资本运作☆ ◇301007 德迈仕 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-02│ 5.29│ 1.67亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州德盈智投股权投│ 2500.00│ ---│ 2.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密生产线扩建项目│ 3.15亿│ 1.67亿│ 1.67亿│ 100.00│ ---│ 2022-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州德迈仕技术有限公司、大连金华德精密轴有限公司、大连德迈仕投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司全资子公司、公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事 │
│ │会第十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议及第四届董事会审计委员会第│
│ │九次会议，上述会议审议并通过了《关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额│
│ │度提供担保暨关联交易事项的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、基本情况概述 │
│ │ 为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2026年公司及子公司拟向各金融机构（包│
│ │含但不限于商业银行）申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。 │
│ │ 上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司为子公司提│
│ │供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要关联方大连德迈│
│ │仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。融资│
│ │类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立│
│ │信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。 │
│ │ 上述综合授信期限为2025年年度股东会批准日至2026年年度股东会召开日止。同时，为│
│ │提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表│
│ │人指定的授权代理人与各金融机构签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产│
│ │抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述│
│ │额度有效期一致。 │
│ │ 上述申请授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 │
│ │ 公司名称：苏州德迈仕技术有限公司 │
│ │ 关联关系：本公司全资子公司 │
│ │ 公司名称：大连金华德精密轴有限公司 │
│ │ 关联关系：本公司全资子公司 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 大连德迈仕投资有限公司为公司控股股东，持有本公司股份2,565.00万股，占公司总股│
│ │本比例的16.73%。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
大连德迈仕投资有限公司 1539.00万 10.04 60.00 2025-12-31
昝爱军 550.00万 3.59 63.05 2022-08-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 2089.00万 13.63
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │1539.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │60.00 │质押占总股本(%) │10.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大连德迈仕投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月30日大连德迈仕投资有限公司质押了1539.0万股给中信银行股份有限公司苏│
│ │州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│大连德迈仕│大连金华德│ 1500.00万│人民币 │2021-06-16│2023-06-16│连带责任│否 │是 │
│精密科技股│精密轴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-12│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00开始。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间2026年5月12日9:15-9:2
5，9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00。
2、会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号大连德迈仕精密科技股份有限
公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用网络投票的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长潘异先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连
德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-04-13│对外担保
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董
事会第十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议及第四届董事会审计委员会第
九次会议，上述会议审议并通过了《关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度
提供担保暨关联交易事项的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述
为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2026年公司及子公司拟向各金融机构（包含
但不限于商业银行）申请总额不超过人民币100000万元的综合授信额度。
上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司为子公司提供
连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要关联方大连德迈仕投
资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。融资类型包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、
贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
上述综合授信期限为2025年年度股东会批准日至2026年年度股东会召开日止。同时，为提
高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指
定的授权代理人与各金融机构签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、
不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效
期一致。
上述申请授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：大连德迈仕精密科技股份有限公司（本公司）
统一社会信用代码：91210200732764356P
注册地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号
成立日期：2001年11月30日
法定代表人：潘异
注册资本：人民币15334万元
经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件研发，汽车零部件及
配件制造，金属加工机械制造，工业机器人制造，工业机器人安装、维修，通用设备制造（不
含特种设备制造），机械零件、零部件加工，微特电机及组件制造，微特电机及组件销售，轴
承、齿轮和传动部件制造，技术进出口，货物进出口，模具销售，非居住房地产租赁（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人最近一年主要财务数据：
（单位：人民币万元）
最新的信用等级状况：无外部评级
2、公司名称：苏州德迈仕技术有限公司
统一社会信用代码：91320506MAEULDXMXW
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村101号12幢101室6087成立日期：2025年9月15日
法定代表人：宋博
注册资本：人民币3000万元
经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；金属加工机械
制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械
零件、零部件销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件制造
；技术进出口；货物进出口；模具销售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；国内贸易代理；
会议及展览服务；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）关联关系：本公司全资子公司被担保人最近一年主要财务数据
：
（单位：人民币万元）
最新的信用等级状况：无外部评级
3、公司名称：大连金华德精密轴有限公司
社会统一信用代码：91210212565540995P
注册地址：辽宁省大连市旅顺口区华洋路27-2号成立日期：2011年2月15日
法定代表人：潘异
注册资本：人民币2000万元
经营范围：精密微型轴、精密零件加工，机械零部件加工，货物、技术进出口（法律、行
政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）关联关系：本公司全资子公司
被担保人最近一年主要财务数据：
（单位：人民币万元）
最新的信用等级状况：无外部评级
4、上述被担保人负债率均不超过70%且不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
大连德迈仕投资有限公司为公司控股股东，持有本公司股份2565.00万股，占公司总股本
比例的16.73%。
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2026-04-13│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公
司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不
超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股
东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关
事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行
对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象
均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；如公司股票在本次发行定价
基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行
价格进行相应调整。最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价
结果与保荐人（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）决议有效期
决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年05月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路88号公司2楼会议室
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2026-04-13│其他事项
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特别提示：
一、审议程序
1、董事会审议情况大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月
10日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董
事会认为公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备
合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实
际情况和未来发展规划。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月10日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关
于2025年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为公司本次利润分配预案符合《公司法》
《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和
《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司
和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、审计委员会审议情况
公司于2026年4月10日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法
》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章
程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的
长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-13│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第四届
董事会第十二次会议、第四届董事会战略与发展委员会第三次会议，审议并通过了《关于调整
公司组织架构的议案》。根据公司未来战略发展需要，为充分利用公司资源，提升运营管理效
率，结合公司实际情况，现对公司组织架构进行优化调整。本次组织架构调整是公司对内部管
理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2026-02-06│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间：2026年2月5日（星期四）15:00开始。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间2026年2月5日9:15-9:25
，9:30-11:3013:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15-15:00。
2、会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号大连德迈仕精密科技股份有限
公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长因工作原因不能现场参加和主持本次会议，会议由过半数董
事共同推举董事何建平先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连
德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-01-21│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董
事会第十一次会议，审议了《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
其中，《2026年度董事薪酬方案》尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。根据相关法律
法规以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定，现将公司董事、高级管理人
员薪酬方案有关情况公告如下：
一、薪酬方案
第一条目的
为进一步完善大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，
充分调动公司管理层的工作积极性，树立个人薪酬与履职能力、公司业绩挂钩的目标与价值导
向，有效提升公司资产经营效益和管理水平，并进一步提升公司整体运营能力和核心竞争力，
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律规则及公司章程的规定，结合公
司实际情况，制定本方案。
第二条适用本方案的人员范围
（一）董事
（二）高级管理人员
第三条管理机构
公司董事会设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进
行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责对本制度执行情况
进行监督。薪酬与考核委员会的职责与权限参照《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会薪
酬与考核委员工作细则》。公司办公室、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的
具体实施。
第四条审批程序
薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通
过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第五条薪酬确定原则
（一）薪酬水平与市场发展相适应的原则；
（二）薪酬与公司业绩、个人业绩相匹配的原则；
（三）薪酬与公司可持续发展相协调的原则。
第六条薪酬构成
董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬=岗位工资+津贴/补贴
岗位工资按公司薪酬制度确定；津贴主要指独董津贴；补贴主要指职称补贴、工龄补贴、
交通补贴等。基本薪酬相对固定。
（二）绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金+超额业绩奖金
月度绩效奖金根据公司月度分解指标达成情况确定；年度绩效奖金根据年度业绩指标达成
情况与绩效考核结果确定；超额业绩奖金在达成年度业绩指标基础上，对超过业绩指标上限部
分提取10%按考核结果分配。
（三）中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励
方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。
第七条薪酬标准
（一）非独立董事
非独立董事兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准发放。
非独立董事不在公司兼任其他管理职务且不承担经营管理工作的，不在公司领取薪酬；在
公司承担相应经营管理工作的，可按约定领取固定薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事年度津贴为7.2万元人民币（含税），除津贴外，独立董事不在公司领取其
他薪酬。
（三）高级管理人员
高级管理人员按岗位及履职情况和公司业绩达成情况，按公司薪酬制度和本方案确定薪酬
标准。
第八条考核机制
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核
。（二）每年4月30日（含）前董事会薪酬与考核委员会应根据公司年度审计报告、年度报告
、业绩指标达成情况及高管年度述职报告和考核标准完成对高级管理人员上年度履职情况的考
核工作。
第九条调整机制
（一）定期调整：董事会薪酬与考核委员会每年对薪酬方案进行一次评估，结合行业薪酬
水平变化、公司经营状况及战略调整，提出薪酬调整建议，报董事会审议批准。
（二）临时调整：当公司发生重大资产重组、主营业务变更、行业政策重大调整等特殊情
况时，可启动薪酬方案临时调整程序。
（三）专项调整：公司可以临时对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级
管理人员的薪酬补充，但应按涉及人员履行相应审批程序。
第十条代扣代缴事项
公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项
，剩余部分支付给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条薪酬支付
中长期激励收入（若有）按具体实施方案执行；年度绩效奖金和超额业绩奖金（若有）应
于年度报告披露后，公司董事会薪酬与考核委员会完成绩效考核评价后支付；其余薪酬按月发
放。
第十二条薪酬支付的约束条件
（一）若公司年度经营业绩未达到基本目标值，且低于目标值下限500万元以上，全体高
级管理人员月度绩效奖金按60%计发，且无年度绩效奖金。
（二）若公司由盈转亏，全体高级管理人员无月度绩效奖金，且无年度绩效奖金。
（三）若董事、高级管理人员在履职期间出现违规违纪、重大决策失误、损害公司利益等
行为，公司有权扣减其绩效薪酬，追回已发放的中长期激励收益。
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2026-01-21│其他事项
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1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月05日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月30日
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2026-01-21│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董
事会第十一次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善
公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职
责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责
任险。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、
高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期
满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司
和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
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2026-01-05│其他事项
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一、子公司与关联方共同投资概述
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司苏州德迈仕技术有限公
司（以下简称：苏州德迈仕）与杭州盈智勤私募基金管理有限公司（以下简称“杭州盈智勤”
）、公司关联方大连德迈仕投资有限公司（以下简称“德迈仕投资”）及苏州汇心创智投资有
限公司（以下简称“汇心创智”）和其他有限合伙人共同投资设立杭州德盈智投股权投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。基金规模为100000万元人民币。具
体内容详见公司于2025年11月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
子公司与关联方共同投资基金的提示性公告》、公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与关联方共同投资基金的进展公告》。
二、子公司与关联方共同投资进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，该基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《
私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手
续，并取得《私募投资基金备案证明》备案信息如下：
1、基金名称：杭州德盈智投股权投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：杭州盈智勤私募基金管理有限公司
3、托管人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
4、备案编码：SBKZ10
5、备案日期：2025年12月31日
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2025-12-31│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东大连德
迈仕投资有限公司（以下简称“德迈仕投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了
质押业务。
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2025-12-30│股权回购
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董
事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资
金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励。本
次回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购价格
不超过人民币23.69元/股。具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完毕时实际回购的
股份数量为准。本次回购实施期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内。议案已经股东
会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月22日、2025年5月16日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购
报告书》。
公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整回购公司股份
方案的议案》，同意公司将回购股份价格上限由23.69元/股（含）调整至45.00元/股（含），
除调整回购股份价格的上限外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于20
25年11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限
的公告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2025年12月2日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份。具体内容详见公司2025年12月3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次
实施回购公司股份的公告》。
2、公司的实际回购区间为2025年12月2日至2025年12月29日。在上述期间内，公司通过股
份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1333100股，占公司总股本的0.8
7%，最高成交价为38.30元/股，最低成交价为36.85元/股，已使用资金总额为50096450元（不
含交易费用）。本次回购股份实际回购资金总额已超过本次回购方案中的回购资金总额下限，
且未超过回购方案中的回购资金总额上限，本次回购股份方案实施完毕。
3、回购实施期间，公司按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每三个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于回购期限内在巨潮资讯网上披露的相关公告。
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2025-12-03│股权回购
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董
事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）自有或自筹
资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于实施股权激励，回购期
限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年5
月7日、2025年5月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国建设银行
贷款承诺书>暨获得回购公司股份融资支持的公告》《回购报告书》。
公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整回购公司股份
方案的议案》，同意公司将回购股份价格上限由23.69元/股（含）调整至45.00元/股（含），
除调整回购股份价格的上限外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于20
25年11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限
的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公
司首次回购股份的基本情况公告如下：
一、首次回购的具体情况
2025年12月2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量4
76500股，占公司总股本的0.31%，回购最高成交价为37.53元/股，最低成交价为36.85元/股，
成交总金额为1772.66万元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的相关规定，符合公司
既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间内实施：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合深圳证券交易所的规定，交易申报符合
下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法
规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-28│价格调整
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1、本次调整回购股份方案的具体内容：将回购股份价格上限由23.69元/股（含）调整至4
5.00元/股（含）。
2、除调整回购股份价格的上限外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
3、回购股份价格上限调整的生效日期为2025年12月1日。
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董
事会第十次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司将回购股份价格
上限由23.69元/股（含）调整至45.00元/股（含），除调整回购股份价格的上限外，回购股份
方案的其他内容未发生变化，现将相关情况公告如下：
一、本次回购股份方案调整前的基本情况
公司于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未
来适宜时机将回购股份用于股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不
超过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币23.69元/股。具体回购股份的数量以回
购期限届满或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司股东会审
议通过之日起十二个月内。议案已经股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月22
日、2025年5月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
二、回购实际情况
截至本公告日，公司尚未实施本次股份回购。
三、本次调整回购方案的具体情况
鉴于近期公司股票价格持续超出回购价格上限，结合目前资本市场行情及公司股价变化等
情况影响，为保障回购股份方案顺利实施，公司董事会同意将回购股份价格上限由23.69元/股
（含）调整至45.00元/股（含）（调整后的回购价格上限未高于本次调整回购方案的董事会决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。除调整回购股份价格的上限外，回购股份方案的
其他内容未发生变化，回购股份价格上限调整的生效日期为2025年12月1日。
公司本次回购股份拟使用的资金总额不低于人民币5000万元（含本数）且不超过人民币10
000万元（含本数），按照调整后的回购价格上限进行测算，本次回购股份的数量区间预计为1
111112股至2222222股，占公司目前总股本的0.7246%至1.4492%，具体回购数量及占公司总股
本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
除上述调整外，本次公司回购股份方案的其他内容未发生变化。
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2025-10-21│股权回购
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董
事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）自有或自
筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于实施股权激励，回购
价格不超过人民币
23.69元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2025年4月22日、2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于股份回购方案的公告》、《回购报告书》。
截至本公告披露日，公司回购股份方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回购方案。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》等有关规定，公司现将未能实施回购的原因及后续回购安排说明如下：
一、期限过半未实施回购的原因
综合考虑二级市场动态、公司回购方案及相关工作安排等因素，公司目前暂未实施回购。
二、后续回购安排
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案，结合公司经营状况、发展规划及市场情况
等，在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-26│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司
第四届董事会独立董事的议案》。公司于2025年9月26日召开第四届董事会第七次会议，审议
通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会
委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会改选后情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名
。具体情况如下：非独立董事：潘异先生、何建平先生、祖博女士、刘国伟先生、陆松泉先生
；职工代表董事：骆波阳先生；独立董事：苏勇先生、耿云江女士、孙小雲女士，上述董事的
简历见附件。
二、选举第四届董事会董事长情况
董事会选举潘异先生任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
三、选举第四届董事会各专门委员会委员情况
公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
共四个专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
各专门委员会组成如下：
1、战略与发展委员会：由潘异先生、何建平先生、苏勇先生组成，其中潘异先生担任主
任委员（召集人）。
2、审计委员会：由耿云江女士、祖博女士、苏勇先生组成，其中耿云江女士担任主任委
员（召集人）。
3、薪酬与考核委员会：由苏勇先生、潘异先生、孙小雲女士组成，其中苏勇先生担任主
任委员（召集人）。
4、提名委员会：由苏勇先生、潘异先生、孙小雲女士组成，其中苏勇先生担任主任委员
（召集人）。
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2025-09-26│其他事项
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一、选举职工董事情况
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并修订<公司章程>
的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《大连德迈仕精密科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年9月26日召开了职工代表
大会，会议经过民主讨论、表决，选举骆波阳先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自
本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。骆波阳先生具备与其行使
职权相适应的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形
，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。骆波阳先生任职
资格合法，聘任程序合规。
骆波阳先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
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2025-09-11│其他事项
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本人耿云江（身份证号370217197709215222）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司德迈仕（301007
）将公告本人的上述承诺。
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2025-08-27│其他事项
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一、本次控制权变更基本情况
2025年7月25日，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“德迈仕”或“公司”）
控股股东大连德迈仕投资有限公司（以下简称“德迈仕投资”）的十名自然人股东何建平、骆
波阳、董晓昆、孙百芸、李健、张洪武、穆丹、任鹏、杨国春、徐绍康同苏州汇心创智投资有
限公司（以下简称“汇心创智”）签署了《关于大连德迈仕投资有限公司之股权转让协议》。
汇心创智受让何建平、骆波阳、董晓昆、孙百芸、李健、张洪武、穆丹、任鹏、杨国春、徐绍
康持有的德迈仕投资100%股权。具体内容详见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于控制权拟发生变更的进展公告》。
二、本次控制权变更进展情况
公司接到德迈仕投资通知，本次股权转让事项已于2025年8月26日在大连市旅顺口区市场
监督管理局完成工商变更登记手续。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通
知于2025年8月15日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位监事。
2、本次监事会于2025年8月26日下午在公司会议室以现场方式召开，以记名投票方式表决
。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席会议监事3人，均以现场方式出席，本次会议由
监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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