资本运作☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-13│ 9.36│ 1.71亿│
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│可转债 │ 2022-09-28│ 100.00│ 3.30亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ -105.71│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江泰福泵业股份有│ 3.30亿│ 1.41亿│ 3.38亿│ 102.45│ 117.11万│ 2024-10-25│
│限公司高端水泵项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-24 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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│公告日期 │2026-03-31 │转让比例(%) │5.23 │
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│交易金额(元)│1.78亿 │转让价格(元)│35.67 │
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│转让股数(股)│498.85万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │陈宜文、林慧 │
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│受让方 │诤远行（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │浙江南洋华诚科技股份有限公司不低│标的类型 │股权 │
│ │于51%的股份 │ │ │
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│买方 │浙江泰福泵业股份有限公司 │
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│卖方 │邵雨田、冯江平、林富斌 │
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│交易概述 │1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）正在筹划以现金方式购买 │
│ │浙江南洋华诚科技股份有限公司（以下简称"南洋华诚"、"标的公司"）不低于51%的股份并 │
│ │取得南洋华诚控股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。 │
│ │ 2025年7月9日，公司与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌签署了《《意向协议》，│
│ │拟以现金方式收购南洋华诚不低于51%的股份并取得南洋华诚控股权，具体收购比例以正式 │
│ │协议约定为准。本次交易完成后，南洋华诚将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。 │
│ │ 自筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易双方以│
│ │及中介机构稳步推进本次重大资产重组各项工作，开展了商业、法律、财务等专项尽职调查│
│ │。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，但双方未能就交易最终方案达成│
│ │一致。为切实维护各方及公司股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，同│
│ │意终止本次重大资产重组事项。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，浙江泰福泵业股份有限公
司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
2、交易品种：主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币种。
3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品。
4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资
格的金融机构。
5、交易金额及期限:公司及控股子公司开展不超过8,000万美元或其他等值外币的外汇衍
生品交易业务，上述交易额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度
范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易终止时止。
6、已履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股
东会审议。
7、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和
有效的原则，但在交易过程中存在市场风险、内部控制风险、回款预测风险、法律风险等，敬
请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的
因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大的影响。为有
效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，主
要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币种。
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排资金使用，不
进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过
8,000万美元或其他等值外币。
3、交易方式
公司及控股子公司需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务
经营资格的金融机构开展的外汇衍生品交易业务，开展的主要业务包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品。
4、交易期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述交易金额在审批期限内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或
者银行信贷资金。
6、实施方式
由股东会授权董事长在股东会批准的权限内负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，
并负责审核或由董事长授权他人审核相关协议及文件。
二、审议程序
本次开展的外汇衍生品交易计划经公司董事会审计委员会审查后提交董事会。公司于2026
年4月24日召开了第四届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘的审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江泰福泵业股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”）。为公司2026年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交
公司2025年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和
审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。现将具体情况公告
如下：（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险
基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。具体情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利
影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
(二)项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，
未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未曾受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度财务报告和内部控制审计费用含税价格分别为人民币47.1万元、15.9万元。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会
计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号
楼三楼会议室。
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2026-04-27│其他事项
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第二十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体
情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对合并报表范围
内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备
。
2.本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司2025年度共计提信用及资产减值准备7813674.24元。
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2026-04-27│其他事项
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1.浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2025年度利润分配预案如下：以
2025年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数
量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1.审计委员会审议情况
公司于2026年4月24日召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于2
025年度利润分配预案的议案》，全体独立董事同意公司2025年度利润分配预案。
2.董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2025年度股东
会审议。
二、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度实现净利润17521534
.93元，母公司实现净利润-532463.89元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利
润为382610843.43元，母公司累计未分配利润为386663892.02元。根据中国证监会鼓励上市公
司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以
2025年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数
量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购
、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分红总额进行调
整，即保持每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），相应变动现金红利分配总额。
经测算，若以公司截至本次董事会会议召开日总股本95348468股扣减公司回购专户持有的
股份1873900股后的股本93474568股为基数，按照本次提议的利润分配预案计算，公司2025年
度权益分派预计派发现金红利7010592.60元（含税），以上数据仅供投资者参考，具体分红金
额以实施权益分派公告的内容为准。
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2026-04-27│其他事项
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交20
25年度股东会审议，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬、津贴方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1.非独立董事：根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效
考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。
2.独立董事：公司独立董事的津贴为每年人民币50000元（含税），按年度发放，不参与
公司绩效薪酬分配。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬：主要根据个人职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
2.绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定绩效薪酬，依据考核结果按各考核
周期进行发放。
3.中长期激励收入：根据公司的长期发展需要，建立长效激励机制以及激励多层次、多元
化的要求，设计高级管理人员中长期激励，采取包括但不限于股权激励、员工持股计划等中长
期激励措施，具体方案根据国家的相关法律法规和公司实际情况等另行确定。
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2026-04-27│银行授信
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。本
议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向银行申请不超
过等值人民币180000万元（含180000万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，实际贷款币
种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授信额度。上述综合授信额度期限自股东会决议
通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、
保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以
相关银行审批为准）。
二、授信额度相关事宜及授权
上述授信额度为公司及控股子公司拟申请的授信额度，各银行具体授信额度、贷款利率、
费用标准、授信期限等最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。在此额度范围内，公司
将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。同时，为提高工作效率，保证业务办
理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控
股子公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资
信状况具体选择商业银行。
上述议案需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择安全性较高、流
动性较好的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单等，以及其他根据公司内
部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币40000万元（含等值外币）
的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司及控股子公司进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好
投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
及控股子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币40000万元（
含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，该资金额度有效期自董事会决议通过之日起十二
个月内有效，在上述额度范围内资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长在有效期内和额
度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务总监、控股子公司财
务负责人负责具体办理相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且
保证资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，增加公司及控
股子公司收益，为公司及股东获取更多回报。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币40000万元（含等值外币）的闲置自有资
金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，在银行
、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择安全性较高、流动性较好的理财产品或结构
性存款、通知存款、协定存款、大额存单等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象
及理财方式。
4、投资期限
本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度有效期为董事会决议通过之日起十二个月内有
效。
5、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
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2026-04-03│其他事项
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根据公司于2026年3月31日发布的《浙江泰福泵业股份有限公司关于筹划公司控制权变更
事项进展暨复牌的公告》及《浙江泰福泵业股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署《控
制权收购协议》《表决权放弃协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告》，公司实际控制人陈
宜文、林慧夫妇及温岭市地久电子科技有限公司（以下简称“地久电子”）与诤远行（上海）
企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诤远行”）共同签署《浙江泰福泵业股份有限公
司之控制权收购协议》（以下简称《控制权收购协议》）。根据控制权收购协议约定，陈宜文
、林慧夫妇拟以协议转让的方式向诤远行分别转让公司3988506股股份、1000000股股份（分别
占公司总股本的4.18%、1.05%），拟以股权转让的方式将地久电子的100%股权向诤远行转让，
转让完成后诤远行通过地久电子间接持有公司18000000股股份（占公司总股本的18.88%），本
次转让完成后，诤远行直接和间接合计持有公司总股本的24.11%，公司控股股东将变更为诤远
行，孙凯先生将成为公司实际控制人。本次股份转让尚需公司独立董事专门会议、董事会、股
东大会审议通过相关事项，且尚需取得深交所出具的上市公司股份协议转让确认意见书并在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续，其中涉及间接股权转让尚需办理
工商变更登记手续，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，相关审批程序能否通过及通
过时间尚存在一定不确定性。
公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售。根据已发布的业绩快报，2025年公司实现营
业收入9.36亿元，同比增长25.88%，主要受益于境内战略性平台客户的业务放量，2025年实现
归属于上市公司股东的净利润0.18亿元，同比增长38.78%，主要受益于卢布升值产生汇兑收益
,以及可转债利息摊销减少、投资收益增加等因素。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A，评级展望维持为稳定，“
泰福转债”信用等级维持为A，评级结果有效期为2026年4月3日至“泰福转债”存续期。同时
，中证鹏元将密切关注公司控制权变更相关事宜进度，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等
级、评级展望以及“泰福转债”信用等级可能产生的影响。
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2026-02-26│其他事项
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报告期内，公司实现营业总收入93575.31万元，同比增幅25.88%，归属于上市公司股东的
净利润1756.31万元，同比增幅38.78%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润
为998.74万元，同比增幅99.61%。报告期内影响经营业绩的主要因素有：
1.从收入结构来看，境内收入大幅增加，主要源于与战略性平台客户的业务
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