资本运作☆ ◇301002 崧盛股份 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-25│ 18.71│ 4.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-27│ 100.00│ 2.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东芯神科技有限公│ 1650.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市崧盛机器人传│ 550.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│动科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东省崧盛进出口有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东深数智科技（北京│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆精刚传动科技有│ ---│ ---│ 6.25│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳崧盛创新技术有│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│崧盛总部产业创新研│ 2.08亿│ 255.51万│ 1.13亿│ 56.38│ ---│ 2024-03-28│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8680.00万│ 0.00│ 8680.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│1650.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东芯神科技有限公司55%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市崧盛电子股份有限公司 │
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│卖方 │金海峰、金海诚 │
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│交易概述 │深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”、“崧盛股份”）于2025年12月22日与广│
│ │东芯神科技有限公司（以下简称“标的公司”）、金海峰、金海诚、王宗友、田年斌签署《│
│ │广东芯神科技有限公司股权收购协议》（以下简称“收购协议”），公司拟以自有资金人民│
│ │币1,650.00万元购买金海峰、金海诚持有的标的公司合计55%股权，公司实际控制人王宗友 │
│ │先生拟以自有资金人民币75.00万元购买金海峰、金海诚持有的标的公司合计2.5%股权，公 │
│ │司实际控制人田年斌先生拟以自有资金人民币75.00万元购买金海峰、金海诚持有的标的公 │
│ │司合计2.5%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│75.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东芯神科技有限公司2.5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │王宗友 │
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│卖方 │金海峰、金海诚 │
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│交易概述 │深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”、“崧盛股份”）于2025年12月22日与广│
│ │东芯神科技有限公司（以下简称“标的公司”）、金海峰、金海诚、王宗友、田年斌签署《│
│ │广东芯神科技有限公司股权收购协议》（以下简称“收购协议”），公司拟以自有资金人民│
│ │币1,650.00万元购买金海峰、金海诚持有的标的公司合计55%股权，公司实际控制人王宗友 │
│ │先生拟以自有资金人民币75.00万元购买金海峰、金海诚持有的标的公司合计2.5%股权，公 │
│ │司实际控制人田年斌先生拟以自有资金人民币75.00万元购买金海峰、金海诚持有的标的公 │
│ │司合计2.5%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│75.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东芯神科技有限公司2.5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │田年斌 │
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│卖方 │金海峰、金海诚 │
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│交易概述 │深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”、“崧盛股份”）于2025年12月22日与广│
│ │东芯神科技有限公司（以下简称“标的公司”）、金海峰、金海诚、王宗友、田年斌签署《│
│ │广东芯神科技有限公司股权收购协议》（以下简称“收购协议”），公司拟以自有资金人民│
│ │币1,650.00万元购买金海峰、金海诚持有的标的公司合计55%股权，公司实际控制人王宗友 │
│ │先生拟以自有资金人民币75.00万元购买金海峰、金海诚持有的标的公司合计2.5%股权，公 │
│ │司实际控制人田年斌先生拟以自有资金人民币75.00万元购买金海峰、金海诚持有的标的公 │
│ │司合计2.5%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆精刚传动科技有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本人民币476190.47元 │ │ │
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│买方 │深圳市崧盛电子股份有限公司 │
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│卖方 │重庆精刚传动科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”、“崧盛股份”）于2025年10月30日召开│
│ │第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资重庆精刚传动科技有限公│
│ │司的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 公司于2025年10月30日与重庆精刚传动科技有限公司（以下简称“重庆精刚传动”或“│
│ │目标公司”）、李俊阳、福州未来智造局科技发展有限公司（以下简称“未来智造局”）、│
│ │斯摩维尔（上海）科技有限公司（以下简称“斯摩维尔”）、重庆海沃金刚先进机械制造合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“海沃金刚”）、重庆精刚智驱创新科技发展合伙企业（有│
│ │限合伙）签署了《关于重庆精刚传动科技有限公司之A轮投资及股东协议》（以下简称“投 │
│ │资协议”），公司以自有资金人民币20000000.00元认购目标公司本次新增注册资本人民币4│
│ │76190.47元，19523809.53元计入资本公积。本次交易完成后，公司持有重庆精刚传动6.25%│
│ │的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │王宗友、田年斌、深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）、深圳崧盛创新投资合伙企业（│
│ │有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人之一及其人执行事务合伙人的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第 │
│ │五次会议审议通过了《关于2026年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预│
│ │计的议案》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 鉴于上一年度公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计事项将于2025│
│ │年年度股东会召开日到期。根据公司2026年度经营计划，为满足公司经营发展需要，公司、│
│ │全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称“广东崧盛”）及控股子公司深圳崧盛│
│ │创新技术有限公司（以下简称“崧盛创新”）拟向银行申请合计不超过人民币60,000万元（│
│ │含本数）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及│
│ │贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等相关授信业务│
│ │。额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 同时公司拟对全资子公司广东崧盛提供不超过人民币10,000万元（含本数）的担保额度│
│ │，拟对控股子公司崧盛创新提供不超过人民币10,000万元（含本数）的担保额度，上述额度│
│ │有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。其中公司为│
│ │控股子公司崧盛创新提供的不超过人民币10,000万元（含本数）担保额度，接受崧盛创新其│
│ │他股东暨公司关联方--王宗友、田年斌及由田年斌担任执行事务合伙人的有限合伙企业按其│
│ │对崧盛创新的持股比例向公司提供的同等比例反担保。 │
│ │ 上述授信、担保系公司对2026年度的预计额度安排，未来将以届时各方签订的相关协议│
│ │为准，具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。本事项尚需提交│
│ │公司股东会经非关联股东审议，公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士在上述│
│ │额度及期限内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ （一）王宗友 │
│ │ 王宗友先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，现任公司董事长│
│ │、总经理。经查询，王宗友先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）田年斌 │
│ │ 田年斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，现任公司董事，│
│ │崧盛创新的执行董事、总经理。经查询，田年斌先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“崧盛创新发展”） │
│ │ 与公司关联关系：崧盛创新发展的执行事务合伙人田年斌先生为公司的实际控制人之一│
│ │，并担任公司董事。 │
│ │ （四）深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“崧盛创新投资”） │
│ │ 与公司关联关系：崧盛创新投资的执行事务合伙人田年斌先生为公司的实际控制人之一│
│ │，并担任公司董事。 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │江门市鑫睿思电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │江门市鑫睿思电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │王宗友、田年斌 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”、“崧盛股份”）于2025年12月22日召开│
│ │第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联共同投资的议案》，现将有关│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 公司于2025年12月22日与广东芯神科技有限公司（以下简称“标的公司”）、金海峰、│
│ │金海诚、王宗友、田年斌签署《广东芯神科技有限公司股权收购协议》（以下简称“收购协│
│ │议”），公司拟以自有资金人民币1650.00万元购买金海峰、金海诚持有的标的公司合计55%│
│ │股权，公司实际控制人王宗友先生拟以自有资金人民币75.00万元购买金海峰、金海诚持有 │
│ │的标的公司合计2.5%股权，公司实际控制人田年斌先生拟以自有资金人民币75.00万元购买 │
│ │金海峰、金海诚持有的标的公司合计2.5%股权。 │
│ │ 本次交易完成后，公司持有标的公司55%股权，公司实际控制人王宗友先生、田年斌先 │
│ │生合计持有标的公司5%股权。标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》│
│ │（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次公司与公司实际控制人王宗友先生、田年│
│ │斌先生共同收购标的公司股权，构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议情况 │
│ │ 2025年12月17日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0│
│ │票反对、0票弃权审议通过《关于收购股权暨关联共同投资的议案》。 │
│ │ 2025年12月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，非关联董事以5票同意、0票反对│
│ │、0票弃权审议通过了《关于收购股权暨关联共同投资的议案》，关联董事王宗友先生、田 │
│ │年斌先生回避表决。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，│
│ │不需要经过有关部门的批准。 │
│ │ 二、交易对手方的基本情况 │
│ │ （一）金海峰 │
│ │ 金海峰先生，男，中国国籍，身份证号码：230231198005******，住所：广东省深圳市│
│ │罗湖区。 │
│ │ 金海峰先生为本次交易对手方之一，其与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员│
│ │在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。 │
│ │ 经查询，截至本公告披露之日，金海峰先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）金海诚 │
│ │ 金海诚先生，男，中国国籍，身份证号码：230231198605******，住所：广东省深圳市│
│ │龙华区。 │
│ │ 金海诚先生为本次交易对手方之一，其与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员│
│ │在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。 │
│ │ 经查询，截至本公告披露之日，金海诚先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）王宗友 │
│ │ 王宗友先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，现任公司董事长│
│ │、总经理。 │
│ │ 经查询，截至本公告披露之日，王宗友先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （四）田年斌 │
│ │ 田年斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，现任公司董事，│
│ │公司子公司深圳崧盛创新技术有限公司执行董事、总经理，公司子公司深圳市崧盛机器人传│
│ │动科技有限公司执行董事、总经理。 │
│ │ 经查询，截至本公告披露之日，田年斌先生不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │808.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.00 │质押占总股本(%) │6.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │田年斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-26 │解押股数(万股) │808.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日田年斌质押了808.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月26日田年斌解除质押808.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市崧盛│深圳崧盛创│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│新技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市崧盛│深圳崧盛创│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│新技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市崧盛│深圳崧盛创│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│新技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市崧盛│深圳崧盛创│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│新技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市崧盛│深圳崧盛创│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│新技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市崧盛│深圳崧盛创│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│新技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市崧盛│深圳崧盛创│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│新技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市崧盛│深圳崧盛创│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│新技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-29│股权质押
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人之一田年斌
先生函告，获悉其所持有公司的部分股份解除质押。
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2026-05-20│其他事项
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日披露了《关于实际控
制人、特定股东、董事减持股份的预披露公告》，①公司控股股东、实际控制人王宗友先生及
田年斌先生（二者互为一致行动人）计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集
中竞价方式和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过4048098股（含）（即不超过公司总股
本的3.00%）。其中王宗友先生以集中竞价方式减持公司股份不超过674683股（含），以大宗
交易方式减持公司股份不超过1349366股（含），合计减持不超过2024049股（含，即不超过公
司总股本的1.50%）；田年斌先生以集中竞价方式减持公司股份不超过674683股（含），以大
宗交易方式减持公司股份不超过1349366股（含），合计减持不超过2024049股（含，即不超过
公司总股本的1.50%）。②公司特定股东泰安崧盛投资合伙企业（有限合伙）（原名“淮安崧
盛投资合伙企业（有限合伙）”，以下统称“崧盛投资”）计划在上述公告披露之日起15个交
易日后的3个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2193462股（含
）（即不超过公司总股本的1.63%）。③公司董事兼副总经理邹超洋先生计划在上述公告披露
之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过500000股（含）（即不超
过公司总股本的0.37%）。（以下简称“本次减持计划”）。
公司于近日收到控股股东、实际控制人王宗友先生与田年斌先生、特定股东崧盛投资、董
事邹超洋先生分别出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，上述股东本次减持计划已
实施完成。
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2026-05-20│其他事项
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日在巨潮资讯网披露了
《关于实际控制人、特定股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-028），公司
控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生（二者互为一致行动人）计划在上述公告披露
之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过40
48098股（含）（即不超过公司总股本的3.00%）。其中王宗友先生以集中竞价方式减持公司股
份不超过674683股（含），以大宗交易方式减持公司股份不超过1349366股（含），合计减持
不超过2024049股（含，即不超过公司总股本的1.50%）；田年斌先生以集中竞价方式减持公司
股份不超过674683股（含），以大宗交易方式减持公司股份不超过1349366股（含），合计减
持不超过2024049股（含，即不超过公司总股本的1.50%）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生出具的《关于股份减持计
划实施进展的告知函》，王宗友先生、田年斌先生于2026年5月12日至2026年5月19日期间，通
过大宗交易方式合计减持公司股份1498732股，占公司总股本的1.11%，合计持有公司股份占总
股本的比例由42.46%下降至41.35%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2026年5月20日9:15-15:00。
3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路233号鹏展汇1栋10楼公司会议
室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：董事长王宗友先生。
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。
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2026-05-12│其他事项
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日在巨潮资讯网披露了
《关于实际控制人、特定股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-028），公司
控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生（二者互为一致行动人）计划在公告披露之日
起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过404809
8股（含）（即不超过公司总股本的3.00%）。其中王宗友先生以集中竞价方式减持公司股份不
超过674683股（含），以大宗交易方式减持公司股份不超过1349366股（含），合计减持不超
过2024049股（含，即不超过公司总股本的1.50%）；田年斌先生以集中竞价方式减持公司股份
不超过674683股（含），以大宗交易方式减持公司股份不超过1349366股（含），合计减持不
超过2024049股（含，即不超过公司总股本的1.50%）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生出具的《关于股份减持计
划实施进展的告知函》，王宗友先生、田年斌先生于2026年5月9日至2026年5月11日期间，通
过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份1549200股，占公司总股本的1.15%，合计持有公
司股份占总股本的比例由43.61%下降至42.46%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-05-11│其他事项
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日在巨潮资讯网披露了
《关于实际控制人、特定股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-028），公司
控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生（二者互为一致行动人）计划在公告披露之日
起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过404809
8股（含）（即不超过公司总股本的3.00%）。其中王宗友先生以集中竞价方式减持公司股份不
超过674683股（含），以大宗交易方式减持公司股份不超过1349366股（含），合计减持不超
过2024049股（含，即不超过公司总股本的1.50%）；田年斌先生以集中竞价方式减持公司股份
不超过674683股（含），以大宗交易方式减持公司股份不超过1349366股（含），合计减持不
超过2024049股（含，即不超过公司总股本的1.50%）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生出具的《关于股份减持计
划实施进展的告知函》，王宗友先生、田年斌先生于2026年3月10日至2026年5月8日期间，通
过大宗交易方式合计减持公司股份1000000股，占公司总股本的0.74%，合计持有公司股份占总
股本的比例由44.35%下降至43.61%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-04-25│对外担保
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（一）基本情况
鉴于上一年度公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计事项将于2025年
年度股东会召开日到期。根据公司2026年度经营计划，为满足公司经营发展需要，公司、全资
子公司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称“广东崧盛”）及控股子公司深圳崧盛创新技
术有限公司（以下简称“崧盛创新”）拟向银行申请合计不超过人民币60000万元（含本数）
的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目
贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等相关授信业务。额度有效期
为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时公司拟对全资子
公司广东崧盛提供不超过人民币10000万元（含本数）的担保额度，拟对控股子公司崧盛创新
提供不超过人民币10000万元（含本数）的担保额度，上述额度有效期为自2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。其中公司为控股子公司崧盛创新提供的不超
过人民币10000万元（含本数）担保额度，接受崧盛创新其他股东暨公司关联方——王宗友、
田年斌及由田年斌担任执行事务合伙人的有限合伙企业按其对崧盛创新的持股比例向公司提供
的同等比例反担保。
上述授信、担保系公司对2026年度的预计额度安排，未来将以届时各方签订的相关协议为
准，具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。本事项尚需提交公司
股东会经非关联股东审议，公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度及
期限内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。
（二）审议情况
公司于2026年4月10日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额
度预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第五次会议，经非关联董事审议表决，以5票同意
、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担
保额度预计的议案》，关联董事王宗友先生、田年斌先生在董事会上已回避表决。
本事项尚需提交公司股东会经非关联股东审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表
决。
担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次授信、担保的事项尚未实际发生，相关协议尚未签署，崧盛创新
的其他股东将在公司实际发生对崧盛创新提供担保时与公司签署反担保协议，具体协议的主要
内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，在上述额度期限内任一时点授信额度
及担保额度将不超过本次预计的授信额度及担保额度。董事会授权董事长及相关授权人员根据
实际经营情况的需要，在额度内办理具体事宜。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了
《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年5月20日以现场投票与网络投票
相结合的方式召开公司2025年年度股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2
025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第五次会议审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议
。公司现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司股
东的净利润为-3,960,265.50元，其中母公司实现净利润为-39,470,461.26元；截至2025年12
月31日，公司合并报表可供分配利润为129,218,945.85元，其中母公司可供分配利润为51,320
,112.58元；截至2025年12月31日，公司合并报表资本公积486,146,681.79元，其中母公司资
本公积473,743,442.76元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、公司《未来三年（2025-2027）股
东分红回报规划》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度未实现盈利，不满足现金分
红条件，同时综合公司未来营运资金需求及后续发展规划，经审慎研究，公司董事会拟定2025
年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”或“崧盛股份”）于2026年4月23日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》。现将相关情况公告如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的人民币普通股（A股）股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的中
国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对
象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金投资项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增
构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│企业借贷
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（一）基本情况
鉴于上一年度公司向控股子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称“崧盛创新”）提
供的借款总额度将于2025年年度股东会召开日到期，2026年4月23日，公司召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》，基于对崧盛创新技术实
力的认可及后续发展潜力的信心，为进一步支持崧盛创新的日常经营和业务发展，缓解其资金
压力，公司拟针对前期已为崧盛创新提供的6000万元借款余额提供借款额度展期，即2026年度
公司拟向崧盛创新提供任一时点借款总金额不超过人民币6000万元的借款总额度（含前期已提
供的6000万元借款余额），额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止，借款利率不低于公司同期银行借款利率，崧盛创新其他股东以其持有崧盛创新
的持股比例为限，向公司提供同比例担保。
本次展期事项不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）审议情况
公司于2026年4月10日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》，同意将该议案提交公
司董事会审议。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第五次会议，经非关联董事审议表决，以5票同意
、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》，关联董事王宗友
先生、田年斌先生在董事会上已回避表决。
本事项尚需提交公司股东会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提减值准备概述
为真实反映深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务状况
、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固
定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的
评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计2095.22万元。
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2026-04-25│其他事项
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一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
3年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的意见。
2023年4月26日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。
截至公示期满，公司监事会未收到任何关于本次拟激励对象的异议。2023年5月9日，公司公告
了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》，监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司2023年限制
性股票激励计划首次授予激励对象由48人调整为47人，授予限制性股票总数由194.50万股调整
为192.50万股，首次授予限制性股票数量由174.50万股调整为172.50万股，并同意以2023年6
月19日为首次授予日，以10.33元/股的价格向47名符合条件的首次授予激励对象授予172.50万
股第二类限制性股票。
公司独立董事就本激励计划相关事项的调整和首次授予事项发表了同意的意见。监事会审
议通过了本激励计划相关事项的调整，同时对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了审
核意见。
会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》《关于作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意将上述议案提交董事
会审议。
事会第十次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了审核意见。
会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将上述议案提交董
事会审议。
事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的
议案》，同意将上述议案提交董事会审议。
《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
（一）激励对象离职
2025年4月30日至2026年3月31日期间，本激励计划首次及预留授予激励对象中共有4名激
励对象离职，已不符合激励对象资格，公司决定作废其已获授尚未归属的第二类限制性股票共
10万股。
（二）本激励计划首次授予限制性股票第三个归属期及预留授予限制性股票第二个归属期
归属条件未成就
根据公司《激励计划》“第九章限制性股票的授予与归属条件”中关于公司层面业绩考核
要求的规定，本激励计划首次授予限制性股票第三个归属期及预留授予限制性股票第二个归属
期公司层面的业绩考核目标如下表：
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔
除本次及其它员工激励计划在当年所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年年度审计报告》，公司首次
授予限制性股票第三个归属期及预留授予限制性股票第二个归属期公司层面业绩考核目标未能
达标。根据《激励计划》和公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称
“《考核管理办法》”）的相关规定，公司首次授予限制性股票第三个归属期及预留授予限制
性股票第二个归属期对应的77.50万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，公司本次合计作废本激励计划第二类限制性股票数量为87.50万股，根据公司2022
年年度股东大会对董事会的授权，本次作废已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会
审议。
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2026-04-25│委托理财
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用
不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可
以循环滚动使用，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止，最长不超过12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）均不超过20000万元（含本数）。本次事项尚需提交公司股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司将合
理利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额
度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日止，最长不超过12个月。
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过20000
万元（含本数）。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，投资于银行及/或其他金
融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于人民币结构性存款、大额存单、
定期存款、协议存款等。
（四）实施方式
本事项经公司股东会审议通过后，由公司董事会授权董事长或其指定授权对象在决议额度
范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组
织实施。
（五）资金来源
本次用于投资的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（六）其他说明
公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
本次不涉及变更会计师事务所。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第五
次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。公司现将
相关情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈雷
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李耀伟
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑荣富
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
定价原则：基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工
的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，经双方协商确定。
本期审计费用：立信为公司提供的2025年度审计服务报酬为含税人民币80万元。公司董事
会提请股东会授权公司董事会及其授权人士以2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合
并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素协商确定2026年度审计费用，并
全权办理相关协议及法律文件签署等事项。
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2026-02-25│对外投资
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”、“崧盛股份”）于2026年2月25日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，现将有关情况公
告如下：
一、投资概述
（一）交易概况
公司于2026年2月25日与西安亿麦同创咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安
亿麦同创”）、西安一麦瑞电源技术有限公司（以下简称“西安一麦瑞”）签署《合资协议》
，拟以共同投资方式设立合资公司深圳市崧盛亿麦数字能源技术有限公司（最终以工商登记机
关核准为准）（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币3000万元，其中，公司
以货币形式出资1530万元人民币，占注册资本比例为51.00%；西安亿麦同创以货币形式出资44
1万元人民币，占注册资本比例为14.70%；西安一麦瑞以技术、设备及货币形式出资1029万元
人民币，占注册资本比例为34.30%，相关非货币财产出资以评估价值为准。
本次交易完成后，公司持有合资公司51.00%股权，合资公司成为公司控股子公司，纳入公
司合并报表范围。
（二）本次交易的审议情况
2026年2月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，全体董事以7票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。本次交易在董事会审批权限内，无需提交
公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组或重组上市，不需要经过有关部门的批准。
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2026-02-24│其他事项
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1、“崧盛转债”赎回日：2026年2月6日
2、可转债赎回资金到账日：2026年2月13日（到持有人账户）
3、“崧盛转债”摘牌日：2026年2月25日
4、“崧盛转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548号）同意注册，公司向不特定对象发行可转
换公司债券294.35万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币294350000.00元。
经深圳证券交易所同意，公司294.35万张可转换公司债券于2022年10月24日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“崧盛转债”，债券代码“123159”。
（二）转股期限及初始转股价格
根据《募集说明书》和《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），公司“崧盛转债”的转股期自可转债发行结
束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年4月10日至2028年9月26日
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券
持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
“崧盛转债”的初始转股价格为24.95元/股。
（三）转股价格历次调整情况
2023年5月23日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）
，因实施2022年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原24.95元/股调整为24.45元/股，调
整后的转股价格自2023年5月30日起生效。
2024年6月12日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）
，因实施2023年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原24.45元/股调整为24.35元/股，调
整后的转股价格自2024年6月19日起生效。
截至本公告披露日，“崧盛转债”转股价格为人民币24.35元/股。
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2026-02-24│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548号）同意注册，公司向不特定对象发行可转
换公司债券294.35万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币294350000.00元。
经深圳证券交易所同意，公司294.35万张可转换公司债券于2022年10月24日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“崧盛转债”，债券代码“123159”。
（二）转股期限及初始转股价格
根据《募集说明书》和《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），公司“崧盛转债”的转股期自可转债发行结
束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年4月10日至2028年9月26日
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券
持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
“崧盛转债”的初始转股价格为24.95元/股。
（三）转股价格历次调整情况
2023年5月23日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）
，因实施2022年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原24.95元/股调整为24.45元/股，调
整后的转股价格自2023年5月30日起生效。
2024年6月12日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）
，因实施2023年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原24.45元/股调整为24.35元/股，调
整后的转股价格自2024年6月19日起生效。
截至本公告披露日，“崧盛转债”转股价格为人民币24.35元/股。
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2026-02-09│其他事项
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1、持有深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）29922868股（占公司总股本
比例为22.18%）的控股股东、实际控制人王宗友先生及持有公司29922865股（占公司总股本比
例为22.18%）的控股股东、实际控制人田年斌先生（二者互为一致行动人）计划在本公告披露
之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过40
48098股（含）（即不超过公司总股本的3.00%）。
其中王宗友先生以集中竞价方式减持公司股份不超过674683股（含），以大宗交易方式减
持公司股份不超过1349366股（含），合计减持不超过2024049股（含，即不超过公司总股本的
1.50%）；田年斌先生以集中竞价方式减持公司股份不超过674683股（含），以大宗交易方式
减持公司股份不超过1349366股（含），合计减持不超过2024049股（含，即不超过公司总股本
的1.50%）。
2、持有公司3009311股（占公司总股本比例为2.23%）的董事兼副总经理邹超洋先生计划
在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过500000股（
含）（即不超过公司总股本的0.37%）。
3、持有公司2660964股（占公司总股本比例为1.97%）的股东淮安崧盛投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“崧盛投资”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中
竞价方式和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2193462股（含）（即不超过公司总股本
的1.63%）。
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2026-02-02│其他事项
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1、本次权益变动主要系深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股
导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生合计持股比例被动稀释
触及5%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
公司于2026年1月15日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人持股比例被动稀释触及1%整
数倍的公告》（公告编号：2026-008），自2023年4月10日至2026年1月14日，公司“崧盛转债
”累计转股2307573股，公司总股本由122876000股增加至125183573股，导致公司控股股东、
实际控制人王宗友先生、田年斌先生在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股
份占总股本的比例由48.70%被动稀释至47.81%，权益变动触及1%的整数倍。
公司于2026年1月19日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人持股比例被动稀释触及1%整
数倍的公告》（公告编号：2026-011），自2026年1月15日至2026年1月16日，公司“崧盛转债
”累计转股2665754股，公司总股本由125183573股增加至127849327股，导致公司控股股东、
实际控制人王宗友先生、田年斌先生在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股
份占总股本的比例由47.81%被动稀释至46.81%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-23│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动主要系深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股
导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生合计持股比例被动稀释
触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
公司于2026年1月15日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人持股比例被动稀释触及1%整
数倍的公告》（公告编号：2026-008），自2023年4月10日至2026年1月14日，公司“崧盛转债
”累计转股2307573股，公司总股本由122876000股增加至125183573股，导致公司控股股东、
实际控制人王宗友先生、田年斌先生在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股
份占总股本的比例由48.70%被动稀释至47.81%，权益变动触及1%的整数倍。
公司于2026年1月19日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人持股比例被动稀释触及1%整
数倍的公告》（公告编号：2026-011），自2026年1月15日至2026年1月16日，公司“崧盛转债
”累计转股2665754股，公司总股本由125183573股增加至127849327股，导致公司控股股东、
实际控制人王宗友先生、田年斌先生在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股
份占总股本的比例由47.81%被动稀释至46.81%，权益变动触及1%的整数倍。
自2026年1月17日至2026年1月22日，公司“崧盛转债”累计转股2528233股，公司总股本
由127849327股增加至130377560股，导致公司控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生
在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股份占总股本的比例由46.81%被动稀释
至45.90%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-01-19│其他事项
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1、本次权益变动主要系深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股
导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生合计持股比例被动稀释
触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
公司于2026年1月15日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人持股比例被动稀释触及1%整
数倍的公告》（公告编号：2026-008），自2023年4月10日至2026年1月14日，公司“崧盛转债
”累计转股2307573股，公司总股本由122876000股增加至125183573股，导致公司控股股东、
实际控制人王宗友先生、田年斌先生在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股
份占总股本的比例由48.70%被动稀释至47.81%，权益变动触及1%的整数倍。
自2026年1月15日至2026年1月16日，公司“崧盛转债”累计转股2665754股，公司总股本
由125183573股增加至127849327股，导致公司控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生
在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股份占总股本的比例由47.81%被动稀释
至46.81%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-01-15│其他事项
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1、本次权益变动主要系深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股
导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生合计持股比例被动稀释
触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
自2023年4月10日至2026年1月14日，公司“崧盛转债”累计转股2307573股，公司总股本
由122876000股增加至125183573股，导致公司控股股东、实际控制人王宗友先生、田年斌先生
在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股份占总股本的比例由48.70%被动稀释
至47.81%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-01-13│其他事项
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1、可转债赎回条件满足日：2026年1月12日
2、可转债赎回日：2026年2月6日
3、“崧盛转债”赎回价格：100.54元/张（含息税）
4、可转债赎回资金到账日：2026年2月13日（到持有人账户）
5、可转债停止交易日：2026年2月3日
6、可转债停止转股日：2026年2月6日
7、赎回类别：全部赎回
8、根据安排，截至2026年2月5日收市后仍未转股的“崧盛转债”将按100.54元/张（含息
税）强制赎回，特提醒“崧盛转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“崧盛转债
”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“崧盛转债”如存在被质押或被冻结的，建议
在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，未开通创业板股票交易权限的，不能将所持
“崧盛转债”转换为股票，特提请“崧盛转债”持有人关注不能转股的风险。
9、风险提示：截至2026年2月5日收市后仍未转股的“崧盛转债”，将按照100.54元/张的
价格强制赎回，因目前“崧盛转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“崧盛
转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投
资风险。
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月19日至2026年1月1
2日已出现连续30个交易日中15个交易日的收盘价格不低于“崧盛转债”当期转股价格（即24.
35元/股）的130%（即31.655元/股），触发《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年1月12日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“崧盛
转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及资金成本，经过审慎
考虑，公司董事会决定本次行使“崧盛转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“
崧盛转债”赎回的全部事宜。
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548号）同意注册，公司向不特定对象发行可转
换公司债券294.35万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币294350000.00元。
经深圳证券交易所同意，公司294.35万张可转换公司债券于2022年10月24日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“崧盛转债”，债券代码“123159”。
（二）转股期限及初始转股价格
根据《募集说明书》和《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），公司“崧盛转债”的转股期自可转债发行结
束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年4月10日至2028年9月26日
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券
持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
“崧盛转债”的初始转股价格为24.95元/股。
（三）转股价格历次调整情况
2023年5月23日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）
，因实施2022年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原24.95元/股调整为24.45元/股，调
整后的转股价格自2023年5月30日起生效。
2024年6月12日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）
，因实施2023年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原24.45元/股调整为24.35元/股，调
整后的转股价格自2024年6月19日起生效。
截至本公告披露日，“崧盛转债”转股价格为人民币24.35元/股。
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2025-12-29│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为：2025年12月29日9:15-15:00。
3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路233号鹏展汇1栋10楼公司会议
室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：董事长王宗友先生。
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共45人，代表股份63,805,924股，占上市
公司有表决权股份总数的51.4321%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共4人，
代表股份63,545,804股，占上市公司有表决权股份总数的51.2224%；通过网络投票的股东41人
，代表股份260,120股，占上市公司有表决权股份总数的0.2097%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共42人，代表股份1,299,227股，占
上市公司有表决权股份总数的1.0473%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表
共1人，代表股份1,039,107股，占上市公司有表决权股份总数的0.8376%；通过网络投票的中
小股东41人，代表股份260,120股，占上市公司有表决权股份总数的0.2097%。
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2025-12-23│收购兼并
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”、“崧盛股份”）于2025年12月22日召
开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联共同投资的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）交易概况
公司于2025年12月22日与广东芯神科技有限公司（以下简称“标的公司”）、金海峰、金
海诚、王宗友、田年斌签署《广东芯神科技有限公司股权收购协议》（以下简称“收购协议”
），公司拟以自有资金人民币1650.00万元购买金海峰、金海诚持有的标的公司合计55%股权，
公司实际控制人王宗友先生拟以自有资金人民币75.00万元购买金海峰、金海诚持有的标的公
司合计2.5%股权，公司实际控制人田年斌先生拟以自有资金人民币75.00万元购买金海峰、金
海诚持有的标的公司合计2.5%股权。
本次交易完成后，公司持有标的公司55%股权，公司实际控制人王宗友先生、田年斌先生
合计持有标的公司5%股权。标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）本次交易构成关联交易
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次公司与公司实际控制人王宗友先生、田年斌先
生共同收购标的公司股权，构成关联交易。
（三）本次交易的审议情况
2025年12月17日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票
反对、0票弃权审议通过《关于收购股权暨关联共同投资的议案》。
2025年12月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，非关联董事以5票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于收购股权暨关联共同投资的议案》，关联董事王宗友先生、田年斌
先生回避表决。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不
需要经过有关部门的批准。
二、交易对手方的基本情况
（一）金海峰
金海峰先生，男，中国国籍，身份证号码：230231198005******，住所：广东省深圳市罗
湖区。
金海峰先生为本次交易对手方之一，其与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。
经查询，截至本公告披露之日，金海峰先生不属于失信被执行人。
（二）金海诚
金海诚先生，男，中国国籍，身份证号码：230231198605******，住所：广东省深圳市龙
华区。
金海诚先生为本次交易对手方之一，其与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。
经查询，截至本公告披露之日，金海诚先生不属于失信被执行人。
（三）王宗友
王宗友先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，现任公司董事长、
总经理。
经查询，截至本公告披露之日，王宗友先生不属于失信被执行人。
（四）田年斌
田年斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，现任公司董事，公
司子公司深圳崧盛创新技术有限公司执行董事、总经理，公司子公司深圳市崧盛机器人传动科
技有限公司执行董事、总经理。
经查询，截至本公告披露之日，田年斌先生不属于失信被执行人。
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2025-12-10│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年12月9日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月9日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2025年12月9日9:15-15:00。
3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路233号鹏展汇1栋10楼公司会议
室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：董事长田年斌先生。
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共32人，代表股份63,685,034股，占上市
公司有表决权股份总数的51.3349%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，
代表股份63,545,904股，占上市公司有表决权股份总数的51.2227%；通过网络投票的股东27人
，代表股份139,130股，占上市公司有表决权股份总数的0.1121%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共28人，代表股份139,230股，占上
市公司有表决权股份总数的0.1122%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1
人，代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东27人
，代表股份139,130股，占上市公司有表决权股份总数的0.1121%。
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2025-12-10│其他事项
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了
《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司定于2025年12月29日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开2
025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月2
9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年12月22日（星期一）
7、出（列）席会议对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至股权登记日下
午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
（2）公司聘请的见证律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路233号鹏展汇1栋10楼公司会议室
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
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2025-12-10│其他事项
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证
董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025
年12月9日召开职工代表会议，经与会职工代表表决，一致同意选举汤波兵先生（简历详见附
件）为公司第四届董事会职工代表董事。
汤波兵先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公司第四届董
事会，任期三年。
汤波兵先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。本次董事会换届选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。
第四届董事会职工代表董事简历
汤波兵，男，中国国籍，无境外居留权，1978年4月出生，专科学历。
2003年10月至2006年2月，担任雅达电子有限公司电源工程师；2006年2月至2012年7月，
担任深圳市核达中远通电源技术有限公司（已更名为：深圳市核达中远通电源技术股份有限公
司）项目经理；2012年8月至2014年2月，担任飞恩普电子科技（深圳）有限公司高级电源工程
师；2014年3月至2016年12月，担任深圳市崧盛电子有限公司研发经理；2016年12月至2019年1
2月，担任公司职工代表监事；2019年12月至今，担任公司董事、副总经理。
汤波兵先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他
机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
汤波兵先生未直接持有公司股份，通过淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司3433
36股股份。汤波兵先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。
汤波兵先生不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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