资本运作☆ ◇301010 晶雪节能 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-07│ 7.83│ 1.57亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│节能保温板材 │ 2.50亿│ 50.60万│ 1.24亿│ 97.24│ 2955.15万│ 2022-12-31│
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│围护系统结构及新材│ 3990.80万│ 16.56万│ 2833.61万│ 94.45│ ---│ 2022-12-31│
│料研发中心 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │大连冰山菱设速冻设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │大连冰山菱设速冻设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │大连冰山集团工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │冰山技术服务（大连）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │冰山松洋冷链（大连）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │冰山松洋冷机系统（大连)有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │成都冰山制冷工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │大连冰山菱设速冻设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │大连冰山集团工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │大连冰山国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │冰山冷热科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │大连冰山菱设速冻设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │冰山松洋冷链（大连）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │冰山技术服务（大连）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冰山松洋冷机系统（大连）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │大连冰山空调设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都冰山制冷工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │大连冰山菱设速冻设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连冰山集团工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │大连冰山国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冰山冷热科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上之股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│对外担保
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第四届董
事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、担保情况概述
根据江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“晶雪节能”或“公司”）子公司日常经
营和业务发展的资金需要，公司预计为全资子公司江苏晶雪节能环境工程有限公司（以下简称
“环境工程”）提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币20000万元。
实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但
不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资业务
，具体担保条款以各金融机构签订的合同为准，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内
有效，上述担保额度可在授权期内循环使用。本次担保额度事项在公司董事会审议权限范围之
内，无需提交公司股东会审议。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月18日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2026年5月18日9:15-15:00。
2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-27│其他事项
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（一）机构信息
（1）机构性质：特殊普通合伙企业
（2）统一社会信用代码：913200000831585821
（3）执行事务合伙人：郭澳
（4）经营范围：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训
（不含教育培训、职业技能培训等须取得许可的培训）。
（5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师
事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（6）是否曾从事过证券服务业务：是
（7）职业风险基金计提：2025年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2182.91万元
。
（8）职业保险累计赔偿限额：10000.00万元
（9）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能
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2026-04-27│其他事项
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月18日（
星期一）召开公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2026年5月8日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书
面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东
）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号公司会议室。
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2026-04-27│其他事项
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确
定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相关规定的要求，
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等各类资产进行了减值测试，对应
收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减
值准备。
2、计提资产减值准备的范围和数额
公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行资产减值测
试后，2025年公司计提减值准备合计共9738052.68元。
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2026-04-27│委托理财
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在公司董
事会审议权限内，无需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响公司正常经营
的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好
的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流
动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存
款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额
度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二
个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署
现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
2026年4月24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度拟不进行利润
分配的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现净利润8537793.87元
，2025年度公司提取法定盈余公积金853779.39元，加上年初未分配利润303576527.04元，扣
除实施2024年度现金股利分配方案21600000.00元，截至2025年12月31日，公司可供分配利润
为289660541.52元；合并报表中可供分配利润为272178641.56元。按照合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低原则，公司2025年末可供股东分配利润为272178641.56元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安
排计划及发展规划，经公司董事会研究，拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不
送红股、不以资本公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过
了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模及行业、地区薪酬水平，公司拟
制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
（二）适用期限
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止
；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
（三）薪酬标准
1、非独立董事
非独立董事在公司担任其他工作职务的，根据其在公司担任的实际工作岗位具体工作职责
和内容，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，不另外领取董事薪酬/津贴。
非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事薪酬/津贴。
2、独立董事
独立董事津贴标准为税前人民币6万元/年，按季度平均发放。
3、高级管理人员
高级管理人员实行年薪制，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬
情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
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2026-02-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月24日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年2月24日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年2月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2026年2月24日9:15-15:00。
2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
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2026-02-09│其他事项
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重要提示：
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月24
日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月24日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月24日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月10日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2026年2月10日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以
书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股
东）。
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2026-02-09│银行授信
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度的议案》。为满足公司正常生产
经营的需要，公司每年需要向相关银行申请一定的综合授信额度。根据年度生产经营安排、货
款到期、票据使用等情况，公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的银行综合授信额度，本议
案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、2026年度申请银行综合授信额度情况
为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2026年度生产经营及项目投资所需资金情况，
考虑适当宽松的备用额度，公司拟向银行申请总额不超过10亿元的综合授信额度，包括但不限
于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、项目贷款等，具体的授信额度和贷款期
限以各家银行最终批复为准。自股东会审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可循环使
用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关事宜。
二、对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，通过银行授信的融资方
式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，有利于全体股东的利益
。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面
不存在重大分歧。
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2025-09-15│其他事项
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，于2025年9月12日召开了2025年临时职工
代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。经与会职工代表投票表决，一致同意选举黄昉先
生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），黄昉先生将与公司股东大会选举产生
的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司股东大会审议通过之
日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，
并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司第四届董事会
中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，任职董事中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。特此公告。
附件：
黄昉，男，大专学历。1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000
年9月任上海九百集团食品分公司总经办副主任，2000年9月至2005年5月任三源技研（上海）
有限公司销售部部长，2005年5月至2016年9月任晶雪有限区域销售经理，2016年9月至今任江
苏晶雪节能科技股份有限公司监事会主席、冷库销售中心销售总监（原销售南区总监）。黄昉
现还兼任江苏晶雪节能科技股份有限公司全资子公司大连晶雪监事和上海晶雪执行董事。
截至本公告披露日，黄昉先生通过持有同德投资管理中心（有限合伙）股份从而间接持有
晶雪节能股份7.88万股，占公司总股本的0.07%，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄昉先生不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任
上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信
被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
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2025-08-29│其他事项
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的
议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过
，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
上述高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第一次会议聘请新一届高级管理人员之日起实
施，董事薪酬方案自公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效并自选举产生第四届董事
会之日起实施。
三、公司董事薪酬标准
（一）非独立董事
1、非独立董事根据其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，不另外领取董事薪
酬/津贴。
2、非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事薪酬/津贴。
（二）独立董事
实行年薪制，津贴标准为税前6万元/年。
四、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综
合评定薪酬，由基本薪酬与绩效薪酬组成。
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2025-08-29│其他事项
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确
定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相关规定的要求，
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等各类资产进行了减值测试，对应
收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减
值准备。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通
知于2025年8月22日以电话及电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2025年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投
票方式表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。其中现场出席监事3人。没有监事委托
其他监事代为出席或缺席会议。
4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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