资本运作☆ ◇300980 祥源新材 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1.1亿平方米聚 │ 3.48亿│ 1.65亿│ 3.20亿│ 92.01│ 686.69万│ 2023-12-01│
│烯烃发泡材料产业化│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 2000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料技术研发中心│ 5944.55万│ 2546.77万│ 3953.99万│ 66.51│ ---│ 2024-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源车用材料生产│ 2.90亿│ 1.36亿│ 1.36亿│ 46.93│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能仓储中心建设项│ 3829.74万│ 130.00万│ 130.00万│ 3.39│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.26亿│ 1.26亿│ 1.26亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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魏志祥 970.00万 8.95 30.35 2023-04-24
魏琼 740.00万 6.83 35.02 2023-09-22
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合计 1710.00万 15.78
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-09-22 │质押股数(万股) │740.00 │
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│质押占所持股(%) │35.02 │质押占总股本(%) │6.83 │
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│股东名称 │魏琼 │
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│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月19日魏琼质押了740万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-24 │质押股数(万股) │192.00 │
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│质押占所持股(%) │6.01 │质押占总股本(%) │1.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏志祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司武汉分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实│
│ │际控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的本公司部分股票办理了股票质│
│ │押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-24 │质押股数(万股) │128.00 │
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│质押占所持股(%) │4.00 │质押占总股本(%) │1.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏志祥 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司武汉分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实│
│ │际控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的本公司部分股票办理了股票质│
│ │押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-10-19 │质押股数(万股) │217.00 │
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│质押占所持股(%) │6.79 │质押占总股本(%) │2.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏志祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江农发小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-10-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实│
│ │际控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的本公司部分股票办理了股票质│
│ │押登记及解除质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-10-19 │质押股数(万股) │433.00 │
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│质押占所持股(%) │13.55 │质押占总股本(%) │4.00 │
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│股东名称 │魏志祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江农发小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-10-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实│
│ │际控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的本公司部分股票办理了股票质│
│ │押登记及解除质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-09-22 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │47.32 │质押占总股本(%) │9.23 │
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│股东名称 │魏琼 │
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│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-09-19 │解押股数(万股) │1000.00 │
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│质押说明 │2022年9月21日，魏琼女士将其持有的本公司1,000万股限售流通股质押给渤海国际信托│
│ │股份有限公司进行融资 │
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│解押说明 │2023年09月19日魏琼解除质押1000万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│银行授信
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第三届董
事会第二十五会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的议案》。现
将有关情况公告如下：
根据公司经营目标和总体发展规划，公司及子公司2024年度拟向银行申请不超过8亿元人
民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、
银行承兑汇票、票据贴现、票据池业务、贸易融资、信用证、保函、项目资金借款、并购贷款
等融资业务），授信期限依合同约定，具体融资金额将视公司日常运营资金和项目建设资金的
实际需求确定。
上述授信额度在授权期限内可循环使用，公司及子公司向银行申请授信的具体情况最终以
各家银行批准的为准。公司及子公司将根据实际资金需求在总授信额的范围内对银行间额度进
行调节使用。为提高工作效率，保证业务办理的及时性，公司授权经营管理层与意向银行进行
授信事宜的沟通谈判，授权董事长在额度范围内代表公司签署与银行授信有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。授权期限为自本议案经董事会
审议通过之日起一年。
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2024-04-26│委托理财
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1、投资种类：银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投
资产品或理财产品。
2、投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金不超过20000万
元（含本数）进行委托理财，在投资期限内上述额度可滚动使用。
3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
2024年4月24日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事
会第二十五会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》，同意公司使用不超过20000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，
在该额度内可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告
如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂
时闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好的实现公司资产的保值增值，保障公
司股东的利益。
2、投资金额：不超过20000万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买投资期限不超
过12个月的银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产
品或理财产品，不包含证券投资与衍生品交易。同时，授权董事长行使该项投资决策权，财务
负责人负责具体办理相关事宜。
4、投资期限：自获董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、关联关系说明：公司与委托理财的金融机构不存在关联关系，不涉及关联交易。
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2024-04-26│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所是否符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙
历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批
获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师
事务所之一。
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号
人员信息：首席合伙人为王国海先生，上年度末合伙人238人，注册会计师2272人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，
其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2023年度上市公司审计675家，收费6
.63亿元，本公司同行业上市公司审计客户为513家，主要涉及行业为：制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公
共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、
仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作，综合等。
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用。
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2024-04-26│其他事项
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第三届董
事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配
预案的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
1、利润分配的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润41020567.44元，截至2023年12月31日止，公司合并报表的期末未分配利润为292734723.8
4元，母公司实现净利润为41671778.50元，按实现净利润的10%提取法定公积金4167177.85元
之后，母公司的期末未分配利润为234645860.21元。
根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面
的考虑，经公司董事会审议，2023年度利润分配预案拟定为：以公司总股本108333234股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利32499970.20元（含税
），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在
2023年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事项，分配比例将按照现金
分红总额不变的原则相应调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性
2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营
发展及广大投资者的利益等因素提出的，兼顾了股东的即期利益和长期利益，与公司的经营业
绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配
政策、股东回报规划，有利于全体股东共同分享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性
。
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2024-04-19│股权回购
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1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2022年限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已获授但尚未解除限售的限制性股票共计194460股
，占截至2024年4月2日公司总股本的比例为0.18%，涉及人数为6人。回购价格为10.02元/股加
上中国人民银行同期存款利息之和，回购资金总额为2004093.21元（包含按中国人民银行存款
基准利率计算的利息），资金来源均为自有资金。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注
销事宜已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由回购注销前的108335720股减少至1
08141260股。
公司于2023年11月17日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类
限制性股票的议案》。本次回购注销事项已由公司于2023年12月6日召开的2023年第三次临时
股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2022年6月21日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的意见，律师、独立财务顾问等中
介机构出具相应报告。
2、2022年6月21日至2022年7月1日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象名单的
异议，无反馈记录。2022年7月1日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《湖北祥源新材科技股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034）。
3、2022年7月7日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<湖北祥源
新材科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北祥
源新材科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案
，并同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖北祥源新材科技股份有限公
司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2022-035）。
4、2022年7月15日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审
议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公
司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有
效，确定的授予日符合相关规定。
监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次
授予的激励对象名单。律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。
5、2022年7月26日，公司完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工
作，同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《湖北祥源新材科技股份有限公
司关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022
-041）。
6、2023年4月6日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分第二类限制性股
票的议案》，2023年4月7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《湖北祥源新
材科技股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分第二类限制性股
票的公告》（公告编号：2023-013）。
7、2023年11月17日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类
限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解
除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未
归属的第二类限制性股票的议案》，于2023年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn)披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制
性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-070）、《关于回购注销2022年限制性股票激励计
划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）、《关于
作废2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编
号：2023-072）。
8、2023年12月6日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销
2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，于2023
年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分限制性股
票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-076）
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2024-04-09│股权回购
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回购资金总额不低于人民币3000.00万元（含）且不超过人民币6000.00万元（含）；回购
价格不超过人民币30元/股。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起
不超过3个月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-011）。
截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或者回
购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
一、回购股份实施情况
2024年2月7日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
具体情形详见公司2024年2月8日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告
编号：2024-013）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在
回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；回购股份占公司总
股本的比例每增加1%的，公司在事实发生之日起三个交易日内予以披露。公司已按照规定在巨
潮资讯网上披露相关公告。截至2024年4月8日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份339.055万股，占公司目
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