资本运作☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2026-10-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-21│ 36.45│ 4.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-13│ 11.69│ 1560.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-29│ 13.36│ 445.82万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都新月数控机械有│ 12244.59│ ---│ 52.00│ ---│ 183.19│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车零部件、连接件│ 3.00亿│ 2621.64万│ 2.41亿│ 94.55│-1492.47万│ 2022-12-31│
│、紧固件的研发、生│ │ │ │ │ │ │
│产与销售项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 22.69万│ 2.02亿│ 101.10│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江法保网数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的少数股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州法保智联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的少数股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江法保网数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的少数股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月28日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月2
8日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
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2026-09-23│股权回购
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一、通知债权人的原因
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第七届
董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限
制性股票激励计划首次授予部分的7名激励对象及预留授予部分的3名激励对象当期个人层面业
绩考核结果不达标，根据《超捷紧固系统（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定，公司拟回购注销其持有的不满足解除限售条件的38,481股限制性股票。
本次回购注销完成后，公司总股本将由187,965,415股变更为187,926,934股，注册资本由人民
币187,965,415.00元变更为187,926,934.00元。
上述事项具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2026-052）。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接
到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
（2）申报时间：自本公告发布之日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日
为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
（3）联系人：李红涛
（4）联系电话：021-59907242
（5）传真号码：021-59907240
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2026-09-23│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象：首次授予部分25人，预留授予部分8人，合计33人
。
2、本次可解除限售的限制性股票数量：首次授予部分为537771股，预留授予部分为16159
4股，合计699365股，占公司目前总股本的0.37%。
3、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上市流通提示
性公告，敬请投资者注意。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于2026年9月2
2日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部
分第四个解除限售期、预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、和公司《2022年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，本激励计
划首次授予的限制性股票第四个解除限售期和预留授予的限制性股票第三个解除限售期的解除
限售条件已成就。现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年8月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公
司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股
票激励计划有关事项>的议案》等。
公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利
益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
（二）2022年8月26日至2022年9月6日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名
和职务在公司内部进行公示。在公示期满，公司监事会未收任何异议。2022年9月7日，公司于
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2
022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
（三）2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激
励计划有关事项>的议案》。
公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司于2022年9月13日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2022年9月13日，公司召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
（五）2022年10月11日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予
日为2022年9月13日，首次授予股份的上市日期为2022年10月13日。公司2022年限制性股票激
励计划的首次授予对象为27人，首次授予的股份数量为133.49万股，占授予日时点公司总股本
的1.30%。
（六）2023年8月28日，公司召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了
独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（七）2023年9月22日，公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，
审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见。
（八）2024年6月21日，公司召开第六届董事会第十二次会议与第六届监事会第十二次会
议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发表了核
查意见。2024年7月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。2024年
9月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购
注销手续。
（九）2025年4月21日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会
议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发表了核
查意见。2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述议案。2025年6月20
日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手
续。
（十）2025年10月27日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十一
次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会对该事项进行核实并发表了核查意见。2025年11月13日，公司召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2026年1月13日，公司在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
（十一）2026年9月22日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2022年
限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留授予部分第三个解除限售期解除限
售条件成就的议案》，律师出具了法律意见。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
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2026-09-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年10月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年09月28日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室
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2026-09-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
（一）回购注销的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《超捷紧固系统（
上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）的规定，激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全
解除限售的，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，不可递延至
下一年度。
鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予部分的7名激励对象和预留授予部分的3名激励对
象当期个人层面业绩考核结果不达标，当期不满足解除限售条件的38481股限制性股票由公司
回购注销。
（二）调整回购数量、价格的具体情况
根据公司《激励计划（草案）》之“第七章限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“
四、限制性股票回购注销原则”的规定，若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公
司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额
或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整
。因公司已实施2022年年度权益分派、2023年年度权益分派方案、2024年年度权益分派方案和
2025年年度权益分派方案，公司董事会根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，对2022年
限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票和预留授予部分限制性股票的回购价格和回购数
量进行相应调整。具体调整如下：
（1）回购价格的调整
①资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的回购价格。
②派息
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述价格调整规定，公司2022年限制性股票激励计划因个人层面业绩考核不达标需回
购注销的首次授予部分限制性股票回购价格由11.69元/股加上银行同期存款利息之和调整为[
（11.69-0.25-0.1）/（1+0.3）-0.05-0.05]/（1+0.4）=6.16元/股加上银行同期存款利息之
和。公司2022年限制性股票激励计划因个人层面业绩考核不达标需回购注销的预留授予部分限
制性股票回购价格由13.36元/股加上银行同期存款利息之和调整为[（13.36-0.1）/（1+0.3）
-0.05-0.05]/（1+0.4）=7.21元/股加上银行同期存款利息之和。
（2）回购数量的调整
①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制
性股票回购数量。
公司2022年激励计划因个人层面业绩考核不达标需回购注销的首次授予部分限制性股票回
购股份数量由14620调整为14620×（1+0.3）×（1+0.4）；预留授予部分限制性股票回购股份
数量由6522调整为6522×（1+0.3）×（1+0.4）。
综上，本次因个人层面业绩考核结果不达标需回购注销的限制性股票合计为38481股，占
公司回购前总股本的0.02%。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金。
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2026-09-11│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于2026年9月1
0日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关
议案。根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和证
券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或处分的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或处分的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。公司严格按照
《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运
作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控
制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
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2026-09-11│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于2026年9月1
0日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关
议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿承诺如下：本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的
情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。
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2026-09-11│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票后其
主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，且制定填补回报措施不等于对公司未来
利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的
，公司不承担任何责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014
〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告〔2015〕31号）等文件的相关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公
司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报
措施，具体情况如下：
一、公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
（1）假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境未发生重大不利变化；
（2）假设公司于2026年11月底完成本次发行（该完成时间仅为公司估计，最终以经中国
证监会同意注册并实际发行完成时间为准）；
（3）假设本次发行募集资金到账金额为69000.00万元（不考虑发行费用），定价基准日
为发行期首日，由于发行期首日股票价格具有不确定性，若以61.49元/股（该价格为公司股票
于2026年9月10日前二十个交易日股票均价的80%）作为发行价格测算，本次发行数量为1122.1
4万股，不超过本次发行前上市公司总股本的30%。本假设不对本次发行的数量、募集资金金额
作出承诺，实际发行数量、到账的募集资金规模将根据监管部门审核情况、发行认购情况及发
行费用等情况最终确定；
（4）在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以本次向特定对象发行预案公告之日的
总股本为基数，仅考虑本次向特定对象发行A股股票的影响，不考虑除本次发行股份数量之外
的因素(如资本公积金转增股本、股票股利、股权激励、股票回购注销等)对本公司股本总额的
影响；
（5）未考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响，以及募集资金到账后对公司经营
情况的影响；
（6）根据公司2025年年度年报，2025年度归属于上市公司股东的净利润为1626.78万元，
2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1309.75万元。为便于测算，
假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润按照公司2025年度财务数据为基数，同比增长10%、同比下降10%进行测算。
该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对2026年度
经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测。
（7）不考虑未来现金分红的影响；
（8）在预测公司发行后的净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资
产的影响；
（9）上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测
，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任
。
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2026-09-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年9月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-09-11│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和健全公司科学
、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资
者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件
以及《公司章程》的规定，公司编制了《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》，主
要内容如下：
一、利润分配原则
公司利润分配政策的基本原则如下：
1、未来三年，公司利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的
连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合
现金分红条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、利润分配形式
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分
红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因
素。公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议
进行中期现金分红。
2、现金分红的具体条件
公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：
（1）公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏
损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营
的需要；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无
需审计）；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或者重大现金支出（公司首次公开发行股
票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或者重大现金支出是指：公司未来十二
个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期
经审计净资产的30%且超过5000万元人民币。
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2026-08-25│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的各类资产进行了
全面清查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2026-08-11│其他事项
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一、公司完成工商变更的情况说明
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届
董事会第四次会议，于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以当时总股本134261011股剔除回购证
券专用账户中股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），向全体
股东每10股以资本公积金转增4股，不送红股。上述权益分派方案已于2026年6月2日实施完毕
，此次权益分派方案实施完毕后，公司总股本由134261011股变更为187965415股，注册资本由
人民币134261011.00元变更为人民币187965415.00元。
公司于2026年7月16日召开第七届董事会第六次会议，于2026年8月3日召开2026年第二次
临时股东会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见
公司于2026年7月17日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修改部分管理制度的公告》（公告编
号：2026-032）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000729528125L
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
法定代表人：宋广东
注册资本：人民币18796.5415万元整
成立日期：2001年12月28日
经营范围：从事关键机械基础件（五金件、汽车零部件）的生产及销售，机械科技领域内
的技术开发，塑料制品的销售，道路货物运输，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2026-08-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
4、本次股东会未出现否决议案的情形。
（一）会议通知情况：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月17日在中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年8月3日（星期一）14：30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月3日9：15—9
：25，9：30—11：30，13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月3日上午9：15—
下午15：00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）现场会议主持人：董事长宋广东先生。本次股东会的召集及召开符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
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2026-07-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2026-05-22│其他事项
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1、限制性股票授予数量：84.60万股；
2、授予数量占本激励计划公告日公司股本总额的比例：0.63%；
3、限制性股票授予价格：80.50元/股；
4、限制性股票授予人数：33人；
5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；
6、限制性股票授予登记完成日期：2026年5月22日。根据中国证监会《上市公司股权激励
管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规
定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，超捷紧固系统
（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）的授予登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
6年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理2026
年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等。公司第七届董事会薪酬与考核委员会对本激励
计划相关事项发表明确同意的核查意见。
在公示期满，公司董事会未收到任何异议。2026年3月20日，公司于中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-008）。过
了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理2026年限制
性股票激励计划有关事项>的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确
定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股
票所必需的全部事宜。
公司于2026年3月25日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2026-009）。
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对授予日的激励对象
名单进行核实并发表了核查意见。
（四）股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票；
激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，但不
包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女以及外籍员工。本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
（六）有效期、限售期、解除限售安排
1、有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售
或回购注销之日止，最长不超过72个月。
2、限售期
本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24
个月、36个月、48个月。
限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股
股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股
份的限售期的截止日与限制性股票相同，若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等
股份将一并回购。
3、解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
在上述约定期间未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限
售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销。在满足限制性股票解除限售条
件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
四、限制性股票授予登记完成日期
本次限制性股票授予日为2026年4月3日，限制性股票授予登记完成日期为2026年5月22日
。
月卖出公司股份情况的说明
经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股
票情况。
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2026-05-19│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）分别于2026年
3月6日召开第七届董事会第二次会议，于2026年3月25日召开2026年第一次临时股东会，审议
通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实
施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
公司本次员工持股计划已完成非交易过户，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，现将公司2026年员工持股计划最新实施进展公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
1、本员工持股计划的股份数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的超捷股份A股普通股股票。本员
工持股计划拟持有的标的股票数量不超过56.9956万股，约占本员工持股计划草案公布日公司
股本总额13426.1011万股的0.42%。
2、本员工持股计划的股份来源
公司于2023年8月4日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司
部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司于2024年8月3日披露《关于股份回购进展
情况及回购结果暨股份变动公告》，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购1415956股股份，占公司总股本的1.05%，最高成交价为33.41元/股，最低成交价为23.34
元/股，支付的总金额为4011.5587万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及
相关法律法规的要求，已实施完毕。
二、本员工持股计划的认购情况
根据《超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股
计划拟筹集资金总额上限为4588.15万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，具体
资金总额及份数根据参与对象实际出资金额确定；资金来源为参加对象自筹，包括但不限于参
加对象合法薪酬、自有资金以及通过法律法规允许的其他方式取得的资金。不存在公司向持有
人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况；参与对象为公司（含全资子公司及控股子公司）
董事、高级管理人员及核心骨干。
根据公司本员工持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股计划实际参与
认购的员工为26人，实际缴纳认购资金总额为45881458元，认购份额45881458份，认购份额对
应股份数量为569956股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。本员
工持股计划实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限，与股东会审议通过的情况
一致。天健会计师事务所（特殊普通合伙））对本员工持股计划认购情况进行了审验，并出具
了《验证报告》（天健验〔2026〕134号）。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
4、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月21日在中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14：00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9：15—9
：25，9：30—11：30，13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9：15
—下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第七
届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公
司年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关
业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务
所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。
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2026-04-21│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开了第七届
董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等的相关规定，现将本次计提资产减值的具体情况公告如下：
一、2025年度计提减值准备的情况概述
为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行了全面清
查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第七届
董事会审计委员会第二次会议，于2026年4月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了
《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润12924649.14元
，提取10%法定盈余公积后，扣除2024年度分配的现金股利6633504.00元（其中因部分限制性
股票不符合解锁条件，已冲销对应的现金股利9060.75元），加年初未分配利润272475149.81
元，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为277473830.04元；合并报表累计未分配利润
为177932333.76元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供
股东分配的利润为177932333.76元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在
保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2025年度利润分配预案如下：
本次利润分配以现有总股本134261011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增
4股，不送红股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
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2026-04-21│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届
董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026
年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对上述议案回避表决，该议案将直接提交2025年年度
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度薪酬情况
2025年度，公司独立董事的薪酬以津贴方式按季度发放；在公司兼任其他职务的非独立董
事及高级管理人员，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬。具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》中的第四节“
公司治理、环境和社会”之“六、（3）董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事（含职工董事）：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和
绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行，不单独领取董事津贴；担任其他职务的非独
立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。
2、独立董事：薪酬采用津贴制，2026年度津贴标准维持税前8万元/年，按季度发放。
3、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配
，与公司可持续发展相协调。
（四）发放办法
1、公司独立董事的津贴按季度发放。
2、在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员的基本薪酬均按月发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核
周期进行考核发放。
（五）其他说明
1、2026年度公司董事与高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通
过后生效；
2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税统一由公司代扣代
缴；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放；
4、董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
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2026-04-03│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年4月3日
2、限制性股票授予数量：84.60万股
3、限制性股票授予价格：80.50元/股
4、限制性股票授予人数：33人
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开了第七届
董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《超捷紧固
系统（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（
草案）》”或“本激励计划”）的规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认
为2026年限制性股票授予条件已经成就，同意并确定2026年4月3日为授予日，以80.50元/股的
授予价格向符合条件的33名激励对象授予84.60万股限制性股票。
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2026-04-01│股权回购
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1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股平台泰州誉威投
资有限公司（以下简称“泰州誉威”）持有公司股份2284238股（占公司总股本比例1.70%，占
剔除公司回购专用账户股份后总股本比例1.72%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后
的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过1205022股（占公司总股本比例0.90%，占剔除
公司回购专用账户股份后总股本比例0.91%）。
2、公司员工持股平台泰州文超投资有限公司（以下简称“泰州文超”）持有公司股份675
290股（占公司总股本比例0.50%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.51%），计划
在本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过571227股
（占公司总股本比例0.43%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.43%）。
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2026-03-25│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
4、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月10日在中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年3月25日（星期三）14：30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月25日9：15—9
：25，9：30—11：30，13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月25日上午9：15
—下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2026-03-10│银行授信
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司日常
生产经营和业务发展的资金需求，2026年度公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币
7亿元的综合授信额度。授信期限有效期为1年。本议案尚需提交公司股东会审议。
综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，具体种类和额度以金融机构实际审批的授信额度
为准。自与金融机构签署授信合同之日起计算，授信期限内授信额度可循环使用。
同时公司董事会提请股东会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过7亿元范围内可
调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。
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2026-03-10│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）资产负债率超过70
%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于2026年3月6
日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保
的议案》。为满足公司控股子公司成都新月日常生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展
，公司董事会同意公司为控股子公司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币6000万元
的担保，担保期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，其中成都新月2026年度拟向成都
银行股份有限公司郫都支行申请综合授信为1000万元，拟向中国民生银行股份有限公司成都分
行申请综合授信为1000万元，拟向中国银行股份有限公司申请综合授信为1000万元，拟向宁波
银行股份有限公司无锡分行申请综合授信为1000万元，由公司为上述授信提供连带责任保证。
同时公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续
，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股
东会审议批准。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
名称：成都新月数控机械有限公司
统一社会信用代码：91510105693690808B
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王胜永
注册资本：壹仟柒佰叁拾贰万柒仟元整
成立日期：2009年09月24日
营业期限：2009年09月24日至长期
住所：成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园佘家林路588号
经营范围：一般项目：机械电气设备制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；五金
产品制造；五金产品研发；工业工程设计服务；通信设备制造；仪器仪表制造；机械零件、零
部件加工；机械设备研发；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造
；橡胶制品制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；玻璃纤维增强塑料制品制造；数控机床制造；航空运输设备销售；电气设
备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；模具销售；五金产品零售；机械零件、零部件销
售；电容器及其配套设备销售；电子元器件零售；电子专用设备销售；机械设备销售；货物进
出口；技术进出口；机床功能部件及附件销售；电器辅件销售；电子产品销售；信息系统集成
服务；淬火加工；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；有色金属压延加工；电镀加工；钢
压延加工；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工业设计服务；交通安全、管制专用设备制造；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用
航空器维修；火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）是否
为失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。具体的担保情况、担保范围及担保金额
等以实际签署的协议为准。
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2026-02-04│其他事项
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一、公司完成工商变更的情况说明
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届
董事会第二十一次会议及第六届监事会第二十一次会议，于2025年11月13日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，决定回购注销2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限
售的部分限制性股票共计6240股，上述回购注销手续已于2026年1月13日办理完成。
本次回购注销事项完成后，公司总股本将由134267251股变更为134261011股，注册资本由
人民币134267251.00元变更为人民币134261011.00元。具体内容详见公司于2025年10月28日在
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章
程>并办理工商变更登记及制定、修改部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000729528125L
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
法定代表人：宋广东
注册资本：人民币13426.1011万元整
成立日期：2001年12月28日
经营范围：从事关键机械基础件（五金件、汽车零部件）的生产及销售，机械科技领域内
的技术开发，塑料制品的销售，道路货物运输，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存
在重大分歧。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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