资本运作☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-06│ 168.00│ 20.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-13│ 25.15│ 1169.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-13│ 24.35│ 2710.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-26│ 16.45│ 112.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-13│ 16.45│ 1514.45万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞市维斯德新材料│ 16400.00│ ---│ 80.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│达瑞新材料及智能设│ 3.84亿│ 6153.23万│ 2.59亿│ 95.61│ ---│ 2026-09-25│
│备总部项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
│——消费电子精密功│ │ │ │ │ │ │
│能性器件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未明确使用用途的超│ 5.69亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-04-09│
│募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 1322.72万│ 1322.72万│ 100.00│ ---│ ---│
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│达瑞新材料及智能设│ 2.59亿│ 1363.89万│ 1.52亿│ 93.00│ 3099.23万│ 2025-03-25│
│备总部项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
│——可穿戴电子产品│ │ │ │ │ │ │
│结构件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│达瑞新材料及智能设│ 1.94亿│ 0.00│ 8786.04万│ 85.14│ 139.14万│ 2024-03-25│
│备总部项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
│——3C电子装配自动│ │ │ │ │ │ │
│化设备生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│达瑞新材料及智能设│ 1.31亿│ 4140.00万│ 1.26亿│ 96.13│ ---│ 2026-09-25│
│备总部项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
│——研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ 2023-03-25│
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│达瑞新材料及智能设│ ---│ 1.57亿│ 4.14亿│ 48.39│ ---│ 2027-12-31│
│备总部项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
│电池结构与功能性组│ │ │ │ │ │ │
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-20 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞运宏模具有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东莞市达瑞电子股份有限公司 │
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│卖方 │杨波 │
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│交易概述 │1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“达瑞电子”）拟以自有资金人民 │
│ │币7000万元受让杨波本次交易前持有的东莞运宏模具有限公司（以下简称“标的公司”或“│
│ │东莞运宏”）70%股权。本次交易完成后，公司将持有东莞运宏70%股权，东莞运宏将成为公│
│ │司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市维斯德新材料技术有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本171.4286万元 │ │ │
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│买方 │东莞市达瑞电子股份有限公司 │
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│卖方 │东莞市维斯德新材料技术有限公司 │
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│交易概述 │1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“达瑞电子”）拟以自有资金3000 │
│ │万元认购东莞市维斯德新材料技术有限公司（以下简称“标的公司”或“维斯德”）新增注│
│ │册资本171.4286万元，并以自有资金人民币13400万元受让麦德坤、饶熙怡本次交易前持有 │
│ │的维斯德76.5714%股权。本次交易完成后，公司将持有维斯德80%股权，维斯德将成为公司 │
│ │的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 甲方：东莞市达瑞电子股份有限公司 │
│ │ 乙方：东莞市维斯德新材料技术有限公司 │
│ │ 丙方1：麦德坤 │
│ │ 丙方2：饶熙怡 │
│ │ （乙方又称“标的公司”；丙方1、丙方2，合称“丙方”或“原股东”；甲方、乙方、│
│ │丙方单称“一方”，合称“各方”。） │
│ │ （一）交易安排 │
│ │ 1、本次增资 │
│ │ 受制于本协议的条款和条件，标的公司将增加注册资本171.4286万元（以下简称“新增│
│ │注册资本”），甲方以3000万元的价格（以下简称“增资款”）认购标的公司新增注册资本│
│ │171.4286万元（增资款中的171.4286万元计入标的公司的实收资本，其余增资款计入资本公│
│ │积金），取得本次增资完成后标的公司全面摊薄基础上14.6341%的股权（以下简称“本次增│
│ │资”）。 │
│ │ 增资款仅用于标的公司日常经营相关的资金使用用途，未经甲方事先书面同意，标的公│
│ │司不得将增资款用于任何其他用途。 │
│ │ 2、本次股权转让 │
│ │ 受制于本协议的条款和条件，丙方1同意将其持有的标的公司注册资本565.7143万元对 │
│ │应的标的公司股权以人民币9900万元的价格转让给甲方；丙方2同意将其持有的标的公司注 │
│ │册资本200万元对应的标的公司股权以人民币3500万元的价格转让给甲方（以下合称“本次 │
│ │股权转让”），甲方拟以合计人民币13400万元的对价（以下简称“股权转让款”），受让 │
│ │前述标的公司合计765.7143万元注册资本对应的标的公司股权（该等股权对应本次增资完成│
│ │后标的公司全面摊薄基础上65.3659%的股权）。 │
│ │ 近日，维斯德已完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管│
│ │理局颁发的《营业执照》。本次变更完成后，公司持有维斯德80%股权，维斯德成为公司控 │
│ │股子公司。 │
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│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│9900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市维斯德新材料技术有限公司56│标的类型 │股权 │
│ │5.7143万元对应的标的公司股权 │ │ │
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│买方 │东莞市达瑞电子股份有限公司 │
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│卖方 │麦德坤 │
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│交易概述 │1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“达瑞电子”）拟以自有资金3000 │
│ │万元认购东莞市维斯德新材料技术有限公司（以下简称“标的公司”或“维斯德”）新增注│
│ │册资本171.4286万元，并以自有资金人民币13400万元受让麦德坤、饶熙怡本次交易前持有 │
│ │的维斯德76.5714%股权。本次交易完成后，公司将持有维斯德80%股权，维斯德将成为公司 │
│ │的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 甲方：东莞市达瑞电子股份有限公司 │
│ │ 乙方：东莞市维斯德新材料技术有限公司 │
│ │ 丙方1：麦德坤 │
│ │ 丙方2：饶熙怡 │
│ │ （乙方又称“标的公司”；丙方1、丙方2，合称“丙方”或“原股东”；甲方、乙方、│
│ │丙方单称“一方”，合称“各方”。） │
│ │ （一）交易安排 │
│ │ 1、本次增资 │
│ │ 受制于本协议的条款和条件，标的公司将增加注册资本171.4286万元（以下简称“新增│
│ │注册资本”），甲方以3000万元的价格（以下简称“增资款”）认购标的公司新增注册资本│
│ │171.4286万元（增资款中的171.4286万元计入标的公司的实收资本，其余增资款计入资本公│
│ │积金），取得本次增资完成后标的公司全面摊薄基础上14.6341%的股权（以下简称“本次增│
│ │资”）。 │
│ │ 增资款仅用于标的公司日常经营相关的资金使用用途，未经甲方事先书面同意，标的公│
│ │司不得将增资款用于任何其他用途。 │
│ │ 2、本次股权转让 │
│ │ 受制于本协议的条款和条件，丙方1同意将其持有的标的公司注册资本565.7143万元对 │
│ │应的标的公司股权以人民币9900万元的价格转让给甲方；丙方2同意将其持有的标的公司注 │
│ │册资本200万元对应的标的公司股权以人民币3500万元的价格转让给甲方（以下合称“本次 │
│ │股权转让”），甲方拟以合计人民币13400万元的对价（以下简称“股权转让款”），受让 │
│ │前述标的公司合计765.7143万元注册资本对应的标的公司股权（该等股权对应本次增资完成│
│ │后标的公司全面摊薄基础上65.3659%的股权）。 │
│ │ 近日，维斯德已完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管│
│ │理局颁发的《营业执照》。本次变更完成后，公司持有维斯德80%股权，维斯德成为公司控 │
│ │股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市维斯德新材料技术有限公司20│标的类型 │股权 │
│ │0万元对应的标的公司股权 │ │ │
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│买方 │东莞市达瑞电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │饶熙怡 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“达瑞电子”）拟以自有资金3000 │
│ │万元认购东莞市维斯德新材料技术有限公司（以下简称“标的公司”或“维斯德”）新增注│
│ │册资本171.4286万元，并以自有资金人民币13400万元受让麦德坤、饶熙怡本次交易前持有 │
│ │的维斯德76.5714%股权。本次交易完成后，公司将持有维斯德80%股权，维斯德将成为公司 │
│ │的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 甲方：东莞市达瑞电子股份有限公司 │
│ │ 乙方：东莞市维斯德新材料技术有限公司 │
│ │ 丙方1：麦德坤 │
│ │ 丙方2：饶熙怡 │
│ │ （乙方又称“标的公司”；丙方1、丙方2，合称“丙方”或“原股东”；甲方、乙方、│
│ │丙方单称“一方”，合称“各方”。） │
│ │ （一）交易安排 │
│ │ 1、本次增资 │
│ │ 受制于本协议的条款和条件，标的公司将增加注册资本171.4286万元（以下简称“新增│
│ │注册资本”），甲方以3000万元的价格（以下简称“增资款”）认购标的公司新增注册资本│
│ │171.4286万元（增资款中的171.4286万元计入标的公司的实收资本，其余增资款计入资本公│
│ │积金），取得本次增资完成后标的公司全面摊薄基础上14.6341%的股权（以下简称“本次增│
│ │资”）。 │
│ │ 增资款仅用于标的公司日常经营相关的资金使用用途，未经甲方事先书面同意，标的公│
│ │司不得将增资款用于任何其他用途。 │
│ │ 2、本次股权转让 │
│ │ 受制于本协议的条款和条件，丙方1同意将其持有的标的公司注册资本565.7143万元对 │
│ │应的标的公司股权以人民币9900万元的价格转让给甲方；丙方2同意将其持有的标的公司注 │
│ │册资本200万元对应的标的公司股权以人民币3500万元的价格转让给甲方（以下合称“本次 │
│ │股权转让”），甲方拟以合计人民币13400万元的对价（以下简称“股权转让款”），受让 │
│ │前述标的公司合计765.7143万元注册资本对应的标的公司股权（该等股权对应本次增资完成│
│ │后标的公司全面摊薄基础上65.3659%的股权）。 │
│ │ 近日，维斯德已完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管│
│ │理局颁发的《营业执照》。本次变更完成后，公司持有维斯德80%股权，维斯德成为公司控 │
│ │股子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞市达瑞│东莞市达瑞│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│电子股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会
第八次会议，于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修
订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年4月24日和2026年5
月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-022）、《2025年年度股东会决议公告》（公
告编号：2026-032）等相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业
执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：914419007545102854
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清平
5、注册资本：人民币壹亿捌仟柒佰壹拾叁万壹仟玖佰肆拾伍元
6、成立日期：2003年09月16日
7、住所：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；新材
料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制
造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑
胶表面处理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性
能纤维及复合材料销售；皮革制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织
制成品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；日用口罩（非医用）生产；日用
口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；物业管
理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-06-17│价格调整
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（一）调整事由
公司2025年年度权益分派已于2026年6月1日实施完成。2025年年度权益分派方案为：以公
司总股本剔除已回购股份1534893股后的132569323股为基数，向全体股东每10股派7.0元人民
币现金（含税），剩余未分配利润结转到以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股
；不送红股。
（二）调整方法及结果
1、根据2025年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成
限制性股票归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股
等事项的，应对限制性股票的数量作出相应的调整。
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
根据以上公式，公司2025年限制性股票激励计划调整后的未归属限制性股票数量Q＝Q0×(
1＋n)=201.14×（1＋0.4）≈281.59万股。其中，首次授予数量由167.30万股调整为234.22万
股；预留授予数量由33.84万股调整为47.37万股。
2、根据2025年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成
限制性股票归属登记前，公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股
或缩股等事项的，应对限制性股票的授予价格作出相应的调整。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，公司2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留部分）P=（P0
-V）÷（1+n）=（24.52-0.7）÷（1+0.4）=17.02元/股（向上取整保留两位小数）。
根据公司2025年第三次临时股东会的授权，本次调整事项经公司董事会审议通过即可，无
需再次提交股东会审议。除此之外，本激励计划的内容与公司披露的激励计划的相关内容一致
。
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2026-06-17│价格调整
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予
数量及授予价格的议案》，同意对《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激
励计划”或“《激励计划》”）的首次授予激励对象人数由23人调整为20人；2026年限制性股
票激励计划授予数量由201.16万股调整为281.62万股，其中首次授予数量由161.16万股调整为
225.62万股，预留授予数量由40.00万股调整为56.00万股；2026年限制性股票激励计划授予价
格（含预留）由38.25元/股调整为26.83元/股。现将相关事项说明如下：一、本激励计划已履
行的审批程序和信息披露情况
审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2026年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本
激励计划发表了核查意见，同意本激励计划的实施。
《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同日，律师事务所出具了关于本激励计划
的法律意见书。
划首次授予激励对象名单。2026年5月30日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2
026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。本激励计划获得公司2026年第二次临时股
东会的批准，董事会被授权办理本激励计划相关事宜。
会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，同意以2026年6月16日作为首次授予日，按26.83元/股的授
予价格向符合条件的20名激励对象首次授予第二类限制性股票225.62万股。公司董事会薪酬与
考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相
应法律意见书。
（一）2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整情况
鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中有两名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计
划获授权益的资格，有一名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会对本激励
计划授予的激励对象进行调整，将前述三名激励对象拟获授的权益份额在本激励计划的其他首
次授予激励对象之间（非高级管理人员）进行分配。调整后，首次授予的激励对象人数由23人
调整为20人。
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2026-06-17│其他事项
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股权激励方式：第二类限制性股票
限制性股票预留授予日：2026年6月16日
限制性股票预留授予数量：47.37万股
限制性股票预留授予人数：27人
限制性股票预留授予价格：17.02元/股根据《东莞市达瑞电子股份有限公司2025年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划（草案）》）规定，东莞市
达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票预留授予条件已经成就。根据
公司2025年第三次临时股东会的授权，公司于2026年6月16日召开第四届董事会第十次会议，
审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定
限制性股票的预留授予日为2026年6月16日，向符合授予条件的27名激励对象授予47.37万股预
留限制性股票。
一、本激励计划简述
2025年7月17日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《东莞市达瑞电子股份
有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》。
（三）授予价格：24.52元/股。首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独
或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。本激励计划授予的第
二类限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示：
注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未
超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激
励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。
2.本计划首次授予激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
3.预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。
4.在限制性股票授予前，上述激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会
对授予数量做相应调整，将相应的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整后预
留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的20%，调整后任何一名激励对象通过全部在
有效期内的股权激励计划获授的本公司股票不得超过公司股本总额的1%。
5.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
二、已履行的决策程序和信息披露情况
审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本
激励计划发表了核查意见，同意本激励计划的实施。
《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司20
25年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律
意见书。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划首次授予激励
对象提出的任何异议。公司于2025年7月11日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
本激励计划获得公司2025年第三次临时股东会的批准，董事会被授权办理本激励计划相关
事宜。
会议和第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年7月18日作为首次授予日，按24.52元/股
的授予价格向符合条件的57名激励对象首次授予第二类限制性股票167.30万股。公司董事会薪
酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具
了相应法律意见书。
会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予
数量及授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的
议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查
意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
三、董事会对授予条件满足情况的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的有关
规定，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授限制性股票。
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2026-06-17│其他事项
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股权激励方式：第二类限制性股票
限制性股票首次授予日：2026年6月16日
限制性股票首次授予数量：225.62万股
限制性股票首次授予人数：20人
限制性股票首次授予价格：26.83元/股根据《东莞市达瑞电子股份有限公司2026年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划（草案）》）规定，东莞市
达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票首次授予条件已经成就。根据
公司2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026年6月16日召开第四届董事会第十次会议，
审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意
以2026年6月16日作为首次授予日，按26.83元/股的授予价格向符合条件的20名激励对象首次
授予第二类限制性股票225.62万股。
一、本激励计划简述
2026年6月3日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《东莞市达瑞电子股份有
限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》。
（三）授予价格：38.25元/股。首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独
或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
本激励计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示：
注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未
超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激
励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。
2.本计划首次授予激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
3.预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。
4.在限制性股票授予前，上述激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会
对授予数量做相应调整，将相应的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整后预
留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的20%，调整后任何一名激励对象通过全部在
有效期内的股权激励计划获授的本公司股票不得超过公司股本总额的1%。
5.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
二、已履行的决策程序和信息披露情况
审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2026年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本
激励计划发表了核查意见，同意本激励计划的实施。
《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同日，律师事务所出具了关于本激励计划
的法律意见书。
划首次授予激励对象名单。2026年5月30日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2
026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。本激励计划获得公司2026年第二次临时股
东会的批准，董事会被授权办理本激励计划相关事宜。
会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，同意以2026年6月16日作为首次授予日，按26.83元/股的授
予价格向符合条件的20名激励对象首次授予第二类限制性股票225.62万股。公司董事会薪酬与
考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相
应法律意见书。
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2026-06-04│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长李清平先生。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月3日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月3日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2026年6月3日上午9:15至下午15:00内的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选
择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一
次有效投票决定结果为准。
5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、部
门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
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2026-05-26│股权转让
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一、交易概述
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市瑞创未来投资有限
公司（以下简称“瑞创未来”）于2024年9月签署了《武汉星元芯动股权投资合伙企业（有限
合伙）有限合伙协议》，以自有资金认缴出资人民币1060万元（币种下同）参与投资武汉星元
芯动股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星元芯动”“合伙企业”）28.745%基金份
额。星元芯动基金于2024年11月募集完毕，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备
案手续。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投
资基金份额的公告》及其进展公告（公告编号：2024-064、2024-073、2024-075）。
公司基于投资战略布局和未来发展规划，经与各方充分沟通并友好协商，一致同意瑞创未
来将其持有的星元芯动基金份额全部转让，并与常州市富韵投资咨询有限公司、自然人林乐、
珠海星源私募基金管理合伙企业（有限合伙）签署《关于武汉星元芯动股权投资合伙企业（有
限合伙）之份额转让协议》。其中，瑞创未来将持有的星元芯动基金21.724%认缴份额（对应
认缴出资额801.1万元，实缴出资额801.1万元），连同该等份额相关的所有合伙权益转让给常
州市富韵投资咨询有限公司，转让价格为1000万元；将持有的星元芯动基金7.021%认缴份额（
对应认缴出资额258.9万元，实缴出资额258.9万元），连同该等份额相关的所有合伙权益转让
给自然人林乐，转让价格为323.26万元。本次交易完成后，瑞创未来将不再持有星元芯动基金
份额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，
本次退出投资基金事项无需提交公司董事会、股东会审议。
本次退出投资基金事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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2026-05-20│收购兼并
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1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“达瑞电子”）拟以自有资金人
民币7000万元受让杨波本次交易前持有的东莞运宏模具有限公司（以下简称“标的公司”或“
东莞运宏”）70%股权。本次交易完成后，公司将持有东莞运宏70%股权，东莞运宏将成为公司
的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在
公司董事长的审批权限内，已经公司董事长审批通过，无需提交公司董事会、股东会审议。
4、本次交易相关风险事项详见本公告“七、风险提示”，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、本次交易概述
公司于2026年5月19日与东莞运宏及其股东杨波签署《东莞运宏模具有限公司股权投资协
议》（以下简称“本协议”或“交易协议”），公司以自有资金人民币7000万元受让杨波（以
下简称“原股东”或“股权转让方”）本次交易前持有的东莞运宏70%股权。本次交易完成后
，公司将持有东莞运宏70%股权，东莞运宏将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事长的审批权限内，已经公司董事长审批通
过，无需提交公司董事会、股东会审议。
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次股
东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月3日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长李清平先生。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至下午15:00内的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选
择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一
次有效投票决定结果为准。
5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、部
门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避和防范公司因进出口业务汇率波动带来的经营及财务风险，东
莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司（以下简称“子
公司”）拟与银行等金融机构开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响；鉴于公司及子公司产品的主要原
材料包括铜、铝等大宗商品，为尽可能规避生产经营中的原材料成本的大幅波动风险，控制公
司经营风险，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的铜、铝等大宗商品期货衍生品交易业务
。
2、交易品种及交易工具：外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、
外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品。商品期货衍生品交易业务仅限与
生产经营相关的铜、铝等期货衍生品产品。
3、交易金额：拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币17500万元（或等值外币）
，拟开展商品期货衍生品交易业务的额度不超过人民币14000万元（或等值外币），期限自公
司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
4、已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于开展外汇衍生品及商品期货衍生品套期保值交易业务的议案》，并同意提交公司2025年
年度股东会审议。
5、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品和商品期货衍生品交易遵循合法、谨慎
、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务和商品期货衍
生品交易业务可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等。敬请投资者注意投资风险。
东莞市达瑞电子股份有限公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过
了《关于开展外汇衍生品及商品期货衍生品套期保值交易业务的议案》，董事会同意公司及子
公司以自有资金开展不超过人民币17500万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，以自有
资金开展不超过人民币14000万元（或等值外币）的商品期货衍生品交易业务。以上额度有效
期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，可循环滚动使用，并
授权管理层负责具体实施事宜。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公
告如下：
（一）交易目的
1、外汇衍生品交易业务
为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务汇率波动带来的经营及财务风险，公司及子
公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，减少汇率波动带来的不利影响。
2、商品期货衍生品交易业务
鉴于公司及子公司产品的主要原材料包括铜、铝等大宗商品，为尽可能规避生产经营中的
原材料成本的大幅波动风险，控制公司经营风险，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的铜
、铝等大宗商品期货衍生品交易业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币17500万元（或等值外币）
，开展商品期货衍生品交易业务的额度不超过人民币14000万元（或等值外币）。以上额度有
效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，可循环滚动使用。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）资金来源
公司及子公司以自有资金开展上述业务，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情
形。
（四）交易方式
1、交易品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的
主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。公司及子公司拟开展的外汇衍生品
业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业
务及其他外汇衍生品产品等业务。公司及子公司拟开展的商品期货衍生品交易业务仅限与公司
及子公司生产经营相关的铜、铝等大宗商品期货衍生品产品。
2、交易场所
外汇衍生品交易场所为经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构（非
关联方机构）。
商品期货衍生品交易场所为经监管机构批准，具有商品期货衍生品业务资质的期货交易所
等金融机构（非关联方机构）。
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2026-04-24│对外担保
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“达瑞电子”或“公司”）于2026年4月22日召
开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度提供担保额度预计的议案》，本议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保，
担保额度预计不超过人民币10000万元。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止。有效期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和期限
以实际签署的担保协议为准。在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会
、股东会审议。公司董事会提请2025年年度股东会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人
代表公司签署有关的合同及法律文件，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件。
被担保人基本情况
1、企业名称：东莞市达瑞新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA7FELCR46
3、成立日期：2022年1月28日
4、注册地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号
5、法定代表人：豆鹏
6、注册资本：22785.07万元人民币
7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属制品
销售；有色金属铸造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；输配电及控制设备制造
；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料
销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电机制造；电动机制造；电工机械专用设备制造；
机械设备研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；模具制造；模具销售
；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）8、与公司关系：东莞市达瑞新能源科技有限公司为公司子公司，公司持有其100.00%股权。
9、是否为失信被执行人：否。
10、最近一年及一期主要财务数据
担保协议的主要内容
本次为担保额度的预计，未签署相关协议。具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以
与业务相关方签订的相关协议为准。
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2026-04-24│其他事项
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会
第八次会议，审议通过《关于调整组织架构的议案》。随着公司的不断发展，为适应公司经营
战略发展的需要，提升运营效率和管理水平，现结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，
对公司组织架构进行精简与调整。本次组织架构调整有利于提高公司经营管理效率，加强资源
整合和调配，不会影响公司的正常生产经营。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
1、2025年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、2026年拟续聘会计师事务所的名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。东莞市达瑞电子股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了
双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，
公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构
，聘期为一年。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师185名。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审
计业务收入39762.33万元，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审
计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料和
化学制品制造业、电气机械和器材制造业、专用设备制造业、医药制造业等）及信息传输、软
件和信息技术服务业、批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农
、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房
地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元，其中公司
同行业-计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司审计客户15家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金126.55万
元，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6次，自律监管
措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三
年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、项目人员基本信息
拟签字项目合伙人：洪文伟，1999年成为中国注册会计师，1999年起从事上市公司审计，
2020年起开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署及复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：傅鹏，2020年成为中国注册会计师，2012年起从事上市公司审计，20
20年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署及复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：区伟杰，2014年成为中国注册会计师，2011年起从事上市公司和挂
牌公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌
公司审计报告。
2、诚信记录情况
拟签字项目合伙人洪文伟、拟签字注册会计师傅鹏、项目质量控制复核人区伟杰近三年均
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字项目合伙人洪文伟、拟签字注册会计师傅鹏、项目质量控制复核人区伟杰，不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3、审计费用
公司2025年度审计费用175万元（含税），其中：财务报表审计费用145万元（含税），内
部控制审计费用30万元（含税）。
公司2026年度审计费用185万元（含税），其中：财务报表审计费用155万元（含税），内
部控制审计费用30万元（含税），系依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，并结
合2026年公司审计工作量和市场价格水平等因素确定。
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2026-04-24│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司2025年度财务状况及
经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日公司合并报表范围内各类资产进行了全面
清查和减值测试，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的情况
2025年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计人民币3200.68万元（币种下同）
。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除单项评估信用风险的应收票据外，公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特
征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。
公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值
测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。
2、应收账款
公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准
则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，按照相当于整个存续期内预期信
用损失的金额计量其损失准备。
除单项评估信用风险的应收账款外，公司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征，将其
划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为一般客户的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
。对于划分为合并范围内关联方的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款（如：与对方
存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的
应收账款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：账龄按照入账日期至资产负债表
日的时间确认。
3、其他应收款
除单项评估信用风险的其他应收款外，公司基于其他应收款交易对手关系、款项性质等作
为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著
增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减
值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账
龄计算方法：账龄按照入账日期至资产负债表日的时间确认。
4、存货
根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，资产负债表日存货采用成本与可变现净
值孰低计量。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值
的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品
系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存
货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
5、商誉
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者
资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，计算可收
回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组
组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账
面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的
，确认商誉的减值损失。
二、确认公允价值变动损失
截至本公告披露日，公司持有信托产品本金9000万元出现逾期未收回的情形。上述信托产
品本金在“交易性金融资产”科目核算。基于谨慎性原则，公司拟于2025年度末对上述信托产
品确认公允价值变动损失2250万元。
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2026-04-24│银行授信
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为满足公司业务发展的需要，公司及其控股子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民
币20亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、
固定资产贷款、项目贷款、中长期借款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款保理
、票据池、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行
进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自20
25年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司董事长
或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信
（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合
同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是公司及子公司实现业务发展及经营的正常所需，通过金融机构授
信的融资方式，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司
业务发展，符合公司和全体股东的利益。
三、审议意见
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度向金融
机构申请综合授信额度的议案》，一致同意公司及控股子公司在相关申请额度内开展上述业务
。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于召开本次股
东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第八次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》
。
2、本次分配方案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交2025年年
度股东会审议。
二、2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润282154084.23元，母公司实现净利润120123398.56元。根据《公司法》《公司章
程》的规定，本年度提取法定盈余公积金12012339.86元。截至2025年12月31日，公司合并报
表累计未分配利润为1271831941.53元，母公司报表累计未分配利润为781214853.11元。根据
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年末可供分配利润为781214853.11
元。
2025年度公司拟以实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本扣减公
司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税）
，剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每10股转增4股；不送红股。
根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享
有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。以截至本分配方案披露之日公司总股本134104
216股扣减已回购股份1534893股后的132569323股为基数进行测算，预计本次共派发现金股利
人民币约92798526.10元（含税），共转增53027729股，预计转增后公司总股本将增加至18713
1945股。转增金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的金额。
公司本年度累计现金分红总额约为92798526.10元，本年度以现金为对价，采用集中竞价
方式已实施的股份回购金额为27996209.73元（不含交易费用），现金分红和股份回购金额合
计120794735.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的42.81%。
若在本分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减已回购股
份后的股本基数发生变化的，则按照“每股分配（转增）比例不变，调整分配（转增）总额”
的原则进行相应调整。
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2026-04-24│其他事项
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会
第八次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因关联董事对上述议案回避表决，
上述议案直接提交公司2025年年度股东会审议；会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽
责工作，促进公司可持续发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人
员薪酬制度》等有关规定，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公
司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
公司外部董事（不在公司内部任职的非独立董事）、独立董事采取固定津贴的形式在公司
领取报酬，津贴标准为人民币10万元整（含税）/年/人，按年度发放。
在公司内部担任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不
再另行领取董事津贴；在公司内部担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务
领取薪酬，不再另行领取董事津贴，其年度薪酬总收入由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等
构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、承担的经营管理职能领取薪酬，其年度
薪酬总收入由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的50%。
二、止付追索
1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员
绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
2、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬
和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或
部分追回。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的
子公司（以下简称“子公司”）拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基
金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款或理财产品等。
2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币10亿元（含本数）暂时闲置自有资
金进行委托理财，该额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在
上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项尚存在一定的市场风险
、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行
委托理财的议案》，公司董事会同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性的前提下，使用
额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度有效期自股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循
环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：公司及子公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资
金需求、有效控制投资风险的情况下，增加公司及子公司的现金资产收益，保障公司股东利益
，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资金额及期限：公司及子公司拟使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲
置自有资金进行委托理财，该额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层负责具体实施事宜。
3、投资方式：公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基
金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款或理财产品等。
4、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金。
5、信息披露：公司根据深圳证券交易所的相关规定，持续关注本次委托理财的情况，及
时履行信息披露义务。
二、履行的审议程序及相关审核意见
（一）董事会审议意见
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行
委托理财的议案》，同意本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项。本次使用暂时闲置自
有资金进行委托理财不会构成关联交易。本次交易事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实
施。
（二）董事会审计委员会审议意见
公司于2026年4月22日召开的第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使
用自有资金进行委托理财的议案》，董事会审计委员会认为：在符合国家法律法规及保障投资
资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金
使用效率及投资收益，不存在损害公司股东利益的情况，同意本次使用自有资金进行委托理财
事项。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区
发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响
，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致资金不能
按需变现。
3、信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品的发行主体发生
违约、信用状况恶化、破产等，将对产品的收益产生影响，同时理财资金管理也受结算风险以
及所投资金融产品或资产管理人的管理风险和履约风险的影响。
4、操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导
致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及子公司的本金及收益发生损失。
5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致理财
产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置自有资金进行委托理财时，将
选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况
，如发现存在可能影响公司资金安全等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对闲置自有资金进行委托理财的情况进行审计与监督。
4、公司独立董事有权对上述暂时闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，持续关注本次委托理财的情况，及时履行信
息披露义务。
四、投资对公司的影响
（一）公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常经营和确保
资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。本次交
易有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报
。
（二）公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37
号——金融工具列报》等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在
资产负债表及利润表相关科目。
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2026-04-24│其他事项
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”“达瑞电子”）为深入贯彻国务院《关
于进一步提高上市公司质量的意见》的相关决策与部署，结合《中共中央关于制定国民经济和
社会发展第十五个五年规划的建议》等最新政策文件要求，响应深圳证券交易所关于深入开展
深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，
进一步提高上市公司质量，保护投资者特别是中小投资者利益，树立良好的资本市场形象。公
司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于2026年4月22日经公司第四届董事会第
八次会议审议通过。方案具体内容如下：
一、公司所属行业发展概况
达瑞电子专注于“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”业务，通过
构建“材料创新×工艺突破×智造系统”三维能力矩阵，深度布局消费电子端侧AI与新能源两
大核心赛道，所处两大行业发展前景广阔。
（一）消费电子行业
2025年，全球消费电子行业呈现“结构性复苏”态势，AI技术赋能、产品迭代升级、消费
高端化成为行业增长的三大核心驱动力。根据弗若斯特沙利文的数据，2025—2029年，全球消
费电子（涵盖智能手机、PC、AI眼镜/XR头显等主要品类）合计出货量将由19.05亿台上升至22
.96亿台，年复合增长率为4.8%；全球端侧AI市场实现跨越式增长，从3219亿元跃升至12230亿
元，年复合增长率高达39.6%。
端侧AI持续驱动消费电子行业长期成长，AI硬件作为技术落地与价值释放的关键载体正加
速应用落地，从手机、PC端、AI服务器到可穿戴设备与AI家居等新型智能终端产品纷纷涌现，
未来以手机为核心，借助其生态和算力，聚焦特定场景进行延伸，各类智能终端正从单一设备
形态演化为多设备协同、跨场景融合的新格局。在此背景下，行业技术迭代加速，智能产品对
复杂性能的集成需求持续提升，对轻量化材料解决方案提出更高标准。面对需求扩容与技术升
级带来的机遇与挑战，公司积极响应客户产品轻薄化升级需求，通过搭建轻量化材料技术平台
，构建端侧AI轻量化结构件先发优势，抢抓端侧AI硬件需求爆发的窗口期，推动企业在技术迭
代与市场拓展的良性循环中不断提升核心竞争力。
（二）新能源行业
全球能源结构转型持续深化，低碳发展已成为国际共识，新能源产业作为落实全球气候目
标、推动能源体系绿色转型的核心路径，迎来高速发展期。随着新能源汽车、储能等领域需求
持续释放，行业增长动能充沛。根据弗若斯特沙利文的数据，2025年全球新能源汽车（涵盖纯
电动汽车和混动汽车）销量规模在2000万—2100万辆区间，2024—2027年全球新能源汽车销量
年复合增长率约15%—17%。
新能源汽车市场快速放量，直接带动动力电池需求高速增长。根据EVTank数据，2025年全
球动力电池出货量1495.2GWh，同比增长42.2%，增速显著高于整车销售，反映出单车带电量提
升与产品高端化趋势，有力拉动精密电池结构件、轻量化结构件等配套产品需求。与此同时，
储能领域在政策、技术、成本三重利好下实现跨越式发展，根据EVTank数据，2025年全球储能
电池（ESSLIB）出货量651.5GWh，同比大幅增长76.2%；系统成本下探推动应用场景多领域渗
透，为配套精密组件创造了更广阔的市场空间。此外，生成式人工智能的爆发性增长，带来海
量用电和储能需求。新兴增长极与传统新能源市场的协同效应，将为精密组件行业增长提供有
力的支撑，公司在消费电子领域已积累优质客户资源，同时积极布局新能源赛道，并成功进入
宁德时代、比亚迪等行业头部企业供应链体系。
未来，公司有望充分把握行业发展红利，持续拓展消费电子与新能源领域优质客户，实现
消费电子与新能源双轮驱动、协同发展，进一步提升市场竞争力与行业地位。
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2026-03-11│其他事项
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第四届董事会
第七次会议、于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年12月30日和20
26年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-097）、《2026年第一次临时股东会决议
公告》（公告编号：2026-002）等相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业
执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：914419007545102854
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清平
5、注册资本：人民币壹亿叁仟肆佰壹拾万零肆仟贰佰壹拾陆元
6、成立日期：2003年09月16日
7、住所：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；新材
料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制
造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑
胶表面处理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性
能纤维及复合材料销售；皮革制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织
制成品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；日用口罩（非医用）生产；日用
口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；物业管
理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-02-11│其他事项
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第四届董事会
第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。鉴于聘任时，曾庆邹先生尚未取得
深圳证券交易所董事会秘书培训证明，在其取得培训证明前，暂继续由董事长李清平先生代行
董事会秘书职责，待其通过相关培训并取得培训证明后，董事会秘书聘任正式生效。具体内容
详见《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-092）。 近日，曾庆邹先生已通过
深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司
董事会秘书培训证明》。根据公司第四届董事会第六次会议决议，曾庆邹先生自通过前述培训
并取得培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。
董事会秘书曾庆邹先生的联系方式如下：
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号
电话：0769-27284805
传真：0769-81833821
电子邮箱：ir@dgtarry.com
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2026-01-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长李清平先生。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月14日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15至下午15:00内的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选
择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一
次有效投票决定结果为准。
5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、部
门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
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2025-12-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股
东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月
14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年1月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室。
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2025-10-28│其他事项
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会
第二十一次会议、于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资
本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25日和2
025年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）、《2024年年度股东大会决议公告
》（公告编号：2025-048）等相关公告。公司于2025年6月30日召开第四届董事会第二次会议
、于2025年7月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于增加经营范围并修订＜
公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于2025年7月1日和2025年7月17日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-0
56）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-061）等相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业
执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：914419007545102854
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清平
5、注册资本：人民币壹亿叁仟叁佰壹拾壹万肆仟玖佰柒拾陆元
6、成立日期：2003年09月16日
7、住所：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；新材
料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制
造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑
胶表面处理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性
能纤维及复合材料销售；皮革制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织
制成品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；日用口罩（非医用）生产；日用
口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；物业管
理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-10-27│其他事项
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一、基本情况
根据广东省工业和信息化厅发布的《关于广东省第七批专精特新“小巨人”企业和2025年
专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“
公司”）入选国家级第七批专精特新“小巨人”企业。截至本公告披露日，入选名单的公示期
已结束。
二、对公司的影响
专精特新企业是指具备“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业。专精特新
“小巨人”企业通常位于产业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术
、细分市场占有率高、质量效益优，是优质中小企业的核心力量。
公司继被认定为2022年广东省专精特新中小企业后，入选国家级第七批专精特新“小巨人
”企业，体现了公司在研发创新能力、业务发展前景等方面的综合实力得到了有关政府部门的
充分认可。这有利于提升公司的核心竞争力和行业影响力，对公司的长远发展具有积极作用。
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2025-10-27│其他事项
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1、本次第二类限制性股票归属股票上市流通安排：本次归属股票的上市流通日为2025年1
0月29日；
2、本次第二类限制性股票归属数量98.924万股（首次授予部分92.064万股，预留授予部
分6.86万股），归属人数为103人（首次授予部分100人，预留授予部分4人，其中1名激励对象
同时归属首次及预留部分限制性股票）；
3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成
就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》。
首次授予第二类限制性股票第三个归属期符合归属资格的激励对象共计100人，可归属的第二
类限制性股票共计92.064万股，预留授予第二类限制性股票第二个归属期符合归属资格的激励
对象共计4人，可归属的第二类限制性股票共计6.86万股。近日公司已办理2022年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予第二类限制性股票第三个
归属期及预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项说明如
下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1、激励方式：本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划
两个部分。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、权益数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计373.00万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额的3.97%。其中，拟向激励对象授予第一类限制性股票46.50万股，约占本
激励计划公告时公司股本总额的0.49%，第一类限制性股票无预留权益。拟向激励对象授予第
二类限制性股票326.50万股（其中，首次授予305.30万股），约占本激励计划公告时公司股本
总额的3.47%。
4、授予对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象共计142人，包括公司董事、高
级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工（不包括公司独立董事和监事）。
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2025-10-20│价格调整
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
，同意对《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划
》”）的第二类限制性股票授予价格（含预留）由24.35元/股调整为16.45元/股，第二类限制
性股票首次授予数量（已授予但尚未归属部分）由81.30万股调整为113.82万股，预留授予数
量（已授予但尚未归属部分）由5.90万股调整为8.26万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年
限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年
限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年
限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年10月
10日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
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2025-10-20│其他事项
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1、第二类限制性股票拟归属数量：6.86万股；
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）规定的第二类限制性股票预留授予第二个
归属期归属条件已经成就。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年10月16
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二
个归属期归属条件成就的议案》。预留授予第二类限制性股票第二个归属期符合归属资格的激
励对象共计4人，可归属的第二类限制性股票共计6.86万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1、激励方式：本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划
两个部分。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、权益数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计373.00万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额的3.97%。其中，拟向激励对象授予第一类限制性股票46.50万股，约占本
激励计划公告时公司股本总额的0.49%，第一类限制性股票无预留权益。拟向激励对象授予第
二类限制性股票326.50万股（其中，首次授予305.30万股），约占本激励计划公告时公司股本
总额的3.47%。
4、授予对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象共计142人，包括公司董事、高
级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工（不包括公司独立董事和监事）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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