资本运作☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-08│ 30.97│ 3.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-14│ 100.00│ 3.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-30│ 6.73│ 141.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-04-28│ 51.51│ 7.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速锻件智能制造项│ 2.04亿│ 194.79万│ 1.79亿│ 100.00│ -147.71万│ 2025-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锻件产能提升项目 │ 2955.35万│ 353.80万│ 353.80万│ 11.97│ ---│ 2028-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轴承套圈热处理生产│ 2962.00万│ 933.37万│ 2160.09万│ 72.93│ ---│ 2025-12-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7626.00万│ 0.00│ 7626.00万│ 100.00│ ---│ 2022-11-11│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锻件产能提升项目 │ ---│ 353.80万│ 353.80万│ 11.97│ ---│ 2028-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │衢州市简单精密工具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │衢州市简单精密工具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
郑立成 300.00万 2.43 18.66 2025-07-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 300.00万 2.43
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.66 │质押占总股本(%) │2.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑立成 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月15日郑立成质押了300.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金沃精│衢州市建沃│ 1.00亿│人民币 │2022-06-06│2025-06-05│连带责任│是 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金沃精│衢州市建沃│ 1.00亿│人民币 │2021-05-07│2025-05-06│连带责任│是 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司衢州市建沃精工机械有限公
司（以下简称“建沃精工”）对经营范围进行变更，相关的工商变更登记事项已于近日办理完
成，并取得了衢州市柯城区市场监督管理局换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会的议案9为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日上午9:15-9:259:30
-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室3、召开方式：现场投
票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形
成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份58860810股，占公司有表决权股份总数的42.8
184%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份30435461股，占公司有表决权股份总数的22.14
03%。
通过网络投票的股东46人，代表股份28425349股，占公司有表决权股份总数的20.6781%。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份12346237股，占公司有表决权股份总数的
8.9813%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东45人，代表股份12346237股，占公司有表决权股份总数的8.9813
%。
(3)公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4)律师出席情况
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务
所关于浙江金沃精工股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年6
月29日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
鉴于公司近日已经完成2025年度向特定对象发行A股股票的股份发行工作，现需对原2025
年年度股东会议案《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并授权办理工商变更登记的议案》进行调整。
2026年6月16日，公司收到控股股东、实际控制人之一的郑立成先生提交的《关于向浙江
金沃精工股份有限公司2025年年度股东会提交临时提案的函》，提请将同日召开的第三届董事
会第十八次会议审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、
修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交至公司2025年年度股东
会审议。截至该函出具日，郑立成先生直接持有公司股份比例为11.70%，根据《公司法》《股
东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，郑立成先生具备提出股东会临时提案的资格，提
案程序符合规定。
2026年6月16日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消2025年年度
股东会部分提案并增加临时提案的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变
更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，董事会同意将本次董事会审
议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
授权办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至2025年年度股东会审议，并同意取消原《
关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工
商变更登记的议案》提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-043
）。
除上述议案调整外，原股东会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项
均未发生变化。现对公司2025年年度股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第三届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。现将有关情况说明如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润为53957745
.14元，加上母公司2025年年初未分配利润26626345.52元，减去2025年度实施2024年年度利润
分配股利13132350.30元，减去提取法定盈余公积5395774.51元，截至2025年12月31日，母公
司实际可供分配利润为62055965.85元，合并报表中可供股东分配的利润为198195554.83元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年末累计可供股东分配利润为
62055965.85元。
综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司2025年度利润分配预案为：以公
司总股本137466196股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现
金红利41239858.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增54986478
股，转增后，公司总股本将增加至192452674股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司预计2025年度现金分红总额为41239858.80元，未进行股份回购，2025年度现金分红
和股份回购总额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的85.56%。
本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购
等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕2789号）同意注册，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“
公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）13987769股，每股面值人民币1.00元，发行价
格为人民币51.51元/股。本次发行完成及相关股份登记事项办结后，公司总股本由原12347842
7.00股增加至137466196.00股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动系公司可转换公司债券转股、限制性股票激励计划归属和向特定对象发
行股票所致。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕2789号）同意注册，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“
公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）13987769股。本次向特定对象发行股票新增股
份的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，上述新增股份将于20
26年5月26日在深圳证券交易所上市，公司总股本由123478427.00股增加至137466196.00股。
自2025年1月9日至公司2025年度向特定对象发行股票上市日期间，因公司可转换公司债券转股
、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属、2025年度向特定对象发行A股
股票，公司控股股东和实际控制人郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳五人及其控制的衢
州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）和衢州成伟企业管理有限公司合计持股比例由54.45%被
动稀释至47.95%，被动稀释比例触及5%整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）下午14:30(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月6日上午9:15-9:259:30-
11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室3、召开方式：现场投
票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形
成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份53146572股，占公司有表决权股份总数的43.0
412%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份52895172股，占公司有表决权股份总数的42.83
76%。
通过网络投票的股东63人，代表股份251400股，占公司有表决权股份总数的0.2036%。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份251400股，占公司有表决权股份总数的0.
2036%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东63人，代表股份251400股，占公司有表决权股份总数的0.2036%
。
(3)公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4)律师出席情况
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务
所关于浙江金沃精工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第三届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年5月6日
召开公司2026年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对
《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经
营规模并参照行业水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬构成
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬标准按照其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定。
（2）独立董事薪酬方案
独立董事的职务津贴为每人每年税前7.2万元人民币。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬标准按照其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定。
3、公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有
）等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年6月29日召开
公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（4）组织形式：特殊普通合伙企业
（5）首席合伙人：郭澳
（6）2025年末，天衡会计师事务所共有合伙人85人，注册会计师338人，签署过证券业务
审计报告的注册会计师人数210人。
（7）天衡会计师事务所2025年度经审计的收入总额49,572.28万元，其中审计业务收入43
,980.19万元、证券业务收入15,967.65万元。2024年度上市公司审计客户92家，主要行业为计
算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、通
用设备制造业、专用设备制造业。审计收费总额8,338.18万元，与公司同行业（通用设备制造
业）上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
2025年末，天衡会计师事务所已计提职业风险基金2,182.91万元，职业保险累计赔偿限额
10,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民
事诉讼中未出现承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次
、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪
律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师
王福丽女士，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡
会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
管恒鑫，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在天衡会计
师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人
葛惠平，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在天衡会计
师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核7家上市公司审计报告
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、本次申请授信的基本情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2026年度，公司及合并报表范围内子公司
拟向银行申请不超过10亿元人民币的综合授信额度，授信方式包括但不限于流动资金贷款、银
行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。以上授信额度不等于公司的融资额度，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。本次向银行申请综合授信额
度有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，
有效期内授信额度可循环使用。
为高效推进授信及融资相关工作，公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内，全权办
理授信申请、协议签署、资金提取、结清等相关具体事宜，授权有效期与本次授信额度有效期
一致。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、对公司的影响
本次申请综合授信是为了满足公司及子公司日常经营活动和业务发展的实际需要，有利于
补充公司的流动资金、促进公司业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准备，
是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年
12月31日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产
进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及
无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象
。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月11日召开第三届董事会第二
次会议、第三届监事会第二次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡
”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司2025年4月12日披露于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。
近日，公司收到天衡《关于变更浙江金沃精工股份有限公司2025年度签字注册会计师的告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
天衡作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派杨林先生、管恒鑫先生
作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于天衡内部工作调整，杨林先生不再担任公司20
25年度审计项目签字注册会计师，现指派王福丽女士为签字注册会计师，继续完成公司2025年
度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。本次变更后，天衡为公司提供2025年度审计服务
的项目合伙人、签字注册会计师分别为王福丽女士、管恒鑫先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
签字注册会计师王福丽女士，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
15年开始在天衡会计师事务所执业；近三年签署4家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能
力。
2、诚信记录
王福丽女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分等情况。
3、独立性
王福丽女士不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属的限制性股票上市流通日：2026年3月18日，本次归属的限制性股票不设限售
期。
2、归属人数：总人数为60人，其中56人使用公司从二级市场回购的公司人民币普通股（A
股）股票归属700000股，4人使用公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A股）股票归
属209825股。
3、归属股票数量及来源：总数为909825股，占归属前公司总股本的比例为0.74%；其中70
0000股来源于公司从二级市场回购的公司人民币普通股（A股）股票，回购股份占归属前公司
总股本的比例为0.57%；209825股来源于公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A股）
股票，定向发行股份占归属前公司总股本的比例为0.17%。
4、授予价格：本激励计划的授予价格为6.73元/股（调整后）。
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第三届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》。近日，公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首
次授予部分限制性股票第一个归属期的归属登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月29日召开第三届董事会第十
二次会议、2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册地
址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司2025年12月
30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、经营范围
及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-115）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，
换发后营业执照的具体信息如下：
名称：浙江金沃精工股份有限公司
统一社会信用代码：913308025765293106
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号
法定代表人：杨伟
注册资本：壹亿贰仟叁佰贰拾陆万捌仟陆佰零贰元
成立日期：2011年06月14日
经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件
加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；数控机床制造；数控机床销售；货物进
出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：供电业务(
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属的限制性股票上市流通日：2026年3月18日，本次归属的限制性股票不设限售
期。
2、归属人数：总人数为60人，其中56人使用公司从二级市场回购的公司人民币普通股（A
股）股票归属700000股，4人使用公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A股）股票归
属209825股。
3、归属股票数量及来源：总数为909825股，占归属前公司总股本的比例为0.74%；其中70
0000股来源于公司从二级市场回购的公司人民币普通股（A股）股票，回购股份占归属前公司
总股本的比例为0.57%；209825股来源于公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A股）
股票，定向发行股份占归属前公司总股本的比例为0.17%。
4、授予价格：本激励计划的授予价格为6.73元/股（调整后）。
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第三届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》。近日，公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首
次授予部分限制性股票第一个归属期的归属登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合归属条件的激励对象：60人；
2、本次拟归属的限制性股票数量：90.98万股；
3、本次拟归属的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A股）股票，
以及公司从二级市场回购的公司人民币普通股（A股）股票；
4、本次拟归属的限制性股票授予价格：6.73元/股（调整后）。
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第三届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定
的首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《
2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）等有
关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有2人因个人原因已离职，不
再具备激励对象资格，且有3名激励对象2024年度个人绩效考核结果为“B”，对应归属比例为
70%。前述人员已获授但尚未归属的全部或部分限制性股票共计19.355万股（调整后）不得归
属，由公司作废失效。
根据公司2024年第三次临时股东会的授权，本次作废上述部分限制性股票事项经公司董事
会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构2025年认
定报备高新技术企业进行备案的公告》，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）已
通过了高新技术企业重新认定，证书编号为GR202533008185，发证日期为2025年12月19日，有
效期为三年。本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定
，根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收政策规定，公司自
通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即
按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会
对公司经营业绩产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会的议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三）下午14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月14日上午9:15-9:25,9:3
0-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年
1月14日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月14
日召开公司2026年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准备，
是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年
9月30日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产
进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及
无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象
。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会
第三次会议和第三届监事会第三次会议、于2025年5月7日召开了2025年第二次临时股东会，审
议通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案。
结合公司实际情况，2025年9月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《
关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。根据公司2025年第二次
临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。本次发行方案的具体调整情况如
下：
一、本次发行方案的调整情况
1、发行数量
调整前：
“本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发
行前公司总股本88249002股的30%，即不超过26474700股（含本数）。最终发行数量将在中国
证监会作出同意注册的决定后，由股东会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐人（主承
销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项或因股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行的发行数量上
限将做相应调整。若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求
予以调整的，则本次向特定对象发行股票总数及募集资金总额届时将相应调整。”
调整后：
“本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发
行前公司总股本123268602股的30%，即不超过36980580股（含本数）。最终发行数量将在中国
证监会作出同意注册的决定后，由股东会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐人（主承
销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项或因股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行的发行数量上
限将做相应调整。若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求
予以调整的，则本次向特定对象发行股票总数及募集资金总额届时将相应调整。”
2、募集资金规模及用途
调整前：
“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过95000.00万元（含本数），扣除发行费用
后的募集资金净额拟投资于以下项目：
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并
在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募
集资金少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集
资金净额，按照具体项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先
级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司通过自筹等方式解决。”调整后：
“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72051.00万元（含本数），扣除发行费用
后的募集资金净额拟投资于以下项目：
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并
在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募
集资金少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集
资金净额，按照具体项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先
级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司通过自筹等方式解决。”除上述调整外，
本次发行方案的其他事项未发生实质性变化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票预留授予日：2025年9月25日
2、限制性股票预留授予数量：10.00万股
3、限制性股票预留授予价格：6.73元/股（调整后）
4、限制性股票预留授予人数：1人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
《浙江金沃精工股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励
计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临
时股东会的授权，公司于2025年9月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2
024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2025年9月25日为预留
授予日，以6.73元/股（调整后）的价格向符合条件的1名激励对象授予10.00万股第二类限制
性股票。
一、本激励计划简述
2024年10月9日，公司召开2024年第三次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A股）股票，以及公司从二
级市场回购的公司人民币普通股（A股）股票。
3、授予价格：9.57元/股。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计62人，包括本激励计划公告时在本公
司（含子公司）任职的核心技术（业务）人员（含外籍员工），限制性股票在各激励对象间的
分配情况如下表所示：
②本激励计划首次授予对象不包括董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
③上述激励对象包含一名外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于该外籍激励对象
为公司核心技术人员，在公司技术研发方面发挥重要作用，公司通过实施股权激励计划，进一
步促进核心人才队伍的建设和稳定，有助于公司长远发展。
④预留部分的激励对象由本激励计划经审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会
发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露
激励对象相关信息。
⑤上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-25│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。
由于公司于2025年5月15日实施完成2024年年度权益分派，以剔除回购专用证券账户股份数量
后的股本87549002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以资本公积金
向全体股东每10股转增4股，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励
计划》”）的相关规定，公司相应调整2024年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量，现
将相关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2024年9月20日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议
案。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核查并出具了意见。
2、2024年9月21日至2024年9月30日，公司通过内部公示栏公示的方式对本激励计划拟首
次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何与
本激励计划拟首次授予激励对象有关的异议。2024年9月30日，公司监事会出具了《监事会关
于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年10月9日，公司召开2024年第三次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对激励对象名单进行核实并
发表了核查意见。
5、2025年9月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会
薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司衢州市建沃精工机械有限公
司（以下简称“建沃精工”）对经营范围、营业期限进行变更，相关的工商变更登记事项已于
近日办理完成，并取得了衢州市柯城区市场监督管理局换发的《营业执照》。
名称：衢州市建沃精工机械有限公司
统一社会信用代码：91330803668309219U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号4幢
法定代表人：郑小军
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2007年10月17日
经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；数控机床制造；数控
机床销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-22│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一的郑立
成先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|