资本运作☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都新月数控机械有│ 12244.59│ ---│ 52.00│ ---│ 183.19│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车零部件、连接件│ 3.00亿│ 2621.64万│ 2.41亿│ 94.55│-1492.47万│ 2022-12-31│
│、紧固件的研发、生│ │ │ │ │ │ │
│产与销售项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 22.69万│ 2.02亿│ 101.10│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-25 │转让比例(%) │7.00 │
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│交易金额(元)│2.65亿 │转让价格(元)│28.05 │
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│转让股数(股)│944.04万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │上海毅宁投资有限公司、宋毅博 │
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│受让方 │王之正 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-25 │交易金额(元)│1.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │超捷紧固系统（上海）股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │622.8700万股公司股份 │ │ │
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│买方 │王之正 │
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│卖方 │上海毅宁投资有限公司 │
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│交易概述 │1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”或“公司”）控股股东上 │
│ │海毅宁投资有限公司（以下简称“上海毅宁”）及其一致行动人宋毅博先生与自然人王之正│
│ │先生于2024年11月25日签署了《股份转让协议》，上海毅宁、宋毅博拟以协议转让的方式向│
│ │王之正先生转让其持有的公司无限售条件流通股共计9440373股股份，占公司总股本的比例 │
│ │为7.00%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的7.07%）。其中，上海毅宁拟协议转│
│ │让无限售流通股6228700股，占公司总股本比例为4.62%（占剔除公司回购专用账户股份后总│
│ │股本比例的4.67%）；宋毅博拟协议转让无限售流通股3211673股，占公司总股本比例为2.38│
│ │%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的2.41%）。 │
│ │ 2024年11月25日，以下各方签署了《股份转让协议》，交易各方为： │
│ │ 甲方1（卖方1）：上海毅宁投资有限公司 │
│ │ 甲方2（卖方2）：宋毅博 │
│ │ 乙方（买方）：王之正 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）系一家 │
│ │依法成立并有效存续且在深圳证券交易所上市的股份有限公司，公司总股本13486.1949万股│
│ │。 │
│ │ 2、基于本协议所载之陈述、保证和承诺，乙方同意根据本协议的条款和条件购买甲方1│
│ │持有的622.8700万股公司股份（以下简称“标的股份”），占公司总股本的4.62%；购买甲 │
│ │方2持有的321.1673万股公司股份（以下简称“标的股份”），占公司总股本的2.38%。甲方│
│ │同意根据本协议的条款和条件将标的股份转让给乙方。 │
│ │ 1、转让价款的金额 │
│ │ 就《股份转让协议》项下的股份转让，经买方、卖方协商，各方同意《股份转让协议》│
│ │项下股份转让的转让价格为28.05元/股。买方应支付卖方1的转让价款总额为人民币1747150│
│ │35.00元，大写：壹亿柒仟肆佰柒拾壹万伍仟零叁拾伍元整；买方应支付卖方2的转让价款总│
│ │额为人民币90087427.65元，大写：玖仟零捌万柒仟肆佰贰拾柒元陆角伍分。 │
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│公告日期 │2024-11-25 │交易金额(元)│9008.74万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │超捷紧固系统（上海）股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │321.1673万股公司股份 │ │ │
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│买方 │王之正 │
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│卖方 │宋毅博 │
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│交易概述 │1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”或“公司”）控股股东上 │
│ │海毅宁投资有限公司（以下简称“上海毅宁”）及其一致行动人宋毅博先生与自然人王之正│
│ │先生于2024年11月25日签署了《股份转让协议》，上海毅宁、宋毅博拟以协议转让的方式向│
│ │王之正先生转让其持有的公司无限售条件流通股共计9440373股股份，占公司总股本的比例 │
│ │为7.00%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的7.07%）。其中，上海毅宁拟协议转│
│ │让无限售流通股6228700股，占公司总股本比例为4.62%（占剔除公司回购专用账户股份后总│
│ │股本比例的4.67%）；宋毅博拟协议转让无限售流通股3211673股，占公司总股本比例为2.38│
│ │%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的2.41%）。 │
│ │ 2024年11月25日，以下各方签署了《股份转让协议》，交易各方为： │
│ │ 甲方1（卖方1）：上海毅宁投资有限公司 │
│ │ 甲方2（卖方2）：宋毅博 │
│ │ 乙方（买方）：王之正 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）系一家 │
│ │依法成立并有效存续且在深圳证券交易所上市的股份有限公司，公司总股本13486.1949万股│
│ │。 │
│ │ 2、基于本协议所载之陈述、保证和承诺，乙方同意根据本协议的条款和条件购买甲方1│
│ │持有的622.8700万股公司股份（以下简称“标的股份”），占公司总股本的4.62%；购买甲 │
│ │方2持有的321.1673万股公司股份（以下简称“标的股份”），占公司总股本的2.38%。甲方│
│ │同意根据本协议的条款和条件将标的股份转让给乙方。 │
│ │ 1、转让价款的金额 │
│ │ 就《股份转让协议》项下的股份转让，经买方、卖方协商，各方同意《股份转让协议》│
│ │项下股份转让的转让价格为28.05元/股。买方应支付卖方1的转让价款总额为人民币1747150│
│ │35.00元，大写：壹亿柒仟肆佰柒拾壹万伍仟零叁拾伍元整；买方应支付卖方2的转让价款总│
│ │额为人民币90087427.65元，大写：玖仟零捌万柒仟肆佰贰拾柒元陆角伍分。 │
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│公告日期 │2024-08-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都新月数控机械有限公司29.08%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │超捷紧固系统（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │杨明清、成都海涵企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）未能完成2023年的业绩承诺，│
│ │为促进超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）长期稳健经营及可持续发│
│ │展，维护上市公司和全体股东利益，经各方协商一致，杨明清先生和成都海涵企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（曾用名：成都海涵机械制造合伙企业（有限合伙））（以下简称“成都│
│ │海涵”）以股权补偿方式偿付业绩补偿款，其中，杨明清先生应向公司转让其所持有成都新│
│ │月4,600,607.00元出资额计26.55%的股权作为业绩补偿；成都海涵应向公司转让其所持有成│
│ │都新月438,758.00元出资额计2.53%的股权作为业绩补偿。 │
│ │ 成都新月于近日完成了上述业绩补偿事项的工商变更登记手续，并取得成都市郫都区政│
│ │务服务管理和行政审批局发放的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│超捷紧固系│成都新月数│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│超捷紧固系│成都新月数│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│超捷紧固系│成都新月数│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│超捷紧固系│成都新月数│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-24│对外担保
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一、担保情况概述
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于2025年3月2
4日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于为
控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
为满足公司控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）日常生产经
营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同意公司为控股子公司成都新月向银行申
请综合授信提供不超过人民币5000万元的担保，担保期限自公司董事会审议通过之日起一年内
有效，其中成都新月2025年度拟向成都银行股份有限公司郫都支行申请综合授信为1000万元，
拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信为1000万元，由公司为上述授信提供连
带责任保证。同时提请董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手
续，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需经公司股东
大会审议批准。
本次担保不构成关联担保。
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2025-03-24│银行授信
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第六届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2025年度公司拟向银行金融机构申请总
额度不超过人民币3亿元的综合授信额度。授信期限有效期为1年。
综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，具体种类和额度以金融机构实际审批的授信额度
为准。自与金融机构签署授信合同之日起计算，授信期限内授信额度可循环使用。
同时提请董事会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过3亿元范围内可调整授信银
行、授信额度和签署所需的相关文件。
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2024-11-25│股权转让
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1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”或“公司”）控股股东
上海毅宁投资有限公司（以下简称“上海毅宁”）及其一致行动人宋毅博先生与自然人王之正
先生于2024年11月25日签署了《股份转让协议》，上海毅宁、宋毅博拟以协议转让的方式向王
之正先生转让其持有的公司无限售条件流通股共计9440373股股份，占公司总股本的比例为7.0
0%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的7.07%）。其中，上海毅宁拟协议转让无限
售流通股6228700股，占公司总股本比例为4.62%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例
的4.67%）；宋毅博拟协议转让无限售流通股3211673股，占公司总股本比例为2.38%（占剔除
公司回购专用账户股份后总股本比例的2.41%）。
2、本次协议转让前，上海毅宁和宋毅博先生合计持有公司股份67507745股，占公司总股
本的50.06%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的50.59%），其中，上海毅宁持有公
司股份64254186股，占公司总股本的47.64%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的48
.15%），宋毅博先生持有公司股份3253559股，占公司总股本的2.41%（占剔除公司回购专用账
户股份后总股本比例的2.44%），受让方未持有公司股份；本次协议转让后，上海毅宁和宋毅
博先生合计持有公司股份58067372股，占公司总股本的43.06%（占剔除公司回购专用账户股份
后总股本比例的43.51%），其中，上海毅宁持有公司股份58025486股，占公司总股本的43.03%
（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的43.48%），宋毅博先生持有公司股份41886股
，占公司总股本的0.03%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的0.03%），受让方持有
公司股份9440373股，占公司总股本的7.00%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的7.
07%）。
3、本次协议转让股份事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司的控股股东
、实际控制人及其一致行动人相应控制权的变更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重
大影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
4、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。本次股份协议转让
受让方王之正先生承诺在转让完成后的六个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份。
5、本次协议转让股份需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，且股份过户相关手续需要一定时间才能全部完成
。本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
一、本次权益变动基本情况
公司控股股东上海毅宁及其一致行动人宋毅博于2024年11月25日与王之正先生签署了《股
份转让协议》。上海毅宁、宋毅博拟通过协议转让方式，以28.05元/股（协议签署日前一个交
易日收盘价格）的价格，分别将其持有的公司股份6228700股、3211673股（合计9440373股，
占公司总股本的比例为7.00%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的7.07%）转让给王
之正先生。本次定价符合《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股份协议转
让业务办理指引》等相关规定。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
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2024-10-23│其他事项
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一、公司完成工商变更的情况说明
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开2024年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司20
23年度权益分派已于2024年6月12日实施完毕，本次权益分派后，公司总股本由104497025股变
更为135469315股，注册资本由人民币104497025.00元变更为135469315.00元；公司于2024年6
月21日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，于2024年7月8日召开20
24年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注
销2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计607366股，上述回
购注销事项完成后，公司总股本将由135469315股变更为134861949股，注册资本由人民币1354
69315.00元变更为134861949.00元。详见2024年6月22日在中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2024-043）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000729528125L
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
法定代表人：宋广东
注册资本：人民币13486.1949万元整
成立日期：2001年12月28日
经营范围：从事关键机械基础件（五金件、汽车零部件）的生产及销售，机械科技领域内
的技术开发，塑料制品的销售，道路货物运输，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-10-11│委托理财
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开的第六
届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币35,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性
高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限为自公司董事会作出决议之日
起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本议案无需提交股东大会审议
。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下，并有效控制
风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值
增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
选择流动性好、安全性高、短期（不超过12个月）的理财产品，理财产品种类包括但不限
于银行理财产品，资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构的理财产品。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币35,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董
事会做出决议之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署合同等，公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
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2024-09-26│股权回购
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1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股
票数量为60.7366万股，占公司回购前总股本的0.4483%，涉及激励对象共计36名。
2、截至2024年9月26日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票的回购注销手续。
3、本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司总股本将由135
469315股减至134861949股。
一、已履行的相关审批程序
（一）2022年8月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公
司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股
票激励计划有关事项>的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及
是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
（二）2022年8月26日至2022年9月6日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名
和职务在公司内部进行公示。在公示期满，公司监事会未收任何异议。2022年9月7日，公司于
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2
022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
（三）2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激
励计划有关事项>的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制
性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必
需的全部事宜。
公司于2022年9月13日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2022年9月13日，公司召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
（五）2022年10月11日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予
日为2022年9月13日，首次授予股份的上市日期为2022年10月13日。公司2022年限制性股票激
励计划的首次授予对象为27人，首次授予的股份数量为133.49万股，占授予日时点公司总股本
的1.30%。
（六）2023年8月28日，公司召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了
独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2024-07-08│股权回购
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一、通知债权人的原因
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第六届
董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，于2024年7月8日召开2024年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《超捷紧固系统（上
海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”）的相关规定，公司拟回购注销36名激励对象合计持有的本次不能解除限售的607366股限制
性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由135469315股变更为134861949股，注册资本
将由135469315元变更为134861949元。
上述事项具体内容详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：20
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