资本运作☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-13│ 8.42│ 3.02亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东东箭汽车智能系│ 1043.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│统有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造升级建设项│ 4.52亿│ 3102.26万│ 3.05亿│ 102.70│ ---│ 2023-04-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造升级建设项│ 2.97亿│ 3102.26万│ 3.05亿│ 102.70│ ---│ 2023-04-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 529.80万│ 388.61万│ 604.78万│ 114.15│ ---│ 2023-04-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 4910.20万│ 388.61万│ 604.78万│ 114.15│ ---│ 2023-04-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马汇洋 3125.00万 7.39 65.85 2024-12-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 3125.00万 7.39
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │3125.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │65.85 │质押占总股本(%) │7.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马汇洋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月19日马汇洋质押了3125.0万股给广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 5555.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请
召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。3、会议召开的合法、合规性
：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2025年9月8日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
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2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2025年半年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、本次利润分配方案尚需公司2025年第二次临时股东会审议批准后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第三届董事
会审计委员会第十六次会议，全票审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配方案（草案）〉
的议案》，于2025年8月26日召开第三届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于〈2025
年半年度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（一）公司审计委员会意见
审计委员会认为，公司2025年半年度利润分配方案符合公司财务实际情况，有利于公司长
远发展，审计委员会全体委员同意2025年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
（二）公司董事会意见
经审议，董事会同意公司2025年半年度利润分配方案。董事会认为，本次利润分配方案符
合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法
规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性，同时该分配方案是在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施
不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年半年度
2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润83859936.72元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法
定盈余公积金4784750.04元，累计未分配利润为328135798.22元；母公司报表实现净利润4784
7500.44元，累计未分配利润为318375956.69元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰
低原则，公司2025年半年度实际可供股东分配的利润为318375956.69元。
3、根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分
红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股
东的即期利益和长远利益，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司初步拟定2025年
半年度利润分配方案如下：以截至目前公司总股本42270.2739万股为基数，拟向全体股东每10
股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计分配现金股利人民币21135136.95元（含税）。本
次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一报告期。
4、董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激
励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额
固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2025-08-07│其他事项
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月28日披
露《关于股东、董事减持股份的预披露公告》(公告编号：2025-026)。公司股东、董事马汇洋
持有本公司股份47456999股，占公司总股本的11.23%，计划在减持计划公告之日起15个交易日
之后的3个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过11864249股，占本公司总
股本的2.81%。如通过集中竞价方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过4227027
股，占公司股份总数的1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不
超过8454054股，占公司股份总数的2%。
公司于近日收到马汇洋先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，马汇洋先生已通过
集中竞价方式减持公司股份1065700股，持有的公司股份比例由11.23%下降至10.97%，变动触
及1%的整数倍。
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2025-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《广东东箭汽车科技股份有限公司
章程》的规定，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会由7名董
事组成，其中非职工代表董事6名，职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表会议选举产生
。
近日，公司召开职工代表会议，经职工代表会议讨论，投票表决选举了第三届董事会职工
代表董事。现将相关情况公告如下：
经职工代表会议审议，同意选举马汇洋先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代
表董事，任期自职工代表会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
马汇洋先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董
事，公司第三届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。
马汇洋先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：第三届董事会职工代表董事简历
马汇洋，男，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哥伦比亚大学，理学硕
士学位。主要工作经历：2021年5月至2022年9月，任职于公司北美销售部；2022年9月至今任
公司董事；目前就职于公司供应链管理部，任供应链主管。
截至本公告披露日，马汇洋先生直接持有公司股票46897899股，占公司总股本的11.09%；
通过新余东裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份13143291股，占公司总股本的3.11
%。马汇洋先生通过直接和间接方式合计持有公司股份60041190股，约占公司总股本的14.20%
。
马汇洋先生是公司控股股东、实际控制人马永涛先生的侄子，除此之外，马汇洋先生与其
他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第
3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
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2025-04-26│对外担保
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）于2025年4月24日
召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度担
保额度预计的议案》，同意公司在2025年度为合并报表范围内的全资子公司的授信申请提供担
保，担保额度预计不超过人民币5.5亿元。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告
如下：
一、担保情况概况
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在2025年度为合并报表范围内
的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）、广东东箭汽车智能系统有限公
司（以下简称“东箭智能”）、东箭集团（香港）有限公司（以下简称“东箭香港”）、MKIE
nterpriseGroupInc.（以下简称“MKI”）等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计
不超过人民币5.5亿元，其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的全资子公司提供担保的额
度预计为人民币2.5亿元，公司为最近一期资产负债率70%以下的全资子公司提供担保的额度预
计为人民币3亿元，额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑
汇票、保函及贸易融资等业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限
以实际签订的担保合同为准。
本次担保额度预计事项须经公司股东大会审议批准后方可生效，有效期自股东大会审议通
过之日起一年。在审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层
根据公司实际经营情况的需要，签署上述担保事项的相关合同，全权办理担保手续的相关事项
。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-26│其他事项
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事
会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议
案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司2025年
度审计机构，此议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。现将相关情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2024年12月31日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为37037.29万元，其中审
计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审
计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科
学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司
同行业上市公司审计客户71家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8000万
元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因
执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字项目合伙人：姚静，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，20
00年起从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署或复核5家上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：邓文娇，注册会计师，2021年起取得注册会计师资格，2016年起从
事注册会计师业务，2016年开始从事上市公司审计、2020年开始在华兴事务所执业，2024年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：马云山，注册会计师，2003年取得注册会计师资格，2001年开始从
事审计业务，2019年开始在华兴事务所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年均不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
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