资本运作☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东东箭汽车智能系│ 1043.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│统有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造升级建设项│ 4.52亿│ 3102.26万│ 3.05亿│ 102.70│ ---│ 2023-04-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造升级建设项│ 2.97亿│ 3102.26万│ 3.05亿│ 102.70│ ---│ 2023-04-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 529.80万│ 388.61万│ 604.78万│ 114.15│ ---│ 2023-04-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 4910.20万│ 388.61万│ 604.78万│ 114.15│ ---│ 2023-04-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马汇洋 3125.00万 7.39 65.85 2024-12-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 3125.00万 7.39
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │3125.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │65.85 │质押占总股本(%) │7.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马汇洋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月19日马汇洋质押了3125.0万股给广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东东箭汽│广东维杰汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东东箭汽│广东东箭汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 7142.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 6700.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 5555.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事
会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议
案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司2025年
度审计机构，此议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。现将相关情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2024年12月31日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为37037.29万元，其中审
计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审
计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科
学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司
同行业上市公司审计客户71家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8000万
元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因
执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字项目合伙人：姚静，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，20
00年起从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署或复核5家上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：邓文娇，注册会计师，2021年起取得注册会计师资格，2016年起从
事注册会计师业务，2016年开始从事上市公司审计、2020年开始在华兴事务所执业，2024年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：马云山，注册会计师，2003年取得注册会计师资格，2001年开始从
事审计业务，2019年开始在华兴事务所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年均不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度公司审计费用合计135万元，其中财务报表审计费用115万元，内控审计费用20万
元，与2024年度审计费用保持一致。
2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投
入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等
因素定价。
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2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规避不锈钢、铁
、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品
市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行，拟开展商品套期保
值业务。
2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不
锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。
3、交易场所：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、
具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
4、交易金额：公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度
不超过（有效期内任一时点占用的额度不超过）2000万元人民币。
5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司于2025年4月14日召开的第三届董事会审
计委员会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，于2025年4月24
日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。本事项在董事会的
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
6、风险提示：公司拟开展的商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经
营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易
仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司主营业务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比较高，不锈钢
类、铁材质、铝材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。为规避不锈钢、
铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，公司拟开展商品套期保值业
务。
公司开展商品套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货市场
的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本
的相对稳定，实现套期保值的目的。不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）交易金额
公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（有效
期内任一时点占用的额度不超过）2000万元人民币。在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）交易方式
公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁、铝等
原料相关的期货、期权等衍生品品种。
公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资
质的期货交易所等金融机构。
（四）交易期限及授权
交易期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，前述额度在交易期限内可循环使用。董
事会授权公司董事长、经营管理层及其指定的授权代理人在不超过上述额度的范围内，签署相
关业务合同及其它相关法律文件。
（五）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或信贷资金进行该项投资的情况。
二、审议程序
公司分别于2025年4月14日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会独
立董事专门会议2025年第一次会议，2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议及第三届
监事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，公司编制的《关
于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附件，一并提交前述会议审议通
过。
本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（一）独立董事专门会议意见
公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原材料等市场价
格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳
健性。公司已制定《商品套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，内部控制制度
健全。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事同意
公司使用自有资金开展商品套期保值业务。
（三）监事会意见
公司开展商品套期保值业务，采用商品期货、期权等衍生品工具，有利于规避原材料价格
波动风险，保障公司生产经营稳定；不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和
审议程序合法、合规。监事会同意公司使用自有资金开展商品套期保值业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备及核销坏账情况概述
1、本次计提减值准备及核销坏账的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司的资产状况
和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了
清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司部分资产存在一定的减值迹象，应计提资产
减值准备；经核查，部分应收款长期挂账，已无收回的可能性，应予以核销。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）为
有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率
，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营
资格的金融机构。
4、交易金额：不超过2.5亿美元或其他等值外币（有效期内任一时点的交易金额不超过）
。
5、已履行及拟履行的审议程序：公司分别于2025年4月14日召开第三届董事会独立董事专
门会议2025年第一次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议，2025年4月24日召开的第
三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业
务的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务以套期保值为目的，遵循合法、谨
慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易，但开展外汇衍生品交易仍存在一定的
市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司
经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成
本，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司将合理安排资金使用
，开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展。
外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口
变化程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业
务具体情况，与日常经营需求紧密相关，不进行投机性、套利性的衍生品交易。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为2.5亿美元或其他等值外币，额度自股
东大会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，但有效期内任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）不超过2.5亿美元或其他等值外币。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生
品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差
价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
公司将在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构开展规避和防范汇率或
利率风险的外汇衍生品交易业务，交易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业
务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
（四）交易期限及授权
交易期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月，前述额度在交易期限内
可以循环使用。董事会提请股东大会授权董事长或由其授权人在股东大会审议通过的交易额度
内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体交
易事宜。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金进
行该项投资的情况。
二、审议程序
公司分别于2025年4月14日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第三
届董事会审计委员会第十三次会议，2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议及第三届
监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司编制的《关于
开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为该议案附件，一并提交前述会议审议通过。
本事项不涉及关联交易，但尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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