资本运作☆ ◇300983 尤安设计 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-08│ 120.80│ 22.67亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海尤安派沃建筑设│ 51.00│ ---│ 51.00│ ---│ -6.48│ 人民币│
│计工程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市尤安规划设计│ 41.24│ ---│ 65.00│ ---│ -144.84│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海缇濮空间设计有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ 56.62│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部设计中心扩建项│ 2.02亿│ 619.46万│ 1.94亿│ 96.01│ 0.00│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计服务网络扩建项│ 5.07亿│ 0.00│ 2.13亿│ 41.94│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 1.09亿│ 896.30万│ 9701.44万│ 88.64│ 0.00│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部基地升级建设项│ 3.62亿│ 225.42万│ 3.48亿│ 96.15│ 0.00│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.60亿│ 0.00│ 3.60亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-04 │交易金额(元)│9000.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海尤安建筑设计事务所有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │0499%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │沈钢 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │崔阳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“尤安设计”）控股子│
│ │公司上海尤安建筑设计事务所有限公司（以下简称“尤安建筑”）的自然人股东崔阳拟将其│
│ │持有的尤安建筑0.0499%的股权转让给具有一级注册建筑师资质的自然人沈钢，自然人股东 │
│ │哈凌拟将其持有的尤安建筑0.0499%的股权转让给具有一级注册建筑师资质的自然人牛振林 │
│ │，上述股权转让交易价格均为人民币0.90万元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定│
│ │，公司作为尤安建筑的股东享有本次股权转让的优先受让权。基于对自身长期发展战略和实│
│ │际经营情况的整体考虑，并为满足企业业务开展所需资质续展及其合规性的需要，公司拟放│
│ │弃本次股权转让的优先受让权。 │
│ │ 近日，公司收到控股子公司上海尤安建筑设计事务所有限公司的通知，其已办理完成工│
│ │商变更登记、章程备案等手续，并取得了上海市杨浦区市场监督管理局下发的《登记通知书│
│ │》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-04 │交易金额(元)│9000.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海尤安建筑设计事务所有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │0499%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │牛振林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │哈凌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“尤安设计”）控股子│
│ │公司上海尤安建筑设计事务所有限公司（以下简称“尤安建筑”）的自然人股东崔阳拟将其│
│ │持有的尤安建筑0.0499%的股权转让给具有一级注册建筑师资质的自然人沈钢，自然人股东 │
│ │哈凌拟将其持有的尤安建筑0.0499%的股权转让给具有一级注册建筑师资质的自然人牛振林 │
│ │，上述股权转让交易价格均为人民币0.90万元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定│
│ │，公司作为尤安建筑的股东享有本次股权转让的优先受让权。基于对自身长期发展战略和实│
│ │际经营情况的整体考虑，并为满足企业业务开展所需资质续展及其合规性的需要，公司拟放│
│ │弃本次股权转让的优先受让权。 │
│ │ 近日，公司收到控股子公司上海尤安建筑设计事务所有限公司的通知，其已办理完成工│
│ │商变更登记、章程备案等手续，并取得了上海市杨浦区市场监督管理局下发的《登记通知书│
│ │》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │尤安启源（北京）建筑设计咨询有限│标的类型 │股权 │
│ │公司35%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海尤安建筑设计股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │孔晓丽 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2024年9月25日，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"尤安│
│ │设计"）与非关联自然人孔晓丽于上海市签署了《关于尤安启源（北京）建筑设计咨询有限 │
│ │公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"或"本协议"）。公司以自有资金人民币1 │
│ │元向孔晓丽收购尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司（以下简称"尤安启源"）35%股权 │
│ │。本次股权收购完成后，公司将持有尤安启源100%的股权。 │
│ │ 公司于2024年9月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购尤安 │
│ │启源（北京）建筑设计咨询有限公司35%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币1元向孔│
│ │晓丽购买尤安启源35%股权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与│
│ │关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次股权收购事项不构成关│
│ │联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次股权收购│
│ │事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 近日，尤安启源已办理完成关于股权转让的工商变更登记手续，并取得了北京市密云区│
│ │市场监督管理局核发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海派沃建筑装饰设计工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方采购建筑设计及咨询服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海派沃建筑装饰设计工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购装饰工程设计及咨询服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海曼图室内设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海曼图室内设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海曼图室内设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海曼图室内设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通
过的决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2025年8月19日下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中
心607会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月19日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年8月19日上午9:15至2025年8月19日下午15:00期间的任意时间。会议
召集人为公司董事会；会议主持人由第三届董事会董事长施泽淞担任。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及代理人共121人，代表股份130300184股，占
公司有表决权股份总数的75.4052%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人9人，代表股份129600300股，占公司有表决权股份总数的75
.0002%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东112人,代表股份699884股，占公司有表决权股份总数的0.4050%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事
、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况。
参加本次股东会现场会议或网络投票的中小股东及代理人113人，代表股份700184股，占
公司有表决权股份总数的0.4052%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》于2025年7
月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。本次股东会的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海尤安建筑
设计股份有限公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2025年7月24日在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼大会议室召开了公司第二届第
四次职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和民主选举，同意选举汪蕾女士为公司第四届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。
汪蕾女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的三名非独立董事以及三名独立董事
共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2025年第二次临时股东会决议生效之日起至公
司第四届董事会任期届满日止。汪蕾女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关
董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员中兼任高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于2025年8月19
日（星期二）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室以现
场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第二次临时股东会，审议公司第三届董事会第三
十七次会议和公司第三届监事会第二十七次会议审议通过，且需提交股东会审议的相关议案，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
2025年7月25日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2025年第二次临
时股东会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤
安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月19日（周二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8
月19日（周二）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月19日（周二）上
午9:15至2025年8月19日（周二）下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月14日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年8月14日（周四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人可以不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开了第三届董
事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意控股子公司上海尤
安派沃建筑设计工程有限公司（以下简称“尤安派沃”）停止经营并注销，并授权公司管理层
依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》
（公告编号：2025-007）及《上海尤安建筑设计股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》
（公告编号：2025-010）。
二、进展情况
近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局下发的《登记通
知书》，准予尤安派沃注销登记。本次尤安派沃注销完成事项不会对公司未来的财务状况和整
体业务发展产生不利影响，亦不存在占用公司资金或其他损害公司及股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开了第三届董
事会第三十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。公司控股子公司深圳市
尤安规划设计有限公司（以下简称“尤安规划”）的注册资本由1000万元减少至100万元，各
股东均按持股比例减资，减资后按持股比例退还股东出资。本次减资完成后，尤安规划仍为公
司的控股子公司。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号
：2025-001）和《上海尤安建筑设计股份有限公司关于对控股子公司减资的公告》（公告编号
：2025-002）。
二、进展情况
近日，公司收到控股子公司尤安规划的通知，其已办理完成工商变更登记、章程备案等手
续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。变更后的情况如下：
1、公司名称：深圳市尤安规划设计有限公司；
2、注册资本：人民币100万元；
3、公司类型：有限责任公司；
4、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道6号南大产学研大厦B座505；
5、法定代表人：叶育成
6、经营范围：一般经营项目：室内装饰、设计；园林绿化工程服务；古建筑工程服务；
室内体育场、娱乐设施工程服务；城市轨道桥梁工程服务；城市地铁隧道工程服务；城市及道
路照明工程施工；景观和绿地设施工程施工；风景园林工程设计服务；房屋建筑工程施工；房
屋建筑工程设计服务；城市轨道交通设施工程服务；飞机场及设施工程服务；城市规划设计；
城乡规划编制；公园规划设计；房屋建筑工程施工图设计文件审查；建筑材料设计、咨询服务
；建筑幕墙工程专业承包；旅游景区规划设计、开发、管理；工程建设项目招标代理服务；企
业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；包装装潢设计服务许可经营项目：无。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开了第三届董
事会第三十二次会议，审议通过了《关于减资退出上海缇濮空间设计有限公司的议案》。公司
原参股子公司上海缇濮空间设计有限公司（以下简称“缇濮空间”）的注册资本由2257.1428
万元减少至1580.0000万元，公司以减资方式按5158134.06元的对价退出所持有的缇濮空间的3
0%股权，本次减资完成后，公司不再是缇濮空间的股东。具体内容详见公司于2025年1月23日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事
会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《上海尤安建筑设计股份有限公司关
于减资退出参股公司的公告》（公告编号：2025-003）。
二、进展情况
近日，公司收到原参股子公司缇濮空间的通知，其已办理完成工商变更登记、章程备案等
手续，并取得了上海市金山区市场监督管理局下发的《登记通知书》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-26│其
|