资本运作☆ ◇301020 密封科技 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ ---│ ---│ ---│ 4003.09│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│密封垫片技改扩产项│ 1.20亿│ 2219.47万│ 5800.58万│ 48.19│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│隔热防护罩技改扩产│ 238.72万│ 0.00│ 238.72万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-05│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定用途的募集│ 5456.34万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-09-05│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│隔热防护罩技改扩产│ 5695.06万│ 0.00│ 238.72万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定用途的募集│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│石川密封技术中心建│ 309.60万│ 0.00│ 309.60万│ 100.00│ 0.00│ 2024-01-11│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 4748.03万│ 5087.49万│ 5087.49万│ 107.15│ 0.00│ 2024-01-11│
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│厚涂层金属涂胶板技│ 7818.94万│ 719.00万│ 892.92万│ 11.42│ ---│ 2026-12-31│
│改扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石川密封技术中心建│ 5057.63万│ 0.00│ 309.60万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 0.00│ 5087.49万│ 5087.49万│ 107.15│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 4139.44万│ 0.00│ 4139.47万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │冰轮环境技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东是其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │烟台铭祥控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │冰轮低碳科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │顿汉布什（中国）工业有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │哈特福德压缩机（烟台）有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冰轮环境技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东是其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │日本石川密封垫板株式会社 │
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│关联关系 │持有公司11.28%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │烟台冰轮换热技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │烟台泰和兴材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/接受关联人提 │
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │日本石川密封垫板株式会社 │
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│关联关系 │持有公司11.28%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/接受关联人提 │
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │冰轮环境技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东是其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │烟台铭祥控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │顿汉布什(中国)工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈特福德压缩机（烟台）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冰轮环境技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东是其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │日本石川密封垫板株式会社 │
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│关联关系 │持有公司11.28%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │烟台泰和兴材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/接受关联人提 │
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日本石川密封垫板株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司11.28%的股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/接受关联人提 │
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-21│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确
地反映公司的资产状况和财务状况，烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）对
公司截至2024年12月末的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的
相关资产计提减值准备。
根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，本次计提资产减值事项无需提交公司董事会
或股东大会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着审慎性原则，公司2024
年全年计提资产减值准备金额合计为1186.43万元。
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2025-03-21│其他事项
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交
2024年年度股东大会审议。
2025年度审计费用拟收费49万元（其中财务审计费用39万元，内部控制审计费用为人民币
10万元），较上一期持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
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2025-03-21│银行授信
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开的第三届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银
行申请总额不超过人民币10亿元(含本数)的综合授信额度。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的情况
为满足公司2025年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请合计不超过
人民币10亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承
兑汇票、票据池业务、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务
。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。
上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与
银行签署的相关合同为准。
公司董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际
经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信品种的选择；办理综合业务授
信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署
；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。
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2025-03-21│其他事项
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第三届董事
会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事、高级管
理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》以及《关于确认公司监事2024年度薪酬
总额的议案》。其中，关于确认公司董事、监事人员2024年度薪酬总额及董事2025年度薪酬方
案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2024年度薪酬情况
根据2024年度薪酬方案、薪酬管理办法、经营业绩考核管理办法、个人经营绩效与履职情
况，公司组织完成了2024年度薪酬考核。
二、2022-2024任期激励考核情况
根据2022-2024任期经营指标完成值和经理层成员的任期经营目标责任书，公司按照经理
层薪酬管理办法、经营业绩考核管理办法组织了任期经营业绩考核。
2022-2024年各年度的任期激励已按照经理层薪酬管理办法、经营业绩考核管理办法进行
计算预提，并已分别计入各年度成本费用。
2022-2024任期激励考核完成后于2025年兑现70%，剩余30%于2026年兑现。
三、2025年度薪酬方案
1.公司非独立董事不领取董事薪酬（津贴），在公司担任其他职务的非独立董事，依据其
所处岗位、工作分工、绩效考核结果，按照公司薪酬管理办法确定薪酬。
2.公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营
规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定公司独立董事津贴标准为每年4.8万元（含税）
，按月发放。
3.公司高级管理人员薪酬根据《经理层任期制和契约化管理执行方案》，按照《经理层薪
酬管理办法》、《经理层经营业绩考核管理办法》进行管理。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员2025年度薪酬方案自董
事会通过之日起生效，董事2025年度薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。
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2025-03-21│其他事项
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第三届董事
会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案
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