资本运作☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高速锻件智能制造项│ 2.04亿│ 3336.88万│ 1.62亿│ 79.46│ ---│ 2024-07-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│轴承套圈热处理生产│ 2962.00万│ ---│ 1226.72万│ 41.42│ ---│ 2024-06-30│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7626.00万│ ---│ 7626.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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郑立成 300.00万 3.91 23.14 2024-02-23
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合计 300.00万 3.91
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-26 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │23.14 │质押占总股本(%) │3.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑立成 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月25日郑立成质押了300.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金沃精│衢州市建沃│ 1.00亿│人民币 │2021-05-07│2025-05-06│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金沃精│衢州市建沃│ 1.00亿│人民币 │2022-06-06│2025-06-05│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金沃精│衢州市建沃│ 4000.00万│人民币 │2020-03-26│2024-03-25│连带责任│是 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金沃精│衢州市建沃│ 2697.20万│人民币 │2019-06-11│2024-06-11│抵押 │是 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金沃精│衢州市建沃│ 1000.00万│人民币 │2020-03-26│2024-03-25│连带责任│是 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金沃精│衢州市建沃│ 632.70万│人民币 │2019-06-11│2024-06-11│抵押 │是 │是 │
│工股份有限│精工机械有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-24│其他事项
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1、“金沃转债”赎回日：2025年1月16日
2、“金沃转债”摘牌日：2025年1月24日
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号）同意，公司于2022年10月14日向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）310.00万张，每张面值为人民币100元，募集
资金共计人民币31000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年11月7日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年4
月20日）起至可转债到期日（2028年10月13日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。
2、公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由27.2
8元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格自2023年9月25日（2023年半年度权益分派除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2023-058)。
3、公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由27.08元/
股调整为26.93元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日（2023年度权益分派除权除息日）
起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-036)。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“金沃转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票
面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发情况
自2024年12月4日至2024年12月24日，公司股票价格已有连续15个交易日的收盘价不低于
“金沃转债”当期转股价格（26.93元/股）的130%（即35.009元/股），已触发《募集说明书
》中的有条件赎回条款。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“金沃转债”持有人本
次赎回的相关事项。
2、“金沃转债”自2025年1月13日起停止交易。
3、“金沃转债”自2025年1月16日起停止转股。
4、2025年1月16日为“金沃转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年1月1
5日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎回完成后，“金沃转债”将在深交
所摘牌。
5、2025年1月21日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年1月23日为赎回款
到达“金沃转债”持有人资金账户日，届时“金沃转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划
入“金沃转债”持有人的资金账户。
三、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至2025年1月15日收市后，“金沃转债”尚有16333张未转股
，本次赎回债券数量为16333张，赎回价格为100.26元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.
0%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎
回款1637546.58元。
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2025-01-24│其他事项
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一、可转债基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号）同意，公司于2022年10月14日向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）310.00万张，每张面值为人民币100元，募集
资金共计人民币31000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年11月7日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年4
月20日）起至可转债到期日（2028年10月13日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。
2、公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由27.2
8元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格自2023年9月25日（2023年半年度权益分派除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2023-058)。
3、公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由27.08元/
股调整为26.93元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日（2023年度权益分派除权除息日）
起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“金沃转债”有条件赎回条款如下：在本次发行的可转债转
股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日
中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票
面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发赎回情况
自2024年12月4日至2024年12月24日，公司股票价格已有连续15个交易日的收盘价不低于
“金沃转债”当期转股价格（26.93元/股）的130%（即35.009元/股），已触发《募集说明书
》中的有条件赎回条款。
（三）赎回程序及时间安排
1、“金沃转债”于2024年12月24日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于2024年12月24日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露了“金沃转债”赎回实施的提示性公告，告知“金沃转债
”持有人本次赎回的相关事项。
3、2025年1月10日为“金沃转债”最后一个交易日，2025年1月15日为“金沃转债”最后
一个转股日，自2025年1月16日起“金沃转债”停止转股。
4、2025年1月16日为“金沃转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025年1月1
5日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。
5、2025年1月21日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年1月23日为赎回款
到达“金沃转债”持有人资金账户日，“金沃转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“金
沃转债”持有人的资金账户。
三、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至2025年1月15日收市后，“金沃转债”尚有16333张未转股
，本次赎回债券数量为16333张，赎回价格为100.26元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.
00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付
赎回款1637546.58元。
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2025-01-13│其他事项
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1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，导致控股股东、实
际控制人及其一致行动人所持有的公司股份比例被动稀释达到1%，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
一、公司总股本变动情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的“金沃转债”（债券代码12
3163）自2023年4月20日开始进入转股期。自2025年1月9日至本公告日，公司总股本由8646582
9股增加至88076272股。
二、本次权益变动的基本情况
自2025年1月9日至本公告日，“金沃转债”累计转股1610443股，公司总股本由86465829
股增加至88076272股，导致公司控股股东、实际控制人郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建
阳及其一致行动人衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）、衢州成伟企业管理有限公司在持
有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本持股比例由54.45%被动稀释至53.45%，
稀释变动比例达到1%。
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2024-12-31│其他事项
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1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，导致控股股东、实
际控制人所持有的公司股份比例被动稀释超过1%，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
一、公司总股本变动情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的“金沃转债”（债券代码12
3163）自2023年4月20日开始进入转股期。自2024年12月25日至本公告日，公司总股本由82814
252股增加至84503132股。公司于2024年2月19日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监
事会第十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司累计回购股份700000股。
自2024年12月25日至本公告日，公司剔除回购专用账户股份数量后的总股本由82114252股变动
至83803132股。
二、本次权益变动的基本情况
自2024年12月25日至本公告日，“金沃转债”累计转股1688880股，公司总股本由8281425
2股增加至84503132股，导致公司控股股东、实际控制人郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶
建阳在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本持股比例由49.53%被动稀释至
48.54%，稀释变动比例0.99%；持有公司股份占剔除回购专户股份后总股本的持股比例由49.95
%被动稀释至48.95%，稀释变动比例1.01%。
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2024-12-27│其他事项
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东上海祥禾涌原股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾涌原”）、上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“上海涌耀”）出具的《关于所持浙江金沃精工股份有限公司股份持股变动达
到1%告知函》，自2024年12月17日至本公告日，因祥禾涌原、上海涌耀累计减持公司股份6761
00股，以及公司总股本由于可转债转股增加等原因，祥禾涌原、上海涌耀持股比例合计变动达
到1%。现将具体情况公告如下：
一、公司总股本变动情况
公司公开发行的“金沃转债”（债券代码123163）自2023年4月20日开始进入转股期。公
司总股本自2024年12月17日以来由81807710股增加至84487337股。
公司于2024年2月19日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审
议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司累计回购股份700000股，公司剔除回购专用账
户股份数量后的总股本自2024年12月17日以来由81107710股变动至83787337股。
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2024-12-25│其他事项
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1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，导致控股股东、实
际控制人所持有的公司股份比例被动稀释超过1%，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
一、公司总股本变动情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的“金沃转债”（债券代码12
3163）自2023年4月20日开始进入转股期。自2024年12月10日至本公告日，公司总股本由80518
561股增加至82814252股。公司于2024年2月19日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监
事会第十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司累计回购股份700000股。
自2024年12月10日至本公告日，公司剔除回购专用账户股份数量后的总股本由79818561股变动
至82114252股。
二、本次权益变动的基本情况
自2024年12月10日至本公告日，“金沃转债”累计转股2295691股，公司总股本由8051856
1股增加至82814252股，导致公司控股股东、实际控制人郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶
建阳在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本持股比例由50.94%被动稀释至
49.53%，稀释变动比例1.41%；持有公司股份占剔除回购专户股份后总股本的持股比例由51.39
%被动稀释至49.95%，稀释变动比例1.44%。
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2024-12-25│其他事项
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1、“金沃转债”赎回价格：100.26元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，且当期
利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2024年12月24日
3、停止交易日：2025年1月13日
4、停止转股日：2025年1月16日
5、赎回登记日：2025年1月15日
6、赎回日：2025年1月16日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025年1月21日
8、投资者赎回款到账日：2025年1月23日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“金沃转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。
债券持有人持有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。若债券持有人不符合创业板交易权限开
通资格，则无法进行转股，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至2025年1月15日收市后仍未转股的“金沃转债”，将按照1
00.26元/张的价格强制赎回，因目前“金沃转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特
别提醒“金沃转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请
投资者注意投资风险。
自2024年12月4日至2024年12月24日，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）
股票价格已有连续15个交易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价格（26.93元/股）的13
0%（即35.009元/股），已触发《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。
公司于2024年12月24日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回金
沃转债的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“
金沃转债”的提前赎回权利。现将“金沃转债”赎回的有关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号）同意，公司于2022年10月14日向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）310.00万张，每张面值为人民币100元，募集
资金共计人民币31000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年11月7日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年4
月20日）起至可转债到期日（2028年10月13日）止。
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2024-12-17│其他事项
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东上海祥禾涌原股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾涌原”）、上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“上海涌耀”）出具的《关于所持浙江金沃精工股份有限公司股份持股变动达
到1%告知函》，自2024年11月26日至本公告日，因祥禾涌原、上海涌耀累计减持公司股份5030
00股，以及公司总股本由于可转债转股增加等原因，祥禾涌原、上海涌耀持股比例合计变动达
到1%。现将具体情况公告如下：
一、公司总股本变动情况
公司公开发行的“金沃转债”（债券代码123163）自2023年4月20日开始进入转股期。公
司总股本自2024年11月26日以来由76801946股增加至81807710股。
公司于2024年2月19日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审
议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司累计回购股份700000股，公司剔除回购专用账
户股份数量后的总股本自2024年11月26日以来由76101946股变动至81107710股。
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2024-12-10│其他事项
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1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，导致控股股东、实
际控制人所持有的公司股份比例被动稀释超过1%，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
一、公司总股本变动情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的“金沃转债”（债券代码12
3163）自2023年4月20日开始进入转股期。自2023年4月20日至本公告日，公司总股本由768000
00股增加至80518561股。公司于2024年2月19日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监
事会第十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司累计回购股份700000股。
自2023年4月20日至本公告日，公司剔除回购专用账户股份数量后的总股本由76800000股变动
至79818561股。
二、本次权益变动的基本情况
自2023年4月20日至本公告日，“金沃转债”累计转股3718561股，公司总股本由76800000
股增加至80518561股，导致公司控股股东、实际控制人郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建
阳在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本持股比例由53.41%被动稀释至50
.94%，稀释变动比例2.47%；持有公司股份占剔除回购专户股份后总股本的持股比例由53.41%
被动稀释至51.39%，稀释变动比例2.02%。
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2024-11-26│其他事项
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东上海祥禾涌原股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾涌原”）、上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“上海涌耀”）出具的《关于所持浙江金沃精工股份有限公司股份持股变动达
到1%告知函》，自2024年9月10日至本公告日，因祥禾涌原、上海涌耀累计减持公司股份76151
8股，以及公司总股本由于回购股份减少等原因，祥禾涌原、上海涌耀持股比例合计变动达到1
%。
现将具体情况公告如下：
一、2024年9月10日以来公司总股本变动情况
公司公开发行的“金沃转债”（债券代码123163）自2023年4月20日开始进入转股期。公
司总股本自2024年9月10日以来由76801872股增加至76801946股。
公司于2024年2月19日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审
议
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