资本运作☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-13│ 8.42│ 3.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东东箭汽车智能系│ 1043.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│统有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造升级建设项│ 4.52亿│ 3102.26万│ 3.05亿│ 102.70│ ---│ 2023-04-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造升级建设项│ 2.97亿│ 3102.26万│ 3.05亿│ 102.70│ ---│ 2023-04-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 529.80万│ 388.61万│ 604.78万│ 114.15│ ---│ 2023-04-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 4910.20万│ 388.61万│ 604.78万│ 114.15│ ---│ 2023-04-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马汇洋 3125.00万 7.39 65.85 2024-12-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 3125.00万 7.39
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │3125.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │65.85 │质押占总股本(%) │7.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马汇洋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月19日马汇洋质押了3125.0万股给广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 5555.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月
15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》，同意增聘郭柳女士担任公司
证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
郭柳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知
识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资格符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
公司证券事务代表郭柳女士的联系方式如下：
电话：0757-28082476
传真：0757-28082243
邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
联系地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号
郭柳，女，1994年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会秘书
资格证书。曾任佛山市国星光电股份有限公司证券事务主管；2025年3月加入公司。
截至目前，郭柳女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立
案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2026年1月8日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2025年前三季度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9
.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、本次利润分配方案尚需公司2026年第一次临时股东会审议批准后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第三届董事
会审计委员会第十八次会议，全票审议通过了《关于<2025年前三季度利润分配方案（草案）>
的议案》，于2025年12月29日召开第三届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于〈2025
年前三季度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（一）公司审计委员会意见
审计委员会认为，2025年前三季度利润分配方案符合公司财务实际情况，有利于公司长远
发展，审计委员会全体委员同意2025年前三季度利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
（二）公司董事会意见
经审议，董事会同意公司2025年前三季度利润分配方案。董事会认为，本次利润分配方案
符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司
章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性；同时，该分配方案是在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施
不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年前三季度
2、根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公
司股东的净利润130497531.08元（未经审计），母公司实现净利润100921776.2元（未经审计
）；截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润353638255.63元（未经审计），母
公司报表累计可供分配利润350315095.5元（未经审计），根据合并报表和母公司报表中可供
分配利润孰低原则，本次可供股东分配的利润为350315095.5元（未经审计）。
3、为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关
于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相
关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，公司初步拟定2025年前三季度利润分配方案如下
：
以截至目前公司总股本42270.2739万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元人
民币(含税)，共计分配现金股利人民币21135136.95元（含税）。本次利润分配不送红股，不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一报告期。
4、董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激
励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额
固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2025-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月
15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共81人，代表有表决权的公司股
份数合计为240587713股，占公司有表决权股份总数的56.9165％。其中，现场出席本次会议的
股东和股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数为239101513股，占公司有表决权股份总
数的56.5649％；通过网络投票表决的股东共77人，代表有表决权的公司股份数为1486200股，
占公司有表决权股份总数的0.3516％。
2、中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共77人，代表有表决权的公司股份数为1486200股
，占公司有表决权股份总数的0.3516％。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数为0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票表决的中小股东共77人，代表有表决
权的公司股份数为1486200股，占公司有表决权股份总数的0.3516％。
3、公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席或列席了本次会议。
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2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请
召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。3、会议召开的合法、合规性
：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2025年9月8日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
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2025-08-28│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年半年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、本次利润分配方案尚需公司2025年第二次临时股东会审议批准后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第三届董事
会审计委员会第十六次会议，全票审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配方案（草案）〉
的议案》，于2025年8月26日召开第三届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于〈2025
年半年度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（一）公司审计委员会意见
审计委员会认为，
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