资本运作☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-22│ 23.73│ 3.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-09│ 19.69│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-05│ 6.33│ 342.96万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳优能新能源科技│ 10481.89│ ---│ 41.75│ ---│ -352.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JINR ONG MEXI CO P│ 1575.76│ ---│ 100.00│ ---│ -39.28│ 人民币│
│REC ISION MACH INE│ │ │ │ │ │ │
│RY,S.DER.L.DEC.V. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5232.15万│ 0.00│ 1145.90万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 5070.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年加工24000台环网 │ 4086.25万│ 2627.15万│ 4384.43万│ 107.30│ 0.00│ 2025-12-31│
│柜气箱项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买南浔土地使用权│ ---│ ---│ 3614.16万│ ---│ ---│ ---│
│及前期建设投入 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密部品智能制造基│ 2.00亿│ 0.00│ 1.96亿│ 97.98│ 4442.95万│ 2022-12-31│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4005.75万│ 100.14│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年加工24000台环网 │ 0.00│ 2627.15万│ 4384.43万│ 107.30│ ---│ 2025-12-31│
│柜气箱项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密部品智能制造基│ 1.42亿│ 1809.06万│ 1.45亿│ 101.91│ ---│ 2025-12-31│
│地二期项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-19 │转让比例(%) │5.60 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.93亿 │转让价格(元)│24.53 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│785.67万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │闫学伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京睿熹股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-19 │交易金额(元)│1.93亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津津荣天宇精密机械股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │7,856,652股股份 │ │ │
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│买方 │北京睿熹股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │闫学伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股5%以上股东│
│ │闫学伟先生与北京睿熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿熹投资”）于20│
│ │26年3月9日签署了《股份转让协议》，闫学伟先生拟通过协议转让方式向睿熹投资转让其持│
│ │有的公司7,856,652股股份，占公司总股本的5.60%。 │
│ │ 本次股份协议转让的价格为24.529元/股，股份转让总价款为人民币192,715,817元。 │
│ │ 本次协议转让已获得深圳证券交易所合规性确认，并已在中国证券登记结算有限责任公│
│ │司深圳分公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。本次协议转让过户│
│ │日期为2026年5月15日，过户数量7,856,652股，占公司总股本的5.60%。过户完成后，睿熹 │
│ │投资持有公司5.60%股份，成为公司持股5%以上的股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳优能新能源科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供借款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市津荣峰景光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一、董事长间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售、租赁或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市津荣医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一、董事长间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售、租赁或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │住理工津荣模具（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售、租赁或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳优能新能源科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售、租赁或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │住理工津荣模具（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳优能新能源科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供借款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市津荣峰景光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一、董事长间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市津荣医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一、董事长间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │住理工津荣模具（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市津荣峰景光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一、董事长间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市津荣医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一、董事长间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │住理工津荣模具（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳优能新能源科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │住理工津荣模具（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市荣智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易主要内容 │
│ │ 为满足天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）当前及未来一段时期│
│ │内各项核心业务发展的迫切资金需求，优化公司的业务结构及资源配置，盘活公司存量资产│
│ │，保障公司战略规划的顺利推进，公司部分控股股东、实际控制人孙兴文先生及韩凤芝女士│
│ │控制的天津市荣智科技有限公司（以下简称“荣智科技”，孙兴文先生持股90.00%，韩凤芝│
│ │女士持股10.00%，孙兴文先生与韩凤芝女士系夫妻关系）拟以现金收购公司及子公司浙江津│
│ │荣新能源装备有限公司（以下简称“新能源装备”）持有的部分新能源业务应收账款，收购│
│ │价格为人民币9,905.90万元。 │
│ │ 公司现阶段正处于关键的发展机遇期和战略投入期，泰国、印度、墨西哥、匈牙利等全│
│ │球化产能布局战略的加速实施，均需要资金的投入；此外，国内厦门现有重点项目的建设与│
│ │投产、以及其他新兴业务板块的培育和发展，也对公司的资金储备和流动性管理提出了更高│
│ │要求。 │
│ │ 在上述背景下，新能源行业本身竞争日趋激烈，为进一步优化财务结构，聚焦核心业务│
│ │发展，通过此次应收账款转让，公司可有效盘活存量资产，缓解资金压力，为战略布局提供│
│ │更强有力的财务支持。部分实际控制人的收购行为充分体现了对公司长远发展的信心与支持│
│ │，双方将共同推动公司实现更高质量的发展。本次交易符合公司整体利益及全体股东利益。│
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生直接持有荣智科技90.00%股权，并担任执行│
│ │董事、经理；公司控股股东、实际控制人之一韩凤芝女士直接持有荣智科技10.00%股权，并│
│ │担任监事；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，荣智科技为公司的关│
│ │联法人。因此本次交易，构成关联交易。 │
│ │ 3、履行的审议程序 │
│ │ 公司已于2025年9月12日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次 │
│ │会议，审议通过了《关于公司部分实际控制人拟收购公司部分新能源业务应收账款暨关联交│
│ │易议案》，关联董事孙兴文、赵红、孙博炜就该事项回避表决。该议案已经独立董事专门会│
│ │议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不│
│ │构成重组上市、不需要经过有关部门批准。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：天津市荣智科技有限公司 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生为天津市荣智科技有限公司实际控制人，并│
│ │担任执行董事、经理；公司控股股东、实际控制人之一韩凤芝女士直接持有荣智科技10.00%│
│ │股权，并担任监事；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，荣智科技为│
│ │公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津津荣天│广东津荣精│ 1636.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│密科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│浙江津荣新│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广东津荣精│ 845.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│密科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广东津荣精│ 820.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│密科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广东津荣精│ 792.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│密科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广东津荣精│ 525.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│密科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天新科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天新科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广州汇能电│ 406.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广州汇能电│ 312.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广州卓能电│ 305.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广东津荣精│ 272.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│密科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│杭州熵储科│ 263.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 250.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天新科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广州卓能电│ 244.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天晟金属表│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│面处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 177.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天新科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 145.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天晟金属表│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│面处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 135.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天新科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广东津荣精│ 131.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│密科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 128.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天晟金属表│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│面处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广东津荣精│ 120.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│密科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 110.02万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天新科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│杭州熵储科│ 98.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 97.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天新科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 96.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天新科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广东津荣精│ 87.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│密科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广东津荣精│ 80.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│密科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 70.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天新科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 61.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天新科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│广东津荣精│ 43.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│密科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津津荣天│天津市津荣│ 27.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宇精密机械│天晟金属表│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│面处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-23│股权回购
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第四届董
事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自
公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，使用自有资金及/或自筹资金通过集中竞
价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。
本次用于回购的资金总额不低于人民币1750.00万元（含）且不超过人民币3500.00万元（含）
。按照回购股份价格上限29.16元/股计算，预计回购股份数量为600137股至1200274股，占公
司当前总股本的比例为0.30%至0.61%，具体回购股份的数量及比例以回购完成或终止时实际回
购的股份数量为准。具体内容详见公司于2026年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-045）及2026
年7月11日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-048）。
截至本公告披露日，本次回购公司股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2026年7月15日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，
回购股份数量为395500股，占公司总股本的0.20%，最高成交价为14.13元/股，最低成交价为1
3.80元/股，成交总金额为5536775.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年7月16
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2026-050）。
2026年7月15日至2026年7月22日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份数量为2530460股，占公司当前总股本的1.28%，最高成交价为15.79元/股，最低成
交价为12.50元/股，成交总金额为人民币34991305.60元（不含交易费用）。公司本次回购金
额已达回购方案中的回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕
。本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
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2026-07-23│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、时间：
现场会议召开时间：2026年7月22日（星期三）下午14：00网络投票时间：通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日9：15-9：
25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月
22日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股
份有限公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-07-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第四届董
事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自
公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，使用自有资金及/或自筹资金通过集中竞
价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。
本次用于回购的资金总额不低于人民币1750.00万元（含）且不超过人民币3500.00万元（含）
。按照回购股份价格上限29.16元/股计算，预计回购股份数量为600137股至1200274股，占公
司当前总股本的比例为0.30%至0.61%，具体回购股份的数量及比例以回购完成或终止时实际回
购的股份数量为准。具体内容详见公司于2026年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-045）及2026
年7月11日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-048）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将
首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年7月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。
本次回购股份数量为395500股，占公司总股本的0.20%，最高成交价为14.13元/股，最低成交
价为13.80元/股，成交总金额为5536775.00元（不含交易费用）。公司首次回购股份符合相关
法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
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2026-07-07│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大投资者利益，增强
投资者对公司的投资信心，同时为进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利
益和员工个人利益紧密结合在一起，充分调动公司优秀员工的积极性，促进公司健康、稳定、
可持续发展，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力，公司拟使用自
有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在
未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、拟回购股份的方式
本次拟采用集中竞价交易方式回购公司股份。
2、拟回购股份的价格区间
本次回购价格不超过人民币29.16元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议通过本
次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司二级市场股票价格、资金
状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细或缩股等事宜
，公司将按照中国证监会及深交所的相关规定对回购股份的价格进行相应调整。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途
本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若用于公司员工持股计划或股权激励时，
公司未能在相关法律法规规定的期限内将上述股份转让完毕，则未转让的股份将予以注销。如
国家对相关政策做出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额本次拟用于回购的
资金总额不低于人民币1750.00万元（含）且不超过人民币3500.00万元（含）。
按回购金额上限3500万元、回购价格上限29.16元/股进行测算，预计回购股份数量为120.
03万股，占公司当前股本总额的0.61%；按回购金额下限1750万元、回购价格上限29.16元/股
进行测算，预计回购股份数量为60.01万股，占公司当前股本总额的0.30%，具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细或缩股
等事项，公司将按照中国证监会及深交所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）
。
截至本公告披露日，公司已取得中国工商银行股份有限公司天津市分行出具的《贷款承诺
函》，同意为公司本次回购股份提供不超过人民币3150万元且不超过总回购金额90%的专项贷
款，期限不超过3年（如监管政策调整，可在合规前提下调整期限），具体由中国工商银行股
份有限公司天津市分行或其分支机构承贷。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司
对回购金额的承诺，具体回购金额回购完成或终止时实际使用的资金总额为准。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
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2026-07-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属日：2026年6月18日
2、本次归属股票数量：541,800股
3、本次归属股票人数：14人
4、本次归属的股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票
5、本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次限制性股票归属后，不设置禁售期。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）于2026年6月8
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司已办理完成2025年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属登记工作。
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2026-06-16│对外担保
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一、担保情况概述
因业务发展需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子
公司KinorInternationalTradeCo.,Limited.（以下简称“香港津荣”）为其子公司JINRONGME
XICOPRECISIONMACHINERY,S.DER.L.DEC.V.（以下简称“墨西哥津荣”）与指定供应商在2026
年6月12日至2027年6月11日期间发生的货物采购交易或其他日常经营履约义务所产生的债务，
提供总额不超过50万美元（按照国家外汇局公布的2026年6月15日美元兑人民币汇率中间价折
合人民币340.44万元）的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规，本次担保事项属于公
司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，且该事项已履行子公司内部审批程
序，无需提交公司董事会或股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：JINRONGMEXICOPRECISIONMACHINERY,S.DER.L.DEC.V.
2、注册资本：12522.7651万比索
3、法定代表人：董国强
4、成立日期：2023年1月20日
5、注册地址：AvenidaLosOlmosS/N,CP66645,inthemunicipalityofApodacaN.L.Mexico.
6、主营业务：精密模具、自动化设备制造，精密冲压件制造等
7、股权结构：公司全资子公司KinorInternationalTradeCo.,Limited持股99%，公司二级
全资子公司KinloryInternationalTradeCo.,Limited持股1%。
8、墨西哥津荣不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
香港津荣出具的《担保声明》主要内容如下：
1、担保人：香港津荣
2、被担保人：墨西哥津荣
3、担保方式：连带责任保证担保
4、担保金额：担保总额不超过50万美元（按照国家外汇局公布的2026年6月15日美元兑人
民币汇率中间价折合人民币340.44万元）
5、担保期限：担保期限为对应采购交易主债务履行期届满之日起1年。
6、担保范围：2026年6月12日至2027年6月11日期间发生的货物采购交易或其他日常经营
履约义务所产生的应付账款、利息及相关费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
（一）调整事由
公司于2026年5月29日实施完成2025年年度权益分派，以总股本140297357股为基数，向权
益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.96元（含税），以资本公
积向全体股东每10股转增4股，不送红股。
根据《管理办法》以及公司《激励计划》等相关规定，公司应对限制性股票的授予价格及
授予数量进行相应的调整。
（二）本次激励计划限制性股票授予价格的调整
1、调整方法
若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相
应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价 格；n为配股的
比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的授予价格。
（3）缩股
P＝P0÷n
其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。
（4）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（5）增发
在公司发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。
2、调整后的授予价格
本次调整后，本激励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格=（9.06-0.196）÷（1+0
.4）=6.33元/股（保留两位小数）。
（三）本次激励计划限制性股票授予数量的调整
1、调整方法
若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司 有资本公积
转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调
整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
（2）配股
Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为
配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的限制性股票数量。
（3）缩股
Q＝Q0×n
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为
调整后的限制性股票授予/归属数量。
（4）增发
在公司发生增发新股的情况下，限制性股票授予/归属数量不做调整。
2、调整后的授予数量
本次调整后的限制性股票授予数量=1490000×（1+0.4）=2086000股；
其中：首次授予数量=1290000×（1+0.4）=1806000股；
预留授予数量=200000×（1+0.4）=280000股。
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2026-06-09│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象：14人
本次拟归属的限制性股票数量：54.18万股
本次拟归属的股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票
本次拟归属的限制性股票授予价格：6.33元/股（调整后）
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）于2026年6月8
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就
，同意为符合归属条件的14名首次授予部分激励对象办理第一个归属期限制性股票归属相关事
宜，现将相关情况公告如下：
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划简述
2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、授予价格：9.23元/股（调整前）。
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2026-05-28│对外投资
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一、对外投资概述
为落实公司战略发展规划，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，加快公司产业生态
布局，提升公司对新兴产业的洞察力，推进产业协同，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（
以下简称“公司”）于近日与北京上河动量私募基金管理有限公司（以下简称“上河动量”或
“普通合伙人”）签署了《嘉兴上河溯通股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简
称“《合伙协议》”）。嘉兴上河溯通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上河溯通
”或“合伙企业”）目标认缴规模为人民币10830万元，公司作为有限合伙人以自有资金400万
元人民币认购合伙企业3.69%的基金份额。公司本次投资不存在对合伙企业实施控制或共同控
制的情形，亦不存在对合伙企业产生重大影响的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司总经理审批权限
内，无需提交公司董事会及股东会审议。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与认购上河溯
通份额，未在上河溯通担任任何职务。本次对外投资事项不构成同业竞争，不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在本次投资前十二个
月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月19日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年5月19日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股
份有限公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长孙兴文先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-05-19│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日收到持股5%
以上股东闫学伟先生的通知，闫学伟先生通过协议转让方式向北京睿熹股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“睿熹投资”）转让其持有的公司7856652股股份（占公司总股本的5
.60%）事项已获得深圳证券交易所合规性确认，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。
一、本次协议转让的基本情况
闫学伟先生与睿熹投资于2026年3月9日签署了《股份转让协议》，闫学伟先生拟通过协议
转让方式向睿熹投资转让其持有的公司7856652股股份，占公司总股本的5.60%。本次股份协议
转让的价格为24.529元/股，股份转让总价款为人民币192715817元。具体内容详见公司于2026
年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东签署股份转让协
议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-013）及《简式权益变动报告书（睿熹投资）
》《简式权益变动报告书（闫学伟）》。
二、相关股份过户情况
1、本次协议转让已获得深圳证券交易所合规性确认，并已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。本次协议转让过户
日期为2026年5月15日，过户数量7856652股，占公司总股本的5.60%。过户完成后，睿熹投资
持有公司5.60%股份，成为公司持股5%以上的股东。
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2026-05-14│对外担保
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一、担保情况概述
因业务发展需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子
公司KinorInternationalTradeCo.,Limited（以下简称“香港津荣”）为其全资子公司Jinron
gHungaryPreciziosBerendezesekKorlatoltFelelosseguTarsasag（以下简称“匈牙利津荣”
）与匈牙利当地货运代理公司签署的货运服务协议提供总额不超过10万欧元（按照国家外汇局
公布的2026年5月13日欧元兑人民币汇率中间价折合人民币80.039万元）的连带责任保证担保
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规，本次担保事项属于公
司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，且该事项已履行子公司内部审批程
序，无需提交公司董事会或股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：JinrongHungaryPreciziosBerendezesekKorlatoltFelelosseguTarsasag
2、登记注册号：07-09-036887
3、注册资本：120万欧元
4、法定代表人：郭旭
5、成立日期：2024年12月9日
6、注册地址：8000Szekesfehervar,Olaszutca4.
7、主营业务：配电及控制装置制造
8、股权结构：公司全资子公司KinorInternationalTradeCo.,Limited（香港津荣）持股1
00%
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（
以下简称“公司”）及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，前述业务均以正常
生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司
主营业务的发展。
2、交易品种及金额：不超过人民币5000万元（或等值外币）的远期结售汇。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的
金融机构。
4、已履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。本议案在公司董事会决策权限范围
内，无需提交股东会审议，本次交易不涉及关联交易。
5、风险提示：公司及子公司开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外汇交
易，但在开展的过程中仍会存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险。
一、开展远期结售汇情况概述
（一）业务目的
公司海外业务采用美元、欧元等外币结算，且外汇收付金额较大，为有效防范外汇市场汇
率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成
不良影响，增强公司财务稳健性，公司计划择机开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的银行业金融机构提供的外汇避险衍生产品，公司通过
与银行等金融机构签订远期结售汇合约，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率
，到期时按照合约约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定相关业务外币金额的
远期结售汇价格。公司开展远期结售汇业务是围绕主营业务展开的，是以套期保值为目的的风
险对冲交易，不是以盈利为目的的投机性套利交易。本次拟开展的远期结售汇业务交易品种为
与公司生产经营相关的合同结算货币，锁定部分合同对价的远期汇率，可以降低汇率波动对公
司经营成果造成的影响。
（二）交易金额及期限
公司及子公司以自有资金开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币5000万元（或等值外币），预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币500万元（或等值外币）。有效期自董事会审议
通过之日起12个月。
（三）交易方式
公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格
的金融机构开展远期结售汇业务，且仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元和欧元。
公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。
（四）资金来源
本次公司及子公司开展远期结售汇事项的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信
贷资金。
二、审议程序
公司分别于2026年4月24日、2026年4月27日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会
议及第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的
议案》，同意公司及子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，公司及子公司以自有资
金开展远期结售汇业务，公司远期结售汇业务任一时点的最高余额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不超过人民币5000万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过人民币500万元（或等值外币）。有效期自董事会审议通过之日起12个月。董
事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展
远期结售汇业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程
》等有关规定，本次远期结售汇事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
本次远期结售汇事项不构成关联交易。
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2026-04-28│价格调整
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）于2026年4月2
7日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价
格的议案》，鉴于公司于2025年6月30日实施完成2024年年度权益分派，根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司相应调整本激励计划的授予价格，调整后
，本激励计划的授予价格由9.23元/股调整为9.06元/股。
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2026-04-28│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年4月27日
限制性股票预留授予数量：20.00万股
限制性股票预留授予价格：9.06元/股（调整后）
限制性股票预留授予人数：5人
股权激励方式：第二类限制性股票
《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年
年度股东大会的授权，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司
”）于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票
激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定2026年4月27日为预留授予日，以9.06
元/股（调整后）的价格向符合条件的5名激励对象授予20.00万股第二类限制性股票。
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2026-04-28│其他事项
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资
产的议案》，根据相关规定，现将计提减值准备及核销资产的有关情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号—业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了
更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内截至2025年12月31日各类存
货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等资产进行了全
面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产、在建工程
等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象
，并根据减值测试结果对相关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备和核销资产的范围和金额
公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试
后，计提各项减值准备合计50905127.93元，核销资产20552534.41元，详情如下：
（三）本次资产减值准备的确定方法和会计处理方法
1、预期信用损失的确定方法
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认
后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著
高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加
。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信
用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处
于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自
初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损
失准备。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，天津津荣天宇精
密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，
审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公
司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止，现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东会授权董事会根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行证券的种类、面值和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票
的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总
额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对
象均须以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至
发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行
相应调整。最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保
荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期安排
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。
（六）募集资金用途
公司募集资金拟用于主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例需
符合监管部门的相关规定。募集资金的使用需符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二
条规定。
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2026-04-28│其他事项
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为了进一步完善天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司进一步提升工作效率及经营效
益。根据《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》、公司《薪酬与考核委员会工作细则》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况
及岗位职责，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员适用期限：2026年1月1日至2026年
12月31日
（一）公司董事薪酬方案
1、在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体
职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。原则上，前述非独
立董事领取的绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事津贴为每人人民币8万元（含税）/年。
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2026-04-28│银行授信
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届
董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意
公司及下属子公司向银行申请合计不超过人民币12亿元的综合授信额度，该议案尚需提交2025
年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及下属子公司生产经营需要，公司及下属子公司计划向银行申请不超过人民币
12亿元的综合授信额度（可循环使用）。本次综合授信额度的授权期限自2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会决议作出之日止。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固
定资产贷款、项目贷款、各类保函、贴现、信用证、银行承兑汇票、外汇远期结售汇等各类银
行业务，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签
署的协议或合同为准。
上述授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际授信额度最终以银行实际审批的授信额
度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。同时，公司董事会提请股东会授权公司
法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度范围内代表公司或下属子公司
办理相关手续，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同
、协议等文件），具体权利义务条款以公司、下属子公司与银行签署的相关合同及文件为准。
在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届
董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度审计机构，该
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入24980.16万
元，证券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额85
48.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审
计客户64家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李钢
1996年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，20
23年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、金时
科技(002951)、天孚通信(300394)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力
。
签字注册会计师：徐晶
2019年成为注册会计师，2010年开始在公证天业执业并参与上市公司的审计，2023年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、天孚通信(300
394)、津荣天宇（300988），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：邹雪娟
1997年12月成为注册会计师，2004年12月开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业
执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司及挂牌公司有盛德鑫
泰(300881)、恒达时代（835175）、盈博莱
（839146），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》中独立性要求的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
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2026-04-28│其他事项
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四
届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026
年5月19日（星期二）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，
现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有
限公司
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2026-04-28│其他事项
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1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为
：以现有总股本140297357股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配
现金红利人民币1.96元（含税），共计派发现金红利人民币27498281.97元（含税）；以资本
公积向全体股东每10股转增4股，合计转增56118943股（最终转增数量以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）；不送红股。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司2025年
度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津津荣天宇精密
机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司不存在需要弥补亏损、提
取任意公积金的情况。经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归
属于上市公司股东的净利润为91304892.58元，母公司实现净利润120371519.00元。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，按照2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1
2037151.90元，加上以前年度未分配利润，减去2024年度利润分配现金红利23429658.62元（
含税）后，截至2025年12月31日，公司合并报表期末累计未分配利润442701751.82元，母公司
报表期末累计未分配利润414344244.98元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原
则，公司本期期末可供分配利润为414344244.98元。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》，
结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司以现有总股
本140297357股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民
币1.96元（含税），共计派发现金红利人民币27498281.97元（含税）；以资本公积向全体股
东每10股转增4股，合计转增56118943股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司实际转增结果为准）；不送红股。
4、2025年度，公司预计现金分红金额27498281.97元（含税），占本年度归属于上市公司
股东净利润的30.12%。
5、若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动，
拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时拟维持转增总额不变，相应调整每股
转增比例。
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2026-04-28│对外担保
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）于2026年4月2
7日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案
》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
为了满足子公司业务开展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常
管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内的部分下属子公
司向银行等金融机构申请综合授信提供担保。本次担保额度合计不超过人民币3亿元（或等值
外币），担保额度在有效期内可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时
在不超过上述担保总额的情况下，担保额度可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用。本次
担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会做出决议之日止，担
保期限及担保金额依据公司及下属子公司与拟合作机构最终协商后签署的合同确定，最终实际
担保金额不超过本次审议的担保额度。董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指
定的授权代理人在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。在上述担保额度及期限内，
不再另行召开股东会或董事会审议在上述总额度内发生的担保事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项经董事会审
议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未签署具体的担保协议，公司后续将授权相关人员与银行签订相关担保协
议，具体内容以协商确定后的协议为准。
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2026-04-14│其他事项
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-001
），持有公司股份6300000股（占公司总股本比例4.49%）的特定股东云志计划在自减持计划公
告之日起3个交易日后的3个月内（即2026年1月13日起至2026年4月12日）以集中竞价、大宗交
易方式减持公司股份不超过1575000股，即不超过公司总股本的1.12%，其中以集中竞价方式减
持公司股份不超过1402973股（占公司总股本比例1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超
过1575000股（占公司总股本比例1.12%）。
公司于近日收到云志先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，截
至2026年4月12日，云志先生本次已通过集中竞价交易方式减持公司股份1400000股，占公司目
前总股本的比例为1.00%，其持股比例由4.49%减少至3.50%，本次减持计划期限届满。
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2026-03-10│重要合同
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1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股5%以
上股东闫学伟先生与北京睿熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿熹投资”）
于2026年3月9日签署了《股份转让协议》，闫学伟先生拟通过协议转让方式向睿熹投资转让其
持有的公司7856652股股份，占公司总股本的5.60%。
2、本次协议转让后，闫学伟先生持有公司股份20356228股，占公司总股本的14.51%，仍
为公司持股5%以上股东；睿熹投资持有公司股份7856652股，占公司总股本的5.60%，成为公司
持股5%以上股东。
3、本次协议转让股份不涉及要约收购，不涉及关联交易，不会导致公司控制权发生变化
，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
4、本次协议转让股份事项尚需双方严格按照协议约定履行相关义务、深圳证券交易所进
行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续，
本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。本次股份转让受让方睿熹
投资在股份过户登记完成之日起12个月内不减持其所受让的股份。
一、协议转让概述
（一）本次协议转让的基本情况
公司近日收到持股5%以上股东闫学伟先生的通知，获悉其与睿熹投资于
2026年3月9日签署了《股份转让协议》，闫学伟先生拟通过协议转让方式向睿熹投资转让
其持有的公司7856652股股份，占公司总股本的5.60%。本次股份协议转让的价格为24.529元/
股，股份转让总价款为人民币192715817元。
本次权益变动属于持股5%以上股东协议转让股份，不会导致公司控制权发生变化，不会对
公司治理结构及持续经营产生不利影响。转让双方不存在关联关系。
二、协议转让双方基本情况
（一）转让方基本情况
姓名：闫学伟
性别：男
国籍：中国
三、《股份转让协议》的主要内容
转让方：闫学伟
受让方：北京睿熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）
受让方和转让方在本协议中合称为双方，其中每一方或任何一方则称为一方。
（一）股份转让
1、根据本协议的条款和条件，转让方同意向受让方转让其持有的上市公司7856652股股份
（约占截至本协议签署日上市公司股份总数的5.60%），受让方同意受让转让方合计持有的标
的股份。
2、本次股份转让完成后，受让方将持有上市公司7856652股股份（约占截至本协议签署日
上市公司股份总数的5.60%）。
3、受让方承诺：受让方于本次股份转让项下取得的上市公司股份，自该等股份登记至受
让方名下之日起12个月内不得转让。
（二）交易价款及支付安排
1、双方确认，经友好协商一致，本次股份转让的交易价款为人民币192715817元（即24.5
29元/股）。
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2026-02-12│对外投资
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一、对外投资概述
为落实公司战略发展规划，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，加快公司产业生态
布局，提升公司对新兴产业的洞察力，推进产业协同，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（
以下简称“公司”）于近日与北京上河动量私募基金管理有限公司（以下简称“上河动量”或
“普通合伙人”）签署了《嘉兴上河禹航股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简
称“《合伙协议》”）。嘉兴上河禹航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上河禹航
”或“合伙企业”）目标认缴规模为人民币6015万元，公司作为有限合伙人以自有资金3000万
元人民币认购合伙企业49.88%的基金份额。依据合伙协议的约定，公司作为有限合伙人，不执
行合伙事务且不参与合伙企业经营决策，不存在对合伙企业实施控制或共同控制的情形，亦不
存在对合伙企业产生重大影响的情形。合伙企业对拟投资标的睿尔曼智能科技（北京）有限公
司增资完成后，合伙企业对其持股比例低于2%，不会对其形成控制，亦不会对其产生重大影响
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司总经理审批权限
内，无需提交公司董事会及股东会审议。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董
事、高级管理人员未参与认购上河禹航份额，未在上河禹航担任任何职务。本次对外投资事项
不构成同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
三、投资标的具体情况
1.基金名称：嘉兴上河禹航股权投资合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91330402MAET9YQ499
3.企业类型：有限合伙企业
4.成立时间：2025年8月6日
5.执行事务合伙人：北京上河动量私募基金管理有限公司
6.基金管理人：北京上河动量私募基金管理有限公司
7.注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼216室-28
8.经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资基
金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
9.基金规模及出资方式：上河禹航目标认缴规模为人民币6015万元，全部为货币出资。认
缴情况如下表：
10.基金业协会备案情况：上河禹航将严格依照中国证券投资基金业协会的要求，在基金
募集完毕后提交基金产品备案。
11.公司对基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会
计核算，在公司对合伙企业不形成控制的情况下，合伙企业不纳入公司合并报表范围，会计核
算方式以公司审计机构审计确认意见为准。
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2026-01-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、时间：
现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14：00网络投票时间：通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日9：15-9：
25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月
26日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股
份有限公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-01-21│对外投资
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一、对外投资概述
为落实公司战略发展规划，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，加快公司产业生态
布局，提升公司对新兴产业的洞察力，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年1月20日与北京上河动量私募基金管理有限公司（以下简称“上河动量”、“普
通合伙人”）及其他有限合伙人签署了《嘉兴上河古宗股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》（以下简称“《合伙协议》”）。嘉兴上河古宗股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“上河古宗”或“合伙企业”）目标认缴规模为人民币10625万元，公司作为有限合伙人以
自有资金600万元人民币认购合伙企业5.65%的基金份额。公司本次投资不存在对合伙企业实施
控制或共同控制的情形，亦不存在对合伙企业产生重大影响的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司总经理审批权限
内，无需提交公司董事会及股东会审议。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董
事、高级管理人员未参与认购上河古宗份额，未在上河古宗担任任何职务。本次对外投资事项
不构成同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
二、投资标的具体情况
1.基金名称：嘉兴上河古宗股权投资合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91330402MAE500XQXK
3.企业类型：有限合伙企业
4.成立时间：2024年11月20日
5.执行事务合伙人：北京上河动量私募基金管理有限公司
6.基金管理人：北京上河动量私募基金管理有限公司
7.注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼211室-1（自主申
报）
8.经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资基
金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
9.基金规模及出资方式：上河古宗目标认缴规模为人民币10625万元，全部为货币出资。
认缴情况如下表：
10.基金业协会备案情况：上河古宗将严格依照中国证券投资基金业协会的要求，在基金
募集完毕后提交基金产品备案。
11.公司对基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会
计核算，在公司对合伙企业不形成控制的情况下，合伙企业不纳入公司合并报表范围，会计核
算方式以公司审计机构审计确认意见为准。
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2026-01-09│其他事项
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开的第四届
董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于
2026年1月26日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临
时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2026年1月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有
限公司
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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