资本运作☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-13│ 12.10│ 3.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 6959.00│ ---│ ---│ 6959.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高分子复合遮阳材料│ 4.19亿│ 0.00│ 2.53亿│ 100.73│ 2109.32万│ 2023-09-30│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│遮阳用布生产线技术│ 6954.15万│ 0.00│ 4031.60万│ 100.79│ ---│ 2023-09-30│
│升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│遮阳新材料研发中心│ 5892.66万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销渠道建设项目 │ 3285.67万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 6001.59万│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │山东玉马保丰投资有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │山东玉马保丰投资有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-26│委托理财
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，于2026
年4月21日召开第三届董事会第六次会议并于2026年5月13日召开2025年度股东会，分别审议通
过了《关于2026年度委托理财计划的议案》，同意公司在任一时点使用合计不超过人民币3亿
元暂时闲置自有资金进行委托理财，有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年
度股东会召开之日止，在上述额度范围及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司董事会对上
述议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网发布的相
关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回。
公司与理财产品受托方无关联关系。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14:00。网络投票时间：2026年5月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至
15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
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2026-04-22│对外投资
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一、对外投资概述
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事
会第六次会议，审议通过了《关于投资建设年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目的议
案》。为顺应国家产业政策导向，把握功能性遮阳新材料市场的发展机遇，扩大公司生产规模
，进一步提升公司综合竞争力和市场占有率，公司拟投资年产1600万平方米功能性遮阳新材料
建设项目（以下简称“本项目”），该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项不构成关联交
易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目
2、建设单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司
3、建设地点：山东省潍坊市寿光市（公司现有生产基地南侧）
4、建设内容及规模：本项目计划在公司现有生产基地南侧购置土地，新建生产厂房及配
套设施，引进国际及国内先进的生产设备，扩大公司功能性遮阳材料的产能。项目建成后，将
新增年产1600万平方米的功能性遮阳新材料生产能力。
5、项目建设周期：36个月
6、项目计划总投资：项目总投资40006.60万元，其中工程建设投入24836.80万元，设备
购置及安装费11509.20万元，预备费1816.30万元，铺底流动资金1844.30万元。
7、项目资金来源：全部为公司自有或自筹资金。
8、经济效益：根据可行性研究报告测算，完全达产后年可新增营业收入18384.00万元、
净利润4666.76万元、投资利润率10.77%、内部收益率（税后）18.85%。
9、投资回收期：7.24年（税后，含建设期）。
10、盈亏平衡点：达产年生产能力利用率为43.38%时，即可实现盈亏平衡。
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2026-04-22│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第三届董
事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》，现将具体内容公告
如下：
（一）商品套期保值业务
为减少生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属子公
司拟择机开展商品套期保值业务，以有效管理原材料价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩
的稳定性和可持续性。
（二）外汇套期保值业务
目前全球经济形势仍存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，随着公司海外业务不断发展
，外币结算需求持续上升。为尽可能降低因外币汇率变动对公司业绩产生的不利影响，公司及
下属子公司拟择机开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率、利率大幅波动的风险，增强公司
财务稳健性。
（一）商品套期保值
1、交易品种：公司及下属子公司生产经营及筹建所需的PF（短纤）、PTA（精对苯二甲酸
）和MEG（乙二醇）、PVC等原材料。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3、交易场所/对手方：交易场所包括郑州商品交易所(ZCE)、大连商品交易所(DCE)等具备
合法资质符合国内监管要求的公开交易所；对手方包括具备合法资质的相关经纪行、做市商以
及银行等。
4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分
原材料进行套期保值，该业务所需交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限不超
过人民币2000万元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元
或等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：授权自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开当日
期间内有效，该额度在授权期限内可循环滚动使用。
（二）外汇套期保值
1、交易品种：公司及下属子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元
、欧元、日元、印尼盾、澳元、加元等。
2、交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期
、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
3、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分
外汇开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度）上限不超过
人民币2500万元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元或
等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：授权自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开当日
期间内有效。该额度在授权期限内可循环滚动使用。
（三）交易保证金和权利金上限
公司开展上述套期保值事项业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币4500万元或等
值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币7亿元或等值其他外币金额，在
此额度范围内，公司董事会提请股东会授权套期保值领导小组进行审批，审批通过后执行。
截至2025年12月31日，公司已开展的套期保值累计使用保证金余额为0元。
三、套期保值操作需遵循的套保原则
商品套期保值应严格依据现货需求开展，禁止投机交易。商品期货、远期合约及其他衍生
工具的持仓量，不得超过同期现货交易数量，持仓时间应与现货交易时间相匹配；
外汇套期保值应与实际业务相匹配，禁止投机交易。外汇远期、掉期及其他衍生工具的交
易量，不得高于同期实际业务量，交易期限也应与实际业务期限相符。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月6日15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东
会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以
第一次投票结果为准。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第三届董
事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2025年度股
东会审议通过。现将有关情况公告如下：
二、利润分配的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润148778212.41元，其中2025年度母公司实现净利润为144334174.64元，按照《公司章程》
提取10%的法定盈余公积14433417.47元后，2025年度母公司实现的可分配利润为129900757.17
元。截至2025年12月31日，母公司可供股东分配利润710841539.03元。
为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前
提下，董事会审议通过了公司2025年度的利润分配预案，即：以公司现有总股本
308131200股扣除公司回购专用证券账户已回购股份4589598股后，分配股份基数为303541
602股，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计派发现金红利人民币607
08320.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未
分配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总
额。
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2026-04-22│银行授信
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事
会第六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度议案》，并提请股东
会授权公司法定代表人或其授权代表在批准的授信额度及期限内全权办理此次银行授信事宜，
具体情况如下：
一、情况概述
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需要，2026年度公司及子公司拟向相关金融机
构新增申请不超过人民币8.30亿元（其中：低风险授信金额4.50亿元）的综合授信额度，综合
授信有效期自2025年度股东会审批通过之日起至公司2026年度股东会结束之日止。在授信期限
内，授信额度可循环使用，授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、信用证、银行承
兑汇票、国内保函及贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、开证等综合业务，具体合作银行、
最终融资额及具体形式后续将与有关银行及其他金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协
议为准。
为便于业务实施，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表在批准的授信额度及期限
内办理上述综合授信申请事宜，并签署相应法律文件。
二、审批决策程序
2026年4月21日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于向金融机构申请2026
年度综合授信额度的议案》，公司与该等金融机构之间不存在关联关系，上述议案尚需提交股
东会审议。
三、对公司的影响及存在的风险
前述相关金融机构授信为公司日常经营和正常发展所需，资产抵押亦为银行授信所需，有
利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益。
公司将根据实际资金需求与相关金融机构签订贷款相关合同，尚存在不确定性，同时上述
抵押存在因公司未能偿还相应贷款导致所有权变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-22│委托理财
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第三届
董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如
下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司合理利用
闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及控股子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托
理财，在上述额度范围及决议有效期内资金可循环滚动使用。本次委托理财有效期限自公司20
25年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
（三）投资品种
公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
公司及控股子公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券
投资为目的的投资。
（四）实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会提请股东会授权法定代表人或其授权人士行使投资决策
权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体，明确投资金额、期限，选择投资
产品品种，签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情
况及时向董事会进行报告。
（五）关联关系说明
公司将委托具备相应资质的专业机构办理委托理财业务，受托方主要包括商业银行、信托
公司、证券公司、资产管理公司等金融机构。
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
四、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第六会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《公司章程》及《委托理财管理制度》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理
财事宜涉及的金额预计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过
5000万元，需提交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第三届董
事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定
，提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票，授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召
开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管1
部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象
将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本
次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量），最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按
照中国证监会及深交所的相关规定根据竞价结果协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间
发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整
。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
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2026-04-22│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事
会第六次会议审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《上市
公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和公司制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度公司董事及高级管理人员薪
酬方案如下：
一、适用对象：公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬标准：
（一）公司独立董事
公司独立董事薪酬为6.00万元/年（税前）。
（二）在公司内部任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员在公司内部任职
的非独立董事（含职工董事）和高级管理人员实行年薪制，按照公司董事和高级管理人员薪酬
方案领取薪酬，薪酬总额根据其在公司所担任的具体岗位和职务并参考同行业、同地区类似岗
位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本
薪酬（包括基本工资、岗位工资、其他补贴等）、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬根据其职位市场价值、个人工作能力、工作复杂程度、知识技能等确定，按月度
发放；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经营目标完成情况、部门业绩情况及个人岗位绩
效考核情况等综合评估结果确定。绩效薪酬遵照公司内部薪酬管理制度预留一定比例在年度报
告披露和绩效评价后结算支付，最终绩效评价结果将结合经审计的年度财务数据评价确定。
中长期激励为公司根据业务发展需要实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票
增值权等激励方式，视公司经营情况和相关政策组织实施。
上述基本薪酬、绩效薪酬及激励收入的核定与发放规则具体依据公司人力资源部相关制度
与方案执行。
（三）未在公司内部任职的非独立董事，不在公司领取董事薪酬、津贴（股东会另有决议
的除外）。
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2026-04-22│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第三届董
事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”、“上会”）为公司2026年度审
计机构。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成
立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师
事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师
事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、人员情况
截至2025年末，上会会计师事务所拥有合伙人113名，注册会计师551名，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数191名。
3、业务规模
上会会计师事务所2025年度经审计的业务收入69,164.46万元，其中审计业务收入48,416.
30万元，证券业务收入23,821.20万元。上会会计师事务所为87家上市公司提供2025年年报审
计服务，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公
司年报审计收入7,384.93万元，同行业上市公司审计客户47家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币11,000万元，职
业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上
会会计师事务所无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
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2025-12-19│企业借贷
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重要内容提示：
1、委托贷款对象：寿光市德财农业开发有限公司（以下简称“德财农业”）
2、委托贷款金额：人民币1.00亿元
3、委托贷款期限：12个月
4、委托贷款利率：年利率6.00%。
5、担保方：寿光市金宏投资开发集团有限公司（以下简称“金宏投资”）
6、审议程序：经山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月18日
召开的第三届董事会第一次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。
7、风险提示：公司本次委托贷款可能存在德财农业届时不能按期、足额偿付借款本金及
利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
1、公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向德财农业提供人民币1.00亿元的委
托贷款，委托贷款期限12个月。金宏投资为该笔委托贷款提供了连带责任担保。本次委托贷款
不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助
的情形。
2、2025年12月18日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于对外提供委托
贷款的议案》，该议案无需提交股东会审议批准。
3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，本次使用闲置自有资金
进行委托贷款，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效
益。
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2025-11-10│其他事项
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本次归属日：2025年11月7日
本次限制性股票归属数量：143.9992万股，占归属前公司股本总额的0.47%
本次限制性股票归属人数：120人
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
本次归属的限制性股票除高管限售股外无其他限售安排，股票上市后即可流通。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了第三届董
事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第
一个归属期归属条件成就的议案》，近日，公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）第一个归属期归属股份的登记工作。
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2025-10-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，山东玉马遮
阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1
名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需
提交股东会审议。
2025年10月29日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会讨论，投票表决选举纪荣刚先
生（简历详见附件）为公司职工代表董事。纪荣刚先生将与公司现任的6位董事共同组成公司
第三届董事会，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
纪荣刚先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司章程的要
求。
第三届董事会职工代表董事简历
纪荣刚先生，1978年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2001年7月毕业于山东
渤海进修学院，计算机及其应用专业大专学历。历任山东晨鸣纸业集团股份有限公司人力企管
专员、行政经理，山东博润实业有限公司副总经理，玉马有限执行董事助理，2019年3月至202
5年10月17日担任公司董事、副总经理。
纪荣刚先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。
截至目前，纪荣刚先生直接持有公司股份23.40万股。纪荣刚先生与其他持有公司5%以上
股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。纪荣刚先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
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2025-10-30│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事
会第五次会议，审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关事宜
公告如下：
为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、《
公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会选举职工代表董事纪荣刚先生为
薪酬与考核委员会委员，与汪晓东先生（召集人）、李华女士共同组成公司董事会薪酬与考核
委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
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2025-10-20│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“玉马科技”或“公司”）于2025年9月10日
披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053），股东寿光钰
鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“钰鑫投资”）计划在上述公告发布之日起15个交易日后
的3个月内（2025年10月9日至2026年1月8日）以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不
超过906.30万股，即不超过公司总股本的3%。
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2025-10-14│其他事项
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重要内容提示：
本次符合归属条件的激励对象人数：120人
本次限制性股票拟归属数量：143.9992万股，占归属前公司股本总额的0.47%
限制性股票授予价格（调整后）：3.92元/股
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第三届董事
会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一
个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”），董事会认为公司2024年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意
为符合条件的120名激励对象办理143.9992万股第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项公
告如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2024年9月19日召开第二届董事会第六次临时会议、2024年10月10日召开2024年第
二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》，并于2024年9月20日披露了《激励计划（草案）》。公司《激励计划（草案）》的
主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、授予价格（调整前）：4.12元/股。
4、激励对象：本激励计划激励对象包括公司公告本激励计划时在本公司（含子公司，下
同）任职的董事、高级管理人员及核心员工。
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2025-10-14│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第三届董事
会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
或“本激励计划”）等相关规定，本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核：以公司2023年
营业收入为基数，2024年年度营业收入增长率（A）的目标值（Am）为23.68%，触发值（An）
为13.12%。若A≥Am，则公司层面归属比例（X）为100%；若An≤A＜Am，则X=A/Am；若A＜An，
则X=0。
根据公司2024年年度经审计的财务报告，2024年营业收入为769407328.87元，本激励计划
第一个归属期公司层面业绩考核满足触发值，满足当期公司层面的归属条件，对应公司层面可
归属比例为67.78%，不可归属的比例为32.22%，不可归属的限制性股票由公司作废。且5名激
励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，作废失效，不可归属
的限制性股票由公司作废；1名激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不
能归属，作废失效，不可归属的限制性股票由公司作废。
本次合计作废第二类限制性股票70.5008万股。
根据2024年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次
提交股东大会审议。
如在本次董事会审议通过后至办理2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份登记
期间，如有激励对象提出离职申请，则其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由
公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金；如有激励对象因资金筹集不足等原因放
弃部分限制性股票，不得转入下个归属期，该部分限制性股票由公司作废。
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2025-10-14│价格调整
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本次调整前，本激励计划授予价格为4.12元/股。
（一）调整事由
公司于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于2024年半年度利
润分配预案的议案》，于2024年10月12日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》，2024年
半年度利润分配方案为：以公司2024年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本
为基数（公司现有总股本308131200股剔除已回购股份6029590股后为302101610股），向全体
股东每10股派1.00元人民币现金。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（
含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10股=30210161元/308131200
股×10股=0.980431元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为0.098043元。
公司于2025年5月23日召开2024年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配预案的
议案》，于2025年5月29日披露了《2024年度权益分派实施公告》，2024年度利润分配方案为
：以公司2024年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本30
8131200股剔除已回购股份6029590股后为302101610股），向全体股东每10股派1.00元人民币
现金。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金
分红金额=现金分红总额/总股本×10股=30210161元/308131200股×10股=0.980431元（保留六
位小数，不四舍五入），即每股现金红利为0.0980431元。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励
计划（草案)》的相关规定，应对本激励计划的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及调整结果
1、授予价格调整方法
根据公司《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归
属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
2、授予价格调整结果
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格＝
P0-V=4.12-0.098043-0.0980431=3.92元/股（四舍五入保留2位小数）。
综上，本次调整后，本激励计划的授予价格由4.12元/股调整为3.92元/股。
本次调整内容在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大
会审议。
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2025-08-15│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于20
25年8月4日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场表决的方式举
行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为，公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2025年8月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半
年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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