资本运作☆ ◇301001 凯淳股份 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-19│ 25.54│ 4.46亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌综合服务一体化│ 2.21亿│ 268.76万│ 1.80亿│ 81.68│ -106.78万│ 2025-04-18│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能数字化技术支持│ 9153.38万│ ---│ 9153.38万│ 100.00│ ---│ 2024-08-28│
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海凯淳实│香港凯淳 │ 2174.08万│人民币 │2022-10-24│2023-10-24│一般担保│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。根据公
司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2025年度股
东会的授权，公司董事会对2026年限制性股票激励计划激励对象名单进行调整，现将相关调整
事项说明如下：
于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。在公示期限内，董事会薪酬与考核委员会未接到任
何对公司本激励计划拟授予激励对象提出的异议。公司于2026年6月5日披露了《上海凯淳实业
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事
会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于公司2026年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。《关于调整
2026年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》，对本激励计划授予的激励对象名单进行调整，并确定授予相关事
项。董事会薪酬与考核委员会对2026年限制性股票激励计划授予相关事项进行了核查并出具了
核查意见。鉴于本次激励计划拟授予的激励对象中有1名激励对象离职不再具备激励对象资格
，根据公司2025年度股东会的授权，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调
整2026年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，对本次激励计划的激励对象进行了调整
，并将前述离职的激励对象对应的激励份额分配至其他激励对象。本次调整后，本激励计划的
激励对象人数由33人调整为32人，拟授予的限制性股票总数不变。本次实施的激励计划其他内
容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划一致。本次授予对象名单的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司激励计划的相关规定，且本次对
限制性股票授予对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。经审核，
董事会薪酬与考核委员会认为：的规定外，本激励计划激励对象符合法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象范围，相关人员均不存在《上市公司股权激
励管理办法》所列示的不得成为激励对象的情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他核心人员。本激励计划授予激励对象未包
括公司独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划授予激励对象主
体资格合法、有效，满足获授权益的条件。截至法律意见书出具之日，公司本次调整及授予事
项已经取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划》
的相关规定；本次调整及授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记等事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2026年6月11日
限制性股票授予数量：33.68万股
限制性股票授予价格：14.49元/股
授予人数：32人
股权激励方式：第二类限制性股票
根据上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的规定，公司2026年限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，根据公司2025年度股东会的授权，公司于2026年6月11日召开
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2026年
6月11日为授予日，以14.49元/股的价格向符合条件的32名激励对象授予33.68万股限制性股票
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于20
26年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会非独立
董事暨调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-022）。
公司于2026年6月11日召开2025年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立
董事的议案》，冯玉缨女士、张驰女士当选公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2025年
度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编
号：2026-024），于2026年6月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开
2025年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-028）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
1、上海凯滋漫电子商务有限公司（以下简称“凯滋漫”）、上海沛香信息科技有限公司
（以下简称“沛香科技”）、上海凯浥广告有限公司（以下简称“凯浥广告”）系上海凯淳实
业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，凯淳（香港）国际贸易有限公司（以下简
称“香港凯淳”）系公司全资孙公司，上海客恒信息技术有限公司（以下简称“上海客恒”）
系公司控股子公司，为实际经营需要，拟向银行申请30000万元等值人民币的授信额度，公司
拟对凯滋漫、沛香科技、凯浥广告、香港凯淳、上海客恒（以下统称“下属公司”）申请上述
综合授信提供担保，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商
业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公
司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与下属公司实际发生的融资金额为准。担
保期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会审议新的对外担保额度预计之日止
，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。
2、公司2026年4月24日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司为下属公
司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》。
3、公司为上海客恒提供授信担保，需上海客恒的其他股东按所享有的权益提供同等比例
担保或反担保。
4、本次担保是公司为下属公司提供的担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》等规定，本次担保需提交公司股东会审议。自股东会审议通过上述担保事项
之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并
授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东会。
四、担保协议的主要内容
目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为下属公司拟申请的授信
额度和公司拟为其提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实
际签署的合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略委
员会成员的议案》，经董事会提名委员会资格审查，认为冯玉缨女士、张驰女士具备履行董事
职责所必须的能力，符合相关法律法规及规范性文件对董事候选人任职资格的要求，董事会同
意提名冯玉缨女士、张驰女士为第四届董事会非独立董事候选人，同意冯玉缨女士担任董事会
战略委员会委员。现就相关事项具体情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，于2026年4月24日召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略
委员会成员的议案》，董事会提名冯玉缨女士、张驰女士为第四届董事会非独立董事候选人（
简历详见附件），任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
冯玉缨女士、张驰女士的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审查通过，冯玉缨女
士、张驰女士担任董事不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会战略委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事
会战略委员会委员进行调整，若非独立董事候选人冯玉缨女士经股东会审议通过当选为公司董
事，则董事会同意补选冯玉缨女士为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司2025年度
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，调整后，公司董事会战略委员会组成
：王莉（召集人）、冯玉缨、忻榕（KatherineRongXIN）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司
董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任
险。现将相关情况公告如下：
一、责任险的具体方案
1、投保人：上海凯淳实业股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。
3、责任限额：不超过人民币2000万元（含本数，具体以最终签订的保险合同为准）。
4、保险费：不超过人民币10万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
5、保险期限：12个月/每期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新
投保）。
为提高决策效率，公司董事会将提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代
表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限
额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），以及
在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会第三次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公
告》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均回避表决，该议
案直接提交至公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果，对各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果，
相应计提或冲回减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》和公司相关规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范
围内可能存在减值迹象的各类资产进行了减值测试。根据评估和分析的结果判断，公司部分资
产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货，经初步测
试，公司2025年度计提各项减值准备共计15203267.60元，详情如下表：
3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次计提减值准备的事项无需提交公司董事会及股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.2026年4月24日，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司2025年度股
东会审议。
2.本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2.5亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：沈重，中国注册会计师，从2009年起一直从事注册会计师行业工作，为IPO
企业、上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项证券服务业务，无
在事务所外兼职。
项目签字注册会计师：葛伟斌，为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，
2022年开始在容诚会计师事务所执业，至今参与过IPO审计、上市公司年度审计等工作，有证
券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无在事务所外兼职。
项目质量复核人：周俊超，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人沈重、签字注册会计师葛伟斌、项目质量复核人周俊超近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
容诚会计师事务所2025年度审计费用合计人民币74.69万元（含税），含内部控制审计费
用人民币10.67万元（含税）。公司董事会将提请股东会授权管理层根据2026年具体工作量及
市场价格水平，综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素，
确定2026年度审计费用，预计2026年度财务审计费用合计不超过人民币80万元，其中内部控制
审计费用不超过人民币15万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；2、公司的
现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；3、符合《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在满足上述中期分红条
件的前提下，制定并实施公司2026年度中期分红方案。
（三）授权期限
授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司已召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过《
关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司2025
年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025
年度股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司归属于上市公司股东的净利润为
-10,851,033.83元，公司合并报表累计可供分配的利润为171,371,231.13元，母公司报表累计
可供分配的利润为126,564,124.55元。鉴于公司2025年度净利润为负，公司综合考虑实际经营
发展情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障公司正常生产经营，
更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际经营情况及《公司章程》，2025年度利润分配
方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事、副总经理离任情况
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理
徐磊先生的书面辞职报告。徐磊先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事、副总经理以及
董事会战略委员会委员相关职务。
徐磊先生原任职期间为2025年11月28日至第四届董事会任期届满之日。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，徐磊先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。辞任后徐磊先生不再在公司及子公司担任任何职务。
徐磊先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司后续将尽快安排补选董事。徐
磊先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事、副总经理职务不会影响公司日常经营
活动的有序进行。
截至本公司公告日，徐磊先生持有公司股份8030800股，占公司总股本的10.04%。徐磊先
生离任后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第10号——股份变动管理（2025年修订）》等法律法规和相关股份减持承诺。
徐磊先生在担任公司董事、副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规
范治理等方面发挥了重要作用，公司董事会对徐磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示
衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、非独立董事离职情况
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事吴凌
东先生的书面辞职报告。吴凌东先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事以及董事会审计
委员会委员、提名委员会委员相关职务。辞任后吴凌东先生不再在公司及子公司担任任何职务
。
吴凌东先生原任职期间为2025年11月28日至第四届董事会任期届满之日。根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关规定，吴凌东先生的离任不会导致公司董事会成员低于法
定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，吴凌东先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
吴凌东先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董
事会对吴凌东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于吴凌东先生离职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数3人的要求，为保
证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关
规定，公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整董事会专门委
员会委员的议案》，对公司第四届董事会各专门委员会作相应调整。调整后公司董事会专门委
员会组成如下：战略委员会3人，成员为：王莉（召集人）、徐磊、忻榕（KatherineRongXIN
）审计委员会3人，成员为：杨艳（召集人）、葛新宇、宋鸣春提名委员会3人，成员为：葛新
宇（召集人）、忻榕（KatherineRongXIN）、宋鸣春
薪酬与考核委员会3人，成员为：忻榕（KatherineRongXIN）（召集人）、杨艳、宋鸣春
上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，上海凯淳实业股份有限公司（以
下简称“公司”或“凯淳股份”）于2026年3月27日召开了第四届董事会第二次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公
司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下使用额度不超过4000
0万元人民币的自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资
金的保值增值，使用期限自公司董事会前次授权到期之日起12个月，即2026年4月18日至2027
年4月17日。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：一、本次拟
使用闲置资金进行现金管理的
|