资本运作☆ ◇301008 宏昌科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-28│ 37.60│ 5.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-10│ 100.00│ 3.74亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金华浙创金义 │ 15000.00│ ---│ 29.82│ ---│ -5.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宏昌致远 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1194.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宏质电机 │ 700.00│ ---│ 70.00│ ---│ -0.47│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│良质关节 │ ---│ ---│ 30.00│ ---│ -43.90│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1900万套家用电│ 3.82亿│ 49.35万│ 3.26亿│ 85.31│ 708.82万│ 2024-12-31│
│器磁感流体控制器扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7418.86万│ 0.00│ 7621.97万│ 102.74│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新设全资子公司暨对│ 3000.00万│ 0.00│ 3015.16万│ 100.00│ ---│ 2023-06-30│
│外投资建设新项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6001.01万│ 102.00万│ 2314.99万│ 38.58│ ---│ 2025-06-30│
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│电子水泵及注塑件产│ 2.70亿│ 9298.41万│ 1.94亿│ 71.72│ ---│ 2026-04-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.04亿│ 0.00│ 1.04亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-07 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │昆吾半导体科技（江西）有限公司30│标的类型 │股权 │
│ │.5466%股权 │ │ │
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│买方 │浙江宏昌电器科技股份有限公司 │
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│卖方 │昆吾半导体股东锟罡（江西）科技有限公司 │
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│交易概述 │1、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系浙江宏昌电器科技股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”）与交易对方就收购事宜达成的初步意向，交易各方需根据尽调、审│
│ │计、评估等结果进一步协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬│
│ │请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 2、标的公司生产的宽禁带与高效散热材料的制造业务，需要多层级且长周期验证流程 │
│ │，存在验证失败和行业技术迭代以及下游客户放量节奏不确定等风险。 │
│ │ 3、公司拟以现金方式收购昆吾半导体科技（江西）有限公司（以下简称“昆吾半导体 │
│ │”）45%的股权及安徽尤品新材料有限公司（以下简称“尤品新材料”）45%的股权。上述公│
│ │司以下合成“标的公司”。本次交易如能顺利实施，标的公司将成为公司的控股子公司，并│
│ │纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ 近日，公司与昆吾半导体股东锟罡（江西）科技有限公司、吉安瑜瑾半导体材料中心（│
│ │有限合伙）、吉安羽辉新材料中心（有限合伙）签署《股权收购意向协议》分别受让30.546│
│ │6%、7.2267%、7.2267%，合计45%，交易对价预计不高于4.05亿元。 │
│ │ 同日，公司与尤品新材料股东安庆市迎江优势产业投资基金合伙企业（有限合伙）、翟│
│ │育红签署《股权收购意向协议》分别受让33.9381%、11.0619%，合计45%，交易对价预计不 │
│ │高于3.15亿元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昆吾半导体科技（江西）有限公司7.│标的类型 │股权 │
│ │2267%股权 │ │ │
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│买方 │浙江宏昌电器科技股份有限公司 │
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│卖方 │吉安瑜瑾半导体材料中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系浙江宏昌电器科技股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”）与交易对方就收购事宜达成的初步意向，交易各方需根据尽调、审│
│ │计、评估等结果进一步协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬│
│ │请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 2、标的公司生产的宽禁带与高效散热材料的制造业务，需要多层级且长周期验证流程 │
│ │，存在验证失败和行业技术迭代以及下游客户放量节奏不确定等风险。 │
│ │ 3、公司拟以现金方式收购昆吾半导体科技（江西）有限公司（以下简称“昆吾半导体 │
│ │”）45%的股权及安徽尤品新材料有限公司（以下简称“尤品新材料”）45%的股权。上述公│
│ │司以下合成“标的公司”。本次交易如能顺利实施，标的公司将成为公司的控股子公司，并│
│ │纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ 近日，公司与昆吾半导体股东锟罡（江西）科技有限公司、吉安瑜瑾半导体材料中心（│
│ │有限合伙）、吉安羽辉新材料中心（有限合伙）签署《股权收购意向协议》分别受让30.546│
│ │6%、7.2267%、7.2267%，合计45%，交易对价预计不高于4.05亿元。 │
│ │ 同日，公司与尤品新材料股东安庆市迎江优势产业投资基金合伙企业（有限合伙）、翟│
│ │育红签署《股权收购意向协议》分别受让33.9381%、11.0619%，合计45%，交易对价预计不 │
│ │高于3.15亿元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昆吾半导体科技（江西）有限公司7.│标的类型 │股权 │
│ │2267%股权 │ │ │
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│买方 │浙江宏昌电器科技股份有限公司 │
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│卖方 │吉安羽辉新材料中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系浙江宏昌电器科技股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”）与交易对方就收购事宜达成的初步意向，交易各方需根据尽调、审│
│ │计、评估等结果进一步协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬│
│ │请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 2、标的公司生产的宽禁带与高效散热材料的制造业务，需要多层级且长周期验证流程 │
│ │，存在验证失败和行业技术迭代以及下游客户放量节奏不确定等风险。 │
│ │ 3、公司拟以现金方式收购昆吾半导体科技（江西）有限公司（以下简称“昆吾半导体 │
│ │”）45%的股权及安徽尤品新材料有限公司（以下简称“尤品新材料”）45%的股权。上述公│
│ │司以下合成“标的公司”。本次交易如能顺利实施，标的公司将成为公司的控股子公司，并│
│ │纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ 近日，公司与昆吾半导体股东锟罡（江西）科技有限公司、吉安瑜瑾半导体材料中心（│
│ │有限合伙）、吉安羽辉新材料中心（有限合伙）签署《股权收购意向协议》分别受让30.546│
│ │6%、7.2267%、7.2267%，合计45%，交易对价预计不高于4.05亿元。 │
│ │ 同日，公司与尤品新材料股东安庆市迎江优势产业投资基金合伙企业（有限合伙）、翟│
│ │育红签署《股权收购意向协议》分别受让33.9381%、11.0619%，合计45%，交易对价预计不 │
│ │高于3.15亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽尤品新材料有限公司33.9381%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江宏昌电器科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安庆市迎江优势产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系浙江宏昌电器科技股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”）与交易对方就收购事宜达成的初步意向，交易各方需根据尽调、审│
│ │计、评估等结果进一步协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬│
│ │请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 2、标的公司生产的宽禁带与高效散热材料的制造业务，需要多层级且长周期验证流程 │
│ │，存在验证失败和行业技术迭代以及下游客户放量节奏不确定等风险。 │
│ │ 3、公司拟以现金方式收购昆吾半导体科技（江西）有限公司（以下简称“昆吾半导体 │
│ │”）45%的股权及安徽尤品新材料有限公司（以下简称“尤品新材料”）45%的股权。上述公│
│ │司以下合成“标的公司”。本次交易如能顺利实施，标的公司将成为公司的控股子公司，并│
│ │纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ 近日，公司与昆吾半导体股东锟罡（江西）科技有限公司、吉安瑜瑾半导体材料中心（│
│ │有限合伙）、吉安羽辉新材料中心（有限合伙）签署《股权收购意向协议》分别受让30.546│
│ │6%、7.2267%、7.2267%，合计45%，交易对价预计不高于4.05亿元。 │
│ │ 同日，公司与尤品新材料股东安庆市迎江优势产业投资基金合伙企业（有限合伙）、翟│
│ │育红签署《股权收购意向协议》分别受让33.9381%、11.0619%，合计45%，交易对价预计不 │
│ │高于3.15亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽尤品新材料有限公司11.0619%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江宏昌电器科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │翟育红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系浙江宏昌电器科技股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”）与交易对方就收购事宜达成的初步意向，交易各方需根据尽调、审│
│ │计、评估等结果进一步协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬│
│ │请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 2、标的公司生产的宽禁带与高效散热材料的制造业务，需要多层级且长周期验证流程 │
│ │，存在验证失败和行业技术迭代以及下游客户放量节奏不确定等风险。 │
│ │ 3、公司拟以现金方式收购昆吾半导体科技（江西）有限公司（以下简称“昆吾半导体 │
│ │”）45%的股权及安徽尤品新材料有限公司（以下简称“尤品新材料”）45%的股权。上述公│
│ │司以下合成“标的公司”。本次交易如能顺利实施，标的公司将成为公司的控股子公司，并│
│ │纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ 近日，公司与昆吾半导体股东锟罡（江西）科技有限公司、吉安瑜瑾半导体材料中心（│
│ │有限合伙）、吉安羽辉新材料中心（有限合伙）签署《股权收购意向协议》分别受让30.546│
│ │6%、7.2267%、7.2267%，合计45%，交易对价预计不高于4.05亿元。 │
│ │ 同日，公司与尤品新材料股东安庆市迎江优势产业投资基金合伙企业（有限合伙）、翟│
│ │育红签署《股权收购意向协议》分别受让33.9381%、11.0619%，合计45%，交易对价预计不 │
│ │高于3.15亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │交易金额(元)│6800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江宏昌致远汽车零部件有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江宏昌电器科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江宏昌致远汽车零部件有限公司 │
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│交易概述 │浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用债权转股权和现金方式向全资│
│ │子公司浙江宏昌致远汽车零部件有限公司（以下简称“宏昌致远”）增资4,000万元，同时 │
│ │再使用自有资金2,800万元对宏昌致远进行增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华欣质复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华欣业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华市起航包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东系公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰溪市伟迪五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东系公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华欣质复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华欣业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华市起航包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东系公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰溪市伟迪五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东系公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江宏昌电│金华市弘驰│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│器科技股份│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日披露了《关于部
分高管股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-038），公司高级管理人员吴红平先生
合计持有公司90000股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的0.068%），计
划在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式合计减持不超过减
持22500股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的0.017%）。
公司于近日收到吴红平先生出具的《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司股份减持计划结
果的告知函》。截至本公告日，上述减持计划已实施完成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系浙江宏昌电器科技股份有限
公司（以下简称“公司”）与交易对方就收购事宜达成的初步意向，交易各方需根据尽调、审
计、评估等结果进一步协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、标的公司生产的宽禁带与高效散热材料的制造业务，需要多层级且长周期验证流程，
存在验证失败和行业技术迭代以及下游客户放量节奏不确定等风险。
3、公司拟以现金方式收购昆吾半导体科技（江西）有限公司（以下简称“昆吾半导体”
）45%的股权及安徽尤品新材料有限公司（以下简称“尤品新材料”）45%的股权。上述公司以
下合成“标的公司”。本次交易如能顺利实施，标的公司将成为公司的控股子公司，并纳入公
司合并财务报表范围。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易。
经初步测算，也预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
1、基本情况
根据公司发展战略规划，积极拓展新的业绩增长点，公司拟以现金方式收购昆吾半导体科
技（江西）有限公司（以下简称“昆吾半导体”）45%的股权及安徽尤品新材料有限公司（以
下简称“尤品新材料”）45%的股权。
近日，公司与昆吾半导体股东锟罡（江西）科技有限公司、吉安瑜瑾半导体材料中心（有
限合伙）、吉安羽辉新材料中心（有限合伙）签署《股权收购意向协议》分别受让30.5466%、
7.2267%、7.2267%，合计45%，交易对价预计不高于4.05亿元。
同日，公司与尤品新材料股东安庆市迎江优势产业投资基金合伙企业（有限合伙）、翟育
红签署《股权收购意向协议》分别受让33.9381%、11.0619%，合计45%，交易对价预计不高于3
.15亿元。
同时，公司与昆吾半导体股东锟罡（江西）科技有限公司和尤品新材料股东南京尤品科技
有限公司约定，乙方不可撤销且无对价将其持有的丙方合计6%股权对应的全部股东表决权委托
甲方行使，委托期内委托方不得自行行使该6%股权对应的表决权、不得另行委托第三方、不得
解除委托。具体事宜由各方在正式的《股权转让协议》中予以约定。
约定收购昆吾半导体45%股权和收购尤品新材料45%股权不可单独拆分实施，任一项交易的
生效、履行均以另一项交易的生效、履行为前提，两项交易同步达成、一并实施。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，公司于2026
年8月6日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》，本
次议案无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，经初步测算，也预计不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-08-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第三
届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定召开
公司2026年第二次临时股东会。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-07-15│对外投资
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（一）与专业机构共同投资的基本情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏昌科技”）拟以自有资金认缴
出资1500万元投资基金——金华市金启科技创业投资合伙企业（有限合伙），该基金目标规模
为5010万元，主要投资未上市企业股权。其普通合伙人及基金管理人为北京华义投资管理中心
（有限合伙）。
（二）审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》《关联
交易管理制度》等相关规定，公司于2026年7月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于与专业机构共同投资的议案》，本次投资无需提交股东会审议。董事会授权公司经
营层全权办理本次对外投资的相关事项。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-05-26│其他事项
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本次拟减持股份的高级管理人员吴红平先生合计持有浙江宏昌电器科技股份有限公司（以
下简称“公司”）90000股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的0.068%）
，计划在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集合竞价方式合计减持不超
过减持22500股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的0.017%）。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次归属股票的上市流通日：2026年5月12日（星期二）。本次归属的限制性股票不设
限售期。
2、本次归属人数共57人（2024年12月10日授予时人数为75人，2026年4月14日满足归属条
件时，9人已离职或退休，公司层面符合归属条件的在职激励对象为66人，其中9人因个人考核
评价等级为E，个人层面归属系数为0，因此本次2024年限制性股票激励计划第一个归属期的实
际归属人数为57人）。
3、本次第二类限制性股票归属数量为119.3925万股，授予价格为9.99元/股，占目前浙江
宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.91%。
公司于2026年4月14日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年限制
性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。近日，公司已办理完成2024年限制性股
票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）第一个归属期限制性股票的归属登记工作。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年4月28日15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
28日（星期二）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日（星期二）9：15至15：00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：董事会召集。
（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东授权代表共计137人，代表股份74,185,069股，占公司有表
决权股份总数的57.1696%，其中：
2、通过现场投票的股东7人，代表股份73,730,100股，占公司有表决权股份总数的56.818
9%；
通过网络投票的股东130人，代表股份454,969股，占公司有表决权股份总数的0.3506%；
3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行
动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共131名，代
表的股份数1,210,969股,占公司有表决权股份总数的0.9332%；
4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
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2026-04-23│其他事项
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于调整电子水泵生产线摆放位置的议案》。为优化公司生
产场地资源配置，提升生产管理效率，结合公司实际经营需要，将已结项的募集资金投资项目
的部分生产线摆放位置进行调整。现将相关事项公告如下：
一、调整背景及原因
公司原募集资金投资项目“电子水泵及注塑件产业化项目”、“研发中心建设项目”均已
完成结项。为优化公司生产场地资源配置，提升生产管理效率，进一步优化生产线布局，公司
将“电子水泵及注塑件产业化项目”项下的电子水泵生产线摆放位置进行调整。调整后该生产
线仍专门用于电子水泵生产及管理。
二、调整具体内容
原摆放地点：金华市婺城区新宏路566号3号厂房（电子水泵及注塑件产业化项目的厂房）
调整后地点：金华市婺城区新宏路566号2号楼4楼（研发中心建设项目的闲置厂房）
调整标的：电子水泵及注塑件产业化项目的电子水泵生产线
用途说明：本次仅为生产线物理位置调整，不改变生产用途、不新增投资、不改变原募集
资金使用方向，仍用于公司主营业务相关生产活动。
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2026-04-16│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象共66人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量为119.3925万股，授予价格为9.99元/股（调整后）
。
3、本次第二类限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第三届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件
的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的第
一个归属期的归属条件已经达成，同意为激励对象办理第一个归属期限制性股票归属相关事宜
。
一、本激励计划简述
2024年12月4日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：1、激励工具：第二类限制
性股票。
2、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的A
股普通股股票。
3、授予价格：10.09元/股（调整前）。
4、本计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果
四舍五入所致，下同。
5、有效期：本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全
部归属或作废失效之日止，最长不超过39个月。
6、归属安排：本激励计划授予的限制性股票自授予之日起15个月后，且在激励对象满足
相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期
间内不得归属：
二、本激励计划已经履行的审批程序
1、2024年11月15日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次
会议，审议了《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
等议案。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过，律师出具了相应报告。
2、2024年11月19日至2024年11月28日，公司通过公告栏张贴的方式在公司内部对本激励
计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划
拟激励对象名单提出的异议。2024年11月29日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限
制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-121）。
3、2024年12月4日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》等议案，并于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-126）。
4、2024年12月10日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十七次会
议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
董事会同意以2024年12月10日为限制性股票的授予日，以10.09元/股的授予价格向符合激励条
件的75名激励对象授予395.72万股第二类限制性股票。律师出具了法律意见书，监事会认为公
司本激励计划规定的授予条件已经成就。
5、2026年4月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》，律师出具了法律意见书。
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2026-04-16│价格调整
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（一）调整事由
公司于2025年4月21日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》。根据2025年5月13日披露的《关于2024年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2025-057），公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份120000
0.00股后的112766394.00股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金。上述方案已
于2025年5月19日实施完毕。
基于前述事由，根据本激励计划“第十章本激励计划的调整方法和程序”的相关规定：若
在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整
。调整方法如下：
（二）调整方法
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）配股
P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]
其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的
比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的授予价格。
（3）缩股
P＝P0÷n
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股缩股比例；P为调整后的授予价格。
（4）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于票面金额。
（5）增发
公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。
（三）调整结果
公司2024年限制性股票激励计划授予价格由10.09元/股变为9.99元/股。
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2026-04-07│资产租赁
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案》。为提高公司资产
的使用效率，在保证公司正常经营的前提下，拟将公司部分闲置厂房和宿舍对外出租，该议案
尚需提交股东会审议。
公司将已结项的募集资金投资项目的部分闲置场地出租给全资子公司和对外出租，是公司
根据自身实际经营情况作出的审慎决定，并且对外出租的部分厂房和宿舍均为暂时性的安排，
待公司需要自用时应及时收回，有利于提高资产利用率、增加公司整体收益，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响。
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2026-04-07│其他事项
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，为进
一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情
况，制定本方案。本议案尚需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬/津贴方案
1、薪酬结构
公司独立董事采取固定津贴，津贴为税前8.25万元/年。除此之外独立董事不在公司享受
其他报酬福利等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内
部与薪酬挂钩的绩效考核。
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（包括月度绩效、年度绩效
、超额利润奖励、项目奖励）和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因
素综合确定。
（1）基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（2）绩效奖励：年度绩效奖励是指以年度经营目标为考核基础，根据董事及高级管理人
员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事及高级管理人员完成个人年度工作目标的
考核情况核发至个人的奖励；超额利润奖励是指根据公司年初制定的净利润指标，超出指标的
部分按照一定的比例对董事及高级管理人员进行发放的奖励；项目奖励是指根据公司年初制定
的项目目标完成情况进行发放的奖励。
公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高
级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。
（3）中长期激励收入：是指公司制定的股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监
管要求的股权激励及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。
2、薪酬标准
董事长年度薪酬为100万元，其他在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职
务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴。不在公司担任其他职务的董事，不在公
司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司
章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。董事因执行职务、参加规定培训等发
生的相关费用，由公司据实报销。
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2026-04-07│委托理财
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公
司以及全资子公司金华市弘驰科技有限公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现
股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用自有资
金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12
个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。现将相关事项公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效益，在确保正常生产经营的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行现
金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
1、自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现
金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。包括保本型理
财产品、风险等级为PR1、PR2的理财产品、结构性存款以及其他低风险理财产品等，不包括股
票、利率、汇率及其衍生品种等标的。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构
。拟购买的相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作（2025年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。（三）额度
及期限
公司拟使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2025年度股
东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范
围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关要求，做好信
息披露工作。
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2026-04-07│对外担保
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如
下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，为提高公司全资子公司金华市弘驰科技有限公司（以下简称“金华弘驰
”）的融资效率，公司拟为金华弘驰向银行融资提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用
担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预
计累计担保额度不超过2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，在上述
累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。
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2026-04-07│银行授信
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，公司及子公司拟向各
银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币18亿元。本议案尚需提交公司股东会审议。现将
具体事宜公告如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司
及子公司进一步的发展需要，拟向各银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币18亿元
。
授信内容包括但不限于：向各银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。
根据授信额度，拟授权公司董事长办理公司及子公司相关资产的抵押、质押等手续并签署相关
协议及文件（含公司为子公司或子公司为公司提供资产抵押、质押等文件），适用期限为2025
年度股东会审议通过之日至2026年度股东会审议通过之日止，借款利率由本公司及子公司与借
款银行协商确定。
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2026-04-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第三
届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定召开公司2025
年度股东会。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东会的召开日期、时间1、现场会议召开时间：2026年4月28日（星期二）下
午15:002、网络投票时间：2026年4月28日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:0
0至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2026年4月28日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交
所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
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2026-04-07│其他事项
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股
东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）董事会会议审议和表决情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，
同意本次利润分配方案。该方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年4月2日15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
2日（星期四）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日（星期四）9：15至1
5：00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：董事会召集。
（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东授权代表共计85名，代表有表决权的股份数73,593,980股
，占公司有表决权股份总数的56.7140%，其中：
2、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数72,974,100股，
占公司有表决权股份总数56.2363%；通过网络投票的股东79人，代表股份619,880股，占公司
有表决权股份总数的0.4777%；
3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行
动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共79名，代表
的股份数619,880股,占公司有表决权股份总数的0.4777%；
4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
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2026-03-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第三
届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开
公司2026年第一次临时股东会。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东会的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2026年4月2日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：2026年4月2日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026年4月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15
:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2026年4月2日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股
东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年3月26日（星期四）。
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2026-02-28│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间2025年1月1日至2025年12月31日。
2、前次业绩预告情况扭亏为盈同向上升同向下降浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年1月31日在巨潮资讯网披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：202
6-006），
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告修正有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在
业绩预告修正方面不存在分歧。
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2026-02-05│对外投资
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1、浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让罗斯特卡希传动设备（
浙江）有限公司（以下简称“罗斯特”）、周建品先生、方涛先生所持有的良质关节合计21%
的股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司第
三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司发展战略规划，为进一步做大机器人产业相关核心零部件业务，公司与良质关节
、罗斯特、周建品先生、方涛先生签署股权转让协议，公司拟受让罗斯特、周建品先生、方涛
先生所持有的良质关节合计21%的股权，受让完成后，合计持有良质关节51%股权，为良质关节
的控股股东。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等
相关规定，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，本次议案无
需提交公司股东会审议。本次对外投资不属于关联交易事项，且不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、罗斯特卡希传动设备（浙江）有限公司
统一社会信用代码：91330482MA7G0CBE10
住所：浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道
经营范围：电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变
速箱制造；微特电机及组件制造；电动机制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；通用
设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械设备研发；机械电气设备制造
；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；液压动力机械及元件制造
；机床功能部件及附件制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；工业机
器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；配电开关控制设备研发
；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高速精密齿轮传动装置销售；轴承、齿轮和传
动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；微特电机及组件销售；机械零件、零部件销售；电
子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；通用设备
修理；专用设备修理；电子专用设备销售；电气设备修理；液压动力机械及元件销售；机床功
能部件及附件销售；工业机器人销售；配电开关控制设备销售；工业机器人安装、维修；工业
自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计
师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-29│其他事项
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金华宏合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华宏合”）是浙江宏昌电器科技
股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市前设立的员工持股平台，金华宏合
持有公司股份1261600.00股，占公司总股本的0.97%。
公司近日收到金华宏合出具的《股份减持计划告知函》，上述股东计划在本公告披露之日
起15个交易日之后3个月内以集中竞价交易或大宗交易方式进行减持不超过430000股，占公司
总股本0.33%。董事会秘书佘砚先生、财务总监陶珏女士计划通过本次减持间接减持不超过本
人所持有本公司股份总数的25%。
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2026-01-15│对外投资
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一、对外投资概述
（一）与专业机构共同投资的基本情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资专项基金----芜
湖岭澜科文私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“岭澜科文基金”），投资额
度不超过2000万元，岭澜科文基金主要投资未上市企业股权，其普通合伙人及基金管理人为岭
澜私募基金管理（海南）有限公司，该基金目标规模为15900万元。
（二）审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》《关联
交易管理制度》等相关规定，公司于2026年1月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过
了《关于与专业机构共同投资的议案》，本次投资无需提交股东会审议。董事会授权公司经营
层全权办理本次对外投资的相关事项。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、专业机构基本情况
机构名称：岭澜私募基金管理（海南）有限公司
统一社会信用代码：91460100MA5TWPRG8P
成立日期：2021-03-15
注册资本：1000万元
法定代表人：汪功伟
地址：海南省海口市江东新区江东大道187号1.5级企业港E-113-11号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
登记备案情况：岭澜私募基金管理（海南）有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行
办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规及有关规定履行登记
备案程序，私募基金管理人登记编码为P1072103。
关联关系或其他利益说明：岭澜私募基金管理（海南）有限公司与公司及公司持股5%以上
股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。岭澜私募基金管理（海南）有限公司
不是失信被执行人。
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2026-01-15│其他事项
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）于2026年1月14日召开了第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为优化公司管理体系，提升核心竞争力，适配企业战略发展规划，经研究决定，调整公司
组织架构，设立研究院、家电零部件事业部等机构，细化各层级管理职能。公司总部统筹战略
规划、资源配置与监督管理，具体包含：运营管理中心（含运营部、人力资源部、行政企宣部
、信息部）、研究院（含先行开发部<杭州>、技术研究开发部）、财务部、审计法务部等部门
。下设家电零部件事业部、致远汽车零部件公司、弘驰科技公司、宏质电机公司等。
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2025-11-14│其他事项
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日披露了《关于公
司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-096），公司股东金华宏盛创业投资合伙企
业(有限合伙)（以下简称“金华宏盛”，持有公司股份2856000股，占公司总股本的2.20%）、
金华宏合创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“金华宏合”，持有公司股份2184000股，
占公司总股本的1.68%）。
金华宏盛、金华宏合以集中竞价方式合计减持不超过1297600股（占公司总股本的1%），
金华宏盛、金华宏合以大宗交易方式合计减持不超过2018700股（占公司总股本的1.56%），合
计不超过3316300股，占公司总股本的2.56%。
公司于近日收到金华宏盛、金华宏合出具的《关于股份减持计划期满暨实施结果的告知函
》。截至本公告日，上述减持计划已期限届满。
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2025-11-12│其他事项
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日披露了《关于公
司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-096），公司股东金华宏盛创业投资合伙企
业(有限合伙)（以下简称“金华宏盛”，持有公司股份2856000股，占公司总股本的2.20%）、
金华宏合创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“金华宏合”，持有公司股份2184000股，
占公司总股本的1.68%）。
金华宏盛、金华宏合以集中竞价方式合计减持不超过1297600股（占公司总股本的1%），
金华宏盛、金华宏合以大宗交易方式合计减持不超过2018700股（占公司总股本的1.56%），合
计不超过3316300股，占公司总股本的2.56%。
2025年11月7日至2025年11月11日期间，金华宏盛累计通过大宗交易方式减持公司股份308
900股，占公司总股本的0.24%；金华宏合通过集中交易方式减持公司股份515879股，占总股本
的0.40%。上述权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例由58.56%下
降至57.92%，触及1%的整数倍。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。
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2025-09-17│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
16日（周二）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日（周二）9：15至15
：00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：董事会召集。
（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东授权代表共计84名，代表有表决权的股份数78144206股，
占公司有表决权股份总数的59.6688%，其中：
2、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数75986400股，占
公司有表决权股份总数58.0212%；通过网络投票系统出席本次会议的股东共78名，代表有表决
权的股份数2157806股,占公司有表决权股份总数的1.6476％；
3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行
动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共78名，代表
的股份数2157806股,占公司有表决权股份总数的1.6476％；
4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
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2025-08-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第三
届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开公
司2025年第三次临时股东会。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东会的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午15:00
2、网络投票时间：2025年9月16日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至1
5:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股
东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）。
（七）出席对象：
1、截至2025年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不
必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。
2、本公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号五楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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