资本运作☆ ◇301004 嘉益股份 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,000万只不锈 │ 3.09亿│ 0.00│ 1.11亿│ 101.01│ 1.69亿│ 2023-12-31│
│钢真空保温杯生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测中心建设项│ 5876.96万│ 0.00│ 1012.15万│ 101.22│ ---│ 2023-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 5000.00万│ 0.00│ 3605.32万│ 100.02│ ---│ ---│
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│结余资金永久补充流│ 0.00│ 5.09万│ 5.09万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000万只不锈 │ 1.00亿│ 9812.89万│ 9812.89万│ 98.13│ ---│ 2023-12-31│
│钢真空保温杯生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│越南年产1,350万只 │ 2.00亿│ 1.85亿│ 1.85亿│ 92.61│ ---│ 2024-12-31│
│不锈钢真空保温杯生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 9793.84万│ 9072.89万│ 9072.89万│ 99.73│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│2800.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江嘉益保温科技股份有限公司 │
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│卖方 │CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED │
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│交易概述 │投资标的名称：浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”或“公司”）拟以│
│ │自有资金向全资子公司CAYIHOLDINGSPRIVATELIMITED（以下简称“嘉益新加坡”）增资2800│
│ │万美元，本次增资嘉益新加坡款项全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水（越南）有限公司│
│ │（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准，以下简称“嘉益饮水（越南）”）并由嘉益│
│ │饮水（越南）在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 │
│ │ 拟投资金额：2800万美元。 │
│ │ 相关风险提示：本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的│
│ │备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性；越南的法律法规、政策规定、商业环│
│ │境、文化背景等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面风险。 │
│ │ 浙江嘉益保温科技股份有限公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十一次会议，审│
│ │议通过了《关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》。 │
│ │ 现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外生产基地布局，在国际市 │
│ │场上取得长足发展，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资│
│ │2800万美元。本次增资嘉益新加坡的款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水（越南）│
│ │，并由嘉益饮水（越南）在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 │
│ │ 2、根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，本次对外投资金额未达到 │
│ │公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资涉及境外投资，尚需获│
│ │得相关主管部门备案或审批。 │
│ │ 3、本次投资事项如获通过，公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全 │
│ │资子公司增资及在越南设立孙公司的相关事宜。 │
│ │ 4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 │
│ │规定的重大资产重组。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │杭州吻吻鱼科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其7.00%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │陈曙光 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产的使用 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │胡美红 │
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│关联关系 │公司董事的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │杭州吻吻鱼科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其7.00%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │陈曙光 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产的使用 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-31│其他事项
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重要内容提示：
1、符合本次限制性股票解除限售条件的激励对象共计26人；
2、拟解除限售数量：31.35万股，占目前公司总股本的0.3018%；
3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关
提示性公告，敬请投资者注意。
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事
会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年第二期限制性股
票激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《
2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）规定的
预留授予部分的第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意按规定为符合条件的26名激
励对象办理31.35万股的解除限售相关事宜，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
2022年8月5日公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《激励计划》及其摘要等
相关议案，其中关于本次解除限售的权益的主要内容如下：本公司及董事会全体成员保证信息
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）标的股票种类：公司A股普通股股票；
（2）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
（3）授予价格：10.90元/股；
（4）激励对象：本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心
技术（业务）骨干。
（5）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量415.00万股，占本激励计划草案公
告时公司股本总额10000万股的4.15%。其中首次授予332.00万股，占本激励计划草案公告时公
司股本总额10000万股的3.32%；预留83.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额10000
万股的0.83%，预留部分占本次拟授予权益总额20%。
（6）时间模式的安排：
①有效期：本激励计划有效期自首次授予登记完成之日起至激励对象获授的全部解除限售
或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
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2025-03-31│其他事项
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1、限制性股票预留授予日：2025年3月27日
2、限制性股票预留授予数量：23.87万股
3、限制性股票预留授予价格：48.31元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下
简称“激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股
东大会的授权，公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为2025年3月27日，
向符合授予条件的83名激励对象授予23.87万股限制性股票。
（一）激励工具及股票来源
本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象
定向发行的公司A股普通股股票。
（二）授予价格
本激励计划限制性股票的授予价格为每股48.31元。
（一）本激励计划的授予条件
同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条
件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
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2025-03-31│股权回购
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事
会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的
议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.74万股。
（一）回购注销限制性股票的原因及数量
根据《公司2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第十三
章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“
（七）激励对象因其他原因身故的，其已获授但尚在限售期内的限制性股票不得解除限售，由
公司回购注销，回购价格为授予价格与银行同期定期存款利息之和，继承人在继承之前需缴纳
完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”鉴于本激励计划中1名首次授予激励对象因
其他原因身故，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，因此公司将对上述人员已获授
但尚未解除限售的限制性股票按照授予价格与银行同期定期存款利息之和进行回购注销。
同时，根据《激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股
票的解除限售条件”中的有关规定：“激励对象当年因个人绩效考核未达标而不能解除限售的
限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”根据公司绩效考核相关制度，鉴于《
激励计划》中包括上述已故激励对象在内的7名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象因个
人层面绩效考核评定不达标，公司将对上述激励对象未能解除限售的限制性股票进行回购注销
。
综上，合计拟回购注销限制性股票4.74万股，占截至2025年3月27日公司总股本10386.93
万股的0.0456%。
（二）限制性股票回购注销的价格
依据公司《2022年第二期限制性股票激励计划》规定，本次限制性股票回购价格为7.9元/
股（调整后），其中激励对象因其他原因身故需回购的限制性股票同时需支付银行同期定期存
款利息。若回购价格因利润分配等事项后续发生调整，以调整后的回购价格为准。
（三）限制性股票回购注销的资金总额及来源
本次用于回购注销限制性股票的资金总额预计为37.45万元（已故激励对象的利息另计）
，回购资金全部为公司自有资金。若回购价格或回购数量因利润分配等事项后续发生调整，导
致回购资金总额发生调整，以调整后资金总额为准。
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2025-03-31│其他事项
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结算业务的议案》，同意公司向具备国际
结算业务能力的银行申请开通跨境资金池结算业务（以下简称“跨境资金池业务”），资金池
配套额度不超过人民币6亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使用。
上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交2024年度股东大会审议，并授权公司董事长或其指定的授权代理人在审议通过
的资金池配套额度内全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，现将有关情况公告如下：
一、开展跨境资金池业务的背景和目的
为进一步实现境内外主体之间跨境资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，
有效降低公司财务成本，提高资金使用效率，加强公司境外资金管理的安全性，降低公司外汇
资金管理成本，以更好地支持公司及子公司业务的发展，公司拟向银行申请办理跨境资金池业
务。
二、跨境资金池业务基本情况
（一）业务概述
跨境资金池业务是指公司根据自身经营和管理需要，在境内外成员企业之间开展的跨境资
金余缺调剂和归集业务，便于公司跨境资金集中管理，支持公司与池内成员企业之间的经营性
资金管理活动。
鉴于公司业务经营需要，公司及境内外各级下属子公司拟选择具备国际结算业务能力的银
行申请开通跨境资金池业务，资金池配套额度不超过人民币6亿元（具体内容以招商银行最终
审批为准），在业务期限内，该额度可循环使用。
公司授权董事长或其指定的授权代理人在不超过上述额度范围内行使跨境资金池业务的审
批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权的有效期为董事会审议通
过本议案之日起至本议案所述的跨境资金池业务调整授权金额或终止之日止。
（二）主办企业名称：浙江嘉益保温科技股份有限公司
（三）结算银行：暂定招商银行股份有限公司，后续公司可依据授权及实际业务发展需要
，调整上述结算银行及数量。
（四）资金池成员：DRINKTECHINC、CAYIHOLDINGSPRIVATELIMITED、CAYITECHNOLOGYVIET
NAMCO.,LTD。（注：公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司资金池业务，后续公司可依
据授权及实际业务发展需要，调整上述参与该项业务的成员子公司及数量）
（五）资金的安全性
1、公司确保入池的成员单位是公司及公司合并报表范围内的境内外全资、控股子公司，
确保公司对资金池的有效管控。资金池业务实施主体不存在与公司控股股东、实际控制人及其
关联方共享资金池额度的情况。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合入池
要求的，公司将及时向银行申请相应变更。
2、公司资金池专用账户仅用于满足资金池成员间的经营性融资需求、以保值增值为目标
的财务管理需求、外汇结售汇管理需求、公司内及公司与上下游集中收付需求等，不用于办理
非资金池业务或其他结算业务，账户内资金不得用于股票市场等有价证券、金融衍生品及非自
用房地产投资，不得用于购买理财产品和向非成员企业发放委托贷款。
3、公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规定，确定在反
洗钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务，确保资金池使用合法合规。
4、公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员企业生产经营和实业投资活动产生的现金
流，无外部融资产生的现金流入池，资金池使用合规合法；资金池开户银行将根据规定对公司
入池资金来源及使用去向进行尽职调查。
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2025-03-31│其他事项
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一、2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的审议程序
（一）董事会和监事会
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事
会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配及资
本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相
匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中
小股东的利益。监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预
案提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为732937910.53元，母公司实现净利润749724478.93元。截至2024年12月31日，
公司合并报表的未分配利润为1365234625.28元，母公司报表的未分配利润为1422455480.48元
。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股
东分配的利润为1365234625.28元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法
》《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2024年度利润分配及资本公
积金转增股本方案：以公司现有总股本103869300股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红
利30元（含税），合计拟派发现金红利311607900元（含税），本次分红占2024年合并报表归
属于母公司所有者的净利润的42.51%；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，
以此计算拟增股本41547720股，公司注册资本将由人民币103869300元变更为人民币145417020
元，公司总股本将由103869300股增加至145417020股（最终股数以转增后中国证券登记结算有
限公司深圳分公司计算数据为准）。
若利润分配及资本公积金转增股本方案公布后至实施前公司总股本发生变动，将以实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红比例、转增股本比例不变的原则对分配总
额进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
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2025-03-31│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期
权、利率掉期等。
2、投资金额：不超过50,000万美元或等值金额外币。
3、特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和
履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事
会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的
议案》，同意公司拟使用自有资金开展额度不超过50,000万美元或等值金额外币的外汇衍生品
交易业务，上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，董事会将提请
股东大会授权董事长或由其授权人在股东大会审议通过的交易额度内，审批公司日常衍生品交
易具体操作方案、签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体交易事宜。现将有关事项公告
如下：
（一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公
司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外
汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品
交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需
求紧密相关。
（二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等
。
（三）外汇衍生品交易业务的额度与期限
公司拟开展最高金额不超过50,000万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业务，该投资
额度自股东大会审议通过后12个月内可使用，额度可以循环滚动使用，额度有效期限内任一时
点的累计余额不超过50,000万美元或其他等值金额外币。公司从事外汇衍生品交易业务仅为满
足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所
使用的结算外币。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从
事该投资的情况。
（五）投资方式
公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇
币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务
经营资格的金融机构。
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2025-03-31│其他事项
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事
会第十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，其中关联董
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