资本运作☆ ◇301018 申菱环境 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-24│ 8.29│ 4.43亿│
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│增发 │ 2023-03-20│ 32.56│ 7.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-13│ 10.49│ 1428.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-26│ 10.49│ 115.97万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│专业特种环境系统研│ 1.71亿│ 0.00│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ 2025-06-30│
│发制造基地项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│新基建领域智能温控│ 6.18亿│ 7207.72万│ 4.45亿│ 71.99│ ---│ 2025-06-30│
│设备智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-14 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│3.18亿 │转让价格(元)│23.90 │
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│转让股数(股)│1331.00万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │广东申菱投资有限公司、崔颖琦 │
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│受让方 │张宇 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-14 │交易金额(元)│6382.37万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │广东申菱环境系统股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股2670000股 │ │ │
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│买方 │张宇 │
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│卖方 │崔颖琦 │
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│交易概述 │1、广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人崔颖琦先生 │
│ │及其一致行动人广东申菱投资有限公司（以下称"申菱投资"）拟通过协议转让方式，向张宇│
│ │先生转让其持有的公司合计13310000股股票，占公司总股本的5.0028%（本公告中的持股比 │
│ │例均以公司总股本266052564股为基数计算）。 │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司近日收到控股股东、实际控制人崔颖琦先生及其一致行动人申菱投资的通知，获悉│
│ │崔颖琦先生、申菱投资与张宇先生于2024年12月19日签署了《广东申菱环境系统股份有限公│
│ │司股份转让协议》（以下称"《股份转让协议》"），申菱投资拟以协议转让方式向张宇先生│
│ │转让其持有的公司无限售条件流通股10640000股（价格：10640000股*23.9040元/股=254,33│
│ │8,560元），崔颖琦先生拟以协议转让方式向张宇先生转让其持有的公司无限售条件流通股2│
│ │670000股（价格：2670000股*23.9040元/股=63,823,680元），合计转让13310000股股份， │
│ │占公司总股本的5.0028%。本次股份协议转让的价格为23.9040元/股，定价依据为股份转让 │
│ │协议签署日前一个交易日公司股票收盘价的80%，股份转让总价款为人民币318162240元。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次协议转让的股份尚未办理过户手续，未发生实质转让。因客观│
│ │条件变化，公司控股股东、实际控制人崔颖琦先生及其一致行动人申菱投资与张宇先生在自│
│ │愿平等的基础上友好协商，签署《股份转让协议之终止协议》决定终止本次股份协议转让事│
│ │项，并就转让款还款事宜达成约定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-05-14 │交易金额(元)│2.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │广东申菱环境系统股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股10640000股 │ │ │
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│买方 │张宇 │
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│卖方 │广东申菱投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人崔颖琦先生 │
│ │及其一致行动人广东申菱投资有限公司（以下称"申菱投资"）拟通过协议转让方式，向张宇│
│ │先生转让其持有的公司合计13310000股股票，占公司总股本的5.0028%（本公告中的持股比 │
│ │例均以公司总股本266052564股为基数计算）。 │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司近日收到控股股东、实际控制人崔颖琦先生及其一致行动人申菱投资的通知，获悉│
│ │崔颖琦先生、申菱投资与张宇先生于2024年12月19日签署了《广东申菱环境系统股份有限公│
│ │司股份转让协议》（以下称"《股份转让协议》"），申菱投资拟以协议转让方式向张宇先生│
│ │转让其持有的公司无限售条件流通股10640000股（价格：10640000股*23.9040元/股=254,33│
│ │8,560元），崔颖琦先生拟以协议转让方式向张宇先生转让其持有的公司无限售条件流通股2│
│ │670000股（价格：2670000股*23.9040元/股=63,823,680元），合计转让13310000股股份， │
│ │占公司总股本的5.0028%。本次股份协议转让的价格为23.9040元/股，定价依据为股份转让 │
│ │协议签署日前一个交易日公司股票收盘价的80%，股份转让总价款为人民币318162240元。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次协议转让的股份尚未办理过户手续，未发生实质转让。因客观│
│ │条件变化，公司控股股东、实际控制人崔颖琦先生及其一致行动人申菱投资与张宇先生在自│
│ │愿平等的基础上友好协商，签署《股份转让协议之终止协议》决定终止本次股份协议转让事│
│ │项，并就转让款还款事宜达成约定。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │广东申菱投资有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会 │
│ │第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司股东为公司项目履约提│
│ │供担保暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 公司积极拓展海外数据中心业务，与K公司（以下简称“合作方”）达成合作项目，为 │
│ │合作方在马来西亚的数据中心项目提供工程服务。为保证项目履约执行，需要公司股东广东│
│ │申菱投资有限公司为公司提供担保（包括但不限于连带责任担保等方式）。 │
│ │ 上述股东同意为公司项目履约无偿提供担保，公司免于支付担保费用，担保事项以合作│
│ │方与担保人签署的具体担保协议为准，担保期限为直至公司根据合同应履行的所有义务以及│
│ │担保方根据本担保应履行和遵守的所有义务均已全部满足或履行完毕为止。担保金额以项目│
│ │合同后续履约实际发生的金额为准。 │
│ │ （二）上述担保的内部决策程序 │
│ │ 公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了上述关联担保│
│ │事项，关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号-创业板上市公司规范运作》等相关规 │
│ │定，该事项豁免提交股东大会审议。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 由于广东申菱投资有限公司为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》规定，广东申菱投资有限公司为公司关联方，上述无偿担保事宜构成关联交易。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 广东申菱投资有限公司，系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业，直接持有本公司股份│
│ │3,498.45万股，持股比例13.15%。广东申菱投资有限公司不是失信被执行人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，广东申菱投资有限公司为公司关联│
│ │方，因此本次无偿担保事宜构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │崔颖琦、广东申菱投资有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、公司实际控制人控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会 │
│ │第六次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请│
│ │综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申│
│ │请综合授信额度不超过人民币35亿元。上述授信将由公司股东崔颖琦先生、广东申菱投资有│
│ │限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。授信期 │
│ │限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申│
│ │请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。 │
│ │ 上述股东均同意为公司申请银行授信无偿提供担保，公司免于支付担保费用，担保事项│
│ │以银行与担保人签署的具体担保协议为准，担保金额以银行与担保人实际发生的金额为准。│
│ │ （二）上述担保的内部决策程序 │
│ │ 公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了上述关联担保│
│ │事项，关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规│
│ │定，该事项豁免提交股东大会审议。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 由于崔颖琦先生为公司实际控制人、董事长；广东申菱投资有限公司为公司持股5%以上│
│ │股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，崔颖琦先生、广东申菱投资有限│
│ │公司为公司关联方，上述无偿担保事宜构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 崔颖琦先生，中国国籍，为公司董事长，直接持有本公司股份5,508万股，直接持股比 │
│ │例为20.70%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份1,836万股，间接持股比例6.9│
│ │0%，为公司实际控制人。崔颖琦先生不是失信被执行人。 │
│ │ 广东申菱投资有限公司，系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业，直接持有本公司股份│
│ │3,600万股，持股比例13.53%。广东申菱投资有限公司不是失信被执行人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，崔颖琦先生、广东申菱投资有限公│
│ │司为公司关联方，因此本次无偿担保事宜构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东申菱环│高州申菱特│ 1.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境系统股份│种空调有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-25│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”或“申菱环境”）拟向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资
本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就
本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填
补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺。
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2025-11-25│其他事项
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一、本规划制定的原则
本规划的制定应在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考虑对投资者的
回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事的意见，兼顾全体股东的整体利益、
公司长远利益及可持续发展战略，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公
司利润分配政策的连续性和稳定性。
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2025-11-25│其他事项
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1、本公司及全体董事会成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负
责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对
本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根
据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾
数上如有差异，这些差异是由于四舍五入所致。目录
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公
司对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件和要求，对公司的
实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。公司符合我国有关法律、法规和规范性文件
规定的创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及
未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行数量
本次可转换公司债券拟发行数量不超过10000000张（含本数）。
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2025-11-25│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过
的向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，需经股东会审议通过。
经公司董事会审议，公司决定择期召开股东会，审议上述需经股东会审议的事项，届时将
通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。公司将择期披露召开股东会的通知。
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2025-11-25│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管
部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促
进公司持续、稳定、健康发展。公司于2025年11月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通
过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，为保障投资者知情权，维护投资者利
益，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了
自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。
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2025-11-03│其他事项
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1、广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一致行动人、持
股5%以上股东广东申菱投资有限公司（以下简称“申菱投资”）持有公司股份34984500股（占
公司总股本比例为13.15%）。申菱投资计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月
内（即2025年11月25日至2026年2月24日）以大宗交易的方式减持公司股份不超过3200000股（
不超过公司总股本比例的1.20%）。
2、公司持股5%以上股东、董事谭炳文先生持有公司股份29080000股（占公司总股本比例
为10.93%）。谭炳文先生计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年
11月25日至2026年2月24日）以集中竞价的方式减持公司股份不超过2660000股（不超过公司总
股本比例的1.00%）。
3、公司持股5%以上股东苏翠霞女士持有公司股份13711000股（占公司总股本比例为5.15%
）。苏翠霞女士计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年11月25日
至2026年2月24日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过2765000股（不超过公司
总股本比例的1.04%）。
4、公司高级管理人员陈军先生持有公司股份90200股（占公司总股本比例为0.03%）。陈
军先生计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年11月25日至2026年
2月24日）以集中竞价的方式减持公司股份不超过22500股（不超过公司总股本比例的0.01%）
。
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2025-09-01│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东陵水新
众承创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众承投资”）出具的《关于减持股份触及1%
整数倍的告知函》。众承投资于2025年8月13日、2025年8月29日通过集中竞价、大宗交易方式
合计减持了公司股份2875312股。
公司于2025年8月13日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2025-027），众承投资及广东申菱投资有限公司（以下简称“申菱投资”）、陵水新
众贤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众贤投资”）、崔梓华女士、崔玮贤先生和
公司控股股东、实际控制人崔颖琦先生互为一致行动人，合计持有公司124932300股，占总股
本比例的46.9578%。
本次权益变动后，一致行动人合计持有的股份由124932300股减少至122056988股，占公司
的总股本的比例由46.9578%减少至45.8770%，股东权益变动触及1%的整数倍。
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2025-08-29│对外担保
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事
会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司股东为公司项目履约提
供担保暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下：
（一）担保的基本情况
公司积极拓展海外数据中心业务，与K公司（以下简称“合作方”）达成合作项目，为合
作方在马来西亚的数据中心项目提供工程服务。为保证项目履约执行，需要公司股东广东申菱
投资有限公司为公司提供担保（包括但不限于连带责任担保等方式）。
上述股东同意为公司项目履约无偿提供担保，公司免于支付担保费用，担保事项以合作方
与担保人签署的具体担保协议为准，担保期限为直至公司根据合同应履行的所有义务以及担保
方根据本担保应履行和遵守的所有义务均已全部满足或履行完毕为止。担保金额以项目合同后
续履约实际发生的金额为准。
（二）上述担保的内部决策程序
公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了上述关联担保事
项，关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，
该事项豁免提交股东大会审议。（三）关联关系由于广东申菱投资有限公司为公司持股5%以上
股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，广东申菱投资有限公司为公司关联
方，上述无偿担保事宜构成关联交易。
二、关联方基本情况
广东申菱投资有限公司，系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业，直接持有本公司股份34
98.45万股，持股比例13.15%。广东申菱投资有限公司不是失信被执行人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，广东申菱投资有限公司为公司关联方
，因此本次无偿担保事宜构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
为支持公司业务发展，公司股东广东申菱投资有限公司为公司与合作方项目的履约执行无
偿提供担保。
担保事项以合作方与担保人签署的具体担保协议为准，担保期限为直至公司根据合同应履
行的所有义务以及担保方根据本担保应履行和遵守的所有义务均已全部满足或履行完毕为止。
担保金额以项目合同后续履约实际发生的金额为准。
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年
8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2025年8月23日通过电话通知、
电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事3人，实际出席人数3人
。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
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2025-05-14│股权转让
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人
崔颖琦先生及其一致行动人广东申菱投资有限公司（以下简称“申菱投资”）的通知，获悉其
与张宇先生就终止协议转让公司部分股份事宜达成一致意见，并签署了《股份转让协议之终止
协议》。现将相关事项说明如下：
一、本次协议
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