资本运作☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高速锻件智能制造项│ 2.04亿│ 3336.88万│ 1.62亿│ 79.46│ ---│ 2024-07-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│轴承套圈热处理生产│ 2962.00万│ ---│ 1226.72万│ 41.42│ ---│ 2024-06-30│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7626.00万│ ---│ 7626.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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郑立成 300.00万 3.91 23.14 2024-02-23
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合计 300.00万 3.91
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-26 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │23.14 │质押占总股本(%) │3.90 │
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│股东名称 │郑立成 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月25日郑立成质押了300.0万股给中原信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江金沃精│衢州市建沃│ 1.00亿│人民币 │2022-06-06│2025-06-05│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江金沃精│衢州市建沃│ 1.00亿│人民币 │2021-05-07│2025-05-06│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江金沃精│衢州市建沃│ 4000.00万│人民币 │2020-03-26│2024-03-25│连带责任│是 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金沃精│衢州市建沃│ 2697.20万│人民币 │2019-06-11│2024-06-11│抵押 │是 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金沃精│衢州市建沃│ 1000.00万│人民币 │2020-03-26│2024-03-25│连带责任│是 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江金沃精│衢州市建沃│ 632.70万│人民币 │2019-06-11│2024-06-11│抵押 │是 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-12│其他事项
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第三届董事会第
二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2025年度审计
机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（4）组织形式：特殊普通合伙企业
（5）首席合伙人：郭澳
（6）2024年末，天衡会计师事务所共有合伙人85人，注册会计师386人，签署过证券业务
审计报告的注册会计师人数227人。
（7）天衡会计师事务所2024年度经审计的收入总额52,937.55万元，其中审计业务收入46
,009.42万元、证券业务收入15,518.61万元。2023年度上市公司审计客户95家，主要行业为计
算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造
业、专用设备制造业。审计收费总额9,271.16万元，与公司同行业（通用设备制造业）上市公
司审计客户7家。
2、投资者保护能力
2024年末，天衡会计师事务所已计提职业风险基金2,445.10万元，职业保险累计赔偿限额
10,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民
事诉讼中未出现承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次
、自律监管措施5次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律
处分0次。
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2025-04-12│其他事项
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第三届董事会第
二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利
润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月11日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利
润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-03-05│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）下午14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月5日上午9:15-9:259:30-
11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3
月5日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-02-18│股权回购
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开了第二届董事会
第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟以
自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元，通
过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。
本次回购股份的价格区间为不超过25.00元/股（含本数），按照本次回购金额上限人民币2000
万元、回购价格上限25.00元/股进行测算，回购数量约为800000股，回购股份比例约占公司总
股本的1.04%。按照本次回购金额下限人民币1000万元、回购价格上限25.00元/股进行测算，
回购数量约为400000股，回购比例约占公司总股本的0.52%。具体回购股份数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准。
本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励，本次回购期限为自董事会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购股份报告
书》（公告编号：2024-009）。
截至2025年2月18日，公司上述回购股份方案期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根
据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股份回购实施情况
公司于2024年2月28日通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，并在
巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-010）。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《上市公司股份回购规则》等相关规
定，公司在每个月的前三个交易日内披露了回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披
露的《关于回购公司股份的进展公告》。
截至2025年2月18日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为700000股，占公
司总股本的0.79%，成交总金额为13762149.00元（不含交易费用），最高成交价为21.90元/股
，最低成交价为17.98元/股。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。本次回
购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2025-02-18│其他事项
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第二届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，决定于2025年3月5
日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第二届董事会第二十六次会议审
议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）下午14:30；(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月5日上午9:15-9:259:30-
11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月5日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以
第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2025年2月26日（星期三）。
7、会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至2025年2月26日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以
书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司
股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师及相关人员；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。
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2025-02-18│其他事项
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鉴于浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《
公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年2
月7日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举叶佳丽女士担任公司第三
届监事会职工代表监事。职工代表监事简历见附件。叶佳丽女士将与公司2025年第一次临时股
东会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自公司2025年第一
次临时股东会选举非职工代表监事审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续
依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责
。
附件：第三届监事会职工代表监事简历
叶佳丽女士，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2015年7月至2018年10月，任衢州金沃精工机械有限公司人事专员；2018年10月至今，任
浙江金沃精工股份有限公司人事专员。
截至本公告披露日，叶佳丽女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司股
份5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
叶佳丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定
的情形；不是失信被执行人。
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2025-01-24│其他事项
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1、“金沃转债”赎回日：2025年1月16日
2、“金沃转债”摘牌日：2025年1月24日
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号）同意，公司于2022年10月14日向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）310.00万张，每张面值为人民币100元，募集
资金共计人民币31000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年11月7日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年4
月20日）起至可转债到期日（2028年10月13日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。
2、公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由27.2
8元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格自2023年9月25日（2023年半年度权益分派除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2023-058)。
3、公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由27.08元/
股调整为26.93元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日（2023年度权益分派除权除息日）
起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-036)。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“金沃转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票
面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发情况
自2024年12月4日至2024年12月24日，公司股票价格已有连续15个交易日的收盘价不低于
“金沃转债”当期转股价格（26.93元/股）的130%（即35.009元/股），已触发《募集说明书
》中的有条件赎回条款。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“金沃转债”持有人本
次赎回的相关事项。
2、“金沃转债”自2025年1月13日起停止交易。
3、“金沃转债”自2025年1月16日起停止转股。
4、2025年1月16日为“金沃转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年1月1
5日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎回完成后，“金沃转债”将在深交
所摘牌。
5、2025年1月21日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年1月23日为赎回款
到达“金沃转债”持有人资金账户日，届时“金沃转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划
入“金沃转债”持有人的资金账户。
三、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至2025年1月15日收市后，“金沃转债”尚有16333张未转股
，本次赎回债券数量为16333张，赎回价格为100.26元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.
0%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎
回款1637546.58元。
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2025-01-24│其他事项
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一、可转债基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号）同意，公司于2022年10月14日向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）310.00万张，每张面值为人民币100元，募集
资金共计人民币31000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年11月7日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年4
月20日）起至可转债到期日（2028年10月13日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。
2、公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由27.2
8元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格自2023年9月25日（2023年半年度权益分派除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2023-058)。
3、公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由27.08元/
股调整为26.93元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日（2023年度权益分派除权除息日）
起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“金沃转债”有条件赎回条款如下：在本次发行的可转债转
股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票
面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发赎回情况
自2024年12月4日至2024年12月24日，公司股票价格已有连续15个交易日的收盘价不低于
“金沃转债”当期转股价格（26.93元/股）的130%（即35.009元/股），已触发《募集说明书
》中的有条件赎回条款。
（三）赎回程序及时间安排
1、“金沃转债”于2024年12月24日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于2024年12月24日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露了“金沃转债”赎回实施的提示性公告，告知“金沃转债
”持有人本次赎回的相关事项。
3、2025年1月10日为“金沃转债”最后一个交易日，2025年1月15日为“金沃转债”最后
一个转股日，自2025年1月16日起“金沃转债”停止转股。
4、2025年1月16日为“金沃转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025年1月1
5日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。
5、2025年1月21日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年1月23日为赎回款
到达“金沃转债”持有人资金账户日，“金沃转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“金
沃转债”持有人的资金账户。
三、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至2025年1月15日收市后，“金沃转债”尚有16333张未转股
，本次赎回债券数量为16333张，赎回价格为100.26元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.
00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付
赎回款1637546.58元。
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2025-01-13│其他事项
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1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，导致控股股东、实
际控制人及其一致行动人所持有的公司股份比例被动稀释达到1%，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
一、公司总股本变动情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的“金沃转债”（债券代码12
3163）自2023年4月20日开始进入转股期。自2025年1月9日至本公告日，公司总股本由8646582
9股增加至88076272股。
二、本次权益变动的基本情况
自2025年1月9日至本公告日，“金沃转债”累计转股1610443股，公司总股本由86465829
股增加至88076272股，导致公司控股股东、实际控制人郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建
阳及其一致行动人衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）、衢州成伟企业管理有限公司在持
有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本持股比例由54.45%被动稀释至53.45%，
稀释变动比例达到1%。
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2024-12-31│其他事项
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1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，导致控股股东、实
际
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