资本运作☆ ◇300995 奇德新材 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-13│ 14.72│ 2.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京米奇德碳纤维科│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东华志精密模塑有│ 4290.00│ ---│ 65.00│ ---│ -1.81│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│奇德新加坡投资有限│ 0.06│ ---│ 100.00│ ---│ -29.03│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能高分子复合材│ 1.71亿│ 191.38万│ 1.24亿│ 87.61│ 1395.92万│ 2023-09-30│
│料智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能高分子复合材│ 1.41亿│ 191.38万│ 1.24亿│ 87.61│ 1395.92万│ 2023-09-30│
│料智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密注塑智能制造项│ 8563.18万│ 1399.05万│ 8018.72万│ 93.64│ 3.57万│ 2024-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密注塑智能制造项│ 5563.18万│ 1399.05万│ 8018.72万│ 93.64│ 3.57万│ 2024-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4301.75万│ 922.10万│ 2546.43万│ 59.20│ ---│ 2024-09-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东昱佳新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股25%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东昱佳新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股25%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东奇德新│中山邦塑 │ 1500.00万│人民币 │2017-12-28│2024-12-31│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-12│对外担保
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一、担保情况概述
为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司的盈
利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在2026年度根据公司全资子公司奇德汽车零
部件材料（泰国）有限公司”（以下简称“泰国汽车零部件公司”）日常经营需要为其提供担
保（包括但不限于履约担保），提供的担保形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责
任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过人
民币1.00亿元，上述担保额度包含之前已审批的仍在有效期内的担保。上述额度有效期自股东
大会审议通过后十二个月内有效。具体情况如下表所示：（2）被担保方最近一期资产负债率
按照2025年12月31日经审计财务数据计算得出；
（3）泰国汽车零部件公司由公司持股98%，公司全资子公司广东奇德科技孵化器有限公司
持股2%，公司对泰国汽车零部件公司合计持股100%。公司董事会提醒股东会授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。在
不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担
保合同为准。对超出上述担保对象及总担保额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行审
议程序和信息披露义务。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为公司为子公司拟提供的担保预计发生额，截至本公告披露日，尚未签署相
关担保协议。公司将在上述担保额度内根据子公司的实际经营情况与资金需求与金融机构签订
相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的合同为准。公司将在签订担保合
同后根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保，目的为满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能
力，符合公司整体利益。本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，预计担保额度
累计不超过人民币1亿元，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，
被担保的子公司未提供反担保，但本次担保风险仍处于公司可控制范围之内，公司有能力控制
其生产经营管理风险及决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
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2026-03-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-03-12│其他事项
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行
减值测试。以2025年12月31日为基准日，对2025年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产
计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对2025年
12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值
损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2025年年
度计提信用及资产减值损失合计5214030.13元，其中信用减值损失384162.72元、资产减值损
失4829867.41元。
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2026-03-12│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
一、2025年董事、高级管理人员的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、高级管理人
员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成
。
经核算，公司2025年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：
公司原独立董事章明秋先生不幸逝世，公司于2025年1月22日召开第四届董事会第十八次
会议，于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于补选第四届
董事会独立董事的议案》，同意提名于海涌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会独立董事的
公告》（公告编号：2025-001）。
公司原独立董事甘露女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，公司于20
25年7月4日召开第四届董事会第二十一次会议，并于2025年7月25日召开2025年第二次临时股
东大会，分别审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名陈进军先生为
公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于独立董事离任暨补选第四届独立董事的公告》（公告编号：2025-061）。
2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要
求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。
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2026-03-12│其他事项
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特别提示：
1、广东奇德新材料股份有限公司2025年度利润分配预案为：以2026年3月10日公司总股本
84146860股扣除公司回购专户持有股份数的公司股份45420股后的股本，即84101440股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派送现金红利人民币10092172.80元
，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、
新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即
保持每10股派发现金股利1.20元(含税)，相应变动现金股利分配总额。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第四届独立董
事专门会议第十一次会议、第四届董事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司<2025
年年度利润分配预案>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程
》等有关规定，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况公告如下：
（一）独立董事专门会议意见
2026年3月10日，公司第四届独立董事专门会议第十一次会议审议通过了《关于公司<2025
年年度利润分配预案>的议案》。独立董事一致认为：公司2025年年度利润分配预案符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。此次利润分配
预案符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意公司2025年度利润分配预案，并同意
将该预案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
2026年3月10日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2025年度利润
分配预案>的议案》。董事会认为本次利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法
》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规
性、合理性。
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义
务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
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2026-03-12│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子
公司（以下简称“子公司”）生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其价
格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产
品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司及子公司拟开展聚丙烯期货套
期保值业务。
交易品种：公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的聚丙烯期货品
种，不进行以逐利为目的的任何投机交易交易工具：聚丙烯期货品种
交易场所：商品期货交易所
交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币2000万元（含本数），
上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
2、公司于2026年3月10日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展聚丙
烯期货套期保值业务的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3、风险提示：
公司开展聚丙烯期货套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，是为
了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易。但是进行期货套期保值业务也会存在一
定的风险，包括：价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、客户违约风险等，敬
请投资者注意投资风险。
一、开展聚丙烯期货套期保值业务的目的
公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其价格受市场的
影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动
，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司拟开展聚丙烯期货套期保值业务。将套期
保值业务与公司生产经营相匹配，公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货
。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，最
大程度对冲价格波动风险。
（一）交易品种及交易工具
公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的聚丙烯期货品种，严禁进
行以逐利为目的的任何投机交易。
（二）交易金额及期限
根据实际业务需要，公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币2000万元（
含本数）额度内以自有资金开展期货套期保值业务,该额度自董事会审议通过之日起一年内有
效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度
；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。
（三）资金来源本次拟用于开展聚丙烯期货套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不存
在涉及使用募集资金或者银行信贷资金的情形。
（四）授权
为顺利开展上述业务，同意授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业
务相关事宜。
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2026-03-12│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：随着广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围
内子公司（以下简称“子公司”）海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将会对公司
经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司决定开展外
汇套期保值业务。交易品种/工具：交易品种包括但不限于美元等与生产经营或业务实际相关
的币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等业务。
交易场所：外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务
经营资格的银行等金融机构。
交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币5000万元（含本数），
上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
2、公司于2026年3月10日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则
，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的汇率市场风险、
信用风险、流动性风险、内部操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生
一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司决定开展外汇套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司
正常生产经营，不进行投机和套利交易。
（一）交易品种及交易工具
交易品种包括但不限于美元等与生产经营或业务实际相关的币种。交易工具包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期等业务。
（二）交易金额及期限
根据实际业务需要，公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币5000万元（
含本数）额度内以自有资金开展外汇套期保值业务,该额度自董事会审议通过之日起一年内有
效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度
；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。
（三）资金来源
本次拟用于开展外汇套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及使用募集资金或
者银行信贷资金的情形。
（四）授权
为顺利开展上述业务，同意授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业
务相关事宜。
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2026-03-11│其他事项
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第四届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》，具体情
况公告如下：
为确保公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的顺利进行，根据公司股东会对董事会
的授权，董事会拟同意授权公司董事长或其授权人士办理以下有关事项：发行注册批复有效期
内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达
到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长或其授权人士经与主承销商
协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足
最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司和主承销商有权按照经公司董
事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有
效申购不足，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。
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2026-02-06│其他事项
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特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月6日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年2月6日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月6日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路323号公司办公楼三楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长饶德生先生。
6、公司第四届董事会第二十五次会议同意召开本次股东会。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《
公司章程》的规定。
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2026-01-22│其他事项
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东
大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等
议案。根据前述会议决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期和相关授权有效期均为
自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月。
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期即将到期，充分考虑本
次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于2026年1
月21日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股
东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向
特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期及股东
会授权有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容
不变，在延长期限内继续有效。上述两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-01-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月06日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月02日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼。
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2026-01-21│其他事项
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