资本运作☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海泰科（安徽） │ 7000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│鸣洋海泰科 │ 1.01│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大型精密注塑模具数│ 3.02亿│ 210.48万│ 2.72亿│ 89.81│ 293.59万│ 2023-07-01│
│字化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2560.00万│ ---│ ---│ ---│
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│年产15万吨高分子新│ 2081.50万│ 20.09万│ 1066.73万│ 51.25│ 0.00│ 2025-07-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 5725.66万│ 123.20万│ 3010.86万│ 82.62│ ---│ 2023-07-01│
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产15万吨高分子新│ 3.91亿│ 514.09万│ 1613.79万│ 3.92│ ---│ 2025-07-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金补充流│ ---│ ---│ 2025.51万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-20 │交易金额(元)│999.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
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│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于2024年5月20日召 │
│ │开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向境外全│
│ │资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）成立于2019年，系公司│
│ │全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况│
│ │向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰│
│ │科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）拟以自有资金合计出资1000.00万元人民币向 │
│ │海泰科（泰国）增资，全部计入海泰科（泰国）注册资本，公司及海泰科模具分别按照持股│
│ │比例出资，其中，公司出资999.9780万元，占本次增资的99.9978%，海泰科模具出资0.0220│
│ │万元，占本次增资的0.0022%。本次增资完成后，海泰科（泰国）注册资本将由181293000.0│
│ │0泰铢增加至232391620.00泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准）。 │
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│公告日期 │2024-05-20 │交易金额(元)│200.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模具有限公司 │
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│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）于2024年5月20日召开了 │
│ │第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向境外全资子│
│ │公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称"海泰科（泰国）"）成立于2019年，系公司全│
│ │资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况向│
│ │好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰科│
│ │模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）拟以自有资金合计出资1000.00万元人民币向海泰 │
│ │科（泰国）增资，全部计入海泰科（泰国）注册资本，公司及海泰科模具分别按照持股比例│
│ │出资，其中，公司出资999.9780万元，占本次增资的99.9978%，海泰科模具出资0.0220万元│
│ │，占本次增资的0.0022%。本次增资完成后，海泰科（泰国）注册资本将由181293000.00泰 │
│ │铢增加至232391620.00泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准）。 │
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│公告日期 │2024-01-25 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于2023年7月20日召 │
│ │开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金│
│ │向全资子公司增资实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金9000.00万元对公司全资 │
│ │子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）进行增资，用于实施│
│ │募投项目“年产15万吨高分子新材料项目”。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限│
│ │范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截止本公告日，增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-01-25 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金7,000.00万元对公司│
│ │全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）进行增资，同意│
│ │海泰科新材料使用募集资金7,000.00万元对其全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公│
│ │司（以下简称“海泰科（安徽）”）进行实缴出资，用于实施募投项目“年产15万吨高分子│
│ │新材料项目”。本次增资完成后，海泰科新材料注册资本将由10,000.00万元增加到17,000.│
│ │00万元，公司仍持有其100%股权。 │
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│公告日期 │2024-01-02 │交易金额(元)│1700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
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│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于2023年9月18日召 │
│ │开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向境外全│
│ │资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“泰国海泰科”）成立于2019年，系公司全资│
│ │子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。泰国海泰科自成立以来，生产经营情况向好发展│
│ │。根据公司发展规划和泰国海泰科实际经营情况，公司拟以自有资金出资1700.00万元人民 │
│ │币向泰国海泰科增资，全部计入泰国海泰科注册资本，本次增资完成后，泰国海泰科注册资│
│ │本将由98486000.00泰铢增加至181720594.00泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登 │
│ │记审批为准）。 │
│ │ 近日，公司收到通知，泰国海泰科的工商变更登记手续已完成，并领取了当地行政主管│
│ │部门签发的变更登记证明文件。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛海泰科│海泰科模具│ 7176.55万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│模塑科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛海泰科│海泰科模具│ 3580.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│模塑科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
2、涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币
币种，主要外币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人
民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。
3、交易金额和期限：拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币40000万元（或等值外
币），投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、审议程序：本次拟开展外汇套期保值业务已经公司第二届董事会第二十五次会议、第
二届监事会第二十一次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次外汇套
期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
5、风险提示：公司及子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外
汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
规避和防范汇率及利率风险为目的，但同时也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科模塑”）于2024年10月
28日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于
继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司继续开展总额不超过人民币40000万
元（或等值外币）的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，额度
有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限及额度范围内，资金可滚动使用，
如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》《外汇管理制度》的规定，本次外汇套期保值
业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、外汇套期保值的目的
因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外币结算，随着
公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用
，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外币币种为欧元
、美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期
权业务及其他外汇衍生品等。
3、业务额度及期限
公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币40000万元（或等值外币），投资期限
为自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
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2024-10-29│其他事项
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届
董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备
及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定以及公司会计政
策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，公司以2024年9月30日为基准日，对公司2024年1-9月合并报表范围内各类应收款项、
存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减
值准备。
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2024-09-18│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2024年9月20日（星期五）。
本次归属的激励对象人数：116人。
本次限制性股票归属数量：558720股，占目前公司总股本的0.66%。
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
本次归属的限制性股票除高管限售股外无其他限售安排，股票上市后即可流通。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第二届
董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，近日，公司办理了2023年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属股份的登记工作。
（一）限制性股票激励计划简述
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、授予价格：15.62元/股（调整前）。
4、激励对象：本激励计划激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心
技术（业务）骨干及董事会认为需要进行激励的其他相关员工。
2、本激励计划激励对象包括公司实际控制人孙文强先生、王纪学先生，除此之外不包括
其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人之配偶、父母、子女。
3、本激励计划激励对象不包括：①独立董事、监事，②外籍人员。
5、激励计划的有效期和归属安排情况：
（1）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失
效之日止，最长不超过48个月。
（2）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内：①公司年度报告、半年度报
告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策程序之日至依法披露之日；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2024-08-30│价格调整
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第二届
董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股
票激励计划授予价格的议案》，同意将公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）限制性股票的授予价格由15.62元/股调整为15.36元/股。
根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的“第十章本激励计划的调整方法和程
序”的规定：本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后
至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，权益分派方案为：以公司总股本84188400股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利2.569475元（含税），上述分派方案于2024年5月29日
实施完毕。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年8月29日召开了第二届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意
对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整。
调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上调整规则，经除权除息调整，公司2023年限制性股票激励计划限制性股票的调整
后的授予价格为P＝P0-V=15.62-0.2569475=15.36元/股（结果四舍五入取小数点后两位）。
本次调整完成后，本激励计划限制性股票的授予价格由15.62元/股调整为15.36元/股。根
据公司2023年第三次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过
即可，无需再次提交股东大会审议。
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2024-08-30│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数：119人
本次限制性股票拟归属数量：563760股
限制性股票授予价格：15.36元/股（调整后）
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者注意。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第二届
董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），董事会认为公司2023年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会同
意为符合条件的119名激励对象办理563760股第二类限制性股票归属事宜。
（一）限制性股票激励计划简述
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、授予价格：15.62元/股（调整前）。
4、激励对象：本激励计划激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心
技术（业务）骨干及董事会认为需要进行激励的其他相关员工。
2、本激励计划激励对象包括公司实际控制人孙文强先生、王纪学先生，除此之外不包括
其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人之配偶、父母、子女。
3、本激励计划激励对象不包括：①独立董事、监事，②外籍人员。
4、激励计划的有效期和归属安排情况：
（1）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失
效之日止，最长不超过48个月。
（2）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内：
①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公
告日前三十日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易...
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2024-08-30│其他事项
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第二届
董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年8月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2023年8月10日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》。
3、2023年8月11日至2023年8月20日，公司对激励对象名单通过公司网站进行了公示，在
公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年8月28日，公司
监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况》
。
4、2023年9月1日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。5、2023年9月1日，公司召开了第二
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