资本运作☆ ◇300991 创益通 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│创益通科技（香港）│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -92.83│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州创益通精密连接│ 3.69亿│ 1207.29万│ 1.54亿│ 90.45│ 258.15万│ ---│
│器及线缆建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州创益通精密连接│ 1.70亿│ 1207.29万│ 1.54亿│ 90.45│ 258.15万│ ---│
│器及线缆建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发技术中心建设项│ 3000.00万│ 148.00万│ 2250.07万│ 75.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发技术中心建设项│ 1.07亿│ 148.00万│ 2250.07万│ 75.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 0.00│ 4929.95万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 4929.95万│ 0.00│ 4929.95万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-07 │转让比例(%) │5.49 │
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│交易金额(元)│1.20亿 │转让价格(元)│15.20 │
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│转让股数(股)│790.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │张建明 │
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│受让方 │周正贤 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-07 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市创益通技术股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股7,900,000股 │ │ │
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│买方 │周正贤 │
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│卖方 │张建明 │
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│交易概述 │深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张建明先生与│
│ │周正贤先生于2024年11月6日签署了《股份转让协议》。张建明先生拟以协议转让方式向周 │
│ │正贤先生转让其持有的公司无限售流通股7,900,000股，占公司总股本的5.49%（以下简称“│
│ │本次协议转让”）。 │
│ │ 本次股份转让价格为本协议签署日前一个交易日（即2024年11月5日）公司股份收盘价 │
│ │的80.04%，即15.20元/股，股份转让价款合计为人民币12,008万元（大写人民币：壹亿贰仟│
│ │零捌万元整）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │张建明、晏美荣、晏雨国 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人、公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开的第三届董事会│
│ │第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联│
│ │交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决，该项议案尚需提交公司2│
│ │023年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先生、晏美荣│
│ │女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额│
│ │度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供担保期间不收取担保费用，公司也│
│ │不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。 │
│ │ 公司第三届董事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接 │
│ │受关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决 │
│ │，公司独立董事2024第一次专门会议审议通过了该议案，该项议案尚需提交公司股东大会审│
│ │议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本公告披露日，张建│
│ │明先生直接持有公司36.60%的股份，通过深圳市互联通投资企业（有限合伙）间接持有公司│
│ │2.97%的股份。 │
│ │ 晏美荣女士为公司实际控制人。截至本公告披露日，晏美荣女士直接持有公司1.50%的 │
│ │股份。 │
│ │ 晏雨国先生为公司第二大股东、副董事长兼副总经理。截至本公告披露日，晏雨国先生│
│ │直接持有公司13.50%的股份。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，张建明、晏美荣、晏雨国为│
│ │公司关联自然人，本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容及定价依据 │
│ │ 担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业│
│ │银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。 │
│ │ 公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司向商│
│ │业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，公司不需要向其支付任何担保费用│
│ │，也无需公司提供反担保。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市创益│惠州市创益│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通技术股份│通电子科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-07│股权转让
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1、深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张建明
先生与周正贤先生于2024年11月6日签署了《股份转让协议》。
张建明先生拟以协议转让方式向周正贤先生转让其持有的公司无限售流通股7900000股，
占公司总股本的5.49%（以下简称“本次协议转让”）。
2、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易。
3、本次协议转让不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变更，不会对公
司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
4、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。本次股份协议转让受
让方周正贤先生承诺在转让完成后的六个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份。
5、本次协议转让事项需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2024年11月6日收到张建明先生的通知，获悉张建明先生与周正贤先生于2024年11
月6日签署了《股份转让协议》，张建明先生拟以协议转让方式向周正贤先生转让其持有的公
司无限售流通股7900000股，占公司总股本的5.49%。
本次股份转让价格为本协议签署日前一个交易日（即2024年11月5日）公司股份收盘价的8
0.04%，即15.20元/股，股份转让价款合计为人民币12008万元（大写人民币：壹亿贰仟零捌万
元整）。本次股份协议转让事项的受让方周正贤先生承诺在转让完成后的六个月内不减持本次
协议转让所受让的公司股份。
二、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人张建明及其一致行动人深圳市互联通投资企
业（有限合伙）、晏美荣合计持有公司股份59184000股，占公司总股本的比例为41.10%。周正
贤未持有公司股份。
本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人张建明及其一致行动人深圳市互联通投资企
业（有限合伙）、晏美荣合计持有公司股份51284000股，占公司总股本的比例为35.61%。周正
贤持有公司股份7900000股，占公司总股本的比例达5.49%，成为持有公司5%以上股份的股东。
本次股份转让的价格为标的公司于本协议签署日的前一
交易日的收盘价的80.04%，即15.20元/股，股份转让价款共计人民币12008万元（大写人
民币：壹亿贰仟零捌万元整）。
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2024-10-21│其他事项
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持股份预披露公告
》（公告编号：2024-025）。持股5%以上股东、董事兼副总经理晏雨国计划自前述公告披露之
日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份不超过3000000股（
占本公司总股本的2.08%）。其中，通过集中竞价交易方式减持股份不超过1400000股，占公司
总股本的0.97%；通过大宗交易方式减持股份不超过1600000股，占公司总股本的1.11%。
公司于近日收到持股5%以上股东、董事兼副总经理晏雨国出具的《关于减持股份比例超过
1%的告知函》。2024年9月2日至2024年10月18日，晏雨国通过集中竞价、大宗交易方式累计减
持公司股份2270000股，累计减持比例超过公司总股本的1%。
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2024-09-13│其他事项
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为保证
监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。
公司于2024年9月11日下午13:00在公司会议室召开了职工代表大会。
经全体与会职工代表认真审议，选举莫金堂先生为公司第四届监事会职工代表监事，其简
历详见附件。
莫金堂先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成
公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
附件：
深圳市创益通技术股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
莫金堂：男，1984年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于西北工业大
学，本科学历。2009年2月至2011年3月，担任东莞市泰硕电子科技有限公司产品工程师；2011
年4月至2014年10月，担任东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司研发工程师；2014年11月至2
015年11月担任深圳市正耀科技有限公司研发高级工程师；2015年12月，进入公司先后担任高
级工程师、产品开发经理等职务。2021年9月至今，担任公司职工代表监事、产品开发经理。
莫金堂先生未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职；未
持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条所例情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定。
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2024-08-09│其他事项
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持有本公司股份19440000.00股（占本公司总股本的13.50%）的股东、董事兼副总经理晏
雨国先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易的方式减持
本公司股份不超过3000000股（占本公司总股本的2.08%）。其中，通过集中竞价交易方式减持
股份不超过1400000股，占公司总股本的0.97%；通过大宗交易方式减持股份不超过1600000股
，占公司总股本的1.11%。
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2024-04-09│对外担保
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开的第三届董事
会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联
交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决，该项议案尚需提交公司202
3年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下:
一、关联交易概述
为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先生、晏美荣女
士及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无
偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供
反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。
公司第三届董事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受
关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决，公
司独立董事2024第一次专门会议审议通过了该议案，该项议案尚需提交公司股东大会审议批准
，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本公告披露日，张建明
先生直接持有公司36.60%的股份，通过深圳市互联通投资企业（有限合伙）间接持有公司2.97
%的股份。
晏美荣女士为公司实际控制人。截至本公告披露日，晏美荣女士直接持有公司1.50%的股
份。
晏雨国先生为公司第二大股东、副董事长兼副总经理。截至本公告披露日，晏雨国先生直
接持有公司13.50%的股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，张建明、晏美荣、晏雨国为公
司关联自然人，本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容及定价依据
担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业银
行等金融机构签订的相关合同/协议为准。
公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司向商业
银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，公司不需要向其支付任何担保费用，也
无需公司提供反担保。
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2024-04-09│其他事项
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为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟使用自有资金不超过10
00万美元（或等值金额），与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，主要进行的外汇衍生
品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权
业务及其他外汇衍生品产品等业务。
该事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议、独立董事2024
年第一次专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》和《公司章程》等相关规定，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准
。
特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，
但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易违约风险等风险，敬请投资者注
意投资风险。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会
第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议
案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大
影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟与银行等金融机构开
展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的
不利影响。
公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与
基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向
、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、交易额度及期限
公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过1000万美元（或等值金额）,投资期限为自
公司2023年年度股东大会召开之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，上述额度在审批
期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交
易终止时止。
3、交易方式
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币
种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互
换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务，交易对方为经监管机构批准，有
外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事
该业务的情形。
二、审议程序
公司第三届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展
外汇衍生品交易业务的议案》,公司独立董事2024年第一次专门会议发表了明确同意的审核意
见，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程
》等相关规定，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
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2024-04-09│其他事项
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开的第三届董事
会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度计提减值准备及确
认其他权益工具投资公允价值变动的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号-业务办理》《企业会计准则》等相关规定
，对可能发生资产减值的资产计提了减值准备，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进
行确认，现将具体情况公告如下:
一、本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类应收款项、其他应收款
、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，
应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的分析、测
试和评估。根据分析和评估结果判断，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产
计提减值准备，同时对持有的其他权益工具投资按公允价值进行计量。
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2024-04-09│对外担保
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开的第三届董事
会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申
请综合授信额度及相关担保事项的议案》,该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批
准，现将具体情况公告如下:
一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公司业绩，公司
及子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度12亿元，融资方式包括但不限于银行流动
资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。授信业务品种
和具体授信额度以公司及子公司与相关银行最终签订的协议为准。
同时，提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度
内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融
资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、相关担保事项的基本情况
（一）担保情况概述
为了保证公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度的工作顺利开展，在上述申请的综
合授信额度内，公司拟为全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司提供总额度不超过人民币
5亿元的担保，同时，全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司为公司提供总额度不超过人
民币5亿元的担保。
公司第三届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司
及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》,该项议案尚需提交公司股东
大会审议批准。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-09│其他事项
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特别提示：
分配比例：每10股派发现金红利0.30元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。
公司2023年度利润分配以截止2023年12月31日总股本144000000股为基数。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则，调整
计算分配比例。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会
第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案
》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市
公司股东的净利润11308165.23元，其中母公司实现净利润42725254.35元。根据《公司法》《
公司章程》相关规定，按母公司2023年净利润42725254.35元计提10%的法定盈余公积金427252
5.44元后，截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润255985065.96元，母公司可分配利
润308884441.35元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规
定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公
司剩余可供股东分配利润为255985065.96元。基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未
来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉
求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定2023年度利润分
配预案为：以截止2023年12月31日的总股本144000000股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.30元（含税），合计派发现金红利4320000元，不送红股；不以公积金转增股本。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则，调整
计算分配比例。
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2024-04-09│其他事项
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1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见
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