资本运作☆ ◇301019 宁波色母 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-17│ 28.94│ 5.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波色母粒(中山)有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 158.77│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨中高端色 │ 2.34亿│ 3881.94万│ 1.77亿│ 75.52│ ---│ 2026-05-23│
│母粒项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 9070.71万│ 0.00│ 8160.00万│ 90.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨中高端色 │ 9456.37万│ 0.00│ 2080.08万│ 100.00│ 622.07万│ 2023-06-27│
│母粒中山扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级项目 │ 3900.00万│ 702.54万│ 1646.18万│ 42.21│ ---│ 2026-06-23│
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│补充流动资金项目 │ 5200.00万│ 0.00│ 5200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│2900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波色母粒（中山）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波色母粒股份有限公司 │
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│卖方 │宁波色母粒（中山）有限公司 │
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│交易概述 │一、投资概述 │
│ │ 1、增资基本情况 │
│ │ 宁波色母粒（中山）有限公司（以下简称"中山子公司"）为本公司全资子公司，专业生│
│ │产塑料色母粒系列产品。根据公司业务发展需求，宁波色母粒股份有限公司拟通过货币资金│
│ │的方式陆续向中山子公司增资不超过人民币2900万元（含本数），增资后注册资本不超过人│
│ │民币3000万元（含本数）。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波色母粒股份有限公司章程》 │
│ │等有关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 近日，公司全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司已完成了工商变更登记手续及《公│
│ │司章程》备案手续，取得了中山市市场监督管理局核发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于2026年5
月28日召开公司2025年年度股东会。现将公司2025年年度股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15－9:
259:30－11:30，和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15至2026
年5月28日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2026年5月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表
决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股
东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投
票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
7、现场会议地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室。
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2026-04-29│其他事项
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高
上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应“质量回报双提升”专项行动的倡议，提升
上市公司质量和投资价值，增强投资者回报，切实提高公司经营质量和投资回报水平，促进公
司长远健康可持续发展。公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”
行动方案。本行动方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体举措如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司专业从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，致力于为顾客提供塑料着色定制化
产品，精准满足顾客塑料着色和功能需求；是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。
公司产品广泛应用于电子电器、日用品、食品饮料、化工、日化、建材、农业、汽车、医疗等
领域，在高端家电、食品饮料包装、光学薄膜等要求产品具备高性能高标准高品质的领域中得
到广泛应用，并与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。由于色母粒产品应用范围非常广
泛，被誉为塑料制品加工业的“颜色味精”。
截至2025年12月31日，公司旗下拥有2家全资子公司，宁波、中山和滁州三个生产基地，
设计产能达97400吨/年；已建成中高端色母粒产品产能47400吨/年，形成研发—生产—销售一
体化的产业体系。
二、强化科技创新，发展新质生产力
公司始终坚持以“创新为魂”作为发展的核心驱动力，以市场需求和顾客需求为出发点，
攻克新技术、新产品，持续投入研发费用，保障公司持续创新能力。
公司在现有市级工程技术中心和省级企业技术中心的基础上，利用募投“研发中心升级项
目”升级技术研发中心，打造高端研发团队，宁波总部技术研发中心是公司研发项目小试基地
，滁州子公司研发中心是公司研发项目中试基地，深度奠定了“先进的配色技术、自创的模拟
顾客生产工艺的试样试产机制、实现颜料均匀分散的生产技术工艺”的技术优势；建立了宁波
色母粒股份有限公司博士后工作站，继续与国内外大学院校进行产学研合作，通过与高校实验
室合作以进一步充实公司科研资源，重点攻坚前沿项目。
截至2025年12月31日，公司已累计获得拥有独立自主知识产权的发明专利13项，主持或参
与起草了5项色母粒行业标准，参与制订了1项色母粒国家标准，参与修订了4项上下游行业标
准，主持起草了1项团体联盟标准。
未来，公司将继续重点加大技术研发投入，积极引进高端专业技术人才，并优化人才激励
机制，确保研发团队的稳定性与创造力。公司将着力夯实基础技术研究，构建产品研发的梯次
发展模式，确保技术创新与产品结构快速迭代可持续推进，以新质生产力驱动公司业务实现可
持续、高质量的增长。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善《公司章程
》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等重要治理制度，建立健全
“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的治理架构，提升公司运作规范化水平，有序
推进股东会、董事会、管理层的各项工作，同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专
业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。
公司将建立健全《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，在公司经营管理岗位任职的董事
、高级管理人员的薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续
发展相协调，实行薪酬止付追索制度；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
公司定期组织公司董事、高级管理人员等参加监管部门组织的相关培训，增强合规运作意
识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。
未来公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水
平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一
步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续的高质量发展。
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2026-04-29│其他事项
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户19家。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为锁定原材料成本，降低远期订单的塑料原材料价格波动风险，减少塑料
原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司拟就公司生产经营所需的塑料原材料开
展期货套期保值业务。
2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境
内合法运营的期货交易所，交易工具为期货，交易品种将只限于公司生产经营所需的聚乙烯、
聚丙烯等塑料原材料，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
3、交易金额及交易期限：公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过500万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4,500万元，使
用期限自董事会审议通过之日起至十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、已履行的审议程序：公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议及第三届董事
会审计委员会第二次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，该事项无需提交
股东会审议。
5、风险提示：公司及全资子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格波动风
险、资金风险、内部控制风险、技术风险等，敬请投资者注意投资风险。
宁波色母粒股份有限公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关
于公司开展期货套期保值业务的议案》，为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动
风险，减少原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司拟就公司生产经营所需的塑
料原材料开展期货套期保值业务。公司及子公司拟以自有资金开展套期保值业务，保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）不超过500万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4500万元，
使用期限自董事会审议通过之日起至十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用
。该事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的及背景
公司及全资子公司专业生产塑料色母粒产品，所需主要原材料为聚乙烯和聚丙烯等塑料原
材料，塑料原材料价格波动对公司及全资子公司的生产成本影响较大。
公司及全资子公司通过塑料原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚乙烯和聚丙烯等
塑料原材料远期价格，规避了聚乙烯和聚丙烯等塑料原材料价格大幅波动情形，减少因原材料
价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司及子公司生产经营的影响。
综上所述，在2026年度拟开展聚乙烯和聚丙烯等塑料原材料期货套期保值业务是必要的也
是可行的。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、开展期货套期保值业务目的
公司及子公司开展套期保值业务，主要是为了锁定塑料原材料成本，降低远期订单的塑料
原材料价格波动风险，减少塑料原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司及子公司开展套
期保值业务以正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不会影响公司
主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易方式及交易品种
公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所，
交易工具为期货，交易品种将只限于公司生产经营所需的聚乙烯、聚丙烯等塑料原材料，严禁
进行以逐利为目的的任何投机交易。
3、交易金额及交易期限
根据实际情况，公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）不超过500万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4,500万元，使用期限自董
事会审议通过之日起至十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效管理外币资产、负债及现金流，降低外汇市场汇率波动对宁波色母
粒股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的影响。
2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、货币互换、利率掉期
、外汇期权等或上述产品的组合。
3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟实施的外汇套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超
过4,500万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万元
人民币，开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在批准期限内
，上述额度可以滚动使用。
5、已履行的审议程序：公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司及全资子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在汇率、利率
波动市场风险、内控风险、交易风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第三
次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司对外汇风险敞
口进行管理，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟实施的外汇套期保值任一交易日
持有的最高合约价值不超过4500万元人民币或等值外币。有关事项公告情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为
有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及全资子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务交易品种
公司及全资子公司的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于外汇
远期结售汇业务、外汇货币掉期、货币互换、利率掉期、外汇期权等或上述产品的组合。
2、交易金额及期限
公司及子公司拟实施的外汇套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过4500万元人民
币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计
占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万元人民币，开展外汇
套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在批准期限内，上述额度可以滚
动使用。
3、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行等金融机构签订的协议缴纳一定比例
的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金，不涉及募集资
金。缴纳的保证金比例根据与不同银行或其他金融机构签订的具体协议确定。
4、授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理或者总经
理授权代表审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
5、交易场所
经有关监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及全资子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交
易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动市场风险
在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，
将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失
。
2、内控风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司
实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、履约风险
客户应收账款发生逾期、客户变更订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一
致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导
致公司损失。
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2026-04-29│银行授信
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第三
次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公
告如下：
根据公司业务发展和流动资金的需要，2026年度公司拟向浦发银行、招商银行、农业银行
、建设银行、宁波银行、杭州银行、平安银行、交通银行、中信银行等申请总额度不超过人民
币70000万元的综合授信，授信有效期为自股东会审议通过之日起12个月之内有效。授信期限
内，授信额度可循环使用。公司与浦发银行、招商银行、农业银行、建设银行、宁波银行、杭
州银行、平安银行、交通银行、中信银行等不存在关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司
实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。该等综
合授信事宜及其项下的具体借款事宜由董事会授权董事长具体办理和签署相关文件。
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2026-04-29│其他事项
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第三
次会议，审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的
议案》，为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性
，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，促进公司效益增长和可持续发展
，根据国家有关法律、法规、《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规
定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。本议案尚需提交股东
会审议。现将相关内容公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、公司独立董事采取固定津贴，津贴为税前10万元/年。除此之外独立董事不在公司享受
其他报酬福利等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内
部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇。
3、在公司经营管理岗位任职的董事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入组成。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：根据公司2026年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。采用“年度考
核、月度预付”模式发放绩效薪酬，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，
绩效评价依据经审计的财务数据开展，最终根据2026年度考核结果统算兑付；
（3）中长期激励收入：是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股
权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
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2026-04-29│其他事项
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现将公司2026年第一次临时股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-29│其他事项
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1、本次方案：以本公告日公司总股本164963391股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利6.50元（含税），合计派发现金红利人民币107226204.15元（含税），不送红股。同时以资
本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增32992678股，转增后公司总股本增加至197956069
股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
2、本次方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变动，依照变动后的
股本为基数实施方案并按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额”固定不
变的原则对分配比例进行相应调整。
一、审议程序
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，表决结
果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于母公
司的净利润109958569.29元，母公司实现净利润110423788.26元，提取10%的法定盈余公积110
42378.83元，加上母公司以前年度滚存未分配利润346469400.51元，减去2025年度现金分红98
978034.60元，截至2025年12月31日，母公司可供分配的利润为346872775.34元，合并报表可
供分配的利润为344726675.01元。按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2025年度可供股东
分配的利润确定为不超过344726675.01元。
3、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为回报全体股东，让所有股东尤其是中
小股东分享公司经营成果，公司拟定2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以本公
告日公司总股本164963391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），合计
派发现金红利人民币107226204.15元（含税），不送红股。同时以资本公积向全体股东每10股
转增2股，合计转增32992678股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本
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