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生回避表决。上│
│ │述议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提│
│ │交公司董事会审议。保荐机构出具了相应的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管│
│ │理制度》有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）彭裕辉 │
│ │ 目前担任公司董事长职务，截至目前持有公司2588.90万股股份，为公司控股股东及实 │
│ │际控制人之一。彭裕辉先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）赵松涛 │
│ │ 目前担任公司副董事长职务，截至目前持有公司1725.93万股股份，为公司控股股东及 │
│ │实际控制人之一。赵松涛先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）陈和军 │
│ │ 目前担任公司董事、总经理职务。截至目前持有公司1085.85万股股份，为公司持股5% │
│ │以上的股东。陈和军先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ （一）关联交易协议的主要内容 │
│ │ 广东立澳与彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生签署借款协议，具体内容如下： │
│ │ 1、甲方（借款人）：广东立澳油脂有限公司 │
│ │ 2、乙方（贷款人）：彭裕辉（乙方一）、赵松涛（乙方二）、陈和军（乙方三） │
│ │ 3、借款金额：乙方拟向甲方提供借款人民币7500万元（大写：柒仟伍佰万元整），其 │
│ │中，乙方一、乙方二、乙方三分别提供借款人民币2500万元（大写：贰仟伍佰万元整），乙│
│ │方可根据实际情况分笔提供借款。 │
│ │ 4、借款期限：实际借款之日起2年。 │
│ │ 5、借款用途：用于油脂项目建设之目的，不得用作其他用途。 │
│ │ 6、借款利率：借款利率为浮动利率，按月计算，月利率以中国人民银行授权全国银行 │
│ │间同业拆借中心每月发布的“一年期贷款市场报价利率”为准。 │
│ │ 7、协议生效时间：自双方签署之日起生效。 │
│ │ （二）关联交易的定价原则和依据 │
│ │ 本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆│
│ │借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率计算，无需公司或广东立澳提供保证、抵押、质│
│ │押等任何形式的担保（具体以签订的协议约定为准）。本次关联交易定价公允合理，不存在│
│ │损害公司及股东利益的情况。 │
│ │ （三）关联交易协议的签署情况 │
│ │ 本次关联交易事项经董事会审议通过后，广东立澳将适时与关联方签署相关合同。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈和军 257.00万 1.52 23.67 2024-07-05
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合计 257.00万 1.52
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │257.00 │
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│质押占所持股(%) │23.67 │质押占总股本(%) │1.52 │
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│股东名称 │陈和军 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月04日陈和军质押了257.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│立高食品股│立高营销 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│立高食品股│广东立澳 │ 9179.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│立高食品股│广东立澳 │ 4958.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│立高食品股│广东立澳 │ 4522.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-20│股权回购
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第三届董事会第三次
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司人
民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励或员工持股计划。本
次回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购价格
不超过人民币66.60元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购的
实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于20
24年1月29日、2024年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2024009）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。
因公司实施2023年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由66.60元/股（含）
调整为66.10元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为2024年6月28日，具体内容详见
公司于2024年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度
权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-049）。
因公司实施2024年前三季度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由66.10元/股（
含）调整为65.90元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为2024年12月2日，具体内容
详见公司于2024年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年
前三季度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-094）。
截至本公告披露日，本次回购公司股份事项已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购的
实施结果公告如下：
一、本次回购股份实施情况
1、公司于2024年2月19日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。
具体内容详见公司于2024年2月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）。
2、在回购实施期间，公司按规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展
情况，并及时披露回购股份占公司总股本比例每增加1%的回购进展情况，具体内容详见公司于
2024年2月1日、2024年3月1日、2024年4月1日、2024年5月6日、2024年6月3日、2024年7月1日
、2024年8月1日、2024年9月2日、2024年10月8日、2024年11月1日、2024年12月2日、2025年1
月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》
（公告编号：2024012、2024-017、2024-022、2024-039、2024-044、2024-055、2024-062、2
024-071、2024075、2024-088、2024-096、2025-002）以及于2024年7月19日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号
：2024-061）。
3、截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数
量为2702077股，占公司目前总股本的1.60%（以2025年1月17日公司收市后公司总股本1693404
19股为依据计算），回购的最高成交价为38.55元/股，最低成交价为25.75元/股，成交总金额
为93836616.18元（不含交易费用）。本次回购股份方案已实施完成，回购的资金总额已达到
回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，实际回购时间区间为2024年2
月19日至2025年1月17日，回购实施时间自董事会审议通过本次回购股份方案之日起未超过12
个月，符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合《
上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》有关
规定，与公司董事会审议通过的回购公司股份方案不存在差异，回购的资金总额已达回购方案
中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符
合既定的回购股份方案。
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2024-12-26│收购兼并
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一、对外投资概述
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第二届董事会第二十
一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建先生、
袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同出资5000
万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东
立澳”），其中公司出资3350万元，认缴出资比例67%。具体内容详见公司2022年6月22日披露
于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（
2022-044）。
近日，广东立澳股东李国荣先生因离职申请退出持有的广东立澳全部股权。公司于2024年
12月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨
关联交易的议案》，同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并同意李国荣先生将所持
的广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50万元）以353397.54元的
价格转让给公司，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有广东立澳的股权比
例由67%上升至68%，广东立澳仍为公司控股子公司。
上述议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议，独立董事一致同意将该议
案提交公司董事会审议，与该关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。保荐机构出具了相
应的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内
，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
李国荣：男，中国公民，身份证号：1328261969********。
李国荣不是失信被执行人，公司与李国荣不存在关联关系。
三、关联方基本情况
彭裕辉：男，中国公民，身份证号：1201041968********，系公司董事长、总经理。
赵松涛：男，中国公民，身份证号：4401051963********，系公司副董事长。陈和军：男
，中国公民，身份证号：4228011980********，系公司持股5%以上的股东。
上述人员均不是失信被执行人。
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2024-12-12│其他事项
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，总部将于2024年12月16日
起搬迁至新址办公，地址由“广东省广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼”变
更为“广东省广州市增城区石滩镇兴石一路3号”。因公司搬迁导致通讯线路需要迁移，公司
原投资者咨询电话020-36510920-882及传真号码020-36503261
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