资本运作☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-13│ 8.42│ 3.02亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东东箭汽车智能系│ 1043.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│统有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造升级建设项│ 4.52亿│ 3102.26万│ 3.05亿│ 102.70│ ---│ 2023-04-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造升级建设项│ 2.97亿│ 3102.26万│ 3.05亿│ 102.70│ ---│ 2023-04-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 529.80万│ 388.61万│ 604.78万│ 114.15│ ---│ 2023-04-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 4910.20万│ 388.61万│ 604.78万│ 114.15│ ---│ 2023-04-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属担任其执行公司事务的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属担任其执行公司事务的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属担任其执行公司事务的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马汇洋 3125.00万 7.39 65.85 2024-12-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 3125.00万 7.39
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │3125.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │65.85 │质押占总股本(%) │7.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马汇洋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月19日马汇洋质押了3125.0万股给广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东东箭汽│广东维杰汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 5555.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《广东东箭汽车科技股份有限公司
章程》的规定，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会由7名董
事组成，其中非职工代表董事6名，职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表会议选举产生
。
近日，公司召开职工代表会议，经职工代表会议讨论，投票表决选举了第四届董事会职工
代表董事。现将相关情况公告如下：
经职工代表会议审议，同意选举马汇洋先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代
表董事，任期自职工代表会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-06-08│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15-9:25，9
:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人84人，代表股份236,810,615股
，占公司有表决权股份总数的56.0230%。
其中：通过现场投票的股东和股东代理人9人，代表股份236,166,986股，占公司有表决权
股份总数的55.8707%。通过网络投票的股东75人，代表股份643,629股，占公司有表决权股份
总数的0.1523%。
2、中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共78人，代表股份644,129股，占公司有表决权股
份总数的0.1524%。
其中：通过现场投票的中小股东和股东代理人3人，代表股份500股，占公司有表决权股份
总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东75人，代表股份643,629股，占公司有表决权股份总
数的0.1523%。
3、公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
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2026-05-12│其他事项
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广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月21日在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)披露了《关于股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），
股东、董事马汇洋计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年2月12日-202
6年5月11日）以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过10807493股，占公司总股本的
2.56%。
如通过集中竞价方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过4227027股，占公
司股份总数的1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过8454
054股，占公司股份总数的2%。
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2026-04-28│对外担保
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）分别于2026年4月1
3日、2026年4月24日召开了第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意公司在2026年度为合并报表范围
内的全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币5.5亿元。本议案尚需提交
股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概况
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在2026年度为合并报表范围内
的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）、广东东箭汽车智能系统有限公
司（以下简称“东箭智能”）、广东锐搏汽车科技有限公司（以下简称“广东锐搏”）、东箭
集团（香港）有限公司（以下简称“东箭香港”）、MKIEnterpriseGroupInc.（以下简称“MK
I”）等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币5.5亿元。
在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围
内适度调整合并报表范围内的全部下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司
）担保额度，其中公司为最近一期资产负债率70%以上的全资子公司提供担保的额度预计为人
民币1.5亿元，公司为最近一期资产负债率70%以下的全资子公司提供担保的额度预计为人民币
4亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保
函及贸易融资等业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签
订的担保合同为准。
本次担保额度预计事项须经公司股东会审议批准后方可生效，有效期自股东会审议通过之
日起至下一次股东会审议通过年度担保额度之日止。公司董事会提请股东会授权公司经营管理
层根据公司实际经营情况的需要，在前述审批额度范围内，全权办理公司有关担保手续的相关
事项。
被担保人基本情况
1、MKIEnterpriseGroupInc.
（1）成立时间：2005年7月15日
（2）住所：2120CALIFORNIAAVECORONACA92881
（3）法定代表人：ALEXANDROVILLAREAL
（4）注册资本：1502万美元
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确
定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障
企业持续健康运行，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展商
品套期保值业务。
2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不
锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。
3、交易场所：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、
具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
4、交易金额：公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度
不超过（有效期内任一时点占用的额度不超过）2000万元人民币。
5、已履行的审议程序：公司于2026年4月13日、2026年4月24日分别召开第三届董事会审
计委员会第二十次会议及第三届董事会第十七次会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业
务的议案》。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司拟开展的商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经
营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易
仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司主营业务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比较高，不锈钢类
、铁材质、铝材质原材料的价格波动可能对公司主营业务成本造成较大影响。为规避不锈钢、
铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生
品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行，公司及子公司拟
开展商品套期保值业务。公司开展商品套期保值业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的
。不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）交易金额
公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（有效
期内任一时点占用的额度不超过）2000万元人民币。在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）交易方式
公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁、铝等
原料相关的期货、期权等衍生品品种。公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为
经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
（四）交易期限及授权
交易期限为自董事会审议通过之日起12个月，前述额度在交易期限内可循环使用。董事会
授权公司董事长、经营管理层及其指定的授权代理人在不超过上述额度的范围内，签署相关业
务合同及其它相关法律文件。
（五）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或信贷资金进行该项投资的情况。
二、审议程序
公司于2026年4月13日、2026年4月24日分别召开第三届董事会审计委员会第二十次会议及
第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，公司编制
的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附件，一并提交前述会议
审议通过。
本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。审计委员会
认为：公司开展商品期货套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用
期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的风险，有利
于增强产品成本的相对稳定性，不会影响公司及子公司的正常生产经营。公司已就拟开展的商
品套期保值业务出具可行性分析报告，公司对开展套期保值业务的决策程序合法合规，符合国
家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此
，董事会审计委员会一致同意公司开展商品期货套期保值业务，并同意将该事项提交公司董事
会审议。
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2026-04-28│其他事项
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月13日、2026年4月
24日召开了第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“华兴事务所”）为公司2026年度审计机构，此议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会
计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴会
计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计
业务收入39762.33万元，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化
学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地
产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元，其中本公司
同行业上市公司审计客户74家。2、投资者保护能力截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(
特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未
发生因执业行为导致的民事诉讼
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字项目合伙人：姚静，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，20
00年起从事上市公司审计，2021年开始在华兴事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。本期签字注册会计师：邓文娇，注册会计师，20
21年起取得注册会计师资格，2016年起从事注册会计师业务，2016年开始从事上市公司审计、
2020年开始在华兴事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上
市公司审计报告。
项目质量控制复核人：马云山，注册会计师，2003年取得注册会计师资格，2001年开始从
事审计业务，2019年开始在华兴事务所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师邓文娇、项目质量控制复核人马云山近三年均不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人姚静、签字注册会计师邓文娇、项目质
量控制复核人马云山不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
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