资本运作☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东东箭汽车智能系│ 1043.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│统有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造升级建设项│ 4.52亿│ 3102.26万│ 3.05亿│ 102.70│ ---│ 2023-04-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造升级建设项│ 2.97亿│ 3102.26万│ 3.05亿│ 102.70│ ---│ 2023-04-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 529.80万│ 388.61万│ 604.78万│ 114.15│ ---│ 2023-04-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及实验中心建设│ 4910.20万│ 388.61万│ 604.78万│ 114.15│ ---│ 2023-04-25│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-26 │
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│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈讯塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属担任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马汇洋 3125.00万 7.39 65.85 2024-12-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 3125.00万 7.39
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │3125.00 │
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│质押占所持股(%) │65.85 │质押占总股本(%) │7.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马汇洋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行 │
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│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月19日马汇洋质押了3125.0万股给广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东东箭汽│广东东箭汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 7142.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 6700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东维杰汽│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车部件制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东箭汽│广东东箭汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车科技股份│车智能系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-03│吸收合并
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一、吸收合并事项概述
为提高运营效率，降低管理成本，进一步优化资源配置，广东东箭汽车科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开的第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届
董事会战略委员会第二次会议以及2024年8月26日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第八次会议，分别审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司
广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）吸收合并全资子公司佛山高明东之
御汽车用品制造有限公司（以下简称“东之御”）。合并完成后，东之御全部资产、债权债务
、业务、人员和相关资质等均由维杰汽车承继。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编
号：2024-051）。
二、事项进展情况
近日，公司收到佛山市高明区市场监督管理局出具的《登记通知书》《准予变更登记通知
书》以及《准予注销登记通知书》等文件，东之御的工商注销手续已办理完毕，本次吸收合并
事项已完成。
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2024-12-20│股权质押
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东、董事
马汇洋先生的通知，获悉马汇洋先生将所持有的公司部分股份进行了质押。
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2024-11-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日披露了《关于对
外担保的进展公告》（公告编号2023-044），公司就交通银行股份有限公司顺德分行（以下简
称“交行顺德分行”）与全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”
）的融资事项签署了《保证合同》（编号：顺交银乐从2023年保字0612号），公司为交行顺德
分行与维杰汽车在2023年1月20日至2025年1月20日期间签订的全部授信业务合同提供最高额保
证担保，担保最高债权额为人民币3600万元，担保方式为连带责任保证，保证期间三年。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会
议和2023年5月15日召开的2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度担保额度预计的议
案》，同意公司在2023年度为合并报表范围内的控股子公司、全资子公司的授信申请提供担保
，担保额度预计不超过人民币5亿元，其中为最近一期资产负债率70%以上的全资子公司、控股
子公司提供担保的额度预计为人民币2.5亿元，为最近一期资产负债率70%以下的全资子公司、
控股子公司提供担保的额度预计为人民币2.5亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务
包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。
担保额度有效期为：自2022年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于20
23年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号2023-022
）。
二、终止担保情况
近期，公司收到由交行顺德分行出具的《保证合同提前终止的说明》，由于公司全资子公
司维杰汽车在交行顺德分行的贷款已提前结清，交行顺德分行同意提前终止《保证合同》（编
号：顺交银乐从2023年保字0612号）（担保额度3600万元人民币）。
本次保证合同终止后，公司为维杰汽车实际提供的担保余额为24500万元。
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2024-10-30│其他事项
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事
会第十次会议以及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2024年前三季度利润分配方
案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下
：
一、2024年前三季度利润分配方案
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度，实现归属于上市公司
股东的净利润135267201.86元，母公司实现净利润117715.752.86元；截至2024年9月30日，公
司合并报表累计可供分配利润392872082.73元，母公司报表累计可供分配利润443145780.29元
，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本次可供股东分配的利润为39287208
2.73元。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推
动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，提高投资者回报水平，根据《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，公司
初步拟定2024年前三季度利润分配方案如下：
以截至本公告披露日公司总股本42270.2739万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股
利0.5元人民币(含税)，共计分配现金股利人民币21135136.95元（含税）。本次利润分配不转
增股本、不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。
董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本发生变动的
，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》和证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《
公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分红回报规划以及做出的相关承诺，有利
于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性
、合规性、合理性。
公司已经妥善安排营运资金，本次分红不会造成公司流动资金短缺。
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2024-08-28│吸收合并
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一、全资子公司之间吸收合并事项概述
为提高运营效率，降低管理成本，进一步优化资源配置，广东东箭汽车科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开的第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届
董事会战略委员会第二次会议以及2024年8月26日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第八次会议，分别审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司
广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）吸收合并全资子公司佛山高明东之
御汽车用品制造有限公司（以下简称“东之御”）。合并完成后，东之御全部资产、债权债务
、业务、人员和相关资质等均由维杰汽车承继。
本次吸收合并不涉及全资子公司维杰汽车注册资本、经营范围等事项的变更。本次吸收合
并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项
无需提交公司股东大会审议。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年
8月26日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件等方式
向全体监事发出。会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议由监事会主席张
在满先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2024-06-11│其他事项
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开的第三届董
事会第八次会议，审议通过《关于变更董事长、法定代表人并调整战略委员会召集人的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、关于公司董事长辞任的情况
公司董事会于近日收到董事长（兼法定代表人）马永涛先生提交的书面辞任报告，马永涛
先生因个人工作安排原因并综合考虑公司的实际运营需要，申请辞去公司董事长（兼法定代表
人）、董事会战略委员会召集人的职务。辞任后，马永涛先生将继续担任公司董事、董事会战
略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务；本次辞任后，马永涛
先生将协助领导公司在战略、投资等方面的工作，并根据其丰富的行业经验、行业见解和企业
管理经验，继续为公司的长期战略和持续、稳定发展献策献力。
马永涛先生是公司控股股东、实际控制人，长期担任公司董事长、战略委员会召集人等职
务，恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展方向、规范治理等方面作出了卓越贡献。公司董事
会对马永涛先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司董事长（兼法定代表人）并调整战略委员会召集人的情况
公司董事会根据马永涛先生提交的董事长人选推荐函，结合公司实际运营情况，对公司董
事长人选进行补选：
（1）同意选举现任副董事长、总经理罗军先生（简历详阅本公告附件）担任公司第三届
董事会董事长以及第三届董事会战略委员会召集人，全面统筹、主持公司董事会、经营管理层
的相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（2）根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，罗军先生担任公司董事长后
，将同时担任公司法定代表人。
（3）同意免去罗军先生担任的公司副董事长职务，公司不再设置副董事长职务，并同步
修订《公司章程》等相关内控制度。
三、提请授权事宜
董事会授权公司相关部门人员办理上述董事长、法定代表人变更的相关工商、税务等变更
登记、备案事项。
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2024-04-24│对外担保
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事
会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案
》，同意公司在2024年度为合并报表范围内的全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计
不超过人民币5.5亿元。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司对子公司提供担保概况
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在2024年度为合并报表范围内
的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）、广东东箭汽车智能系统有限公
司（以下简称“东箭智能”）、东箭集团（香港）有限公司（以下简称“东箭香港”）、MKIE
nterpriseGroupInc.（以下简称“MKI”）等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计
不超过人民币5.5亿元，其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的全资子公司提供担保的额
度预计为人民币2.5亿元，公司为最近一期资产负债率70%以下的全资子公司提供担保的额度预
计为人民币3亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承
兑汇票、保函及贸易融资等业务。
本次审议的担保额度有效期为：自股东大会审议通过之日起一年。
公司提供的担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准
。
三、被担保人基本情况
1、MKIEnterpriseGroupInc.
（1）成立时间：2005年7月15日
（2）住所：2120CALIFORNIAAVECORONACA92881
（3）法定代表人：ALEXANDROVILLAREAL
（4）注册资本：20000.00美元
（5）经营范围：WHOLESALEAUTOACCESSORRIES
（6）是否为失信被执行人：MKI不属于失信被执行人。
（7）与公司的关系：公司持有MKI100%股权。
（8）最近一年财务数据（经审计)：
截至2023年12月31日，MKI总资产13464.52万元，净资产为-1742.84万元,负债总额15207.
35万元（其中，银行贷款总额0元，流动负债总额14109.12万元）。2023年度，MKI营业收入为
23258.12万元，净利润为796.07万元。2、广东东箭汽车智能系统有限公司
（1）成立时间：2021年7月30日
（2）住所：广东省佛山市顺德区乐从镇葛岸村葛仙路33号的1号厂房
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：罗军
（5）注册资本：14000万元人民币
（6）经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零
配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；塑料制品制造；塑料制品销
售；电子产品销售；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）是否为失信被执行人：东箭智能不属于失信被执行人。
（8）与公司的关系：公司持有东箭智能100%股权。
（9）最近一年财务数据（经审计)：
截至2023年12月31日，东箭智能总资产26541.74万元，净资产为5253.69万元，负债总额2
1288.05万元（其中，银行贷款总额7925.88万元，流动负债总额14981.91万元）。2023年度，
东箭智能营业收入为25194.01万元，净利润为-5844.46万元。
3、东箭集团香港有限公司
（1）成立时间：2016年6月28日
（2）住所：Room8108/F.,NanFungCommercialCentre,19LamLokStreet,KowloonBay,HongK
ong
（3）类型：私人股份有限公司
（4）法定代表人：刘江
（5）注册资本：900万元港币
（6）经营范围：汽车配件装饰件贸易
（7）是否为失信被执行人：东箭香港不属于失信被执行人。
（8）与公司的关系：公司持有东箭香港100%股权。
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