资本运作☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-06│ 168.00│ 20.38亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-13│ 25.15│ 1169.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-13│ 24.35│ 2710.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-26│ 16.45│ 112.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-13│ 16.45│ 1514.45万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 11.71│ ---│ ---│ 2.57│ ---│ 人民币│
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│其他 │ ---│ ---│ ---│ 5012.21│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│达瑞新材料及智能设│ 3.84亿│ 6049.61万│ 2.58亿│ 95.23│ ---│ 2026-09-25│
│备总部项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
│——消费电子精密功│ │ │ │ │ │ │
│能性器件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未明确使用用途的超│ 5.69亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 1322.72万│ 1322.72万│ 100.00│ ---│ ---│
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│达瑞新材料及智能设│ 2.59亿│ 1363.89万│ 1.52亿│ 93.00│ ---│ 2025-03-25│
│备总部项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
│——可穿戴电子产品│ │ │ │ │ │ │
│结构件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│达瑞新材料及智能设│ 1.94亿│ 0.00│ 8786.04万│ 85.14│ -258.57万│ 2024-03-25│
│备总部项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
│——3C电子装配自动│ │ │ │ │ │ │
│化设备生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│达瑞新材料及智能设│ 1.31亿│ 2190.56万│ 1.07亿│ 81.30│ ---│ 2026-09-25│
│备总部项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
│——研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│达瑞新材料及智能设│ ---│ 7187.94万│ 3.30亿│ 38.50│ ---│ 2026-04-25│
│备总部项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
│电池结构与功能性组│ │ │ │ │ │ │
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市维斯德新材料技术有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本171.4286万元 │ │ │
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│买方 │东莞市达瑞电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │东莞市维斯德新材料技术有限公司 │
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│交易概述 │1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“达瑞电子”）拟以自有资金3000 │
│ │万元认购东莞市维斯德新材料技术有限公司（以下简称“标的公司”或“维斯德”）新增注│
│ │册资本171.4286万元，并以自有资金人民币13400万元受让麦德坤、饶熙怡本次交易前持有 │
│ │的维斯德76.5714%股权。本次交易完成后，公司将持有维斯德80%股权，维斯德将成为公司 │
│ │的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 甲方：东莞市达瑞电子股份有限公司 │
│ │ 乙方：东莞市维斯德新材料技术有限公司 │
│ │ 丙方1：麦德坤 │
│ │ 丙方2：饶熙怡 │
│ │ （乙方又称“标的公司”；丙方1、丙方2，合称“丙方”或“原股东”；甲方、乙方、│
│ │丙方单称“一方”，合称“各方”。） │
│ │ （一）交易安排 │
│ │ 1、本次增资 │
│ │ 受制于本协议的条款和条件，标的公司将增加注册资本171.4286万元（以下简称“新增│
│ │注册资本”），甲方以3000万元的价格（以下简称“增资款”）认购标的公司新增注册资本│
│ │171.4286万元（增资款中的171.4286万元计入标的公司的实收资本，其余增资款计入资本公│
│ │积金），取得本次增资完成后标的公司全面摊薄基础上14.6341%的股权（以下简称“本次增│
│ │资”）。 │
│ │ 增资款仅用于标的公司日常经营相关的资金使用用途，未经甲方事先书面同意，标的公│
│ │司不得将增资款用于任何其他用途。 │
│ │ 2、本次股权转让 │
│ │ 受制于本协议的条款和条件，丙方1同意将其持有的标的公司注册资本565.7143万元对 │
│ │应的标的公司股权以人民币9900万元的价格转让给甲方；丙方2同意将其持有的标的公司注 │
│ │册资本200万元对应的标的公司股权以人民币3500万元的价格转让给甲方（以下合称“本次 │
│ │股权转让”），甲方拟以合计人民币13400万元的对价（以下简称“股权转让款”），受让 │
│ │前述标的公司合计765.7143万元注册资本对应的标的公司股权（该等股权对应本次增资完成│
│ │后标的公司全面摊薄基础上65.3659%的股权）。 │
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│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│9900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市维斯德新材料技术有限公司56│标的类型 │股权 │
│ │5.7143万元对应的标的公司股权 │ │ │
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│买方 │东莞市达瑞电子股份有限公司 │
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│卖方 │麦德坤 │
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│交易概述 │1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“达瑞电子”）拟以自有资金3000 │
│ │万元认购东莞市维斯德新材料技术有限公司（以下简称“标的公司”或“维斯德”）新增注│
│ │册资本171.4286万元，并以自有资金人民币13400万元受让麦德坤、饶熙怡本次交易前持有 │
│ │的维斯德76.5714%股权。本次交易完成后，公司将持有维斯德80%股权，维斯德将成为公司 │
│ │的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 甲方：东莞市达瑞电子股份有限公司 │
│ │ 乙方：东莞市维斯德新材料技术有限公司 │
│ │ 丙方1：麦德坤 │
│ │ 丙方2：饶熙怡 │
│ │ （乙方又称“标的公司”；丙方1、丙方2，合称“丙方”或“原股东”；甲方、乙方、│
│ │丙方单称“一方”，合称“各方”。） │
│ │ （一）交易安排 │
│ │ 1、本次增资 │
│ │ 受制于本协议的条款和条件，标的公司将增加注册资本171.4286万元（以下简称“新增│
│ │注册资本”），甲方以3000万元的价格（以下简称“增资款”）认购标的公司新增注册资本│
│ │171.4286万元（增资款中的171.4286万元计入标的公司的实收资本，其余增资款计入资本公│
│ │积金），取得本次增资完成后标的公司全面摊薄基础上14.6341%的股权（以下简称“本次增│
│ │资”）。 │
│ │ 增资款仅用于标的公司日常经营相关的资金使用用途，未经甲方事先书面同意，标的公│
│ │司不得将增资款用于任何其他用途。 │
│ │ 2、本次股权转让 │
│ │ 受制于本协议的条款和条件，丙方1同意将其持有的标的公司注册资本565.7143万元对 │
│ │应的标的公司股权以人民币9900万元的价格转让给甲方；丙方2同意将其持有的标的公司注 │
│ │册资本200万元对应的标的公司股权以人民币3500万元的价格转让给甲方（以下合称“本次 │
│ │股权转让”），甲方拟以合计人民币13400万元的对价（以下简称“股权转让款”），受让 │
│ │前述标的公司合计765.7143万元注册资本对应的标的公司股权（该等股权对应本次增资完成│
│ │后标的公司全面摊薄基础上65.3659%的股权）。 │
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│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市维斯德新材料技术有限公司20│标的类型 │股权 │
│ │0万元对应的标的公司股权 │ │ │
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│买方 │东莞市达瑞电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │饶熙怡 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“达瑞电子”）拟以自有资金3000 │
│ │万元认购东莞市维斯德新材料技术有限公司（以下简称“标的公司”或“维斯德”）新增注│
│ │册资本171.4286万元，并以自有资金人民币13400万元受让麦德坤、饶熙怡本次交易前持有 │
│ │的维斯德76.5714%股权。本次交易完成后，公司将持有维斯德80%股权，维斯德将成为公司 │
│ │的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 甲方：东莞市达瑞电子股份有限公司 │
│ │ 乙方：东莞市维斯德新材料技术有限公司 │
│ │ 丙方1：麦德坤 │
│ │ 丙方2：饶熙怡 │
│ │ （乙方又称“标的公司”；丙方1、丙方2，合称“丙方”或“原股东”；甲方、乙方、│
│ │丙方单称“一方”，合称“各方”。） │
│ │ （一）交易安排 │
│ │ 1、本次增资 │
│ │ 受制于本协议的条款和条件，标的公司将增加注册资本171.4286万元（以下简称“新增│
│ │注册资本”），甲方以3000万元的价格（以下简称“增资款”）认购标的公司新增注册资本│
│ │171.4286万元（增资款中的171.4286万元计入标的公司的实收资本，其余增资款计入资本公│
│ │积金），取得本次增资完成后标的公司全面摊薄基础上14.6341%的股权（以下简称“本次增│
│ │资”）。 │
│ │ 增资款仅用于标的公司日常经营相关的资金使用用途，未经甲方事先书面同意，标的公│
│ │司不得将增资款用于任何其他用途。 │
│ │ 2、本次股权转让 │
│ │ 受制于本协议的条款和条件，丙方1同意将其持有的标的公司注册资本565.7143万元对 │
│ │应的标的公司股权以人民币9900万元的价格转让给甲方；丙方2同意将其持有的标的公司注 │
│ │册资本200万元对应的标的公司股权以人民币3500万元的价格转让给甲方（以下合称“本次 │
│ │股权转让”），甲方拟以合计人民币13400万元的对价（以下简称“股权转让款”），受让 │
│ │前述标的公司合计765.7143万元注册资本对应的标的公司股权（该等股权对应本次增资完成│
│ │后标的公司全面摊薄基础上65.3659%的股权）。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞市达瑞│东莞市达瑞│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│新能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会
第二十一次会议、于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资
本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25日和2
025年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）、《2024年年度股东大会决议公告
》（公告编号：2025-048）等相关公告。公司于2025年6月30日召开第四届董事会第二次会议
、于2025年7月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于增加经营范围并修订＜
公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于2025年7月1日和2025年7月17日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-0
56）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-061）等相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业
执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：914419007545102854
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清平
5、注册资本：人民币壹亿叁仟叁佰壹拾壹万肆仟玖佰柒拾陆元
6、成立日期：2003年09月16日
7、住所：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；新材
料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制
造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑
胶表面处理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性
能纤维及复合材料销售；皮革制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织
制成品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；日用口罩（非医用）生产；日用
口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；物业管
理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-10-27│其他事项
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一、基本情况
根据广东省工业和信息化厅发布的《关于广东省第七批专精特新“小巨人”企业和2025年
专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“
公司”）入选国家级第七批专精特新“小巨人”企业。截至本公告披露日，入选名单的公示期
已结束。
二、对公司的影响
专精特新企业是指具备“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业。专精特新
“小巨人”企业通常位于产业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术
、细分市场占有率高、质量效益优，是优质中小企业的核心力量。
公司继被认定为2022年广东省专精特新中小企业后，入选国家级第七批专精特新“小巨人
”企业，体现了公司在研发创新能力、业务发展前景等方面的综合实力得到了有关政府部门的
充分认可。这有利于提升公司的核心竞争力和行业影响力，对公司的长远发展具有积极作用。
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2025-10-27│其他事项
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1、本次第二类限制性股票归属股票上市流通安排：本次归属股票的上市流通日为2025年1
0月29日；
2、本次第二类限制性股票归属数量98.924万股（首次授予部分92.064万股，预留授予部
分6.86万股），归属人数为103人（首次授予部分100人，预留授予部分4人，其中1名激励对象
同时归属首次及预留部分限制性股票）；
3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成
就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》。
首次授予第二类限制性股票第三个归属期符合归属资格的激励对象共计100人，可归属的第二
类限制性股票共计92.064万股，预留授予第二类限制性股票第二个归属期符合归属资格的激励
对象共计4人，可归属的第二类限制性股票共计6.86万股。近日公司已办理2022年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予第二类限制性股票第三个
归属期及预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项说明如
下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1、激励方式：本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划
两个部分。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、权益数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计373.00万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额的3.97%。其中，拟向激励对象授予第一类限制性股票46.50万股，约占本
激励计划公告时公司股本总额的0.49%，第一类限制性股票无预留权益。拟向激励对象授予第
二类限制性股票326.50万股（其中，首次授予305.30万股），约占本激励计划公告时公司股本
总额的3.47%。
4、授予对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象共计142人，包括公司董事、高
级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工（不包括公司独立董事和监事）。
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2025-10-20│价格调整
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
，同意对《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划
》”）的第二类限制性股票授予价格（含预留）由24.35元/股调整为16.45元/股，第二类限制
性股票首次授予数量（已授予但尚未归属部分）由81.30万股调整为113.82万股，预留授予数
量（已授予但尚未归属部分）由5.90万股调整为8.26万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年
限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年
限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年
限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年10月
10日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
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2025-10-20│其他事项
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1、第二类限制性股票拟归属数量：6.86万股；
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）规定的第二类限制性股票预留授予第二个
归属期归属条件已经成就。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年10月16
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二
个归属期归属条件成就的议案》。预留授予第二类限制性股票第二个归属期符合归属资格的激
励对象共计4人，可归属的第二类限制性股票共计6.86万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1、激励方式：本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划
两个部分。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、权益数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计373.00万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额的3.97%。其中，拟向激励对象授予第一类限制性股票46.50万股，约占本
激励计划公告时公司股本总额的0.49%，第一类限制性股票无预留权益。拟向激励对象授予第
二类限制性股票326.50万股（其中，首次授予305.30万股），约占本激励计划公告时公司股本
总额的3.47%。
4、授予对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象共计142人，包括公司董事、高
级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工（不包括公司独立董事和监事）。
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2025-10-20│其他事项
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1、第二类限制性股票拟归属数量：92.064万股；
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）规定的首次授予第二类限制性股票第三个归
属期归属条件已经成就。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年10月16日
召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个
归属期归属条件成就的议案》。首次授予第二类限制性股票第三个归属期符合归属资格的激励
对象共计100人，可归属的第二类限制性股票共计92.064万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1、激励方式：本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划
两个部分。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、权益数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计373.00万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额的3.97%。其中，拟向激励对象授予第一类限制性股票46.50万股，约占本
激励计划公告时公司股本总额的0.49%，第一类限制性股票无预留权益。拟向激励对象授予第
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