资本运作☆ ◇301008 宏昌科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-28│ 37.60│ 5.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-10│ 100.00│ 3.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州纳斯康迪 │ 2061.47│ ---│ 65.93│ ---│ -161.36│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1900万套家用电│ 3.82亿│ 4894.94万│ 3.25亿│ ---│ 1012.30万│ 2024-12-31│
│器磁感流体控制器扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7418.86万│ 1371.97万│ 7621.97万│ 102.74│ ---│ ---│
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│新设全资子公司暨对│ 3000.00万│ 9.80万│ 3015.16万│ 100.00│ ---│ 2023-06-30│
│外投资建设新项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6001.01万│ 1045.88万│ 2212.99万│ 36.88│ ---│ 2025-06-30│
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│电子水泵及注塑件产│ 2.70亿│ 6262.51万│ 1.01亿│ 37.28│ ---│ 2026-04-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.04亿│ 0.00│ 1.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-02 │交易金额(元)│2050.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司65│标的类型 │股权 │
│ │.93%的股权 │ │ │
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│买方 │张春华 │
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│卖方 │浙江宏昌电器科技股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）将控股子公司苏州纳斯康迪汽车零部件│
│ │有限公司（以下简称"纳斯康迪"）65.93%的股权以人民币2,050万元的价格转让给自然人张 │
│ │春华。 │
│ │ 近日，纳斯康迪已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，并取得苏州市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-13 │
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│关联方 │广东良质关节科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、对外投资的基本情况 │
│ │ 浙江宏昌电器科技股份有限公司根据公司发展战略，以公司现有家电零部件业务和汽车│
│ │零部件业务为基础，寻求外延式发展机会，加速拓展人形机器人产业链相关业务，发展新的│
│ │利润增长点，拟使用自有资金对外投资。具体情况如下： │
│ │ （1）公司拟与广东良质关节科技有限公司（以下简称“良质关节”）及其股东签署相 │
│ │关协议，拟通过增资1,500万元的方式投资良质关节，投资完成后持有该公司30%的股权。 │
│ │ （2）公司拟与良质关节共同投资成立合资公司，其中公司出资700万元，良质关节出资│
│ │300万元，投资完成后公司持有该合资公司70%的股权，良质关节持有该合资公司30%的股权 │
│ │。 │
│ │ 2、审议程序 │
│ │ （1）关联关系 │
│ │ 公司董事、副总经理、董事会秘书佘砚先生为良质关节的董事，良质关节为公司关联法│
│ │人。 │
│ │ （2）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 │
│ │管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管│
│ │理制度》等相关规定，本次对外投资暨关联交易事项经公司第三届董事会第三次会议审议通│
│ │过，无需提交公司股东会审议。审议时关联董事佘砚先生已回避表决。 │
│ │ （3）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 │
│ │大资产重组。 │
│ │ 三、标的公司基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：广东良质关节科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91441900MADXH93QXG │
│ │ 法定代表人：方涛 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：588.2353万元 │
│ │ 注册地址：广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段25号1栋303室 │
│ │ 营业期限：2024年9月9日至无固定期限 │
│ │ 经营范围：机电耦合系统研发；电机及其控制系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；│
│ │轴承、齿轮和传动部件销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；轴承制造；轴承│
│ │销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电动机制造；│
│ │高速精密齿轮传动装置销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子│
│ │元器件与机电组件设备销售；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流│
│ │、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │。 │
│ │ 良质关节为公司2025年年初投资的参股公司，本次增资前持股比例15%，公司董事、副 │
│ │总经理、董事会秘书佘砚先生为良质关节的董事。 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │金华欣质复合材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │金华欣业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购电力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │金华市起航包装有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东系公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │兰溪市伟迪五金有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东系公司实际控制人的远亲 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │金华欣质复合材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │金华欣业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购电力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华市起航包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东系公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰溪市伟迪五金有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东系公司实际控制人的远亲 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江宏昌电│金华市弘驰│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│器科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第三
届董事会第五次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开公
司2025年第二次临时股东会。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东会的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午15:00
2、网络投票时间：2025年6月27日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至1
5:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股
东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月20日（星期五）。
（七）出席对象：
1、截至2025年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不
必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。
2、本公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号五楼会议室
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2025-05-24│其他事项
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特别提示：
1、可转债赎回条件满足日：2025年5月23日
2、可转债赎回登记日：2025年6月16日
3、可转债赎回日：2025年6月17日
4、可转债赎回价格：100.42元/张（含息税）
5、可转债停止交易日：2025年6月12日
6、可转债停止转股日：2025年6月17日
7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025年6月20日
8、投资者赎回款到账日：2025年6月24日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至2025年6月16日（赎回登记日）收市后仍未转股的宏昌转债，将按100
.42元/张（含税）的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒
宏昌转债持有人注意在限期内转股。
11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持宏昌转债转换为股票，特提
请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债，将按照100.4
2元/张（含税）的价格强制赎回，因目前宏昌转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特
别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资
者注意投资风险。
自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”
）股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有15个交易日的收盘价格不低于“宏昌转债”当
期转股价格（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情形，已触发宏昌转债的有条件赎回条款。
公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回宏昌转
债的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，公司董事
会同意行使“宏昌转债”的提前赎回权利。现将提前赎回“宏昌转债”的有关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注
册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发
行总额38000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37416.13万元。募集资
金已于2023年8月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资报告》。公司已对募集资
金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年8月16日，T+4日）起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年2月19日至2029年8月9日（因遇
法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第1个工作日，即2024年2月19日；顺延
期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
2024年3月11日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议
向下修正宏昌转债转股价格的议案》。本议案表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股
东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。同日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于向下修正宏昌转债转股价格的议案》。根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定及公司2024年第
一次临时股东大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正为28.00元/股，修
正后的转股价格自2024年3月12日起生效。
2024年4月11日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修
正“宏昌转债“转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“宏昌转债”转股价格，
且自本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即自2024年4月12日至2024年10月11日
），如再次触发“宏昌转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年10月
14日起算，若再次触发“宏昌转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“宏昌转债”转股价格向下修正的权利。
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了2023年年度权益分派方案，
以2023年年度权益分派中的总股本80008802股剔除公司回购专用证券账户中的股份945000股后
的股份数79063802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元人民币（含税），合计派发
现金红利约47438281.2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增约31625
520股。“宏昌转债”的转股价格调整为19.64元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日生效
。
2025年4月21日，公司召开2024年度股东大会。审议通过了2024年年度权益分派方案，以
公司现有总股本剔除已回购股份1200000.00股后的112766394.00股为基数，向全体股东每10股
派1.000000元人民币现金，合计派发现金红利约11276639.4元（含税）。根据公司《募集说明
书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“宏昌转债”的转股价格
调整为19.54元/股，调整后的转股价格自2025年5月19日生效。
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2025-05-13│对外投资
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1、浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过增资1500万元的方式投
资广东良质关节科技有限公司（以下简称“良质关节”），投资完成后持有该公司30%的股权
。
2、公司拟与良质关节共同投资成立合资公司，其中公司出资700万元，良质关节出资300
万元，投资完成后公司持有该合资公司70%的股权，良质关节持有该合资公司30%的股权。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度
》等相关规定，本次对外投资事项经公司第三届董事会第三次会议审议通过，因公司董事、副
总经理、董事会秘书佘砚先生为该公司董事，本次交易事项构成关联交易，审议时佘砚先生已
回避表决，该事项无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
4、本次投资不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小
股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司根据公司发展战略，以公司现有家电零部件业务和汽车零
部件业务为基础，寻求外延式发展机会，加速拓展人形机器人产业链相关业务，发展新的利润
增长点，拟使用自有资金对外投资。
（1）公司拟与广东良质关节科技有限公司（以下简称“良质关节”）及其股东签署相关
协议，拟通过增资1500万元的方式投资良质关节，投资完成后持有该公司30%的股权。
（2）公司拟与良质关节共同投资成立合资公司，其中公司出资700万元，良质关节出资30
0万元，投资完成后公司持有该合资公司70%的股权，良质关节持有该合资公司30%的股权。
2、审议程序
（1）关联关系
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