资本运作☆ ◇300996 普联软件 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京思源时代科技有│ 3850.00│ ---│ 55.00│ ---│ 1231.75│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京世圭谷科技有限│ 2400.00│ ---│ 100.00│ ---│ 910.50│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化集团管控系列│ 7765.39万│ 0.00│ 7898.77万│ 101.72│ 0.00│ 2023-06-03│
│产品研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂时闲置超募资金 │ 1.03亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 9300.00万│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心及技术开发│ 6596.60万│ 0.00│ 6663.44万│ 101.01│ 0.00│ 2023-06-03│
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络建设│ 6136.40万│ 0.00│ 6331.47万│ 103.18│ 0.00│ 2023-06-03│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 9000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│国产ERP集团财务核 │ 4687.93万│ 1820.07万│ 3164.57万│ 71.31│ 0.00│ 2024-12-31│
│心产品研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术平台优化提升建│ 3879.50万│ 1436.99万│ 2550.14万│ 67.91│ 0.00│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蔺国强 1050.00万 5.23 47.01 2024-09-19
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合计 1050.00万 5.23
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-28 │质押股数(万股) │1050.00 │
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│质押占所持股(%) │47.01 │质押占总股本(%) │5.18 │
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│股东名称 │蔺国强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月27日蔺国强质押了1050.0万股给山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-26 │质押股数(万股) │120.00 │
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│质押占所持股(%) │5.37 │质押占总股本(%) │0.59 │
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│股东名称 │蔺国强 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │120.00 │
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│质押说明 │2024年02月23日蔺国强质押了120.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │2024年09月18日蔺国强解除质押120.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-15 │质押股数(万股) │280.00 │
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│质押占所持股(%) │12.94 │质押占总股本(%) │1.39 │
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│股东名称 │蔺国强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │280.00 │
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│质押说明 │2023年09月13日蔺国强质押了280.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │2024年09月18日蔺国强解除质押280.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-30│其他事项
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限制性股票预留部分授予日期：2024年9月27日
限制性股票预留部分授予数量：30万股
限制性股票预留部分授予价格：11元/股
限制性股票预留部分授予人数：1人
股权激励方式：第二类限制性股票
普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月30日召开第四届董事会第十六次会
议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计
划预留部分的议案》，董事会认为2024年限制性股票激励计划（以下简称激励计划、本激励计
划）规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据公司2024年第五次临时股东大会的授
权，确定2024年9月27日为2024年限制性股票激励计划预留部分的授予日，以11元/股的价格向
符合授予条件的1名激励对象授予30万股第二类限制性股票。
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2024-09-19│其他事项
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限制性股票首次授予日：2024年9月18日
限制性股票首次授予数量：360万股
限制性股票首次授予价格：11元/股
限制性股票首次授予人数：26人
股权激励方式：第二类限制性股票
普联软件股份有限公司（以下简称公司）2024年限制性股票激励计划（以下简称本激励计
划或激励计划）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第五次临时股东大
会的授权，公司于2024年9月19日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定2024年9
月18日为首次授予日，以11元/股的授予价格向符合条件的26名激励对象授予360万股第二类限
制性股票（以下简称本次授予）。现将有关事项公告如下：
一、激励计划简述
公司于2024年9月18日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，主要内容如下：
1、激励方式：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司A
股普通股股票。
3、授予的股票数量：本激励计划拟授予的限制性股票总量为390万股，占本激励计划草案
公告时公司股本总额20252.5749万股的1.93%。其中首次授予360万股，占本激励计划草案公告
时公司股本总额的1.78%，首次授予部分占本次授予权益总额的92.31%；预留30万股，占本激
励计划草案公告时公司股本总额的0.15%，预留部分占本次授予权益总额的7.69%。
4、激励对象及其获授的限制性股票分配情况：本激励计划首次授予的激励对象共计26人
，均为公司公告本激励计划时在公司任职的高级管理人员、技术（业务）骨干人员。本激励计
划的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2024-09-19│股权质押
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普联软件股份有限公司（以下简称普联软件或公司）于近日收到公司控股股东、实际控制
人蔺国强先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2024-08-31│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事石贵泉先生符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2、截至本公告披露日，征集人独立董事石贵泉先生未持有公司股份。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据普联软件股份有限公司（以下简称公司或本公司
）其他独立董事的委托，独立董事石贵泉作为征集人就公司2024年第五次临时股东大会中审议
的2024年限制性股票激励计划（以下简称激励计划）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集表决权的公
告》（以下简称本公告）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不
负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人石贵泉作为征集人，按照其他独立董事的委托，就公司2024年第五次临时股东大会中
审议的激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告，保证本公告不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不
会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次
征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本公告的
履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
不存在关联关系。
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2024-08-31│其他事项
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月30日召开第四届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。具体内容公
告如下：
为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理
公司2024年限制性股票激励计划如下有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事
会确定公司限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股
等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整
；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股
、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整
；
（4）授权董事会在符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必
需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格
、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提
交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记等；
（7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与
终止所涉及有关事项，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性
股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；
（8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励
计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交
的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股
票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师
、律师等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权
的适当人士代表董事会直接行使。
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2024-08-19│其他事项
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月16日召开第四届董事会第十三次会
议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年半年度计提和转回减值准备的议案》
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相
关会计政策的规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提和转回减值准备情况概述
1、本次计提和转回减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收票据、应
收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相
关资产计提减值准备。
2、本次计提和转回减值准备的资产范围和金额
公司对截至2024年6月30日存在可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、
存货等资产进行全面清查和减值测试。截至2024年6月30日，转回信用减值准备7907290.46元
，计提资产减值准备及信用减值准备675723.50元。
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2024-07-09│其他事项
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月8日召开第四届董事会第十二次会议
、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的公告》，同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议
通过。现将相关事宜公告如下。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
根据公司实际情况、业务发展和审计工作需要，按照公司《选聘会计师事务所管理制度》
，公司履行邀请招标程序，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）为
公司2024年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘2024年
度审计机构事项尚需提交公司2024年度第四次临时股东大会审议，并提请股东大会审议及授权
公司管理层签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469截至2023年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5
.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收
费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；本公司同行业上市
公司审计客户29家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘健先生，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年
开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告8份。
签字注册会计师：赵燕廷，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019
年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：王娟，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，20
02年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
2024年度审计费用80万元（含税），其中财务报表审计费65万元，与去年持平，财务报表
内部控制审计费15万元。
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2024-06-24│其他事项
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月29日召开第四届董事会第十一次会
议，并于2024年6月14日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范
围、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》，议案具体内容详见公司于2024
年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修
订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-048）。
近日，公司已办理并完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了登记机关核发的
《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下。
一、换发后的《营业执照》基本信息
1、名称：普联软件股份有限公司
2、统一社会信用代码：913701007317289784
3、法定代表人：蔺国强
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、注册资本：人民币贰亿零贰佰伍拾贰万伍仟柒佰肆拾玖元整
6、成立日期：2001年09月28日
7、住所：山东省济南市高新区舜泰北路789号B座20层
8、经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息
系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；税务服务；财务
咨询；基于云平台的业务外包服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处
理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区
块链技术相关软件和服务；数字技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；技术进出口；安防设备销售
；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；非居住房
地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；承接档案服务外包；智能控制系统集
成；物联网设备销售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
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2024-05-21│重要合同
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人蔺国强、王虎及其一致行
动人任炳章、相洪伟、张廷兵、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、李守强、高峰信、冯学伟
、李守林、胡东映、聂玉涛、陈徐亚先生于2020年3月20日签署的《一致行动协议》将于2024
年6月3日到期。为促进公司持续稳健发展，保证公司经营治理的稳定性，经充分沟通协商，上
述十六人于2024年5月21日续签了《一致行动协议》，自2024年6月3日起生效，有效期三年，
现将具体情况公告如下。
一、协议签署情况
蔺国强、王虎、任炳章、相洪伟、张廷兵、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、李守强、
高峰信、冯学伟、李守林、胡东映、聂玉涛、陈徐亚先生曾于2020年3月20日签订《一致行动
协议》，就各方之间的一致行动事项作出约定，有效期至公司上市之日起三年。公司于2021年
6月3日上市，前述《一致行动协议》即将到期。
为促进公司持续稳健发展，保证公司经营治理的稳定性，经充分沟通协商，蔺国强、王虎
、任炳章、相洪伟、张廷兵、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、李守强、高峰信、冯学伟、
李守林、胡东映、聂玉涛、陈徐亚先生于2024年5月21日共同签署了新的《一致行动协议》，
协议自各方签署之日起成立，自2024年6月3日起生效，有效期为三年。
二、协议主要内容
为实际控制人。因各方具有一致的企业经营理念及存在共同的利益基础，各方过往对普联
软件生产经营中的重大事务及其他重大事务的实施均实行一致行动，对普联软件生产经营中的
重大事务及其他重大事务的依法决定或执行在事实上保持一致。
事宜决策等诸方面继续保持一致行动，对普联软件包括（但不限于）如下事项在内的生产
经营及其他重大决策事项依法行使提案权、提名权、投票权及决策权保持一致：
1、选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
2、审议批准董事会的报告；
3、审议批准监事会的报告；
4、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
5、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
6、对发行公司债券作出决议；
7、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
8、修改公司章程；
9、法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规则或公司章程规定的其他应由公司股
东（大）会决定的事项。
如各方进行充分沟通协商后，对相关重大事项行使何种表决权及如何行使表决权达不成一
致意见，则各方同意无条件地按照蔺国强的意见进行表决。
各方向普联软件股东（大）会行使提案权、提名权之前，就相关提案之内容，应履行本条
第一款规定的程序。
持有的全部或部分包括普联软件股份的表决权在内的股东权益委托除本协议其他各方以外
的第三方行使。
三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更，公司的控股股东、实际控制
人仍为蔺国强、王虎先生。本次续签《一致行动协
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