资本运作☆ ◇301003 江苏博云 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-20│ 55.88│ 7.21亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│改性塑料扩产及塑料│ 3.10亿│ 1566.57万│ 2.43亿│ 78.38│ ---│ ---│
│制品成型新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 2.61亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ ---│ ---│ 1.54亿│ ---│ ---│ ---│
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│研发测试中心及实验│ 1.50亿│ 1137.78万│ 9864.46万│ 65.76│ ---│ ---│
│室项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余资金永久补│ ---│ 6073.92万│ 6073.92万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ ---│ ---│ 3996.05万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│委托理财
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第三届董事会
第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币6亿元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，
为公司及股东获取更多的回报。本议案尚需提交股东会审议，上述额度自股东会审议通过之日
起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
上述议案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施，相关情况如下：
（一）基本情况
1、现金管理的目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险
的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保
障公司股东的利益。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司拟使用不超过6亿元（含等值外币）闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临
时闲置自有资金。上述额度自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，任意时点进行投资理
财的金额不超过6亿元（含等值外币）。
3、现金管理的投资品种
公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不
超过12个月的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的
理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款等。
4、决策程序与实施方式
本事项经公司董事会审议通过后，该事项尚需提交公司股东会审议；公司董事会提请股东
会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文件，由公司财务部
负责组织具体实施和管理。
5、关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影
响公司日常资金正常周转需要以及公司主营业务正常发展。
2、通过适度的理财产品，提高资金使用效率，为公司获取一定的收益，为公司及股东获
取更多的回报。
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2026-03-31│其他事项
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第三届董事会
第八次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交
公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目
预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）首席合伙人：郭澳
（7）统一社会信用代码：913200000831585821
（8）人员信息：截至2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，其中签署
过证券业务审计报告的注册会计师人数：210人。
（9）财务信息：2024年度业务收入（经审计）为52937.55万元，其中审计业务收入（经
审计）46009.42万元，证券业务收入（经审计）15518.61万元。
（10）客户情况：2025年度审计上市公司客户92家：主要行业为计算机、通信和其他电子
设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。
审计收费总额8338.18万元，本公司同行业上市公司审计客户为3家。
2、投资者保护能力
2024年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿
限额为10000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次
、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪
律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：汪焕新，本所合伙人，中国注册会计师，2010年9月成
为注册会计师，2008年7月开始在天衡会计师事务所执业，2023年1月开始为本公司提供审计服
务。近三年签署或复核了5家上市公司审计报告。拟签字注册会计师：邹娟，中国注册会计师
，2016年8月成为注册会计师，2022年9月开始在天衡会计师事务所执业，2025年3月开始为本
公司提供审计服务。近三年签署或复核了2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：常怡，本所授薪合伙人，中国注册会计师，2012年5月成为注册会
计师，2010年2月开始在天衡会计师事务所执业，2025年3月开始为本公司提供审计服务。近三
年签署或复核了3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及拟签字注册会计师汪焕新、签字注册会计师邹娟及项目质量控制复核人常怡
最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公
司管理层与天衡会计师事务所协商确定2026年度审计报酬事项。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
投资种类：远期结售汇业务投资金额：公司本次拟开展交易金额不超过5000万美元的远期
结售汇业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（以交易开始时点计算），并可在前
述额度内循环滚动使用。
特别风险提示：公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意。
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第三届董事会
第八次会议，审议通过了《关于公司继续开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及其下属子
公司根据实际经营需要开展交易金额不超过5000万美元的远期结售汇业务，自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效（以交易开始时点计算），并可在前述额度内循环滚动使用。并授权
公司管理层在额度范围内具体实施日常结售汇业务。现将有关情况公告如下：一、交易的背景
与目的
由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司
拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为
目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的，不影响公司主营业务的发展。
二、交易的基本情况
公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，具体指签约日
后第3个工作日内交割的远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做
投机性套利交易，风险等级较低。
公司本次拟开展交易金额不超过5000万美元的远期结售汇业务，自公司董事会审议通过之
日起12个月内有效（以交易开始时点计算），并可在前述额度内循环滚动使用。公司拟开展的
远期结售汇业务的资金来源为公司及控股子公司的自有资金。
公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结
售汇业务经营资质的大型国有银行或大型上市股份制银行，与本公司不存在关联关系。
三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析
目前受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇汇率波动较大，开展远期结售汇业务有
利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低因外汇汇率变动对公司经营造成的不利影响，增强财
务稳健性。
公司开展远期结售汇业务是围绕主营业务展开的，不是以盈利为目的投机性套利交易，针
对开展远期结售汇业务可能会存在的风险，公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，完善了
相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是切实可行的。因此，公司开展远期结售汇业
务具有一定的必要性和可行性。
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2026-03-31│其他事项
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第三届董事会
第八次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬
方案的议案》，全体董事回避表决，并同意提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2026-03-31│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通
过的决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董
事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路3-1号会议室A201
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2026-03-31│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司的总股本97133323股为基
数，每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利人民币29139996.90元。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2025
年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为102042034.08元，截止2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为32032258
0.35元，母公司可供股东分配的利润272228448.15元。根据利润分配应以母公司的可供分配利
润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为272228448.15元
。
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2026-03-31│银行授信
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第三届董事会
第八次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下
：
为满足公司生产经营和发展需要，公司2026年度拟向相关银行申请总计不超过人民币6亿
元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度
为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函
、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经
营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。为便
于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提请股东会授权公司总经理根据实际情况在总
额度不超6亿元范围内可调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日披露了《关于特定股
东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-076），公司特定股东苏州蔚蓝投资管理有限公
司－苏州蓝叁创业投资有限公司（以下简称“蓝叁创投”）计划在本公告披露之日起15个交易
日后3个月内（2025年12月19日至2026年3月18日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过
971,333股，占公司总股本比例1.0000%。
近日，公司收到蓝叁创投出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至20
26年3月18日，蓝叁创投减持公司股份共计971,000股，占公司总股本比例0.9997%，本次减持
计划期限届满。
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2026-03-10│其他事项
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第三届董事会
第七次会议，于2026年2月6日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经
营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了上述工商变更登记并取得苏州市数据局换发的《营业执照》。现将有
关情况公告如下：
一、变更后的工商登记信息
统一社会信用代码：913205827888919524
名称：江苏博云塑业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市张家港锦丰镇星火村（一照多址）
法定代表人：吕锋
注册资本：9713.3323万元整
成立日期：2006年06月27日
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性
能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出
口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-02-06│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通
过的决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）14:00。
网络投票时间：2026年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年2月6日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路3-1号
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吕锋先生
6、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
二、会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东50人，代表股份29659622股，占公司有表决权股份总数的30.5
350％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份29323959股，占公司有表决权股份总数的30.18
94％。
通过网络投票的股东48人，代表股份335663股，占公司有表决权股份总数的0.3456％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份335663股，占公司有表决权股份总数的0.
3456％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东48人，代表股份335663股，占公司有表决权股份总数的0.3456％
。
2、公司董事、高级管理人员以现场或视频出席方式出席或列席了本次股东会，国浩律师
（南京）事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
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2026-01-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月06日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月30日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可
以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件2）出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路3-1号公司二楼会议室
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年度报
告审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2025-11-21│其他事项
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第三届董事会
第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2025年4月24日召开了2024年年度股东会，审议通
过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天衡会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年3月28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告
编号：2025-016）。
近日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于变更2025年度财务报表审计签字注册会计
师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
天衡会计师事务所作为公司2025年度财务报表审计机构，原委派的签字注册会计师汪焕新
和徐同光，因徐同光离职，将签字注册会计师变更为汪焕新和邹娟，由汪焕新、邹娟接替完成
公司2025年度财务报告审计的相关工作。
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2025-09-08│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通
过的决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）14:00。
网络投票时间：2025年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年9月8日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路3-1号公司一楼多功能厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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