资本运作☆ ◇301018 申菱环境 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-24│ 8.29│ 4.43亿│
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│增发 │ 2023-03-20│ 32.56│ 7.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-13│ 10.49│ 1428.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-26│ 10.49│ 115.97万│
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│股权激励和授予 │ 2026-03-20│ 9.33│ 1204.74万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新基建领域智能温控│ 6.18亿│ 1.62亿│ 5.35亿│ 86.52│ 9304.94万│ ---│
│设备智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│专业特种环境系统研│ 1.71亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ 9874.33万│ ---│
│发制造基地项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-08 │交易金额(元)│718.05万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津申菱暖通设备有限公司的100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广东申菱环境系统股份有限公司 │
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│卖方 │广东申菱商用空调设备有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 根据公司整体战略布局及发展需要，为整合公司业务，压缩管理层级，广东申菱环境系│
│ │统股份有限公司以自有资金收购全资子公司广东申菱商用空调设备有限公司（以下简称“申│
│ │菱商用”）持有的全资孙公司天津申菱暖通设备有限公司（以下简称“天津暖通”）的100%│
│ │股权，收购价格为资产评估报告确认的截至2025年12月31日天津暖通净资产值人民币718054│
│ │6.68元。本次股权收购完成后，公司将直接持有天津暖通100%的股权，天津暖通由公司全资│
│ │孙公司变更为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-06-17 │交易金额(元)│2150.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东申菱商用空调设备有限公司25% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广东申菱环境系统股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市波塞冬信息咨询企业（有限合伙） │
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│交易概述 │重要内容提示： │
│ │ 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"或"申菱环境"）拟以现金方式收购深│
│ │圳市波塞冬信息咨询企业（有限合伙）（以下简称"波塞冬信息"）持有的广东申菱商用空调│
│ │设备有限公司（以下简称"申菱商用"）25%股权，深圳革锐信息咨询企业（有限合伙）（以 │
│ │下简称"革锐信息"）持有的申菱商用15%股权，合计交易对价为人民币3440万元。本次交易 │
│ │完成后，公司持有申菱商用的股权比例将由60%上升至100%，申菱商用将成为公司全资子公 │
│ │司。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司整体战略布局及发展需要，公司拟以现金方式收购波塞冬信息持有的申菱商用│
│ │25%的股权，对应注册资本750万元，交易对价为2150万元；收购革锐信息持有的申菱商用15│
│ │%的股权，对应注册资本450万元，交易对价为1290万元。交易完成后，公司将持有申菱商用│
│ │100%股权，申菱商用将由控股子公司成为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 近日，申菱商用完成了工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-06-17 │交易金额(元)│1290.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东申菱商用空调设备有限公司15% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广东申菱环境系统股份有限公司 │
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│卖方 │深圳革锐信息咨询企业（有限合伙） │
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│交易概述 │重要内容提示： │
│ │ 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"或"申菱环境"）拟以现金方式收购深│
│ │圳市波塞冬信息咨询企业（有限合伙）（以下简称"波塞冬信息"）持有的广东申菱商用空调│
│ │设备有限公司（以下简称"申菱商用"）25%股权，深圳革锐信息咨询企业（有限合伙）（以 │
│ │下简称"革锐信息"）持有的申菱商用15%股权，合计交易对价为人民币3440万元。本次交易 │
│ │完成后，公司持有申菱商用的股权比例将由60%上升至100%，申菱商用将成为公司全资子公 │
│ │司。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司整体战略布局及发展需要，公司拟以现金方式收购波塞冬信息持有的申菱商用│
│ │25%的股权，对应注册资本750万元，交易对价为2150万元；收购革锐信息持有的申菱商用15│
│ │%的股权，对应注册资本450万元，交易对价为1290万元。交易完成后，公司将持有申菱商用│
│ │100%股权，申菱商用将由控股子公司成为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 近日，申菱商用完成了工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-22 │
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│关联方 │深圳市波塞冬信息咨询企业（有限合伙）、深圳革锐信息咨询企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司高管为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”或“申菱环境”）拟以现金方式收购深│
│ │圳市波塞冬信息咨询企业（有限合伙）（以下简称“波塞冬信息”）持有的广东申菱商用空│
│ │调设备有限公司（以下简称“申菱商用”）25%股权，深圳革锐信息咨询企业（有限合伙） │
│ │（以下简称“革锐信息”）持有的申菱商用15%股权，合计交易对价为人民币3440万元。本 │
│ │次交易完成后，公司持有申菱商用的股权比例将由60%上升至100%，申菱商用将成为公司全 │
│ │资子公司。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司整体战略布局及发展需要，公司拟以现金方式收购波塞冬信息持有的申菱商用│
│ │25%的股权，对应注册资本750万元，交易对价为2150万元；收购革锐信息持有的申菱商用15│
│ │%的股权，对应注册资本450万元，交易对价为1290万元。交易完成后，公司将持有申菱商用│
│ │100%股权，申菱商用将由控股子公司成为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 2、构成关联交易说明 │
│ │ 本次股权转让方波塞冬信息及革锐信息的执行事务合伙人均为公司高管陈军先生。革锐│
│ │信息有限合伙人佛山市众致投资服务合伙企业（有限合伙）为公司高管潘展华先生、陈碧华│
│ │女士、顾剑彬先生出资设立的合伙企业，革锐信息有限合伙人佛山市众美投资服务合伙企业│
│ │（有限合伙）为公司实控人之一、董事、高管崔梓华女士及其妹妹崔宝瑜女士出资设立的合│
│ │伙企业。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证 │
│ │券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、表决和审议情况 │
│ │ 公司于2026年5月21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购控股子公 │
│ │司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事崔颖琦、崔梓华、潘展华、陈碧华对上述议案回│
│ │避表决。该议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交│
│ │易事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）波塞冬信息 │
│ │ 1、企业名称：深圳市波塞冬信息咨询企业（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440300MA5FKPGQ17 │
│ │ 3、住所：深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区贝丽南路48号金丽豪苑鹏翔阁34G │
│ │ 4、企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 5、执行事务合伙人：陈军 │
│ │ 6、经营范围：一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、 │
│ │金融业务及其它限制项目）；商务信息咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规或者国务│
│ │院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）波塞冬信息非失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │崔颖琦、广东申菱投资有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、公司实际控制人控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会 │
│ │第十四次会议审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交│
│ │易的议案》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 为保证公司及子公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟│
│ │向银行申请综合授信额度不超过人民币90亿元。上述授信将由公司股东崔颖琦先生、广东申│
│ │菱投资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式） │
│ │。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为│
│ │公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司及子公司实际资金需求，以与银行签署的│
│ │相关合同为准。 │
│ │ 上述股东均同意为公司申请银行授信无偿提供担保，公司免于支付担保费用，担保事项│
│ │以银行与担保人签署的具体担保协议为准，担保金额以银行与担保人实际发生的金额为准。│
│ │ （二）上述担保的内部决策程序 │
│ │ 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事崔颖琦先生、│
│ │崔梓华女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项豁免提交股东会审│
│ │议。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 由于崔颖琦先生为公司实际控制人、董事长；广东申菱投资有限公司为公司持股5%以上│
│ │股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，崔颖琦先生、广东申菱投资有限│
│ │公司为公司关联方，上述无偿担保事宜构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 崔颖琦先生，中国国籍，为公司董事长，直接持有本公司股份5,508万股，直接持股比 │
│ │例为20.70%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份1,621.01万股，间接持股比例│
│ │6.09%，为公司实际控制人。崔颖琦先生不是失信被执行人。 │
│ │ 广东申菱投资有限公司，系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业，直接持有本公司股份│
│ │3,178.45万股，持股比例11.95%。广东申菱投资有限公司不是失信被执行人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，崔颖琦先生、广东申菱投资有限公│
│ │司为公司关联方，因此本次无偿担保事宜构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │广东申菱投资有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会 │
│ │第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司股东为公司项目履约提│
│ │供担保暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 公司积极拓展海外数据中心业务，与K公司（以下简称“合作方”）达成合作项目，为 │
│ │合作方在马来西亚的数据中心项目提供工程服务。为保证项目履约执行，需要公司股东广东│
│ │申菱投资有限公司为公司提供担保（包括但不限于连带责任担保等方式）。 │
│ │ 上述股东同意为公司项目履约无偿提供担保，公司免于支付担保费用，担保事项以合作│
│ │方与担保人签署的具体担保协议为准，担保期限为直至公司根据合同应履行的所有义务以及│
│ │担保方根据本担保应履行和遵守的所有义务均已全部满足或履行完毕为止。担保金额以项目│
│ │合同后续履约实际发生的金额为准。 │
│ │ （二）上述担保的内部决策程序 │
│ │ 公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了上述关联担保│
│ │事项，关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号-创业板上市公司规范运作》等相关规 │
│ │定，该事项豁免提交股东大会审议。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 由于广东申菱投资有限公司为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》规定，广东申菱投资有限公司为公司关联方，上述无偿担保事宜构成关联交易。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 广东申菱投资有限公司，系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业，直接持有本公司股份│
│ │3,498.45万股，持股比例13.15%。广东申菱投资有限公司不是失信被执行人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，广东申菱投资有限公司为公司关联│
│ │方，因此本次无偿担保事宜构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东申菱环│高州申菱特│ 1.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境系统股份│种空调有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-08│收购兼并
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一、交易概述
根据公司整体战略布局及发展需要，为整合公司业务，压缩管理层级，公司以自有资金收
购全资子公司广东申菱商用空调设备有限公司（以下简称“申菱商用”）持有的全资孙公司天
津申菱暖通设备有限公司（以下简称“天津暖通”）的100%股权，收购价格为资产评估报告确
认的截至2025年12月31日天津暖通净资产值人民币7180546.68元。本次股权收购完成后，公司
将直接持有天津暖通100%的股权，天津暖通由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项
在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
名称：广东申菱商用空调设备有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码：91440606MA53NX
MH3C注册资本：3000万元人民币法定代表人：潘展华成立日期：2019年9月2日住所：广东省佛
山市顺德区杏坛镇顺业东路29号之六经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调
设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；电子（气）
物理设备及其他电子设备制造；机械电气设备销售；气体压缩机械制造；气体、液体分离及纯
净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；机
械设备租赁；特种设备销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；软件开发；软件销售；技术进出口；货物
进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：
申菱商用不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
3、交易的定价政策及定价依据
根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“评估机构”）评估结果，交
易定价以天津暖通在2025年12月31日评估基准日股东全部权益价值评估值作为参考依据，确定
申菱商用将天津暖通100%股权转让给申菱环境，转让价款为人民币7180546.68元。
4、天津暖通100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重
大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施；天津暖通公司章程或其他文件中不
存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
5、经查询，天津暖通不属于失信被执行人。
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2026-05-29│对外担保
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一、担保情况概述
公司全资子公司高州申菱特种空调有限公司（以下简称“高州申菱”）由于生产经营以及
业务扩张的需要，正在加快推进“高州市金山工业园申菱高州二期智能制造产业园项目”的建
设。基于项目建设资金需要，高州申菱拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过1.69亿
元（含1.69亿元）的综合授信额度（综合授信业务内容为固定资产贷款）。为支持子公司高州
申菱的经营发展，公司拟为上述申请综合授信事项提供连带责任保证担保。本次担保决议的有
效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（担保金额和保证期限以实际签署的担保书
约定为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本次担保额度在董事会审批
权限内，无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：高州申菱特种空调有限公司
2、成立日期：2024年1月16日
3、注册地址：高州市产业转移工业园南区汕湛高速公路入口旁金水大道175号（住所申报
）
4、法定代表人：崔颖琦
5、注册资本：10800万人民币
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2026-05-22│收购兼并
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”或“申菱环境”）拟以现金方式收购
深圳市波塞冬信息咨询企业（有限合伙）（以下简称“波塞冬信息”）持有的广东申菱商用空
调设备有限公司（以下简称“申菱商用”）25%股权，深圳革锐信息咨询企业（有限合伙）（
以下简称“革锐信息”）持有的申菱商用15%股权，合计交易对价为人民币3440万元。本次交
易完成后，公司持有申菱商用的股权比例将由60%上升至100%，申菱商用将成为公司全资子公
司。
一、关联交易概述
1、基本情况
根据公司整体战略布局及发展需要，公司拟以现金方式收购波塞冬信息持有的申菱商用25
%的股权，对应注册资本750万元，交易对价为2150万元；收购革锐信息持有的申菱商用15%的
股权，对应注册资本450万元，交易对价为1290万元。交易完成后，公司将持有申菱商用100%
股权，申菱商用将由控股子公司成为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
2、构成关联交易说明
本次股权转让方波塞冬信息及革锐信息的执行事务合伙人均为公司高管陈军先生。革锐信
息有限合伙人佛山市众致投资服务合伙企业（有限合伙）为公司高管潘展华先生、陈碧华女士
、顾剑彬先生出资设立的合伙企业，革锐信息有限合伙人佛山市众美投资服务合伙企业（有限
合伙）为公司实控人之一、董事、高管崔梓华女士及其妹妹崔宝瑜女士出资设立的合伙企业。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、表决和审议情况
公司于2026年5月21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司
部分股权暨关联交易的议案》，关联董事崔颖琦、崔梓华、潘展华、陈碧华对上述议案回避表
决。该议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易
事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）波塞冬信息
1、企业名称：深圳市波塞冬信息咨询企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MA5FKPGQ17
3、住所：深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区贝丽南路48号金丽豪苑鹏翔阁34G
4、企业类型：有限合伙企业
5、执行事务合伙人：陈军
6、经营范围：一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金
融业务及其它限制项目）；商务信息咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规或者国务院决
定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）波塞冬信息非失信被执行人。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德
区陈村镇广隆工业区环镇西路9号）
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次归属日：2026年5月20日
2、本次归属股票数量：1291250股
3、本次归属股票人数：57人
4、本次归属股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成
就的议案》。公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第二个归
属期归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共计57人，可归属的限制性股票数量共计12
91250股。截止本公告披露之日，公司已办理本激励计划首次授予第二个归属期限制性股票的
归属登记工作。
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2026-04-27│对外担保
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第十四次会议审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交
易的议案》。现将相关情况公告如下：
（一）担保的基本情况
为保证公司及子公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向
银行申请综合授信额度不超过人民币90亿元。上述授信将由公司股东崔颖琦先生、广东申菱投
资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。授信
期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申
请的授信额度，具体授信金额需根据公司及子公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为
准。
上述股东均同意为公司申请银行授信无偿提供担保，公司免于支付担保费用，担保事项以
银行与担保人签署的具体担保协议为准，担保金额以银行与担保人实际发生的金额为准。
（二）上述担保的内部决策程序
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事崔颖琦先生、崔
梓华女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项豁免提交股东会审议。
（三）关联关系
由于崔颖琦先生为公司实际控制人、董事长；广东申菱投资有限公司为公司持股5%以上股
东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，崔颖琦先生、广东申菱投资有限公司
为公司关联方，上述无偿担保事宜构成关联交易。
二、关联方基本情况
崔颖琦先生，中国国籍，为公司董事长，直接持有本公司股份5508万股，直接持股比例为
20.70%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份1621.01万股，间接持股比例6.09%，
为公司实际控制人。崔颖琦先生不是失信被执行人。
广东申菱投资有限公司，系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业，直接持有本公司股份31
78.45万股，持股比例11.95%。广东申菱投资有限公司不是失信被执行人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，崔颖琦先生、广东申菱投资有限公司
为公司关联方，因此本次无偿担保事宜构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为支持公司及子公司业务发展，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币90亿元，上
述银行授信将由公司股东崔颖琦先生、广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保。
在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与银行实际签订的正式协议或
合同为准，担保事项以银行与担保人签署的具体担保协议为准。
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2026-04-27│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四届董
事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展总金额
不超过3000万美元的外汇资金衍生产品业务，且授权总经理在额度内，审批公司的外汇资金衍
生产品业务操作方案、签署相关协议及文件。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以
循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。
一、投资情况概述
1、投资目的：为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响
，提高外汇资金使用效率。
2、投资金额：总金额不超过3000万美元。
3、投资种类：NDF远期外汇交易等套期保值产品。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、特别风险提示：公司拟开展的外汇资金衍生产品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不做投机性、套利性的交易操作，但也存在一定的市场风险、外汇流动性风险、信用风
险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
二、拟开展外汇资金业务概述
在人民币兑外汇汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟
开展以下外汇资金衍生产品业务：
1、远期结汇业务
针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率
波动的影响。
2、远期购汇业务
针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率
波动的影响。
3、外汇期权、期权组合、NDF等套期保值产品
公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，部分币种在当地没有可正常交
割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他
低风险衍生工具作为补充及备用对冲手段。
4、货币、利率互换等产品
随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的
汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。
三、审议程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》，同意公司开展总金额不超过3000万美元的外汇资金衍生产品业务。自本次
董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
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2026-04-27│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于2026年4月24日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟聘任华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2026年度审计机构，现将有关
事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计
业务收入39762.33万元，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化
学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地
产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元，其中本公司
同行业上市公司审计客户74家。2、投资者保护能力截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(
特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：马云山，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2001年起从事上市公
司审计，2019年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核了温氏股
份、申菱环境等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
本期签字注册会计师：张勇，注册会计师，2016年起取得注册会计师资格，2012年起从事
上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核了
御银股份、华特气体等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：宁宇妮，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2003
年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署和复核了宇瞳光学、
比音勒芬、生益科技等多家上市公司和挂牌公司的审计报告。
项目合伙人马云山、签字注册会计师张勇、项目质量控制复核人宁宇妮近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人马云山、签字注册会计师张勇、项目质量控制复核人宁宇妮，不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（广东省佛山市顺德区
陈村镇广隆工业区环镇西路9号）。
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2026-04-27│价格调整
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2024年10月24日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审
议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，因公司2023年年度权益分
派已于2024年5月31日实施完成，根据激励计划的相关规定对限制性股票的授予价格进行相应
调整，调整后的首次及预留的授予价格为9.49元/股。
公司2024年度权益分派已于2025年5月30日实施完成，2024年度权益分派方案为：以公司
现有总股本266052564股为基数，向全体股东每10股派1.60元人民币现金（含税）不送红股，
不以公积金转增股本。
根据本激励计划的相关规定，本激励计划公告之日至激励对象完成限制性股票归属登记前
，公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对
限制性股票的授予价格进行相应调整。
1、派息的调整方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2、调整结果
调整后的首次及预留的授予价格＝9.49-0.16=9.33元/股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可，无需
再次提交股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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（一）符合本次限制性股票归属条件的激励对象共计57人；
（二）首次授予第二个归属期限制性股票拟归属数量：129.125万股；
（三）归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（四）授予价格：9.33元/股（调整后）
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）《第二期限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”）规定的首次授予第二个归属期归属条件已经成就，根据公
司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十四次会议
，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、股票激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司分别于2024年2月22日、2024年3月11日，召开第三届董事会第三十一次会议、2024年
第二次临时股东大会，审议通过《关于〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案
》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为350.00万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额的1.32%。其中，首次授予310.00万股，约占本激励计划草案公告时公司
股本总额的1.17%，占拟授予权益总额的88.57%；预留授予40.00万股，约占本激励计划草案公
告时公司股本总额的0.15%，占拟授予权益总额的11.43%。
3、授予价格：本激励计划授予的限制性股票（含预留）的授予价格为9.65元/股。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计71人，包括公司董事、高级管理人员
，以及公司（含子公司）其他核心员工（不包括公司独立董事和监事）。
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2026-04-27│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第十四次会议，审议通过《关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限
制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《第
二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司第二期限制性股票激励计划首次授予的
激励对象中有11人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的11.95
万股限制性股票不得归属并由公司作废。此外，18名激励对象个人层面绩效考核结果为“合格
”，个人层面归属比例为70%；3名激励对象个人层面绩效考核结果为“不合格”，个人层面归
属比例为0%，上述两类激励对象合计作废13.925万股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次限制性股票作废事项经董事会审议通过
即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-04-27│银行授信
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，详细情况如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民
币90亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇
票、保函、应收账款保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业
务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、应收账款的质
押等。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅
为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司及子公司实际资金需求，以与银行签署的
相关合同为准。
董事会提请股东会授权公司董事长在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手
续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件
），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自2025年度股东会决议通
过之日起至2026年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年
度股东会审议。
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2026-04-27│委托理财
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于2026年4月24日召
开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意在满足公司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期
低风险理财产品，资金额度不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权
公司财务部具体实施上述事项。现就相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用公
司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司
股东的利益。
2、投资品种
公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。
3、投资额度
公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金
可循环滚动使用。
4、投资决议有效期限
使用期限为自董事会决议通过之日起12个月。
在有效期内和额度范围内，授权公司总经理行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理
相关事宜。
6、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金使用。
7、审批程序
公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。
8、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
9、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2026-04-27│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于2026年4月24日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案分配基准：2025年度。
2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表范围内2025年度公司实现
归属于上市公司股东的净利润216777173.18元；母公司2025年度实现净利润224093093.92元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将提取母公司净利润的10%
共计22409309.39元作为法定盈余公积，截至2025年末公司可分配利润为785820415.28元。
3、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司董事
会拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2025年度权益分派实施公告中确定
的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派2.5元（含税）现金红
利，合计拟派发现金股利66513141元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股
，共计拟转增106421026股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认
的数量为准），不送红股。
4、2025年度，公司预计累计派发的现金分红总额为66513141元（含税）。公司未实施股
份回购。2025年度，公司拟分配现金红利总额占公司
2025年度归属于上市公司股东净利润的30.68%。
5、若董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本预案后至实施前，公司总股本因股
权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则
对分配总额进行调整。
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2026-04-27│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）依据《公司章程》，
结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员
的薪酬方案，并经2026年4月24日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现将相关情况
公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、关于公司非独立董事薪酬方案
（1）不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪
酬方案领取薪酬。公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬依据经审计
的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。
（2）同时在公司担任管理职务的董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不另外领取
董事薪酬。
2、关于公司独立董事津贴方案
公司独立董事津贴均为9万元。
3、关于公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：根据实际担任的经营管理职务、岗位责任、行业薪酬水平等确定，包括
基本工资、岗位津贴、福利待遇等，按月发放。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩
效表现等情况进行适时调整。
（2）绩效薪酬：根据个人绩效考核情况、公司目标达成情况等综合考核确定，按相应考
核周期进行考核发放，其中，一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露
和绩效评价后发放。
（3）中长期激励收入：公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计
划等符合监管要求的中长期激励方案，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定并
履行相应审批及信息披露程序。
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2026-04-10│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）出具的《关于受理广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕65号）。深交所对公司报送的向不特定对象发
行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时
间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-09│对外投资
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一、对外投资概述
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第四届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司拟签署投资开发建设协议的议案》。同意公司与佛山市
顺德区陈村镇人民政府签署《陈村镇白陈路以东、规划路以南地块之一投资开发建设协议》（
以下简称“投资开发建设协议”），并授权公司管理层签署相关文件。本次宗地项目投资总额
不低于80000万元，其中固定资产投资额不低于40000万元（具体以实际发生金额为准）。本次
对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准
。
二、协议对手方基本情况
名称：佛山市顺德区陈村镇人民政府
地址：广东省佛山市顺德区陈村镇政和路一号
单位性质：基层国家行政机关
关联关系说明：公司与佛山市顺德区陈村镇人民政府不存在关联关系。
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2026-02-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德
区陈村镇广隆工业区环镇西路9号）
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共127人，代表公司有表决权股份1
62560490股，占公司有表决权股份总数的61.1009%。
2、现场出席情况
现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共7名，代表公司有表决权股份158339075股，
占公司有表决权股份总数的59.5142%。通过网络投票表决的股东120人，代表公司有表决权股
份4221415股，占公司有表决权股份总数的1.5867%。
3、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共120人，代表公司有表决权股份4221415股，占公
司有表决权股份总数的1.5867%。其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0人，代
表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票表决的中小股
东和股东代理人共120人，代表公司有表决权股份4221415股，占公司有表决权股份总数的1.58
67%。
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2026-02-24│对外投资
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一、投资概述
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”或“申菱环境”）与时石私募基金管
理（嘉兴）有限公司（以下简称“时石私募”）、宁波汇鑫富企业管理有限公司（以下简称“
宁波汇鑫富”）、深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“科士达”）签订了《嘉兴沐桐股
权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方共同投资嘉兴沐桐股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“产业投资基金”、“合伙企业”）。公司作为产业投资基金有限合伙人之一
，认缴出资5000万元人民币。具体内容详见公司于2026年1月7日于巨潮资讯网上披露的《关于
参与投资产业投资基金并签订合伙协议的公告》（公告编号：2026-001）。
二、进展情况
基于合伙企业的投资发展规划，合伙企业新增有限合伙人双登集团股份有限公司（以下简
称“双登集团”），双登集团对合伙企业认缴出资5000万元人民币。合伙企业认缴出资总额从
原20010万元增加至25010万元，公司作为有限合伙人，在合伙企业中的5000万元出资额未发生
变化，持有合伙企业份额比例变更为19.99%，出资额已缴付完毕。
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2026-02-10│银行授信
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海浦
东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币5亿元的银行综合授信额度。现将相关情
况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公
司佛山分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资
租赁、供应链等综合授信业务。授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担
保。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为
公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为
准。
董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内办理银行综合授信业
务相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自2026年第一次临时股东会决
议通过之日起12个月。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至2026年2月12日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与提供年
度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体财
务数据以公司披露的2025年年度报告为准。
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2026-01-07│重要合同
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特别提示：
1、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》和《总经理工
作细则》的有关规定，本次投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会及股东大会审
议。
2、风险提示：该事项尚需进行工商登记、基金备案。本次合作各方共同投资产业投资基
金，投资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因
素的影响而致使产业投资基金总体收益水平存在不确定的风险。敬请广大投资者审慎进行投资
决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
根据广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”或“申菱环境”）战略规划的需
要，公司于近日与时石私募基金管理（嘉兴）有限公司（以下简称“时石私募”）、宁波汇鑫
富企业管理有限公司（以下简称“宁波汇鑫富”）、深圳科士达科技股份有限公司（以下简称
“科士达”）签订了《嘉兴沐桐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方共同投资嘉
兴沐桐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”、“合伙企业”）。
合伙企业总出资额为人民币20010万元，公司认缴出资5000万元人民币，持有合伙企业24.
99%的份额比例。
根据《公司章程》和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资在公司总经理审批权限范
围内，无须提交董事会及股东大会审议。
本次对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
四、关联关系或其他利益关系说明
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员均不
参与产业投资基金份额的认购，亦不在产业投资基金中任职。
上述合作方与公司均不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。
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2025-12-15│对外担保
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特别提示：
广东申菱环境系统股份有限公司拟对资产负债率超过70%的被担保对象申菱环境系统（香
港）有限公司提供担保，前述担保为对合并报表范围内单位提供的担保，处于公司可控范围内
，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”或“申菱环境”）于2025年12月15日
召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有
关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司海外业务发展需求，保证全资子公司申菱环境系统（香港）有限公司（以下简
称“香港申菱”）的销售合同正常履约，公司为香港申菱向招商银行股份有限公司佛山分行使
用公司的银行授信额度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币6000万元（含本数）
，构成公司对香港申菱的担保。本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本次担保额度在董事会审批
权限内，无需提交公司股东会审议批准。
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2025-12-08│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之一致行动
人、持股5%以上股东广东申菱投资有限公司（以下简称“申菱投资”）出具的《关于减持股份
触及1%整数倍的告知函》。申菱投资于2025年12月1日、2025年12月5日通过大宗交易方式合计
减持了公司股份3200000股。
申菱投资及陵水新众承创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众承投资”）、陵水
新众贤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众贤投资”）、崔梓华女士、崔玮贤先生
和公司控股股东、实际控制人崔颖琦先生互为一致行动人，合计持有公司119146500股，占总
股本比例的44.7831%。本次权益变动后，一致行动人合计持有的股份由119146500股减少至115
946500股，占公司的总股本的比例由44.7831%减少至43.5803%。股东权益变动触及1%的整数倍
。
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2025-11-25│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”或“申菱环境”）拟向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资
本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就
本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填
补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺。
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2025-11-25│其他事项
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一、本规划制定的原则
本规划的制定应在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考虑对投资者的
回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事的意见，兼顾全体股东的整体利益、
公司长远利益及可持续发展战略，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公
司利润分配政策的连续性和稳定性。
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2025-11-25│其他事项
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1、本公司及全体董事会成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负
责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对
本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根
据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾
数上如有差异，这些差异是由于四舍五入所致。目录
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公
司对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件和要求，对公司的
实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。公司符合我国有关法律、法规和规范性文件
规定的创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及
未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行数量
本次可转换公司债券拟发行数量不超过10000000张（含本数）。
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2025-11-25│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过
的向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，需经股东会审议通过。
经公司董事会审议，公司决定择期召开股东会，审议上述需经股东会审议的事项，届时将
通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。公司将择期披露召开股东会的通知。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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