资本运作☆ ◇300977 深圳瑞捷 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-07│ 89.66│ 9.22亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-03│ 31.52│ 3715.89万│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-05│ 13.67│ 539.94万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部研发中心建设项│ 1.02亿│ 0.00│ 7208.01万│ 70.56│ ---│ 2024-04-20│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 8948.31万│ ---│ ---│ ---│
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│工程咨询运营服务平│ 3.53亿│ 0.00│ 2.88亿│ 81.40│ ---│ 2024-04-20│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化管理系统建设│ 4586.63万│ 0.00│ 4454.01万│ 97.11│ ---│ 2024-04-20│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-27 │
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│关联方 │李琦、王丽华 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为支持公司的经营发展和满足办公用房需求，控股股东、实际控制人的关联人拟将自│
│ │有物业以较优惠的合理价格租赁给深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公│
│ │司”）控股子公司深圳捷安工程科技有限公司（以下简称“捷安科技”）作为办公场地，该│
│ │物业位于深圳市卓越梅林中心广场（北区）3栋1001的房屋，租用面积422.55平方米，租用 │
│ │价格为95元/㎡月，总计40,142.25元/月，租赁期限自2025年7月1日至2027年7月1日。 │
│ │ 2.李琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长范文宏先生之妻，王丽华女士为公司│
│ │控股股东、实际控制人、董事兼总裁黄新华先生之妻，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》中关联方的认定标准，李琦女士、王丽华女士为公司关联自然人，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 3.2025年6月26日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议了《关于 │
│ │控股子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，一致同意上述事项并提交董事会审议。│
│ │同日，公司召开第三届董事会第六次会议，以同意3票、反对0票，弃权0票，回避2票的表决│
│ │结果审议通过了《关于控股子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事范文宏│
│ │先生和黄新华先生已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》│
│ │规定，公司本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组│
│ │上市，亦不需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 李琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长范文宏先生之妻，为公司关联方，不属│
│ │于失信被执行人。 │
│ │ 王丽华女士为公司控股股东、实际控制人、董事兼总裁黄新华先生之妻，为公司关联方│
│ │，不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公司”）于2026年4月13日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年公司及子公司开展应收账款保理业务的议
案》，同意公司及子公司与银行、非银行金融机构、商业保理公司等具备相关业务资格的机构
开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币2500万元，保理业务申请期限自本次
董事会决议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，
并在额度范围内授权公司财务中心行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，本次保理业务在公司董事会审批权
限内，无需提交股东会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
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2026-04-15│委托理财
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深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）于2026年4月13日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
，同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，授权
公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由
公司财务中心组织实施。本事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：
（一）投资目的
公司及子公司在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金购买理财产品，能够提升资
金使用效率，合理利用闲置资金，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，自股
东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买商业银行或
其他金融机构提供的安全性较高、流动性较好的中等及以下风险投资理财产品，其中，单个理
财产品的投资期限不超过两年。
（四）资金来源
公司及子公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司及子公司正常
资金需求。
（五）实施方式
上述事项尚需股东会审议通过后方可实施。经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事
长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心组织
实施，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署
合同等相关事宜。
（六）关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构确保不存在关联关系。
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2026-04-15│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的规定，本次计提减值准备、转回及核销坏账无需提交董事会或股东会审议。
（一）本次计提减值准备、转回及核销坏账的原因
依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号—资产减值》
《企业会计准则第3号—投资性房地产》《企业会计准则第4号—固定资产》及公司关于会计政
策相关的规定，为更加真实、准确的反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公
司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能
发生减值的资产计提相应的信用减值准备及资产减值准备，同时对部分无法收回的应收款项进
行清理，并予以核销。
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2026-04-15│委托理财
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（一）投资目的
公司在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用暂时闲置的超募资金进行
现金管理，能有效提升资金使用效率和收益，为公司和股东创造投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币2.6亿元的暂时闲置的超募资金进行现金管理，自股东会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，暂时闲置的超募资金现金
管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置的募集资金拟投
资产品须符合以下条件：
1.安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构
性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。
2.投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置的超募资金，不影响公司正常资金周转需求。
（五）实施方式
上述事项尚需股东会审议通过后方可实施。经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事
长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财
产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。公司财务中心负责
具体组织实施，并建立台账。
（六）关联关系
向与公司不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置超募资金进行委托
理财不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（八）审议程序
公司已于2026年4月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年使用
暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公司”）于2026年4月13日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提
交2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案
1.本次利润本次利润分配预案为2025年年度利润分配。
2.根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，已按照2025年度母公司实现净利
润的10%提取法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3.经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为2981.28万元，母公司实现的净利润1628.98万元。
截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为30788.17万元，母公司累计未分配的利
润为23493.23万元。
4.2025年度利润分配预案为：以总股本152226727股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1.5元（含税），共计派发现金红利22834009.05元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
5.如本次利润分配预案获得股东会审议通过并实施，公司2025年度累计现金分红总额为人
民币22834009.05元；2025年度公司未进行股份回购事宜。2025本公司及董事会全体成员保证
信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年度，累计现金分红和股份回购总额为人民币22834009.05元，占公司合并报表归属于母
公司股东的净利润的比例为76.59%
6.利润分配方案的调整规则：在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公
司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化
，公司将按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-27│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议的召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2026年2月27日（星期五）15:00
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:1
5—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2026年2月27日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路8号星河WORLD双子塔东
塔26层
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长范文宏先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的有关规
定。
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2026-02-07│银行授信
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深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）于2026年2月6日召开第三
届董事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及
子公司向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，具体情况如下：
一、向金融机构申请综合授信额度的情况
为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3
亿元的综合授信额度，自股东会审议通过之日起两年内有效，上述额度在有效期内可滚动使用
。授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。上述申请的授信额度
不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额
为准。
本事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-02-07│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限公司（以下称“公司”
“深圳瑞捷”）第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定于2026年2月27日（星期五）召
开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律法规、部门规则、规范
性文件和《公司章程》的要求。
4.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2026年2月27日9:15—15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2026年2月24日（星期二）。
7.出席对象
证券代码：300977证券简称：深圳瑞捷公告编号：2026-004
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路8号星河WORLD双子塔东塔26层。
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2026-01-30│其他事项
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一、业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据是公司财务中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-27│其他事项
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1.持有本公司股份21193股（占本公司总股本比例0.01%）的董事吴小玲先生计划于自公告
披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年2月26日至2026年5月25日）以集中竞价或大宗
交易方式减持本公司股份不超过5298股（占本公司总股本比例0.003%）。
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2025-12-25│其他事项
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深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）于2025年8月28日召开第
三届董事会第七次会议，于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<深圳瑞捷技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意
公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司分别于
2025年8月29日、2025年9月16日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划的实施进
展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
公司于2025年8月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普
通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划。
2025年11月13日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份
500075股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为19.92元/股，最低成交价为19.34元/股，成
交总金额为9807613元（不含交易费用）公司本次回购事项已实施完毕。具体内容详见公司分
别于2025年8月29日、2025年11月14日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为50万股，占公司总股本的比例为0.33%，
均来源于上述回购股份。
二、本次员工持股计划的专户开立、股份认购及过户情况
1．本次员工持股计划的专户开立情况
2025年11月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股
计划专用证券账户，证券账户名称为“深圳瑞捷技术股份有限公司－2025年员工持股计划”，
证券账户号码为【0899507297】。
2．本次员工持股计划的股份认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划以“份”作为认购单位，
每份份额为1.00元，本次员工持股计划的资金总额不超过469.00万元。本次员工持股计划涉及
的标的股票规模不超过50万股，占公司目前股份总数15222.6727万股的0.33%。
本次员工持股计划实际参与认购人数为14人，与股东大会审议通过的情况一致。广东岭南
智华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划出具了《验资报告》（岭验字【2025
】0013号）。
本次员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式
。公司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三
方为员工参加员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。本次员工持股计划的
资金来源与股东大会审议通过的情况一致。
3．本次员工持股计划的股份过户情况
2025年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的50万股公司股票已于2025年12月25日以非交易
过户的方式过户至“深圳瑞捷技术股份有限公司－2025年员工持股计划”专用证券账户，过户
股份数量占公司总股本的比例为0.33%，过户价格为9.38元/股。本次员工持股计划通过非交易
过户股份数量与股东大会审议通过的方案不存在差异。
本次员工持股计划实施后公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司
股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。根据
公司《2025年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为36个月，所获标的股票
自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月后一次性解锁，解锁比例为
100%，因分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排
。锁定期满后，具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和持有人考核结果确定。
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2025-11-14│其他事项
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深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公司”）于2025年10月28日召开第
三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，并于2025年11月14日召开2025年第四次临
时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法（2023年
修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会
行使原监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《深圳瑞捷技术股
份有限公司章程》进行修订，其他各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。第
三届监事会主席孟祥薇先生、股东代表监事詹汝生女士、职工代表监事李姣媛女士所担任的监
事职务自然免除，但仍在公司担任其他职务。第三届监事会原定日期为2024年10月11日至2027
年10月10日。
截至本公告披露日，孟祥薇先生、詹汝生女士、李姣媛女士均未持有公司股份，三人均不
存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规
定。
公司对孟祥薇先生、詹汝生女士、李姣媛女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的
贡献表示衷心感谢！
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2025-11-14│股权回购
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深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公司”）第三届董事会第七次会议
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易
方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划。预计本
次回购股份约为50万-60万股，占公司目前总股本的0.33%-0.39%，具体回购股份的数量以回购
实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购价格不超过29.74元/股（含），该
价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格
将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。按回购价格上限及回购数量上
限测算，预计回购资金总额不超过人民币1784.40万元（含本数），具体回购资金总额以实际
使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个
月内。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-038）。
公司已取得中国建设银行股份有限公司深圳市分行出具的《承诺函》，承诺为公司提供不
超过人民币1530万元的贷款专项用于公司回购股票。具体内容详见公司于2025年11月4日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
》（公告编号：2025-058）。
截至本公告披露日，公司上述回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回
购股份情况公告如下：
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