资本运作☆ ◇301011 华立科技 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-07│ 14.20│ 2.66亿│
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│增发 │ 2025-08-07│ 24.21│ 1.45亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-23│ 8.87│ 286.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海通安裕中短债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.05│ 人民币│
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│广发中证同业存单AA│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.34│ 人民币│
│A指数7天持有期证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│动漫卡片设备投放及│ 1.05亿│ 5149.78万│ 5149.78万│ 49.07│ 4226.32万│ 2027-09-18│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4050.95万│ 3294.36万│ 3294.36万│ 81.32│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │香港华立国际控股有限公司、苏本立、陈燕冰、OtaToshihiro、苏本力 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其亲属、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第五 │
│ │次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，现│
│ │将相关内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求，拓宽融资渠 │
│ │道，降低融资成本，2026年度公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信，公│
│ │司控股股东香港华立国际控股有限公司（以下简称“华立国际”）、实际控制人苏本立先生│
│ │及其配偶陈燕冰女士、OtaToshihiro先生、苏本力先生拟对相关授信提供连带责任保证，预│
│ │计担保额度不超过人民币1亿元（含等值外币）。上述关联方在保证期内不收取任何费用， │
│ │且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与│
│ │相关金融机构实际签署的担保协议为准。 │
│ │ 上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函│
│ │、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴、收购贷款等有关业务。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东华立国际 │
│ │、实际控制人苏本立先生及其配偶陈燕冰女士、OtaToshihiro先生、苏本力先生为公司关联│
│ │方。上述事项构成关联交易，关联董事苏本立先生、OtaToshihiro先生回避表决。该议案提│
│ │交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生 │
│ │“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等│
│ │”事项，可豁免提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ 4、上述公司及子公司向金融机构申请授信额度暨关联担保事项的决议有效期为自董事 │
│ │会决议生效之日起至次年年度董事会召开之日止。公司董事会授权董事长或其指定的授权代│
│ │理人代表公司签署上述综合授信额度和担保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借│
│ │款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、香港华立国际控股有限公司 │
│ │ 2、苏本立，加拿大国籍，现任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。截至本公告 │
│ │披露日，苏本立先生直接持股占比1.86%，间接持股占比24.93%，合计持有公司股份比例为2│
│ │6.79%。 │
│ │ 3、陈燕冰，公司实际控制人苏本立先生之配偶。 │
│ │ 4、OtaToshihiro，公司董事。 │
│ │ 5、苏本力，公司实际控制人苏本立先生之弟。 │
│ │ 经核查，控股股东华立国际、实际控制人苏本立先生及其配偶陈燕冰女士、OtaToshihi│
│ │ro先生、苏本力先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │香港华立国际控股有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华立科技”）于2025年12月30日召开第│
│ │四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议│
│ │案》，现将相关内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足公司合并报表范围内子公司策辉有限公司（BRIGHTSTRATEGYLIMITED）（以下│
│ │简称“策辉有限”）业务发展和日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，策辉│
│ │有限拟向恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）申请不超过3,010万港元的授信额度 │
│ │，公司控股股东香港华立国际控股有限公司（以下简称“华立国际”）、公司、公司全资子│
│ │公司广州华立科技发展有限公司、公司全资子公司广州华立科技软件有限公司拟对相关授信│
│ │提供无限连带责任保证。华立国际作为关联方在保证期内不收取任何费用，且公司及子公司│
│ │无需对该担保事项提供反担保。 │
│ │ 上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函│
│ │、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴、收购贷款等有关业务。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东华立国际 │
│ │为公司关联方。上述事项构成关联交易，关联董事苏本立先生、OtaToshihiro先生回避表决│
│ │。该议案提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生 │
│ │“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”事项，可豁免提│
│ │交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述综合授信额度和担 │
│ │保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、│
│ │协议等文件）。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州华立科│策辉有限公│ 5000.00万│人民币 │2025-08-20│--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州华立科│策辉有限公│ 4612.85万│人民币 │2025-04-01│2026-03-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州华立科│策辉有限公│ 2722.45万│人民币 │2025-12-30│--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州华立科│策辉有限公│ 2722.45万│人民币 │2025-12-30│--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2026年4月14日召开了第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果
，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至2025年12
月31日相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及总金额
公司2025年度计提资产减值准备共计32778230.60元，企业合并增加资产减值准备共计387
.10元，转回或转销资产减值准备共计6382904.50元。
3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
4、本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，在提交董事
会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议程序
1、审计委员会意见
审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
等规定，依据充分，计提资产减值准备后，有利于更加客观、真实地反映公司截至2025年12月
31日的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。因此，审计委员会同意本次计提资产减值准备事项。
2、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备事项已经广东
司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提资产减值准备更加公允地反映了公司
截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，因此同意本次计提资产减值准备事项。
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2026-04-15│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚
需提交股东会审议；
4、本次拟续聘会计师事务所的事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第四届董事会
第五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
①机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）②成立日期：2020年11月25日
③组织形式：特殊普通合伙企业
④注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2⑤人员信息：首席合伙人吉争
雄先生；截至2025年12月31日，司农事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。
⑥审计收入：2025年度，司农事务所收入总额为人民币13057.51万元，其中审计业务收入
为11740.14万元、证券业务收入为6779.21万元。⑦业务情况：司农事务所建立了与质量控制
相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在IPO申报审计、上市公司年报审计、并
购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师。2025年度，司农会计师事务所上市公
司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）、信息传输、软件和信息技术服务业（6
）、批发和零售业（3）、科学研究和技术服务业（3）、电力、热力、燃气及水生产和供应业
（2）、建筑业（2）、采矿业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、租赁
和商务服务业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、教育（1），审计收费总额（不含
税）为5407.17万元，具有公司所在行业审计业务经验。
（2）投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农事务所已计提职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计
赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农
事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监
督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和
纪律处分，9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
2、项目信息
（1）基本信息
拟签字项目合伙人：覃易，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务15年，2011年7月开
始从事上市公司审计，2015年4月13日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
工作，历任项目经理、部门经理，2021年5月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人
。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，
有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力,近三年签署1家上市公司审计报告。拟签
字注册会计师：徐咏宏，经理，注册会计师，从事证券服务业务11年，2015年7月开始从事上
市公司审计，2024年11月21日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所、华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作。2022年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司
农会计师事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重
组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力，近三年未签署任
何上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：何华峰，合伙人，中国注册会计师，从事证券服务业务超过20年。
1994年6月成为注册会计师，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业
期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事
证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年复核2家上市公司审计报告。
（2）诚信记录
司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
。
（3）独立性
司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（4）审计收费
2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东会授权董事
长根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年报审计费用和内控审计费用。
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2026-04-15│对外担保
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，现
将相关内容公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求，拓宽融资渠道
，降低融资成本，2026年度公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信，公司控
股股东香港华立国际控股有限公司（以下简称“华立国际”）、实际控制人苏本立先生及其配
偶陈燕冰女士、OtaToshihiro先生、苏本力先生拟对相关授信提供连带责任保证，预计担保额
度不超过人民币1亿元（含等值外币）。上述关联方在保证期内不收取任何费用，且公司及子
公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构
实际签署的担保协议为准。
上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、
履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴、收购贷款等有关业务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东华立国际、
实际控制人苏本立先生及其配偶陈燕冰女士、OtaToshihiro先生、苏本力先生为公司关联方。
上述事项构成关联交易，关联董事苏本立先生、OtaToshihiro先生回避表决。该议案提交公司
董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生“
上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”事
项，可豁免提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会审
议。
4、上述公司及子公司向金融机构申请授信额度暨关联担保事项的决议有效期为自董事会
决议生效之日起至次年年度董事会召开之日止。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人
代表公司签署上述综合授信额度和担保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融
资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
2、苏本立，加拿大国籍，现任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。截至本公告披
露日，苏本立先生直接持股占比1.86%，间接持股占比24.93%，合计持有公司股份比例为26.79
%。
3、陈燕冰，公司实际控制人苏本立先生之配偶。
4、OtaToshihiro，公司董事。
5、苏本力，公司实际控制人苏本立先生之弟。
经核查，控股股东华立国际、实际控制人苏本立先生及其配偶陈燕冰女士、OtaToshihiro
先生、苏本力先生不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股股东华立国际、实际控制人苏本立先生及其配偶陈燕冰女士、OtaToshihiro先生
、苏本力先生为公司及子公司向银行申请授信额度提供担保,公司及子公司无需向上述关联方
支付担保费用，公司及子公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司及子公司根据
资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州
华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，符合公司确定的利
润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合
法性、合规性。董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度
股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公
司股东的净利润为69045913.37元、母公司实现净利润为87908658.37元，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司按2025年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8790865.84元。
截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为247349079.05元、母公司未分配利润余
额为373174231.46元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可
供分配利润为247349079.05元。
（二）为持续与所有股东分享公司发展的经营成果，保持长期积极稳定回报股东的分红策
略，经综合考虑公司的财务状况及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，董事会提议公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度；本次不送红股、不以公积金转增股本。
公司以2026年4月13日总股本154352959股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元
（含税），预计派发现金分红总额23152943.85元（含税）。
（三）2025年度公司累计现金分红总额为23152943.85元（含税），占本年度归属于上市
公司股东的净利润比例为33.53%，2025年度不存在股份回购。
（四）在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事
项发生变化，公司将以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，按照“现金分红
比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并保证考虑未来股本变动后的预计分配总额
不会超过财务报表上可供分配的范围。
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2026-04-15│银行授信
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开公司第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提
交股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、授信基本情况
为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司2026年
度拟向工商银行、招商银行、汇丰银行等申请总额不超过人民币9亿元（或等值外币）的综合
授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证
、票据贴现等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金
额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，上述授权期限自公
司股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。
公司提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合
授信额度及与其相关的具体事宜，以便于申请授信工作的顺利进行。
二、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司项目建设、日常生产
经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以公司与银行实际发生的
融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-04-15│对外担保
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《
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