资本运作☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-13│ 12.10│ 3.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 6959.00│ ---│ ---│ 6959.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高分子复合遮阳材料│ 4.19亿│ 0.00│ 2.53亿│ 100.73│ 2109.32万│ 2023-09-30│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│遮阳用布生产线技术│ 6954.15万│ 0.00│ 4031.60万│ 100.79│ ---│ 2023-09-30│
│升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│遮阳新材料研发中心│ 5892.66万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销渠道建设项目 │ 3285.67万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 6001.59万│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董
事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注
册管理办法》”）等相关规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民
币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通
过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量），最终发行价格由股东大会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易
所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及上交所
的相关规定根据竞价结果协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、决议有效期
决议有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日
止。
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2025-04-26│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召
开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，具体情况
如下：
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限：2025年1月1日---2025年12月31日
（三）薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照
同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，
不再单独领取董事津贴。
（2）公司独立董事税前薪酬为6.00万元/年。
2、公司监事薪酬方案
（1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同规定领取基本薪酬
和绩效薪酬。
（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，
按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月
准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。
薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
（四）其他事项
1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人
所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过方可
生效。
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2025-04-26│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董
事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务
所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”
、“上会”）为公司2025年度审计机构。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财
政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、
金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12
月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、人员情况
截至2024年末，上会会计师事务所拥有合伙人112名、注册会计师553名，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师185名。
3、业务规模
上会会计师事务所2024年度经审计的业务收入68,343.78万元，其中审计业务收入47,897.
88万元，证券业务收入20,445.12万元。上会会计师事务所为72家上市公司提供2024年年报审
计服务，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公
司年报审计收入8,137.03万元，同行业上市公司审计客户47家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10,000万元，职
业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上
会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
1、为规避和防范汇率风险，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子
公司拟根据经营需要开展外汇衍生品交易，拟开展的外汇衍生品工具包括但不限于远期结售汇
、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。业务涉及的币种仅限于实际业
务发生的币种，交易金额最高不超过2,500万美元（或相同价值的外汇金额）。交易场所为经
国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构
。
2、公司于2025年4月25日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审
议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大
会审议。
3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业
务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，以
规避和防范汇率风险为目的。但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险、流动
性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。公司于2025年4月25日召开了第三届董事会
第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的与可行性
随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧元结算，为了规
避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司及合并报表范围内子公司拟开
展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口，增强公司市场竞争力。
公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，公司采取的
风险控制措施切实可行，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，
是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司及子公司拟进行适当的外汇
衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险，增强公司财务
稳健性，开展外汇衍生品交易业务具有可行性和必要性。
二、开展外汇衍生品交易业务的概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元等）；
2、业务规模：不超过2,500万美元（或相同价值的外汇金额）；
3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金；
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营
资格的银行等金融机构。进行的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远
期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
5、业务期间：自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易余额不超过总额度。
6、业务授权：提请股东大会授权董事会及其授权办理人在上述额度范围内负责办理公司
及合并报表范围内子公司外汇衍生品交易的相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办
理相关手续等。
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2025-04-26│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董
事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案
》，此议案尚需2024年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润185608563.98元，其中2024年度母公司实现净利润为190435368.31元，按照《公司章程》
提取10%的法定盈余公积19043536.83元后，2024年度母公司实现的可分配利润为171391831.48
元。截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润611150942.86元。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公
司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，董事会、监事会审议通过了公司20
24年度的利润分配方案，即：拟以公司现有总股本308131200股，扣除公司回购专用证券账户
已回购股份6029590股后，分配股份基数为302101610股，向全体股东每10股派发现金红利人民
币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30210161元（含税），不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总
额。
2024年度内，公司实施了2024年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人
民币1.00元（含税），派发现金红利人民币30210161元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。具体内容详见公司2024年10月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2
024年半年度权益分派实施公告》。
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2025-04-26│委托理财
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开公司第三届
董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟在任一时点使用合计不超过
人民币3亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起12
个月内有效，上述额度在授权期限内可以滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。现将
具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行
委托理财，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，有效期
自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环
滚动使用。
（三）投资品种
闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好
的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等投资产品）。上述投资产品不用于其他证
券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
（四）实施方式
授权公司管理层在规定额度范围、授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务
部门负责具体办理相关事宜。
（五）关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
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2025-04-26│银行授信
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，并提请股东大
会授权董事长及公司管理层全权办理此次银行授信相关工作，具体情况如下：
一、情况概述
为满足公司生产经营和发展的需要，公司2025年度拟向银行申请授信总金额不超过人民币
4.9亿元（其中：低风险授信金额2.5亿元）的综合授信，具体授信品种及额度分配、授信的期
限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为
准，并提请股东大会授权公司董事长及管理层全权办理此次银行授信相关工作。有效期自2024
年度股东大会审批通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
二、审批决策程序
2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于2025年度向银行申请
综合授信额度的议案》，公司与上述银行之间不存在关联关系，上述议案尚需提交股东大会审
议。
三、对公司的影响及存在的风险
前述银行授信公司日常经营和正常发展所需，资产抵押亦为银行授信所需，有利于公司持
续健康发展，符合公司及全体股东利益。
公司将根据实际资金需求与银行签订贷款相关合同，尚存在不确定性，同时上述抵押存在
因公司未能偿还相应贷款导致所有权变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-03-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于20
25年3月16日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场表决的方式举
行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李其忠先生主持
，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
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2025-03-12│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年3月3日在公司会议室
召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举王建伟先生(简历见附件)为
山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事。
王建伟先生将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第三届监
事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。王建伟先生符合《公司法》及《公司章程》有关
监事任职的资格和条件，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
附件：职工代表监事简历
王建伟先生，1980年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2002年7月毕业于青岛
科技大学，化工工艺专业，大专学历。历任玉马窗饰员工、生产一部副主任、生产二部副主任
，2022年2月至今担任公司职工代表监事、生产二部副主任。
截至目前，王建伟先生间接持有公司18.72万股。王建伟先生与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王建伟先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
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2025-01-15│重要合同
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特别提示：
1、本协议为后续双方推进具体项目合作的基础，对公司本年度及后续年度的财务状况和
经营成果的影响尚存在不确定性；
2、本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
（一）基本情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉中科先进材料科技有限公司
（以下简称“武汉中科”）本着诚实、平等、互利的原则，公司与武汉中科共建“高耐候自洁
聚合物膜材料开发”联合实验室，联合实验室围绕具备高耐候性能、高表面自洁性能的聚合物
膜材料体系开展一系列技术研究工作，并基于此开展新产品开发、中试、量产及工艺优化工作
，共同推动高耐候自洁聚合物膜材料更好应用于新能源、电子信息、高端装备制造等高端领域
；双方于近日签署了《项目合作协议》（以下简称“本协议”）。
（二）应履行的审批程序
本协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、名称：武汉中科先进材料科技有限公司
2、法定代表人：康翼鸿
3、企业性质：有限责任公司
4、成立时间：2018年10月31日
5、注册资本：1357.16万元人民币
6、注册地址：武汉经济技术开发区201M地块华人汇和科技园（华中智谷）一期F10研发楼
1-2层
7、经营范围：
一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广，科技中介服务，工程和技术研究和试验发展，信息技术咨询服
务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），电力电子元器件制造，机械设备研发，电动
机制造，电子专用材料研发，电子专用材料制造，高性能纤维及复合材料销售，高性能纤维及
复合材料制造，生物化工产品技术研发，电子专用材料销售，工程塑料及合成树脂销售，工程
塑料及合成树脂制造，专用化学产品制造（不含危险化学品），知识产权服务（专利代理服务
除外），企业管理咨询，软件开发，品牌管理，企业管理，会议及展览服务，市场营销策划，
非居住房地产租赁，创业空间服务，销售代理，医学研究和试验发展，仪器仪表制造，合成材
料销售，实验分析仪器制造，细胞技术研发和应用，生物基材料制造，生物基材料销售，医学
研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），广告发布，广告设计、
代理，广告制作，第一类医疗器械销售；电池制造、电池销售；电池零配件生产、电池零配件
销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；石墨及碳素制品制造、石墨及碳素制品销售。（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。8、关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东
、董事、监事及高级管理人员与武汉中科及其关联方不存在关联关系。
9、类似交易：2024年1月公司与武汉中科签署了《战略合作协议》。10、履约能力：武汉
中科不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。
三、协议的主要内容
甲方：山东玉马遮阳科技股份有限公司
乙方：武汉中科先进材料科技有限公司
（一）建设目标
公司与武汉中科共建“高耐候自洁聚合物膜材料开发”联合实验室，联合实验室围绕具备
高耐候性能、高表面自洁性能的聚合物膜材料体系开展一系列技术研究工作，并基于此开展新
产品开发、中试、量产及工艺优化工作，共同推动高耐候自洁聚合物膜材料更好应用于新能源
、电子信息、高端装备制造等高端领域。
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2025-01-08│其他事项
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1、变更后的股票证券简称：玉马科技；
2、股票证券代码“300993”保持不变；
3、证券简称变更日期：2025年1月9日。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开了第二届董事
会第九次临时会议，审议通过《关于变更证券简称的议案》。
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2024-12-09│对外投资
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第二届董事
会第八次临时会议，审议通过了《关于对外投资建设越南生产基地的议案》，同意公司使用自
有资金通过新加坡全资子公司GoldsunHoldingsPte.Ltd.（以下简称“新加坡公司”）在越南
设立全资孙公司并实施投资建设功能性遮阳新材料项目（以下简称“越南生产基地”），投资
总额不超过4000万美元（含本数，或等额其它币种），包括但不限于购买土地、购建固定资产
等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司拟
使用自有资金通过新加坡公司在越南设立全资孙公司并投资建设越南生产基地。本项目计划投
资金额不超过人民币4000万美元（含本数，最终投资总额以主管部门最终批准金额为准）。
本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况
分阶段实施建设越南生产基地。为确保基地建设的顺利实施，公司董事会授权
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