资本运作☆ ◇301007 德迈仕 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密生产线扩建项目│ 3.15亿│ 1.67亿│ 1.67亿│ 100.00│ ---│ 2022-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │大连德迈仕投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事 │
│ │会第十五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届监事会第十三次会议│
│ │，上述会议均审议通过了《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担│
│ │保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、基本情况概述 │
│ │ 为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称“子公司”）生产经│
│ │营和发展需要，2024年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商业银行）申请总额不│
│ │超过人民币32000万元的综合授信额度。 │
│ │ 上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司为子公司提│
│ │供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要关联方大连德迈│
│ │仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。融资│
│ │类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立│
│ │信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。 │
│ │ 上述综合授信期限为2023年年度股东大会批准日至2024年年度股东大会召开日止。同时│
│ │，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法│
│ │定代表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保│
│ │、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期│
│ │与上述额度有效期一致。 │
│ │ 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：大连德迈仕精密科技股份有限公司（本公司） │
│ │ 社会统一信用代码：91210200732764356P │
│ │ 注册地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号 │
│ │ 成立日期：2001年11月30日 │
│ │ 法定代表人：何建平 │
│ │ 注册资本：人民币15334万元 │
│ │ 经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后 │
│ │方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:汽车零部件研发,汽车零部件 │
│ │及配件制造,金属加工机械制造,工业机器人制造,工业机器人安装、维修,通用设备制造（不│
│ │含特种设备制造）,机械零件、零部件加工,微特电机及组件制造,微特电机及组件销售,轴承│
│ │、齿轮和传动部件制造,技术进出口,货物进出口,模具销售,非居住房地产租赁（除依法须经│
│ │批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 2、公司名称：大连金华德精密轴有限公司 │
│ │ 社会统一信用代码：91210212565540995P │
│ │ 注册地址：辽宁省大连市旅顺口区华洋路27-2号 │
│ │ 成立日期：2011年2月15日 │
│ │ 法定代表人：何建平 │
│ │ 注册资本：人民币2000万元 │
│ │ 经营范围：精密微型轴、精密零件加工，机械零部件加工，货物、技术进出口（法律、│
│ │行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营）（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。 │
│ │ 关联关系：本公司全资子公司。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 大连德迈仕投资有限公司为公司控股股东，持有本公司股份2565.00万股，占公司总股 │
│ │本比例的16.73%。 │
│ │ 四、定价政策及定价依据 │
│ │ 本次关联担保系关联方支持公司经营发展的自愿行为，公司无需支付对价，有利于公司│
│ │的生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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昝爱军 550.00万 3.59 63.05 2022-08-09
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合计 550.00万 3.59
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│大连德迈仕│大连金华德│ 1500.00万│人民币 │2021-06-16│2023-06-16│连带责任│否 │是 │
│精密科技股│精密轴有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-18│其他事项
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为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更
充分地行使权力、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益，根
据《上市公司治理准则》等相关规定，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年11月15日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《
关于拟购买董监高责任险的议案》，现将有关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：大连德迈仕精密科技股份有限公司
2、被保险人：公司(含子公司)、公司(含子公司)的董事、监事、高级管理人员及有管理
行为的雇员（被保险人具体范围届时以保险合同约定为准）
3、责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准）
4、保险费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）公司董事会提请股东
大会在上述权限内授权董事会办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（
包括但不限于确定其他被保险人；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费及其他保险条款
；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等）。保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述
保险方案范围内无需另行审议。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起至公司第四届董
事会届满之日止。
二、审议程序
2024年11月15日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议了《关于
拟购买董监高责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事
对本事项回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
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2024-10-10│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日分别召开第三
届监事会第十六次会议决议及第三届董事会第十八次会议决议，会议分别审议通过《公司监事
薪酬方案》《公司董事薪酬方案》，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事。
二、适用期限
自公司股东大会审议通过后生效至股东大会审议通过新的薪酬方案为止。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司
相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部
董事，不在公司领取薪酬、津贴。
（2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.2万元/年（税
前）。
2、监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪
酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在
公司领取薪酬。
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2024-10-10│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，公
司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，对监事会进行换届选
举，公司第四届监事会由3位监事组成，其中1位为职工代表监事。
公司职工代表大会于2024年10月9日在公司会议室召开，经与会职工代表审议，选举林琳
女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。林琳女士任职资格符合相关法律、
法规规定，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2位非职工代表共同组成第四届监
事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，公司第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
附件：大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历林琳，女，1976
年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1995年6月至2001年11月，曾先后就职于大连录音器材厂精密轴分厂、大连大显股份有限
公司精密轴厂；2001年11月至今，任本公司品管员、职工监事。
截至本公告披露之日，林琳女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%
以上股东及公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百七十八条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证
监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其
任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。经查不属于“失信被执行人”。
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2024-08-30│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第三届董
事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司2024年中期利润分
配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案
截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为275350134.74元，母公司报表未分
配利润为198948855.33元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分
配利润孰低的原则，公司2024年中期可供股东分配的利润为198948855.33元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及
《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司拟定20
24年中期利润分配预案为：公司拟以2024年6月30日总股本153340000股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发12267200.00元人民币（含税）。
本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
截至本公告披露日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股
份。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
通知于2024年8月18日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位监事。
2、本次监事会于2024年8月28日下午13：30在公司会议室以现场方式召开，以记名投票方
式表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席会议监事3人，由监事会主席张洪武先生主持，
没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
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2024-04-19│对外担保
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董
事会第十五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届监事会第十三次会议
，上述会议均审议通过了《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保
暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述
为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称“子公司”）生产经营
和发展需要，2024年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商业银行）申请总额不超过
人民币32000万元的综合授信额度。
上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司为子公司提供
连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要关联方大连德迈仕投
资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。融资类型包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、
贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
上述综合授信期限为2023年年度股东大会批准日至2024年年度股东大会召开日止。同时，
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代
表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产
抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额
度有效期一致。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：大连德迈仕精密科技股份有限公司（本公司）
社会统一信用代码：91210200732764356P
注册地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号
成立日期：2001年11月30日
法定代表人：何建平
注册资本：人民币15334万元
经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:汽车零部件研发,汽车零部件及配
件制造,金属加工机械制造,工业机器人制造,工业机器人安装、维修,通用设备制造（不含特种
设备制造）,机械零件、零部件加工,微特电机及组件制造,微特电机及组件销售,轴承、齿轮和
传动部件制造,技术进出口,货物进出口,模具销售,非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、公司名称：大连金华德精密轴有限公司
社会统一信用代码：91210212565540995P
注册地址：辽宁省大连市旅顺口区华洋路27-2号
成立日期：2011年2月15日
法定代表人：何建平
注册资本：人民币2000万元
经营范围：精密微型轴、精密零件加工，机械零部件加工，货物、技术进出口（法律、行
政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
关联关系：本公司全资子公司。
三、关联方基本情况
大连德迈仕投资有限公司为公司控股股东，持有本公司股份2565.00万股，占公司总股本
比例的16.73%。
四、定价政策及定价依据
本次关联担保系关联方支持公司经营发展的自愿行为，公司无需支付对价，有利于公司的
生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
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2024-04-19│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，大连德迈仕精密
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同
意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会批准日至2024年年度股东大会
召开日止，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）拟发行证券的种类和数量
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的
种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额
除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行
对象均须以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束
之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
（四）募集资金用途
公司募集资金拟用于主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例需
符合监管部门的相关规定。募集资金的使用需符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二
条规定。
（五）决议的有效期
自2023年年度股东大会批准日至2024年年度股东大会召开日止。
（六）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2024-04-19│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董
事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于2023年度利润分配预案
的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大华审字[2024]0011020528号《2023年
度审计报告》确认：
公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为53350186.50元，其中归属
于母公司股东的净利润53350186.50元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余
公积3986138.22元；截至2023年12月31日，母公司的可供分配利润为200698898.97元，公司合
并报表可供分配利润为272369319.37元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务
报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为200698898.97元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在
保证公司正常经营业务发展的前提下，公司提出2023年年度利润分配预案如下：
公司拟以2023年12月31日总股本153340000股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时
，向全体股东每10股派1.50元人民币现金红利（含税），共计派发23001000.00元人民币（含
税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。
截至本公告披露日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股
份。
若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2023-12-01│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事姚伟旋先生
的书面辞职报告，公司监事会近日收到监事周文君女士的书面辞职报告，具体内容详见公司于
2023年11月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于公司董事、非职工监事辞职的公告》。公司于2023年11月30日召开第三届董事会第十四次
会议及第三届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于补选董事的议案》、《关于补
选非职工监事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、补选董事、监事情况
公司于2023年11月30日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，会
议分别审议通过了《关于补选董事的议案》、《关于补选非职工监事的议案》，公司独立董事
已就补选董事事项发表了同意的独立意见，上述议案将提交2023年第二次临时股东大会审议。
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2023-12-01│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第三届董
事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议
案》，拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，根据《公司章程》及相关法律法
规的规定，公司全体董事、监事均回避了该议案的表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，
现将有关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：大连德迈仕精密科技股份有限公司
2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员（被保险人具体范围届时以保险合同约
定为准)
3、责任限额：具体以保险合同约定为准
4、保险费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）公司董事会提请股东大
会在上述权限内授权董事会办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定其他被保险人；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
）。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董
事、监事、高级管理人员的合法权益，促进公司及董事、监事、高级管理人员充分行使权利、
履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。全体独立董事一致同意将购买董监高责任险事项提交公司股东大会审议。
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2023-12-01│其他事项
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第三届董
事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审
计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，本议
案尚需提交公司股东大会审议。
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