资本运作☆ ◇301006 迈拓股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-27│ 14.42│ 4.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│迈拓水务科技有限公│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超声计量仪表生产基│ 3.71亿│ 952.00万│ 1.15亿│ 42.32│ ---│ 2026-12-31│
│地建设项目-南京 │ │ │ │ │ │ │
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│智能计量仪表研发中│ 7970.00万│ 82.04万│ 4980.41万│ 62.49│ 0.00│ 2025-12-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超声计量仪表生产基│ 0.00│ 0.00│ 1.00亿│ 100.12│ 3261.38万│ 2023-10-01│
│地建设项目-马鞍山 │ │ │ │ │ │ │
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│智能计量仪表研发中│ 7970.00万│ 82.04万│ 4980.41万│ 62.49│ ---│ 2025-12-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十四
次会议和第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议
案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司2026年度审计
机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构情况
（二）人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人
，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
（三）业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元
，审计业务收入为人民币43,209.33万元，证券业务收入为人民币16,775.78万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收
费总额为人民币9,758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要
行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所
(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与迈拓股份同行业客户共1家。
（五）诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
2、项目成员信息
（一）人员信息
项目合伙人:王宇瑛，2005年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2023年开
始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2023年开始为本公司提供审计服务;截至本公告
日，近三年签署2家上市公司审计报告。签字注册会计师:石稳，2013年成为注册会计师、2016
年开始从事上市公司审计、2024年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2025年开始
为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署过1家上市公司审计报告。项目质量复核
人:黄恺，2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2005年开始在众华会计师
事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复
核6家上市公司审计报告。
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2026-04-29│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公
司”或“迈拓股份”）其他独立董事的委托，独立董事陈怀颖作为征集人就公司拟于2026年5
月22日召开的2025年度股东会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完
整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
。
一、征集人声明
本人陈怀颖作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司20
25年度股东会中股权激励计划相关议案征集股东投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公
告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带
的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次
征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本公告的
履行不违反法律、法规《公司章程》的规定，并且与公司内部制度中的任何条款不产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：迈拓仪表股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江宁区滨江经济开发区喜燕路5号
股票上市日期：2021年6月7日
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：迈拓股份
代码：301006
法定代表人：孙卫国
董事会秘书：赵云侠
联系地址：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路1号万科都荟天地城B区1幢20层。
联系电话：025-86981988
联系传真：025-86981980
电子信箱：metter@metter.cn
（二）本次征集事项
由征集人针对2025年度股东会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集投票权：
1.《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作
废部分限制性股票、终止公司2025年限制性股票激励计划的议案》。
（三）本征集投票权公告的签署日期：2026年4月27日
三、本次股东会基本情况
关于本次股东会召开的具体情况，详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站的相关文件。
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2026-04-29│其他事项
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，2025年度计提信用减
值损失和资产减值损失共计18,663,306.40元。
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年12
月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并
范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值
损失和资产减值损失。
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2026-04-29│其他事项
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经迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，公
司决定于2026年5月22日（星期五）下午14:30召开2025年年度股东会，现将会议相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定召
开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东本人出席本次会
议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路1号万科都荟天地城B区1幢20层。
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2026-04-29│其他事项
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1、公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部
分限制性股票
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，首次授予部分第一个归属期的公司层面业绩考核要求如下：公司20
25年营业收入不低于4.00亿元。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度报
告出具的审计报告（众会字（2026）第06826号）：2025年度公司营业收入为397,566,961.87
元，因此，公司未达第一个归属期的业绩考核目标，归属条件未成就，相关限制性股票作废。
2、公司拟终止2025年限制性股票激励计划
鉴于当前宏观环境、资本市场以及二级市场价格波动等多方面影响，如继续实施本次激励
计划，将难以达到预期的激励目的和激励效果。为更好地吸引和留住公司优秀人才，充分调动
其积极性和创造性，并结合公司自身实际经营情况及未来战略发展考虑，经公司董事会审慎研
究，公司拟终止实施《迈拓仪表股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》，与之配
套的《迈拓仪表股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并
终止。
后续公司将根据外部市场环境适时推出更符合公司发展战略和经营目标的、能有效将股东
、公司和员工的中长期利益相结合的激励计划。
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2025年4月24日，第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2025年5月6日至5月15日，在公司内部公示了《2025年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或
个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2025年5月16日，公司披露了《监事会关于公司2025
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对本
激励计划授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2025年5月22日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2025年6月5日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。认为本激励计
划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规
定。
6、2025年7月9日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、第三
届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授
予价格的议案》。
7、2026年4月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票、终止公
司2025年限制性股票激励计划的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
。
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2026-04-29│银行授信
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第三届董事会第十
四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向各银行金融机构申请
综合授信额度不超过人民币60000万元。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具
体情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司拟向
各银行金融机构申请综合授信额度总计不超过60000万元（最终以银行实际审批的授信额度为
准）的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，自公司股东会审
议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。并提请股东会授权董事会授
权董事长或其他授权人员签署与授信相关的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述申请综合授
信事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，本次申请综合授信额度的事项尚需提请
公司2025年年度股东会审议批准。
上述议案的有效期为十二个月，自2025年年度股东会审议通过本议案之日起计算。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十四
次会议、第三届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案
》，该议案还需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
1、董事会意见
第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董
事会认为：公司2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章
程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公
司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东
会审议。
2、审计委员会意见
第三届审计委员会第九次会议审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，
审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投
资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。审计委员会同意本次利润分配方案。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以
下简称“中金公司”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中金公司作为公司首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期已于2024年12月31日届满。因公司募集资金尚未
使用完毕，根据相关规定，中金公司对此未尽事项继续履行持续督导义务。
中金公司原指定保荐代表人魏德俊先生履行持续督导职责，现因魏德俊先生个人工作变动
原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中金公司委派
薛梅女士（简历附后）接替魏德俊先生担任公司的保荐代表人，履行持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票中金公司持续督导的保荐代表人为梁勇先生、薛梅女
士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对魏德俊先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-03-16│其他事项
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1、持有迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）股份6100000股的南京旺凯企业管理
中心（有限合伙）（以下简称“南京旺凯”）（占公司目前总股本比例4.38%，占公司剔除回
购专用账户持股后总股本的4.43%），计划以集中竞价方式或者大宗交易方式减持所持有的公
司股份不超过1438500股，占公司总股本比例1.03%，占公司剔除回购专用账户持股后总股本比
例不超过1.05%；
2、本次计划拟通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持公司股份，自本公告披露之日起1
5个交易日后的三个月内（2026年4月8日至2026年7月7日）实施。
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2026-03-02│其他事项
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”或“公司”）于2025年11月06日披露了《
关于公司董事股份减持计划预披露公告》（公告编号：2025-051），公司董事、副总经理辉金
鹏先生（持有公司股份9000000股，占公司总股本比例6.46%，占公司剔除回购专用账户持股后
总股本的6.54%），计划以集中竞价方式或者大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过80000
0股，占公司总股本比例0.57%，占公司剔除回购专用账户持股后总股本比例不超过0.58%。
近日，公司收到辉金鹏先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持实施完毕情况的告
知函》，获悉辉金鹏先生本次股份减持计划期限届满、并已经实施完毕。
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2026-02-05│其他事项
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“迈拓股份”）于2025年11月6日在巨潮资
讯网披露了《关于公司董事股份减持计划预披露公告》（公告编号：2025-051），公司董事、
副总经理辉金鹏先生计划自2025年11月28日至2026年2月27日计划以集中竞价方式或者大宗交
易方式减持所持有的公司股份不超过800000股，占公司总股本比例0.57%，占公司剔除回购专
用账户持股后总股本比例不超过0.58%。公司近日收到辉金鹏先生出具的《关于权益变动比例
触及1%整数倍的告知函》，获悉辉金鹏先生于2025年11月28日至2026年2月4日期间，通过集中
竞价交易方式累计减持公司股份643200股，占公司总股本的0.46%，其持股数量由9000000股减
少至8356800股，持有公司股份占公司总股本比例由6.46%降低至6.00%，权益变动比例触及1%
的整数倍，其本次减持计划尚未实施完毕。
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2026-01-22│其他事项
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特别提示：
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”或“公司”）于2025年11月06日披露了《
关于公司董事股份减持计划预披露公告》（公告编号：2025-051），公司董事、副总经理赵家
事先生（持有公司股份2048800股，占公司总股本比例1.47%，占公司剔除回购专用账户持股后
总股本的1.49%）计划以集中竞价方式或者大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过400000
股，占公司总股本比例0.29%，占公司剔除回购专用账户持股后总股本的0.29%。
近日，公司收到赵家事先生出具的《关于股份减持计划实施完毕情况的告知函》，获悉赵
家事先生本次股份减持计划已经实施完毕。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：二、其他相关说明
1、赵家事先生本次股份减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。同时，也
未违反赵家事先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的
承诺。
2、赵家事先生不属于公司控股股东、实际控制人，上述股份减持计划实施不会导致公司
控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、赵家事先生股份减持计划事项已按相关规定进行了预先披露，实际股份减持情况符合
已披露的股份减持计划，截至本公告披露日，本次股份减持计划已实施完毕。
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2025-11-21│其他事项
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一、基本情况
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记备案的议案》等相关
议案，于同日召开2025年职工代表大会第一次临时会议，审议通过了《关于选举职工代表董事
》的议案，并于2025年10月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三
届董事会审计委员会委员的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）、《关于
选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-046）、《第三届董事会第十二次会议决议公告
》（公告编号：2025-048）等相关公告。
二、工商变更登记备案手续办理情况
根据上述会议决议和有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，公司于2025
年11月21日已完成了章程备案以及相关工商变更登记手续。经南京市市场监督管理局核准。
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2025-10-30│其他事项
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一、调整第三届董事会审计委员会委员的情况
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”“迈拓”）于2025年10月29日召开第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情
况公告如下。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，并且为
进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司对第三届董事会审计委员会部分
委员进行调整，公司董事会同意审计委员会委员由孙卫国先生调整为职工董事王伟先生，其余
委员不变。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：独立董事陈怀颖先生（主任委员）、
独立董事王永利先生（委员）、职工董事王伟先生（委员）。
除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议
事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。
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2025-10-30│其他事项
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，2025年1-9月计提信用
减值损失和资产减值损失共计10,622,863.83元。
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年9
月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2025年9
月30日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值
损失和资产减值损失。经公司及下属子公司对其2025年9月30日存在的可能发生减值迹象的资
产进行全面清查和资产减值测试后。
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2025-09-15│其他事项
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一、选举职工代表董事情况
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定
，公司于2025年9月15日下午16:00点召开了2025年职工代表大会第一次临时会议。经与会职工
代表审议，会议选举王伟先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。王伟先生
将与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第三届
董事会任期届满之日止。
王伟先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
职工代表董事简历
王伟先生，性别男，1982年8月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
自2016年5月进入公司工作，现任子公司迈拓麦斯特软件有限公司总经理。
截至目前王伟先生通过南京旺凯管理中心（有限合伙）间接持有公司股份15万股，与公司
董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份
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