资本运作☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-04│ 12.54│ 7.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│2025年单位结构性存│ 5000.00│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
│款7202508406号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中粮信托·丰利半年│ 4000.00│ ---│ ---│ 4025.32│ 25.32│ 人民币│
│鑫22号集合资金信托│ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托-信固臻9号│ 3000.00│ ---│ ---│ 3043.21│ 43.21│ 人民币│
│集合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│2025年单位结构性存│ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
│款7202508149号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西部信托·永宁1号 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2010.64│ 10.64│ 人民币│
│债券投资集合资金信│ │ │ │ │ │ │
│托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托-信盈安享0│ 2000.00│ ---│ ---│ 2009.63│ 9.63│ 人民币│
│01一号集合资金信托│ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎“收益凭证│ 1000.00│ ---│ ---│ 1003.53│ 3.53│ 人民币│
│5034期”-香菜双季 │ │ │ │ │ │ │
│红 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能工厂建设项目 │ 5.70亿│ 335.41万│ 3.34亿│ 99.71│ 816.55万│ 2025-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.99亿│ 0.00│ 3.28亿│ 109.93│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级建│ 4300.00万│ 420.27万│ 3393.71万│ 78.92│ ---│ 2025-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌推广项目 │ 8500.00万│ 917.44万│ 8541.80万│ 100.49│ ---│ 2025-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6355.48万│ ---│ 3.28亿│ 109.93│ ---│ 2025-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海汉合纸业有限公司不低于60%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │杭州可靠护理用品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │吴洁 │
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│交易概述 │1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以现金方式收购上海汉合 │
│ │纸业有限公司（以下简称“汉合纸业”或“目标公司”）不低于60%的股权并实现对目标公 │
│ │司的控股（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 交易对方：吴洁。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州可靠护│可靠福祉（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│理用品股份│杭州）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州可靠护│杭州可睿护│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│理用品股份│理用品销售│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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公司于2026年6月18日收到股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026
年第二次临时股东会临时提案的函》。股东鲍佳女士提名杨云雁先生为公司第五届董事会独立
董事候选人，并提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司
2026年第二次临时股东会审议。同日，公司董事会亦收到控股股东、实际控制人金利伟先生《
关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》及相应材料
。金利伟先生拟提名方长丰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提请增加临时提案《关
于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。相关内容详见公司于2026年6月23日披露在巨潮
资讯网的《关于收到公司股东提议增加2026年第二次临时股东会临时提案的公告》（公告编号
：2026-039）。
经核查，截至提案函出具日，公司控股股东、实际控制人金利伟先生直接持有公司81,909
,282股股份，占公司目前总股本的30.13%；鲍佳女士持有公司79,190,682股股份，占公司目前
总股本的29.13%。前述股东均具备提出股东会临时提案资格，提案程序符合规定，临时提案提
交时间、提案主体均符合法定及章程要求，临时提案内容属于股东会职权范围，并有明确议题
和具体决议事项，且独立董事候选人已经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过。公司董
事会按照《公司章程》等有关规定，将相关事项提交2026年第二次临时股东会审议。
除增加两项临时提案外，公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》中列明的会议
召开时间、地点、股权登记日等事项保持不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-23│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在发出召开2026年第二次临
时股东会会议通知后，公司于2026年6月18日收到公司股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理
用品股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》。股东鲍佳女士提名杨云雁先生（
简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提议将《关于选举公司第五届董事会独立
董事的议案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。同日，公司董事会亦收到
控股股东、实际控制人金利伟先生《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临
时股东会临时提案的函》及相应材料。金利伟先生拟提名方长丰先生（简历附后）为公司第五
届董事会独立董事候选人，提请增加临时提案《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
。
后公司董事会于2026年6月19日收到股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有限
公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》及其补充提交的相应材料，提议将《关于选举公
司第五届董事会独立董事的议案》和《关于提请罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议
案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：一、金利
伟先生出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的
函》
公司控股股东、实际控制人金利伟先生拟提名方长丰先生为公司第五届董事会独立董事候
选人，该独立董事候选人已征得被提名人的同意，被提名人已作出相应声明与承诺并同意接受
提名，且承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事
培训证明。金利伟先生向董事会提议增加《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》作为
临时提案提交公司即将于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会审议。
二、鲍佳女士出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会
临时提案的函》
公司股东鲍佳女士拟提名杨云雁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该独立董事候
选人已征得被提名人的同意，被提名人已作出相应声明与承诺并同意接受提名，且承诺将报名
参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事培训证明。鲍佳女士
向董事会提议增加《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司即将
于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会审议。
同时，公司股东鲍佳女士在《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时
股东会临时提案的函》中提议将《关于提请罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案》
作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议，经董事会审议，该议案不予提交股东会
表决，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于股东部分临时提案不予提交股东会审议事
项说明的公告》（公告编号：2026-041）。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00（2）网络投票时间：通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19
日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月19日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层，公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长金利伟先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-15│对外投资
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地
的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）对外投资基本情况
根据公司全球化发展战略，为把握新兴市场增长机遇，拓展公司海外业务版图，公司（含
子公司，下同）拟在乌干达与天唐集团（含其子公司，下同）共同设立合资公司，由公司与天
唐集团分别出资60%和40%在乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。
预计公司本次投资款总额不超过600万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金
额为准），主要覆盖生产线改装出口、设备安装、铺底流动资金等相关事项。
（二）董事会审议情况
2026年5月14日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拓展非洲市场
并在乌干达投资建设东非生产基地的议案》，公司董事会同意公司以自有或自筹资金600万美
元（约合4100万元人民币），与天唐集团在乌干达共同设立合资公司，双方分别出资60%和40%
，于乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。同时，董事会授权公司管理层办理本次对外投资
所需的海外架构主体搭建、ODI备案审批、合资协议签署、公司注册、设备出海等建厂相关手
续及工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本事项在提交董事会审议前已经公司第五届
董事会战略委员会审议通过。
（三）其他情况说明
1、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
2、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及乌干达当地投资许可
和企业登记等审批或登记程序。
3、根据国家关于境外投资管理（ODI）的相关规定，本次对外投资尚需聘请相关中介机构
，协助完成投资路径的合规方案设计，并向发改、商务及外汇管理等主管部门办理核准或备案
手续。
二、交易对手方基本情况
1、名称：DIAMONDSTEELUGANDALIMITED（曾用名TIANTANGGROUPLTD，即天唐集团）
2、住所：2/F,LugogoPlaza,Plot62Bl,LugogoBypassRoad,Kampala,Uganda
3、注册号：80010003318610
4、注册资本：10000000乌干达先令
5、主营业务：经营钢筋，及其他各类钢材产品的制造业务；铁矿石加工生产及铁矿石衍
生制品的制造经营业务。
6、股权结构：SINOTONGGROUPHOLDINGSLTD持股50%，ZHANGZHIGANG持股40%，LIUJIANXIN
持股10%。
7、关联关系：天唐集团与公司不存在任何关联关系，与公司前十大股东、董事、高级管
理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已
经造成公司对其利益倾斜的关系。
8、是否为失信被执行人：天唐集团不是失信被执行人。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会及审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召
开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为
公司2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需公司股东会审议。现将有关事项公告如下：（
一）机构信息2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险，符合法律法规相关规定。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累
计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
，具体如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律
处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15次、监督管理措
施63次、自律监管措施42次、纪律处分23次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
审计费用定价按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报
相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并依据公允合理的原则由双方协商确定。
2025年度财务报表审计费用为85万元（含税），内部控制审计费用15万元（含税），预计
2026年度审计费用将与此一致。
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2026-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
为满足子公司可靠福祉（杭州）科技有限公司（以下简称“可靠福祉”）、杭州可睿护理
用品销售有限公司（以下简称“可睿公司”）的经营发展需要，公司拟为可靠福祉、可睿公司
分别提供额度不超过人民币10000.00万元（含本数）、5000.00万元（含本数）的授信担保，
该担保额度使用有效期为股东会审议通过之日起12个月内。在前述使用期限及额度范围内，相
关担保额度可循环使用，并授权公司管理层在使用期限及额度范围内行使具体决策权。前述额
度范围内的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保金
额及担保期限以实际签署的担保协议为准。
二、担保额度预计情况
公司为子公司可靠福祉、可睿公司提供担保详情如下：
2、上表中“担保余额”指已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同；
3、上表中“本次新增担保额度”包括新增担保及原有担保的续期。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署（过往已签署且尚在有效期内的相关担保协议除外），担保协议的
主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余
额将不超过本次审批的担保额度。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对杭州可靠护理用品股份有
限公司（以下简称“公司”）造成不利影响，合理降低财务费用，公司及子公司拟审慎开展外
汇衍生品交易。
2、交易工具和品种：包括人民币远期结售汇、人民币外汇期权、人民币与其他外汇的掉
期、离岸人民币期货、外币对远期买卖、外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利
率期权等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融机构，
交易对方与公司不存在关联关系。
4、交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品交易额度预计不超过10000
万美元（含等值外币），该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可滚动循环使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议总额。
5、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会及董事
会会议审议通过，尚需公司股东会审议。
6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、内部
控制风险和履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，
公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生
品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务与主业经营密切相关，有利于公司运用恰当的外
汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。
公司及子公司将以正常业务为基础，合理安排资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易
。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品交易额度预计不超过10000万美元（含等
值外币），该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可滚动循环使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议总额。公司董事会提请股
东会授
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