资本运作☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-26│ 85.50│ 10.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-15│ 34.50│ 378.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-22│ 34.50│ 226.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-09│ 25.10│ 1866.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-15│ 34.00│ 1191.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-22│ 34.00│ 114.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-29│ 24.60│ 404.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-09│ 24.60│ 1553.49万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密智能温度控制设│ 4.66亿│ 573.68万│ 4.14亿│ 88.89│ 3703.27万│ ---│
│备项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│储能热管理系统项目│ 3.23亿│ 6002.02万│ 3.31亿│ 102.38│ 1715.17万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.35亿│ 0.00│ 1.49亿│ 109.86│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8020.84万│ 100.26│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张浩雷 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张浩雷 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：148人（15名激励对象同时拥有首次授
予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票），其中首次授予的激励
对象127人，预留授予的激励对象36人；2、本次归属股票数量：796000股，占目前公司总股本
的0.47%，其中首次授予部分第二个归属期归属数量631500股，预留授予部分第一个归属期归
属数量164500股；
3、本次归属限制性股票上市流通日：2025年11月12日；
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票；
5、本次归属的限制性股票除高管限售股外无其他限售安排，股票上市后即可流通。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了第二期限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股
份的登记工作。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年10月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二期限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
》，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司
按照相关规定向符合条件的激励对象办理归属事宜。
（二）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期说明
本激励计划首次授予部分第二个归属期为自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次
授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划首次授予日为2023年10月9日，因
此本激励计划首次授予部分第二个归属期为2025年10月9日至2026年10月8日。
本激励计划预留授予部分第一个归属期为自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留
授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划预留授予日为2024年9月27日，因
此本激励计划预留授予部分第一个归属期为2025年9月29日至2026年9月24日。
（三）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的情况说明
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定，公司董事会认
为第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条
件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：
综上，董事会认为公司本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期归属条件已成就，公司可为满足激励条件的激励对象办理第二类限制性股票归属。本次满足
归属条件的激励对象共152人（其中15名激励对象同时拥有首次授予部分第二个归属期和预留
授予部分第一个归属期归属的限制性股票），可申请归属的限制性股票共892000股。其中，首
次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计131人，可归属数量为727500股；预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计36人，可归属数量为164500股。
（四）未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司于2025年10月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于作废第二期限
制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司第
二期限制性股票激励计划首次授予部分的7名激励对象已离职，不再符合激励资格，其已获授
但尚未归属的第二类限制性股票73500股不得归属并由公司作废；鉴于公司第二期限制性股票
激励计划预留授予部分的1名激励对象已离职，不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的第
二类限制性股票6000股不得归属并由公司作废。前述人员已获授但尚未归属的第二类限制性股
票数量合计79500股不得归属并由公司作废。具体内容详见《关于作废第二期限制性股票激励
计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-067）。
（一）首次授予部分
1、归属日：2025年11月12日（星期三）
2、本次授予价格：24.60元/股（调整后）
3、本次归属人数：127人（不含4名暂缓归属激励对象）
4、本次归属数量：631500股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
6、本次限制性股票归属的激励对象及归属情况如下：
2、实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
3、崔玉女士原为公司核心技术人员及核心业务人员，其于2025年8月14日经公司2025年第
一次职工代表大会选举为公司第三届董事会职工代表董事。
4、公司股东三河众和盈企业管理中心（有限合伙）于2025年9月实施了减持计划，参与本
激励计划首次授予部分的董事、高级管理人员中，激励对象高宇先生、陈振国先生、吉洪伟先
生和张殿亮先生作为三河众和盈企业管理中心（有限合伙）合伙人，为避免短线交易行为，以
上4人首次授予部分第二个归属期的股票（合计96000股）归属登记事宜将暂缓办理，待相关条
件满足后，公司再为其办理归属登记。
5、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（二）预留授予部分
1、归属日：2025年11月12日（星期三）
2、本次授予价格：24.60元/股（调整后）
3、本次归属人数：36人
4、本次归属数量：164500股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
6、本次限制性股票归属的激励对象及归属情况如下：
2、实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属
的激励对象共148人（15名激励对象同时拥有首次授予部分第二个归属期和预留授予部分
第一个归属期归属的限制性股票）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：17人；
2、本次归属股票数量：33810股，占目前公司总股本的0.02%；
3、本次归属限制性股票上市流通日：2025年11月12日
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票；5、本次归属的限制性股票
除高管限售股外无其他限售安排，股票上市后即可流通。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条
件成就的议案》。近日，公司办理了第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
预留授予部分第二个归属期归属股份的登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：18人（含1名暂缓归属对象）；
2、限制性股票拟归属数量：83490股（调整后，含暂缓归属部分）；
3、限制性股票授予价格：34.00元/股（调整后）；
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票；
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布限制性股票上市流通的提
示性公告，敬请投资者关注。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条
件成就的议案》，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划
”）的规定和2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划
预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的18名激励对象办
理83490股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2022年10月25日召开第二届董事会第十五次会议，2022年11月15日召开2022年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
3、授予数量（调整前）：本激励计划拟授予的第二类限制性股票数量为93.00万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额9360万股的0.99%。其中，首次授予74.40万股，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额9360万股的0.79%，占拟授予权益总额的80.00%；预留授予18.
60万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额9360万股的0.20%，占拟授予权益总额的20.
00%。
4、授予价格（调整前）：本激励计划授予的限制性股票（含预留）的授予价格为63.80元
/股。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过159人，包括公司（含子公司）高级
管理人员、核心技术人员及核心业务人员。参与本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事
、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、本激励计划的有效期及归属安排：
（1）有效期
本激励计划有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或
作废失效之日止，最长不超过60个月。
（2）归属安排
限制性股票归属前，激励对象获授的限制性股票不得转让、抵押、质押、担保或偿还债务
等。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：首次授予的激励对象131人（含4名暂
缓归属对象），预留授予的激励对象36人；
2、首次授予部分第二个归属期拟归属数量：727500股（调整后，含暂缓归属部分）；
预留授予部分第一个归属期拟归属数量：164500股（调整后）；
3、限制性股票授予价格：24.60元/股（调整后）；
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票；
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布限制性股票上市流通的提
示性公告，敬请投资者关注。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“本激励计划”）的规定和2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公
司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的
归属条件已经成就，同意公司为符合条件的152名激励对象（其中15名激励对象同时拥有首次
授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票）办理892000股第二类
限制性股票归属相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2023年9月14日召开第三届董事会第三次会议，2023年10月9日召开2023年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
3、授予数量（调整前）：本激励计划拟授予的第二类限制性股票数量为300.00万股，约
占本激励计划草案公告时公司股本总额16848万股的1.78%。其中，首次授予266.50万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额16848万股的1.58%，占拟授予权益总额的88.83%；预留授
予33.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额16848万股的0.20%，占拟授予权益总
额的11.17%。
4、授予价格（调整前）：本激励计划授予的限制性股票（含预留）的授予价格为25.60元
/股。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过144人，包括公司（含子公司）董事
、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员。参与本激励计划的激励对象不包括独立董事
、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、本激励计划的有效期及归属安排：
（1）有效期
本激励计划有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或
作废失效之日止，最长不超过60个月。
（2）归属安排
限制性股票归属前，激励对象获授的限制性股票不得转让、抵押、质押、担保或偿还债务
等。
限制性股票在满足相应归属条件后将按本激励计划的归属安排进行归属，应遵守中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，归属日必须为交易日，且不得为下列区间日：
①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公
告日前三十日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策程序之日至依法披露之日内；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于作废第二期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年9月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<第二期
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
（二）2023年9月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<第二期
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
（三）2023年9月15日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书
》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事康金龙作为征集人就公司拟于2023年10月9日召
开的2023年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
（四）2023年9月15日至2023年9月25日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务
。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2023年9月28日
，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
（五）2023年10月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<第二
期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案，并披露了公司《关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2023年10月9日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议，审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实
并出具了核查意见。（
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年10月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司<第
一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意
见。
（二）2022年10月25日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<第
一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
（三）2022年10月26日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的
公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王洪波作为征集人就公司拟于2022年11月15
日召开的2022年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
（四）2022年10月26日至2022年11月4日，公司内部公示本次激励计划激励对象的姓名和
职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2022年11月
9日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。
（五）2022年11月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<第
一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。
（六）2022年11月15日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（七）2022年11月15日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五
次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发
表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
（八）2023年8月22日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第一期限制性
股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事会第
十八次会议，并于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年7月29日
和2025年8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于2025年8月18日完成注册资本的工商变更登记手续及《三河同飞制冷股份有限公
司章程》的备案手续，并取得了廊坊市行政审批局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如
下：
一、营业执照具体登记信息
1、统一社会信用代码：91131082601219411Y
2、名称：三河同飞制冷股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：张浩雷
5、注册资本：壹亿陆仟玖佰柒拾肆万玖仟叁佰肆拾元整
6、成立日期：2001年01月11日
7、住所：河北三河经济开发区崇义路30号
8、经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；输配
电及控制设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及辅助
设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销
售；电池销售；先进电力电子装置销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；工程管理服务
；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货
物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、职工代表董事选举情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事会第
十八次会议，并于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《三河同飞制冷股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）第一百〇八条“公司设董事会，董事会由9名董事组成，
其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人。”
为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，
公司于2025年8月14日召开公司2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致
同意选举崔玉女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代
表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。崔玉女士当选公司第三届董事会职工代表
董事后，将与公司第三届董事会其他非独立董事及独立董事共同组成第三届董事会，公司第三
届董事会成员数量仍为九名，其中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求。
职工代表董事崔玉女士曾担任公司监事，于2023年8月任期届满离任，离任后买卖公司股
票的情况及聘任理由如下：崔玉女士离任半年内没有卖出公司股票。离任期间，崔玉女士合计
买入公司股票17900股，卖出公司股票17900股（其中通过限制性股票激励计划买入公司股票12
900股，卖出公司股票12900股）。崔玉女士自2008年至今一直就职于公司，目前担任总经办主
任，熟悉公司业务和内部流程，且具有丰富的管理工作经验，其在任职期间勤勉尽责，具备担
任上市公司董事的资格和工作能力，结合公司发展需求，由职工代表大会选举为职工代表董事
。
|