资本运作☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都新月数控机械有│ 12244.59│ ---│ 52.00│ ---│ 183.19│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车零部件、连接件│ 3.00亿│ 2621.64万│ 2.41亿│ 94.55│-1492.47万│ 2022-12-31│
│、紧固件的研发、生│ │ │ │ │ │ │
│产与销售项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 22.69万│ 2.02亿│ 101.10│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第六
届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的
议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公
司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司年度股东大会审议。
2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定2024年度审计报酬
事项（含内控审计费用）。
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2024-04-24│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。
一、2023年度计提减值准备的情况概述
为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎原则，根据《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年末的各类资产进行了全面清查
及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2024-04-24│其他事项
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重要内容提示：
1、分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）；每10股转增3股；不送红股。
2、本次利润分配以现有总股本104497025股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数
。
3、若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发
生变动的，维持每股现金分红金额、转增比例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记
的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额、转增总额进行调整。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届
董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润91207901.98元
，提取10%法定盈余公积后，扣除2022年度分配的现金股利25957400.00元（其中因部分限制性
股票不符合解锁条件，已冲销对应的现金股利83431.25元），加年初未分配利润199612573.76
元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为255742285.54元；合并报表累计未分配利润
为172112496.49元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供
股东分配的利润为172112496.49元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在
保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2023年度利润分配预案如下：
本次利润分配以现有总股本104497025股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增
3股。
截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份982256股，以总股本剔除回购
专用证券账户中股份后的股本103514769股为基数进行测算，预计派发现金红利共计10351476.
90元（含税），合计转增31054430股，转增后公司总股本为135551455股（最终转增数量以中
国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司2023年
度已实施的股份回购金额9607999.20元（不含交易费用）视同现金分红金额，纳入公司2023年
度现金分红总额，因此公司2023年度现金分红共计19959476.10元。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变
动的，维持每股现金分红金额、转增比例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总
股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额、转增总额进行调整。
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2024-03-15│对外担保
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一、担保情况概述
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于2024年3月1
4日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于为控股
子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公司控股子公司成都新月数控机械有限公
司（以下简称“成都新月”）日常生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会
同意公司为控股子公司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币4000万元的担保，担保
期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，其中向成都银行股份有限公司郫都支行申请综
合授信为1000万元,并由公司为该笔授信提供连带责任保证，同时提请董事会授权公司董事长
或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需经公司股东
大会审议批准。
本次担保不构成关联担保。
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2024-03-15│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第六
届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将相
关事项公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应
当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，宋广东先生申请辞去公司第六届董事会审计委员
会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任其他职务，宋广东先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。
为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常进行，充分发挥专门委员会在公司治理中的
作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规
定，公司董事会同意选举周家乐先生担任第六届董事会审计委员会委员，与赵鹏飞先生(主任
委员)、左敦稳生先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。鉴于周家乐先生目前为公司董
事候选人，尚未当选董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第六届董事会非独立
董事的议案》方可生效，委员任期自前述股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议
事规则按照《公司章程》及专门委员会工作细则等相关规定执行。
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2024-03-15│银行授信
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第六届
董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2024年度公司拟向银行金融机构申请总
额度不超过人民币1.8亿元的综合授信额度。授信期限有效期为1年。
综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，具体种类和额度以金融机构实际审批的授信额度
为准。自与金融机构签署授信合同之日起计算，授信期限内授信额度可循环使用。
同时提请董事会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过1.8亿元范围内可调整授信
银行、授信额度和签署所需的相关文件。
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2023-12-21│其他事项
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1、持有超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股份120000股（占剔
除公司回购专用账户股份后总股本比例0.1150%）的董事宋述省先生计划自本公告披露之日起1
5个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持其持有的公司股份合计不超过30000股（不超过剔
除公司回购专用账户股份后总股本比例的0.0288%）。
2、持有本公司股份124000股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.1189%）的董
事、高级管理人员义勤峰先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方
式减持其持有的公司股份合计不超过31000股（不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本比
例的0.0297%）。
3、持有本公司股份152000股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.1457%）的高
级管理人员李新安先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持
其持有的公司股份合计不超过38000股（不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的0.0
364%）。
4、持有本公司股份102000股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.0978%）的高
级管理人员李红涛先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持
其持有的公司股份合计不超过25500股（不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的0.0
244%）。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事宋述省先
生、董事及高级管理人员义勤峰先生、高级管理人员李新安先生和李红涛先生的《股份减持计
划告知函》。
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2023-11-20│其他事项
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一、公司完成工商变更的情况说明
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开2022年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激
励计划有关事项>的议案》，授权董事会就公司股权激励计划办理修改《公司章程》、注册资
本变更登记等有关事项。2023年8月28日，公司召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会
第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据中国证监会《
上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
有关业务规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确
认，公司完成了2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，并于2023年10月11日在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年限制性股
票激励计划预留授予完成的公告》（公告编号：2023-047）。
2023年10月13日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2
023-051）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000729528125L
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
法定代表人：宋广东
注册资本：人民币10449.7025万元整
成立日期：2001年12月28日
经营范围：从事关键机械基础件（五金件、汽车零部件）的生产及销售，机械科技领域内
的技术开发，塑料制品的销售，道路货物运输，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-10-13│委托理财
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开的第六
届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高
、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限为自公司董事会作出决议之日起
12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本议案无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下，并有效控制
风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值
增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
选择流动性好、安全性高、短期（不超过12个月）的理财产品，理财产品种类包括但不限
于银行理财产品，资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构的理财产品。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董
事会做出决议之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署合同等，公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
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2023-10-11│其他事项
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重要内容提示：
1、预留限制性股票上市日：2023年10月13日；
2、预留限制性股票授予数量：33.37万股，约占当前股比总额的0.32%；
3、预留限制性股票授予价格：13.36元/股；
4、预留限制性股票授予激励对象人数：9人；
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。根据中国证监会《上市公司股权
激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则
的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，超捷紧固
系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2022年限制性股票激励计划（以下简
称“激励计划”）的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会
办理2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利
于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
在公示期满，公司监事会未收任何异议。2022年9月7日，公司于中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司于2022年9月13日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予
日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
予登记工作，授予日为2022年9月13日，首次授予股份的上市日期为2022年10月13日。公
司2022年限制性股票激励计划的首次授予对象为27人，首次授予的股份数量为133.49万股，占
授予日时点公司总股本的1.30%。
公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并
发表了核查意见。
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2023-09-22│其他事项
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1、公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期即将届满，解除限售条件已经成就，本
次符合解除限售条件的激励对象共计27人，可解除限售的限制性股票数量为33.3725万股，占
公司目前总股本的0.32%。
2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上市流通提示
性公告，敬请投资者注意。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开的第六
届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为关于公司《2022年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予的限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件已满足，并根据2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理首次
授予限制性股票符合解除限售条件的股票解除限售事宜。
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2023-09-04│股权回购
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第六届董
事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股
权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币4000.00万元（含）且不超过人民币8000.00
万元（含），回购价格不超过人民币40.00元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份
方案之日起不超过12个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2023-024）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2023年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份67000
股，占公司总股本的0.06%，最高成交价为28.86元/股，最低成交价为28.60元/股，支付的总
金额为192.4415万元（不含交易费用）。本次回购符合既定的公司回购股份方案。
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2023-08-11│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开了第六届
董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激
励。具体内容详见公司于2023年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）。
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2023-08-07│股权回购
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1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞
价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励，
回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
本次回购股份资金总额不低于人民币4000.00万元（含）且不超过人民币8000.00万元（含
），回购股份价格不超过人民币40.00元/股（含）；按照回购资金总额上限人民币8000.00万
元、回购价格上限人民币40.00元/股进行测算，预计回购股份数量为200.0000万股，占公司目
前已发行总股本的1.92%；按照回购资金总额下限人民币4000.00万元、回购价格上限人民币40
.00元/股进行测算，预计回购股份数量为100.0000万股，占公司目前已发行总股本的0.96%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量
和占公司届时总股本的比例为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超
过12个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行
动人在回购期间暂无明确的股份增减持计划，如后续有股份增减持计划，将严格按照有关法律
、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
截至本公告日，公司持股5%以上的股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议后六个
月暂无明确的股份减持计划，如其后续有股份减持计划，将严格按照有关法律、法规、规范性
文件的要求及时履行信息披露义务。
3、回购方案风险提示
（1）本次回购可能面临回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金
未能及时到位等情形致使回购方案无法按计划实施的风险；（2）公司本次回购的股份用于实
施员工持股计划或股权激励，可能面临因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大
会等决策机构审议通过、拟持股员工、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致该事项未能实
施或未能全部实施，进而导致已回购的股份被全部或部分依法予以注销的风险；
（3）本次回购实施期间，如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或出现公
司不符合法律法规规定的回购股份条件等情形，则本次回购将面临回购方案部分或全部无法实
施的风险；
（4）本次回购可能面临因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因进而
导致根据规则需变更或终止回购方案的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购
决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资
风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、等有关法律法规以及《
公司章程》的有关规定，公司于2023年8月4日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会
第四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事已对本次回购事项发表了同
意的独立意见。
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