资本运作☆ ◇301023 江南奕帆 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡市红湖电机有限│ 4000.00│ ---│ 25.00│ ---│ 821.54│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│储能减速电机及房车│ 3.11亿│ 1975.42万│ 7962.14万│ 25.59│ ---│ 2026-03-31│
│减速电机生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 1.22亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5395.06万│ 491.44万│ 1918.14万│ 35.55│ ---│ 2026-03-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-29 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │无锡市红湖电机有限公司25%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 │
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│卖方 │章小青、吴中华 │
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│交易概述 │无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江南奕帆”）于2024年3 │
│ │月26日与章小青、吴中华签订了《关于无锡市红湖电机有限公司之股权购买协议》（以下简│
│ │称“协议”），使用自有资金人民币4,000万元，投资收购无锡市红湖电机有限公司（以下 │
│ │简称“标的公司”或“红湖电机”）25%股权。 │
│ │ 协议主要内容 │
│ │ 甲方（购买方）：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 │
│ │ 乙方1（转让方）：章小青 │
│ │ 乙方2（转让方）：吴中华 │
│ │ 目标公司：无锡市红湖电机有限公司 │
│ │ 1、交易基本情况 │
│ │ 截至本协议签署生效之日，目标公司注册资本为1000万元，其中章小青认缴600万元、 │
│ │实缴420万元；吴中华认缴400万元、实缴280万元。 │
│ │ 交易标的为乙方1、乙方2持有的红湖电机总计25%股权，其中乙方1转让15%、乙方2转让│
│ │10%。协议各方确认并同意，甲方受让乙方持有的目标公司25%股权（均已实缴）。 │
│ │ 根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》，并经甲乙双方协商一致，本次标│
│ │的股权的交易对价为4,000万元。资金来源为甲方自有资金。 │
│ │ 近日，无锡市红湖电机有限公司已完成工商登记手续，并取得了有关部门核发的营业执│
│ │照。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │武汉晨龙电子有限公司 │
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│关联关系 │其董事长兼总经理系本公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │武汉晨龙电子有限公司 │
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│关联关系 │其董事长兼总经理系本公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘锦成 1150.00万 20.54 49.65 2025-04-18
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合计 1150.00万 20.54
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-18 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │21.59 │质押占总股本(%) │8.93 │
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│股东名称 │刘锦成 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2025-04-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年04月16日刘锦成质押了500.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │10.79 │质押占总股本(%) │4.46 │
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│股东名称 │刘锦成 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州富明企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月11日刘锦成质押了250.0万股给杭州富明企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-18 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │4.97 │质押占总股本(%) │2.05 │
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│股东名称 │刘锦成 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-12-27 │解押股数(万股) │115.00 │
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│质押说明 │无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东刘锦│
│ │成先生的通知，获悉其将部分股份办理了解除质押业务。 │
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│解押说明 │2024年12月30日刘锦成解除质押115.0万股 │
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│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │17.27 │质押占总股本(%) │7.14 │
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│股东名称 │刘锦成 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月06日刘锦成质押了400.0万股给中原信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │170.00 │
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│质押占所持股(%) │7.34 │质押占总股本(%) │3.04 │
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│股东名称 │刘锦成 │
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│质押方 │昆山市创业科技小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-12-26 │解押股数(万股) │170.00 │
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│质押说明 │2024年09月12日刘锦成质押了170.0万股给昆山市创业科技小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │2024年12月30日刘锦成解除质押170.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-21 │质押股数(万股) │466.67 │
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│质押占所持股(%) │20.15 │质押占总股本(%) │8.33 │
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│股东名称 │刘锦成 │
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│质押方 │中关村科技租赁股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-04-17 │解押股数(万股) │466.67 │
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│质押说明 │2024年06月20日刘锦成质押了466.67万股给中关村科技租赁股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年04月18日刘锦成解除质押466.67万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了
第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议了《关于拟购买董监高责任险
的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低
公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公
司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任保险（以下简称“董监高责任
险”）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，本议案
将提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险
公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币2,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币20万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理公司及公司
董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪
公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任
险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次
为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险事宜将直接提交公司股
东大会审议。
二、监事会意见
经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及公司
董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本
次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
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2025-04-18│股权回购
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1、限制性股票回购注销的原因、数量
根据《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离
职、合同到期不再续约、被公司解聘等，或出现《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的
情形，且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，在情况发生之日起，激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。离职前须缴纳
完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有2名激励对象因离职已不具备激励对象
资格，其所持已获授但尚未解锁的的38000股限制性股票将由公司办理回购注销。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
2、回购价格及调整说明
根据《激励计划》相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格的情形，由公司按
授予价格回购注销（即15.71元/股）；公司进行现金分红时，若该等部分限制性股票未能解除
限售，公司按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现
金分红，并做相应会计处理。
2024年10月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；上述议案已经2024年第四次临时
股东大会审议通过。公司以公司总股本扣除回购股份后的股本55600800股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币5.00元(含税)，合计派发现金红利人民币27800400元(含税)。本次
利润分配不以资本公积转增股本，不送红股。上述权益分派事宜已于2024年11月26日实施完毕
。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对限制性股票的回
购价格做出相应调整。
调整后的限制性股票回购价格=15.71元/股-0.50元/股=15.21元/股。
3、回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金。此次回购资金总额为577980元。
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2025-04-18│其他事项
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1．公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见；
2．本次不涉及变更会计师事务所；
3．审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
4．本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第
四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，该
事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘2025年度会计师事务所事项的情况说明
天健具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计
服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。合作多年以来为公司提供
了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履
行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健担任公司2025年度财务报告和内部控
制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具
体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
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2025-04-18│股权质押
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东刘锦成
先生的通知，获悉其已将所持有的公司部分股份质押，并将部分股份解除质押，相应的登记手
续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示：
1、投资目的：套期保值
2、投资种类：远期结售汇业务
3、投资金额：不超过1,000万美元或等值其它币种
4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的
金融机构。
5、涉及审议程序：本次开展套期保值业务的事项已经公司于2025年4月16日召开的第四届
董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。本次事项在董事会的权限范围内
，无需提交股东大会审议。公司本次拟开展的远期结售汇业务亦不构成关联交易。
6、特别风险提示：尽管公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交
易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
2025年4月16日，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业
务的议案》，现就公司及子公司（以下合并简称“公司”）将开展远期结售汇业务相关事宜公
告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司部分业务需采用外币进行结算，为了提高外汇资金使用效率，规避和防范外汇市场风
险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在金融机构开展以套期保值
为目的的远期结售汇业务。
公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大业
务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响公司主营
业务的发展。根据相关企业会计准则的规定，本次开展远期结售汇业务符合套期保值相关规定
，公司及子公司未来将根据对美元和欧元人民币汇率走势的预测适时适度开展远期结售汇业务
。
2、投资金额
公司拟开展总额不超过1,000万美元或等值其它币种的远期结售汇业务。在开展期限内任
一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。实际以与金
融机构签订的协议金额为准。
3、交易方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机
构开展远期结售汇业务，且仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元和欧元。公司开展
远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低。
4、投资期限
投资期限经公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循
环使用。公司董事会授权公司管理层在前述额度及期限范围内签署相关协议及文件并具体实施
远期结售汇业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止
时止。
5、资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
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2025-04-18│其他事项
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特别提示：
1、公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司总股本扣除回购股份后的
股本55600800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税)，合计派发现金
红利人民币33360480.00元(含税)；以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增22240320
股；不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第
四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润
分配及资本公积转增股本预案的议案》。此议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议
通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
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