资本运作☆ ◇301001 凯淳股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌综合服务一体化│ 2.21亿│ 9597.72万│ 1.33亿│ 60.10│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能数字化技术支持│ 9153.38万│ 4710.69万│ 9153.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.34亿│ 0.00│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海凯淳实│香港凯淳 │ 2174.08万│人民币 │2022-10-24│2023-10-24│一般担保│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
1、上海凯滋漫电子商务有限公司（以下简称“凯滋漫”）、上海沛香信息科技有限公司
（以下简称“沛香科技”）、上海凯浥广告有限公司（以下简称“凯浥广告”）系上海凯淳实
业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，凯淳（香港）国际贸易有限公司（以下简
称“香港凯淳”）系公司全资孙公司，为实际经营需要，拟向银行申请30000万元等值人民币
的授信额度，公司拟对凯滋漫、沛香科技、凯浥广告、香港凯淳申请上述综合授信提供担保，
授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内
保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，实际
融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
2、公司2024年4月19日召开的公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会
第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信
提供担保的议案》。
3、本次担保是公司为全资子、孙公司提供的担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等规定，本次担保需提交公司股东大会审议。自股东大会审议通过上
述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、总经理签署相关协议
及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-23│其他事项
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2024年4月19日，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第
八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42888.06万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮
政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，
采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为12家。
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2024-04-23│其他事项
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第
八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
。现将相关事宜公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现的净利润为709607
6.61元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司该年度实现净利润的10%计提
法定盈余公积金709607.66元。截至2023年12月31日，归属于上市公司股东可供股东分配的利
润为208970765.09元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程
》的相关规定，拟定2023年度利润分配预案如下：以截至2023年12月31日公司的总股本800000
00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），合计派发现金股利人民
币10000000元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一
年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股
权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比
例，现金分红总额不变。
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2024-01-19│其他事项
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第三届董事会
第七次会议，于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更
公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，具体内容详见公司于2023
年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司
章程>的公告》(公告编号：2023-048)。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《上海凯淳实业股份有限公司章程》备
案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：上海凯淳实业股份有限公司
统一社会信用代码：91310118682255907X
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市金山工业区天工路857号2幢2401室
法定代表人：王莉
注册资本：人民币8000.0000万元整
成立日期：2008年12月02日
营业期限：2008年12月02日至不约定期限
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售
（仅销售预包装食品）；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；化妆品批发；服装服饰批发；珠宝首饰批发；
宠物食品及用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用化学产品销售；家
用电器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息系统运行维护服务；计算机系统服务；润滑油销售；市场营销策划；企业管理；广告设计
、代理；广告制作；广告发布；平面设计；数字技术服务；国内货物运输代理；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；采购代理服务；国内贸易代理；销
售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2023-12-13│其他事项
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第三届董事会
第七次会议，会议审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情
况公告如下：根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行
相应调整：公司董事长、总经理王莉女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞
去审计委员会委员职务后王莉女士继续担任公司董事长、总经理。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举吴凌东先生担任第三届董事会审计委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会
审计委员会成员为：厉洋、谢力、吴凌东，其中厉洋先生为主任委员、召集人。
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2023-11-23│其他事项
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，办公地将于11月28日
搬迁至新址。公司新总部大楼根据不同工作属性，构建融合了办公、会议、路演、会谈、开放
式交流、休憩、观景等更多职场综合属性，以一体化、数字化、人性化赋予职场新活力。为方
便投资者与公司沟通和交流，现将具体变更内容公告如下：
迁址前：上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦2302室迁址后：上海市闵行区浦江镇陈行公
路2339弄智慧之岸一期西区3号楼
除以上办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话等信息均保持不变，具体如下：
投资者联系电话：021-55080030
电子邮箱：IR@kaytune.com
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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