资本运作☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-19│ 24.90│ 7.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│吉林省昊安新能源科│ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州玖行致远能源科│ 800.00│ ---│ 80.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8万台液化天然 │ 4.85亿│ 0.00│ 2.87亿│ 108.12│ -49.79万│ 2024-06-30│
│气（LN G）供气系统│ │ │ │ │ │ │
│模块总成智能制造基│ │ │ │ │ │ │
│地 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨锂离子电 │ 2.20亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│-3933.96万│ 2023-04-30│
│池负极材料石墨化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│氢能装备智能制造项│ 9875.89万│ 0.00│ 2676.37万│ 27.10│ 0.00│ 2026-01-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心 │ 9862.54万│ 0.00│ 4085.88万│ 94.20│ ---│ 2023-06-30│
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│营销网络建设 │ 4350.79万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2023-06-30│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 400.07万│ 1.54亿│ 102.67│ ---│ 2023-06-30│
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│压缩氢气铝内胆碳纤│ 0.00│ 0.00│ 2676.37万│ 27.10│ ---│ ---│
│维全缠绕气瓶项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨锂离子电 │ 0.00│ 0.00│ 2.20亿│ 100.00│-3933.96万│ 2023-04-30│
│池负极材料石墨化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-03 │
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│关联方 │张远、王然 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第三届董事会│
│ │第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议│
│ │案》，公司关联董事张远先生、张一弛先生回避表决。公司第三届董事会审计委员会第六次│
│ │会议和第三届董事会第四次独立董事专门会议已就该事项提前审议通过了此议案。本次向银│
│ │行申请授信额度事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易概况 │
│ │ 为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向交通银行吉林省分行营业部申请增加│
│ │1.00亿元人民币的综合授信额度；拟向中信银行股份有限公司长春分行申请1.40亿元人民币│
│ │的综合授信额度。授信期限为第三届董事会第六次会议决议之日起一年（具体起止日期以银│
│ │行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实│
│ │际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需│
│ │求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 │
│ │ 公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士（以下简称“关联方”│
│ │）就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关│
│ │金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同。（│
│ │具体起止日期以银行审批为准）。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申│
│ │请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，张远先生与│
│ │王然女士系夫妻关系，张远先生和王然女士为公司的实际控制人。因此，张远先生、王然女│
│ │士构成公司的关联自然人，本次接受关联方担保构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-06-22 │
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│关联方 │张远、王然 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第三届董事 │
│ │会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的│
│ │议案》，公司关联董事张远先生、张一弛先生回避表决。公司第三届董事会审计委员会第五│
│ │次会议和第三届董事会第三次独立董事专门会议已就该事项提前审议通过了此议案。本次申│
│ │请银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易概况 │
│ │ 为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向平安银行股份有限公司长春分行申请│
│ │授信不超过人民币2.00亿元的综合授信额度，授信期限为第三届董事会第五次会议决议之日│
│ │起一年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、│
│ │品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资│
│ │金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准│
│ │。 │
│ │ 为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经│
│ │营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署或办│
│ │理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、│
│ │销户、其他等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 │
│ │ 同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士（以下简称“关│
│ │联方”）就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体担保形式、担保金额、担保期限等按│
│ │与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相│
│ │同。（具体起止日期以银行审批为准）。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向│
│ │银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，张远先生与│
│ │王然女士系夫妻关系，张远先生和王然女士为公司的控股股东、实际控制人。因此，张远先│
│ │生、王然女士构成公司的关联自然人，本次接受关联方担保构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张远先生现任公司董事长，中国国籍，住所位于吉林省长春市。截至2026年6月22日， │
│ │张远先生通过控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司间接持有公司股份92,302,0│
│ │00股，占公司总股本的49.49%，张远先生是公司的控股股东、实际控制人，张远先生属于公│
│ │司的关联自然人。张远先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 张远先生配偶王然女士，中国国籍，住所位于吉林省长春市，截至2026年6月22日，王 │
│ │然女士持有公司股份38,077,020股，占公司总股本的20.42%（其中，王然女士直接持有公司│
│ │股份33,219,020股，占上市公司总股本17.81%；王然女士通过控股股东长春市汇锋新能源装│
│ │备（集团）有限公司间接持有公司股份4,858,000股，占公司股份的2.60%）。王然女士为公│
│ │司的控股股东、实际控制人。王然女士不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │天津智海船务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东和实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │浩弛汽车电子系统（长春）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │浩弛汽车电子系统（长春）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │江苏申氢宸科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │天津智海船务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东和实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浩弛汽车电子系统（长春）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浩弛汽车电子系统（长春）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏申氢宸科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-05 │
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│关联方 │张远、王然、张一弛、张馨元 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开第二届 │
│ │董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，均审议通过了《关于公司及子公司│
│ │接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》。与本次审议事项有关联关系的董事张远先生、张│
│ │一弛先生回避表决。 │
│ │ 根据公司实际经营需求，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女│
│ │士；公司董事、实际控制人张一弛先生及其配偶张馨元女士（以下简称“关联方”或“担保│
│ │方”）拟公司及子公司向银行及其他金融机构申请的包括但不限于授信、贷款、票据、抵押│
│ │、融资、保函等融资业务提供不超过人民币10亿元的无偿连带责任保证担保，关联方在保证│
│ │期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对担保事项提供反担保。公司将结合经营发展│
│ │的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行及其他金融│
│ │机构签订相关担保合同。具体担保金额、担保期限等以公司及子公司与银行及相关金融机构│
│ │实际签署的最终协议为准。 │
│ │ 此事项的担保期限为自审议本议案的董事会决议通过之日起三年内，担保期限内，担保│
│ │额度可循环使用。 │
│ │ 同时，公司董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述担保额度内与银行办│
│ │理相关事宜，并授权公司法定代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授│
│ │信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等)有关的合同、协议、凭证等各 │
│ │项法律文件。 │
│ │ 公司第二届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了此议案。 │
│ │ 关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保，不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》的规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括│
│ │受赠现金资产、获得债务减免等”，可以豁免提交股东大会审议，因此，本事项无需提交股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方的基本情况 │
│ │ 张远先生现任公司董事长，中国国籍，住所位于吉林省长春市。截至2025年11月4日， │
│ │张远先生通过控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（原名：长春市汇锋汽车齿│
│ │轮有限公司）间接持有公司股份92,302,000股，占公司总股本的49.49%，张远先生是公司的│
│ │控股股东、实际控制人，张远先生属于公司的关联自然人。张远先生不属于失信被执行人。│
│ │ 张远先生配偶王然女士，中国国籍，住所位于吉林省长春市，截至2025年11月4日，王 │
│ │然女士持有公司股份39,858,000股，占公司总股本的21.37%（其中，王然女士直接持有公司│
│ │股份35,000,000股，占上市公司总股本18.77%；王然女士通过控股股东长春市汇锋新能源装│
│ │备（集团）有限公司（原名：长春市汇锋汽车齿轮有限公司）间接持有公司股份4,858,000 │
│ │股，占公司股份的2.60%）。王然女士为公司的控股股东、实际控制人。王然女士不属于失 │
│ │信被执行人。 │
│ │ 张一弛先生现任公司董事，中国国籍，住所位于吉林省长春市。截至2025年11月4日， │
│ │张一弛先生通过长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份68,796股，占公│
│ │司总股本的0.0369%，张一弛先生是公司的实际控制人，张一弛先生属于公司的关联自然人 │
│ │。张一弛先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 张一弛先生配偶张馨元女士，中国国籍，住所位于吉林省长春市，截至2025年11月4日 │
│ │未持有公司股份。张馨元女士不属于失信被执行人。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事长│
│ │、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士系夫妻关系；公司董事、实际控制人张│
│ │一弛先生及其配偶张馨元女士系夫妻关系，张远、王然、张一弛为公司的共同实际控制人。│
│ │因此，张远先生、王然女士、张一弛先生和张馨元女士构成公司的关联自然人，本次公司及│
│ │子公司接受关联方无偿担保构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │张远、王然、张一弛、张馨元 │
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│关联关系 │公司董事长、董事及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第二届董事 │
│ │会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，均审议通过了《关于公司向银行申请授│
│ │信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。公司关联董事张远先生、张一弛先生回避表│
│ │决，公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了此议案。本次申请银行授信额度│
│ │在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易概况 │
│ │ 为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向中信银行股份有限公司长春分行申请│
│ │授信不超过人民币0.85亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十七次会议决议│
│ │之日起一年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。向中国光大│
│ │银行股份有限公司长春分行申请授信不超过人民币1.00亿元的综合授信额度，授信期限为第│
│ │二届董事会第二十七次会议决议之日起两年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期限内│
│ │，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不│
│ │等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以│
│ │银行与公司实际发生的融资金额为准。 │
│ │ 为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经│
│ │营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署或办│
│ │理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、│
│ │销户、其他等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 │
│ │ 同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士；公司董事、实│
│ │际控制人张一弛及其配偶张馨元女士（以下简称“关联方”）就上述授信额度提供个人连带│
│ │责任保证。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为│
│ │准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同。（具体起止日期以银行审批为准）│
│ │。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，张远先生与│
│ │王然女士系夫妻关系；张一弛先生和张馨元女士系夫妻关系，张远、王然、张一弛为公司的│
│ │共同实际控制人。因此，张远先生、王然女士、张一弛先生和张馨元女士构成公司的关联自│
│ │然人，本次接受关联方担保构成关联交易。 │
│ │ 3.关联交易审议情况 │
│ │ 公司于2025年8月13日召开第二届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于 │
│ │公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第│
│ │二届董事会第二十七次会议审议。 │
│ │ 2025年8月23日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议， │
│ │均审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。公司│
│ │关联董事张远先生、张一弛先生回避表决。 │
│ │ 4.关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》的规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现│
│ │金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东大会审议，因此，本事项│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张远先生现任公司董事长，中国国籍，住所位于吉林省长春市。截至2025年8月23日， │
│ │张远先生通过控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司间接持有公司股份92,302,000股，占公│
│ │司总股本的49.49%，张远先生是公司的控股股东、实际控制人，张远先生属于公司的关联自│
│ │然人。张远先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 张远先生配偶王然女士，中国国籍，住所位于吉林省长春市，截至2025年8月23日，王 │
│ │然女士持有公司股份39,858,000股，占公司总股本的21.37%（其中，王然女士直接持有公司│
│ │股份35,000,000股，占上市公司总股本18.77%；王然女士通过控股股东长春市汇锋汽车齿轮│
│ │有限公司间接持有公司股份4,858,000股，占公司股份的2.60%）。王然女士为公司的控股股│
│ │东、实际控制人。王然女士不属于失信被执行人。 │
│ │ 张一弛先生现任公司董事，中国国籍，住所位于吉林省长春市。截至2025年8月23日， │
│ │张一弛先生通过长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份68,796股，占公│
│ │司总股本的0.0369%，张一弛先生是公司的实际控制人，张一弛先生属于公司的关联自然人 │
│ │。张一弛先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 张一弛先生配偶张馨元女士，中国国籍，住所位于吉林省长春市，截至2025年8月23日 │
│ │未持有公司股份。张馨元女士不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
长春市汇锋新能源装备(集 4356.00万 23.36 44.83 2026-07-13
团)有限公司
王然 735.00万 3.94 22.16 2026-07-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 5091.00万 27.30
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.53 │质押占总股本(%) │9.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长春市汇锋新能源装备(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林农村商业银行股份有限公司长春汽开区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月29日长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司质押了1800.0万股给吉林农村│
│ │商业银行股份有限公司长春汽开区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.03 │质押占总股本(%) │1.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王然 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林农村商业银行股份有限公司长春汽开区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月30日王然质押了200.0万股给吉林农村商业银行股份有限公司长春汽开区支 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │质押股数(万股) │535.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.11 │质押占总股本(%) │2.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王然 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月23日王然质押了535.0万股给上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.58 │质押占总股本(%) │10.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长春市汇锋新能源装备(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林农村商业银行股份有限公司长春汽开区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月18日长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司质押了2000.0万股给吉林农村│
│ │商业银行股份有限公司长春汽开区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │质押股数(万股) │556.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.72 │质押占总股本(%) │2.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长春市汇锋新能源装备(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林农村商业银行股份有限公司长春汽开区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月29日长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司质押了556.0万股给吉林农村 │
│ │商业银行股份有限公司长春汽开区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │质押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.01 │质押占总股本(%) │9.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长春市汇锋新能源装备(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林银行股份有限公司长春分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-10 │解押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月02日长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司质押了1750.0万股给吉林银行│
│ │股份有限公司长春分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月10日长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司解除质押1750.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.01 │质押占总股本(%) │9.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长春市汇锋新能源装备(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林银行股份有限公司长春分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-26 │解押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月08日长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司质押了1750.0万股给吉林银行│
│ │股份有限公司长春分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月26日长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司解除质押1750.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-18 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.71 │质押占总股本(%) │1.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王然 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林银行股份有限公司长春卫星支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-26 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月14日王然质押了200.0万股给吉林银行股份有限公司长春卫星支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月26日王然解除质押200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-14 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.09 │质押占总股本(%) │1.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长春市汇锋新能源装备(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林银行股份有限公司长春卫星支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-26 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月12日长春市汇锋汽车齿轮有限公司质押了300.0万股给吉林银行股份有限公 │
│ │司长春卫星支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月26日长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-14 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长春市汇锋新能源装备(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林银行股份有限公司长春卫星支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-10-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-12 │解押股数(万股) │420.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月12日长春市汇锋汽车齿轮有限公司解除质押420.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │1250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.87 │质押占总股本(%) │6.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长春市汇锋新能源装备(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林银行股份有限公司长春卫星支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-07 │解押股数(万股) │1250.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日长春市汇锋汽车齿轮有限公司质押了1250.0万股给吉林银行股份有限公│
│ │司长春卫星支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月07日长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司解除质押1250.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-19 │质押股数(万股) │391.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.17 │质押占总股本(%) │2.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王然 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吉林春城农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-08 │解押股数(万股) │391.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日接到控股股东之一致行动人王然女士（公司实际控制人之一）的通知，获悉其所持│
│ │的公司部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月08日王然解除质押391.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长春致远新│吉林省昊安│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源装备股│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第三届董事
会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议
案》，公司关联董事张远先生、张一弛先生回避表决。公司第三届董事会审计委员会第六次会
议和第三届董事会第四次独立董事专门会议已就该事项提前审议通过了此议案。本次向银行申
请授信额度事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1.关联交易概况
为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向交通银行吉林省分行营业部申请增加1.
00亿元人民币的综合授信额度；拟向中信银行股份有限公司长春分行申请1.40亿元人民币的综
合授信额度。授信期限为第三届董事会第六次会议决议之日起一年（具体起止日期以银行审批
为准），授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的
为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并
在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士（以下简称“关联方”）
就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融
机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同。（具体起
止日期以银行审批为准）。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述
担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。
2.关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，张远先生与王
然女士系夫妻关系，张远先生和王然女士为公司的实际控制人。因此，张远先生、王然女士构
成公司的关联自然人，本次接受关联方担保构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告
编号：2026-014）。王然女士计划于2026年5月13日至2026年8月12日期间拟通过集中竞价方式
减持公司股份不超过1827870股，占公司股份总数的1%；拟通过大宗交易方式减持公司股份不
超过3655740股，占公司股份总数的2%。（公司总股本186512480股，剔除公司回购专用账户中
的股份数量3725416股，以剔除回购专户持股数后的总股本182787064股为计算依据）。（以下
简称“本次减持计划”）王然女士于2026年6月11日至2026年6月12日期间通过集中竞价方式减
持其持有公司的无限售流通股892780股，占公司总股本比例0.4787%。减持后，公司控股股东
、实际控制人及其一致行动人长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（以下简称“汇锋集团
”）、王然、长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“众志汇远”）合计持有公
司股份132137220股，合计持有公司股份占公司总股本比例由71.3250%变动为70.8463%，触及1
%整数倍。具体内容详见公司于2026年6月15日披露的《关于控股股东之一致行动人减持股份触
及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-029）。
王然女士于2026年6月16日至2026年7月23日通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股
份1578520股，占公司总股本比例0.8463%，减持后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动
人汇锋集团、王然、众志汇远合计持有公司股份130558700股，合计持有公司股份比例降低至7
0.0000%，触及1%整数倍（以公司2026年7月23日总股本186512480股计算）。具体内容详见公
司于2026年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人
及其一致行动人权益变动触及1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告
编号：2026-038）及《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到汇锋集团、王然、众志汇远出具的《关于减持公司股份触及1%的整数倍的
告知函》，获悉王然女士于2026年7月31日通过大宗交易方式减持公司股份2776400股，占公司
总股本比例1.4886%，减持后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人汇锋集团、王然、
众志汇远合计持有公司股份127782300股，合计持有公司股份比例由70.0000%降低至68.5114%
，本次权益变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
近日，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长春市汇锋
新能源装备（集团）有限公司（以下简称“汇锋集团”）的通知，获悉其所持有本公司的部分
股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控
制人及其一致行动人长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（以下简称“汇锋集团”）、王
然女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
近日，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际
控制人及其一致行动人长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（以下简称“汇锋集团”）、
王然女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东之一致行动人
王然女士（公司实际控制人之一）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押手续
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第三届董
事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的
议案》，公司关联董事张远先生、张一弛先生回避表决。公司第三届董事会审计委员会第五次
会议和第三届董事会第三次独立董事专门会议已就该事项提前审议通过了此议案。本次申请银
行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1.关联交易概况
为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向平安银行股份有限公司长春分行申请授
信不超过人民币2.00亿元的综合授信额度，授信期限为第三届董事会第五次会议决议之日起一
年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及
期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根
据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经营
需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署或办理上
述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、
其他等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士（以下简称“关联
方”）就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相
关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同。（
具体起止日期以银行审批为准）。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请
，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。
2.关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，张远先生与王
然女士系夫妻关系，张远先生和王然女士为公司的控股股东、实际控制人。因此，张远先生、
王然女士构成公司的关联自然人，本次接受关联方担保构成关联交易。
3.关联交易审议情况
公司于2026年6月19日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公
司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第三届
董事会第五次会议审议。
公司于2026年6月19日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司
向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第三届董
事会第五次会议审议。
公司于2026年6月22日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申
请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。公司关联董事张远先生、张一弛先生回避
表决。
4.关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产
、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东会审议，因此，本事项无需提交股
东会审议。
二、关联方基本情况
张远先生现任公司董事长，中国国籍，住所位于吉林省长春市。截至2026年6月22日，张
远先生通过控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司间接持有公司股份92302000股，
占公司总股本的49.49%，张远先生是公司的控股股东、实际控制人，张远先生属于公司的关联
自然人。张远先生不属于失信被执行人。
张远先生配偶王然女士，中国国籍，住所位于吉林省长春市，截至2026年6月22日，王然
女士持有公司股份38077020股，占公司总股本的20.42%（其中，王然女士直接持有公司股份33
219020股，占上市公司总股本17.81%；王然女士通过控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）
有限公司间接持有公司股份4858000股，占公司股份的2.60%）。王然女士为公司的控股股东、
实际控制人。王然女士不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
关联方为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，关联方在保证期间内不收取任
何费用，且公司无需对该担保提供反担保，不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
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2026-06-22│股权质押
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近日，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长春市汇锋
新能源装备（集团）有限公司（以下简称“汇锋集团”）的通知，获悉其所持有本公司的部分
股份质押。
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2026-06-15│其他事项
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一、本次权益变动的基本情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告
编号：2026-014），控股股东之一致行动人（公司实际控制人之一）王然女士计划于2026年5
月13日至2026年8月12日期间拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1827870股，占公司股份
总数的1%；拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过3655740股，占公司股份总数的2%。（公
司总股本186512480股，剔除公司回购专用账户中的股份数量3725416股，以剔除回购专户持股
数后的总股本182787064股为计算依据）。
公司于近日收到控股股东、实际控制人及其一致行动人长春市汇锋新能源装备（集团）有
限公司（以下简称“汇锋集团”）、王然、长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙)（以下简
称“众志汇远”）出具的《关于股份减持触及1%整数倍的告知函》，王然女士于2026年6月11
日至2026年6月12日期间通过集中竞价方式减持其持有公司的无限售流通股892780股，占公司
总股本比例0.4787%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人汇锋集团
、王然、众志汇远合计持有公司股份占公司总股本比例由71.3250%变动为70.8463%，本次减持
股份变动触及1%的整数倍。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）本次股东会召开情况
1.本次股东会会议召开时间
(1)现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间
。
2.会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公司办公
楼会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-30│股权质押
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近日，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长春市汇锋
新能源装备（集团）有限公司（以下简称“汇锋集团”）的通知，获悉其所持有本公司的部分
股份解除质押和质押。
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2026-04-29│其他事项
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届
董事会第四次会议审议通过了《关于2025年年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规
定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，公司对合并
报表范围内截至2025年12月31日的各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资
、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的分析和
评估，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。经测试，公司各项减值
准备2025年度合计计提3255.20万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提减值无需股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的范围和金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年
12月31日的应收账款、其他应收款、存货等进行了全面清查，对存在减值迹象的应收款项、其
他应收款、存货等进行了减值测试，计提了部分资产减值准备。经测试，公司各项减值准备20
25年度合计计提3255.20万元。
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2026-04-29│其他事项
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1.长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案预案为
：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。2.公司现金分红方案不触及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
2026年4月17日公司召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。经审议，独立董事一致认为：该利
润分配预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需
求，且不存在损害投资者利益的情况。因此，独立董事专门会议一致同意将该议案提交公司第
三届董事会第四次会议审议。2025年4月27日公司召开第三届董事会第四次会议，以9票同意、
0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。同意将该议案提交公司
2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届
董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定
于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
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2026-04-21│其他事项
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日披露了《关于
控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-083），持有
公司股份3640000股（占公司股份总数的1.9516%；占剔除公司回购专户持股数量的股份总数的
1.9914%）的公司控股股东之一致行动人（公司实际控制人之一）长春市众志汇远投资合伙企
业(有限合伙)（以下简称“众志汇远”）计划于2026年1月22日至2026年4月21日期间拟以集中
竞价方式减持公司股份不超过1800000股，占公司股份总数的0.9848%（即不超过公司股份总数
的1%）；拟以大宗交易方式减持公司股份不超过1000000股，占公司股份总数的0.5471%（即不
超过公司股份总数的2%）。
（公司总股本186512480股，剔除公司回购专用账户中的股份数量3725416股，以剔除回购
专户持股数后的总股本182787064股为计算依据。）
众志汇远于2026年2月3日至2026年2月4日期间通过集中竞价方式减持其持有公司的无限售
流通股1600000股（占公司总股本比例0.8579%，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.87
53%）。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人长春市汇锋新能源装备
（集团）有限公司、王然、众志汇远合计持有公司股份比例由72.8101%变动为71.9523%（占公
司总股本比例71.9523%，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的73.4188%）。具体内容详见
公司于2026年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制
人的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-007）。
公司于近日收到控股股东、实际控制人的一致行动人众志汇远出具的《关于股份减持计划
期限届满暨减持股份实施情况的告知函》，获悉其股份减持计划期限已于2026年4月21日届满
。
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2026-04-03│股权质押
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近日，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长春市汇锋
新能源装备（集团）有限公司（以下简称“汇锋集团”）的通知，获悉其所持有本公司的部分
股份质押。
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2026-04-02│股权质押
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1.本次为控股股东汇锋集团对前期部分股份质押的解除，不涉及新增质押融资，不涉及用
于满足公司生产经营相关需求；
2.截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量
比例未超过50%，控股股东及其一致行动人所持有公司的股份不存在平仓风险或被强制过户的
风险，质押风险在可控范围内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更，不会对公司
生产经营、公司治理等产生实质性影响。
3.公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬
请投资者注意投资风险。
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2026-03-26│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）本次股东会召开情况
1.本次股东会会议召开时间
(1)现场会议时间：2026年3月26日（星期四）14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月26日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年3月26日9:15-15:00期间的任意时间
。
2.会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公司办公
楼会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-03-11│其他事项
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了第三届
董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事
会决定于2026年3月26日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东会议事规则》和深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2026年3月26日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟
到达开会地点，办理登记手续）
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15至15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2026年3月19日（星期四）。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年3
月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师及相关人员；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公司办公
楼会议室。
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2026-02-05│其他事项
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一、本次权益变动的基本情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日披露了《关于
控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-083），持有
公司股份3,640,000股（占公司股份总数的1.9516%；占剔除公司回购专户持股数量的股份总数
的1.9914%）的公司控股股东之一致行动人（公司实际控制人之一）长春市众志汇远投资合伙
企业(有限合伙)（以下简称“众志汇远”）计划于2026年1月22日至2026年4月21日期间拟以集
中竞价方式减持公司股份不超过1,800,000股，占公司股份总数的0.9848%（即不超过公司股份
总数的1%）；拟以大宗交易方式减持公司股份不超过1,000,000股，占公司股份总数的0.5471%
（即不超过公司股份总数的2%）。（公司总股本186,512,480股，剔除公司回购专用账户中的
股份数量3,725,416股，以剔除回购专户持股数后的总股本182,787,064股为计算依据。）
公司于近日收到控股股东、实际控制人及其一致行动人长春市汇锋新能源装备（集团）有
限公司（以下简称“汇锋集团”）、王然、众志汇远出具的《关于股份减持触及1%整数倍的告
知函》，众志汇远于2026年2月3日至2026年2月4日期间通过集中竞价方式减持其持有公司的无
限售流通股1,600,000股（占公司总股本比例0.8579%，占剔除回购专用账户股份后公司总股本
的0.8753%）。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人汇锋集团、王然
、众志汇远合计持有公司股份比例由72.8101%变动为71.9523%（占公司总股本比例71.9523%，
占剔除回购专用账户股份后公司总股本的73.4188%），本次减持股份变动触及1%的整数倍。
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2026-01-29│其他事项
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一、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方在对本次业绩预告相关事项的沟
通中不存在重大分歧。
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2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）本次股东会召开情况
1.本次股东会会议召开时间
(1)现场会议时间：2026年1月29日（星期四）14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月29日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年1月29日9:15-15:00期间的任意时间
。
2.会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公司办公
楼会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-01-14│其他事项
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开了第三届
董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事
会决定于2026年1月29日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关《公司法》《证券法》
《公司章程》《股东会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则等规定
。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2026年1月29日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15
分钟到达开会地点，办理登记手续）
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月29日上午9:15-9:25
，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2026年1月22日（星期四）。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年1
月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师及相关人员；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公司办公
楼会议室。
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2025-12-16│其他事项
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一、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的
有关规定，以及最新修订的《公司章程》，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公
司”）设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，至少包括一名会计专业人士；
一名由职工代表大会选举产生的职工董事。
经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议对第三届职工代表董事候选人孙立立女士
的资格审查，同意提名孙立立女士为公司第三届董事会职工代表董事候选人，并同意提交公司
职工代表大会进行审议。
公司于2025年12月16日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举孙立立女士
为公司第三届董事会职工代表董事，孙立立女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生
的八位非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满之日止。
孙立立女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
职工代表董事孙立立女士个人简历详见附件。
附件：职工代表董事候选人简历
孙立立女士：汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春工业大学，
大专学历。曾任长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（原名长春市汇锋汽车齿轮有限公司
）财务部出纳、会计，苏州致邦能源装备有限公司财务部会计、长春致远新能源装备股份有限
公司财务部会计，致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司财务部部长；现任苏州致邦能
源装备有限公司监事；吉林省昊安新能源科技有限责任公司财务部部长；长春致远新能源装备
股份有限公司财务部部长。
截至本公告披露日，孙立立女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-12-10│股权质押
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长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”）近日接到控股股东长春市汇锋新
能源装备（集团）有限公司（曾用名：长春市汇锋汽车齿轮有限公司，以下简称“汇锋集团”
）的通知，获悉其将部分股份办理了质押手续。
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2025-12-05│其他事项
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1.长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年12月16日14:30召
开2025年第二次临时股东大会。
2.第二次临时股东大会将取消原审议的子议案《关于选举徐克哲先生为公司第三届董事会
独立董事候选人的议案》，并将公司控股股东的临时提案《关于选举王秀珍女士为公司第三届
董事会独立董事候选人的议案》提交2025年第二次临时股东大会审议，其他议案未发生变更。
公司于2025年11月29日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开20
25年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年12月16日以现场投票与网络投票
相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年12月1日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-074）。
2025年12月4日，公司董事会收到控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（以
下简称“汇锋集团”）出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》（以
下简称“提案函”），提议将《关于提名王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会核查，截至提案函出具之日，汇锋集团直接持有公司股份97160000股，占总
股本的52.09%。其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东
大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司
董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
2025年12月5日公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2025年
第二次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》。鉴于原独立董事候选人徐克哲
先生因个人原因退出选举，董事会同意取消原已提交公司2025年第二次临时股东大会审议的提
案4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《关
于选举徐克哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，并同意在2025年第二次临时
股东大会提案4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》下
增加子议案《关于选举王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，并将《关于
选举王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2025年第
二次临时股东大会审议，提案编码为4.01。
除取消原审议的子议案、新增上述临时提案外，公司于2025年12月1日在巨潮资讯网披露
的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他议案未发生变更，现将公司20
25年第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2025年12月16日（星期二）14:30（参加现场会议的股东请于会前15分
钟到达开会地点，办理登记手续）
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月16日9:15至15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2025年12月9日（星期二）。
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2025-12-01│其他事项
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日召开第二届董
事会第三十次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，因全体关联董事对本议案回避
表决，本议案将直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议；审议通过了《关于公司高级管
理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
上述董事薪酬方案自公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效并自选举产生第三届
董事会之日起实施。高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第一次会议聘请新一届高级管理人
员之日起实施。
三、公司董事薪酬标准
（一）非独立董事
1.非独立董事根据其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，不另外领取董事薪酬
/津贴。
2.非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事薪酬/津贴。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为税前人民币6万元/年，按月支付。
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2025-11-24│股权回购
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“本次回购”）
，同意公司拟使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司
发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不
低于150万股（含本数）且不超过300万股（含本数），约占公司目前股本总额的0.8042%至1.6
085%。按照回购数量上限300万股和回购价格上限22.00元/股测算，回购资金总额约为人民币6
600.00万元（含本数）。按照回购数量下限150万股和回购价格上限22.00元/股测算，回购资
金总额约为人民币3300.00万元（含本数）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回
购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的
股份数量和金额为准。
具体内容详见公司于2025年5月7日、2025年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-036）
和《回购报告书》（公告编号：2025-038）。
截至本公告披露日，本次回购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，回购期限届满或者回购方案
已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告，现将公司股份的实施结果
公告如下：
一、回购股份的实施情况
1.2025年9月29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份667
00股，占公司目前总股本的0.0358%（截至2025年9月29日，公司总股本为186512480股），具
体内容详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2025-055）。
2.回购期间,根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号—回购股份》等有关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情
况，并在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展
情况。
具体内容详见公司分别于2025年6月4日、2025年7月2日、2025年8月1日、2025年9月3日、
2025年10月10日、2025年11月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
股份回购进展的公告》，以及于2025年10月16日披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购
进展情况的公告》。
3.截至本公告披露日，本次回购股份方案实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集
中竞价交易方式回购股份2723850股，占公司目前总股本的1.4604%，最高成交价为20.00元/股
，最低成交价为17.22元/股，成交总金额为50002298.60元（不含交易费用）。本次回购实际
回购股份实施区间为2025年9月29日至2025年11月21日，实际回购股份数量已达到本次回购方
案中回购股份数量下限即不低于150万股（含本数），且未超过回购股份数量上限即不超过300
万股（含本数），本次回购股份方案实施完毕。回购股份的实施期限在自公司董事会审议通过
回购方案之日起12个月内。
本次回购股份符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2025-11-10│股权质押
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二、长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”）近日接到控股股东长春市汇
锋新能源装备（集团）有限公司（曾用名：长春市汇锋汽车齿轮有限公司，以下简称“汇锋集
团”）的通知，获悉其将部分股份办理了解除质押手续。
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2025-11-05│对外担保
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一、关联交易概述
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开第二届董
事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，均审议通过了《关于公司及子公司接受
关联方无偿担保暨关联交易的议案》。与本次审议事项有关联关系的董事张远先生、张一弛先
生回避表决。
根据公司实际经营需求，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士
；公司董事、实际控制人张一弛先生及其配偶张馨元女士（以下简称“关联方”或“担保方”
）拟为公司及子公司向银行及其他金融机构申请的包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融
资、保函等融资业务提供不超过人民币10亿元的无偿连带责任保证担保，关联方在保证期间内
不收取任何费用，且公司及子公司无需对担保事项提供反担保。公司将结合经营发展的实际资
金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行及其他金融机构签订相
关担保合同。具体担保金额、担保期限等以公司及子公司与银行及相关金融机构实际签署的最
终协议为准。
此事项的担保期限为自审议本议案的董事会决议通过之日起三年内，担保期限内，担保额
度可循环使用。
同时，公司董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述担保额度内与银行办理
相关事宜，并授权公司法定代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、
贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等)有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。
公司第二届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了此议案。
关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》的规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现
金资产、获得债务减免等”，可以豁免提交股东大会审议，因此，本事项无需提交股东大会审
议。
二、关联方基本情况
1.关联方的基本情况
张远先生现任公司董事长，中国国籍，住所位于吉林省长春市。截至2025年11月4日，张
远先生通过控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（原名：长春市汇锋汽车齿轮有
限公司）间接持有公司股份92302000股，占公司总股本的49.49%，张远先生是公司的控股股东
、实际控制人，张远先生属于公司的关联自然人。张远先生不属于失信被执行人。
张远先生配偶王然女士，中国国籍，住所位于吉林省长春市，截至2025年11月4日，王然
女士持有公司股份39858000股，占公司总股本的21.37%（其中，王然女士直接持有公司股份35
000000股，占上市公司总股本18.77%；王然女士通过控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）
有限公司（原名：长春市汇锋汽车齿轮有限公司）间接持有公司股份4858000股，占公司股份
的2.60%）。王然女士为公司的控股股东、实际控制人。王然女士不属于失信被执行人。
张一弛先生现任公司董事，中国国籍，住所位于吉林省长春市。截至2025年11月4日，张
一弛先生通过长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份68796股，占公司总
股本的0.0369%，张一弛先生是公司的实际控制人，张一弛先生属于公司的关联自然人。张一
弛先生不属于失信被执行人。
张一弛先生配偶张馨元女士，中国国籍，住所位于吉林省长春市，截至2025年11月4日未
持有公司股份。张馨元女士不属于失信被执行人。
2.关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事长、
控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士系夫妻关系；公司董事、实际控制人张一弛
先生及其配偶张馨元女士系夫妻关系，张远、王然、张一弛为公司的共同实际控制人。因此，
张远先生、王然女士、张一弛先生和张馨元女士构成公司的关联自然人，本次公司及子公司接
受关联方无偿担保构成关联交易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
关联方为公司及子公司向银行及其他金融机构发生的包括但不限于授信、贷款、票据、抵
押、融资、保函等融资业务提供不超过人民币10亿元的无偿连带责任保证担保，关联方在保证
期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对担保事项提供反担保，不涉及关联定价的情况
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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