资本运作☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海泰科（安徽） │ 7000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│鸣洋海泰科 │ 1.01│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15万吨高分子新│ 2081.50万│ 1034.86万│ 2081.50万│ 100.00│ ---│ 2025-07-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型精密注塑模具数│ 3.02亿│ 3144.96万│ 3.01亿│ 99.51│ 1056.35万│ 2023-07-31│
│字化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 1280.00万│ 3840.00万│ ---│ ---│ ---│
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│年产15万吨高分子新│ 3.91亿│ 2503.29万│ 2556.89万│ 6.53│ ---│ 2025-07-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15万吨高分子新│ ---│ 527.26万│ 527.26万│ ---│ ---│ ---│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 5725.66万│ 215.60万│ 3103.26万│ 85.16│ ---│ 2023-07-31│
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产15万吨高分子新│ ---│ 1034.86万│ 2081.50万│ 100.00│ ---│ 2025-07-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金补充流│ ---│ 144.73万│ 2170.24万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│999.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
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│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于2024年5月20日召 │
│ │开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向境外全│
│ │资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）成立于2019年，系公司│
│ │全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况│
│ │向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰│
│ │科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）拟以自有资金合计出资1000.00万元人民币向 │
│ │海泰科（泰国）增资，全部计入海泰科（泰国）注册资本，公司及海泰科模具分别按照持股│
│ │比例出资，其中，公司出资999.9780万元，占本次增资的99.9978%，海泰科模具出资0.0220│
│ │万元，占本次增资的0.0022%。本次增资完成后，海泰科（泰国）注册资本将由181293000.0│
│ │0泰铢增加至232391620.00泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准）。 │
│ │ 增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│200.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模具有限公司 │
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│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）于2024年5月20日召开了 │
│ │第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向境外全资子│
│ │公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称"海泰科（泰国）"）成立于2019年，系公司全│
│ │资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况向│
│ │好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰科│
│ │模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）拟以自有资金合计出资1000.00万元人民币向海泰 │
│ │科（泰国）增资，全部计入海泰科（泰国）注册资本，公司及海泰科模具分别按照持股比例│
│ │出资，其中，公司出资999.9780万元，占本次增资的99.9978%，海泰科模具出资0.0220万元│
│ │，占本次增资的0.0022%。本次增资完成后，海泰科（泰国）注册资本将由181293000.00泰 │
│ │铢增加至232391620.00泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准）。 │
│ │ 增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│3999.91万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
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│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于2025年2月27日召 │
│ │开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向境│
│ │外全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）成立于2019年，系公司│
│ │全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况│
│ │向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰│
│ │科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）拟以自有资金合计出资4000.00万元人民币向 │
│ │海泰科（泰国）增资，公司及海泰科模具分别按照持股比例出资，其中，公司出资3999.908│
│ │万元，占本次增资的99.9977%，海泰科模具出资0.092万元，占本次增资的0.0023%。 │
│ │ 本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次 │
│ │对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 │
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│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│900.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模具有限公司 │
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│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于2025年2月27日召 │
│ │开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向境│
│ │外全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）成立于2019年，系公司│
│ │全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况│
│ │向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰│
│ │科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）拟以自有资金合计出资4000.00万元人民币向 │
│ │海泰科（泰国）增资，公司及海泰科模具分别按照持股比例出资，其中，公司出资3999.908│
│ │万元，占本次增资的99.9977%，海泰科模具出资0.092万元，占本次增资的0.0023%。 │
│ │ 本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次 │
│ │对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛海泰科│海泰科模具│ 7176.55万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│模塑科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛海泰科│海泰科模具│ 3580.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│模塑科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届
董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发
行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会
授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票
，授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量），最终发行价格由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易所
审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所的
相关规定根据竞价结果协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项，则本次发行的发行底价将相应调。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
5、本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开
之日止。
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2025-04-24│其他事项
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第二届
董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审议了《关于公司2025年度非独
立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》。该议案涉及全体董事、
监事和高级管理人员自身薪酬，经全体董事、监事同意，本议案将直接提交2024年度股东大会
审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年股东大会召开之日止。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事将综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平、所担任的具
体职务及贡献等因素发发放报酬，公司不再另行支付津贴。
（2）公司独立董事津贴未作调整，仍为税前人民币6万元整/年，按月发放。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额
外领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核
领取薪酬。
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2025-04-24│其他事项
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月23日召开的第二届董
事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度续
聘审计机构的议案》。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司2024
年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日（由中兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企
业）
注册形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
截至2024年末，中兴华拥有合伙人199名，注册会计师1052名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师522人。
中兴华2024年收入总额（未经审计）203338.19万元，审计业务收入（未经审计）152989.
42万元，证券业务收入（未经审计）32048.30万元。2024年度上市公司年报审计170家，上市
公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；
采矿业等，审计收费总额22297.76万元。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户104家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监
管措施3次、纪律处分1次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行
政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
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2025-04-24│其他事项
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届
董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产
减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定以及公司会计政
策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，公司以2024年12月31日为基准日，对公司2024年合并报表范围内各类应收款项、存货
、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准
备。
二、本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司2024年计提各项资产减值准备2037111.07元，同时，2024年公司核销应收账款及存货
跌价8365957.87元。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：本预算方案为公司2025年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2025年度的
盈利预测，预算目标能否实现取决于经济环境、原材料价格的波动幅度、销售市场的变化等多
种因素，结果可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年度财务报告为
基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期
的影响，并考虑公司经营能力的前提下，对2025年度经营情况进行预测并编制。
二、预算编制基础
2025年度的财务预算方案是根据公司2024年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各
项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的
原则而编制，本预算包括公司及下属子公司。
三、基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
（四）公司2025年度业务模式及市场无重大变化。
（五）公司主要业务的市场价格不会有重大变化。
（六）公司主要原材料成本价格在正常范围内波动。
（七）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
（八）公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。
（九）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。
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2025-04-24│银行授信
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届
董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于2025年向银行
申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等内部制度的要求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司，以下“公司”均包括合
并范围内的子、孙公司）授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现
将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度概况
根据公司战略发展规划及生产经营需要，结合公司实际情况，2025年度公司拟向银行等金
融机构申请总额不超过人民币4亿元（或等值外币）的综合授信额度（具体额度以银行最终审
批为准）。授信有效期为一年，在以上额度范围内可循环使用。授信形式包括但不限于流动资
金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法
人续贷、结算前风险等。具体授信形式、授信额度、授信期限最终以银行等金融机构实际审批
的情况为准，上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司自身
运营的实际需求来合理确定。
为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会授权
公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并
签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司的影响
公司本次向银行等金融机构申请授信额度是为满足公司生产经营和投资建设对资金的需求
，目前公司经营正常，具备较好的偿债能力，财务风险处于可控范围之内，相关决策程序合法
合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2025-04-24│其他事项
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1、公司2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本84,757,008股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金红利25,427,102.40元（含税）
，不进行资本公积转增股本，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。
2、公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届
董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润
分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（一）董事会意见
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