资本运作☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广西杭港材料科技有│ 1056.00│ ---│ 33.00│ ---│ -110.81│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可道股权投资合│ 1000.00│ ---│ 99.01│ ---│ 0.06│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能工厂建设项目 │ 5.70亿│ 2682.63万│ 3.13亿│ 93.37│ ---│ 2025-06-30│
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│补充流动资金 │ 2.99亿│ 1.50亿│ 3.28亿│ 109.93│ ---│ ---│
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│技术研发中心升级建│ 4300.00万│ 995.48万│ 1653.15万│ 38.45│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌推广项目 │ 8500.00万│ 1682.03万│ 6204.39万│ 72.99│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6355.48万│ 1.50亿│ 3.28亿│ 109.93│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受资产租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │广州杜迪婴幼儿护理用品有限公司 │
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│关联关系 │与持有公司控股子公司股份的公司受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │健合香港有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受资产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州可靠护│湖南嘉礼网│ 190.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│理用品股份│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│铜陵本色电│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│理用品股份│子商务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│重庆小牛昊│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│理用品股份│昊商贸有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│济南惠洁生│ 80.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│理用品股份│活用品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│深圳市玖中│ 30.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│理用品股份│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-27│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司杭州可艾个人护理用
品有限公司（以下简称“杭州可艾公司”）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公
室近日发布的《对浙江省认定机构2024年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》获悉，公
司及控股子公司杭州可艾公司已通过高新技术企业重新认定，证书编号分别为GR202433002992
、GR202433004571，发证日期为2024年12月6日，有效期为三年。
本次认定系公司及控股子公司杭州可艾公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认
定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司及控股子公司杭州可艾公司自本
次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2024年至2026年）享受国家关于高新技术企业的相
关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不会对公司本年度业绩产
生重大影响。
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2024-10-25│股权回购
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第五届董事
会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股
票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3000
万元且不超过人民币5000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币13元/股（含本数）
，回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别
于2024年3月4日、2024年3月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号
：2024-018）、《回购报告书》（公告编号：2024-019）。
因公司实施2023年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限将由13元/股调整为12.
93元/股，回购股份价格上限调整生效时间为自2024年7月19日，具体内容详见公司于2024年7
月12日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2024-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规的规定，公司回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交
易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完成。现
将公司回购股份的进展及完成情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
（一）2024年3月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份414600股，占公司总股本的0.15%，最高成交价为8.75元/股，最低成交价为8.55元/股，成
交总金额为人民币3582705元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律
法规的要求。具体内容详见公司于2024年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股
份的公告》（公告编号：2024-021）。
（二）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的
回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起
三个交易日内予以披露。公司已及时履行回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的相关回购股份进展公告。
（三）2024年7月19日，公司实施完成2023年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格
上限由13元/股调整为12.93元/股，具体内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网披露的《
关于2023年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-053）。
（四）截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份5435800股，占公司总股本的2.00%，最高成交价为9.95元/股，最低成交价为8.55元/股，
成交总金额为人民币49689136元（不含交易费用）。本次回购资金总额已经达到公司董事会审
议通过的回购资金总额下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，公司本次回购股份方
案已实施完成，公司实际回购时间区间为2024年3月15日至2024年10月10日。本次回购符合公
司回购方案及相关法律法规的要求。
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2024-08-26│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，计提了信用减值准备和资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，
基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额
经公司及子公司对截至2024年06月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计5388294.63元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年
06月30日。
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2024-04-27│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月13日在
巨潮资讯网披露了《关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2023-045）。为保证公司的
日常运作及财务工作的有序开展，公司由财务副总监王其先生暂代财务总监职责。2024年4月2
6日公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于指定财务总监职责代行人的议案
》，同意在公司董事会未聘任新的财务总监期间，由公司财务副总监王其先生代行财务总监职
责。公司将尽快完成财务总监的聘任工作。
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2024-04-27│银行授信
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事
会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、申请综合授信额度概况
为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超
过人民币20亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立
银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据贴现等。综合授信额度授权有效期自股东大会
审议通过之日起12个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，
具体融资金额将视公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信
机构实际签订的正式协议或合同为准。
同时，为便于具体授信事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或
其指定的授权代表签署公司在上述综合授信额度范围内与银行等金融机构在授信、借款、融资
等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有
效。
二、对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司经营发展需要，保证公司项
目建设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以金融
机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-04-27│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开了第五
届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务
所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或
“天健”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2023年度审计收费为78万元，2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业
、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
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2024-04-27│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，计提了信用减值准备和资产减值准备，现将具体情况公告如下：
（一）本次信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对合并范围内截至2023年末的各类资产进行全面
清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，
基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
经公司及子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，2023年度计提信用减值准备和资产减值准备共计20,560,932.24元，计入的报告
期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
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2024-04-27│委托理财
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事
会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下，使用不超过人民
币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起12个
月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，上述期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，并授权公司管理层在授权期限及
额度范围内行使具体决策权。现将有关情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂
时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司
股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期
限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用
，上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额
度。
（三）投资种类
公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、
流动性较高的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及
向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金，不存在使用银行信贷资金的情形，不
影响公司正常经营资金需求。
（五）实施方式
公司股东大会授权公司管理层行使具体投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务
由公司财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的主体购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
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2024-04-27│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开了第五
届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的
议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润
为20184911.13元，其中母公司实现的净利润为40204698.77元。公司按照母公司净利润的10%
提取法定盈余公积金4020469.88元，截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润30043683
2.47元，母公司可分配利润为368378908.28元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合
并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配的利润
为300436832.47元。公司2023年度利润分配预案为：以实施2023年度利润分配方案时股权登记
日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本271860000
股扣除公司回购专用证券账户中的股份3345500股后的总股本为268514500股）为基数，向全体
股东每10股派发现金红利人民币0.75元（含税），合计派发现金红利人民币20138587.50元，
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本或公司回购专户持有的股份因股权激励
计划授予、回购股份注销等原因而发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权
的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照现金分红分配比例不变的原则，分红金
额相应调整。
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2024-03-15│股权回购
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第五届董事
会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股
票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3000
万元且不超过人民币5000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币13元/股（含本数）
，回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别
于2024年3月4日、2024年3月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号
：2024-018）、《回购报告书》（公告编号：2024-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次
回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的情况
2024年3月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份41460
0股，占公司总股本的0.15%，最高成交价为8.75元/股，最低成交价为8.55元/股，成交总金额
为人民币3582705元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要
求。
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2024-03-06│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第五届董事
会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股
票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3000
万元且不超过人民币5000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币13元/股（含本数）
。具体内容详见公司于2024年3月4日在巨潮资讯网披露《关于回购股份方案的公告》（公告编
号：2024-018）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年3月1日）登
记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告。
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2024-03-04│股权回购
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1、回购股份的种类：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的资金总额及资金来源：不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元（
均含本数），资金来源均为自有资金。
4、回购股份的价格：不超过人民币13元/股（含本数）（该价格不高于董事会审议通过本
次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。实际回购价格由董事会授权公司管
理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限13元/股（含本数）计
算，预计回购股份数量为2307693股至3846153股，占公司目前总股本比例为0.85%至1.41%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例
为准。如公司在回购股份实施期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自
股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
8、相关股东是否存在减持计划
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间及持
股5%以上股东及其一致行动人未来六个月暂无明确增减持计划。
若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定
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