资本运作☆ ◇301016 雷尔伟 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轨道交通装备智能生│ 3.62亿│ 340.61万│ 7087.31万│ 33.58│ 0.00│ 2025-12-31│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7747.54万│ 117.85万│ 1682.79万│ 37.30│ 0.00│ 2025-12-31│
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│补充营运资金 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│银行授信
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南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第三届董事
会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额
度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、综合授信情况概述
为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请总额
不超过人民币50000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票、信用证、保函等信用品种，作为公司流动资金补充，利率跟银行商榷后确定。本次申请综
合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。
本次申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授
信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信有效期为自董事会审议
通过之日起12个月内，授信期限内额度可循环使用。
董事会授权公司董事、财务总监兼董事会秘书陈娟女士在上述授信期限和授信额度内办理
向银行等金融机构申请授信等相关事宜。
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2025-03-29│其他事项
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南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第三届董事
会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟
续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2025年度审计机构，
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月04日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）统一社会信用代码：913200000831585821
（7）人员信息
截至2024年末，天衡所合伙人85名，注册会计师389名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数227名。
（8）业务信息
天衡所2024年度业务总收入（经审计）52,237.55万元，其中审计业务收入46,988.47万元
，证券业务收入15,518.61万元。2023年度上市公司年报审计家数95家，主要行业为制造业，
审计收费总额9,271.16万元。2023年度新三板公司年报审计家数99家，主要行业为制造业，审
计收费总额1,636.21元。
2、投资者保护能力
2023年末，天衡所已提取职业风险基金1,836.89万元；购买的职业责任保险累计赔偿限额
10,000.00万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
天衡所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年，天衡所受到行政处罚3次、监督管理措施（警示函）6次，因执业行为受到行政处罚
3次（涉及6人）、监督管理措施（警示函）9次（涉及19人）。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第三届董
事会审计委员会第四次会议、于2025年3月28日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事
会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024
年年度股东大会审议。
1、审计委员会会议意见
第三届董事会审计委员会第四次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配预案从
公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不存在
损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会意见
第三届董事会第四次会议审议并通过了该议案。董事会认为：该利润分配预案在确保公司
正常经营和长远发展的基础上，充分考虑了股东的长期回报规划，符合公司现行的利润分配政
策，有利于全体股东共享公司发展的成果，且其实施不会导致公司流动资金短缺或产生其他不
良影响，符合公司战略规划和发展预期，有利于公司持续健康发展。董事会同意将该议案提交
2024年年度股东大会审议。
3、监事会意见
第三届监事会第四次会议审议并通过了该议案。监事会认为：该利润分配预案符合公司当
前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于
公司的持续稳定健康发展。
二、2024年年度利润分配预案的基本情况
第2页共3页
1、利润分配方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润51366819.5
9元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金5136681.96元后，加上年初
未分配利润385429049.76元，扣除已支付的2023年度现金分红39600000.00元，截至2024年12
月31日，母公司实际可供分配利润为392059187.39元。
公司2024年度合并财务报表可供分配利润为437320088.47元。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为392059187.39元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，董事会提
议2024年度以公司2024年12月31日的总股本156000000股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币6.00元（含税），合计派发现金股利人民币9360.00万元（含税），同时以资本公
积向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，合
计转增股本62400000股，转增后公司总股本为218400000股。本年度不送红股。
2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3、本次利润分配后，公司2024年度累计现金分红总额为9360.00万元，占2024年度归属于
上市公司股东净利润的比例为139.18%。
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2025-03-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于20
25年3月18日以书面通知方式发出，会议于2025年3月28日在公司会议室以现场会议的方式召开
。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集并主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
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2024-08-03│其他事项
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南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保
证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年8
月1日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论并现场投票表决，选举潘靖女
士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
潘靖女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司
第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
潘靖，女，1985年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2010年
11月任南京安信置业顾问有限公司人力资源部人事助理；2011年7月至2016年7月任南京圣元惠
仁医学检验所有限公司（现用名：南京华银医学检验所有限公司）人力资源部人事主管；2016
年10月至2018年6月任公司行政主管；2018年6月至2019年11月任公司行政主管；2019年11月至
今任公司职工代表监事、行政主管。
截至本公告披露日，潘靖女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法
》及《公司章程》的相关规定。
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2024-04-25│其他事项
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南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事
会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同
意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及规模不
发生变更的情况下，对募投项目进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可【2021】1718号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公
开发行面值为1.00元的人民币普通股股票3000万股，每股发行价格为人民币13.75元，本次发
行募集资金总额为人民币41250.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币5151.83万元，实际
募集资金净额为人民币36098.17万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月25日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了“天衡验资（2021）00072号”《验资报告》。公司对募集资金
采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目投资总额、实施主体及内
容不变的情况下，公司将“轨道交通装备智能生产线建设项目”达到预定可使用状态时间由20
24年6月延长至2025年12月；将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月延
长至2025年12月。
（二）募投项目延期的原因
上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过
充分的可行性论证，但由于当前市场环境复杂多变，诸多不确定因素导致投资风险增加。
鉴于当前形势，公司暂缓了投资建设计划，以规避潜在的市场风险。这一决策旨在保护公
司和全体股东的利益，避免在市场低迷时期盲目投资建设而造成重大损失。
为了维护公司和全体股东的利益，公司经过谨慎分析及研究，根据自身情况和募投项目实
施情况相应调整实施进度。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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