资本运作☆ ◇300998 宁波方正 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-21│ 6.02│ 1.21亿│
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│增发 │ 2023-03-17│ 26.00│ 7.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建骏鹏通信科技有│ 34000.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│锂电池精密结构件生│ 7.30亿│ 1.07亿│ 1.58亿│ 21.58│ ---│ 2025-09-30│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│扩建年产280套大型 │ 2.05亿│ ---│ 3765.16万│ 100.00│ ---│ 2023-05-31│
│注塑模具车间及研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年增40套大型注塑模│ 1.11亿│ 1197.42万│ 5511.59万│ 93.80│ ---│ 2023-05-31│
│具、60套吹塑模具车│ │ │ │ │ │ │
│间技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 7000.00万│ ---│ 5427.96万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 3000.00万│ ---│ 2422.98万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建骏鹏通信科技有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波方正汽车模具股份有限公司 │
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│卖方 │福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式│
│ │购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）持有的福建骏鹏通信科│
│ │技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”） │
│ │。 │
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│公告日期 │2025-02-28 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波方正汽车部件有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波方正汽车模具股份有限公司 │
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│卖方 │宁波方正汽车部件有限公司 │
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│交易概述 │宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开了第三届董事 │
│ │会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 │
│ │ 现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 根据全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称“方正部件”）的资金运营需要│
│ │，公司拟以对方正部件的人民币1000万元债权转作对其增资，并使用自有资金人民币500万 │
│ │元对方正部件进行增资，合计增资金额为人民币1500万元。本次增资完成后，方正部件的注│
│ │册资本由人民币4500万元增加至人民币6000万元，仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-01-09 │交易金额(元)│3.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建骏鹏通信科技有限公司40%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │宁波方正汽车模具股份有限公司 │
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│卖方 │福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）拟用自有或自筹资金│
│ │以现金方式向关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）购买福│
│ │建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）40%的股权。提示投资 │
│ │者关注本次购买股权资产事项存在的风险。 │
│ │ 经双方协商确定，以人民币34000.00万元作为本次交易标的公司40%股权的成交价格。 │
│ │ 近日，公司与鹏鑫创展已按股权收购协议约定完成相关交易，骏鹏通信也已完成股权转│
│ │让工商变更登记，并取得福州市长乐区市场监督管理换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 宁波方正为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需要，拟用自有或自筹资金│
│ │以现金方式向关联方鹏鑫创展购买骏鹏通信40%的股权。公司已聘请沃克森（北京）国际资 │
│ │产评估有限公司对上述标的公司进行了评估，评估价值为人民币86,327.54万元。经双方协 │
│ │商确定，以人民币34,000.00万元作为本次交易标的公司40%股权的成交价格。 │
│ │ 交易对方鹏鑫创展的实际控制人为方如玘女士，方如玘女士系宁波方正实际控制人方永│
│ │杰先生、王亚萍女士之女，方如玘女士同时在宁波方正任副董事长，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年12月10日，公司召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于│
│ │购买资产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于同日召开了第│
│ │三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于购买资产暨关联│
│ │交易的议案》，关联董事方永杰先生、王亚萍女士、方如玘女士，关联监事葛聪丽女士回避│
│ │表决，保荐机构就本次关联交易事项出具了核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，此项交 │
│ │易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易事项│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方鹏鑫创展基本情况如下： │
│ │ 公司名称福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码91350100MACDGYUCXL │
│ │ 公司类型有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册地址福建省闽侯县上街镇乌龙江中大道7号创新园二期17号楼9层908室-4 │
│ │ 法定代表人方如玘 │
│ │ 注册资本30,000.00万元 │
│ │ 成立日期2023-03-31 │
│ │ 营业期限2023-03-31至2073-03-30 │
│ │ 经营范围 │
│ │ 一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务;技 │
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新能源原动设备制造；工│
│ │业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装│
│ │置制造；工业自动控制系统装置销售；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；塑料制│
│ │品制造；汽车零部件及配件制造；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；汽车零│
│ │配件批发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理│
│ │咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) │
│ │ 3、控股股东、实际控制人情况 │
│ │ 宁波御鑫鹏新能源科技有限公司（以下简称“宁波御鑫鹏”）持有鹏鑫创展99%股权， │
│ │为鹏鑫创展的控股股东，宁波御鑫鹏基本情况如下： │
│ │ 公司名称宁波御鑫鹏新能源科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码91330226MACHGLDA37 │
│ │ 公司类型有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 注册地址浙江省宁波市宁海县桃源街道桃源北路2号科创中心12楼1206、1207室（自主 │
│ │申报） │
│ │ 法定代表人方如玘 │
│ │ 注册资本10,000万元 │
│ │ 成立日期2023-04-25 │
│ │ 经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广│
│ │；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；工业自动控制系│
│ │统装置销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；汽车零配件批发；信息咨询│
│ │服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 截至本公告披露日，宁波御鑫鹏未实际开展业务。 │
│ │ 截至本公告披露日，宁波御鑫鹏持有鹏鑫创展99%股权，方如玘持有宁波御鑫鹏100%股 │
│ │权，并直接持有鹏鑫创展1%股权，方如玘女士直接及间接持有鹏鑫创展100%股权，方如玘女│
│ │士为鹏鑫创展的实际控制人。 │
│ │ 4、关联关系说明 │
│ │ 交易对方鹏鑫创展的实际控制人为方如玘女士，方如玘女士系宁波方正实际控制人方永│
│ │杰先生、王亚萍女士之女，方如玘女士同时在宁波方正任副董事长，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │福建骏鹏通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-06 │
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│关联方 │福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司自2023年9月20日筹划重大资产重组以来，积极推进本次重大资产重组事项，并及时根 │
│ │据筹划进展按照规定履行信息披露义务。经交易各方审慎研究和充分协商，公司拟调整购买│
│ │资产方案，调整后，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，因此公司决定终止筹│
│ │划重大资产重组事项，并将按照购买资产的相关审议程序继续推进购买资产事项。现将具体│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、本次筹划重大资产重组基本情况 │
│ │ 公司于2023年9月20日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公 │
│ │告编号：2023-061），公司拟以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简│
│ │称“鹏鑫创展”）所持有的骏鹏通信不低于51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通 │
│ │信控股股东。本次交易对方鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产│
│ │重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 │
│ │ 二、公司筹划重大资产重组期间的相关工作 │
│ │ 自本次交易的提示性公告发布以来，公司及相关各方进行积极磋商、认真探讨和沟通，│
│ │全力推进本次重大资产重组事项，公司对本次交易所涉及的标的公司进行了详细的尽职调查│
│ │工作，并分别于2023年10月18日、11月15日、12月14日及2024年1月12日、2月8日、2月27日│
│ │、3月11日、3月19日、4月18日、5月17日、6月14日和7月12日披露《关于筹划重大资产重组│
│ │暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-063、2023-068、2023-089、2024-001、2024-0│
│ │13、2024-014、2024-017、2024-018、2024-024、2024-049、2024-055、2024-060）。 │
│ │ 在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深│
│ │圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组》等法律法规 │
│ │和规范性文件的有关规定，及时、准确、认真地履行了信息披露义务，并对本次交易可能存│
│ │在的风险及不确定性进行了充分提示。 │
│ │ 三、调整购买资产方案的原因 │
│ │ 骏鹏通信主营业务为新能源动力电池结构件及储能设备结构件的研发、设计、制造、销│
│ │售，拥有良好的市场基础及品牌影响力，与公司具有较强的互补性和协同效应。但鉴于现阶│
│ │段交易各方未能就主要交易条款等达成一致意见，经交易各方审慎研究和充分协商，公司拟│
│ │调整本次购买资产方案，调整为以现金方式收购骏鹏通信40%股权，资金来源为自有资金或 │
│ │自筹资金，公司以战略参股的方式与标的公司深化合作。根据《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定和初步测算，调整后，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，因此公│
│ │司决定终止筹划重大资产重组事项。公司将按照购买资产的相关审议程序继续推进购买资产│
│ │相关事项，并将及时做好信息披露工作。 │
│ │ 公司本次购买资产事项尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，尚需交易各│
│ │方履行必要的决策、审批程序。提示投资者关注本次购买资产的推进存在重大不确定性的风│
│ │险。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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方永杰 750.00万 5.47 34.39 2025-01-17
王亚萍 750.00万 5.47 42.90 2023-04-18
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合计 1500.00万 10.94
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波方正汽│安徽方正 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波方正汽│江西方正 │ 1195.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│江西方正 │ 562.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 491.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 456.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 408.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 405.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 391.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 365.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 354.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 336.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 321.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件
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