资本运作☆ ◇301000 肇民科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车精密注塑件、汽│ 2.65亿│ 289.43万│ 6102.56万│ 23.00│ 0.00│ ---│
│车电子水泵及热管理│ │ │ │ │ │ │
│模块部件生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投项 │ 2795.68万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5809.25万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│上海生产基地生产及│ 8065.35万│ 0.00│ 8148.91万│ 101.04│ 1736.85万│ ---│
│检测设备替换项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│1.31亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金山区朱泾镇JSS20301单元（朱泾西│标的类型 │土地使用权 │
│ │部工业区）28-01、2902地块（CB_20│ │ │
│ │2307001，CB_202307002）地块（地 │ │ │
│ │块公告号：202406401）的国有建设 │ │ │
│ │用地使用权 │ │ │
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│买方 │上海肇民新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海市金山区规划和自然资源局 │
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│交易概述 │一、交易情况概述 │
│ │ 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日参与了上海 │
│ │市南泉北路201号市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，公司竞得金山 │
│ │区朱泾镇JSS20301单元（朱泾西部工业区）28-01、29-02地块（CB_202307001，CB_2023070│
│ │02）地块（地块公告号：202406401）的国有建设用地使用权。近日，公司与上海市金山区 │
│ │规划和自然资源局就相关事宜签署了《上海市国有建设用地使用权出让合同》。 │
│ │ 二、《上海市国有建设用地使用权出让合同》的主要内容 │
│ │ 1、合同双方： │
│ │ 出让人：上海市金山区规划和自然资源局 │
│ │ 受让人：上海肇民新材料科技股份有限公司 │
│ │ 2、转让标的：金山区朱泾镇JSS20301单元（朱泾西部工业区）28-01、2902地块（CB_2│
│ │02307001，CB_202307002）地块（地块公告号：202406401）的国有建设用地使用权； │
│ │ 3、土地面积：109121.87平方米； │
│ │ 4、土地用途：工业用地； │
│ │ 5、出让年限：50年； │
│ │ 6、成交价格：13097万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │邵雄辉 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信提供担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-23 │质押股数(万股) │335.18 │
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│质押占所持股(%) │5.17 │质押占总股本(%) │1.94 │
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│股东名称 │上海济兆实业发展有限公司 │
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│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-02-06 │解押股数(万股) │469.25 │
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│质押说明 │2024年01月19日上海济兆实业发展有限公司质押了335.1769万股给华能贵诚信托有限公│
│ │司 │
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│解押说明 │2025年02月06日上海济兆实业发展有限公司解除质押469.2476万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-28│其他事项
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第二届董事
会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2024年5月30日召开2023年年度股东大会
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2024-026）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024
-042）。
近日，公司收到天职国际《关于变更上海肇民新材料科技股份有限公司2024年度签字注册
会计师的函》，具体情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的情况说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）聘任的2024年度审计机构，原委派签字注册会计师叶慧女士、陈子威女士、肖小
军先生为公司提供审计服务。因天职国际内部团队调整，变更后公司2024年度审计项目的签字
注册会计师为叶慧女士、陈子威女士。
二、对公司的影响
如上变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告审计工作
产生不利影响。
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2025-02-24│其他事项
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人控制的
企业宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波百肇”）、宁波华肇企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华肇”）出具的《关于减持上海肇民新材料科技股份
有限公司股份的告知函》。
持有公司18144000股（占公司目前总股本的7.49%）的股东宁波百肇计划在本公告披露之
日起15个交易日后的3个月内以集中竞价减持公司股份不超过1210790股（含本数）（占公司总
股本的0.5%）;以大宗交易减持公司股份不超过1210790股（含本数）（占公司总股本的0.5%）
。
持有公司18144000股（占公司目前总股本的7.49%）的股东宁波华肇计划在本公告披露之
日起15个交易日后的3个月内以集中竞价减持公司股份不超过1210790股（含本数）（占公司总
股本的0.5%）;以大宗交易减持公司股份不超过3632370股（含本数）（占公司总股本的1.5%）
。
一、股东的基本情况
（1）宁波百肇的基本情况
1、减持股东的名称：宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、减持股东持股情况：截至本公告日，宁波百肇持有公司18144000股（占公司目前总股
本的7.49%）。
（2）宁波华肇的基本情况
1、减持股东的名称：宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、减持股东持股情况：截至本公告日，宁波华肇持有公司18144000股（占公司目前总股
本的7.49%）。
二、本次减持计划的主要内容
（1）宁波百肇
1、减持原因：资金需求。
2、减持股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份（包括资本公积金转增股本部分）
。
3、拟减持股份数量及比例：计划减持公司股份不超过2421580股（含本数）（占公司总股
本的1%）
4、减持期间：自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的3个月内（根据法律法规等相
关规定禁止减持的期间除外）。
5、减持方式：集中竞价方式或大宗交易。
6、减持价格：视市场价格确定，不低于发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。
7、若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相
应的调整。
（2）宁波华肇
1、减持原因：资金需求。
2、减持股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份（包括资本公积金转增股本部分）
。
3、拟减持股份数量及比例：计划减持公司股份不超过4843160股（含本数）（占公司总股
本的2%）
4、减持期间：自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的3个月内（根据法律法规等相
关规定禁止减持的期间除外）。
5、减持方式：集中竞价方式或大宗交易。
6、减持价格：视市场价格确定，不低于发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。
7、若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相
应的调整。
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2025-02-07│股权质押
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东函告，获悉其所持
有公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2025-01-27│其他事项
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海肇民动力科技
有限公司（以下简称“肇民动力”）因经营发展需要，肇民动力对其经营范围进行了变更，现
已完成工商变更登记手续并取得新换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、变更后的营业执照信息
1、公司名称：上海肇民动力科技有限公司
2、统一社会信用代码：913101163245740006
3、注册资本：1500万人民币
4、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
5、成立日期：2015年2月13日
6、法定代表人：李回城
7、住所：上海市金山区金山卫镇茸卫公路389号第3幢
8、经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部
件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子元器件与机电组件设备
销售;五金产品零售;五金产品批发;塑料制品销售;金属材料销售;机械设备销售;机械设备研发
;机械零件、零部件销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;气体压缩机械销售;货物进出
口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2024-09-19│其他事项
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一、公司工商登记变更情况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第二届董事
会第十四次会议，于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》；公司于2024年7月2日召开第二届董事会第十七次会议，于2
024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年4月10日、2024年7月3日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2024-025、2024-051）。
近日，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业
执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310116585243154G
名称：上海肇民新材料科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：邵雄辉
注册资本：人民币24215.9450万元整
成立日期：2011年10月27日
住所：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号
经营范围：从事新材料科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、工业产品设计（除特
种设备），精密注塑产品、模具、电磁阀及汽车发动机缸体安全性防爆震传感器的生产和销售
，汽车零部件的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
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2024-09-10│购销商品或劳务
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一、交易情况概述
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日参与了上海市
南泉北路201号市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，公司竞得金山区朱
泾镇JSS20301单元（朱泾西部工业区）28-01、29-02地块（CB_202307001，CB_202307002）地
块（地块公告号：202406401）的国有建设用地使用权。近日，公司与上海市金山区规划和自
然资源局就相关事宜签署了《上海市国有建设用地使用权出让合同》。
二、《上海市国有建设用地使用权出让合同》的主要内容
1、合同双方：
出让人：上海市金山区规划和自然资源局
受让人：上海肇民新材料科技股份有限公司
2、转让标的：金山区朱泾镇JSS20301单元（朱泾西部工业区）28-01、2902地块（CB_202
307001，CB_202307002）地块（地块公告号：202406401）的国有建设用地使用权；
3、土地面积：109121.87平方米；
4、土地用途：工业用地；
5、出让年限：50年；
6、成交价格：13097万元。
三、本事项对公司的影响
公司本次竞得土地使用权主要用于投资建设“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑
料部件生产新建项目”，是基于公司中长期战略发展规划，满足公司未来发展需求。不会影响
公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公
司和全体股东利益的情形。
本次购买土地使用权的相关事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组事项，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，此次购买土
地事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。
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2024-08-28│其他事项
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董
事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分
配方案的议案》，本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下
：
一、利润分配方案的基本情况
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市公司股
东的净利润为77,529,007.85元。截至2024年6月30日，公司合并报表可分配利润为160,043,81
5.44元，母公司报表可分配利润为166,766,062.48元。按照合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，公司可供分配的利润以合并报表期末未分配利润为依据。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》的
相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2024年半年度利润分配方案为：拟以
截至2024年6月30日的总股本242,159,450股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（
含税），合计派发现金红利48,431,890元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不
变的原则对分配比例进行相应调整。
二、相关意见说明
1、董事会意见
经审议，董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2024年修订）》以及《公司章程》的有关规定。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2024年修订）》以及《公司章程》的有关规定，充分体现了公司对投资者的回报
，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知
于2024年8月21日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于2024年8月26日在公司会议室
以现场方式召开，会议由监事会主席密永华主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
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2024-07-31│其他事项
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一、项目定点供应商通知的概况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某生产商用车、
传统乘用车和新能源车的头部汽车整车厂（基于双方保密协议约定，无法披露具体名称，以下
简称“客户”）的定点供应商通知函，公司已获得供应商代码，同时将作为客户制动系统等汽
车零部件开发和生产供应商，为客户的主力车型进行配套。公司接到通知后将立即开展后续工
作，并按照客户要求按期交付。
二、对上市公司的影响
公司当前大部分的汽车零部件业务是作为Tier2供应商向客户提供产品和服务，本次项目
的定点标志着公司的研发实力和品牌质量得到了整车厂客户的进一步认可，将不断扩展公司与
大型整车厂的合作空间。项目量产后，每年收入将根据客户的当年实际订单情况进行确认，该
项目预计对公司本年度的收入等指标暂无重大影响。
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2024-07-26│其他事项
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一、对外投资概述
根据公司战略规划及业务发展需要，公司控股子公司上海肇民动力科技有限公司（以下简
称“控股子公司”）以自有资金在重庆市北碚区投资设立全资子公司重庆肇民动力科技有限公
司（以下简称“重庆肇民”），现已完成工商注册登记手续。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次控股子公司投资设立全资子公司事项在公司总经
理审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、设立全资子公司的基本信息
重庆肇民已于近日完成了工商注册登记手续，并取得重庆两江新区市场监督管理局颁发的
《营业执照》，相关信息如下：
1、公司名称：重庆肇民动力科技有限公司
2、统一社会信用代码：91500000MADT1DND0U
3、注册资本：100万元人民币
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2024年7月24日
6、法定代表人：李回城
7、住所：重庆市两江新区水土街道云福路270号
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子元器件与机电组件设
备销售；五金产品零售；五金产品批发；电力电子元器件销售；网络设备销售；金属材料销售
；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：控股子公司持有其100%股权。
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2024-07-20│其他事项
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限制性股票首次授予日：2024年7月18日
限制性股票首次授予数量：125.60万股
限制性股票首次授予价格：6.88元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司20
24年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年7月18日召开第二届董事会第十八次会议和第
二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，同意并确定公司本次激励计划的首次授予日为2024年7月18日，以6.88
元/股的授予价格向符合授予条件的57名激励对象授予125.60万股限制性股票。现将有关事项
说明如下：
一、本次激励计划简述
2024年7月18日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《上海肇民新材料科技
股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
，主要内容如下：
（一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
（三）授予价格：6.88元/股。
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2024-07-16│对外投资
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一、对外投资概述
1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，上海肇民新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司（以下简称“新加坡子
公司”）。
2、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟对外
投资设立新加坡全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易。
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2024-07-03│其他事项
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特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘益灯符合《中华人民共和国证券法》第九
十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权
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