资本运作☆ ◇301016 雷尔伟 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-21│ 13.75│ 3.61亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轨道交通装备智能生│ 3.62亿│ 598.84万│ 7686.15万│ 36.42│ ---│ 2026-12-31│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7747.54万│ 221.92万│ 1904.71万│ 42.22│ ---│ 2026-12-31│
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│补充营运资金 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-20│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年4月20日（星期一）14:00
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2026年4月20日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
：2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15至15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路21号南京雷尔伟新技术股份有限公
司研发中心一楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-03-31│其他事项
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南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）统一社会信用代码：913200000831585821
（7）人员信息
截至2025年末，天衡所合伙人85名，注册会计师338名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数210名。
（8）业务信息
天衡所2024年度业务总收入（经审计）52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元
，证券业务收入15,518.61万元。2025年度上市公司年报审计家数92家，主要行业为制造业，
审计收费总额8,338.18万元。2025年度新三板公司年报审计家数101家，主要行业为制造业，
审计收费总额1,729.11万元。
2、投资者保护能力
2024年末，天衡所已提取职业风险基金2,445.10万元；购买的职业责任保险累计赔偿限额
10,000.00万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
天衡所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，天衡会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、
自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师
黄远勋，注册会计师，合伙人，2001年成为注册会计师，2000年开始从事审计，2018年开
始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年未
签署过上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
曾丽梅，注册会计师，2023年成为注册会计师，2023年开始在天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制负责人
陈婷婷，注册会计师，合伙人，2004年成为注册会计师，2001年7月开始从事上市公司审
计业务，2001年7月开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提
供审计服务；近三年签署/复核了3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人黄远勋、签字注册会计师曾丽梅近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量控制负责人陈婷婷未因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-31│其他事项
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南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2026
年度薪酬方案的议案》，《关于董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交至2025年年度股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、
中长期激励收入等构成。基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司当年业绩完成情况和个人
工作完成情况考核确定，非独立董事不再另行领取董事津贴。
2、基本薪酬根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
3、绩效薪酬根据公司制定的绩效考核管理办法，结合经营业绩以及考核指标达成情况等
进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
。
4、中长期激励根据公司制定并实施的股权激励计划执行。
5、独立董事的津贴为人民币10万元/年（税前），无需考核。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第三届董
事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
1、审计委员会会议意见
第三届董事会审计委员会第九次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配预案从
公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不存在
损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会意见
第三届董事会第十二次会议审议并通过了该议案。董事会认为：该利润分配预案在确保公
司正常经营和长远发展的基础上，充分考虑了股东的长期回报规划，符合公司现行的利润分配
政策，有利于全体股东共享公司发展的成果，且其实施不会导致公司流动资金短缺或产生其他
不良影响，符合公司战略规划和发展预期，有利于公司持续健康发展。董事会同意将该议案提
交2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│银行授信
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南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、综合授信情况概述
为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请总额
不超过人民币45000万元的综合授信额度，授信有效期为一年，授信种类包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，作为公司流动资金补充，利率跟银行商榷
后确定。本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。
本次申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授
信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。自与金融机构签署授信合同
之日起计算，授信期限内额度可循环使用。
董事会授权公司董事、财务总监兼董事会秘书陈娟女士在上述授信期限和授信额度内办理
向银行等金融机构申请授信等相关事宜。
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2026-01-15│其他事项
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南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日披露了《关于公
司持股5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-045），持有公司13
499870股股份股东纪益根计划以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过2100000股（
不超过公司总股本的0.9615%）。本次以集中竞价或大宗交易等方式减持，将在减持计划公告
之日起十五个交易日后的三个月内进行。
公司于2025年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公
司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-046）。
近日，公司收到股东纪益根出具的《关于股东减持计划完成的告知函》，截至目前，股东
纪益本次减持计划已完成。
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2025-12-29│其他事项
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南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项
目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将部
分募投项目“轨道交通装备智能生产线建设项目”、“研发中心建设项目”可使用状态时间调
整至2026年12月31日。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议
。现将具体情况公告如下：
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可【2021】1718号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公
开发行面值为1.00元的人民币普通股股票3000万股，每股发行价格为人民币13.75元，本次发
行募集资金总额为人民币41250.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币5151.83万元，实际
募集资金净额为人民币36098.17万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月25日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验资（2021）00072号
”《验资报告》。
根据《南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-006），公司募
集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
二、募集资金使用情况
截至公告日，公司募投项目“轨道交通装备智能生产线建设项目”建设工程已完工，部分
设备已经购入，另有部分设备正处于采购、安装调试等阶段；“研发中心建设项目”建设工程
已完工，正在进行设备及软件配套购置。
三、募投项目延期的具体情况及原因
公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合目前实际情况，经审慎分析和认真研究，为
维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况
下，公司决定将部分募集资金投资项目实施进度做延期调整。
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2025-12-19│其他事项
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南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日披露了《关于公
司持股5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-045），持有公司5%
以上股份股东、董事纪益根计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或
大宗交易方式减持公司股份不超过2100000股，占公司总股本的0.9615%。
公司于近日收到纪益根出具的《关于股东权益变动触及1%整数倍的告知函》，纪益根于20
25年11月27日至2025年12月19日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份395800股，占公
司总股本的0.1812%。纪益根持有的公司股份从13499870股减少至13104070股，占公司总股本
的比例由6.1813%减少至6.00%，持股比例变动触及1%的整数倍。
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2025-09-25│其他事项
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一、工商登记变更情况
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日、2025年9月15日
分别召开第三届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公
司章程>及办理工商登记变更的议案》，同意公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2025年8月25
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已于近日完成相关工商登记变更和《公司章程》备案等手续，并取得了南京江北新区
管理委员会行政审批局发放的《登记通知书》。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于20
25年8月15日以书面通知方式发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集并主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
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2025-08-26│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等
法律法规及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，为保证南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于
2025年8月25日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张健彬先生（简历
见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事。
张健彬先生由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至第
三届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-07-07│其他事项
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1、激励对象人数：授予的激励对象人数由34人调整为33人。
2、限制性股票数量：2025年激励计划授予的限制性股票总数由100.00万股调整为95.00万
股。
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第三届董事会
第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相
关事项的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激
励计划（草案）》”）及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年限制性
股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”或“本激励计划”）的激励对象名单和授予数量
进行调整。
一、2025年激励计划已履行的相关审批程序
公司于2025年6月18日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第
六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
2025年6月19日至2025年6月28日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部予
以公示。截止2025年6月28日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对激励对象的异
议或不良反映。2025年6月30日，公司披露了《南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2025年7月7日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》等议案。同日，公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
2025年7月7日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第七
次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相
关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
二、2025年激励计划调整事项
本次激励计划原确定的1名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，根据公司《2025年激励
计划（草案》等相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划
授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整。
调整后，本次激励计划的授予激励对象人数由34人调整为33人，同时公司取消向该激励对
象授予的第二类限制性股票5万股，本次授予的第二类限制性股票总量由100.00万股调整为95.
00万股。
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与2025年第一次临时股东大会审议通过的内容
一致。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
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2025-07-07│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年7月7日。
2、限制性股票数量：95.00万股。
3、限制性股票授予价格：8.55元/股。
4、激励工具：第二类限制性股票。南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年7月7日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司《2025年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草案）》”），公司董事会认
为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东
大会的授权，确定以2025年7月7日为授予日，以8.55元/股的价格向符合授予条件的33名激励
对象授予95.00万股第二类限制性股票。
一、2025年激励计划已履行的相关审批程序
公司于2025年6月18日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第
六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
2025年6月19日至2025年6月28日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部予
以公示。截止2025年6月28日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对激励对象的异
议或不良反映。2025年6月30日，公司披露了《南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2025年7月7日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》等议案。同日，公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
2025年7月7日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第七
次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相
关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
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