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超捷股份(301005)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇301005 超捷股份 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │成都新月数控机械有│ 12244.59│ ---│ 52.00│ ---│ 183.19│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │汽车零部件、连接件│ 3.00亿│ 2621.64万│ 2.41亿│ 94.55│-1492.47万│ 2022-12-31│ │、紧固件的研发、生│ │ │ │ │ │ │ │产与销售项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 2.00亿│ 22.69万│ 2.02亿│ 101.10│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-08-21 │交易金额(元)│--- │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │--- │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │成都新月数控机械有限公司29.08%股│标的类型 │股权 │ │ │权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │超捷紧固系统(上海)股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │杨明清、成都海涵企业管理合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │子公司成都新月数控机械有限公司(以下简称“成都新月”)未能完成2023年的业绩承诺,│ │ │为促进超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)长期稳健经营及可持续发│ │ │展,维护上市公司和全体股东利益,经各方协商一致,杨明清先生和成都海涵企业管理合伙│ │ │企业(有限合伙)(曾用名:成都海涵机械制造合伙企业(有限合伙))(以下简称“成都│ │ │海涵”)以股权补偿方式偿付业绩补偿款,其中,杨明清先生应向公司转让其所持有成都新│ │ │月4,600,607.00元出资额计26.55%的股权作为业绩补偿;成都海涵应向公司转让其所持有成│ │ │都新月438,758.00元出资额计2.53%的股权作为业绩补偿。 │ │ │ 成都新月于近日完成了上述业绩补偿事项的工商变更登记手续,并取得成都市郫都区政│ │ │务服务管理和行政审批局发放的《营业执照》。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2024-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │超捷紧固系│成都新月数│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │统(上海)│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │超捷紧固系│成都新月数│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │统(上海)│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │超捷紧固系│成都新月数│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │统(上海)│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │超捷紧固系│成都新月数│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │统(上海)│控机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、公司完成工商变更的情况说明 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月8日召开2024年第 二次临时股东大会,审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司20 23年度权益分派已于2024年6月12日实施完毕,本次权益分派后,公司总股本由104497025股变 更为135469315股,注册资本由人民币104497025.00元变更为135469315.00元;公司于2024年6 月21日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议,于2024年7月8日召开20 24年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,决定回购注 销2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计607366股,上述回 购注销事项完成后,公司总股本将由135469315股变更为134861949股,注册资本由人民币1354 69315.00元变更为134861949.00元。详见2024年6月22日在中国证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 (公告编号:2024-043)。 近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的 《营业执照》,相关登记信息如下: 名称:超捷紧固系统(上海)股份有限公司 统一社会信用代码:91310000729528125L 类型:其他股份有限公司(上市) 住所:上海市嘉定区丰硕路100弄39号 法定代表人:宋广东 注册资本:人民币13486.1949万元整 成立日期:2001年12月28日 经营范围:从事关键机械基础件(五金件、汽车零部件)的生产及销售,机械科技领域内 的技术开发,塑料制品的销售,道路货物运输,货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-11│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月11日召开的第六 届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币35,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买满足安全性 高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品,使用期限为自公司董事会作出决议之日 起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,本议案无需提交股东大会审议 。现将具体情况公告如下: 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响公司正常经营的情况下,并有效控制 风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值 增值,保障公司股东的利益。 2、投资品种 选择流动性好、安全性高、短期(不超过12个月)的理财产品,理财产品种类包括但不限 于银行理财产品,资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构的理财产品。 3、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币35,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,上述额度自董 事会做出决议之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 4、实施方式 上述事项经董事会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关 合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等,公司财务部负责组织实施。 5、信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。 6、关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品,本次使用部分闲置自有资金进行 现金管理不会构成关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-09-26│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 1、超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股 票数量为60.7366万股,占公司回购前总股本的0.4483%,涉及激励对象共计36名。 2、截至2024年9月26日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上 述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后,公司总股本将由135 469315股减至134861949股。 一、已履行的相关审批程序 (一)2022年8月25日,公司召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公 司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股 票激励计划有关事项>的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及 是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日,公司召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》以及《关于公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监 事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。 (二)2022年8月26日至2022年9月6日,公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名 和职务在公司内部进行公示。在公示期满,公司监事会未收任何异议。2022年9月7日,公司于 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2 022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 (三)2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司< 2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激 励计划有关事项>的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制 性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必 需的全部事宜。 公司于2022年9月13日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )披露了《超捷紧固系统(上海)股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 (四)2022年9月13日,公司召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十四次会 议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发 表了核查意见。 (五)2022年10月11日,公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作,授予 日为2022年9月13日,首次授予股份的上市日期为2022年10月13日。公司2022年限制性股票激 励计划的首次授予对象为27人,首次授予的股份数量为133.49万股,占授予日时点公司总股本 的1.30%。 (六)2023年8月28日,公司召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了 独立意见,监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-07-08│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、通知债权人的原因 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月21日召开第六届 董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议,于2024年7月8日召开2024年第二次临时股 东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《超捷紧固系统(上 海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》 ”)的相关规定,公司拟回购注销36名激励对象合计持有的本次不能解除限售的607366股限制 性股票。本次回购注销完成后,公司股份总数将由135469315股变更为134861949股,注册资本 将由135469315元变更为134861949元。 上述事项具体内容详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分 限制性股票的公告》(公告编号:2024-041)。 二、债权人需知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内、未接 到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者 提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关 债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次 回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根 据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证 的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印 件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委 托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件 及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原 件及复印件。债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报,债权申报联系方式如下: (1)申报地址:上海市嘉定区丰硕路100弄39号 (2)申报时间:自本公告发布之日起45天内。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日 为准;以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样。 (3)联系人:李红涛 (4)联系电话:021-59907242 (5)传真号码:021-59907240 ──────┬────────────────────────────────── 2024-06-22│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 重要提示: 1、本次回购激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计607366股,涉及人 数36人,占公司回购前总股本的0.4483%;本次2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销完成后,公司总股本将由 135469315股减少至134861949股; 2、本次回购价格:首次授予部分限制性股票的拟回购价格(不含同期银行存款利息)为8 .72元/股,预留授予部分限制性股票的回购价格(不含同期银行存款利息)为10.20元/股,回 购资金均为公司自有资金。 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“超捷股份”)于2024年6月2 1日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 (一)回购注销的原因 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《超捷紧固系统( 上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案) 》”)的规定,对于2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第二个解除限售期 及预留授予部分限制性股票的第一个解除限售期,若公司未达到业绩考核目标(即2023年营业 收入相对于2021年的增长率未能达到50%和2023年净利润相对于2021年的增长率未能达到20%) ,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票全部不得解除限售,并由公司回购注 销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 根据公司披露的《2023年年度审计报告》,公司2023年营业收入及净利润相对于2021年增 长率未达到《激励计划(草案)》规定的业绩考核目标,公司需要回购注销首次授予的27名激 励对象和预留授予的9名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的限制性股票。 (二)调整回购数量、价格的具体情况 根据公司《激励计划(草案)》之“第七章限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“ 四、限制性股票回购注销原则”的规定,若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公 司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额 或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整 。因公司已实施2022年年度权益分派方案和2023年年度权益分派方案,公司董事会根据公司20 22年第一次临时股东大会的授权,对2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票和预 留授予部分限制性股票的回购价格和回购数量进行相应调整。具体调整如下: (1)回购价格的调整 ①资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 P=P0÷(1+n) 其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 的比率;P为调整后的回购价格。 ②派息 派息:P=P0-V 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。 经派息调整后,P仍须大于1。 根据上述价格调整规定,公司2022年限制性股票激励计划因公司层面业绩考核不达标需回 购注销的首次授予部分限制性股票回购价格由11.69元/股加上银行同期存款利息之和调整为( 11.69-0.25-0.1)/(1+0.3)=8.72元/股加上银行同期存款利息之和。公司2022年限制性股票 激励计划因公司层面业绩考核不达标需回购注销的预留授予部分限制性股票回购价格由13.36 元/股加上银行同期存款利息之和调整为(13.36-0.1)/(1+0.3)=10.20元/股加上银行同期 存款利息之和。 (2)回购数量的调整 ①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 Q=Q0×(1+n) 其中:Q0为调整前的限制性股票授予数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利 、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制 性股票回购数量。 公司2022年激励计划因公司层面业绩考核不达标需回购注销的首次授予部分限制性股票回 购数量由33.3725万股调整为33.3725×(1+0.3)=43.3842万股;预留授予部分限制性股票回 购数量由13.3480万股调整为13.3480×(1+0.3)=17.3524万股。综上,本次回购注销限制性 股票合计为60.7366万股,占公司回购前总股本的0.4483%。 (三)回购资金来源 本次用于回购的资金为公司自有资金。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开了第六 届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公 司2024年度审计机构,该事项尚需提交公司年度股东大会审议。 2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素, 结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定2024年度审计报酬 事项(含内控审计费用)。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。 一、2023年度计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果,本着谨慎原则,根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内截至2023年末的各类资产进行了全面清查 及资产减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、分配比例:每10股派发现金红利1.00元(含税);每10股转增3股;不送红股。 2、本次利润分配以现有总股本104497025股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数 。 3、若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发 生变动的,维持每股现金分红金额、转增比例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记 的总股本(剔除回购证券专用账户的股份)对分配总额、转增总额进行调整。 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第六届 董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下: 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润91207901.98元 ,提取10%法定盈余公积后,扣除2022年度分配的现金股利25957400.00元(其中因部分限制性 股票不符合解锁条件,已冲销对应的现金股利83431.25元),加年初未分配利润199612573.76 元,截至2023年12月31日,母公司可供分配利润为255742285.54元;合并报表累计未分配利润 为172112496.49元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司2023年度可供 股东分配的利润为172112496.49元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,经综合考虑公司的长远发展等因素,在 保证公司正常经营业务发展的前提下,提出2023年度利润分配预案如下: 本次利润分配以现有总股本104497025股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数, 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),向全体股东每10股以资本公积金转增 3股。 截至2024年3月31日,公司回购专用证券账户持有公司股份982256股,以总股本剔除回购 专用证券账户中股份后的股本103514769股为基数进行测算,预计派发现金红利共计10351476. 90元(含税),合计转增31054430股,转增后公司总股本为135551455股(最终转增数量以中 国证券登记结算有限公司实际转增结果为准),剩余未分配利润结转至以后年度。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,公司2023年 度已实施的股份回购金额9607999.20元(不含交易费用)视同现金分红金额,纳入公司2023年 度现金分红总额,因此公司2023年度现金分红共计19959476.10元。 若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变 动的,维持每股现金分红金额、转增比例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总 股本(剔除回购证券专用账户的股份)对分配总额、转增总额进行调整。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-15│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 一、担保情况概述 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“超捷股份”)于2024年3月1 4日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于为控股 子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公司控股子公司成都新月数控机械有限公 司(以下简称“成都新月”)日常生产经营的资金需要,确保其持续、稳定发展,公司董事会 同意公司为控股子公司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币4000万元的担保,担保 期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,其中向成都银行股份有限公司郫都支行申请综 合授信为1000万元,并由公司为该笔授信提供连带责任保证,同时提请董事会授权公司董事长 或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续,并签署相应法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,本次担保事项无需经公司股东 大会审议批准。 本次担保不构成关联担保。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日召开了第六 届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》,现将相 关事项公告如下: 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,宋广东先生申请辞去公司第六届董事会审计委员 会委员职务,辞去该职务后将继续在公司担任其他职务,宋广东先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 为完善公司治理结构,保障审计委员会的正常进行,充分发挥专门委员会在公司治理中的 作用,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规 定,公司董事会同意选举周家乐先生担任第六届董事会审计委员会委员,与赵鹏飞先生(主任 委员)、左敦稳生先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。鉴于周家乐先生目前为公司董 事候选人,尚未当选董事,故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第六届董事会非独立 董事的议案》方可生效,委员任期自前述股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。除上述调整外,公司第六届董事会其他委员会成员保持不变,其职责权限、决策程序和议 事规则按照《公司章程》及专门委员会工作细则等相关规定执行。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-15│银行授信

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