资本运作☆ ◇300980 祥源新材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-08│ 32.77│ 5.25亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 10.17│ 494.41万│
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│可转债 │ 2023-07-03│ 100.00│ 4.54亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源车用材料生产│ 2.90亿│ 1728.09万│ 1.87亿│ 64.46│ ---│ 2027-07-07│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能仓储中心建设项│ 3829.74万│ ---│ 130.00万│ 3.39│ ---│ 2026-07-07│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.26亿│ ---│ 1.26亿│ 100.00│ ---│ 2023-08-02│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-11 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │灵心巧手（北京）科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │7672902股 │ │ │
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│买方 │天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │湖北祥源新材科技股份有限公司 │
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│交易概述 │本次交易对湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）净利润的影响为非经常性│
│ │损益，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，具体会计处理以后续会计师事务所审计│
│ │意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2026年6月10日召开了第四届董事会第十 │
│ │五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2026年6月10日，公司分别与天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 │
│ │简称“博佳展岳”）、北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资道”）、共青城│
│ │嘉泽宏远创业投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉泽宏远”）签署了《股权转让协议》，│
│ │公司拟将其持有的灵心巧手（北京）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）部分股权│
│ │转让给博佳展岳、慧辰资道、嘉泽宏远。截至《股权转让协议》签署前，公司持有灵心巧手│
│ │股份数为36091107股，持股比例为0.29%。 │
│ │ 公司拟分别向博佳展岳、慧辰资道、嘉泽宏远转让公司所持有的灵心巧手（北京）科技│
│ │股份有限公司股份7672902股，占灵心巧手当前总股本比例为0.0609%；合计转让23018706股│
│ │，占灵心巧手当前总股本比例为0.1828%；股权转让款分别为1000万元，合计3000万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │灵心巧手（北京）科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │7672902股 │ │ │
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│买方 │北京慧辰资道资讯股份有限公司 │
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│卖方 │湖北祥源新材科技股份有限公司 │
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│交易概述 │本次交易对湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）净利润的影响为非经常性│
│ │损益，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，具体会计处理以后续会计师事务所审计│
│ │意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2026年6月10日召开了第四届董事会第十 │
│ │五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2026年6月10日，公司分别与天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 │
│ │简称“博佳展岳”）、北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资道”）、共青城│
│ │嘉泽宏远创业投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉泽宏远”）签署了《股权转让协议》，│
│ │公司拟将其持有的灵心巧手（北京）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）部分股权│
│ │转让给博佳展岳、慧辰资道、嘉泽宏远。截至《股权转让协议》签署前，公司持有灵心巧手│
│ │股份数为36091107股，持股比例为0.29%。 │
│ │ 公司拟分别向博佳展岳、慧辰资道、嘉泽宏远转让公司所持有的灵心巧手（北京）科技│
│ │股份有限公司股份7672902股，占灵心巧手当前总股本比例为0.0609%；合计转让23018706股│
│ │，占灵心巧手当前总股本比例为0.1828%；股权转让款分别为1000万元，合计3000万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │灵心巧手（北京）科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │7672902股 │ │ │
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│买方 │共青城嘉泽宏远创业投资中心（有限合伙） │
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│卖方 │湖北祥源新材科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易对湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）净利润的影响为非经常性│
│ │损益，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，具体会计处理以后续会计师事务所审计│
│ │意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2026年6月10日召开了第四届董事会第十 │
│ │五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2026年6月10日，公司分别与天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 │
│ │简称“博佳展岳”）、北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资道”）、共青城│
│ │嘉泽宏远创业投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉泽宏远”）签署了《股权转让协议》，│
│ │公司拟将其持有的灵心巧手（北京）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）部分股权│
│ │转让给博佳展岳、慧辰资道、嘉泽宏远。截至《股权转让协议》签署前，公司持有灵心巧手│
│ │股份数为36091107股，持股比例为0.29%。 │
│ │ 公司拟分别向博佳展岳、慧辰资道、嘉泽宏远转让公司所持有的灵心巧手（北京）科技│
│ │股份有限公司股份7672902股，占灵心巧手当前总股本比例为0.0609%；合计转让23018706股│
│ │，占灵心巧手当前总股本比例为0.1828%；股权转让款分别为1000万元，合计3000万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州贝斯珂胶粘科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │汉川中盛新材料工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州贝斯珂胶粘科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汉川中盛新材料工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
魏志祥 1550.00万 11.23 50.60 2026-07-24
魏琼 91.00万 0.66 4.52 2025-10-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 1641.00万 11.89
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-24 │质押股数(万股) │418.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.65 │质押占总股本(%) │3.03 │
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│股东名称 │魏志祥 │
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│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月22日魏志祥质押了418.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-13 │质押股数(万股) │732.00 │
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│质押占所持股(%) │23.90 │质押占总股本(%) │5.30 │
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│股东名称 │魏志祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
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│质押起始日 │2026-07-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月09日魏志祥质押了732.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │质押股数(万股) │280.42 │
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│质押占所持股(%) │9.15 │质押占总股本(%) │2.03 │
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│股东名称 │魏志祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2026-04-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-15 │解押股数(万股) │280.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月15日魏志祥质押了280.42万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月15日魏志祥解除质押280.42万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-19 │质押股数(万股) │434.79 │
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│质押占所持股(%) │14.19 │质押占总股本(%) │3.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏志祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-15 │解押股数(万股) │434.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月18日魏志祥质押了434.79万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月15日魏志祥解除质押434.79万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-15 │质押股数(万股) │91.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.52 │质押占总股本(%) │0.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏琼 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司武汉硚口支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月12日魏琼质押了91万股给华夏银行股份有限公司武汉硚口支行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │13.06 │质押占总股本(%) │2.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏志祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北省铁路发展基金有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月26日魏志祥质押了400万股给湖北省铁路发展基金有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-17 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.69 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏志祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-27 │解押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月13日魏志祥解除质押200万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月27日魏志祥解除质押150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │质押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.88 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏志祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-27 │解押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月11日魏志祥质押了220万股给深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月27日魏志祥解除质押220.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.95 │质押占总股本(%) │2.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏志祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-13 │解押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日魏志祥质押了350万股给深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月13日魏志祥解除质押200万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │质押股数(万股) │380.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.89 │质押占总股本(%) │2.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏志祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-01 │解押股数(万股) │380.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日魏志祥质押了380万股给深圳市高新投小微融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月01日魏志祥解除质押380.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │91.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.32 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏琼 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司武汉硚口支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-10 │解押股数(万股) │91.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日魏琼质押了91万股给华夏银行股份有限公司武汉硚口支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月10日魏琼解除质押91万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际
控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的部分本公司股票办理了股票质押登记手
续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际
控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的质押给云南国际信托有限公司的本公司
7152100股股票办理了解除质押登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际
控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的部分本公司股票办理了股票质押登记手
续.
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的
实施造成实质性影响。保荐机构华林证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事
项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741号），本公司由主承销商华林证券股
份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式进行，发行认购金额不足46000.00万元的部分
由主承销商包销。本次实际发行可转换公司债券4600000张，每张面值为人民币100元，按面值
发行，共计募集资金46000.00万元，坐扣承销和保荐费用400.00万元后的募集资金为45600.00
万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2023年7月7日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的外部费用
201.68万元后，公司本次募集资金净额为45398.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355号）。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司
与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方
监管协议》。
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2026-06-11│股权转让
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本次交易对湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）净利润的影响为非经常
性损益，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，具体会计处理以后续会计师事务所审计
意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2026年6月10日召开了第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。
一、交易概述
2026年6月10日，公司分别与天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“博佳展岳”）、北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资道”）、共青城嘉泽
宏远创业投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉泽宏远”）签署了《股权转让协议》，公司拟
将其持有的灵心巧手（北京）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）部分股权转让给博
佳展岳、慧辰资道、嘉泽宏远。截至《股权转让协议》签署前，公司持有灵心巧手股份数为36
091107股，持股比例为0.29%。
公司拟分别向博佳展岳、慧辰资道、嘉泽宏远转让公司所持有的灵心巧手（北京）科技股
份有限公司股份7672902股，占灵心巧手当前总股本比例为0.0609%；合计转让23018706股，占
灵心巧手当前总股本比例为0.1828%；股权转让款分别为1000万元，合计3000万元。
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次事项无需提交公司股东会审议批准。
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2026-05-21│其他事项
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1、本次股东会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月21日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日（星期四）
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月21日（星期四）9:15-15:00的任意时间。
（3）现场会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一
楼会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-05-15│其他事项
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次提请股东会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）相关事宜尚需提交2025年年度股
东会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交
易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理
办法》）相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合小额快速融资的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自
查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
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2026-04-29│对外担保
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1、被担保人名称：广德祥源新材科技有限公司（以下简称“广德祥源”）。
2、截至本公告披露日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子
公司累积审批对外担保额度为0元（不含本次担保），无对外逾期担保。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次对外担保事项无需经
公司股东会审议。
公司于2026年4月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度为子
公司提供担保额度预计的议案》。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业务相关方（包
括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币
或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理
、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，根据公
司财务部门做出的预测，2026年度公司为控股子公司广德祥源预计提供不超过人民币8000万元
的担保额度。
公司及控股子公司在开展对外担保时遵循审慎原则，将严格依照相关法律法规及制度文件
的规定审批对外担保事项。本次担保额度预计有效期限为公司第四届董事会第十四次会议通过
之日起十二个月内，上述担保额度在有效期内可循环使用。本次对外担保事项不涉及关联交易
，亦无需经公司股东会审议。对超出上述担保总额之外的担保，公司将根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》的具体规定履行相应的审议程序。
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2026-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）机构性质：特殊普通合
伙
历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批
获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师
事务所之一。
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号
人员信息：首席合伙人为钟建国先生，2025年末合伙人250人，注册会计师2363人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。业务信息：2025年度业务收入29.88亿元，
其中审计业务收入26.01亿元，证券业务收入15.47亿元。2024年度上市公司审计756家，收费7
.35亿元，本公司同行业上市公司审计客户为578家，主要涉及行业为：制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社
会工作等。
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
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2026-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价
值及经营成果，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年12月31日
各类资产进行了全面清查和减值测试。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12
月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等各项
资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、
使用权资产、无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。
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2026-04-29│股权质押
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际
控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的质押给深圳市高新投小微融资担保有限
公司的本公司3700000股股票办理了解除质押登记手续。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第四届董
事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、审议程序
公司第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2
025年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司发展需要
，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、公司2025年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润49704034.96元，截至2025年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为305517930.33
元，母公司实现净利润为22665207.52元，按实现净利润的10%提取法定公积金2266520.75元之
后，母公司的期末未分配利润为230774788.38元。按照母公司与合并报表可分配利润数孰低的
原则，公司2025年末可供分配利润为230774788.38元。
根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面
的考虑，经公司董事会审议，2025年度利润分配预案拟定为：以公司总股本扣除回购专用证券
账户后的股份数134674648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现
金股利26934929.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不
以资本公积金转增股本。
若在2025年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事项，分配比例将
按照现金分红总额不变的原则相应调整。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投
资产品或理财产品。
2、投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金不超过20,000
万元（含本数）进行委托理财，在投资期限内上述额度可滚动使用。
3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
2026年4月28日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用
不超过20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂
时闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好地实现公司资产的保值增值，保障公
司股东的利益。
2、投资金额：不超过20,000万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。期限内任
一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买投资期限不超
过12个月的银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产
品或理财产品，不包含证券投资与衍生品交易。同时，授权总经理在额度及期限内行使该项投
资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
4、投资期限：自获董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、关联关系说明：公司与委托理财的金融机构不存在关联关系，不涉及关联交易。
二、审议程序
2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行
委托理财，在该额度内可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项
在《公司章程》规定的董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-16│股权质押
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际
控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的部分本公司股票办理了股票质押登记手
续。
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2026-04-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次会
议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公
告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月7日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年4月7日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月7日（星期二）上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2026年4月7日（星期二）9:15-15:00的任意时间。
（3）现场会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一
楼会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
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2026-04-02│股权质押
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际
控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的质押给深圳市高新投小微融资担保有限
公司的本公司3800000股股票办理了解除质押登记手续。
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2026-03-24│其他事项
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特别提示：
持有湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份3870000股
（占公司最新披露的总股本的比例为2.80%，占剔除回购股份的总股本的比例为2.87%）的武汉
祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）（公司控股股东、实际控制人的一致行动人，以下
简称“祥源众鑫”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内减持不超过1200000股（
占公司最新披露的总股本比例不超过0.87%，占剔除回购股份的总股本的比例不超过0.89%）股
份。如采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数合计不超过公司
股份总数的2%；如采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数
合计不超过公司股份总数的1%。
公司于近日收到股东祥源众鑫出具的《武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）关
于减持湖北祥源新材科技股份有限公司股份计划的告知函》。
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2026-03-23│其他事项
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第四届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回
避表决。该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。现将相关情况公告
如下：
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家
有关法律、法规及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司高级管理人员。
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动
失效。
三、薪酬方案
1、薪酬结构
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以
往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。
（1）基本薪酬：按月平均发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。
（2）绩效薪酬：分为年度绩效奖金和季度绩效奖金两部分，经薪酬与考核委员会审议通
过后发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计
划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。
2、绩效考核机制
（1）年度绩效评价：年度绩效评价以经审计后的财务数据开展，由薪酬与考核委员会在
年度财务数据经审计确认后进行审议。
（2）季度绩效评价：根据季度经营业绩进行考核，薪酬与考核委员会于次季度初审议。
3、薪酬标准
公司对高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，按效益决
定增长范围、效率调节增长幅度，水平调控增长目标等原则决定当年预算总额。
高级管理人员因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
4、薪酬调整机制
（1）定期调整：薪酬与考核委员会每年对薪酬方案进行一次评估，结合行业薪酬水平变
化、公司经营状况及战略调整，提出薪酬调整建议。
（2）临时调整：当公司发生重大资产重组、主营业务变更、行业政策重大调整等特殊情
况时，可启动薪酬方案临时调整程序。
（3）专项调整：公司可临时对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为薪酬补充，并按涉及
人员履行相应审批程序。
高级管理人员薪酬标准如需调整，应提交公司董事会审议，并以审议通过后的标准实施。
5、薪酬的止付与追索扣回
公司高级管理人员在任职期间的任一考核年度，发生下列情形之一时，公司薪酬与考核委
员会应评估是否需要针对特定高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序，并向董事会提出建
议：
（1）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（3）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（4）薪酬与考核委员会认定严重违反现行法律法规或《公司章程》的其他情形。
董事会有权根据薪酬与考核委员会的评估建议，决定是否对特定人员扣减、不予发放其当
年未发放的绩效薪酬，或追回其已发放的部分或全部绩效薪酬。公司因财务造假等错报对财务
报告进行追溯重述时，应及时对高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相
应追回超额发放部分。公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用
、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效
薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全
额或部分追回。
四、其他说明
1、公司高级管理人员的薪酬为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算
发放。
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2026-03-23│其他事项
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第四届董事
会第十三次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。因全体董事回避表决，该议
案将直接提交公司股东会审议。该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据国家有关法律
、法规及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以
及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
三、薪酬/津贴方案
1、薪酬结构
公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以往
年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。
（1）基本薪酬：按月平均发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。
（2）绩效薪酬：分为年度绩效奖金和季度绩效奖金两部分，经薪酬与考核委员会审议通
过后发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计
划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。
2、绩效考核机制
（1）年度绩效评价：年度绩效评价以经审计后的财务数据开展，由薪酬与考核委员会在
年度财务数据经审计确认后进行审议。
（2）季度绩效评价：根据季度经营业绩进行考核，薪酬与考核委员会于次季度初审议。
3、薪酬标准
在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再
另外领取董事津贴。不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待
遇。
公司对董事的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，按效益决定增长范
围、效率调节增长幅度，水平调控增长目标等原则决定当年预算总额。
独立董事实行津贴制度，津贴为税前6万元/年。
董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的
合理费用由公司承担。
董事因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
4、薪酬调整机制
（1）定期调整：薪酬与考核委员会每年对薪酬方案进行一次评估，结合行业薪酬水平变
化、公司经营状况及战略调整，提出薪酬调整建议。
（2）临时调整：当公司发生重大资产重组、主营业务变更、行业政策重大调整等特殊情
况时，可启动薪酬方案临时调整程序。
（3）专项调整：公司可临时对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为薪酬补充，并按涉及
人员履行相应审批程序及信息披露义务。
董事薪酬标准如需调整，应提交公司股东会审议，并以审议通过后的标准实施。
5、薪酬的止付与追索扣回
公司董事在任职期间的任一考核年度，发生下列情形之一时，公司薪酬与考核委员会应评
估是否需要针对特定董事发起绩效薪酬的追索扣回程序，并向董事会提出建议：
（1）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（3）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（4）薪酬与考核委员会认定严重违反现行法律法规或《公司章程》的其他情形。
董事会有权根据薪酬与考核委员会的评估建议，决定是否对特定人员扣减、不予发放其当
年未发放的绩效薪酬，或追回其已发放的部分或全部绩效薪酬。公司因财务造假等错报对财务
报告进行追溯重述时，应及时对董事的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超
额发放部分。
公司董事违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并
对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
四、其他说明
1、公司董事的薪酬为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算发
放。
3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事薪酬方案仍需经公司股东会审议
通过后方可生效。
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2026-03-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月31日
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2026-03-19│股权质押
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际
控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的部分本公司股票办理了股票质押登记手
续。
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2026-03-16│对外投资
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一、投资概述
近日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州澄凯私募基金管理有
限公司（以下简称“澄凯基金”）、灵心巧手（北京）科技有限公司、万凯新材料股份有限公
司、浙江汇振投资管理有限公司签署了《灵澄未来（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）有
限合伙协议》，拟共同投资设立灵澄未来（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名称
，以市场监督管理部门登记为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业认缴出资额
为人民币10500万元，其中，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资2000万元，认缴出资
占比为19.0476%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无
需提交公司董事会或股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易或同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》中规定的重大资产重组。
二、专业投资机构基本情况
1、机构名称：杭州澄凯私募基金管理有限公司
2、统一社会信用代码：91330102MA2KERW96J
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立时间：2021年03月24日
5、注册地：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号637室
6、注册资本：1500万元人民币
7、法定代表人：朱国洋
8、控股股东、实际控制人：沈志刚
9、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10、主要投资领域：新材料、智能制造领域
11、登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1
072327。
12、关联关系或其他利益说明：澄凯基金与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公
司股份的情形。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行
预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
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2025-12-05│股权回购
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1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2022年限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已获授但尚未解除限售的限制性股票共计145845股
，占截至2025年11月27日公司总股本138211043股的比例为0.11%，涉及人数为6人。回购价格
为9.53元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购资金总额为1508653.86元（包含按中
国人民银行存款基准利率计算的利息），资金来源均为自有资金。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注
销事宜已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由回购注销前的138211043股减少至1
38065198股。
公司于2025年8月15日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性
股票的议案》。本次回购注销事项已由公司于2025年9月4日召开的2025年第三次临时股东大会
审议通过。
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2025-11-19│其他事项
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东湖北省高新产业投
资集团有限公司（以下简称“湖北高投”）、湖北量科高投创业投资有限公司（以下简称“量
科高投”）和湖北高富信创业投资有限公司（以下简称“高富信”）出具的《告知函》。截至
本公告披露日，湖北高投、量科高投、高富信本次股份减持计划期限已届满。
湖北高投、量科高投和高富信为一致行动人。
公司于2025年8月14日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-044
）。截至上述减持计划公告披露日，湖北高投持有公司股份1065000股，占该减持计划公告披
露日的公司总股本的比例为0.7706%，占剔除回购股份的总股本的比例为0.7899%；量科高投持
有公司股份2159500股，占公司总股本的比例为1.5625%，占剔除回购股份的总股本的比例为1.
6018%；高富信持有公司股份1208200股，占公司总股本的比例为0.8742%，占剔除回购股份的
总股本的比例为0.8962%。
湖北高投、量科高投、高富信本次采取集中竞价交易方式合计减持不超过1345000股（占
该减持计划公告披露日的公司总股本比例不超过0.9731%，占剔除回购股份的总股本的比例不
超过0.9976%）；采取大宗交易方式合计减持不超过2696409股（占该减持计划公告披露日的公
司总股本比例不超过1.9509%，占剔除回购股份的总股本的比例不超过2.0000%）。
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2025-10-21│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价
值及经营成果，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年9月30日
各类资产进行了全面清查和减值测试。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年9
月30日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等各项
资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、
使用权资产、无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，根据评估和分析的结果判断。
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2025-10-13│股权质押
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际
控制人魏琼女士的通知，将其持有的质押给华夏银行股份有限公司武汉硚口支行的本公司91万
股股票办理了解除质押登记手续。
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2025-09-15│股权质押
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际
控制人魏琼女士的通知，获悉魏琼女士将其持有的部分本公司股票办理了股票质押登记手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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