资本运作☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-13│ 8.42│ 3.02亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东东箭汽车智能系│ 1043.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│统有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造升级建设项│ 4.52亿│ 3102.26万│ 3.05亿│ 102.70│ ---│ 2023-04-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造升级建设项│ 2.97亿│ 3102.26万│ 3.05亿│ 102.70│ ---│ 2023-04-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 529.80万│ 388.61万│ 604.78万│ 114.15│ ---│ 2023-04-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 4910.20万│ 388.61万│ 604.78万│ 114.15│ ---│ 2023-04-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属担任其执行公司事务的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属担任其执行公司事务的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属担任其执行公司事务的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马汇洋 3125.00万 7.39 65.85 2024-12-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 3125.00万 7.39
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │3125.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │65.85 │质押占总股本(%) │7.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马汇洋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月19日马汇洋质押了3125.0万股给广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东东箭汽│广东维杰汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 5555.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《广东东箭汽车科技股份有限公司
章程》的规定，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会由7名董
事组成，其中非职工代表董事6名，职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表会议选举产生
。
近日，公司召开职工代表会议，经职工代表会议讨论，投票表决选举了第四届董事会职工
代表董事。现将相关情况公告如下：
经职工代表会议审议，同意选举马汇洋先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代
表董事，任期自职工代表会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-06-08│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15-9:25，9
:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人84人，代表股份236,810,615股
，占公司有表决权股份总数的56.0230%。
其中：通过现场投票的股东和股东代理人9人，代表股份236,166,986股，占公司有表决权
股份总数的55.8707%。通过网络投票的股东75人，代表股份643,629股，占公司有表决权股份
总数的0.1523%。
2、中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共78人，代表股份644,129股，占公司有表决权股
份总数的0.1524%。
其中：通过现场投票的中小股东和股东代理人3人，代表股份500股，占公司有表决权股份
总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东75人，代表股份643,629股，占公司有表决权股份总
数的0.1523%。
3、公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
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2026-05-12│其他事项
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广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月21日在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)披露了《关于股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），
股东、董事马汇洋计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年2月12日-202
6年5月11日）以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过10807493股，占公司总股本的
2.56%。
如通过集中竞价方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过4227027股，占公
司股份总数的1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过8454
054股，占公司股份总数的2%。
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2026-04-28│对外担保
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）分别于2026年4月1
3日、2026年4月24日召开了第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意公司在2026年度为合并报表范围
内的全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币5.5亿元。本议案尚需提交
股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概况
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在2026年度为合并报表范围内
的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）、广东东箭汽车智能系统有限公
司（以下简称“东箭智能”）、广东锐搏汽车科技有限公司（以下简称“广东锐搏”）、东箭
集团（香港）有限公司（以下简称“东箭香港”）、MKIEnterpriseGroupInc.（以下简称“MK
I”）等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币5.5亿元。
在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围
内适度调整合并报表范围内的全部下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司
）担保额度，其中公司为最近一期资产负债率70%以上的全资子公司提供担保的额度预计为人
民币1.5亿元，公司为最近一期资产负债率70%以下的全资子公司提供担保的额度预计为人民币
4亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保
函及贸易融资等业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签
订的担保合同为准。
本次担保额度预计事项须经公司股东会审议批准后方可生效，有效期自股东会审议通过之
日起至下一次股东会审议通过年度担保额度之日止。公司董事会提请股东会授权公司经营管理
层根据公司实际经营情况的需要，在前述审批额度范围内，全权办理公司有关担保手续的相关
事项。
被担保人基本情况
1、MKIEnterpriseGroupInc.
（1）成立时间：2005年7月15日
（2）住所：2120CALIFORNIAAVECORONACA92881
（3）法定代表人：ALEXANDROVILLAREAL
（4）注册资本：1502万美元
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确
定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障
企业持续健康运行，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展商
品套期保值业务。
2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不
锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。
3、交易场所：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、
具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
4、交易金额：公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度
不超过（有效期内任一时点占用的额度不超过）2000万元人民币。
5、已履行的审议程序：公司于2026年4月13日、2026年4月24日分别召开第三届董事会审
计委员会第二十次会议及第三届董事会第十七次会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业
务的议案》。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司拟开展的商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经
营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易
仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司主营业务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比较高，不锈钢类
、铁材质、铝材质原材料的价格波动可能对公司主营业务成本造成较大影响。为规避不锈钢、
铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生
品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行，公司及子公司拟
开展商品套期保值业务。公司开展商品套期保值业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的
。不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）交易金额
公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（有效
期内任一时点占用的额度不超过）2000万元人民币。在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）交易方式
公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁、铝等
原料相关的期货、期权等衍生品品种。公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为
经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
（四）交易期限及授权
交易期限为自董事会审议通过之日起12个月，前述额度在交易期限内可循环使用。董事会
授权公司董事长、经营管理层及其指定的授权代理人在不超过上述额度的范围内，签署相关业
务合同及其它相关法律文件。
（五）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或信贷资金进行该项投资的情况。
二、审议程序
公司于2026年4月13日、2026年4月24日分别召开第三届董事会审计委员会第二十次会议及
第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，公司编制
的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附件，一并提交前述会议
审议通过。
本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。审计委员会
认为：公司开展商品期货套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用
期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的风险，有利
于增强产品成本的相对稳定性，不会影响公司及子公司的正常生产经营。公司已就拟开展的商
品套期保值业务出具可行性分析报告，公司对开展套期保值业务的决策程序合法合规，符合国
家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此
，董事会审计委员会一致同意公司开展商品期货套期保值业务，并同意将该事项提交公司董事
会审议。
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2026-04-28│其他事项
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月13日、2026年4月
24日召开了第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“华兴事务所”）为公司2026年度审计机构，此议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会
计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴会
计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计
业务收入39762.33万元，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化
学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地
产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元，其中本公司
同行业上市公司审计客户74家。2、投资者保护能力截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(
特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未
发生因执业行为导致的民事诉讼
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字项目合伙人：姚静，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，20
00年起从事上市公司审计，2021年开始在华兴事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。本期签字注册会计师：邓文娇，注册会计师，20
21年起取得注册会计师资格，2016年起从事注册会计师业务，2016年开始从事上市公司审计、
2020年开始在华兴事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上
市公司审计报告。
项目质量控制复核人：马云山，注册会计师，2003年取得注册会计师资格，2001年开始从
事审计业务，2019年开始在华兴事务所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师邓文娇、项目质量控制复核人马云山近三年均不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人姚静、签字注册会计师邓文娇、项目质
量控制复核人马云山不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度公司审计费用合计135万元，其中财务报告审计费用115万元，内控审计费用20万
元。
2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投
入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等
因素定价。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，广东东箭汽车科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）及子公司拟开展以套期保值为目的的外
汇衍生品交易业务。
2、交易工具和品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或
上述产品的组合。交易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、
外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营
资格的金融机构。
4、交易金额：最高金额不超过2.5亿美元或其他等值外币。有效期限内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过2.5亿美元或其他等值外币。
5、已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月13日、2026年4月24日分别召开第三届
董事会审计委员会第二十次会议及第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
6、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务以套期保值为目的，遵循合法、谨
慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易，但开展外汇衍生品交易仍存在一定的
市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司
经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成
本，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司将合理安排资金使用
，开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展。
外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口
变化程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业
务具体情况，与日常经营需求紧密相关，不进行投机性、套利性的衍生品交易。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为2.5亿美元或其他等值外币，额度自股
东会审议通过后12个月内可循环滚动使用，但有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过2.5亿美元或其他等值外币。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生
品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差
价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
公司将在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构开展规避和防范汇率或
利率风险的外汇衍生品交易业务，交易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业
务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
（四）交易期限及授权
交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，前述额度在交易期限内可以
循环使用。董事会提请股东会授权董事长或由其授权人在股东会审议通过的交易额度内，审批
公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体交易事宜。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金进
行该项投资的情况。
二、审议程序
公司于2026年4月13日、2026年4月24日分别召开第三届董事会审计委员会第二十次会议以
及第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司编制
的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为该议案附件，一并提交前述会议审
议通过。
本事项不涉及关联交易，但尚需提交公司股东会审议。
审计委员会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是在保证正常生产经营的前提下
，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险机制，防范汇率大幅波动对公
司经营业绩带来的风险，有利于增强财务稳健性，不会影响公司及子公司的正常生产经营。公
司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告，公司对开展套期保值业务的决策程
序合法合规，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意公司开展外汇衍生品交易业务，并同意将该
事项提交公司董事会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提减值准备及核销坏账情况概述
1、本次计提减值准备及核销坏账的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司的资产状况
和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了
清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司部分资产存在一定的减值迹象，应计提资产
减值准备；经核查，部分应收款长期挂账，已无收回的可能性，应予以核销。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：通过委托银行、证券公司等专业金融机构对公司自有资金进行投资和管理，
购买风险可控、安全性高、流动性好，中风险、中低风险、低风险等级的理财产品，包括但不
限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基金、私募基金、银行结构性存款等理财产品
。
2.投资金额：最高不超过人民币5亿元
3.特别风险提示：尽管短期理财产品属于中、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
一、购买理财产品情况概述
1、投资目的
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）为提高公司自有资
金使用效率，在确保公司营运资金正常周转以及保证资金安全、风险可控的前提下，公司及下
属子公司通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增加投资收益。
2、投资金额
资金总额度不超过5亿元人民币；在资金总额度的使用期限内，任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过5亿元人民币，在该额度范围内，资金可滚
动使用。
通过委托银行、证券公司等专业金融机构对公司自有资金进行投资和管理，购买风险可控
、安全性高、流动性好，中风险、中低风险、低风险等级的理财产品，包括但不限于券商收益
凭证、资管计划、信托计划、公募基金、私募基金、银行结构性存款等理财产品。
4、投资期限及授权
投资额度自董事会批准之日起一年内有效，单个产品投资期限不得超过18个月，如理财产
品的投资到期日超过董事会批准到期日，则自动顺延至投资到期日。在董事会决议通过的投资
额度有效期和投资额度范围内，公司董事会授权董事长或总经理最终审定并签署相关实施协议
或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金
融机构、明确投资金额、期间、选择产品/业务品种等。
5、资金来源及额度
公司拟用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或信贷资金进
行该项投资的情况。
6、关联关系：公司及子公司与提供理财产品的理财机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月13日、2026年4月24日分别召开第三届董事会审计委员会第二十次会议及
第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
本事项不涉及关联投资，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会
审计委员会认为：公司在不影响日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置
自有资金择机购买风险可控、流动性高，中风险、中低风险、低风险等级的理财产品，有利于
提高公司的闲置资金使用效率。
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2026-04-28│银行授信
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月13日、2026年4月
24日召开了第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：
根据公司及子公司经营发展的资金需求，2026年公司及子公司拟向银行等金融机构申请综
合授信总额不超过人民币15亿元（含等值外币），授信业务种类包括但不限于贷款、信用证、
承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限
内，授信额度可循环使用。
上述综合授信额度的申请有效期为自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过年度
授信额度之日止，有效期内授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的贷款金额为准。
本事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经
营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信的相关手续，
签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
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2026-04-28│其他事项
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月13日、2026年4月
24日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》、审议了《关于<2026年度董事薪酬方
案>的议案》，其中《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-04-28│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规
定的可能被实施其他风险警示情形。
2、本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事
会审计委员会第二十次会议，全票审议通过《关于〈2025年度利润分配预案（草案）〉的议案
》，于2026年4月24日召开第三届董事会第十七次会议全票审议通过《关于〈2025年度利润分
配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）公司审计委员会意见
审计委员会认为，2025年度利润分配方案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展，
审计委员会全体委员同意2025年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司董事会意见
经审议，董事会同意公司2025年度利润分配方案。董事会认为，本次利润分配方案符合《
公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》
关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性；同时，该分配方案是在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流
动资金短缺或其他不利影响。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-06│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15-9:25，9
:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-01-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月6日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2026年1月30日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
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2026-01-21│其他事项
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特别提示：
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东、董事马汇洋持有本公司股份
43229972股，占公司总股本的10.23%，计划在本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月
内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过10807493股，占本公司总股本的2.56%
。如通过集中竞价方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过4227027股，占公司
股份总数的1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过845405
4股，占公司股份总数的2%。
公司于近日收到股东、董事马汇洋出具的《股份减持计划告知函》
一、股东的基本情况
股东、董事马汇洋持有公司股份43229972股，占公司股份总数的10.23%。
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2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月
15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-12-31│其他事项
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》，同意增聘郭柳女士担任公司
证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
郭柳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知
识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资格符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
公司证券事务代表郭柳女士的联系方式如下：
电话：0757-28082476
传真：0757-28082243
邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
联系地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号
郭柳，女，1994年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会秘书
资格证书。曾任佛山市国星光电股份有限公司证券事务主管；2025年3月加入公司。
截至目前，郭柳女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立
案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2026年1月8日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
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2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2025年前三季度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9
.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、本次利润分配方案尚需公司2026年第一次临时股东会审议批准后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第三届董事
会审计委员会第十八次会议，全票审议通过了《关于<2025年前三季度利润分配方案（草案）>
的议案》，于2025年12月29日召开第三届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于〈2025
年前三季度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（一）公司审计委员会意见
审计委员会认为，2025年前三季度利润分配方案符合公司财务实际情况，有利于公司长远
发展，审计委员会全体委员同意2025年前三季度利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
（二）公司董事会意见
经审议，董事会同意公司2025年前三季度利润分配方案。董事会认为，本次利润分配方案
符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司
章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性；同时，该分配方案是在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施
不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年前三季度
2、根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公
司股东的净利润130497531.08元（未经审计），母公司实现净利润100921776.2元（未经审计
）；截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润353638255.63元（未经审计），母
公司报表累计可供分配利润350315095.5元（未经审计），根据合并报表和母公司报表中可供
分配利润孰低原则，本次可供股东分配的利润为350315095.5元（未经审计）。
3、为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关
于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相
关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，公司初步拟定2025年前三季度利润分配方案如下
：
以截至目前公司总股本42270.2739万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元人
民币(含税)，共计分配现金股利人民币21135136.95元（含税）。本次利润分配不送红股，不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一报告期。
4、董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激
励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额
固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2025-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月
15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共81人，代表有表决权的公司股
份数合计为240587713股，占公司有表决权股份总数的56.9165％。其中，现场出席本次会议的
股东和股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数为239101513股，占公司有表决权股份总
数的56.5649％；通过网络投票表决的股东共77人，代表有表决权的公司股份数为1486200股，
占公司有表决权股份总数的0.3516％。
2、中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共77人，代表有表决权的公司股份数为1486200股
，占公司有表决权股份总数的0.3516％。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数为0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票表决的中小股东共77人，代表有表决
权的公司股份数为1486200股，占公司有表决权股份总数的0.3516％。
3、公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席或列席了本次会议。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请
召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。3、会议召开的合法、合规性
：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2025年9月8日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
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2025-08-28│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年半年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、本次利润分配方案尚需公司2025年第二次临时股东会审议批准后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第三届董事
会审计委员会第十六次会议，全票审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配方案（草案）〉
的议案》，于2025年8月26日召开第三届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于〈2025
年半年度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（一）公司审计委员会意见
审计委员会认为，公司2025年半年度利润分配方案符合公司财务实际情况，有利于公司长
远发展，审计委员会全体委员同意2025年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
（二）公司董事会意见
经审议，董事会同意公司2025年半年度利润分配方案。董事会认为，本次利润分配方案符
合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法
规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性，同时该分配方案是在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施
不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年半年度
2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润83859936.72元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法
定盈余公积金4784750.04元，累计未分配利润为328135798.22元；母公司报表实现净利润4784
7500.44元，累计未分配利润为318375956.69元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰
低原则，公司2025年半年度实际可供股东分配的利润为318375956.69元。
3、根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分
红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股
东的即期利益和长远利益，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司初步拟定2025年
半年度利润分配方案如下：以截至目前公司总股本42270.2739万股为基数，拟向全体股东每10
股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计分配现金股利人民币21135136.95元（含税）。本
次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一报告期。
4、董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激
励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额
固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2025-08-07│其他事项
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月28日披
露《关于股东、董事减持股份的预披露公告》(公告编号：2025-026)。公司股东、董事马汇洋
持有本公司股份47456999股，占公司总股本的11.23%，计划在减持计划公告之日起15个交易日
之后的3个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过11864249股，占本公司总
股本的2.81%。如通过集中竞价方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过4227027
股，占公司股份总数的1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不
超过8454054股，占公司股份总数的2%。
公司于近日收到马汇洋先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，马汇洋先生已通过
集中竞价方式减持公司股份1065700股，持有的公司股份比例由11.23%下降至10.97%，变动触
及1%的整数倍。
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2025-07-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《广东东箭汽车科技股份有限公司
章程》的规定，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会由7名董
事组成，其中非职工代表董事6名，职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表会议选举产生
。
近日，公司召开职工代表会议，经职工代表会议讨论，投票表决选举了第三届董事会职工
代表董事。现将相关情况公告如下：
经职工代表会议审议，同意选举马汇洋先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代
表董事，任期自职工代表会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
马汇洋先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董
事，公司第三届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。
马汇洋先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：第三届董事会职工代表董事简历
马汇洋，男，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哥伦比亚大学，理学硕
士学位。主要工作经历：2021年5月至2022年9月，任职于公司北美销售部；2022年9月至今任
公司董事；目前就职于公司供应链管理部，任供应链主管。
截至本公告披露日，马汇洋先生直接持有公司股票46897899股，占公司总股本的11.09%；
通过新余东裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份13143291股，占公司总股本的3.11
%。马汇洋先生通过直接和间接方式合计持有公司股份60041190股，约占公司总股本的14.20%
。
马汇洋先生是公司控股股东、实际控制人马永涛先生的侄子，除此之外，马汇洋先生与其
他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第
3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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