资本运作☆ ◇300982 苏文电能 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-15│ 15.83│ 4.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-14│ 28.84│ 1361.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-30│ 45.26│ 13.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-06│ 23.74│ 841.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-14│ 23.74│ 2005.16万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 161300.00│ ---│ ---│ 454.39│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 750.00│ ---│ ---│ 749.64│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计服务网络建设项│ 1.63亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2099-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光储充一体站建设运│ 6.87亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│维项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“苏管家”企业端供│ 8911.83万│ 975.70万│ 7893.41万│ 88.57│ 0.00│ 2023-06-30│
│用电信息化运营服务│ │ │ │ │ │ │
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.05亿│ 0.00│ 1.08亿│ 102.71│ 0.00│ 2023-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充电力工程建设业│ 3.81亿│ 0.00│ 3.05亿│ 101.65│ 0.00│ 2099-12-31│
│务营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力电子设备及储能│ 1.17亿│ 0.00│ 3.95万│ 100.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│技术研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.14亿│ 0.00│ 4.12亿│ 100.28│ 0.00│ 2099-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电气设备生产基│ 8.58亿│ 4831.55万│ 2.88亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光储充一体站建设运│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│维项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │交易金额(元)│748.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中石化万帮新能源（江苏）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │30%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │苏文电能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │万帮数字能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、为满足苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏文电能”）整体战略发展 │
│ │需要，推动微电网、储能及光充站业务发展，公司与万帮数字能源股份有限公司（以下简称│
│ │“万帮数字”）于2026年1月7日签署《股权转让协议》，公司拟以现金方式协议受让万帮数│
│ │字持有的中石化万帮新能源（江苏）有限公司（以下简称“中石化万帮”、“合资公司”）│
│ │30%股权，股权对价以中石化万帮2025年10月31日的净资产人民币21595476.18元为基础，参│
│ │考未来盈利能力，经双方协商确定交易总价为748万元（大写：柒佰肆拾捌万元整）。同日 │
│ │公司与中石化万邦控股股东中国石化销售股份有限公司（以下简称“中石化”）签署《合资│
│ │合作协议》以规范后续合作关系。 │
│ │ 近日，中石化万帮已完成了工商变更登记并取得了南京市栖霞区政务服务管理办公室颁│
│ │发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏新运微电网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏新运微电网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宁淮新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宁淮新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宁淮新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏新运微电网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏新运微电网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏文电能科│思贝尔电能│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏文电能科│思贝尔电气│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股份，用于实施后
续员工持股计划或股权激励，具体内容可详见公司于2026年7月17日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，鼓励价值创造，公司
在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回
购公司股份并全部用于员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月
内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，
则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第七条、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》第十条的相关规定：（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，上市公司具备持续经营能力和债务履行能力；（4）回购股份后，上市
公司的股权分布原则上应当符合上市条件；（5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条
件。
（三）拟回购股份的方式及价格
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
2、回购股份的价格：不超过人民币18.00元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事
会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。如公司在回购股份期间实
施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日
起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股；
2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励；
3、回购股份的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币3000万元且不超过人民币600
0万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；
4、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按照回购价格上限和回购金额上限测算，预
计可回购股份数量约3333333股，约占公司总股本的1.61%。按照回购价格上限和回购金额下限
测算，预计可回购股份数量1666667股，约占公司总股本的0.81%。具体回购股份的数量及占公
司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购股份期间发
生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调
整回购股份价格及数量。
苏文电能科技股份有限公司
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第四届董事会第
二次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。现将具体内容公告如下：
一、减资事项概述
为优化子公司资本结构，降低资金认缴压力，提高整体资金使用效率，公司拟对全资子公
司苏文电能科技发展（上海）有限公司（以下简称“上海发展”）进行减资。本次减资完成后
，上海发展的注册资本将由人民币49383.7485万元减少至30000万元，公司对上海发展的认缴
出资额由人民币49383.7485万元减少至30000万元。减资前后公司对上海发展的持股比例不变
，公司仍为其唯一股东，持有100%的股权，本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化
。
本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。董事会授权
公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，
以及办理本次减资所需的审批及登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人施小
波先生及芦伟琴女士出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，现将相关情况公告如下：
一、承诺主体及基本情况
1、芦伟琴女士
芦伟琴女士为公司控股股东，公司实际控制人之一，是公司董事长兼总经理施小波先生之
母，目前未在公司任职。
2、施小波先生
施小波先生为公司实际控制人之一，现任公司董事长兼总经理职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、选举职工代表董事的情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2026年第一次职
工代表大会，审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。经全体与会职工代表
表决，同意选举姜保光先生担任公司第四届董事会职工代表董事，与第四届董事会非职工代表
董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止，姜保光先生的简历详见附件。
姜保光先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为7名，董事会成员
中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月22日15:00
（2）网络投票时间：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5
月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省常州市长帆路3号一号楼一楼会议室；
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）担保基本情况
为满足子公司生产经营的资金需求，提高融资效率，公司拟为合并范围内的子公司江苏光
明顶新能源科技有限公司、思贝尔电能科技有限公司、思贝尔电气有限公司、江苏思贝尔铠甲
结构件有限公司、江苏思贝尔海纳储能科技有限公司提供总计不超过人民币30000.00万元的担
保额度，其中向资产负债率超过70%的全资公司提供的担保额度为不超过15000万元，向资产负
债率为70%（含）以下的全资公司提供的担保额度为不超过15000万元，担保额度有效期为自公
司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度
可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度，上述担保额度可在上述子公
司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，不能从资产负债率7
0%以下的担保对象处获得担保额度。
（三）履行的决策程序
本次担保事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
三、担保协议的主要内容
在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在
办理实际业务时与金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在额
度范围内办理相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。苏文电能科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
”）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，上述事项尚需提交公司2025
年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及苏文电能科技股份有限公司（以下简
称“公司”）会计政策等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价
值及经营成果，本着谨慎性原则，公司分别对截至2025年12月31日和截至2026年3月31日合并
报表范围内各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》，该议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司在深耕主业的同时，坚持为投资者提供持续稳定
的现金分红。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公
司拟在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方式进一步增强投资者
获得感。为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将
具体内容公告如下：
一、2026年度中期分红安排
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，拟对20
26年中期分红安排如下：
（一）中期分红的前提条件
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行
现金分红；
3、符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红时间
2026年下半年。
（三）中期分红的安排
1、公司中期分红以编制的2026年半年度或2026年三季度定期报告为依据，并以上市公司
监管部门出具的相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等作为实施参考依据，具
体方案由董事会编制和审议。
2、公司如进行中期分红，当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东
净利润的100%。
（四）中期分红的授权
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，由董事会根据股东会决议在符合利润分
配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分
配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路3号苏文电能1号楼一楼能创会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请银行授信额度概述
根据公司2026年经营计划，为满足日常经营资金需求，提高资金营运能力，同意公司及子
公司向银行申请综合授信总额不超过人民币10亿元人民币，授信业务品种包括但不限于贸易融
资、流动资金融资（包括短期或中长期流动资金贷款）、项目融资、承兑汇票、票据贴现、保
函、信用证等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体授信额度以各家银行最
终批复为准，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等以最终与银行商定的内容和方
式执行，实际融资金额以金融机构与公司、子公司实际签订的融资协议为准。授信期限自公司
2025年年度股东会审议通过之日起至审议下一年度授信额度的股东会决议通过之日止，授信额
度在授权期限内可循环滚动使用。
为确保融资需求，提请股东会授权公司董事长或其授权人士根据实际情况，在授信额度合
计不超过10亿元人民币的范围内，办理公司及子公司的融资事宜，签署授信相关文件、签署上
述实际融资额度内的融资相关协议，公司可对下属子公司和银行的授信额度进行调整，亦可为
在有效期内新成立的子公司申请授信额度。在上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会
或股东会进行审议表决，但涉及公司对外部担保的授信事项仍需按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等规定履行相关审议程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于2026
年度董事薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表
决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事），高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.鉴于苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度净利润为负值，综合考
虑公司实际经营情况和资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其
他风险警示情形。
一、董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》，同意2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-31706459.31元，其中母公司净利润为13144353.64元。截至2025年12月31日，公司合
并报表可供分配利润为647474645.16元，母公司报表可供分配利润为704043631.65元。
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红必须同时满足下列条件：
（1）该年度无重大投资计划或重大现金支出；
（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
及累计未分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（4）公司该年度年末资产负债率不超过70%且当年经营活动产生的现金流量净额为正数；
（5）实施现金分红不会影响公司持续经营。
鉴于公司2025年度实现的可分配利润为负值，综合考虑公司实际经营情况和资金需求，为
更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2025年半年度现金分红20219873.90元，2025年度公司未回购股份用以注销，故公司2
025年度现金分红和回购注销金额合计20219873.90元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日收到中国证券监督管
理委员会江苏监管局下发的《关于对苏文电能科技股份有限公司采取责令改正措施暨对施小波
、张子健采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕45号）（以下简称“《行政监管措施决定书
》”），现将相关情况公告如下：
一、《行政监管措施决定书》主要内容
苏文电能科技股份有限公司，施小波、张子健：
经查，你公司存在以下违规行为：一是你公司向同一客户同一项目提供设计、设备、施工
业务的收入确认方法应用错误，导致你公司2022年至2024年的一季报、半年报、三季报、年报
存在会计差错。二是你公司部分电力设备销售业务的收入确认方法应用错误，导致你公司2023
年半年报、2023年报、2024年半年报存在会计差错。
你公司上述行为违反了《证券法》第七十八条第二款、《上市公司信息披露管理办法》（
证监会令第182号，以下简称《信披办法》）第三条第一款的规定。公司董事长施小波、财务
总监兼董事会秘书张子健未能勤勉尽责，对公司上述违规行为负有主要责任，违反了《信披办
法》第四条的规定。根据《信披办法》第五十二条规定，我局决定对你公司采取责令改正的行
政监管措施，责令你公司更正2022年至2024年的一季报、半年报、三季报、年报，对董事长施
小波、财务总监兼董事会秘书张子健采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚
信档案。你们应当加强对证券法律法规的学习，提高规范运作水平，杜绝此类事件再次发生，
并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。如对本监督管理措施不服，可在
收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决
定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不
停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员在收到《行政监管措施决定书》后，高度重视《行政监管措施决定书》中
指出的问题，将吸取教训，加强对《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等相关法律法规和规范性文件的学习，不断加强财
务工作水平，切实提高公司的信息披露质量，维护上市公司股东的合法权益，促进公司健康、
稳定、可持续发展。本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司将严格按照监
管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-05│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
为满足苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展需要，加快公司新
能源、新材料产业链布局，提升公司可持续发展和综合竞争能力，公司全资子公司思贝尔电力
投资有限公司（以下简称“思贝尔”）作为有限合伙人与宁波乘势企业管理合伙企业（有限合
伙）、上海达朗聚新材料有限公司、江苏华宇建设有限公司、江苏力拓建设发展有限公司、浙
江见识创业投资管理有限公司签署了《宁波见识智盛创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协
议》（以下简称“合伙协议”），参与投资宁波见识智盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“合伙企业”或“基金”）基金份额。根据《合伙协议》，合伙企业认缴出资总额为人
民币21501万元（币种下同），其中思贝尔以自有资金认缴出资1500万元，占合伙企业认缴出
资总额的6.9764%。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《苏文电能
科技股份有限公司章程》《苏文电能科技股份有限公司董事会议事规则》等的相关规定，本次
交易事项在公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会或股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不涉及关联
交易。
（一）普通合伙人、执行事务合伙人
企业名称：宁波乘势企业管理合伙企业（有限合伙）类型：有限合伙企业
成立日期：2025年9月17日
出资额：10.00万元人民币
注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道庙前山路178号1幢1号171室执行事务合伙人：谷
硕实
经营范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
关联关系说明：宁波乘势企业管理合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股股东、实际控
制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，截至目前
，未直接或间接持有公司股份，与参与设立基金的其他投资人之间不存在一致行动关系。
经查询，宁波乘势企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-03│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
为促进苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，充分借助专业投资机
构的专业资源在投资领域的广泛布局及资源整合能力，公司全资子公司思贝尔电力投资有限公
司（以下简称“思贝尔”）作为有限合伙人与常州力中投资管理有限公司（以下简称“力中投
资”）、联检（江苏）科技股份有限公司、无锡市宝森投资管理有限公司、江苏协和电子股份
有限公司、黄文波、梁元旦、周元琴、许常娥、蒋亚军及杨亚东签署《常州力韧创业投资合伙
企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资成立常州力韧创业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业）。根据《合伙协议》，合伙企业认缴
出资总额为人民币6,850万元（币种下同），其中思贝尔以自有资金认缴出资500万元，占合伙
企业认缴出资总额的7.2993%。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《苏文电能
科技股份有限公司章程》《苏文电能科技股份有限公司董事会议事规则》等的相关规定，本次
交易事项在公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会或股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不涉及关联
交易。
（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人
企业名称：常州力中投资管理有限公司
统一社会信用代码：9132040207100018XX
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2013年6月5日
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：江苏省常州市新北区三井街道锦绣路2号文化广场3号楼8层法定代表人：姚中
彬
控股股东、实际控制人：姚中彬
股权结构：姚中彬持股88%，薛丽持股12%
经营范围：实业投资、创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
主要投资领域：智能制造、新材料、医疗大健康等领域。
关联关系说明：力中投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事
、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，截至目前，未以直接或间接形式持有公司
股份，与参与设立基金的其他投资人之间不存在一致行动关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关数据是苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初
步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行
预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年1月9日15:00
（2）网络投票时间：2026年1月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15-9:25，9:3
0-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1
月9日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省常州市长帆路3号一号楼一楼会议室；
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开（1）现场表决：股东
本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长施小波先生；
6、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-08│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1、为满足苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏文电能”）整体战略发
展需要，推动微电网、储能及光充站业务发展，公司与万帮数字能源股份有限公司（以下简称
“万帮数字”）于2026年1月7日签署《股权转让协议》，公司拟以现金方式协议受让万帮数字
持有的中石化万帮新能源（江苏）有限公司（以下简称“中石化万帮”、“合资公司”）30%
股权，股权对价以中石化万帮2025年10月31日的净资产人民币21595476.18元为基础，参考未
来盈利能力，经双方协商确定交易总价为748万元（大写：柒佰肆拾捌万元整）。同日公司与
中石化万邦控股股东中国石化销售股份有限公司（以下简称“中石化”）签署《合资合作协议
》以规范后续合作关系。
本次交易前，公司未持有中石化万帮股权，本次股权转让完成后，公司将持有中石化万帮
30%股权。
2、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》及《投资决策管理制度》等有关规定，上述事项在公司总经理审
批权限范围内，无需提交董事会、股东会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
一、交易概述
1、基本情况
公司与万帮数字于2026年1月7日签署《股权转让协议》，公司拟以现金方式协议受让万帮
数字持有的中石化万帮30%股权，股权对价以中石化万帮2025年10月31日的净资产人民币21595
476.18元为基础，参考未来盈利能力，经双方协商确定，交易总价为748万元（大写：柒佰肆
拾捌万元整）。
本次受让股权的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
2、内部审批程序及交易生效尚需履行的其他程序
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《投资决策管理制度》等
有关规定，上述事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东会批准。公司将及
时披露相关后续进展情况。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：万帮数字能源股份有限公司
2.公司类型：股份有限公司（非上市）
3.成立日期：2014年10月17日
4.注册资本：90000万元人民币
5.统一社会信用代码：91320412321194627C
6.注册地址：常州市武进国家高新技术产业开发区龙惠路39号
7.法定代表人：李宏庆
8.控股股东：万帮新能源投资集团有限公司
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月09日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月31日
7.出席对象：
（1））截至2025年12月31日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路3号1号楼一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
为满足苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏文电能”）整体战略发展需
要，推动微电网业务发展，公司于近日与常高新集团有限公司（以下简称“常高新”）、常州
新能源集团有限公司（以下简称“常州新能源”）、江苏省广电有线信息网络股份有限公司（
以下简称“江苏有线”）签署《合资协议》，约定共同投资成立合资公司开展微电网业务。合
资公司注册资本为9000万元人民币，各方均以货币方式出资；江苏有线、苏文电能、常高新、
常州新能源四方认缴出资额分别为人民币4590万元、2160万元、1350万元、900万元，占注册
资本比例分别为51%、24%、15%、10%。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《苏文电能
科技股份有限公司章程》《苏文电能科技股份有限公司董事会议事规则》等的相关规定，本次
交易事项在公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会或股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）常高新集团有限公司
1、统一社会信用代码：91320411137171951T
2、类型：有限责任公司（国有控股）
3、注册资本：100500.000000万元人民币
4、法定代表人：冯小玉
5、成立日期：1992年9月7日
6、住所：常州市新北区新桥街道崇义南路9号
（二）常州新能源集团有限公司
1、统一社会信用代码：91320400MAD37ME943
2、类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册资本：100000.000000万元人民币
4、法定代表人：苗润
5、成立日期：2023年10月17日
6、住所：常州金融商务广场东经120路19号25-28层
（三）江苏省广电有线信息网络股份有限公司
1、统一社会信用代码：91320000677644473G
2、类型：股份有限公司（上市）
3、注册资本：500071.768600万元人民币
4、法定代表人：庄传伟
5、成立日期：2008年7月10日
6、住所：南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心
三、合资公司的基本情况
1、企业名称：江苏视界新能源产业发展有限公司
2、统一社会信用代码：91320411MAK1GJ038P
3、类型：有限责任公司
4、注册资本：9000.00万元人民币
5、法定代表人：左越
6、成立日期：2025年11月13日
7、住所：江苏省常州市新北区新桥街道崇义南路9号高新智汇中心3楼304室
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、变更保荐代表人的情况说明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任苏文电能科技股份有限公司（以下
简称“苏文电能”或“公司”）2021年首次公开发行并在创业板上市项目及2022年向特定对象
发行A股股票项目的保荐人。截至2024年12月31日，保荐人对苏文电能2021年首次公开发行股
票并在创业板上市及2022年向特定对象发行股票的法定持续督导期届满，并已于2025年5月12
日出具了《中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司持续督导保荐总结报告书》
。由于公司首次公开发行股票并上市及向特定对象发行股票项目均尚有部分募集资金未使用完
毕，保荐人就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。中信证券原委派王伟先生、孔磊
先生为公司持续督导工作的保荐代表人。现原持续督导保荐代表人孔磊先生因工作变动原因，
不再继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐
代表人孙璐女士接替孔磊先生担任公司持续督导保荐代表人，负责持续督导工作，履行相关职
责。
二、新保荐代表人基本情况
孙璐女士：中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，2012年开始从事投资
银行工作，曾主持或参与均普智能IPO、西恩科技IPO、赞南科技IPO、首钢朗泽IPO、科泰电源
非公开、均胜电子非公开、中国动力重大资产重组、沈氏节能新三板、美登科技新三板等投行
项目。
三、对公司的影响
本次保荐代表人变更不影响中信证券对公司募集资金使用情况的持续督导工作，变更后公
司持续督导保荐代表人为王伟先生和孙璐女士。公司将积极配合新保荐代表人开展相关工作，
确保持续督导工作的有序开展。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月12日下午15:00
（2）网络投票时间：2025年9月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省常州市长帆路3号一号楼一楼能创会议室；
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长施小波先生；
6、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。二、提案审议表决情况本次会议采用现场记名
投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况：同意124738577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9559％
；反对54560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437％；弃权480股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2025年
8月15日以邮件、微信、电话等方式送达全体监事，本次监事会于2025年8月25日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱晓倩女士召集和主持。本次会议应出席监
事3名，实际出席监事3名（其中现场出席2名，监事施余霖以通讯方式参会）。公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决
议合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司2025年第一次临
时股东会定于2025年9月12日召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏文电
能科技股份有限公司章程》的有关规定。（2）公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月25
日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
4、股东会会议召开时间：
（1）现场会议：2025年9月12日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的议案》。公司于
2025年8月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于2
025年半年度利润分配方案的议案》，本次中期分红事项已获公司2024年年度股东大会授权，
且分红方案在股东大会授权范围内，本议案无需再提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备的概述
根据《企业会计准则》及苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相
关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司定期对各项资产进行全面清查，对存在减值迹
象的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备进行计提、转回处理。
公司对合并报表范围内截至2025年半年度末的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资
产、存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失
的资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相
关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|