资本运作☆ ◇301019 宁波色母 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波色母粒（中山）│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -9.57│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨中高端色 │ 2.34亿│ 4086.63万│ 7062.34万│ 30.15│ ---│ 2025-06-23│
│母粒项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9070.71万│ 0.00│ 8160.00万│ 90.00│ ---│ ---│
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│年产1万吨中高端色 │ 9456.37万│ 100.00│ 2074.90万│ 21.94│ 309.16万│ 2023-06-27│
│母粒中山扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级项目 │ 3900.00万│ 66.36万│ 652.06万│ 16.72│ ---│ 2025-06-23│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 5200.00万│ 0.00│ 5200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │宁波金中塑化有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的亲属实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │宁波金中塑化有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的亲属实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-15│其他事项
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宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定于2024年12月2日召开公司2024
年第三次临时股东会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将公司2024年
第三次临时股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月2日9:15－9:
259:30－11:30，和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日9:15至2024
年12月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月27日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2024年11月27日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加
表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该
股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络
投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
8、现场会议地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室。
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2024-11-15│其他事项
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一、关于独立董事辞职的情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月5日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-074
）。公司独立董事于卫星先生因个人原因向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第
二届董事会独立董事和战略委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。由于于卫星先
生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数，根据《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等有关规定，于卫星的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董
事后生效。
截至本公告披露日，于卫星先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对于卫星先生在任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于独立董事补选的情况
公司于2024年11月14日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司补选独立董事
和董事会专门委员会委员的议案》，同意提名钟明强（简历详见附件）为公司第二届董事会独
立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事
会提名委员会对独立董事候选人钟明强的任职资格进行审查，认为其符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件，
不存在中国证监会和深圳证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责
的任职条件、专业背景及工作经验，赞成钟明强为公司第二届董事会独立董事候选人并同意将
《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议案》提交公司董事会审议。
独立董事候选人钟明强已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其独立董事任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于补选独立董事完成后调整董事会专门委员会委员的情况
为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人钟明强先生的任职经公司
股东会审议通过，则公司董事会同意补选钟明强先生担任公司第二届董事会战略委员会委员的
职务，任期自2024年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。
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2024-10-25│其他事项
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为进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，促进各业务板块
的发展，提高公司整体经营管理效率，宁波色母粒股份有限公司（以下简称“宁波色母”或“
公司”）将宁波色母粒股份有限公司中山分公司（以下简称：“中山分公司”）相关的资产、
负债、业务及人员划转至全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司（以下简称“中山子公司”
）。同时以分公司中山分公司在基准日（2024年7月31日）的账面净值向全资子公司中山子公
司增资，并由中山子公司承接分公司中山分公司的资产、负债、业务及人员，在上述事项实施
完毕后注销分公司中山分公司，划转基准日至交割日期间发生的资产、负债变动将根据实际情
况进行调整并予以划转。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交公司股东会审议。现将划转明细概述如下：
一、本次划转并增资的具体方案及相关安排
第一条资产划转双方的基本情况
（一）资产划出方
1、母（总）公司基本情况
企业名称：宁波色母粒股份有限公司（以下简称“母公司”）
统一社会信用代码：91330212144455506B
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号
法定代表人：任卫庆
注册资本：16799.9995万元人民币
成立日期：1999年10月21日
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁。许
可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理。
2、中山市分公司基本情况
企业名称：宁波色母粒股份有限公司中山市分公司（以下简称“中山分公司”）
统一社会信用代码：914420006770521441
企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址：中山市南头镇尚义路9号
负责人：陈杰
成立日期：2008年06月17日
经营范围：制造、加工：塑料浓色母粒、塑料制品。
（二）资产划入方
全资子公司基本情况
企业名称：宁波色母粒（中山）有限公司（以下简称“子公司”）
统一社会信用代码：91442000MAD8E1YY10
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中山市南头镇尚义路9号
法定代表人：任卫庆
注册资本：100万元人民币
成立日期：2024年01月12日
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口
代理。
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2024-10-18│其他事项
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一、公司注册资本变更情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第十
七次会议，于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了宁波市市场监督
管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、名称：宁波色母粒股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330212144455506B
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：任卫庆
5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；
货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。
6、注册资本：人民币壹亿陆仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元
7、成立日期：1999年10月21日
8、住所：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号
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2024-10-14│委托理财
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第二届董事会第十
四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过35000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超
过40000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限
自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月10日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2024-023）。
公司于2024年5月27日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操作，提高
对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在中信银行宁波城
南小微企业专营支行开立新的募集资金专项账户，将存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞
州分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专项账户，具
体内容详见公司于2024年5月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募
集资金专项账户的公告》（2024-038）；公司于2024年6月19日在中信银行宁波城南小微企业
专营支行开设新募集资金专项账户（以下简称“专户”），并由公司、中信银行股份有限公司
宁波分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》具体内容详见公
司于2024年6月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金三方监
管协议的公告》（2024-040）。
公司与杭州银行股份有限公司宁波分行不存在关联关系。
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2024-08-30│其他事项
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第二届董事会第
十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议
案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司
2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户19家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郭宪明
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈帆
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：邓红玉
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年8月2
9日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席张旭波主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律
、法规、规章和《公司章程》的规定。
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2024-08-06│其他事项
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近日，宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波色母粒（中山）有
限公司根据经营管理需要，将其法定代表人由张耀焜变更为任卫庆，现已完成工商变更登记手
续并取得中山市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》主要信息
企业名称：宁波色母粒（中山）有限公司
统一社会信用代码：91442000MAD8E1YY10
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)企业住所：中山市南头镇尚义
路9号
法定代表人：任卫庆
注册资本：100万元人民币
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口
代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股100%
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2024-05-17│其他事项
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第二届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名任杰先生为公司
非独立董事候选人；并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第
二届董事会非独立董事的议案》，同意选举任杰先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自
本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。任杰先生简历详见公司于2024
年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会
非独立董事的公告》（公告编号：2024-024）。
截至本公告日，任杰先生未直接持有公司股份。任杰先生系公司实控人任卫庆先生之子。
任杰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公
司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3
条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2024-04-10│银行授信
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第二届董事会第十四
次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年向银行申请综合授信额度
的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司业务发展和流动资金的需要，2024年度公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波
鄞州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行申请总额度不超
过30000万元的综合授信，授信期均为一年，自与金融机构签署授信合同之日起计算。公司与
中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有
限公司明州支行不存在关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规
定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-10│其他事项
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月6日接到董事陈忠芳先
生递交的书面辞职报告。陈忠芳先生因退休，提出辞去董事一职。
陈忠芳先生辞去董事后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公
司章程》等有关规定，考虑到公司日常生产经营的需要，经持有公司表决权股份总数3%以上的
股东任卫庆先生提名并经公司董事会提名委员会审核，现拟选举任杰先生为公司董事（董事候
选人任杰先生基本情况详见附件）,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。
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2024-04-10│其他事项
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1、利润分配方案及资本公积金转增股本预案：公司2023年前三季度已向全体股东合计派
发现金股利人民币48000000元（含税），本年度末拟不再派发现金红利，不送红股；公司拟以
2023年12月31日总股本120000000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增股本4股。
2、若自2023年12月31日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依
照变动后的股本为基数实施方案并按照“资本公积金转增股本总额”固定不变的原则对分配比
例进行相应调整。
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开的第二届董事会第十
四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配方案及资
本公积金转增股本预案>的议案》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内
容如下：
一、利润分配方案及资本公积转增股本预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年1-12月合并报表归属于上市公司
股东净利润为101942009.14元，其中母公司实现的净利润为102172873.93元。截至2023年12月
31日，公司母公司期末可供分配利润为302712050.27元，合并报表期末可供分配利润为302480
485.10元，资本公积金余额为625735868.01元。
鉴于公司2023年前三季度已向全体股东合计派发现金股利人民币48000000元（含税），为
了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定公司2023年度末不再派发现金红利，不送红股，结
余的未分配利润结转至以后年度。公司拟以截至2023年12月31日的股本120000000股为基数，
向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价
”的余额。本次转增后，公司的总股本增加至168000000股。
若公司股东大会审议通过资本公积金转增股本预案后到方案实施前公司股本发生变动，则
以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“资本公积金转增股本总额”固定
不变的原则对分配比例进行调整。
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2024-03-06│其他事项
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一、原董事兼财务负责人离任情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务负责人
陈忠芳先生的书面辞职报告，陈忠芳先生因已到法定退休年龄，近期已经办理完成退休手续，
故不再担任公司第二届董事会董事、财务负责人和宁波色母粒（滁州）有限公司财务负责人职
务，辞职报告自送达董事会之日起生效。离任后，陈忠芳先生不再担任公司其他职务。根据《
公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，陈忠芳先生的退休离任不会导致公司董事会
成员人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常运作。
截至本公告日，陈忠芳先生持有公司股份1028571股，占公司当前总股本的0.8571%。陈忠
芳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，陈忠芳先生原定任期为2022年10月18日至2025年
10月17日，离任后将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动
管理》等法律法规和规范性文件的要求。
陈忠芳先生自1985年起历任宁波浓色母粒厂财务科科长、宁波色母粒有限公司董事、财务
科科长，宁波色母粒股份有限公司董事、财务负责人，在公司工作超过39年，为公司发展壮大
做出了卓越的贡献。陈忠芳先生因年龄原因退休离任，公司董事会代表管理层和全体员工对陈
忠芳先生任职期间为公司所
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