资本运作☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能工厂建设项目 │ 5.70亿│ 1543.45万│ 2.77亿│ 60.79│ ---│ 2024-06-09│
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│永久性补充流动资金│ 1.14亿│ 1.14亿│ 1.14亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│技术研发中心升级建│ 4300.00万│ 5.09万│ 657.66万│ 15.29│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌推广项目 │ 8500.00万│ 965.15万│ 2648.34万│ 31.16│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6355.48万│ 1.14亿│ 1.78亿│ 100.17│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长及法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受资产租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州杜迪婴幼儿护理用品有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股子公司的股东受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品及服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长及法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受资产租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州杜迪婴幼儿护理用品有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股子公司的股东受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-15│股权回购
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第五届董事
会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股
票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3000
万元且不超过人民币5000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币13元/股（含本数）
，回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别
于2024年3月4日、2024年3月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号
：2024-018）、《回购报告书》（公告编号：2024-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次
回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的情况
2024年3月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份41460
0股，占公司总股本的0.15%，最高成交价为8.75元/股，最低成交价为8.55元/股，成交总金额
为人民币3582705元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要
求。
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2024-03-06│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第五届董事
会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股
票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3000
万元且不超过人民币5000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币13元/股（含本数）
。具体内容详见公司于2024年3月4日在巨潮资讯网披露《关于回购股份方案的公告》（公告编
号：2024-018）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年3月1日）登
记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告。
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2024-03-04│股权回购
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1、回购股份的种类：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的资金总额及资金来源：不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元（
均含本数），资金来源均为自有资金。
4、回购股份的价格：不超过人民币13元/股（含本数）（该价格不高于董事会审议通过本
次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。实际回购价格由董事会授权公司管
理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限13元/股（含本数）计
算，预计回购股份数量为2307693股至3846153股，占公司目前总股本比例为0.85%至1.41%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例
为准。如公司在回购股份实施期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自
股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
8、相关股东是否存在减持计划
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间及持
股5%以上股东及其一致行动人未来六个月暂无明确增减持计划。
若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定，公
司于2024年3月1日召开第五届董事会第二次（临时）会议及第五届监事会第二次（临时）会议
，会议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，同时也为了增强投资者对公司
的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人
员和核心骨干的积极性，促进公司健康稳定长远发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前
景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份。
公司本次回购的股份将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于实施员工持股计划或
股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途，公司将按照相关规定对已回购
但尚未使用的股票进行注销；若发生注销已回购股份情形，公司将按照相关法律法规的要求及
时履行审议程序和通知所有债权人，充分保障债权人合法权益，并及时履行信息披露义务。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
2、价格区间：不超过人民币13元/股（含本数）（该价格不高于董事会审议通过本次回购
股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。实际回购价格由董事会授权公司管理层在
回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量及占公司总股本的比例
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价股份格上限13元/股（含本数）计
算，预计回购股份数量为2307693股至3846153股，占公司目前总股本比例为0.85%至1.41%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例
为准。如公司在回购股份实施期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自
股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
（五）拟用于回购的资金总额及资金来源
不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元（均含本数），资金来源均为自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
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2024-01-04│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日（星期二）召开了
第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》，此
议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
第五届监事会监事。
二、适用期限
自本方案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日
止。
三、薪酬方案
公司监事不单独领取监事薪酬，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪
酬制度领取薪酬。
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2024-01-04│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2024年1月20
日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定，公司于2024年1月3日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举任绍楠
先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
任绍楠先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
公司第五届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代表监事任期一致。
任绍楠，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年至今任职于可靠股份，先后担任仓库调度、储运经理、计划经理、厂长助理、现任
可靠工厂厂长。
截至本公告披露日，任绍楠先生间接持有公司股份50000股，占公司总股本的0.02%，其与
持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的
情形，不属于失信被执行人。
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2024-01-04│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日（星期二）召开了
第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，
此议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
第五届董事会董事。
二、适用期限
自本方案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日
止。
三、薪酬/津贴方案
1、非独立董事薪酬：非独立董事不领取董事津贴，按其在公司担任的具体职务和为公司
发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度执行、发放和领取薪酬；
2、独立董事津贴：每人每年8万元人民币（税前）。
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2023-10-30│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事长、原总经理金利伟先
生，原副总经理兼财务总监耿振强先生，原副总经理兼董事会秘书俞文斌先生于2023年10月30
日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对杭州
可靠护理用品股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕134号）。现
将相关内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》的主要内容
“我局在现场检查中发现，公司存在以下问题：
（一）募集资金与自有资金混同购买理财产品
2021年11月16日，公司与浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订《乐赢宝对公
存款产品协议书》，使用募集资金通过普通账户购买活期存款，产品期限为36个月，随存随取
。该账户此前已有自有资金购买理财产品，公司活期存款账户中募集资金与自有资金混同情况
持续至2022年3月。
（二）募集资金理财协议签署先于董事会审议
2021年9月8日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行签署《单位结构性存款客
户协议书》，金额1亿元。直至2021年9月10日，公司才召开董事会审议通过相关议案。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条，《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕4
4号）第七条，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告〔2022〕15号）第八条等相关规定。公司时任董事长兼总经理金利伟、时任财务总监
耿振强、时任董秘俞文斌违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条
、第五十一条规定，对上述违规行为应承担主要责任。
按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条规定，我局决定对你
们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充
分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务；切实履行
勤勉尽责义务，促使公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。你们应
当在收到本决定书后10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
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2023-10-11│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰君安证券股份有限
公司（以下简称“国泰君安证券”）出具的《关于更换杭州可靠护理用品股份有限公司首次公
开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。
国泰君安证券系公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐人及主承销商，原委派
陈圳寅先生、唐伟先生为该项目的签字保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。
现因原保荐代表人唐伟先生工作变动，无法继续履行对公司的持续督导职责，为保证持续
督导工作的有序进行，国泰君安证券委派庞燎源先生（简历详见附件）接替唐伟先生负责公司
首次公开发行A股股票并在创业板上市的持续督导工作，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为陈圳寅
先生和庞燎源先生，持续督导期至2024年12月31日止。
公司董事会对原保荐代表人唐伟先生在公司首次公开发行A股股票并在创业板上市项目以
及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
庞燎源先生，保荐代表人，拥有10年资本市场服务经历，投资银行业务经验丰富，曾负责
或参与可靠股份创业板IPO项目、傲农生物主板IPO项目、垒知集团非公开项目、垒知集团可转
债项目、厦门中骏公司债项目、天津高光新三板挂牌项目等。
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2023-08-29│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第四届董事
会第二十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2023年半年度计提信用减值
准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、
资产价值及经营成果，公司对截至2023年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查
和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2023年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计10,812,878.05元，计入的报告期间为2023年1月1日至202
3年6月30日。
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2023-08-02│对外担保
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一、担保情况概述
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据业务发展及生产
经营需要，为进一步推动市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力
，同时加强与下游经销商合作关系，加速公司资金回笼，公司拟为符合条件的公司及全资子公
司的优质经销商向公司指定的银行申请授信额度提供总额不超过人民币1000.00万元（含1000.
00万元）的连带责任担保，具体以公司与合作银行签订的相关协议为准。融资用途仅限于经销
商向公司购买产品支付货款。上述担保额度自董事会审议通过之日起1年内可以滚动使用，担
保总额不超过批准的最高额度。在上述期限及额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权董
事长或其授权的指定代理人根据公司业务需要，负责具体组织实施并签署有关法律文件。
公司于2023年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，独立董事对该议案发表
了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东
大会审议。
二、被担保经销商的基本情况
本次担保事项所涉及的被担保人均为公司推荐并经银行等金融机构审核确认后纳入贷款客
户范围的非关联经销商。同时，公司明确被担保方需符合资产负债率不超过70%的条件，经公
司财务部资信审核，公司将资信优良的经销商名单推荐给银行，对资信不佳的经销商，公司将
及时采取措施，不再将其列入享受银行等金融机构综合贷款的范围。
三、担保事项的主要内容
1、担保的范围：经销商所欠银行债务（包括但不限于借款本金、利息、违约金、罚息等
及其他相关费用）。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保期限：担保额度期限为自董事会审议通过之日起一年，具体担保期限以公司与合
作银行签订的相关协议为准。
4、担保金额：不超过人民币1000.00万元（含1000.00万元）。
5、反担保措施：公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用反担保人（经销商的法
定代表人）为公司提供的债务担保提供连带责任保证；反担保人对反担保范围内债务的清偿与
被担保方承担无限连带责任。
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2023-04-28│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事寿泓先生
、杜健女士和朱茶芬女士回避表决，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，为更好地实现公司战略发展
目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用
。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将独立董事津贴标准由每人
每年税前5万元调整为每人每年税前8万元。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动
公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见
，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
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2023-04-28│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事
会第二十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，现将具体内容公告如
下：
一、本次向银行等金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和投资建设资金需求，公司及子公司拟于2023年度向银行等金融机构
申请总额为不超过15亿元的综合授信额度，期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年
度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。
综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行等金融机
构与公司实际发生的融资金额为准。关于授信具体事宜，董事会提请股东大会授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授
信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2023-04-28│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第四届董
事会第二十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于计提2022年度信用减值准备
和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业
会计准则第1号——存货》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关法律法规
的规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2022年12月31日
合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减
值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计78,683,819.09元，计入的报告期间为2022年1月1日至202
2年12月31日。
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