资本运作☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳优能新能源科技│ 10481.89│ ---│ 41.75│ ---│ -352.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│JINR ONG MEXI CO P│ 1575.76│ ---│ 100.00│ ---│ -39.28│ 人民币│
│REC ISION MACH INE│ │ │ │ │ │ │
│RY,S.DER.L.DEC.V. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 5070.00万│ ---│ ---│ ---│
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│年加工24000台环网 │ 4086.25万│ 197.58万│ 210.54万│ 5.15│ 0.00│ 2025-02-28│
│柜气箱项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5232.15万│ ---│ 1145.90万│ 100.00│ ---│ ---│
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│购买南浔土地使用权│ ---│ ---│ 3614.16万│ ---│ ---│ ---│
│及前期建设投入 │ │ │ │ │ │ │
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│精密部品智能制造基│ 2.00亿│ ---│ 1.96亿│ 97.98│ 1242.45万│ 2022-12-31│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ 5600.00│ 4005.75万│ 100.14│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年加工24000台环网 │ ---│ 197.58万│ 210.54万│ 5.15│ ---│ 2025-02-28│
│柜气箱项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密部品智能制造基│ 1.42亿│ 3655.98万│ 9911.09万│ 69.62│ ---│ 2024-12-31│
│地二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-19 │转让比例(%) │6.50 │
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│交易金额(元)│1.53亿 │转让价格(元)│16.80 │
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│转让股数(股)│911.93万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │闫学伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │朱其安 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-19 │交易金额(元)│1.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津津荣天宇精密机械股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │9,119,328股股份 │ │ │
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│买方 │朱其安 │
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│卖方 │闫学伟 │
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│交易概述 │天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人闫学伟先│
│ │生拟通过协议转让方式，向朱其安先生转让其直接持有的9,119,328股公司股票，占公司总 │
│ │股本的6.50%（本文中的持股比例均以截至2024年11月19日的公司总股本140,297,357股为基│
│ │数计算）。本次股份协议转让的价格为16.80元/股（协议签署日前一个交易日收盘价格的90│
│ │.13%），股份转让总价款为人民币153,204,710.40元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │东海津荣模具（天津）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │东海津荣模具（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │东海津荣模具（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │东海津荣模具（天津）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津津荣天│广州汇能电│ 406.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│力科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津津荣天│广州汇能电│ 312.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│力科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津津荣天│广州卓能电│ 305.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│力科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津津荣天│优能电气 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津津荣天│杭州熵储科│ 263.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津津荣天│广州卓能电│ 244.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│力科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津津荣天│优能电气 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津津荣天│杭州熵储科│ 98.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津津荣天│广东津荣精│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│密科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-19│股权转让
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1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人闫
学伟先生拟通过协议转让方式，向朱其安先生转让其直接持有的9119328股公司股票，占公司
总股本的6.50%（本文中的持股比例均以截至2024年11月19日的公司总股本140297357股为基数
计算）。
2、本次协议转让完成后，公司控股股东、实际控制人闫学伟先生及其一致行动人孙兴文
先生、云志先生、韩凤芝女士仍合计持有公司46.20%的股权（其中闫学伟先生持股比例为16.6
1%，孙兴文先生持股比例为21.26%，云志先生持股比例为4.49%，韩凤芝女士持股比例为3.85%
）。本次协议转让股份事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产
生重大影响。
3、本次协议转让股份不涉及要约收购，不涉及关联交易。
4、本次协议转让股份事项需经深交所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，且股份过户相关手续需要一定的时间才能全部
完成。本次协议转让事项是否能最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。本次股份协议转让受
让方朱其安先生在本次权益变动过户登记完成后的6个月内不减持其所受让的股份。
一、本次协议转让的基本情况
公司近日收到控股股东、实际控制人闫学伟先生的通知，获悉其与朱其安先生于2024年11
月19日签署了《股份转让协议》，闫学伟先生拟以协议转让的方式向朱其安先生转让其持有的
公司无限售条件流通股9119328股股份（占上市公司全部已发行股份总数的6.50%）。本次股份
协议转让的价格为16.80元/股（协议签署日前一个交易日收盘价格的90.13%），股份转让总价
款为人民币153204710.40元。
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2024-09-19│其他事项
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事戚志华先
生提交的书面辞职报告，戚志华先生因个人原因辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务。
公司于2024年8月29日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第三届
监事会非职工代表监事候选人的议案》。第三届监事会原定任期自2022年9月28日至2025年9月
27日，为期三年。
截至本公告披露日，戚志华先生持有公司股份3240000股，持股比例为2.31%，其配偶及其
他关联人未持有公司股份，戚志华先生辞去非职工代表监事及监事会主席职务后，仍在公司担
任副总工程师；其所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、
规范性文件的规定及其做出的相关承诺进行管理。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提
名闫国斌先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第
三届监事会任期届满时止。
2024年9月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三
届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举闫国斌先生（简历详见附件）为公司第三届监事
会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
截至本公告日，公司第三届监事会现有监事三名，分别为荣庆江先生、闫国斌先生和刘霞
女士，其中荣庆江先生为职工代表监事。
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2024-08-29│其他事项
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第三
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准
则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财
务状况，对合并报表范围内的2024半年度各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股
权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在
减值迹象的资产相应计提了减值准备。
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2024-08-29│其他事项
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根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关
规定，对公司收购深圳优能新能源科技有限公司（以下简称“深圳优能”）41.7467%股权形成
的商誉及其资产组进行了减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对收购深圳优
能股权形成的商誉计提减值准备2346.37万元。具体情况如下：
一、计提商誉减值准备的情况概述
（一）商誉形成的过程
2023年8月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“津荣新能源”）
与深圳优能新能源科技有限公司签署《增资协议》，津荣新能源以2000万元认购深圳优能新增
注册资本人民币12.9582万元，其余投资款计入资本公积；津荣新能源与郑俊涛、宁波市道合
智启创业投资合伙企业（有限合伙）及洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）三家深圳优能股东
分别签署了《股权转让协议》，公司以总价款7500.37万元受让其持有的合计25.00%的股份，
对应注册资本为48.5954万元；津荣新能源与郑俊涛等签署了关于青岛聚优时代投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“青岛聚优”）《合伙企业财产份额转让协议》，津荣新能源以1元
价款受让青岛聚优0.1%的合伙份额，享有普通合伙人权益，承担普通合伙人义务，并担任合伙
企业的执行事务合伙人。在完成本次增资、股权受让及合伙企业财产份额转让后，津荣天宇集
团直接及间接持有深圳优能的股权比例不低于41%，控制深圳优能的表决权比例不低于50%。
（二）本次计提商誉减值的原因和金额
深圳优能主营业务为家庭及工商业储能相关设备的研发、生产和销售，产品主要包括储能
逆变器、储能系统、便携储能电源等。基于储能业务的发展趋势，深圳优能业务竞争愈发激烈
，截至2024年6月30日，公司管理层预计深圳优能未来经营与原预测存在一定差距。经公司管
理层审慎判断，认为深圳优能资产组存在一定减值迹象。
经测试，2024年6月30日，深圳优能的资产组的可收回金额15300万元，账面价值20920.50
万元，资产组的可收回金额低于账面价值，资产组商誉出现减值情况，包含未确认归属于少数
股东权益的商誉减值准备为5620.50万元，归属于母公司的商誉减值准备为2346.37万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备事项对2024半年度合并会计报表的影响为：减少2024上半年度归属
于母公司股东的净利润2346.37万元，相应减少归属于母公司所有者权益2346.37万元。本次计
提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生影响。
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2024-08-29│其他事项
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：202
4-035），戚志华先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职
务，其监事职务原定任期至第三届监事会任期届满之日（2025年9月27日）止。辞去上述职务
后，戚志华先生仍在公司担任副总工程师。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，戚志华先生的辞职将导致公司监事会人数低于
法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效，在此之前，戚志华
先生将继续按照有关规定和要求履行非职工代表监事及监事会主席相关职责。
公司于2024年8月28日公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司
第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名后的监事人选尚需提交公司股东大会审议
。为完善公司治理结构、保证监事会工作的顺利开展，根据相关法律法规和《公司章程》等规
定，公司监事会同意提名闫国斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附
件），任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止
。
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2024-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于
2024年8月28日下午14：00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2024年8月16日以邮件、微信、电话的方式送达到全体监事。本
次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，本次会议由公司监事会主席戚志华先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天津
津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规
定。
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2024-06-20│其他事项
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一、股东大会审议通过2023年度利润分配方案等情况
1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开的20
23年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，股东大会决议公告
详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网上刊登的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2024-024）。
2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。若分红派息方案实
施时公司总股本发生变化，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
3、本次利润分配实施方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的公司2023年度利润分配方案
公司2023年度利润分配方案为：公司以现有总股本140297357股为基数，向权益分派股权
登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.67元（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.503元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。共计派发现金红利人民币23429658
.61元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至
下一年度。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.334元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.16
7元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2024年6月26日
2、除权除息日：2024年6月27日
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2024-05-16│对外担保
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一、担保情况概述
由于经营需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广
东津荣精密科技有限公司（以下简称“广东津荣”）拟向中信银行申请不超过人民币1.5亿元
的固定资产贷款，贷款期限不超过10年，主要用于“广东津荣精密科技有限公司智能制造项目
”建设。公司拟为广东津荣的前述借款提供连带责任保证担保。
公司于2024年5月16日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于为全资子公司申请固定资产贷款提供担保的议案》，并提请董事会授权董事
长或其授权人具体组织实施并签署相关担保合同及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，上述事项无需提交公司股东大
会审议。
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2024-04-09│银行授信
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董
事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度
的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为了满足公司及下属子公司生产经营需要，公司计划向银行申请不超过人民币8亿元的综
合授信额度（可循环使用）。本次申请银行综合授信额度的授权期限自股东大会审议通过之日
起至2024年年度股东大会决议作出之日止。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信
银行、授信额度、担保方式等将根据公司实际经营需要确定，以公司与相关银行签订的协议为
准。
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