资本运作☆ ◇300991 创益通 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-10│ 13.06│ 2.49亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│乐山天穹动力科技有│ 4000.00│ ---│ 80.00│ ---│ 564.35│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│创益通科技（香港）│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -145.45│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│惠州创益通精密连接│ 3.69亿│ 710.07万│ 1.73亿│ 101.69│ 308.29万│ ---│
│器及线缆建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州创益通精密连接│ 1.70亿│ 710.07万│ 1.73亿│ 101.69│ 308.29万│ ---│
│器及线缆建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发技术中心建设项│ 3000.00万│ 330.49万│ 2731.60万│ 91.05│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发技术中心建设项│ 1.07亿│ 330.49万│ 2731.60万│ 91.05│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 0.00│ 4929.95万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 4929.95万│ 0.00│ 4929.95万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-25 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │乐山天穹动力科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市创益通技术股份有限公司 │
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│卖方 │乐山天穹动力科技有限公司 │
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│交易概述 │基于业务发展需要，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对│
│ │全资子公司乐山天穹动力科技有限公司（简称“乐山天穹”）增资7,000万元，同时乐山天 │
│ │穹以增资入股方式引入2名新的战略投资者，即光启技术股份有限公司（简称“光启”）以 │
│ │自有资金出资800万元认缴新增注册资本800万元，科比特创新科技股份有限公司以自有资金│
│ │出资1,200万元认缴新增注册资本1,200万元。上述增资价格均为1元/注册资本，合计向乐山│
│ │天穹增资9,000万元人民币。本次增资完成后，乐山天穹注册资本增加至10,000万元人民币 │
│ │，公司直接持有乐山天穹80%股权，光启直接持有乐山天穹8.00%股权，科比特直接持有乐山│
│ │天穹12.00%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-25 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │乐山天穹动力科技有限公司8%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │光启技术股份有限公司 │
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│卖方 │乐山天穹动力科技有限公司 │
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│交易概述 │基于业务发展需要，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对│
│ │全资子公司乐山天穹动力科技有限公司（简称“乐山天穹”）增资7,000万元，同时乐山天 │
│ │穹以增资入股方式引入2名新的战略投资者，即光启技术股份有限公司（简称“光启”）以 │
│ │自有资金出资800万元认缴新增注册资本800万元，科比特创新科技股份有限公司以自有资金│
│ │出资1,200万元认缴新增注册资本1,200万元。上述增资价格均为1元/注册资本，合计向乐山│
│ │天穹增资9,000万元人民币。本次增资完成后，乐山天穹注册资本增加至10,000万元人民币 │
│ │，公司直接持有乐山天穹80%股权，光启直接持有乐山天穹8.00%股权，科比特直接持有乐山│
│ │天穹12.00%股权。 │
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│公告日期 │2025-08-25 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │乐山天穹动力科技有限公司12%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │科比特创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │乐山天穹动力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于业务发展需要，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对│
│ │全资子公司乐山天穹动力科技有限公司（简称“乐山天穹”）增资7,000万元，同时乐山天 │
│ │穹以增资入股方式引入2名新的战略投资者，即光启技术股份有限公司（简称“光启”）以 │
│ │自有资金出资800万元认缴新增注册资本800万元，科比特创新科技股份有限公司以自有资金│
│ │出资1,200万元认缴新增注册资本1,200万元。上述增资价格均为1元/注册资本，合计向乐山│
│ │天穹增资9,000万元人民币。本次增资完成后，乐山天穹注册资本增加至10,000万元人民币 │
│ │，公司直接持有乐山天穹80%股权，光启直接持有乐山天穹8.00%股权，科比特直接持有乐山│
│ │天穹12.00%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │深圳市科比特飞智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │深圳市科比特飞智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │张建明、晏雨国 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、公司第三大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事 │
│ │会第十一次会议，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张 │
│ │建明、晏雨国回避了对该项议案的表决，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准│
│ │，现将具体情况公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司控股股东、实际控制人张建明先│
│ │生及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度│
│ │无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供担保期间不收取担保费用，公司也不│
│ │提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。 │
│ │ 公司第四届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决，审议通│
│ │过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,其中关联董事张建明、晏雨国回避了 │
│ │对该项议案的表决，公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了该议案，该项议案尚需│
│ │提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本公告披露日，张建│
│ │明先生直接持有公司27.45%的股份，通过深圳市互联通投资企业（有限合伙）间接持有公司│
│ │2.23%的股份。 │
│ │ 晏雨国先生为公司第三大股东、副董事长兼副总经理。截至本公告披露日，晏雨国先生│
│ │直接持有公司8.56%的股份。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，张建明、晏雨国为公司关联│
│ │自然人，本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-10-27 │
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│关联方 │乐山经芯达科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-27 │
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│关联方 │乐山经芯达科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-27 │
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│关联方 │乐山经芯达科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐山经芯达科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
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│关联方 │乐山经芯达科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐山经芯达科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐山经芯达科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐山经芯达科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科比特创新科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司10%以上股权的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科比特创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司10%以上股权的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市创益│惠州市创益│ 3679.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通技术股份│通电子科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会的议案5，议案13-22为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14:50；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日上午9
:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长张建明先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第十一次会议审议了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。现
将有关情况公告如下：
一、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
1、公司于2025年4月16日及2025年5月9日，分别召开第四届董事会第三次会议及2024年年
度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》。
2、公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通
过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
3、截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。
二、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及影响
自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机
构等一直积极推进各项工作。结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因
素的考虑，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，现决定终止以简易程序向特定对象发行股
票的相关事项。
目前公司生产经营正常，本次终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，
不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
三、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止2025年度以
简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发
展规划等诸多因素，公司决定终止公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
本次终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务发
展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该项议案尚
需提交公司股东会审议批准。
2、独立董事审核意见
结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，公司决定终止
以简易程序向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议该项议
案时履行了必要的程序。终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的生产
经营活动有实质性的影响，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意
终止公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张
建明、晏雨国回避了对该项议案的表决，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，
现将具体情况公告如下:
一、关联交易概述
为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司控股股东、实际控制人张建明先生
及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿
提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反
担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。
公司第四届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决，审议通过
了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,其中关联董事张建明、晏雨国回避了对该
项议案的表决，公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了该议案，该项议案尚需提交公
司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本公告披露日，张建明
先生直接持有公司27.45%的股份，通过深圳市互联通投资企业（有限合伙）间接持有公司2.23
%的股份。
晏雨国先生为公司第三大股东、副董事长兼副总经理。截至本公告披露日，晏雨国先生直
接持有公司8.56%的股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，张建明、晏雨国为公司关联自
然人，本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容及定价依据
担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业银
行等金融机构签订的相关合同/协议为准。
公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司向商业银
行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，公司不需要向其支付任何担保费用，也无
需公司提供反担保。
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2026-04-23│对外担保
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一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公司业绩，公司
及子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度15亿元，融资方式包括但不限于银行流动
资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。授信业务品种
和具体授信额度以公司及子公司与相关银行最终签订的协议为准。
同时，提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内
全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资
等有关的申请书、合同、协议等文件）。
（一）担保情况概述
为了保证公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度的工作顺利开展，在上述申请的综
合授信额度内，公司拟为全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司提供总额度不超过人民币
5亿元的担保，同时，全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司为公司提供总额度不超过人
民币5亿元的担保。
公司第四届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司
及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》,该项议案尚需提交公司股东
会审议批准。
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2026-04-23│其他事项
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董
事会第十一次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次
向特定对象发行A股股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或补偿事宜承诺如下：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通
过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿。
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2026-04-23│其他事项
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为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟使用自有资金不超过1,
000万美元（或等值金额），与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，主要进行的外汇衍
生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期
权业务及其他外汇衍生品产品等业务。
该事项已经公司第四届董事会第十一次会议、独立董事2026年第一次专门会议审议通过，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》和《深圳市创益通技
术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，该项议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议批准。
特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，
但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易违约风险等风险，敬请投资者注
意投资风险。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该项议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大
影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟与银行等金融机构开
展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的
不利影响。
公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与
基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向
、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、交易额度及期限
公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过1,000万美元（或等值金额）,投资期限为自
公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，上述额度在审批期限
内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止。
3、交易方式
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币
种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互
换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务，交易对方为经监管机构批准，有
外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事
该业务的情形。
二、审议程序
公司第四届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展
外汇衍生品交易业务的议案》,公司独立董事2026年第一次专门会议发表了明确同意的审核意
见，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》和《公司章程》
等相关规定，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-23│委托理财
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该项议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议批准，现将具体情况公告如下:
（一）投资目的
在确保不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用自有资金进行现金管
理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融
机构。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自
公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策
，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通
合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部门组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息
披露义务。
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2026-04-23│其他事项
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第十一次会议审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该项议案全体
董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司
2025年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司股东会通过之日起生效至新的薪酬方案审议通过日止；高级管理
人员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
非独立董事：不领取董事薪酬；若同时在公司担任其他职务或从事其他岗位工作，则按照
其岗位对应的薪酬与考核管理制度领取薪酬；非独立董事依照《深圳市创益通技术股份有限公
司公司章程》（以下简称《公司章程》）行使职权所需的合理费用由公司承担。
独立董事：公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事
会制订方案，经股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。独立董事津贴为8万元/年。
独立董事依照《公司章程》及相关法律法规行使职权所需的合理费用由公司承担。独立董事不
参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。
3、公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-23│其他事项
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格遵守《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳市创益通技术股份
有限公司公司章程》等相关规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进
企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否存在
被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情形。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，独立董事专门会议发
表了同意的审核意见。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度审计机构的议案》，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，现将具体情况公告
如下:
（一）机构信息
1、基本信息
（1）拟续聘会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上
会”）
（2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981
年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013
年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）截至2025年12月31日合伙人数量：113名
（7）截至2025年12月31日注册会计师人数：551名
（8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191名
（9）最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入6.92亿元，
其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。
（10）2025年度上市公司审计客户家数：87家
（11）涉及的主要行业：采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房
地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施
管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
（12）2025年度上市公司审计服务费总额：0.74亿元。
（13）本公司同行业上市公司审计客户61家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，上会已提取职业风险基金0万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.10亿
元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年上会会计师事务所（特殊普通合
伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措
施0次和纪律处分2次。
28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自
律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：于仁强
2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业
，近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：陈善南
2021年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会会计
师事务所(特殊普通合伙)执业，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量控制复核人员：张建华
2008年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2017年开始在上会会计
师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业
胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各
级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司与上会协商后拟定本期审计
费用为90万元/年（含税），其中财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用10万元，较202
5年度审计费用无变化。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司利润分配预案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、审议程序
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第十一次会议和独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案
的议案》，具体情况如下：
1、董事会审议情况
董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司2025年度经营与财务状况，并结合20
26年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
2、独立董事审核情况
经审核，独立董事认为：公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段，符
合公司经营发展的实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在违反法律、法规、公
司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价
值变动的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号—业务办理》《企业会计准则》等相关规定，对可能发生资产减值的
资产计提了减值准备，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认，现将具体情况公
告如下：
一、本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类应收款项、其他应收款
、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，
应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的分析、测
试和评估。根据分析和评估结果判断，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产
计提减值准备，同时对持有的其他权益工具投资按公允价值进行计量。
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2026-04-02│重要合同
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2026年4月1日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“创益通”或“公司”）第四
届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续签房屋租赁合同的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
公司原厂房租赁合同已到期，因经营业务需要，公司与深圳市凤凰东坑股份合作公司续签
《房屋租赁合同》，继续承租其位于深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋、第11
栋厂房及16栋、17栋宿舍，用作厂房、办公场地及员工宿舍。租赁期限为2026年4月1日至2029
年3月31日止，租赁合同总额约为人民币20,975,973.84元（含税费）。
本次签订房屋租赁合同的事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、交易对手基本情况
公司名称：深圳市凤凰东坑股份合作公司
企业类型：股份合作公司
统一社会信用代码：9144030019247818XT
注册资本：891万元人民币
法定代表人：钟桂洪
注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区东隆路1号第1栋203经营范围：一般经营项目
：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规、国务院决
定规定须前置审批及禁止的项目）；物业管理；自有房屋租赁；市政工程；园林绿化工程。许
可经营项目：机动车停放服务。
关联关系说明：交易对方与公司不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾
斜的其他关系。
经查，深圳市凤凰东坑股份合作公司不属于失信被执行人。
四、交易的定价政策及定价依据
以租赁物所在区域的市场租赁价格为依据，遵循自愿、公平的原则，实行市场定价。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就业
绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业
绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-09│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段；
2.上市公司所处的当事人地位：深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）作
为原告；
3.涉案的金额：法院一审判决被告江门罗马仕科技有限公司（以下简称江门罗马仕公司）
应向公司支付货款12711471.89元及相应利息；
4.对上市公司损益产生的影响：鉴于本次公告的合同诉讼案件尚在一审阶段，其对公司本
期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相
应的会计处理。
截至本公告日，本案尚处于上诉期内，最终执行情况尚存在不确定性，对公司造成的具体
影响需以生效判决的实际执行情况为准。
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2025-12-30│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司惠州市创益通电子科
技有限公司（以下简称“惠州创益通”）因降低融资成本，优化融资结构需要，于2025年12月
26日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称"中国银行")签订《固定资产借款合同》
（编号：2025圳中银华固字第0215号）及相应抵押合同，惠州创益通向中国银行申请20000万
元人民币的六年期固定资产贷款，用于优化公司贷款结构和置换惠州创益通将于2026年11月到
期的工商银行长期贷款余额，作为本次贷款的增信措施，惠州创益通以其厂房和建筑物作为抵
押，公司质押持有的惠州创益通100%的股权，同时由公司及实控人张建明提供连带责任保证担
保。
根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》《深圳市创益通技术股份有限公司章程》等相关规定，本次申请银行贷款和担保
在年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议。公司于2025年12月29日召开的第四届董事会
第九次会议和第四届董事会独立董事2025年第六次专门会议审议通过了《关于全资子公司以资
产抵押申请银行贷款及公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。
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2025-11-03│其他事项
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在公司会议室召
开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘静女士为公司第四届董事
会职工代表董事，任期自公司《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》经2025年第
一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司于2025年8月29日召开的第四届董事会第七次会议和2025年9月25日召开的2025年第一
次临时股东会，审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于增补祝
瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。同意选举祝瑞女士成为公司第四届董
事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。至此，公司选举产生7名董事。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》的修订情况及修订后的《公司章程
》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整董事会席位暨修
订公司章程的公告》和《关于公司董事会调整暨选举职工代表董事的公告》。
近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续以及公司董事和监事
变动的相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的登记通知书。本次变更
备案不涉及换发营业执照。
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2025-09-25│其他事项
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一、关于公司董事会调整的情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开的2025年第
一次临时股东大会，审议通过《关于增补祝瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》。现将相关事项公告如下：
鉴于公司拟将董事会席位由5人调整为7人，为保证公司治理结构的完整性，同意选举祝瑞
女士（简历详见附件一）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临
时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于2025年8月29日在
公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘静女士（简
历详见附件二）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司《关于调整董事会席位暨修订
〈公司章程〉的议案》经2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期
届满之日止。
本次增补的非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与现任董事和公司职工代表大会
选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，董事会成员人数将由5人变更为7人，其
中：兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
附件一：祝瑞女士简历
祝瑞：女，1993年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2016年6月本科毕业
于深圳大学，2018年12月硕士毕业于英国格拉斯哥大学。2018年12月至2023年12月，担任深圳
市汇美影像文化股份有限公司董事长助理；2024年1月至2025年2月，担任科比特创新科技股份
有限公司董事长助理；2025年3月至今，担任乐山经芯达科技有限公司董事长。
祝瑞女士现担任乐山乾芯微科技有限公司董事长，乐山经芯达科技有限公司董事长，深圳
创达高科科技有限公司董事，乐山达启未来科技有限公司董事；通过乐山乾芯微科技有限公司
、乐山经芯达科技有限公司间接控制公司2123.26万股，合计占公司总股本的14.74%；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2025年修订）
第3.2.3条所列情形；与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定。
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2025-08-30│其他事项
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发行方案概要
（一）本次发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式与发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出同意注册决定后十个
工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），范围包括符合规
定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户
）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法组织。其中，证券
投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的
二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次发行的最终发行对象将根据年度股东大会授权，由董事会及其授权人士按照相关法律
、法规和规范性文件的规定，与主承销商遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及
规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
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2025-08-30│其他事项
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格遵守《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳市创益通技术股份
有限公司公司章程》等相关规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进
企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是
否存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情形。
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2025-08-30│其他事项
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一、关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开的第四届董
事会第七次会议，审议通过《关于增补祝瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
》。现将相关事项公告如下：
鉴于公司拟将董事会席位由5人调整为7人，为保证公司治理结构的完整性，经公司股东乐
山乾芯微科技有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审核及独立董事2025年第四次专门会
议审议通过，公司董事会同意提名祝瑞女士（简历详见附件一）为公司第四届董事会非独立董
事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，认为：
本次增补非独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《
深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，不存在损害股
东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形；董事候选人不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；董事候选人
具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，且同次会议审议的《关于调整
董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为本事项经股东大会审议通过后
生效的前提条件。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理
结构，公司拟增设1名职工代表董事。公司于2025年8月29日在公司会议室召开了2025年第一次
职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘静女士（简历详见附件二）为公司第四届董
事会职工代表董事，任期自公司《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》经2025年
第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次增补的非独立
董事候选人经股东大会审议通过后，将与现任董事和公司职工代表大会选举产生的职工代表董
事共同组成公司第四届董事会，董事会成员人数将由5人变更为7人，其中：兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一。
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2025-08-30│其他事项
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为进一步建立和完善深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、
稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者合法权益
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《深圳市创益通技术股份
有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》（以下简称“《股东分红回报规划
》”），具体内容如下：
一、制定本规划的基本原则
公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并
兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法
规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
二、制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资
金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司
当前及未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，在平衡
股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学
的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2025年-2027）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现2
金、股票或两者相结合的方式分配利润，现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条
件的情况下，公司应当采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配周期
公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
分配利润（不含年初未分配利润）的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近
三年实现的年均可分配利润的30%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行
中期现金分红。
（三）公司现金分红的具体条件
1、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后
利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需
审计）；
3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或
再融资的募集资金投资项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出是指以下具体情形：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或者超过公司
最近一期经审计净资产的50%且超过3000万元人民币；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。
4、公司最近一期经审计资产负债率不超过70%。
（四）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
（五）发放股票股利的条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，在
实施上述现金分红的同时，公司可以发放股票股利。采用股票或现金和股票相结合的方式进行
利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
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2025-08-30│其他事项
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开的第四届董
事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了公司2025年度以简易程序向特定对象
发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益
相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通
过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿。
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2025-08-25│增资
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第四届董
事会第六次会议和第四届董事会战略委员会2025年第二次会议,审议通过了《关于全资子公司
增资并引入战略投资者的议案》。现将有关情况公告如下：
一、增资情况概述
基于业务发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司乐山天穹动力科技有限公司（简称“
乐山天穹”）增资7000万元，同时乐山天穹以增资入股方式引入2名新的战略投资者，即光启
技术股份有限公司（简称“光启”）以自有资金出资800万元认缴新增注册资本800万元，科比
特创新科技股份有限公司以自有资金出资1200万元认缴新增注册资本1200万元。上述增资价格
均为1元/注册资本，合计向乐山天穹增资9000万元人民币。本次增资完成后，乐山天穹注册资
本增加至10000万元人民币，公司直接持有乐山天穹80%股权，公司合并报表范围未发生变化。
基于上述乐山天穹增资及引入战略投资者事项，公司与光启技术股份有限公司、科比特创
新科技股份有限公司共同签署《关于乐山天穹动力科技有限公司之增资协议》（以下简称“增
资协议”）。
根据《公司章程》规定及相关法规，公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第六次会
议和第四届董事会战略委员会2025年第二次会议,审议通过了《关于全资子公司增资并引入战
略投资者的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资事项经各方协商一致同意，在平等自愿的基础上结合整体发展战略进行增资。本
次交易遵循公平、公正和公开的基本原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
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2025-08-25│其他事项
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
公司会计政策等相关规定，公司对存在减值迹象的应收账款和存货进行了分析和评估，在清查
、评估的基础上，拟对江门罗马仕科技有限公司（以下简称“江门罗马仕”）与深圳罗马仕科
技有限公司子公司深圳华中科新材料技术有限公司的应收账款单项计提信用减值损失7864608.
18元，并对其存货计提跌价准备3146498.36元。公司本次单项计提信用减值损失和存货跌价准
备预计将减少公司2025年半年度合并报表利润总额人民币11011106.54元。
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2025-08-25│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于20
25年8月20日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日上午11:00在公司会议室以现
场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董
事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律
法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况
。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金
进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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