资本运作☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ -105.71│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江泰福泵业股份有│ 3.30亿│ 1.41亿│ 3.38亿│ 102.45│ 117.11万│ 2024-10-25│
│限公司高端水泵项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，浙江泰福泵业股份有限公
司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
2、交易品种：主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币种。
3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品。
4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资
格的金融机构。
5、交易金额及期限:公司及控股子公司开展不超过8,000万美元或其他等值外币的外汇衍
生品交易业务，上述交易额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度
范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易终止时止。
6、已履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届
监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，上述议案
尚需提交公司2024年度股东会审议。7、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交
易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但在交易过程中存在市场风险、内部控制风险、回款
预测风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的
因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大的影响。为有
效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，主
要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币种。
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排资金使用，不
进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过
8,000万美元或其他等值外币。
3、交易方式
公司及控股子公司需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务
经营资格的金融机构开展的外汇衍生品交易业务，开展的主要业务包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品。
4、交易期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述交易金额在审批期限内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司及控股子公司将使用自有资金开展衍生品交易业务。根据与金融机构签订的协议，公
司及控股子公司可能需缴纳一定比例的保证金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金
的要求。
6、实施方式
由股东会授权董事长在股东会批准的权限内负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，
并负责审核或由董事长授权他人审核相关协议及文件。
二、审议程序
本次开展的外汇衍生品交易计划经公司董事会审计委员会审查后提交董事会。公司于2025
年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《
关于公司2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，由保荐机构发表核查意见，该议案尚需提交
公司2024年度股东会审议。
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2025-04-28│其他事项
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会
第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚
需提交公司2024年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的
要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等
相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的
连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，
聘期一年，自公司2024年度股东会审议通过之日起生效。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天
健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
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2025-04-28│其他事项
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1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2024年度利润分配预案如下：
以2024年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份
数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、审计委员会审议情况
公司于2025年4月25日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于202
4年度利润分配预案的议案》，全体独立董事同意公司2024年度利润分配预案。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利
润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2024年度股东会
审议。
3、监事会审议情况
公司于2025年4月25日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配预案的议案》，监事会认为：2024年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程
》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益
的情况。因此，监事会同意2024年度利润分配预案的议案。
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2025-04-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及浙江泰福泵业
股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合实际经营发展情况，参照行业
、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2025年4
月25日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司
2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公
司2025年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公
司2025年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2024年度股东会审议，现将公司董事、监事、高级
管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬（津贴）。
2、公司独立董事的津贴为每年人民币50000元（含税），按年度发放。
（二）监事薪酬（津贴）方案
在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司
经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2025-04-02│其他事项
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第一类限制性股票的登记日：2025年4月2日
第一类限制性股票的登记数量及占比：20.00万股，占目前公司股本总额9586.5793万股的
0.21%
第一类限制性股票的登记人数：6人
第一类限制性股票的授予价格：7.52元/股
股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定
，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“泰福泵业”）完成了2024年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）第一类限制性股票的预留授予登记工作。
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2025-03-07│股权回购
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一、通知债权人的原由
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开2025年第一次临时
股东大会，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购
注销和作废部分限制性股票的议案》。根据公司已披露的《2024年度业绩预告》并结合公司的
实际经营情况，预计公司2024年营业收入和EBITDA与《2024年限制性股票激励计划（草案）》
规定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标相差较大，认为公司层面业绩
考核目标未能达成。因此，公司将回购注销首次授予的20名激励对象已获授但尚未解除限售的
第一类限制性股票合计68.80万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少68.80万股，最
终股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构
表为准。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整20
24年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的公告
》（公告编号：2025-007）。
二、需债权人知晓的相关情况
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人
自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件
及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿
债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
（一）债权申报登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份
有限公司
（二）申报时间：2025年3月7日起45日内（工作日9:00-12:00，13:30-16:30）
（三）联系人：薛康
（四）联系电话：0576-86312868
（五）电子邮箱：zqb@chinataifu.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文
件日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报
债权”字样。
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2025-02-24│股权回购
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月7日召开公司
第四届董事会第四次会议、于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（
以下简称“本次回购”），用于实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币
5000万元且不超过人民币10000万元（含），本次回购价格不超过人民币20元/股（含）。按照
回购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为250万股至500万股，占公司总股本比
例为2.75%至5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的
实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于20
24年2月8日、2024年2月27日披露在巨潮资讯网上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号
：2024-004）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）。
公司2023年度权益分派已实施完毕，根据公司《关于回购股份方案的公告》、《回购报告
书》的相关规定，公司回购股份价格上限由不超过人民币20元/股（含）调整为不超过人民币1
9.93元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月17日披露在巨潮资讯网上的《关于2023年年
度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-057）。
截至本公告披露日，公司本次股份回购方案实施期限届满。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购
股份的情况公告如下：
一、本次股份回购方案实施情况
2024年3月1日至2025年2月23日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份3793900股，占公司总股本的比例为3.9575%（以2025年2月21日收市后公司总股本9
5865652股为依据计算），最高成交价为18.00元/股，最低成交价为14.26元/股，成交总金额
为人民币60725835.35元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，公司本次股份回购方案实施期限已届满。公司回购股份符合相关法律
法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司回购股份方案的要求。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实施回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量
及回购期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》规定，与公司董事会、股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异，回购
金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完
毕。
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2025-02-19│价格调整
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（一）调整事由
2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预
案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。2024年6月17日公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》。根据公司《2
024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相
关规定，应对第一类限制性股票的预留授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成第一类限制性股票登
记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应
对第一类限制性股票的授予价格进行相应的调整。”之规定，派息调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
因此，本激励计划第一类限制性股票调整后的预留授予价格=7.59-0.075=7.52元/股。
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2025-02-19│其他事项
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（一）调整事由
2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预
案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。2024年6月17日公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》。根据公司《2
024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相
关规定，应对第一类限制性股票的回购价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》：“激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发
生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公
司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格做相应的调整。”
之规定，派息调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股第一类限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每
股第一类限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，本激励计划第一类限制性股票调整后的回购价格=7.59-0.075=7.52元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》的规
定，由于本激励计划授予后，有8名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，故作废其已获
授但尚未归属的第二类限制性股票合计24.50万股。
根据公司已披露的《2024年度业绩预告》并结合公司的实际经营情况，预计公司2024年营
业收入和EBITDA与《激励计划》规定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期/归属期业
绩考核目标相差较大，认为公司层面业绩考核目标未能达成。因此，公司将回购注销首次授予
的20名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计68.80万股、作废59名激励对
象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计52.00万股。
综上，本次将回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计
68.80万股、作废处理激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计76.50万股。
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2024-10-22│其他事项
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日和2024年9月19日分别
召开了第四届董事会第十次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范
围及修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-07
2）。
一、工商变更登记情况
2024年10月21日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的
《营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：浙江泰福泵业股份有限公司
2、统一社会信用代码：913310816100020466
3、公司类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省台州市温岭市松门镇东南工业园区（海天名苑小区往东800米）
5、法定代表人：陈宜文
6、注册资本：玖仟零捌拾万零壹佰壹拾玖元
7、成立日期：1993年05月21日
8、经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；风机、风
扇制造；风机、风扇销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；非金属矿物制品制造；集
成电路制造；集成电路销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；汽车零部
件及配件制造；摩托车零配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；
机械零件、零部件销售；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设
备销售；特种设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通用设备
制造（不含特种设备制造）；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容
器及其配套设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；金属工具制造；五
金产品批发；非居住房地产租赁；电线、电缆经营；有色金属压延加工；纸和纸板容器制造；
木制容器制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构
经营场所设在：温岭市东部新区龙门大道5号）
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2024-08-30│价格调整
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“泰福泵业”）于2024年8月29日召开
第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股
票激励计划第二类限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如
下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
2024年3月13日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2024年3月26日披露了《关于2024年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次首
次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的议案》。公司监事会
对相关事项进行了核实并发表了核查意见。
（一）调整事由
2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预
案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。2024年6月17日公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》。根据公司《2
024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相
关规定，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归
属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整”之规定。派息调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
因此，本激励计划第二类限制性股票调整后的授予价格=10.62-0.075=10.55元/股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，
无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》的规
定，鉴于公司本激励计划授予后，有9名激励对象因离职或自愿放弃而不再具备激励对象资格
，公司对其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计19.50万股进行作废处理。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况：
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“
会议”）于2024年8月29日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席林
宏伟先生主持，会议通知已于2024年8月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，
实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议
事规则》及有关法律、法规规定。
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2024-08-30│其他事项
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第四届董事会
第十次会议、第四届监事会第七次会议决议，会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减
值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对合并报表范围
内截至2024年6月30日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备
。
2、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司2024年半年度共
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