资本运作☆ ◇300998 宁波方正 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-21│ 6.02│ 1.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-17│ 26.00│ 7.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建骏鹏通信科技有│ 34000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 2656.55│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5.07亿│ 5.22亿│ 5.22亿│ 103.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩建年产280套大型 │ 2.05亿│ ---│ 3765.16万│ 100.00│ ---│ 2023-05-31│
│注塑模具车间及研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锂电池精密结构件生│ 7.30亿│ 6594.02万│ 2.23亿│ 100.00│ ---│ 2025-09-30│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 7000.00万│ ---│ 5427.96万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年增40套大型注塑模│ 1.11亿│ 453.20万│ 5964.79万│ 101.51│ ---│ 2023-05-31│
│具、60套吹塑模具车│ │ │ │ │ │ │
│间技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 3000.00万│ ---│ 2422.98万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金项│ ---│ 5.22亿│ 5.22亿│ 103.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金项│ ---│ 50.13万│ 50.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建骏鹏通信科技有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波方正汽车模具股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式│
│ │购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）持有的福建骏鹏通信科│
│ │技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”） │
│ │。 │
│ │ 本次交易尚处于筹划阶段，公司此前尚未对本次重大资产重组事项履行董事会、股东会│
│ │审议程序，未披露本次重大资产重组的正式方案，本次重大资产重组事项尚未正式实施，故│
│ │终止重大资产重组事项无需提交董事会、股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │交易金额(元)│6380.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽方正新能源科技有限公司20.00%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波方正汽车模具股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波方正"）拟用自有或自筹资金 │
│ │以现金方式向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽高新投"）│
│ │购买安徽方正新能源科技有限公司（以下简称"安徽方正"或"标的公司"）20.00%的股权，收│
│ │购完成后公司持有安徽方正90.03%的股权。 │
│ │ 最终确定本次交易标的公司股权的转让价款为6380.00万元。 │
│ │ 近日，公司与安徽高新投已按股权转让协议约定完成相关交易，安徽方正已完成相关工│
│ │商变更登记手续（不涉及营业执照信息变更）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
方永杰 1900.00万 13.85 87.13 2026-08-03
王亚萍 750.00万 5.47 42.90 2023-04-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2650.00万 19.32
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-03 │质押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │52.74 │质押占总股本(%) │8.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方永杰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈云建 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月31日方永杰质押了1150.0万股给陈云建 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 504.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│江西方正 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 462.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 420.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 420.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-29│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“浙江
科信”)。
2、原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“天职
国际”)。
3、变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际已连续10年为公司提供年度审计服务，综合
考虑公司业务发展情况、审计工作需要以及进一步提升审计工作的独立性和客观性等因素，根
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有
关规定，公司组织开展了2026年度会计师事务所选聘工作。经选聘，公司拟聘任浙江科信为公
司2026年度审计机构。
4、公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均
已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定做好沟通及配合
工作。
5、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交股东
会审议。
6、本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
规定。
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”、“公司”）于2026年8月28日
召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任浙
江科信为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真
实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合
并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对预计可能发生减值损失的相关资产计
提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的情况
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。
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2026-08-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-03│股权质押
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近日，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东、实际控制
人方永杰先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-05-26│其他事项
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）于2026年5月26日
收到福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）支付的业绩承诺补偿款47
77.34万元。现将具体情况公告如下：
一、业绩补偿情况概述
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于福建骏鹏通
信科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《宁波方正汽车模具股份有限公司关于福建骏鹏通信科技有限公司2024年度业绩承诺实现
情况的专项审核报告》（天职业字[2025]34992号），经审核，福建骏鹏通信科技有限公司（
以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润为8161.69万元，未实现业绩承诺。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《宁波方正汽车模具股份有限公司关于福建骏鹏通信科技有限公司2025年度业绩承诺实现情
况的专项审核报告》（天职业字[2026]19881-5号），经审核，骏鹏通信2025年度归属于母公
司所有者的净利润为8201.48万元，未实现业绩承诺。
根据宁波方正与鹏鑫创展、骏鹏通信、方如玘签订的《股权收购协议》，鹏鑫创展将向宁
波方正进行补偿，此次补偿金额为4777.34万元。宁波方正应当在符合要求的会计师事务所对
标的公司利润承诺期各年度盈利情况出具《专项审核报告》之日起10个工作日内，计算标的公
司实际实现的净利润数与承诺净利润数的差异以及应补偿金额并书面通知鹏鑫创展。鹏鑫创展
应在收到宁波方正书面通知后10个工作日内将利润补偿金额以现金方式支付至宁波方正指定账
户。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于福
建骏鹏通信科技有限公司业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2026-027）。
二、业绩补偿履行情况
截至本公告披露日，公司已收到鹏鑫创展通过银行转账方式支付的业绩承诺补偿款4777.3
4万元，鹏鑫创展已按照约定履行完毕本次业绩承诺补偿义务。
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司工商变更登记情况
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第三届董
事会第二十一次会议、2026年5月19日召开的2025年度股东会，审议通过了《关于变更公司经
营范围、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。
近日，公司已经完成了上述工商变更登记手续，取得了由宁波市市场监督管理局换发的《
营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、名称：宁波方正汽车模具股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330226758875089J
3、注册资本：壹亿叁仟柒佰壹拾陆万玖仟贰佰叁拾元
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、成立日期：2004年03月16日
6、法定代表人：方永杰
7、住所：浙江省宁海县梅林街道三省中路1号
8、经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；汽车零配件批发；塑料制品制造；五金
产品零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；专业设计服务(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:50
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）其中：
1通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15—15:00
。
2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计43人，代表股份70189100股，占
公司有表决权股份总数的51.6696%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代
表股份67764500股，占公司有表决权股份总数的49.8847%；通过网络投票出席会议的股东38人
，代表股份2424600股，占公司有表决权股份总数的1.7849%。
2、公司董事、高级管理人员及律师通过现场或网络通讯方式出席或列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意69931100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6324%；反对25
0600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3570%；弃权7400股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称“方正部件”）、控股子公
司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）、江西省方正新能源科技有限公司
（以下简称“江西方正”）日常经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营
和风险可控的前提下，拟在2026年度为上述子公司向银行申请融资时提供担保，总额度合计不
超过人民币33000万元（含本数）。其中，拟为方正部件提供总额不超过人民币12000万元的担
保，拟为安徽方正提供总额不超过人民币12000万元的担保，拟为江西方正提供总额不超过人
民币9000万元的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实
际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。
根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。上述担保额度的
期限为本议案经股东会审议通过之日起十二个月。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议
未使用的担保额度自动失效。同时提请公司股东会授权董事长在上述额度范围内签署相关合同
及文件。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真
实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合
并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对预计可能发生减值损失的相关资产计
提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的情况
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和
高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员
。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真
实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合
并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对预计可能发生减值损失的相关资产计
提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的情况
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
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2026-04-29│其他事项
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事
会第二十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公
司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责
，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员
购买责任险，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告
如下：
一、公司董事、高级管理人员责任险的具体方案
1、投保人：宁波方正汽车模具股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：合计不超过人民币2,500万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币15万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事、高级管
理人员责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款
；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
》。由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司
章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司2025年度股东
会审议。
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2026-04-29│银行授信
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现就相关情况公告如下：
一、本次申请授信额度的具体情况
为满足公司及合并范围内子公司生产经营和发展需要，公司及合并范围内子公司拟向银行
等金融机构申请不超过人民币25亿元（含本数）的综合授信额度。以上申请的授信用途包括但
不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、代付、保理、融资租赁等。
上述授信额度最终以银行或其他金融机构实际核准的额度为准，授信额度不等于公司实际
融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金
额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述授信事项的有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日
止，授信额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权董事长签署上述授信额度内的相关合同
、协议等法律文件，并由公司财务部门负责具体实施和管理。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交
2025年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事
会第二十一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》，其中，全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
回避表决，将其提交公司2025年度股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-03-03│其他事项
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第十三次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。
近日，公司收到天职国际《关于变更签字会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的情况
天职国际作为公司2025年度财务报表的审计机构，原委派张坚、王晓蔷、许雯君为签字注
册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师许雯君的工作安排变动，天职国际指派
注册会计师王浩杰替换许雯君作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工
作。变更后签字注册会计师为张坚、王晓蔷、王浩杰。
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2026-02-27│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14:50
（2）网络投票时间：2026年2月27日（星期五）
其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年2月27日9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月27日9:15—15:00。
2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-02-03│其他事项
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第三届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于拟注册和发行短期融资券的议案》。为进一步优化和调整公
司负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理
办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行短期融资券。该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：一、本次拟注册发
行短期融资券的基本方案
1、发行人：宁波方正汽车模具股份有限公司；
2、发行市场：全国银行间债券市场；
3、创新产品类型：科技创新债券；
4、发行规模：拟注册规模不超过人民币6亿元（含6亿元），最终发行规模将以公司在中
国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；
5、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确
定；
6、发行期限：单期发行期限不超过1年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况
确定；
7、发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情
况和公司资金需求情况确定；
8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
；
9、还款方式：于兑付日一次性兑付本金及利息；
10、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿
还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
二、本次拟注册发行短期融资券的授权事项
为提高公司本次短期融资券发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《宁波方正汽车模具股份有限公司公
司章程》的有关规定，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士处理短期融资券的注册、发
行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定短期融资券的发行时机
，制定公司发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行短期融资券的发行条款，包括
但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式
、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切
事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券等相关事宜；
3、全权代表公司签署、修订和申报与短期融资券注册发行过程中必要的合同、协议和各
项法律文件，包括但不限于发行短期融资券的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的
监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理本次短期融资券注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续
、发行及交易流通等有关事项手续；
5、决定并办理公司与短期融资券发行、交易流通有关的其他事项；
6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公
司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相
应调整；
7、上述授权有效期限自公司股东会审议通过之日起，在公司注册发行短期融资券的注册
及存续有效期内持续有效。
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2026-02-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月27日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月12日
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2026-02-03│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额
为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更
好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司
”）及合并范围内子公司计划开展商品期货套期保值与外汇套期保值业务，相关业务所需保证
金和权利金上限合计不超过人民币6000万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约
价值不超人民币50000万元或等值其他外币金额。
商品期货套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营业务有直接关系的原材料
和产品的期货品种；外汇套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要
结算外币相同的币种。商品期货套期保值业务只限于境内合法运营的期货交易所。外汇套期保
值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构
。
2、已履行及拟履行的审议程序
2026年2月2日，相关议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
该事项尚需提交股东会审议。
3、风险提示
公司开展商品期货套期保值与外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、资金风险、技
术风险、内部控制风险、信用风险、政策风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年2月2日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展套期保值业
务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、套期保值业务基本情况
1、交易目的
为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更
好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司及合并范围内子公司计划开展商品期货套期保
值与外汇套期保值业务。
2、交易方式
（1）外汇套期保值：外汇套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营所使用
的主要结算外币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保
值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及其
他外汇衍生产品等。
（2）商品期货套期保值：商品期货套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经
营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种，包括但不限于铝、铜等。
（3）交易场所/对手方：商品期货套期保值业务只限于境内合法运营的期货交易所。外汇
套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金
融机构。
3、交易金额
公司及合并范围内子公司开展商品期货套期保值及外汇套期保值事项业务所需保证金和权
利金上限合计不超过人民币6000万元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值不
超人民币50000万元或等值其他外币金额。公司开展的套期保值业务应与公司实际业务相匹配
，不进行任何投机交易。
4、交易期限
该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用，但在有效期
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
鉴于套期保值业务与公司的经营密切相关，授权公司董事长或其授权人士审批日常套期保
值业务方案及签署套期保值业务相关合同。
5、资金来源
公司拟开展套期保值业务的资金为自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2026年2月2日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展套期保值业
务的议案》，董事会同意公司及合并范围内子公司开展预计动用的保证金及权利金不超过人民
币6000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50000万元或等值外
币的商品期货和外汇套期保值业务，并将该议案提交公司股东会审议。该额度自股东会审议通
过之日起12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额不超
过上述额度。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议
审议通过。公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为附件，一并提交前述
会议审议通过。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简
称“公司”或“上市公司”）已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，
公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、计提资产减值和长期股权投资减值影响。公司投资福建骏鹏通信科技有限公司40%股权
，对上市公司贡献了一定的投资收益。公司对截止2025年末的存货、长期股权投资等各类资产
进行减值测试，计提了相应的资产减值损失。
2、非经常性损益影响。2025年，公司归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有所
增长，其中非经常性损益影响金额约为5700.00-8400.00万元，主要系业绩补偿、政府补助等
，进而显著增加了公司归属于上市公司股东的净利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以
公司正式披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-21│其他事项
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日在巨潮资讯网披
露了《关于部分控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：
2025-078），公司部分控股股东、实际控制人、董事长兼经理方永杰先生及其一致行动人宁波
兴工方正控股有限公司（以下简称“兴工控股”）计划在上述公告披露之日起15个交易日后的
3个月内（窗口期不减持）,以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份数量不超过4075
000股（不超过公司扣除回购股数后总股本的3.00%）。其中，以集中竞价方式减持股份总数不
超过公司总股本的1.00%，以大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的2.00%。
公司于2026年1月15日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-002），兴工控股在2026年1月14日，通过
大宗交易减持公司股票927900股，占公司总股本的0.68%（占公司剔除回购股份后的总股本的0
.68%），兴工控股及其一致行动人方永杰先生、王亚萍女士、宁波金玘木股权投资管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“金玘木”）持有公司股份占公司总股本比例由52.37%减少至51.7
0%（占公司剔除回购股份后总股本比例由52.88%减少至52.20%），权益变动触及1%的整数倍。
近日，公司收到了兴工控股及其一致行动人出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函
》，获悉兴工控股在2026年1月19日至2026年1月20日期间，通过大宗交易和集中竞价交易减持
公司股票共计1370400股，占公司总股本的1.00%（占公司剔除回购股份后的总股本的1.01%）
。本次减持后，兴工控股及其一致行动人合计持有公司股份69539900股，占公司总股本的50.7
0%（占公司剔除回购股份后的总股本的51.19%），权益变动触及1%整数倍。
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2026-01-15│其他事项
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日在巨潮资讯网披
露了《关于部分控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：
2025-078），公司部分控股股东、实际控制人、董事长兼经理方永杰先生及其一致行动人宁波
兴工方正控股有限公司（以下简称“兴工控股”）计划在上述公告披露之日起15个交易日后的
3个月内（窗口期不减持）,以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份数量不超过4075
000股（不超过公司扣除回购股数后总股本的3.00%）。其中，以集中竞价方式减持股份总数不
超过公司总股本的1.00%，以大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的2.00%。
近日，公司收到了兴工控股及其一致行动人出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函
》，获悉兴工控股在2026年1月14日，通过大宗交易减持公司股票927900股，占公司总股本的0
.68%（占公司剔除回购股份后的总股本的0.68%）。本次减持后，兴工控股及其一致行动人方
永杰先生、王亚萍女士、宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金玘木
”）合计持有公司股份70910300股，占公司总股本的51.70%（占公司剔除回购股份后的总股本
的52.20%），权益变动触及1%整数倍。
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2025-12-29│委托理财
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及合并范围内子公司使用不超过25000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议
通过之日起12个月内有效，现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提
下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金保值增值，保障公司
股东利益。
（二）投资额度及期限
公司及合并范围内子公司拟使用额度不超过人民币25000万元的暂时闲置自有资金进行现
金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，包括
但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投
资产品的期限不超过12个月。上述投资产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源
公司及合并范围内子公司闲置自有资金。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权
并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（六）关联关系说明
公司及合并范围内子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲
置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、审议程序
公司于2025年12月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并范围内子公司使用不超过25000万元闲置自
有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无需提交股东会
审议。
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2025-12-29│收购兼并
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特别提示：
1、宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）拟用自有或自
筹资金以现金方式向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽高新
投”）购买安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”或“标的公司”）20.00%的
股权，收购完成后公司持有安徽方正90.03%的股权。
2、标的公司最近一个会计年度存在亏损情形，若未来持续存在行业竞争加剧、原材料价
格上涨、客户需求不及预期等不利因素，标的公司存在持续亏损的风险，提请投资者注意相关
风险。
一、交易概述
宁波方正根据发展战略需要，拟以自有资金或自筹资金收购安徽高新投持有的安徽方正20
.00%的股权，收购完成后公司持有安徽方正90.03%的股权。本次交易以符合《中华人民共和国
证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，最终确定本次
交易标的公司股权的转让价款为6380.00万元。
公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购控股子公
司少数股东部分股权的议案》，本次股权收购事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股
东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》的规定，本次股权收购
事项未导致合并报表范围发生变更，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
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2025-11-18│战略合作
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1、本次签订的《战略合作协议》系双方为加强战略合作而订立的框架性协议，仅作为双
方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的初步约定，具体合作事项及实施进展存在不确定性
，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、签订战略合作协议概况
近日宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波华翔启源科技有限公司
（以下简称“华翔启源”）签署了《战略合作协议》，双方遵守依法合规、优势互补、友好协
商、互利共赢的原则，建立战略合作关系，加快建设通用机器人产业，推动通用机器人供应链
示范和产品创新双驱动。
本次签署《战略合作协议》无需提交公司董事会、股东会审议，不属于关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、企业名称：宁波华翔启源科技有限公司
2、注册资本：1000万(元)
3、法定代表人：张远达
4、成立日期：2025年6月12日
5、注册地址：浙江省宁波市象山县丹东街道丹阳路1288号三中心B幢4楼
6、统一社会信用代码：91330225MAEMAJ0RXQ
7、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；软件开发；服务消费机器人销售；智能机
器人销售；人工智能公共数据平台；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工
智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；机械零件、零部件销售；工
业机器人制造；服务消费机器人制造；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；机械零件
、零部件加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互
联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。
8、股权结构：
华翔启源系宁波华翔电子股份有限公司（SZ.002048）设立的一家专注智能机器人制造的
全资子公司，以“推动智能机器人普惠千行百业”为使命，秉持“客户导向，共创共享，敏捷
坚韧”的价值观，制定了成为全球领先的硬件制造解决方案服务商的愿景目标，为国内以及全
球领先的智能机器人品牌打造机器人的本体总成和关节总成装配和测试的超级工厂，同时提供
技术先进、成本领先、质量可靠的核心部件。
9、类似交易情况：最近三年公司与华翔启源未发生类似交易。
10、履约能力分析：经核查，华翔启源不是失信被执行人，具备良好的资信状况及履约能
力。
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2025-11-11│其他事项
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合计持有宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）股份45955700股（占公司
目前扣除回购股数后总股本的33.83%）的公司部分控股股东、实际控制人、董事长兼经理方永
杰先生及其一致行动人宁波兴工方正控股有限公司（以下简称“兴工控股”）计划在本公告披
露之日起15个交易日后的3个月内（窗口期不减持）,以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持
公司股份数量不超过4075000股（不超过公司目前扣除回购股数后总股本的3.00%）。其中，以
集中竞价方式减持股份总数不超过公司总股本的1.00%，以大宗交易方式减持股份总数不超过
公司总股本的2.00%。
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2025-10-31│其他事项
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了第三届董
事会第十六次会议，于2025年10月31日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，对《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的部分条款进行修改和完善。根据修订后的《公司章程》，公司不设监事会或者监事
，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并新增1名职工董事，由公司职工代表大会选举产
生。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月31日召开职
工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举杨国平先生（简历详见附件）为公司第三届
董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至第三届董事会届满之日止。
杨国平先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
及《公司章程》等规定。
简历
杨国平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2005年12月至2018
年5月，历任宁波双林模具有限公司项目经理、项目部长。2018年5月至2023年12月，担任宁波
方正汽车部件有限公司常务副总经理。2023年12月至2025年10月担任宁波方正汽车模具股份有
限公司监事会主席。2023年12月至今，担任宁波方正汽车部件有限公司常务经理。
截至本公告披露日，杨国平先生持有公司股份11000股，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得提名为董事的情形
，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
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2025-10-30│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真
实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2025年第三季度合
并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对预计可能发生减值损失的相关资产计
提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的情况
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年7月1日至2025年9月30日。
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2025-10-27│战略合作
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1、履约的重大风险及不确定性：本次签订的《战略合作协议》系双方为加强战略合作而
订立的框架性协议，仅作为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的初步约定，具体合作
事项及实施进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签订的《战略合作协议》不涉及具体的投资金额，暂时无法预计本次协议对公司
未来经营业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、签订战略合作协议概况
近日宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与山东未来机器人有限公司签
署了《战略合作协议》，双方在遵守国家现行法律、行政法规、国家政策及相关行业规章制度
的前提下，构建产业合作关系，遵守“优势互补、互利互惠、诚实守信、长期合作”的原则，
建立战略合作关系，共同推动工业机器人领域的产业发展。
本次签署《战略合作协议》无需提交公司董事会、股东会审议，不属于关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、企业名称：山东未来机器人有限公司
2、注册资本：1510.5653万(元)
4、成立日期：2015年11月6日
5、注册地址：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇创业路52号
6、统一社会信用代码：91371000MA3BYNP77R
7、经营范围：一般项目：工业机器人制造；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；
服务消费机器人制造；智能机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理
；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；船舶
自动化、检测、监控系统制造；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；海洋工程装备制
造；电子元器件与机电组件设备销售；消防器材销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程
装备销售；电工仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系
统装置制造；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；安防设备制造；海洋工程设计和
模块设计制造服务；基础地质勘查；海洋能系统与设备制造；海洋水质与生态环境监测仪器设
备销售；仪器仪表制造；海洋环境服务；海洋环境监测与探测装备制造；环境监测专用仪器仪
表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；
海洋工程装备研发；海洋环境监测与探测装备销售；海洋工程平台装备制造；导航、测绘、气
象及海洋专用仪器制造；水下系统和作业装备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；
潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；船舶租赁；人工智能应用软件开发；网络设备制造；
网络设备销售；水下系统和作业装备销售；承接总公司工程建设业务；人工智能行业应用系统
集成服务；集成电路设计；工业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；液压动力机械及元件销售；机械电气设备制造；
集成电路制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；集成电路芯片及产品销售；
人工智能理论与算法软件开发；智能无人飞行器制造；智能仪器仪表制造；通用零部件制造；
机械电气设备销售；人工智能基础软件开发；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智
能无人飞行器销售；智能仪器仪表销售；集成电路芯片及产品制造；船舶销售；水质污染物监
测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；技术进出口；货
物进出口；海洋能系统与设备销售；环境保护专用设备制造；打捞服务；防洪除涝设施管理；
海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；海洋服务；深海石油钻探设备销售；深海石
油钻探设备制造；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；船
舶制造；船舶设计；非金属船舶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、业务情况：山东未来机器人有限公司是国内深海作业级机器人（ROV）及水下重载作
业系统的优质企业，在3000米级深海油气工程、海上风电、深海采矿、海底通讯、战略资源开
发等场景拥有成熟商业案例。
9、类似交易情况：最近三年公司与山东未来机器人有限公司未发生类似交易。
10、履约能力分析：经核查，山东未来机器人有限公司不是失信被执行人，具备良好的资
信状况及履约能力。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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