资本运作☆ ◇301007 德迈仕 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-02│ 5.29│ 1.67亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密生产线扩建项目│ 3.15亿│ 1.67亿│ 1.67亿│ 100.00│ ---│ 2022-06-30│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-21 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-23 │交易金额(元)│6.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大连德迈仕投资有限公司25650000股│标的类型 │股权 │
│ │股份，占公司总股份的16.73% │ │ │
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│买方 │苏州汇心创智投资有限公司 │
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│卖方 │何建平、骆波阳、董晓昆、杨国春、徐绍康、张洪武、穆丹、孙百芸、任鹏、李健 │
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│交易概述 │1、大连德迈仕投资有限公司（以下简称“德迈仕投资”）系大连德迈仕精密科技股份有限 │
│ │公司（以下简称“公司”或“上市公司”）直接控股股东，持有公司25650000股股份，占公│
│ │司总股份的16.73%。2025年5月22日，德迈仕投资全体股东与苏州汇心创智投资有限公司（ │
│ │以下简称“汇心创智”）签署《股权转让框架协议》，德迈仕投资全体股东拟向汇心创智转│
│ │让其持有的德迈仕投资100.00%的股权，交易价格为人民币669100000元。 │
│ │ 转让方：何建平、骆波阳、董晓昆、杨国春、徐绍康、张洪武、穆丹、孙百芸、任鹏、│
│ │李健 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │大连金华德精密轴有限公司、大连德迈仕投资有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事 │
│ │会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及第四届监事会第三次会议，上│
│ │述会议审议并通过了《关于2025年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨│
│ │关联交易事项的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、基本情况概述 │
│ │ 为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称“子公司”）生产经│
│ │营和发展需要（含回购股份等），2025年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商业│
│ │银行）申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度。 │
│ │ 上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司为子公司提│
│ │供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要关联方大连德迈│
│ │仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。融资│
│ │类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立│
│ │信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。 │
│ │ 上述综合授信期限为2024年年度股东大会批准日至2025年年度股东大会召开日止。同时│
│ │，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法│
│ │定代表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保│
│ │、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期│
│ │与上述额度有效期一致。 │
│ │ 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：大连德迈仕精密科技股份有限公司（本公司） │
│ │ 社会统一信用代码：91210200732764356P │
│ │ 注册地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号 │
│ │ 成立日期：2001年11月30日 │
│ │ 法定代表人：何建平 │
│ │ 注册资本：人民币15,334万元 │
│ │ 经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件研发，汽车零部│
│ │件及配件制造，金属加工机械制造，工业机器人制造，工业机器人安装、维修，通用设备制│
│ │造（不含特种设备制造），机械零件、零部件加工，微特电机及组件制造，微特电机及组件│
│ │销售，轴承、齿轮和传动部件制造，技术进出口，货物进出口，模具销售，非居住房地产租│
│ │赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 2、公司名称：大连金华德精密轴有限公司 │
│ │ 社会统一信用代码：91210212565540995P │
│ │ 注册地址：辽宁省大连市旅顺口区华洋路27-2号 │
│ │ 成立日期：2011年2月15日 │
│ │ 法定代表人：何建平 │
│ │ 注册资本：人民币2,000万元 │
│ │ 经营范围：精密微型轴、精密零件加工，机械零部件加工，货物、技术进出口（法律、│
│ │行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营）（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ 关联关系：本公司全资子公司 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 大连德迈仕投资有限公司为公司控股股东，持有本公司股份2,565.00万股，占公司总股│
│ │本比例的16.73%。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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大连德迈仕投资有限公司 1539.00万 10.04 60.00 2025-12-31
昝爱军 550.00万 3.59 63.05 2022-08-09
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合计 2089.00万 13.63
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │1539.00 │
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│质押占所持股(%) │60.00 │质押占总股本(%) │10.04 │
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│股东名称 │大连德迈仕投资有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司苏州分行 │
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│质押起始日 │2025-12-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月30日大连德迈仕投资有限公司质押了1539.0万股给中信银行股份有限公司苏│
│ │州分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│大连德迈仕│大连金华德│ 1500.00万│人民币 │2021-06-16│2023-06-16│连带责任│否 │是 │
│精密科技股│精密轴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-06│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间：2026年2月5日（星期四）15:00开始。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间2026年2月5日9:15-9:25
，9:30-11:3013:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15-15:00。
2、会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号大连德迈仕精密科技股份有限
公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长因工作原因不能现场参加和主持本次会议，会议由过半数董
事共同推举董事何建平先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连
德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-01-21│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董
事会第十一次会议，审议了《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
其中，《2026年度董事薪酬方案》尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。根据相关法律
法规以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定，现将公司董事、高级管理人
员薪酬方案有关情况公告如下：
一、薪酬方案
第一条目的
为进一步完善大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，
充分调动公司管理层的工作积极性，树立个人薪酬与履职能力、公司业绩挂钩的目标与价值导
向，有效提升公司资产经营效益和管理水平，并进一步提升公司整体运营能力和核心竞争力，
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律规则及公司章程的规定，结合公
司实际情况，制定本方案。
第二条适用本方案的人员范围
（一）董事
（二）高级管理人员
第三条管理机构
公司董事会设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进
行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责对本制度执行情况
进行监督。薪酬与考核委员会的职责与权限参照《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会薪
酬与考核委员工作细则》。公司办公室、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的
具体实施。
第四条审批程序
薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通
过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第五条薪酬确定原则
（一）薪酬水平与市场发展相适应的原则；
（二）薪酬与公司业绩、个人业绩相匹配的原则；
（三）薪酬与公司可持续发展相协调的原则。
第六条薪酬构成
董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬=岗位工资+津贴/补贴
岗位工资按公司薪酬制度确定；津贴主要指独董津贴；补贴主要指职称补贴、工龄补贴、
交通补贴等。基本薪酬相对固定。
（二）绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金+超额业绩奖金
月度绩效奖金根据公司月度分解指标达成情况确定；年度绩效奖金根据年度业绩指标达成
情况与绩效考核结果确定；超额业绩奖金在达成年度业绩指标基础上，对超过业绩指标上限部
分提取10%按考核结果分配。
（三）中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励
方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。
第七条薪酬标准
（一）非独立董事
非独立董事兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准发放。
非独立董事不在公司兼任其他管理职务且不承担经营管理工作的，不在公司领取薪酬；在
公司承担相应经营管理工作的，可按约定领取固定薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事年度津贴为7.2万元人民币（含税），除津贴外，独立董事不在公司领取其
他薪酬。
（三）高级管理人员
高级管理人员按岗位及履职情况和公司业绩达成情况，按公司薪酬制度和本方案确定薪酬
标准。
第八条考核机制
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核
。（二）每年4月30日（含）前董事会薪酬与考核委员会应根据公司年度审计报告、年度报告
、业绩指标达成情况及高管年度述职报告和考核标准完成对高级管理人员上年度履职情况的考
核工作。
第九条调整机制
（一）定期调整：董事会薪酬与考核委员会每年对薪酬方案进行一次评估，结合行业薪酬
水平变化、公司经营状况及战略调整，提出薪酬调整建议，报董事会审议批准。
（二）临时调整：当公司发生重大资产重组、主营业务变更、行业政策重大调整等特殊情
况时，可启动薪酬方案临时调整程序。
（三）专项调整：公司可以临时对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级
管理人员的薪酬补充，但应按涉及人员履行相应审批程序。
第十条代扣代缴事项
公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项
，剩余部分支付给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条薪酬支付
中长期激励收入（若有）按具体实施方案执行；年度绩效奖金和超额业绩奖金（若有）应
于年度报告披露后，公司董事会薪酬与考核委员会完成绩效考核评价后支付；其余薪酬按月发
放。
第十二条薪酬支付的约束条件
（一）若公司年度经营业绩未达到基本目标值，且低于目标值下限500万元以上，全体高
级管理人员月度绩效奖金按60%计发，且无年度绩效奖金。
（二）若公司由盈转亏，全体高级管理人员无月度绩效奖金，且无年度绩效奖金。
（三）若董事、高级管理人员在履职期间出现违规违纪、重大决策失误、损害公司利益等
行为，公司有权扣减其绩效薪酬，追回已发放的中长期激励收益。
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2026-01-21│其他事项
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1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月05日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月30日
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2026-01-21│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董
事会第十一次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善
公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职
责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责
任险。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、
高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期
满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司
和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
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2026-01-05│其他事项
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一、子公司与关联方共同投资概述
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司苏州德迈仕技术有限公
司（以下简称：苏州德迈仕）与杭州盈智勤私募基金管理有限公司（以下简称“杭州盈智勤”
）、公司关联方大连德迈仕投资有限公司（以下简称“德迈仕投资”）及苏州汇心创智投资有
限公司（以下简称“汇心创智”）和其他有限合伙人共同投资设立杭州德盈智投股权投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。基金规模为100000万元人民币。具
体内容详见公司于2025年11月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
子公司与关联方共同投资基金的提示性公告》、公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与关联方共同投资基金的进展公告》。
二、子公司与关联方共同投资进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，该基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《
私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手
续，并取得《私募投资基金备案证明》备案信息如下：
1、基金名称：杭州德盈智投股权投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：杭州盈智勤私募基金管理有限公司
3、托管人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
4、备案编码：SBKZ10
5、备案日期：2025年12月31日
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2025-12-31│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东大连德
迈仕投资有限公司（以下简称“德迈仕投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了
质押业务。
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2025-12-30│股权回购
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董
事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资
金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励。本
次回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购价格
不超过人民币23.69元/股。具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完毕时实际回购的
股份数量为准。本次回购实施期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内。议案已经股东
会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月22日、2025年5月16日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购
报告书》。
公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整回购公司股份
方案的议案》，同意公司将回购股份价格上限由23.69元/股（含）调整至45.00元/股（含），
除调整回购股份价格的上限外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于20
25年11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限
的公告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2025年12月2日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份。具体内容详见公司2025年12月3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次
实施回购公司股份的公告》。
2、公司的实际回购区间为2025年12月2日至2025年12月29日。在上述期间内，公司通过股
份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1333100股，占公司总股本的0.8
7%，最高成交价为38.30元/股，最低成交价为36.85元/股，已使用资金总额为50096450元（不
含交易费用）。本次回购股份实际回购资金总额已超过本次回购方案中的回购资金总额下限，
且未超过回购方案中的回购资金总额上限，本次回购股份方案实施完毕。
3、回购实施期间，公司按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每三个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于回购期限内在巨潮资讯网上披露的相关公告。
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2025-12-03│股权回购
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董
事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）自有或自筹
资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于实施股权激励，回购期
限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年5
月7日、2025年5月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国建设银行
贷款承诺书>暨获得回购公司股份融资支持的公告》《回购报告书》。
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